Возможности ОРМ "Наведение справок" при проверке сообщения о преступлении экономической направленности
Возможности использования оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок" сотрудниками оперативных подразделений ЭБ и ПК при проверке информации о совершении преступлений экономической направленности. Рекомендации по вариантам получения информации.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.08.2023 |
| Размер файла | 23,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Возможности ОРМ «Наведение справок» при проверке сообщения о преступлении экономической направленности
Сергей Михайлович Сергеев
Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» сотрудниками оперативных подразделений ЭБ и ПК при проверке информации о совершении преступлений экономической направленности. Предложены конкретные рекомендации по вариантам получения оперативно значимой информации. Перечислены учреждения, откуда необходимо получать информацию при проведении проверок, а также конкретизирован примерный объем и перечень такой информации. Сформулированы примеры возможного использования оперативно значимой информации, полученной в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия; наведение справок; оперативно-значимая информация.
розыскное мероприятие наведение справка
POSSIBILITIES OF THE ORM "INQUIRYING" WHEN VERIFYING A REPORT ON A CRIME OF AN ECONOMIC ORIENTATION
Sergey M.Sergeyev
Abstract
The article considers the possibilities of using the operational-search event “Making inquiries” by the employees of the operational units of the EB and PC when checking information about the commission of crimes of an economic orientation. Specific recommendations on options for obtaining operationally relevant information are proposed. The specific institutions from which it is necessary to obtain information during inspections are given, as well as its approximate volume and list are specified. Examples of possible use of operationally significant information obtained during the operational search event “Making inquiries” are given.
Keywords: operational investigative measures; making inquiries; operationally significant information.
Введение
Основной задачей всех оперативно-розыскных мероприятий (далее --
ОРМ) «наведение справок» является непосредственное изучение документов, содержащих сведения, представляющих оперативный интерес, а также направление запросов о предоставлении таких сведений в государственные органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы. Виды необходимых документов, а также места их получения определяются оперативным сотрудником.
Информация, представляющая оперативный интерес, содержится в документах ОВД и других правоохранительных органов, кроме того, при решении конкретных задач ОРД необходимую информацию можно получить из документов других ведомств и организаций, таких как регистрационные журналы, бухгалтерские отчеты, личные дела сотрудников и т.д.
Наведение справок заключается в сборе сведений о проверяемом лице, позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности. ОРМ «наведение справок» представляется наиболее доступным, так как не требует предварительной подготовки и привлечения дополнительных сил и средств. Оперативные сотрудники рассматривают ОРМ «наведение справок» как получение необходимых документов и материалов путем направления запросов, получения информации из автоматизируемых баз данных с целью приобретения оперативно значимой информации о физических и юридических лицах.
Информация, предполагаемая к получению, может быть открытого или ограниченного доступа -- все зависит от поставленной оперативной задачи. Например, перечень и объем информации, позволяющей подтвердить или опровергнуть подозрения, обширен, и во многом зависит от обстоятельств совершенного деяния.
Наиболее сложными в плане получения и дальнейшей оценки информации являются материалы о преступлениях экономической направленности: без подробных сведений о юридическом лице, в том числе о расчетных счетах, лицах, уполномоченных совершать сделки, невозможно сделать вывод о наличии в деянии состава преступления. «Наведение справок» является наиболее простым и легко производимым ОРМ, позволяющим в короткий срок получить необходимую информацию.
Основная часть
Федеральный закон «Об ОРД» от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ1
не содержит понятия или конкретного перечня действий, которые должны осуществляться при проведении рассматриваемого ОРМ. В связи с этим в научной литературе сложилось достаточное количество мнений относительно как определения ОРМ «наведение справок» [1, с. 132; 2, с. 42--43; 3, с. 294], так и структуры его проведения. Целью нашего исследования является рассмотрение способов получения информации о субъектах преступлений экономической направленности при помощи проведения ОРМ «наведение справок». Минуя анализ определений и структуру проведения рассматриваемого ОРМ, возьмем за основу одно из наиболее распространенных определений: «наведение справок -- изучение оперативной информации, получаемой путем ознакомления с содержанием ее имеющихся носителей, либо направления запросов о предоставлении оперативной информации юридическим и (или) физическим лицам, возможно ей располагающим, с последующим ознакомлением с ответами на запросы, либо введения поисковых запросов в информационных сетях в целях решения тактических задач ОРД» [4, Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон № 144-ФЗ (в послед. ред.) : принят Государственной Думой июля 1995 года // Гарант : сайт. URL: https://base.garant.ru/10104229/ (дата обра-щения: 20.09.2022). Режим доступа: для заре- гистрир. пользователей.с. 124].
