Значение типовых знаний о способе совершения преступления для расследования мошенничества в сфере жилищного строительства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Значение типовых знаний о способе совершения преступления для расследования мошенничества в сфере жилищного строительства

Ю.Н. Кулешов

Аннотация

Мошенничество в сфере строительства - сложное преступление, поскольку предполагает выполнение целого комплекса действий и привлечения целого ряда лиц для того, чтобы гарантировать достижение поставленной цели - присвоения чужих денежных и иных средств. В силу этой сложности следователь должен уже на начальном этапе предварительного расследования выявить наиболее значимые доказательства, которые он сможет в последующем использовать для уличения виновных лиц. Для этого он должен на начальном этапе предварительного расследования составить хотя бы общее представление о способе совершения преступления рассматриваемого вида. Знание способа совершения мошенничества названного вида позволяет определить те действия, выполнение которых способно обеспечить успех - установление всех обстоятельств совершения преступления, что необходимо для вынесения справедливых процессуальных решений.

Ключевые слова: мошенничество, расследование, способ совершения мошенничества, доказательства, первоначальный этап расследования.

Yu. N. Kuleshov

The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia) Kazan,the Russian Federation

THE IMPORTANCE OF MODEL KNOWLEDGE ABOUT THE METHOD OF COMMITTING A CRIME FOR INVESTIGATING HOUSING FRAUD

Abstract

Fraud in the construction sector is a complex crime, because it involves performing a whole set of actions and involving a number of individuals in order to guarantee the achievement of the goal - the appropriation of other people's money and other funds. Due to this complexity, the investigator must already at the initial stage of the preliminary investigation identify the most significant evidence that he can later use to incriminate the perpetrators. To do this, he must at the initial stage of the preliminary investigation make at least a General idea of the method of committing the crime in question. Knowledge of the method of committing fraud of this type allows you to determine the actions that can ensure success-the establishment of all the circumstances of the crime, which is necessary for making fair procedural decisions.

Key words: fraud, investigation, method of committing fraud, evidence, initial stage of investigation.

Наиболее распространённым среди преступлений в сфере строительства является мошенничество. Это связано с тем, что сложность сделок, в результате заключения которых человек может стать собственником жилья, позволяет скрыть преступный умысел злоумышленников. Прежде всего, до настоящего времени практика не имеет достаточно чётко отработанной формы договоров, которые должны заключаться при получении в собственность жилья. Наиболее распространённой формой является долевое строительство, которое позволяет достаточно быстро аккумулировать средства дольщиков, вкладывая их в строительство жилья [1]. Данная форма привлекает как дольщиков, так и строительную организацию, которая выполняет соответствующие строительные работы. Дольщиков она привлекает тем, что они получают возможность в достаточно короткие сроки по выгодной для себя цене получить жильё. Застройщиков (строительные организации) она привлекает тем, что они имеют возможность вести строительство и получать прибыль, не вкладывая своих средств, поскольку строят за счёт средств застройщиков [2]. Такая схема взаимоотношений выглядит идеально, поскольку максимально отвечает интересам сторон соответствующей сделки. Однако эта идеальность разбивается о практику заключения названных сделок. Связано это с тем, что их достаточно сложная структура представляет интерес не только для правопослушных граждан, но и для мошенников. Мошенников здесь привлекает то, что интерес к названным сделкам у граждан чрезвычайно велик, и они готовы тратить значительные средства [3]. Причём желание получить жильё бывает настолько велико, что граждане теряют всякую осмотрительность. Кроме того, мошенников в этих сделках привлекает то, что они достаточно сложные, благодаря чему имеется возможность замаскировать свой преступный интерес.

