К вопросу об оперативно-розыскной характеристике преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

Размещено на http://www.allbest.ru/

К вопросу об оперативно-розыскной характеристике преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

Телков Александр Валериевич, Марсаков Илья Сергеевич

Аннотация

В статье анализируется понятие оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; приводятся точки зрения различных авторов относительно ее содержания; рассматриваются некоторые элементы оперативнорозыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, знания о которых позволяют эффективно осуществлять деятельность по борьбе с преступлениями данного вида; делается вывод о необходимости знания указанных элементов оперативным сотрудником, закрепленным за линией борьбы с коррупционными преступлениями.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, оперативно-розыскная деятельность, характеристика, элементы, преступление, деятельность

Abstract

To the question of the operational-search characterization of corruption-related crimes committed in the field of procurement for state and municipal needs

Telkov Alexander V.1, Marsakov Ilya S.2

The article analyzes the concept of operational-investigative characteristics of crimes, knowledge of which makes it possible to effectively carry out activities to combat crime. The points of view of various authors regarding its content are presented and analyzed. The elements included in the operational-investigative characteristics of corruption crimes in the field of procurement for state and municipal needs are considered. The conclusion is made about the need for knowledge of these elements by an operational officer assigned to the line of combating corruption crimes.

Keywords: operational-investigative characteristics, operational-investigative activity, characteristics, elements, crime, activity

Осуществление борьбы с преступностью немыслимо без наличия у субъекта данной деятельности информации, характеризующей противоправные деяния с позиции признаков, имеющих сущностное значение для определения оптимальной тактики противодействия им оперативно-розыскными методами. Как верно отмечают К. К. Горяинов и В. С. Овчинский, изучение и анализ объективных закономерностей и свойств конкретного преступления являются одной из важных задач оперативно-розыскной деятельности [1, с. 109].

В теории оперативно-розыскной деятельности особенности совершения определенной группы преступлений, а также система сведений об их отличительных чертах сконцентрированы в понятии оперативно-розыскной характеристики преступлений.

Так, М. А. Ключникова считает, что оперативнорозыскная характеристика преступления - это оперативная информация об особенностях подготовки, совершения и сокрытия преступления, которая способна обеспечить результативность оперативно-розыскной деятельности [2, с. 50]. Д. А. Коварин отмечает, что с помощью оперативно-розыскной характеристики можно результативно применять силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности [3, с. 32]. В. Д. Ларичев уточняет, что с помощью оперативно-розыскной характеристики преступления можно эффективно использовать силы, средства и методы подразделений органов внутренних дел, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность по противодействию преступности [4, с. 185].

В целом, как мы видим, авторы научных взглядов на содержание понятия оперативно-розыскной характеристики солидарны в позиции, что под данным термином необходимо понимать систему признаков, посредством изучения и обобщения которых возможно выработать оптимальную оперативно-тактическую модель противодействия конкретному виду преступлений. В связи с этим очевидно, что наличие у оперативных сотрудников знаний об элементах оперативно-розыскной характеристики преступления, а также умение использовать эти знания в практической деятельности являются необходимыми условиями успешности осуществления ими деятельности по противодействию преступлениям определенного вида. Между тем у оперативных сотрудников, за которыми закреплены определенные линии работы, соответствующие знания и умения имеются не всегда, в связи с чем вопросы, касающиеся содержания элементов оперативно-розыскной характеристики конкретных преступлений, а также особенностей использования указанной информации при осуществлении деятельности по борьбе с преступностью, имеют особую актуальность. оперативный розыскной преступление коррупционный

Несмотря на многообразие точек зрения относительно видов и содержания элементов оперативнорозыскной характеристики преступлений, анализ практики осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, позволяет нам выделить ряд ключевых элементов оперативно-розыскной характеристики указанных преступлений:

особенности способов подготовки и совершения преступления;

особенности личности преступника;

особенности постпреступного поведения лиц;

сведения о типичных следах преступной деятельности и их местонахождении;

сведения о лицах, обладающих информацией о совершенном деянии.

Рассмотрение этих элементов определяет логику дальнейшего построения статьи. Так, на наш взгляд, коррупционные преступления, совершаемые в сфере государственных и муниципальных закупок, в зависимости от субъекта совершения можно разделить на два вида: совершаемые участниками закупочных процедур (потенциальными поставщиками товаров, работ и услуг) и совершаемые заказчиками этих товаров, работ и услуг.