Согласно официальным статистическим данным МВД России, в 2021 году 41,1 % от общей массы зарегистрированных преступлений составили преступления в сфере экономики, в преобладающем большинстве которых выделяют различные виды мошенничеств Состояние преступности в Российской Фе-дерации за январь--декабрь 2021 года // МВД России : официальный сайт. URL:
https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 08.08.2022). Режим доступа: сво-бодный.. Несмотря на значительное число выявленных преступлений, количество уголовных дел, направляемых в суды, намного меньше. На раскрываемость влияет латентный характер данных преступлений, а также сложные, интеллектуальные способы их совершения. В основном преступления экономической направленности совершаются предпринимателями, т.е. лицами с хорошим базовым образованием, обладающими знаниями в области осуществляемой ими деятельности, с богатым жизненным опытом, навыками управления и организации деятельности в организациях. Вот почему актуальной является работа правоохранительных органов на первоначальном этапе, когда сбор информации о лице, совершившем преступление, и организации, задействованной в преступлении, становится ключевым в дальнейшем доказывании, а иногда и единственным.
Работа на этом этапе осложнена дефицитом времени и требует от сотрудника быстроты принятия решений и получения максимального объёма оперативно значимой информации. Деятельность по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности возложена на оперативных сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России [5, с. 144]. На наш взгляд, ОРМ «наведение справок» позволяет решить поставленные задачи о получении необходимой информации в минимальное время. Основное внимание при осуществлении данного ОРМ направлено на изучение документов, отражающих деятельность юридических лиц, на поиск интересующей сотрудников информации в оперативно-справочных и криминалистических учетах. Безусловно, место предполагаемого получения оперативной информации и ее вид определяет сотрудник оперативного подразделения, проводящий проверку. Однако хотелось бы предложить основные способы получения оперативно значимой информации по юридическим лицам, благодаря которым можно быстро и полно сделать определенные выводы о деятельности организации, наличии признаков состава преступления и др.
Так, первичной информацией, необходимой для проведения проверок, являются данные о юридическом лице, получаемые по идентификационному номеру налогоплательщика (далее -- ИНН). Варианты получения указанной информации могут различаться. Первый и самый простой -- это получение выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее -- ЕГРЮЛ) при помощи направления запроса в регистрирующий орган, либо с использованием официального сайта Федеральной налоговой службы России. Из выписки ЕГРЮЛ можно получить актуальную информацию о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), например, не находится ли организация в стадии ликвидации, реорганизации. Важными станут и сведения о месте регистрации организации.
При направлении запроса в налоговую инспекцию стоит запрашивать сведения (документы), содержащиеся в материалах регистрационных дел. Например: устав организации; свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет; протоколы собраний участников (акционеров) организации; приказы о назначении директоров и другие необходимые документы.
В налоговых инспекциях, где организация поставлена на учет, можно получить информацию о расчетных счетах организации (как открытых, так и закрытых); системе налогообложения; сведения об уплаченных налогах; сведения об имуществе организации (движимом, недвижимом), облагаемом налогами; сведения об уплаченном НДФЛ за работников организации; сведения о проведенных налоговых проверках и решениях, принятым по ним; IP-адрес, с которого поступает налоговая отчетность. Также стоит иметь в виду, что если в отношении организации налоговым органом проводилась проверка, то там могут находиться объяснения директора, учредителей, бухгалтера и других работников, выписки по счетам и другие документы, могущие иметь значение для проверки.