Особенностью всякого мошенничества является то, что оно маскируется под вполне законные действия. Оно внешне похоже на самые обыкновенные сделки [4]. Это необходимо для злоумышленника потому, что заставляет поверить жертву в порядочность мошенника, в то, что никакого обмана нет, всё исключительно основано на порядочности и на точном следовании закону. Более того, мошенник стремится заверить в том, что он сам опасается обмана и это является причиной, по которой им выполняются отдельные действия, которыми он стремится себя обезопасить [5]. Хотя именно эти действия часто оказываются элементами обмана, благодаря которым удаётся обратить в свою собственность значительные денежные и иные средства. Часто мошенники ещё больше усложняют соответствующую сделку для того, чтобы сложно было разобраться в её сути. Наблюдается взаимосвязь между механизмом совершения сделки и способом совершения мошенничества [6]. Сложный механизм сделки часто является благоприятным для совершения мошенничества [7]. Сам механизм совершения мошенничества - это несколько искажённый механизм совершения соответствующей сделки. То есть имеют место взаимосвязи и взаимообусловленность между механизмом совершения сделки и способом совершения мошенничества. Мошенник всегда при планировании детально изучает особенности механизма соответствующей сделки для того, чтобы использовать его в своих интересах.

Способ мошенничества основывается не только на механизме выполнения соответствующей сделки, но и на определённых психологических процессах, которые мошенник стремится использовать в своих интересах [8]. Так, при мошенничестве в сфере жилищного строительства используется желание человека заполучить себе жильё. Используется то, что потребность в жилье - это одна из важнейших потребностей человека, которая определяет в нём социальное существо [9]. Кроме того, удовлетворённость этой потребности создаёт у человека ощущение комфорта, устроенности, способствует позитивному восприятию окружающего мира. Кроме того, наличие жилья является показателем социального статуса соответствующего человека, что также немаловажно, поскольку позволяет определить собственную значимость для общества. Это учитывается мошенниками. Они часто стремятся ещё больше «подогреть» интерес соответствующих лиц к приобретению жилья. На фоне этого они рассчитывают притупить внимание потенциальных жертв к совершаемым ими действиям в рамках соответствующей сделки. Данный психологический механизм также используется при планировании совершения мошенничества, он принимается во внимание при выборе способа совершения преступлений данного вида. Этим объясняется тот ажиотаж, который стремятся поддерживать мошенники вокруг возможности граждан приобрести соответствующее жильё.

Помимо сложности заключаемой сделки по приобретению жилья и поддержания ажиотажного на него спроса, избираемый способ мошенничества может принимать во внимание также технологические особенности строительства соответствующих зданий и сооружений. Но это не во всех случаях. Так, названные особенности принимаются во внимание в тех случаях, когда злоумышленник стремится получить доход за счёт некачественных материалов и некачественного выполнения строительных работ, когда он нарушает технические требования, отражающиеся на общем качестве проведённых работ. Помимо хищения денежных средств в этом случае налицо и то, что приобретатель жилья ставится в опасное положение пользователя, жизнь и здоровье которого находятся под угрозой из -за возможности обрушения некачественно выполненных строительных работ. При этом обман здесь касается не столько самого факта предоставления жилья, сколько качества этого жилья, поскольку соответствующие договоры предусматривают качественное жильё. При этом такой вид обмана выявляется, как правило, не сразу, и даже не в год приобретения жилья, а много позже. При этом достаточно сложно бывает доказать, что действительно имел место обман, а не случайность, которая привела, к примеру, к обрушению или к проявлению каких-либо иных недочётов.

Для успешного предварительного расследования всегда необходимо знание способа совершения преступления [10]. Уже на момент начала предварительного расследования желательно, чтобы следователь хотя бы в общих чертах знал способ, которым было совершено соответствующее преступление. Важно это для того, чтобы своевременно провести следственные действия, которыми будут выявлены и закреплены соответствующие доказательства. Это важно потому, что мошенничество в сфере строительства жилья всегда включает в себя механизмы, благодаря которым имеется возможность быстро и бесследно уничтожить уличающие доказательства, а те, которые невозможно уничтожить, представить как свидетельства вполне безобидной, основанной на законе сделки или иных соответствующих законодательству действий [11]. В ходе проведения расследования следователь должен всегда владеть инициативой и упреждать любые действия виновных лиц, направленные на оказание противодействия установлению истины по соответствующему уголовному делу. По рассматриваемой категории преступлений это особенно важно, поскольку виновные в преступлении лица всегда стремятся спровоцировать его на совершение ошибок, которые можно было бы использовать в своих интересах. В связи с этим важным является для следователя момент начала предварительного расследования. Здесь важно в ограниченное по продолжительности время выполнить как можно больший объём следственных действий, которыми можно выявить и зафиксировать доказательства, уличающие соотве т- ствующих лиц в совершении мошенничества. Любое промедление может повлечь утрату инициативы следователем и как следствие этого - утрату самой возможности получения уличающих доказательств.

