Современная практика и организация расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современная практика и организация расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности

В.О. Лапин

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности в условиях современных требований, предъявляемых к защите субъектов предпринимательской деятельности. Проанализированы правовые и организационные основы расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Определены факторы, негативно влияющие на развитие предпринимательства, приведены статистические данные о результатах расследования преступлений рассматриваемой категории. Сформулированы проблемные вопросы, возникающие в процессе расследования преступлений (проведение доследственной проверки, представление результатов оперативно-разыскной деятельности, длительность производства расследования, использование специальных экономических знаний), а также предложены рекомендации по их разрешению. На основании результатов научных исследований, посвященных вопросам организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, совершаемых в различных сферах экономики, проведенных в 2019-- 2020 гг. по заявкам Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации, сформулированы методические основы расследования преступлений рассматриваемой категории, а также предложен комплекс мер по совершенствованию управления органами предварительного следствия в указанной сфере.

Ключевые слова: организация расследования преступлений, предпринимательская деятельность, органы предварительного следствия, субъект предпринимательства, гражданско-правовой спор, судебно-экономическая экспертиза, разумный срок расследования.

Abstract

Modern practice and organizations for investigating crimes in the sphere of business activity

предпринимательство гражданский правовой

V.O. Lapin

The article considers the issues of organizing the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity in the context of modern requirements for the protection of business entities. Analyzed the legal and organizational foundations of the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity. The factors that negatively affect the development of entrepreneurship are determined, statistical data on the results of the investigation of crimes of the considered category are given. The problematic issues arising in the process of investigating crimes (conducting a pre-investigation check, presenting the results of operational-search activities, the duration of the investigation, the use of special economic knowledge) are formulated, as well as recommendations for their resolution are offered. Based on the results of scientific research devoted to the organization of the investigation of crimes in the field of entrepreneurial activity committed in various spheres of the economy, carried out in 2019--2020 at the request of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the methodological foundations of the investigation of crimes of this category have been formulated, and also proposed a set of measures to improve the management of the preliminary investigation bodies in this area.

Key words: organization of investigation of crimes, entrepreneurial activity, preliminary investigation bodies, business entity, civil dispute, forensic economic examination, reasonable investigation period.

В свете решения стратегических задач, стоящих перед нашим государством, повышенное внимание уделяется созданию благоприятных условий для развития делового климата. На федеральном уровне проводится последовательный курс по декриминализации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также закрепляются дополнительные гарантии соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Министерством внутренних дел Российской Феде-рации (МВД России), является обеспечение гарантий защиты добросовестных субъектов предпри-нимательской деятельности от необоснованного вовлечения в уголовное судопроизводство.

Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В. А. Колокольцевым в рамках расширенной коллегии дополнительно поставлена задача «обеспечить неукоснительное соблюдение законных прав и интересов хозяйствующих субъектов при проведении проверочных мероприятий. Категорически неприемлемо наше вмешательство в какие-либо гражданско-правовые споры между коммерческими организациями» [1].

Отметим, что в настоящее время уже созданы дополнительные гарантии предпринимателям, вовлекаемым в орбиту уголовного судопроизводства. Так, процессуальным законодательством установлены особенности уголовного судопроизводства, касающиеся, в частности, порядка возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)), применения меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), домашнего ареста (ч. 3 ст. 107 УПК РФ), обеспечения дополнительных прав предпринимателей, содержащихся под стражей и домашним арестом (п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1

ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107 УПК РФ), требований к правилам производства следственных действий, изъятия предметов и документов, их признания вещественными доказательствами (ст. 81.1, 164, 164.1 УПК РФ), а также освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования (ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), ст. 28.1 УПК РФ).

Кроме того, во исполнение поручения Президента Российской Федерации (Пр-294, п. 8) создана и функционирует цифровая платформа для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов (забизнес.рф) [2]. Уже разработаны порядки рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов [3; 4]. Контроль за рассмотрением каждого обращения поручен руководителям структурных подразделений центрального аппарата МВД России.

На протяжении последних лет, несмотря на общую тенденцию снижения количества регистрируемых преступлений экономической направленности, только за период с 2017 по 2019 г. и первое полугодие 2020 г. субъектами предпринимательской деятельности совершено 54 579 преступлений рассматриваемой категории.

К преступлениям в сфере предпринимательской деятельности относятся деяния, которые совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности [5].

Преступления в сфере предпринимательской деятельности являются самостоятельным объектом криминалистического исследования, учитывающим сферу деятельности, в которой совершается преступление (сфера предпринимательской деятельности), особенности личности преступника (субъекта предпринимательской деятельности), а также непосредственную связь преступления с осуществлением последним профессиональных обязанностей [6].

В структуре преступлений экономической направленности, совершенных субъектами предпринимательства, следует выделить преступления: против собственности (54,7 %), в сфере экономической деятельности (24,3 %), против интересов службы в коммерческих и иных организациях (2,8 %), экологические (1,3 %), в сфере компьютерной информации (0,05 %), против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (3,5 %) и налоговые (14,3 %).

К числу субъектов Российской Федерации -- лидеров по количеству зарегистрированных преступлений экономической направленности, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, относятся г. Москва, Красноярский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская область, на территории которых совершено более 30 % преступлений.

За рассматриваемый период более чем в 1,5 раза увеличилось количество выявленных лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности (с 4 569 лиц в 2017 г. до 7 962 лиц в 2019 г.).

В зависимости от принадлежности предмета посягательства преступления в сфере предпринимательской деятельности совершены в отношении частной собственности (60 %) и государственной и муниципальной собственности (30 %), иных форм собственности (10 %).