По мнению авторов, проанализировав способы подготовки первой группы преступлений, их можно систематизировать следующим образом:

Приискание организации, которая в дальнейшем будет участвовать в закупках. Как правило, при этом учитываются выдвигаемые заказчиком требования к участникам конкурсных процедур (наличие лицензии на определенную деятельность, успешное исполнение подобных контрактов в прошлом и т. д.). Нередко в такой роли выступают формально-легитимные организации (фирмы-однодневки), номинальные директора и учредители которых управленческих функций в них не выполняют, финансово-хозяйственной деятельностью не руководят, денежными средствами на расчетных счетах не распоряжаются и не осведомлены о преступных планах фигурантов.

Установка контактов с лицами, через которых можно будет в дальнейшем обналичить полученные в ходе совершения преступления денежные средства.

Поиск представителей государственного заказчика, которые обеспечат победу в конкурсных процедурах (руководители органа или организации, члены комиссии по закупкам, лица-подписанты актов приемки выполненных работ и т.д.).

Установление контактов с сотрудниками кредитных организаций, в обязанности которых входит отслеживание и выявление сомнительных операций по расчетным счетам для обеспечения маскировки преступных действий.

Подготовка к преступлениям, совершаемым самим заказчиком, как правило, включает в себя достижение договоренности с организацией или индивидуальным предпринимателем либо искусственное создание условий, при которых руководитель хозяйствующего субъекта будет вынужден обратиться к должностному лицу по вопросу обеспечения победы в торгах. Переходя к наиболее типичным способам совершения преступлений коррупционной направленности в сфере государственных и муниципальных закупок, можно отметить, что теоретиками и практиками оперативно-розыскной деятельности выработаны и используются следующие их наименования:

«Откат» - получение должностным лицом вознаграждения в размере, пропорциональном цене закупки, за содействие организации или индивидуальному предпринимателю в выигрыше на торгах. За данное вознаграждение должностное лицо может предоставить взяткодателю закрытую информацию об иных участниках конкурса или напрямую лоббировать его интересы при определении победителя торгов.

«Распил» - намеренное завышение цены контракта с последующим распределением излишне затраченных денежных средств между коррумпированным представителем заказчика и исполнителем. При этом в некоторых случаях контракт не исполняется вовсе [5, с. 166-167].

Помимо способов анализируемых нами преступлений немаловажным элементом оперативно-розыскной характеристики являются особенности лиц, совершающих преступления коррупционной направленности в сфере государственных и муниципальных закупок. В большинстве случаев это лица в возрасте от 30 до 45 лет, имеющие высшее образование, ранее не судимые и находящиеся в законном браке. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что порядка 62 % преступников являются руководителями различных уровней в государственных и муниципальных органах и организациях, а 34 % занимаются предпринимательской деятельностью. При этом такие лица, как правило, положительно характеризуются по месту жительства и работы, занимают высокое социальное и должностное положение, что обуславливает повышенную латентность рассматриваемых преступлений и сложность их раскрытия [6, с. 219].

На наш взгляд, для получения сведений о возможных фигурантах преступной деятельности, а также иной оперативно-значимой информации оперативный сотрудник должен быть также осведомлен о субъектах, которые могут обладать такой информацией и предоставить ее в рамках содействия или сотрудничества с органами внутренних дел либо при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Среди указанных лиц можно выделить следующих:

представителей органа или организации-заказчика, в том числе, инициаторов торгов, членов приемочной комиссии, руководителей, бухгалтеров, юристов и сотрудников тендерного отдела;

рядовых сотрудников заказчика;

сотрудников банка;

налоговых инспекторов, проводящих налоговые проверки в отношение участников торгов;

лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств;

родственников и близких друзей фигурантов преступной деятельности.

Вышеуказанные субъекты, помимо прочего, могут обладать также информацией о том, какие следы образовались в результате преступной деятельности фигурантов и в каких местах они расположены. Так, наиболее типичные места, где могут находиться следы противоправной деятельности, в том числе документы, это:

Помещения государственных или муниципальных заказчиков, где могут находиться приказы о назначении членов конкурсной комиссии, их должностные инструкции, планы закупок, экземпляры контрактов и их проекты, заявки участников и приложенные к ним документы, документы, отражающие исполнение государственных контрактов (накладные, акты выполненных работ, счет-фактуры), документы бухгалтерского учета, а также информация о доходах и расходах служащих.

Помещения организаций или индивидуальных предпринимателей - участников закупки, где могут находиться их учредительные документы, бухгалтерская отчетность, кассовая документация, а также проекты заявок на участие в конкурсе, сами заявки и контракты, компьютеры, с которых осуществлялся доступ в «Клиент-банк» или «Интернет-банк» для перечисления полученных от заказчика денежных средств на расчетные счета других фирм для их обналичивания.

Места жительства фигурантов преступной деятельности, где могут находиться черновые записи, телефоны и компьютеры с перепиской участников преступной деятельности, а также иные следы, показывающие знакомства и связи фигурантов друг с другом.