Но для того, чтобы спланировать и провести следственные действия уже на начальном этапе предварительного расследования следователь должен иметь представление о способе совершения мошенничества. Это возможно при условии знания им тех следов, которые как метка однозначно указывают на то, что мошенничество было совершено вполне определённым способом. Причём, эти следы должны однозначно указывать на то, что мошенничество совершено именно соо т- ветствующим способом, что позволит следователю выбрать алгоритм действий, который сможет обеспечить ему решение соответствующих тактических задач. Для решение данной тактической задачи следователь должен обладать необходимыми знаниями о том, какими способами может совершаться мошенничество в сфере строительства жилья. Он должен знать то, как эти способы отображаются в следах, которые могут первыми стать известны следователю. При этом важным также является взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность. Благодаря данному взаимодействию следователь может получить дополнительную информацию, благодаря которой он может установить способ совершения мошенничества. Чаще всего к таким следам относится информация, почерпнутая из средств массовой информации, с рекламой возможности приобретения жилья на определённых, удобных для дольщика условиях. Уже анализ такой рекламы может предоставить достаточно большой объём информации, необходимой для организации предварительного расследования.

При расследовании мошенничества в сфере строительства жилья важным является выполнение следственных действий, которые, с одной стороны, способствуют выявлению доказательств, уличающих конкретных лиц в совершении мошенничества, с другой стороны - создают информационную основу для дальнейшего хода предварительного расследования. Ключом решения данной проблемы является создание алгоритма процессуальных действий следователя на начальном этапе расследования мошенничества в сфере строительства жилья [12]. Данный алгоритм представляет собой совокупность следственных и иных процессуальных действий, выполнение которых способно создать основу для дальнейшего ведения предварительного расследования. Важным здесь является установление способа совершения соответствующего преступления. Его необходимо установить как можно раньше, поскольку от этого зависит удержание следователем инициативы при расследовании, что упреждает возможность противодействия со стороны виновных лиц и позволяет избежать негативного воздействия на источники инфо р- мации со стороны объективно существующих факторов. Поэтому для данного алгоритма важным является выявление и фиксация следов (информации) наиболее типичных для данных преступлений, которые способны однозначно указать на совершение преступления соответствующим способом. Следует отметить необходимость применения в отдельных случаях следственной хитрости [13].

Первым таким признаком, который указывает на наличие мошенничества в сфере строительства жилья, является наличие броской рекламной акции, которая обращена к чувствам потенциальных приобретателей жилья, но не к их разуму. Анализ такой рекламы показывает то, что в ней присутствует обращение к статусности личности тех, кто захочет получить в свою собственность именно предлагаемое жильё. Статусность для человека очень важна, а потому обращение к ней всегда делает рекламу эффективной. Однако такая реклама никогда не ограничивается обращением только к одной человеческой особенности, которая в данном случае оказывается его слабостью. Помимо этого, часто апеллируют и к другим чувствам и качествам потенциальных покупателей. Чаще всего, это достаточно неконкретные, но эмоциональные призывы, целью которых является усыпить сознание, возбудив при этом эмоциональное желание на приобретение именно данного жилья. Но важным здесь является то, что отсутствуют какие -либо указания на основные условия сделки, к совершению которой призывает соотве т- ствующая реклама. Так, отсутствует указание на цену, а имеется лишь общая ссылка на дешевизну. Могут отсутствовать и некоторые иные данные, которые способны характеризовать соответствующее жильё. В каждом конкретном случае необходимо максимально критически подходить к анализу соответствующей рекламы, поскольку уже в ней может иметься противоречие, которое указывает на недобросовестность тех, кто её сделал.

