Вопросы квалификации и расследования мошенничества при получении выплат

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вопросы квалификации и расследования мошенничества при получении выплат

Аннотация

Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, социальные выплаты, пенсия, материнский капитал, организованное мошенничество, коррупционные связи, превентивные меры, обман, расследование, отказ от дачи показаний.

Annotation

Questions of qualification and investigation of fraud in receiving payments

Fedorov Alexander Vitalievich - Dean of the Faculty of Economics, Management and Law, Professor, the Department of Administrative Law and Criminal Law Disciplines, the Rostov State Transport University, PhD in Law, Associate Professor.

Kravtsov Sergey Sergeevich - Senior Lecturer, the Department of Criminal Procedure, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Economics.

The article deals with topical issues related to the correct definition of the subject of the crime under Article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as provisions related to the timely detection and completeness of the investigation offraud in the receipt ofpayments.

Keywords: fraud in receiving payments, social benefits, pensions, maternity capital, organized fraud, corruption connections, preventive measures, investigation, refusal to testify.

Во все времена мошенничество было и есть одно из распространенных противоправных деяний, направленных против собственности, заключающееся в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

В целях повышения эффективности реализации принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) законодателем в 2012 г. были выделены специальные виды мошенничества в отдельные уголовно-правовые нормы [1].

Мошенничество наказуемо, и совершенно не имеет значения, в реальной или виртуальной среде оно совершается. В России в период пандемии эта форма хищения еще больше набрала свою популярность и стала часто совершаемым преступлением после кражи. Значительно чаще стали совершаться преступные деяния, связанные с телефонным или интернет-мошенничеством, а также мошенничеством при получении каких-либо социальных выплат. На сегодняшний день, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, набирают популярность именно эти виды мошенничества [10]. На рисунке 1 можно увидеть это соотношение.

Среди представленной совокупности видов мошенничества мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) занимает второе место по популярности, уступая лишь мошенничеству путем использования электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). В связи с тем, что изобретаются новые виды обмана в пенсионной сфере, при получении материнского капитала, с пособиями по безработице, различными другими компенсациями и субсидиями, вопросы квалификации и расследования этого вида мошенничества актуальны и интересны нам.

Статья 159.2 УК РФ направлена на защиту общественных отношений в сфере социальных выплат, социального обеспечения, и поэтому нужно обратить внимание на правильное определение предмета указанного выше преступления, потому что в данном случае он имеет решающее значение в квалификации. Если в общем составе мошенничества предметом выступает чужое имущество или право на чужое имущество, то в специальном составе это определенный вид имущества - денежные средства или иное имущество, которое нуждающийся гражданин получает в виде пособий, компенсаций и иных соцвып- лат, устанавливаемых государством.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Преступность по статьям 159-159.6 УК РФ за 2018-2020 г.

социальный правовой справедливость

На законодательном уровне не установлено понятие «социальная выплата», как правило, к ним относят: выходное пособие при прекращении трудового договора; деньги, которые выплачиваются уволенным работникам в связи с реорганизацией или ликвидацией организации; единовременные вознаграждения при выходе на пенсию. К социальным выплатам, указанным в ст. 159.2 УК РФ, относятся: «пособие по безработице; компенсации на питание, на оздоровление; субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; средства материнского (семейного) капитала; предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т. п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания» [4].

Несмотря на очевидность объекта посягательства, среди теоретиков-практиков возникают споры относительно установления предмета ст. 159.2 УК РФ. [7, с. 112-118]. Сложность состоит в том, что эта уголовно-правовая норма отсылает к большому числу нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения. Внимательно изучив перечень социальных выплат, указанных в ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, отметим, что в данном перечне нет пенсии, которая тоже относится к социальной выплате. Этот факт, который не позволил законодателю указать в диспозиции ст. 159.2 УК РФ пенсию в числе соцвыплат, можно объяснить путаницей, присутствующей в настоящее время в нашей пенсионной системе.

Несмотря на выше изложенное, анализ материалов судебной практики позволяет говорить о том, что все виды пенсий, а именно: по выслуге лет, старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, относятся к предмету хищения рассматриваемого нами состава преступления. В качестве примера приведем приговор суда по обвинению гражданки А., признанной виновной в хищении пенсии по инвалидности в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) [11]. При этом суд в приговоре отнес пенсию в категорию иных социальных выплат.