Кроме налоговых органов важную оперативно значимую информацию, благодаря которой можно сделать определенные выводы о ведении финансово-хозяйственной деятельности организацией, необходимо получить в банке. Так, получив сведения о наличии расчетных счетов организации, необходимо направить запросы на получение выписок по установленным счетам (запрашивая информацию о контрагенте и основаниях перечисления денежных средств). В некоторых случаях на момент проверки информации какие-то расчетные счета могут быть уже закрыты. Выписка по движению денежных средств содержит информацию о дате, времени и месте проведения операции, о наименовании получателя и распорядителя (плательщика) денежных средств, об основаниях платежа, о лице, санкционировавшем данный платеж, и т.д. [6, с. 130]. Кроме того, в банковских учреждениях можно получить информацию о лице, которое фактически распоряжается расчетным счетом организации, в случаях, когда есть подозрение в использовании «помойки». Так, гр. Т. после того, как были открыты расчетные счета подконтрольных ей организаций и изготовлены банковские карты, забрала у «номинальных» руководителей документы об открытии счетов, банковские карты, ключи и коды от систем управления удаленного доступа счетами организаций для банковского обслуживания. В связи с чем рекомендуется запрашивать копии доверенностей на лиц, допущенных к управлению счетом организации; сведения о абонентских номерах, подключенных к управлению счетом, и используемые IP-адреса. Рассмотрим еще один пример, где благодаря анализу выписок по расчетному счету организации сотрудниками одного из территориальных подразделений ЭБ и ПК было выявлено и задокументировано несколько эпизодов мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. По государственной программе женщинам, имеющим малолетних детей и проходящим обучение, выделялись деньги, которые сотрудниками центра занятости были похищены. В результате анализа сведений из выписок по расчетному счету центра занятости, а также выписок с личных расчетных счетов физических лиц (т.е. сотрудников, совершивших мошенничество) установлено, что денежные средства, поступившие по программе на счет организации, были выданы через кассу на руки обучающимся и в этот же день зачислены на личный расчетный счет сотрудника Приговор № 1-213/2018 от 18 октября 2018 г. по делу № 1-213/2018 Октябрьского районного суда г.Омск // URL: https:// http://octobercourt.oms.sudrf.ru/ (дата обра-щения: 08.08.2022). Режим доступа: сво-бодный..
При необходимости установить наличие имущества, стоящего на балансе организации, следует запросить информацию в соответствующем регистрирующем органе (например, ГИБДД МВД, ГИМС МЧС, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)). При получении информации об объекте недвижимого имущества можно сделать выводы по основаниям перехода права собственности, установить наличие ограничений и запретов, что важно, например, при совершении квартирных мошенничеств. Довольно часто имеется необходимость получать информацию из регистрационных дел, содержащихся в Росреестре, с целью определения возможности передачи на государственную регистрацию подложных документов или документов, имеющих искаженные сведения о собственниках имущества.
Полезной может быть информация о ведении в отношении проверяемой организации исполнительного производства. Данную информацию необходимо получить на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Эти же сведения представляются интересными с тактической стороны, т.к. варианты их использования разнообразны, например, при опросе руководителей организации.
Как правило, «наведение справок» относится к первоначальным оперативно-розыскным мероприятиям и предполагает быстрое получение оперативно значимой информации. Рассмотренные выше способы получения информации, безусловно, полезны и информативны, однако в случаях необходимости быстрого получения информации можно осуществлять данное ОРМ посредством мониторинга сети Интернет [7, 8, 9].
Интернет позволяет получить обширный перечень информации как о юридическом лице, так и о физическом. К легкодоступной информации относятся адреса, контактные теле-
фоны, наличие аффилированных организаций, фирм--«однодневок»,
наличие регистрации нескольких организаций на одно лицо и пр. Часто посредством мониторинга сети Интернет выявляются факты мошеннических действий, когда мошенник просит перевести деньги за оказание какой-либо услуги. Так, оперативные сотрудники ЭБ и ПК установили в сети Интернет рекламу о продаже QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от СOVID-19, что в настоящее время стало распространённым видом мошенничества. Далее, связавшись с мошенником, получили информацию о номере телефона или счете, на который необходимо перевести деньги за услугу. Далее устанавливается, кому принадлежит абонентский номер, счет, есть ли другие счета, привязанные к номеру телефона, является ли счет «арендованным», т.е. только для транспортировки денег.