Однако рекламу следует рассматривать в связи с другими данными о соответствующей сделке, с помощью которых стремились замаскировать мошенничество. В частности, необходимо сравнивать данные о предлагаемом рекламой районе, в котором предполагается построить соответствующий жилой дом, и наличие документов, позволяющих строительство в этом районе. Встречаются случаи, когда при наличии рекламных обещаний отсутствует разрешение на строительство в соответствующем районе. Это указание на наличие умысла, направленного на обман возможного приобретателя жилья. Другим указанием на недобросовестность может являться договор, которым оформляется соответствующая сделка. В частности, на наличие умысла могут указывать наличие мелкого шрифта в условиях договора, наличие обязательств у стороны, которая приобретает жилье, и вместе с тем, слишком абстрактно сформулированные обязательства застройщика, который должен предоставить названное жильё. Могут иметься и иные противоречия в договоре, которые позволяют делать вывод о наличии умысла на совершение преступления. Также следует обращать внимание на наличие свидетельства о допуске к проведению строительно-ремонтных работ. Важными для осуществления строительства является наличие соответствующих допусков к выполнению строительных работ. Для этого необходимо наличие в соответствующей организации (включая индивидуальных предпринимателей) работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля. Это необходимо для того, чтобы соответствующая строительная организация выполняла работы на высоком профессиональном уровне. Помимо этого, имеются и иные требования, которые предъявляются к организациям, ведущим строительно - ремонтную деятельность. Все эти требования ориентированы на обеспечение качества проводимых работ. Анализ названных документов также позволяет следователю делать выводы о способе совершения преступления уже на начальном этапе предварительного расследования.

Анализ названных документов позволяет понять, что было совершено преступление, или достаточно сложная, а возможно оформленная с ошибками сделка, не ориентированная на обман потенциальных приобретателей жилья. Кроме того, он позволяет понять тот способ, которым было совершено соответствующее мошенничество, как виновные желали обмануть потенциальных жертв. Отдельные следы, оставленные совершённым деянием, позволяют не только определить способ совершения преступления, но и наличие умысла на его совершение. О наличии умысла в действиях соответствующих лиц возможно говорить не только исходя из их показаний самого виновного, но и на основании анализа иной информации о совершённом преступлении, в том числе из имеющихся документов и иных следов, которые часто указывают либо на наличие вины, либо на её отсутствие [14]. Так, уже сопоставление таких документов, как договор и оферта, содержащаяся в рекламе, позволяют делать вывод о наличии умысла на введение в заблуждение потенциальных жертв с целью незаконного обогащения за их счёт. Уже сам факт установления соответствующего способа совершения мошенничества указывает на наличие способа совершения соответствующего преступления. Мошенничество - это умышленное преступление, а потому установление способа совершения мошенничества указывает на то, что имел место умысел. Тем самым, посредством установления способа совершения мошенничества устанавливается и наличие умысла на совершение этого преступления. Во многом это связано с тем, что способ совершения мошенничества в сфере строительства достаточно сложный, а потому предполагается то, что виновный заблаговременно готовился к его реализации, что невозможно при отсутствии умысла на совершение данного преступления.