Продолжая анализировать предмет преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, на первый взгляд, кажется, что все понятно, но судебная практика свидетельствует о том, что некоторые виды выплат, в том числе и субсидий, не относятся к социальным и, соответственно, не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ: «гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства» [4]. За совершение незаконных действий, совершаемых с указанными видами выплат, виновное лицо будет подлежать уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Правом на получение соцвыплат обладают граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, но далеко не всегда это соблюдается. Рассматриваемый нами состав преступления набирает свою популярность в связи с тем, что граждане, чтобы получить предусмотренные законом субсидии, компенсации, пособия в государственные органы, предоставляют фиктивные документы, которые содержат недостоверные, заведомо ложные сведения об их доходах, семейном положении, о стаже работы, наличии инвалидности либо не сообщают о прекращении указанных выплат и продолжают их получать. Так, например, «гражданка П. являлась получателем субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности. После возникновения фактов, влекущих утрату права на субсидию, она умолчала об этом, продолжив ее получение. За совершение данного деяния ей был вынесен обвинительный приговор суда по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ “Мошенничество при получении выплат” - 160 часов обязательных работ» [5].

Противоправные махинации происходят и с получением средств материнского капитала. Любые незаконные способы, направленные на обман Пенсионного фонда и обналичивание материнского капитала, являются преступными и содержат признаки мошенничества при получении выплат. В практике встречаются случаи, когда в совершении такой махинации участвуют женщины, лишенные родительских прав, которые на основании подложной справки оформляют свидетельство о рождении ребенка и обращаются в Пенсионный фонд за получением сертификата. До 2020 года подобные деяния совершали женщины, не рожавшие второго ребенка и скрывающие эти факты от Пенсионного фонда. В настоящее время Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ [3] предусмотрел новые возможности для получения этих средств, которые теперь положены семьям, где родился не только второй, но и первый ребенок. Эти изменения не требуют личного присутствия. Теперь для того, чтобы семья быстрее получала материнский капитал и не тратила время на его оформление, с 15 апреля 2020 года действует проактивная (беззая- вительная) выдача сертификатов. После рождения ребенка указанный сертификат оформляется автоматически, и семья может распорядиться средствами этого капитала, не обращаясь за самим сертификатом. Самостоятельно эту работу выполнит Пенсионный фонд. В связи со сказанным, полагаем, что принятые изменения являются своего рода одной из превентивных мер, направленных на пресечение данного вида мошенничества.

Основными доказательствами при расследовании уголовного дела по ст. 159.2 УК РФ являются показания подозреваемого (обвиняемого), информация представителя потерпевшего лица, потому что, как правило, потерпевшим здесь выступает юридическое лицо, поэтому показания по делу будет давать представитель компании, осуществляющей социальные выплаты. В качестве доказательств во внимание также принимаются показания экспертов, их заключение, показания специалистов в этой области, приобщенные к делу платежные и бухгалтерские документы, протоколы проведенных следственных действий.

С 2018 года ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат» при определенных условиях, указанных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, относится к делам частно-публичного обвинения [2], но только в том случае, если это преступление было совершено специальным субъектом, а именно индивидуальным предпринимателем, который осуществляет деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, либо членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К рассматриваемому виду уголовного преследования этот состав будет отнесен и в том случае, когда предметом преступления будет выступать государственное или муниципальное имущество, либо если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации.

Проанализировав состав преступления, предусмотренный ст. 159.2 УК РФ, и судебную практику, мы можем говорить о том, что по степени организованности и возможному наличию коррупционных связей мошенничество можно отнести к организованному, потому что оно может совершаться в составе организованных преступных групп, что вызывает сложности расследования [8, с. 183]. Так, например, «организатор преступной группы, занимающейся именно мошенничеством при получении выплат, гр. Б., был осужден за совершение одиннадцати эпизодов преступной деятельности в особо крупном размере, в составе ОПГ (ч. 4 ст. 159 УК РФ и др.). Б. имел небольшой опыт работы в предпринимательстве, банковской деятельности и юридическом консультировании. Используя свои умения и знания, он создал ОПГ и руководил ею» [8, с. 184].

Своевременность выявления и полнота расследования особенностей совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, играет важную роль при его раскрытии и выявления виновных. Для этого необходимо устанавливать и доказывать данные обстоятельства:

- вид выплаты и относится ли она к предмету преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ;

- наличие юридического подтверждения того, что социальная выплата выплачена;

- какой период действия выплаты, какими нормативными правовыми актами предусмотрено ее назначение;

- период времени, в который она была получена;

- кто именно обратился за выплатой и положена она ему или нет;

- были ли использованы подложные документы (если да, то какие именно);

- кому фактически была передана полученная сумма;

- действительно ли были подделаны необходимые документы для того, чтобы получить выплату либо незаконно ею пользоваться в том случае, когда факт, влекущий выплату, прекращен [6, с. 55].

