О некоторых аспектах организации и проведения расследования хищений с использованием средств мобильной связи

Размещено на http://www.allbest.ru/

О некоторых аспектах организации и проведения расследования хищений с использованием средств мобильной связи

Дудниченко Анна Николаевна, Фролова Елена Юрьевна, Ковалева Анастасия Валерьевна

Аннотация

В статье рассматриваются особенности первоначального и последующего этапов расследования хищений, совершаемых с помощью средств мобильной связи. Раскрывается перечень информации, входящей в предмет доказывания и подлежащей установлению в рамках расследования указанной группы преступлений. Дается характеристика основных направлений работы следователя в рамках криминалистической методики расследования мобильных мошенничеств.

Ключевые слова: хищения, мобильные мошенничества, средства мобильной связи, предварительное расследование, следственная ситуация.

Abstrct

Dudnichenko Anna Nikolaevna

Frolova Elena Yurievna

Kovaleva Anastasia Valerievna

ON SOME ASPECTS OF ORGANIZATION AND CONDUCT OF INVESTIGATION OF THEFTWITH THE USE OF MOBILE COMMUNICATIONS

The article discusses the features of the initial and subsequent stages of the investigation of thefts committed by means ofmobile devices. The list of information included in the subject ofproof and subject to be established as part of the investigation of the specified group of crimes is disclosed. The characteristic of the main directions of the investigator's work within the framework of the criminalistic methodology of mobile fraud investigation is given.

Keywords: theft, mobile fraud, mobile communications, preliminary investigation, investigative situation.

Анализ статистических сведений о состоянии преступности в Российской Федерации за последние годы свидетельствует о том, что мошенничество, как одна их форм хищения, является одним из самых распространенных противоправных деяний, при этом темп роста зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, продолжает, хоть и незначительно, расти. В течение 2021 г. их количество выросло на 1,4 % [1].

Частная методика расследования мошенничества с использованием средств мобильной связи включает в себя криминалистическую характеристику преступлений, в том числе обстоятельства, подлежащие установлению, особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, особенности тактики проведения следственных действий. расследование хищение криминалистический мошенничество

Под обстоятельствами, подлежащими установлению, традиционно подразумеваются фактические данные о четко очерченной группе уголовных дел, отсутствие которых не позволяет реализовать назначение уголовного судопроизводства при расследовании уголовного дела и его рассмотрении в суде [2. с. 7-15]. При этом кроме обязательных элементов состава преступления значение отдается обобщениям уже отработанной судебно-следственной практики и общим сведениям о подобных деяниях. Так, необходимо установить:

когда и при каких обстоятельствах произошло хищение;

кем было совершено преступление (одно лицо или несколько; характеристика личности);

кто является потерпевшим;

суммарный размер причиненного ущерба;

обстоятельства, которые исключают преступность деяния, смягчающие и отягчающие обстоятельства;

условия и причины совершения преступления.

Одновременно с указанным выше установлению подлежат криминалистические обстоятельства, которые фактически не относятся к предмету доказывания, но играют важную роль в расследовании телефонных мошенничеств:

данные биллинга, которые могут указать на местонахождение устройства, с помощью которого было осуществлено хищение;

способ завладения абонентским устройством;

социальные контакты преступника (в том числе с другими осужденными и сотрудниками исправительного учреждения);

средства подготовки к преступлению и его совершению (в том числе информация об абонентах, у которых похитили, покушались либо планировали похитить денежные средства);

модель поведения потерпевшего при совершении преступления.

После того, как правоохранительным органам становится известна информация о том, что в отношении определенного лица было совершено мошенничество с использованием мобильной связи, наступает этап предварительной проверки, который включает в себя ряд последовательных обязательных действий, направленных на принятие и регистрацию заявления; получение объяснений потерпевшего от преступления; определение круга свидетелей и их опрос; определение абонентского номера, с которого были совершены преступные действия, и установление лица, на которого данный номер зарегистрирован; определение способа, которым были переданы денежные средства; получение детализации абонентских соединений у оператора мобильной связи, который обслуживает номер потерпевшего; истребование у пострадавшего информации о счете; истребование из банковских учреждений данных об операциях по счету и данных о получателе денежных средств; истребование информации из других организаций, осуществляющих денежные переводы («QIWI», «Яндекс.Деньги» и др.).

Однако именно на этом этапе расследования преступления зачастую и возникают фатальные недоработки, которые не позволяют реализовать назначение уголовного процесса. Так, например, Л.Ю. Аксеновой рассматривается следующий ряд ошибок следователей, которые не позволяют эффективно провести расследование уголовного дела:

неполный сбор так называемых первоначальных материалов;

составлялись только лишь формальные планы проведения расследования;

не устанавливались номинальные и реальные владельцы телефонных номеров, посредством которых совершались преступные деяния;

пренебрегается возможность направления официальных запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами;

после обнаружения места окончания преступной деятельности субъекта не решался вопрос о направлении уголовного дела по территориальной подследственности [3].