Следует особо отметить то, что знание способа совершения мошенничества в сфере строительства жилья может позволить определить время подготовки к данному преступлению, что также важно для определения источников недостающей информации. На основе этого знания можно определить круг тех людей, которым виновный в ходе подготовки мог сказать что-то, имеющее значение для совершения данного преступления. Вполне очевидно, что подготовка обязательно должна была занять длительное время, что не могло не отобразиться в окружающем мире [15]. Часто следы подготовки к совершению преступления остаются вне внимания виновных, когда они стремятся уничтожить улики. Благодаря этому в распоряжении следствия оказываются те источники информации, которые проливают свет на период подготовки к соответствующему преступлению, и, соответственно, предоставляют сведения о степени виновности соответствующего лица. Важным в знании способа совершения мошенничества в сфере строительства также является то, что оно позволяет делать вывод о том, совершено было преступление соответствующим лицом в одиночку, или в совершении преступления участвовала группа людей [9]. Как показывает следственная практика, мошенничества в сфере жилищного строительства, как правило, совершаются группой лиц по заранее составленному, достаточно детальному плану [16]. Причём совершаются такие преступления значительными группами лиц, в которые входит не несколько человек, а не менее десятка. Однако проблема здесь состоит в изобличении всех этих лиц в совершении мошенничества. Часто доказать участие всех реально участвовавших в совершении преступления лиц бывает достаточно сложно [17]. Причиной тому является стремление каждого члена такой группы скрыть участие других, что часто для них бывает важным в силу того, что оставшиеся вне поля зрения следствия члены часто предпринимают усилия к уничтожению следов преступления и иным видам противодействия установлению истины [18]. Поэтому, приступая к расследованию, следователь должен иметь представление о способе для того, чтобы определить хотя бы примерный численный состав преступной группы. Кроме того, знание способа совершения мошенничества может дать некоторые представления о том, какими качествами должны обладать соответствующие лица, состоящие в преступной группе, организовавшей и совершившей мошенничество в сфере жилищного строительства. Часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда в качестве виновников совершения преступления выдаются лица, к нему не причастные [19]. Это своего рода «стрелочники», которые готовятся к этому ещё на стадии подготовки соответствующего преступления. Однако то, что они не являются основными участниками совершённого преступления, можно установить уже на начальном этапе предварительного расследования благодаря установлению способа совершения соответствующего преступления. Такие лица часто не соответствуют уровнем своих знаний, умений и иными интеллектуальными способностями той роли, в выполнении которой хотят убедить следователя.

Способ совершения мошенничества в сфере строительства жилья всегда основан на извращении либо совершения сделки, либо выполнения строительной деятельности. И то, и другое представляют собой сложную систему действий, которые ориентированы на достижение определённых целей. Причём это вовсе не цели, основанные на взаимном интересе лиц, вступивших в сделку, а цель обмана того лица, которое желает получить соответствующее жилое помещение. Способ совершения мошенничества в сфере строительства - это внесение вполне определённых изменений в обычный порядок совершения действий, соответствующих закону, которые не привлекают внимания потенциальной жертвы, но искажают суть выполняемых действий, ориентируя их на достижение криминальной цели, направленной на незаконное обогащение преступника. В связи с этим подбор способа совершения мошенничества названного вида - это, по сути, определение «слабых» мест в механизме совершения соответствующей сделки или в механизме строительства, знание которых позволяет определить злоумышленникам тот способ, который, по их мнению, может оказаться наиболее эффективным для извлечения незаконной прибыли. По этой причине для расследования данных преступлений следователь уже на начальном этапе должен знать механизм соответствующей сделки и механизм выполнения соответствующих строительных работ. Это необходимо для того, чтобы он имел возможность полно представить картину совершённого преступления.

Начальный этап расследования рассматриваемых преступлений отличается тем, что уже при планировании первых следственных действий желательно привлечение специальных познаний в сфере строительства и в сфере бухгалтерского учёта [20]. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы спланировать и провести следственные действия по изъятию наиболее значимых документов, с помощью которых можно определить виновных в совершении преступления лиц, во -вторых, выявить лиц, которые могли бы дать показания, важные для установления способа совершения соответствующего преступления. Для начального этапа расследования названных преступлений одной из основных задач является установление способа совершения мошенничества. Это необходимо для того, чтобы определиться в тактике и стратегии предстоящего предварительного расследования. Знание способа совершения мошенничества названного вида предполагает возможность определить наиболее эффективную тактику и стратегию проведения предварительного расследования. При этом особо следует отметить то, что сложность способа совершения этих преступлений предполагает необходимость их расследования не одним следователем, а следственной группой. Это обусловлено объёмом работы, которую необходимо проделать, а также тем, что имеется необходимость проведения одновременно нескольких следственных действий.

