До питання розроблення стандартних операційних процедур збирання слідової інформації під час проведення слідчих розшукових дій

Размещено на http://allbest.ru

Навчально-науковий інститут № 2

Національної академії внутрішніх справ

До питання розроблення стандартних операційних процедур збирання слідової інформації під час проведення слідчих розшукових дій

Полтавський Андрій науковий співробітник

Науково-дослідної лабораторії з проблем

криміналістичного забезпечення та судової експертології

На початку ХХІ століття в Україні розпочалося акредитування установ із судово-експертного забезпечення правосуддя на відповідність їх (установ) діяльності вимогам міжнародного стандарту, розробленого Міжнародною організацією зі стандартизації (далі - ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (далі - IEC), що гармонізований на регіональному рівні Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) та прийнятий в Україні Національним органом зі стандартизації (НОС) як національний нормативний документ - ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) [1] (далі - ДСТУ EN ISO/IEC 17020). На відповідність міжнародному стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025 акредитуються установи, діяльність яких пов'язана, наприклад, із випробуванням будівельних матеріалів, вуглеводневої сировини та нафтопродуктів, транспортних засобів, технічних засобів зв'язку, продуктів харчування тощо, тобто зазначеним стандартом встановлюються загальні вимоги до компетентності, у т. ч. криміналістичних (експертних) лабораторій, пов'язаних із проведенням судових експертиз [2, с. 130].

Інтерпретування вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 до діяльності установ, що здійснюють судово-експертне забезпечення правосуддя, здійснено Міжнародною організацією для органів з акредитації (далі - ILAC), якою було розроблено першу редакцію документа ILAC G-19:2002 Керівництво для криміналістичних лабораторій, що застосовувався при акредитуванні криміналістичних (експертних) лабораторій на відповідність вимогам ISO/IEC 17025 (далі - Керівництво G-19) [3].

У 2008 році Генеральною Асамблеєю Європейської кооперації з акредитації (ЕА) та Генеральною Асамблеєю Європейської мережі криміналістичних установ (ENFSI) ратифікується Керівництво з імплементації міжнародного стандарту у сфері розслідування місця злочину [4], розробленого ISO та IEC, що гармонізований на регіональному рівні CEN та прийнятий в Україні НОС як національний нормативний документ - ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) [5] (далі - ДСТУ EN ISO/IEC 17020). Таким чином, було унормовано процеси акредитування діяльності установ із техніко -криміналістичного забезпечення правосуддя.

Проте, й цей стандарт носить загальний характер - за ним акредитуються установи, діяльність яких пов'язана, наприклад, із перевірянням (інспектуванням) цистерн для перевезення небезпечних вантажів, експертизою стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, що виконують та/або експлуатують (застосовують) обладнання підвищеної небезпеки, тощо [2, с. 130].

У 2014 році з метою роз'яснення процесів акредитування підрозділів із техніко-криміналістичного забезпечення (здійснюючих огляди місць подій та ведення баз даних (дактилоскопічної, генної (ДНК-профілів) тощо інформації), а також для напрямків діяльності криміналістичних (експертних) лабораторій, у ході яких не застосовуються інструментальні методи дослідження, на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020 ILAC актуалізує Керівництво G-19, що отримало нову назву - ILAC G19:08/2014 Модулі в криміналістичному процесі [6].

Поряд із цим, у 2012 році бачить світ міжнародний стандарт щодо огляду місць подій, пов'язаних зі збиранням цифрових (електронних) доказів, що гармонізований в Україні як ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (ISO/IEC 27037:2012, IDT) (далі - ДСТУ ISO/IEC 27037) [7]. Окрім того, на сьогодні розроблені взаємопов'язані із ДСТУ ISO/IEC 27037 міжнародні стандарти, що стосуються проведення експертних досліджень цифрових доказів.

У 2018 році ISO презентуються дві частини із п'яти серійного міжнародного стандарту, що гармонізовані на регіональному рівні EN та прийняті в Україні НОС як національні нормативні документи, зокрема:

- ДСТУ ISO 21043-1:2021 Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення понять (ISO 21043-1:2018, IDT) [8] (далі - ДСТУ ISO 21043-1);

- ДСТУ ISO 21043-2:2018 Криміналістика. Частина 1. Виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання об'єктів (ISO 210432:2018, IDT) (далі - ДСТУ ISO 21043-2) [9].