Именно такие факты приводят к выводу о необходимости создания определенной отработанной цепочки действий, которые должны быть выполнены следователем или дознавателем для облегчения и оптимизации предварительного расследования [4].

Для разработки оптимального и действующего алгоритма расследования рассматриваемой категории мошенничества необходимо определить круг тех черт, которые отличают такие преступления не только от всех других преступлений, но и от иных мошенничеств. К числу таких отличительных черт представляется необходимым отнести:

индивидуальные технические характеристики орудия преступления (а именно - мобильных средств связи; телефон, обладающий идентификационным номером (далее - IMEI), оснащенный сим-картой, позволяющей использовать услуги мобильной связи и сети Интернет);

нацеленность совершаемых действий не только на неопределенный круг лиц, но зачастую и на неперсонофицированных субъектов;

отсутствие непосредственного контакта преступника и его жертвы, что сказывается на особенностях следовой картины;

сложности в установлении локации окончания совершения преступного деяния, что, соответственно, сказывается на определении подстледственности;

особенности передачи похищенных денежных средств, которая происходит опосредованно, а иногда и вовсе незаметно для потерпевшего;

вытекающая из пункта, указанного выше, невнимательность, рассеянность, неосведомленность жертв таких преступлений.

Таким образом, успешной можно считать только такую разработанную систему применяемых действий, которая будет ориентироваться на конкретные следственные ситуации, тесно связанные с известными способами совершения такого рода преступлений [5]. Однако, как мы уже установили, различное множество используемых способов совершения мошенничества с использованием средств мобильной связи, число которых к тому же постоянно увеличивается пропорционально тому, как развиваются коммуникационные технологии. Поэтому предлагаем в основу классификации следственных ситуаций положить способ, используемый для передачи денежных средств, что позволило нам выделить следующие следственные ситуации:

денежные средства были переданы злоумышленнику посредством списания их со счета мобильного телефона (услуги банка или использование платежного терминала);

денежные средства были переданы «курьеру»;

денежные средства были переданы мошеннику.

Несмотря на наличие такой классификации следственных ситуаций, в любом случае перед следователем возникает одна и та же задача - выбрать наиболее эффективную и рациональную систему проведения предварительного расследования, решить, какие действия необходимо предпринять и в какой последовательности. Представляется, что универсальная система действия может выглядеть следующим образом:

Работа с потерпевшим и данными, которые он может сообщить или предоставить. В том числе необходимо выяснить:

способ связи, с помощью которого злоумышленник связался с потерпевшим;

информацию, которая была сообщена мошенником: характер обращения (просьба, предложения, уговоры, угрозы и др.), как представился, какие действия было предложено выполнить, запомнил ли потерпевший голос звонившего, сможет ли его опознать и по каким характеристикам, звучало ли требование передать денежные средства, если да, то какая сумма была озвучена;

иные обстоятельства, которые относятся к расследуемому уголовному делу: пытался ли потерпевший проверить сообщенную информацию, связаться с мошенником, для каких целей.

Такая информация может лечь в основу составления фотокомпозиционного портрета преступника, который позднее необходимо приобщить к материалам данного дела.

Установление источника звонка или адресанта сообщений, которые были присланы потерпевшему:

запросить у мобильного оператора детализацию соединений за день, в который были осуществлены контакты потерпевшего и мошенника, и приобщить соответствующую информацию к делу;

среди массива детализации вычленить абонентский номер, с которого осуществлял телефонный звонок преступник;

запросить данные о лице, на имя которого зарегистрирован соответствующий абонентский номер у мобильного оператора или в Бюро специальных технических мероприятий УМВД России;

собрать материалы и направить в суд ходатайство о получении данных, в которых будет отражена информация о соединениях между абонентами / абонентскими устройствами, которая должна включать в себя: данные о входящих и исходящих соединениях, данные о IMEI-номера, который принадлежит сим-карте, которая использовалась мошенником, с указанием привязки к базовой станции оператора, адресом ее местонахождения, а также азимута направления, история движения привязанных к сим-карте денежных средств, а также информацию о том, с каким IMEI-номерами взаимодействовала данная сим-карта;

произвести осмотр протоколов телефонных соединений, которые были получены от оператора;

запросить сведения обо всех соединениях абонента по данным IMEI-номера с указанием мобильных операторов и региона принадлежности номера, адресов базовых станций, сигнал которых использовался, анкетные данные и номера абонентов, с которыми устанавливались соединения [6];

передать соответствующие данные в Управление уголовного розыска УМВД России в том случае, если станет известно, что установленное лицо зарегистрировано за пределами региона.