На начальном этапе предварительного расследования важным является знание следователем типовых способов совершения мошенничества в сфере строительства. Эти знания носят методологический характер, поскольку позволяют организовать и провести предварительное расследование. На их основе следователь имеет возможность дать объективную оценку первоначальной следственной ситуации, на основе которой определить перечень следственных и иных процессуальных действий, которые ему следует выполнить незамедлительно. Значение способа совершения мошенничества в сфере строительства в том, что благодаря знанию его имеется возможность ещё на начальном этапе предварительного расследования определить алгоритм действий, следование которому способно обеспечить полноту, всесторонность и объективность в познании обстоятельств расследуемого деяния.

расследование мошенничество жилищное строительство

Список использованной литературы

1. Суходолов А. П. Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства / А. П. Суходолов, Н. Г. Новикова, Т. И. Кубасова, Г. В. Хомкалов, И. В. Лавы- гина // Всероссийский криминологический журнал. -- 2018. -- Т. 12, № 1. -- С. 92-100. -- DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(1).92-100.

2. Низаева С. Р. Роль механизма следообразования в раскрытии и расследовании мошенничества в сфере долевого строительства жилья / С. Р. Низаева // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Вып. 4. -- Белгород: Белгородский юридический институт МВД России им. И. Д. Путилина. -- 2018. -- С. 335-338.

3. Астафьев С. А. Типичные способы совершения преступлений, связанных со строительством и эксплуатацией многоквартирных домов / С. А. Астафьев, Г. В. Хомкалов, И. М. Егерев, О. А. Егерева // Всероссийский криминологический журнал. -- 2018. Т. 12, № 4. -- С. 541-549. -- DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).541-549.

4. Зайченко В. Е. Факторы, детерминирующие мошенничество в сфере долевого строительства / В. Е. Зайченко // Юридический факт. -- 2019. -- № 79. -- С. 65-69.

5. Гареев И. Ф. Нарушения законодательства в долевом строительстве / И. Ф. Гареев, Ф. Ф. Шайхутдинов // Жилищные стратегии. -- 2019. -- Т. 6, № 2. -- С. 255-276.

6. Гладких В. И. Новое законодательство об «обманутых дольщиках». Поможет ли оно им? / В. И. Гладких // Безопасность бизнеса. -- 2019. -- № 5. -- С. 20-25.

7. Зимнева С. В. Нарушение законодательства об участии в долевом строительстве: вопросы уголовной ответственности / С. В. Зимнева, О. В. Павленко // Таврический научный обозреватель. -- 2017. -- № 8 (25). -- С. 47-53.

8. Подольный Н. А. Взаимосвязь уровня преступности и экономической пассивности населения на рынке труда / Н. А. Подольный, Н. Н. Подольная // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. -- 2018. -- № 1 (45). -- С. 57-66. -- DOI: 10.21685/2072-3016-2018-1-7.

9. Синкевич В. В. Мошенничество в жилищной сфере: особенности производства выемки / В. В. Синкевич // Современные тенденции развития науки и технологий. -- 2015. -- № 5-2. -- С. 125-128.

10. Подольный Н. А. Предпосылки расследования преступлений / Н. А. Подольный // Российский следователь. -- 2014. -- № 8. -- С. 7-11.

11. Подольный Н. А. Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации расследования / Н. А. Подольный // Библиотека криминалиста. Научный журнал. -- 2014. -- № 2 (13). -- С. 201-214.

12. Подольный Н. А. Уголовно-правовое воздействие как средство изменения нравственных норм / Н. А. Подольный // Право. Законодательство. Личность. -- 2015. -- № 1 (20). -- С. 204-207.

13. Подольный Н. А. К вопросу о следственных хитростях в уголовном судопроизводстве / Н. А. Подольный // Единство и дифференциация досудебного и судебного производства в уголовном процессе: новые концептуальные подходы в свете наследия великой судебной реформы: сб. науч. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-летию ЮгоЗападного гос. ун-та. -- Курск: Университетская книга, 2019. -- С. 282-287.

14. Низаева С. Р. Организационно-тактические особенности допроса потерпевшего при расследовании мошенничества в сфере долевого строительства жилья / С. Р. Низаева / / Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. -- 2016. -- Т. 8, № 4. -- С. 112-116.