Социальные сети также являются информативным источником оперативной информации. Войдя в доверительные отношения с потенциальной жертвой, возможно определить данные руководителей отдельных фирм, способы совершения преступлений, методы «внедрения» и т.д.
Выводы и заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что основной формой реализации ОРМ «Наведение справок», осуществляемой по делам экономической направленности, является направление письменного запроса в организации и государственные учреждения с целью получения оперативно значимой информации. Эффективно проведенное ОРМ дает возможность своевременно тактически грамотно использовать полученную оперативно значимую информацию как для решения оперативных задач, так и в процессе принятия решения о возбуждении уголовного дела, или использования в качестве доказательств при расследовании экономических преступлений.
Список источников
1. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для вузов. 4-е издан., перераб. и доп. М. Юрайт, 2018. -- 306 с.
2. Кузнецов, Е.В., Ступницкий, А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Иркутск, 2011. -- 132 с.
3. Яковец, Е.Н. О содержании оперативно-розыскных мероприятий «опрос» и «наведение справок» // Эпомен: науч. журн. Краснодар. -- 2020. -- № 49. -- С. 290--308.
4. Агарков, А.В. Содержание оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в современных условиях // Вестник Кузбасского института : науч. журн. Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России. -- 2018. -- № 2 (35). -- С. 121--127.
5. Кольцов, Д.В. Запрос как форма реализации оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» (на примере подразделения ЭБИПК МВД России) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России : всерос. науч.- теоретич. журн. СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России. -- 2018. -- № 2 (78). -- С. 144--150.
6. Телицын, Н.А. К вопросу об оптимизации нормативного правового регулирования деятельности подразделений ЭБиПК при проведении ОРМ «наведение справок» для получения сведений, содержащих банковскую тайну // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России : науч. журн. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России. -- 2021. -- № 4 (56). -- С. 127--132.
7. Усачев, С.И., Сидорова, К.С. Использование ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при расследовании мошенничества в сфере автострахования // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. -- 2020. -- № 1(13). -- С. 94--102.
8. Моляров, Е.А., Седиев, У.А. Поисковый запрос в публичной сети Интернет как способ наведения справок в оперативно-розыскной деятельности // Научный компонент : науч.-практич. журн. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России. -- 2022. -- № 1 (13). -- С. 56--61.
9. Степанова, Д.Ю. Некоторые оперативно-розыскные мероприятия, проводимые оперативными сотрудниками с использованием сети «Интернет» // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России : науч. журн. Томск. -- 2020. -- № 4 (6). -- С. 64--69.
References
1. Markushin A.G. Operativno-rozysknaya deyatel'nost': uchebnik i praktikum dlya vuzov. [Operational investigative activity: textbook and workshop for universities.] -- 4-e izdan., pererab i dop., M. Yurajt, 2018. 306 p. (in Russian).
2. Kuznecov E.V. Osnovy operativno-rozysknoj deyatel'nosti organov vnutrennih del: uchebnoe posobie [Fundamentals of operational investigative activities of internal affairs bodies: a textbook] -- Irkutsk, 2011. 132 p. (in Russian).
3. YAkovec E.N. O soderzhanii operativno-rozysknyh meropriyatij “opros” i “navedenie spravok” [About the content of operational search activities “survey” and “making inquiries”] -- Epomen. 2020. No. 49. pp. 290--308. (in Russian).
4. Agarkov A.V. Soderzhanie operativno-rozysknogo meropriyatiya “navedenie spravok” v sovremennyh usloviyah [The content of operational search activities “making inquiries” in modern conditions] -- Vestnik Kuzbasskogo instituta. 2018. No. 2 (35). pp. 121--127. (in Russian).
5. Kol'cov D.V. Zapros kak forma realizacii operativno-rozysknogo meropriyatiya “navedenie spravok” (na primere podrazdeleniya EBIPK MVD Rossii) [Inquiry as a form
of implementation of the operational-search event “making inquiries” (on the example of the EBIPK division of the Ministry of Internal Affairs of Russia)] Vestnik Sankt- Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2018. No. 2 (78). pp. 144--150. (in Russian).