Как уже отмечалось ранее, значительное количество преступлений рассматриваемой категории осуществляется гражданами, осужденными к лишению свободы [7]. Соответственно, если будут установлены базовые станции, расположенные в непосредственной близости к исправительным учреждениям, необходимо сообщить такую информацию в Главное управление ФСИН данного региона, а также составить и направить поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории исправительного учреждения.

Работа с гражданином, правообладателем сим-карты, с целью установления данных:

о месте и обстоятельствах приобретения сим-карты;

об использовании сим-карты исключительно в преступных целях или также в личных, с какой периодичностью, как долго;

о местонахождениисим-карты в настоящее время.

Направление запроса в банковское учреждение либо организации, осуществляющие операции с денежными средствами в безналичном виде для установления местонахождения лица, которому переводились деньги, на момент совершения мошенничества.

Работа с «курьером». В том числе необходимо выяснить:

установить, где и при каких обстоятельствах произошло получение им денежных средств, в каком размере, кому, как и когда эти денежные средства были переданы, знало ли лицо о том, кому передает денежные средства, как давно и при каких обстоятельствах познакомился с предполагаемым преступником и др.;

получить детализацию соединений абонентского номера курьера с другими абонентами;

произвести выемку записей переговоров мошенника и «курьера».

Организация задержания лица, личность которого была установлена в результате проведенных ранее следственных действий:

поручить проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения лица, совершившего преступление;

произвести и оформить задержание лица в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства;

произвести личный обыск и обыск помещения.

Организация и проведение следственных действий в отношении обвиняемого:

допрос с целью установления информации о совершенном преступном деянии: место, время, обстоятельства, причины, мотивы, информации об устройстве, с которого осуществлялась связь с жертвой (откуда данное устройство и сим-карта попали в распоряжение лица, какова их судьба на данный момент и др.), откуда у лица контакты жертвы, какая иная информация была известна о потерпевшем, откуда, как распорядился похищенными денежными средствами;

провести опознание злоумышленника по голосу [8; 9].

Очевидно, что невозможно предусмотреть абсолютно все варианты развития событий в ходе расследования уголовного дела. При этом обозначенный нами алгоритм не является каноном организации расследования. Однако стоит признать, что подобная основа организации работы следователя при возможности корректирования ее, добавляя или исключая определенные действия, способна во многом упорядочить и рационализировать, повысить эффективность расследования рассматриваемой категории преступлений. Построение в определенном порядке всех элементов методики расследования, из которых последовательно складывается первоначальный и последующий этапы расследования, выступают прочным фундаментом объективного и всестороннего расследования преступлений.

Литература

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс].

2. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения: сб. научных трудов. М., 1984.

3. Аксенова Л.Ю. Алгоритм действий следователя и органа дознания при расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // Сибирское юридическое обозрение. 2016. № 3(32).

4. Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2.

5. Шаталов А.С. Вопросы модернизации частных криминалистических методик расследования преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 1(19).

6. Зимин Р.В. К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов // Российский следователь. М., 2012. № 24.

7. Дудниченко А.Н. К вопросу об организации раскрытия мошенничества с использованием интернета // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2021.

8. Осяк В.В., Батагова С.А. О некоторых аспектах производства допроса при расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Юридическая деятельность в условиях цифровизации: сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции. Симферополь, 2021.

9. Осяк В.В., Малянова К.П., Фролова Е.Ю. Понятие и особенности совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи // Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса: сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 2021.

Bibliography

1. Official web site of the Ministry of Internal Affair soft he Russian Federation [Electronic resource].

2. Obraztsov V.A. Criminalistic characteristics of crimes: debatable issues and ways to solve them / V.A. Obraztsov // Criminalistic characteristics of crimes: collection of scientific papers. Moscow, 1984.

3. AksenovaL.Yu. Algorithm of actions of the investigator and the body of inquiry in the investigation of fraud using cellular communications // Siberian Legal Review. 2016. № 3(32).

4. Shatalov A.S. Algorithmization and programming of crime investigation in the system of criminalistic methodology // Right. Journal of the Higher School of Economics. 2017. № 2.

5. Shatalov A.S. Issues of modernization of private forensic methods of crime investigation // Bulletin of the Tomsk State University. Right. 2016. № 1(19).

6. Zimin R.V. On the issue of investigation of frauds in the sphere of lending to individuals committed using forged documents. Moscow, 2012. № 24.

7. Dudnichenko A.N. On the issue of organizing the disclosure of fraud using the Internet // Forensic science: topical issues of theory and practice: Sat. scientific Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on-Don, 2021.

8. Osyak V.V., Batagova S.A. On some aspects of the production of interrogation in the investigation of crimes committed using information and telecommunication technologies // Legal activity in the conditions of digitalization: coll. scientific Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Simferopol, 2021.

9. Osyak V.V., Malianova K.P., FrolovaE.Yu. // The concept and features of committing fraud using mobile communications. In the collection: Actual problems of theory and practice of criminal procedure. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. Rostov-on- Don, 2021.

Размещено на Allbest.ru