15. Слепова Г. В. Особенности предмета доказывания по уголовным делам о мошенничестве в жилищной сфере / Г. В. Слепова // Вестник Калининградского юридического института МВД России. -- 2010. -- № 4 (22). -- С. 21-25.

16. Челышева О. В. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества, совершённого в сфере малоэтажного строительства / О. В. Челышева, Н. Ю. Макарова // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. -- 2011. -- № 3 (12). -- С. 49-53.

17. Челышева О. В. Некоторые элементы криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных в сфере малоэтажного строительства / О. В. Челышева, Н. Ю. Макарова // Криминалисты -- 2012. -- № 1 (10). -- С. 83-87.

18. Подольный Н. А. Истина в уголовном процессе: а есть ли проблема? / Н. А. Подольный // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: сб. тр. Междунар. науч.- практич. конф. В 2-х ч. Ч. 2 (Москва, 21 марта 2014 г.). -- Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. -- С. 168-171.

19. Слепова Г. В. Собирание доказательств по уголовным делам о мошенничестве в жилищной сфере / Г. В. Слепова, А. Б. Маханек // Вестник Калининградского юридического института МВД России. -- 2011. -- № 2 (24). -- С. 104-107.

20. Подольный Н. А. Разумный срок получения заключения эксперта: проблемы законодательного определения и практики применения статьи 144 УПК РФ / Н. А. Подоль- ный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. -- 2020. -- № 1 (49). -- С. 145-150.

References

1. Sukhodolov A. P., Novikova N. G., Kubasova T. I., Khomkalov G. V., Lavygina I. V. Factors Determining Fraud in Equity Construction. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 92-100 (in Russian). DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(1).92-100.

2. Nizaeva S. R. Rol' mekhanizma sledoobrazovaniia v raskrytii i rassledovanii mo- shennichestva v sfere dolevogo stroitel'stva zhil'ia [Role of the Tracing Mechanism in the Disclosure and Investigation of Fraud in the Field of Shared Housing Construction]. Belgorodskie kriminalisticheskie chteniia: sb. nauch. tr. Vyp. 4. [Belgorod Forensic Readings: Collection of Scientific Works. Issue 4]. Belgorod, Belgorodskii iuridicheskii institut MVD Rossii im. I. D. Putilina Publ., 2018, pp. 335-338.

3. Astafev S. A., Khomkalov G. V., Egerev I. M., Egereva O. A. Typical Ways of Committing Crimes Related to the Construction and Operation of Spartment Buildings. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 541-549 (in Russian). DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).541-549.

4. Zaichenko V. E. Counteraction to Certain Types of Crime. Iuridicheskii fakt = Legal Fact, 2019, no 79, pp. 65-69 (in Russian).

5. Gareev I. F., Shaikhutdinov F. F. Violations of the Law in the Equity Construction. Zhilishchnye strategii = Russian Journal of Housing Research, 2019, vol. 6, no. 2, pp. 255-276 (in Russian).

6. Gladkikh V. I. New Laws on «Defrauded Homebuyers». Will It Help Them? Bezopas- nost biznesa = Business Security, 2019, no. 5, pp. 20-25 (in Russian).

7. Zimneva S. V., Pavlenko O. V. Criminal Liability for Violation of Requirements of the Russian Legislation on Participation in Shared Construction. Tavricheskii nauchnyi obozrevatel' = Tauride Scientific Observer, 2017, no. 8 (25), pp. 47-53 (in Russian).

8. Podol'nyi N. A., Podol'naia N. N. Interconnection of Crime Rate and Population's Economic Passivity in the Labor Market. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Obshchestvennye nauki = University proceedings. Volga region,. Social sciences, 2018, no. 1 (45), pp. 57-66 (in Russian). DOI: 10.21685/2072-3016-2018-1-7.

9. Sinkevich V. V. Housing Fraud: Peculiarities of Seizure. Sovremennye tendentsii razvitiia nauki i tekhnologii = Current trends in science and technology, 2015, no. 5-2, pp. 125128 (in Russian).