Банковские и кредитные организации, располагающие сведениями о номерах расчетных счетов организаций, участвующих в закупках, взаиморасчетах заказчиков и подрядчиков, о лицах, которые могут совершать операции по расчетным счетам организации, а также о тех, кто имеет право первой подписи финансовых документов, платежные поручения.

Налоговый орган, в котором состоит на налоговом учете организация - участник конкурсных процедур. В данном органе может быть информация о проводимых ранее в отношении этой организации налоговых проверках, в том числе в связи с возможными противоправными действиями ее руководителей и учредителей, регистрационные документы организации, решения ее участников, устав, сведения о юридическом и фактическом адресе и т. д. [7, с. 39].

По мнению авторов, вышеуказанную информацию необходимо использовать при планировании и проведении такого оперативно-розыскного мероприятия, как обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств. В то же время нередко фигуранты преступной деятельности осведомлены о возможных действиях оперативных сотрудников по поиску следов преступной деятельности и после совершения преступления принимают следующие меры к их сокрытию:

Ликвидация организации-исполнителя государственного или муниципального контракта и уничтожение документации о ее финансово-хозяйственной деятельности.

Обналичивание денежных средств, полученных преступным путем, и их легализация (например, приобретение дорогостоящего имущества и оформление его в собственность родственников или близких лиц).

На наш взгляд, указанное поведение преступных элементов также можно рассматривать как элемент оперативно-розыскной характеристики коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок.

Мы солидарны с различными авторами, которые высказывают и иные точки зрения по поводу содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений, причисляя к ее элементам и уголовноправовые признаки, и способы противодействия проведению оперативно-розыскных мероприяти й и т. д. Однако в силу ограниченности объема статьи мы остановились на рассмотрении лишь некоторых её элементов, на наш взгляд, существенно отличающих данную оперативно-розыскную характеристику и имеющих важное практическое значение при документировании противоправных действий злоумышленников в рассматриваемой сфере.

В заключение отметим, что оперативно-розыскная характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, представляет собой информационную модель указанных преступлений, содержащую сведения о наиболее типичных признаках, изучение и обобщение которых позволяет результативно и эффективно проводить оперативнорозыскные мероприятия по выявлению и раскрытию данного вида противоправных деяний. К наиболее информативным признакам анализируемых преступлений относятся сведения о способах их подготовки и совершения, субъектах, а также местоположении и характере следов преступной деятельности. Каждый из указанных элементов имеет существенное значение для организации и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений указанного вида, поэтому оперативный сотрудник, закрепленный за линией противодействия коррупционным преступлениям, должен обладать соответствующими сведениями в полном объеме, чтобы своевременно реагировать на поступление информации, указывающей на возможное совершение противоправного деяния.

Список источников

1. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М. 2020. 760 с.

2. Ключникова М. А. Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2020. № 4(26). С. 50-54.

3. Коварин Д. А. Оперативно-розыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики. СПб университет МВД России. 2005. 181 с.

4. Ларичев В. Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики // Общество и право. 2013. № 2 (44). С.179-187.

5. Исаичева М. М. Преступления в сфере государственных закупок, совершаемые должностными лицами. Способы совершения и проблемы квалификации // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. С. 166-168.

6. Долинко В. И. Личность субъекта, совершающего преступления в сфере государственных закупок для муниципальных или государственных нужд // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 1 (53). С. 217-221.

7. Ключникова М. А. Особенности производства осмотра документов при расследовании преступлений в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных нужд уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2015. № 1(34). С. 38-40.

Reference

1. The theory of operational-search activity / ed. K. K. Goryainov, V. S. Ovchinsky. Moscow: INFRA-M. 2020. 760 p.

2. Klyuchnikova M. A. Operational and investigative characteristics of crimes in the field of procurement to meet the needs of the penitentiary system // Penitentiary law: legal theory and law enforcement practice. 2020. No. 4(26). pp. 50-54.

3. Kovarin D. A. Operative-investigative counteraction to mercenary-violent crimes committed in the economic sphere. St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2005. 181 p.

4. Larichev VD The content of the operational- investigative characteristics of crimes in the economy // Society and law. 2013. No. 2 (44). pp.179-187.

5. Isaicheva M. M. Crimes in the field of public procurement committed by officials. Ways of committing and problems of qualification // Public service and personnel. 2019. No. 3. P. 166-168.

6. Dolinko V. I. The personality of the subject committing crimes in the field of public procurement for municipal or state needs // Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 1 (53). pp. 217-221.

7. Klyuchnikova M. A. Peculiarities of inspection of documents during the investigation of crimes in the field of procurement to meet the state needs of the penitentiary system // Bulletin of the Vladimir Law Institute. 2015. No. 1(34). pp. 38-40.

Размещено на Allbest.ru