Если при совершении кражи или грабежа способ совершения преступления указывает на противоправность деяния и эта противоправность видна при совершении преступления (незаконное проникновение в помещение, изъятие имущества с применением насилия), то при мошенничестве способ интеллектуален. Специфику способа совершения хищения при мошенничестве иногда сложно отличить от неисполнения определенных гражданско-правовых обязательств, особенно при обмане в намерениях. В связи с этим по результатам заявлений потерпевших могут приниматься решения об отказе в возбуждении уголовного дела, что не является положительным фактом, потому что в этих случаях мы можем упустить преступника, который в дальнейшем может продолжить свою преступную деятельность.

Установление способа совершения преступления позволяет определить тактику расследования и проведения некоторых следственных действий, например, допроса. При его проведении дознаватель или следователь должны быть готовы к тому, что подозреваемый может отказаться от дачи показаний. В этом случае, согласно проведенным исследованиям, наиболее эффективным способом, позволяющим получить правдивые показания от допрашиваемого, является предъявление подозреваемому уличающих его в совершении мошенничества доказательств (фотографии, результаты документальных экспертиз) [9, с. 301].

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:

1. Указанные в ст. 159.2 УК РФ такие выплаты, как пособия, компенсации, субсидии - не всегда относятся к социальным. Поэтому в целях правильного определения предмета преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, необходимо руководствоваться разъяснениями вышеуказанного ППВС по делам о мошенничестве, где конкретизируется перечень выплат, относящихся к социальным применительно к ст. 159.2 УК РФ.

2. Все виды пенсий, которые мы указывали в статье, относятся к предмету хищения, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, и квалифицируются как иная социальная выплата.

3. Установленные законом изменения на получение материнского капитала с автоматическим оформлением сертификата Пенсионным фондом сразу после рождения ребенка является одной из превентивных мер, направленных на пресечение мошенничества при получении выплат.

4. Правильное определение предмета и способа преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, играет ключевую роль при его квалификации (отличия от гражданско-правовых отношений).

5. Своевременность выявления и полнота расследования особенностей совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, необходимы при раскрытии этого преступления и установления виновных, выдвижении общих и частных версий, проведения отдельных следственных действий.

Литература

социальный правовой справедливость

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ от 24.12.2001 № 52 (ч. I). Ст. 4921.

3. Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» // Российская газета. 2020. № 45.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2018 № 2135-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Позняковой Н.В. на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 159.2 УК РФ» // СПС «КонсультанПлюс».

6. Атоян А.А. Отдельные вопросы расследования мошенничества при получении выплат // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2015. № 23.

7. Болдырев В.А., Вишнякова Н.В., Кузнецов А.А. Предмет мошенничества при получении выплат (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ) // Современное право. 2015. № 3.

8. Чумаков А.В. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам, связанным с получением выплат // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1.

9. Чумаков А.В. Некоторые криминалистические особенности производства по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат: материалы Международ. научно- практич. конф. Иркутск, 2015.

10. Главный информационно-аналитический центр МВД России // URL: www.мвд.рф.

11. Приговор Шахтинского городского суда от 10.09.2019 по делу № 1-813/2019 // URL: https ://sudact. ru/regular.

Bibliography

1. Criminal code of the Russian Federation of 13.06.1996 № 63-FL // Collected legislation of the Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

2. The code of criminal procedure of the Russian Federation from 18.12.2001 № 174-FL (as amended on 08.12.2020) // Collected legislation of the Russian Federation. 24.12.2001. № 52 (P. I). Art. 4921.

3. Federal law of 01.03.2020 № 35-FL «On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation on issues related to the disposal of means of the parent (family) capital» // The Russian newspaper. 2020. № 45.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 48 of30.11.2017 «On judicial practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement» // LRS «ConsultantPlus».

5. Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation № 2135-O of27.09.2018 «On the refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Poznyakova N.V. On the violation of her constitutional rights by part one of Art. 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation» // LRS «ConsultantPlus».

6. Atoyan A.A. Separate questions of investigation of fraud when receiving payments // Proceedings of the Orenburg Institute (branch) Moscow State Law Academy. 2015. № 23.

7. Boldyrev V.A., Vishnyakova N.V., Kuznetsov A.A. The subject of fraud in receiving payments (Art. 159.2 of the Criminal Code of the RF) // Modern Law. 2015. № 3.

8. Chumakov A.V. Circumstances to be established in criminal cases related to the receipt of payments // Proceedings of the Tula State University. Economic and legal sciences. 2020. № 1.

9. Chumakov A.V. Some criminalistic features of production in criminal cases of fraud in receiving payments: materials of International Relations. Irkutsk, 2015.

10. The main information-analytical center of the Ministry of internal Affairs of Russia // URL: www.мвд.рф.

11. The verdict of the Shakhty city court on 10.09.2019 in case number 1-813/2019 // Judicial and regulatory acts of the Russian Federation // URL: https ://sudact. ru/regular.

Размещено на Allbest.ru