10. Podol'nyi N. A. Prequisites of Investigation of Crimes. Rossiiskii sledovatel' Russian Investigator, 2014, no. 8, pp. 7-11 (in Russian).

11. Podol'nyi N. A. Forensic Classification of Crimes as a Means of Optimizing the Investigation. Biblioteka kriminalista = Criminalist's Library, 2014, no. 2 (13), pp. 201-214 (in Russian).

12. Podol'nyi N. A. International Research and Practice Conference "Criminal Law: the Problem of Understanding and Realization". Pravo. Zakonodatel'stvo. Lichnost' = Law. Legislation. Person, 2015, no. 1 (20), pp. 204-207 (in Russian).

13. Podol'nyi N. A. K voprosu o sledstvennykh khitrostiakh v ugolovnom sudoproizvod- stve [On the Question of Investigative Tricks in Criminal Proceedings]. Edinstvo i different- siatsiia dosudebnogo i sudebnogo proizvod-stva v ugolovnom protsesse: novye kontseptual'nye podkhody v svete naslediia velikoi sudeb-noi reformy: sb. nauch. st. Vseross. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, posviashchennoi 155-letiiu Sudebnykh Ustavov 1864 g., pri- urochennoi k 55-letiiu Iugo-Zapadnogo gos. un-ta. [Unity and differentiation of pre-trial and judicial proceedings in criminal proceedings: new conceptual approaches in the light of the legacy of the great judicial reform: a collection of scientific articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation dedicated to the 155th anniversary of the Judicial Charters of 1864, dedicated to the 55th anniversary of Southwestern State University]. Kursk, Universitetskaia kniga Publ., 2019, pp. 282-287.

14. Nizaeva S. R. Organizational and Tactical Features of the Interrogation of the Victim During the Investigation of Fraud in the Field of Shared Housing Construction. Aktual'nye problemy prava i gosudarstva v XXI veke = Current Issues of Law and State in the XXI century, 2016, vol. 8, no. 4, pp. 112-116 (in Russian).

15. Slepova G. V. Proving Object Peculiarities in Criminal Cases of Fraud in Housing Area. Vestnik Kaliningradskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Kaliningrad Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2010, no. 4 (22), pp. 21-25 (in Russian).

16. Chelysheva O. V., Makarova N. Iu. Circumstances That Mast Be Find out During the Proving of Swindling in the Sphere of Low-Height Construction. Vestnik Sankt-Peterburgskoi iuridicheskoi akademii = Vestnik of Saint Petersburg Juridical Academy, 2011, no. 3 (12), pp. 49-53 (in Russian).

17. Chelysheva O. V., Makarova N. Iu. Some Elements of Forensic Character of Faunds Committed in the Area of Low-Rise Construction. Kriminalist" = Criminalist, 2012, no. 1 (10), pp. 83-87 (in Russian).

18. Podol'nyi N. A. Istina v ugolovnom protsesse: a est' li problema? [The truth in criminal proceedings: is there a problem?]. Ugolovnyi protsess: ot proshlogo k budushchemu: sb. tr. Mezhdunar. nauch.-praktich. konf. V 2-kh ch. Ch. 2 (Moskva, 21 marta 2014 g.). [Criminal process: from the past to the future: a collection of works of the International Scientific and Practical Conference. 2 p. P. 2 (Moscow, March 21, 2014)]. Moscow, Moskovskaia akademiia Sledstven-nogo komiteta Rossiiskoi Federatsii Publ., 2014, pp. 168-171.

19. Slepova G. V., Makhanek A. B. CAenoBa r. B. Collection of Evidence in Criminal Cases of Fraud in the Housing Sector Vestnik Kaliningradskogo iuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Kaliningrad Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2011, no. 2 (24), pp. 104-107 (in Russian).

20. Podol'nyi N. A. Reasonable Time for Obtaining an Expert Opinion: Problems of Legislative Definition and Practice of Article 144 Application Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Iuridicheskaia nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, no. 1 (49), pp. 145-150 (in Russian).

Размещено на Allbest.ru