6. Telicyn N.A. K voprosu ob optimizacii normativnogo pravovogo regulirovaniya deyatel'nosti podrazdelenij EBiPK pri provedenii ORM “navedenie spravok” dlya polu- cheniya svedenij, soderzhashchih bankovskuyu tajnu [On the issue of optimizing the regulatory legal regulation of the activities of the EBiPK units during the ORM “making inquiries” to obtain information containing banking secrecy] -- YUridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2021. No. 4 (56). pp. 127-- 132. (in Russian).
7. Usachev S.I. Ispol'zovanie resursov informacionno-telekommunikacionnoj seti “internet” pri rassledovanii moshennichestva v sfere avtostrahovaniya [The use of resources of the information and telecommunications network “Internet” in the investigation of fraud in the field of auto insurance] -- Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. -- 2020. -- No. 1(13). -- pp. 94--102. (in Russian).
8. Molyarov E.A., Sediev U.A. Poiskovyj zapros v publichnoj seti internet kak sposob navedeniya spravok v operativno-rozysknoj deyatel'nosti [Search query in the public Internet as a way of making inquiries in operational investigative activities] -- Nauchnyj komponent. 2022. No. 1 (13). pp. 56--61. (in Russian).
9. Stepanova D.YU. Nekotorye operativno-rozysknye meropriyatiya, provodimye operativnymi sotrudnikami s ispol'zovaniem seti “Internet” [Some operational investigative measures carried out by operational officers using the Internet] -- Vestnik Tomskogo instituta povysheniya kvalifikacii rabotnikov FSIN Rossii. 2020. No. 4 (6). pp. 64--69. (in Russian).
Размещено на Аllbest.ru
Подобные документы
Принципы оперативно-розыскной деятельности: законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека, конспирации, сочетания гласных и негласных методов. Оперативно-розыскное мероприятие "Наведение справок": понятие, основания и условия проведения.
контрольная работа [21,7 K], добавлен 04.08.2015Понятие оперативно-розыскных мероприятий, их характеристика и виды: опрос граждан, наведение справок, сбор образцов для сравнительного анализа, проверочная закупка, исследование предметов и документов, отождествление личности, наружное наблюдение.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 07.08.2013Роль оперативно-розыскных мероприятий в выполнении задач оперативно-розыскной деятельности. Опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования. Исследование предметов и документов. Отождествление личности, оперативный эксперимент.
контрольная работа [43,9 K], добавлен 30.01.2010Изучение понятия, оснований, условий проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификации. Анализ сбора образцов для сравнительного анализа, проверочной закупки, оперативного эксперимент и внедрения, отожествления личности, наведения справок.
дипломная работа [97,8 K], добавлен 20.02.2012Понятие, задачи и общие условия (принципы) взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений Основное содержание и особенности взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений при раскрытии и расследовании убийств.
дипломная работа [104,3 K], добавлен 20.07.2013Содержание оперативно-розыскного мероприятия "Получение компьютерной информации". Проработка основ его практического осуществления. Классификация источников оперативно значимых компьютерных данных, а также способов доступа к ним. Правовая регламентация.
презентация [192,0 K], добавлен 10.12.2016Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской направленности. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления экстремистской направленности и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
дипломная работа [82,4 K], добавлен 24.05.2017Понятие и уголовно–правовая характеристика контрабанды, меры борьбы с ней. Основные задачи и функции оперативных подразделений пограничных органов РФ. Оперативно–розыскные меры оперативных подразделений пограничных органов по борьбе с контрабандой.
курсовая работа [45,7 K], добавлен 07.06.2012Особенности применения аудио и видеозаписей при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Исследование возможности использования полученных результатов в процессе доказывания. Тактика применения записей при допросе, очной ставке и проверке показаний.
дипломная работа [77,6 K], добавлен 26.04.2014Правовая характеристика оперативного эксперимента: признаки, требования, условия проведения. Соотношение оперативного эксперимента и провокации преступления. Организация и проведение оперативного эксперимента на примере дел коррупционной направленности.
дипломная работа [76,3 K], добавлен 27.06.2016