Зазначені частини серійного стандарту носять вузькопрофільний характер й стосуються регламентації термінів і визначення понять криміналістичного процесу (від виявляння слідової інформації до суду), а також загальної технології оглядання місць подій, зокрема, збирання (виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання (до експертування) матеріальних об'єктів, що можуть мати потенційну криміналістичну значущість, відповідно. Інші три частини серійного стандарту ISO 21043, що знаходяться в стадії розробляння, пов'язані із першими двома, стосуються проведення експертування (експертних досліджень або судових експертиз), а саме аналізування, інтерпретування, звітування. розслідування правосуддя криміналістичний міжнародний

Із прийняттям міжнародних стандартів ISO/IEC 27037, ISO 21043-1, ISO 21043-2 світові установи із техніко-криміналістичного забезпечення правосуддя отримали уніфіковані загальні технології огляду місць подій, пов'язаних зі збиранням електронних та матеріальних доказів, що має важливе значення для розслідування транснаціональних злочинів, документування військових злочинів тощо, наслідки яких розглядатимуться в міжнародних судах.

На сайті ISO зазначено, що ISO/IEC 27037 призначений, у т. ч. для полегшення обміну потенційними цифровими доказами між різними, у т. ч. й міжнародними, юрисдикціями [10]. Крім того, на сайті СEN занотовано попередження щодо впровадження опублікованих двох частин серійного європейського стандарту ISO EN 21043 Національними органами стандартизації членів Європейського Союзу протягом 6 місяців з дати їх публікації [11].

Аналізуванням положень стандартів, що регламентують оглядання місць подій, встановлено, що унормуванню підлягає розроблення документальних процедур щодо збирання різних типів об'єктів, що зазвичай вилучаються (п. п. 9.2 ДСТУ ISO 21043-2) [9, с. 5]. З метою нормативного забезпечення цієї діяльності нами ініційовано розроблення збірника стандартних операційних процедур «Збирання слідової інформації під час проведення слідчих (розшукових) дій». Цей документ розроблюватиметься відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019, ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, ДСТУ ISO/IEC 27037:2017, ДСТУ ISO 21043-1:2021, ДСТУ ISO 21043-2:2021, Керівництва G-19 із урахуванням національного законодавства України.

Список використаних джерел

1. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). [Чинний від 2021-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 24 с.

2. Полтавський А. О. Щодо необхідності унормування дефініції «докладність опису досліджень у висновку експерта» / Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. Київський НДІ судових експертиз; редкол. : Д. В. Журавльов (голов. ред.) та ін. К. : видавництво Ліра-К. 2021. Вип. 66. С. 127-137.

3. ILAC G19:2002. Guidelines for Forensic Science Laboratories. URL : http://www.gep-isfg.org/archivos/201301/ILAC.pdf (дата звернення: 03.05.2023).

4. Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation : EA-5/03 М:2008. URL : https://www.european-accreditation.org/publication/ea-5- 03-ta (дата звернення: 03.05.2023).

5. ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019. Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT). [Чинний від 2021-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 14 с.

6. ILAC G19: 08/2014. Modules in a Forensic Science Process. URL : https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-series (дата звернення: 03.05.2023).

7. ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів (ISO/IEC 27037:2012, IDT) [Чинний від 2019-01-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 32 с.

8. ДСТУ ISO 21043-1:2021 Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення понять (ISO 21043-1:2018, IDT) [Чинний від 2021-09-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 12 с.

9. ДСТУ ISO 21043-2:2018 Криміналістика. Частина 1. Виявляння, фіксування, вилучання, транспортування та зберігання об'єктів (ISO 21043-2:2018, IDT). [Чинний від 2021-09-01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 16 с.

10. ISO. URL : https://www.iso.org/ru/standard/44381.html (дата звернення: 22.05.2023).

11. About CEN. URL : https://https://standards.cencenelec.eu/dyn/ www/f?p=205:35:0::::FSP_SURR_WI:70047&cs=15C4D7451D22866CC75CFDDDA6CEAEFFF (дата звернення: 22.05.2023).

Размещено на Allbest.ru