Вместе тем, если количество предварительно расследованных преступлений за рассматриваемый период увеличилось на 10,5 % (до 77,2 %), то количество преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд, уменьшилось на 2,1% (до 70,1 %). Существенно увеличился (в 5 раз) размер причиненного материального ущерба с 45,2 млрд рублей в 2017 г. до 246,5 млрд рублей в 2019 г. [7]

Преступления, совершенные субъектами предпринимательской деятельности, в общем количестве преступлений экономической направленности составляют лишь 16 %, в то время как размер причиненного ими ущерба -- более половины (55 %). Это еще раз показывает особую опасность рассматриваемой категории преступлений, в том числе с учетом размера причиняемого ущерба.

Это лишь общая характеристика преступлений экономической направленности, совершенных субъектами предпринимательской деятельности, основанная на анализе данных ведомственной стати-стики.

Сложный и завуалированный характер способов совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности, разнообразие сфер и отраслей экономики, в которых совершаются такие преступления, продолжительный характер преступной деятельности, ее многоэпизодность, большой объем финансовой, бухгалтерской и налоговой информации, подлежащей обнаружению и анализу, необходимость использования специальных знаний обусловливают повышенную трудоемкость и длительность процесса расследования, а также требуют грамотной организации соответствующей деятельности как отдельного следователя, так и в целом следственного подразделения.

По данным результатов социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны Российской Федерации в феврале 2020 г., почти три четверти опрошенных считают квалификацию следователей недостаточной для расследования преступлений экономической направленности [8].

По данным Следственного департамента МВД России, в большинстве случаев (81 %) причинами судебной и внесудебной реабилитации лиц являются несоблюдение требований уголовно-процессуального закона, а также нарушения, допущенные сотрудниками полиции при проведении оперативноразыскных мероприятий, недостаточное знание следователями уголовного законодательства и судебной практики по его применению, положений других отраслей права, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, проведения следственных действий, неумение разграничить гражданско-правовые отношения и уголовно наказуемые деяния [9].

Одной из причин сложившейся ситуации вокруг расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности является недостаток как высокопрофессиональных кадров, специализирующихся на расследовании указанной категории преступлений, так и современных, ориентированных на практику методических рекомендаций и криминалистических методик расследования преступлений.

Относительно первого обстоятельства и тех требований, которым должен отвечать современный следователь, весьма точно отметил А. Н. Савенков: «Следователь, вооруженный лишь знанием уголовного законодательства, фактически беспомощен против мошеннических схем „строителей" финансовых „пирамид" и прочих мастеров теневой экономики. Сегодня жизненно необходимы следователи, обладающие знаниями финансовых аналитиков. Они должны быть специалистами самого высокого класса, иметь широчайшую эрудицию, сочетать в себе качества юристов и психологов, педагогов и экономистов, обладать знаниями в различных областях человеческой деятельности, служить олицетворением законности и неотвратимости наказания» [10].

Отметим, что вопросы выявления и расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности находятся в центре внимания ученых- криминалистов. Из числа авторов, исследовавших проблемы организации расследования преступлений рассматриваемой категории, отметим работы Е. А. Ефремовой [11] и А. В. Шмонина [12], А. Ф. Волынского [13; 14], П. Г. Сычева [15], которые заложили теоретическую основу организации расследования преступлений в рассматриваемой сфере.

Не менее значимый вклад в совершенствование практики выявления и расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности внесли методические разработки, подготовленные практическими работниками органов внутренних дел и прокуратуры. Так, в 2019 г. СУ УМВД России по Мурманской области подготовлены методические рекомендации «Особенности расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [16], а в 2020 г. прокуратурой Оренбургской области подготовлены «Методические рекомендации по выявлению, пресечению, расследованию преступлений экономической направленности, совершенных предпринимателями» [17].

Расследование по уголовным делам данной категории находится на постоянном контроле, руководителями следственных органов реализуются права, предусмотренные ст. 39 УПК РФ, организовано соблюдение при проведении доследственных проверок и возбуждении уголовных дел о преступлениях экономической направленности требований уголовно-процессуального закона, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за пре-ступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 7), а также приказов МВД России от 1 декабря 2016 г. № 785 «Об организации рассмотрения сообщений о преступлениях экономической направленности» и Следственного департамента МВД России от 26 октября 2011 г. № 55 «Об организации ведомственного контроля при рассмотрении материалов проверки в порядке ст. 140--145 УПК РФ о преступлениях экономической и коррупционной направленности», от 29 июля 2020 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по организации процессуального и ведомственного контроля при возбуждении ходатайств о продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий по уголовным делам, на-ходящимся в производстве следователей органов внутренних дел Российской Федерации».

Для усиления процессуального контроля за законностью возбуждения и расследования уголовных дел указанной категории и соблюдением процессуальных сроков Следственным департаментом МВД России подготовлены и направлены в территориальные органы предварительного следствия указания № 17/3-27769 от 6 сентября 2017 г., № 17/3-29881 от 24 августа 2018 г., 27 февраля 2019 г.

«Об организации работы по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности». Мониторинг практики расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности организован в соответствии с распоряжением МВД России от 30 января 2020 г. № 1/905 «О предоставлении информации в Следственный департамент МВД России».

Кроме того, в целях усиления прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере пред-принимательской деятельности, в дополнение к приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» издано межведомственное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 23 июля 2020 г. № 387/49/1/7985/1/218/23/266-р «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности».

Вместе с тем, несмотря на существующий уровень теоретической разработанности и методического обеспечения вопросов расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, следователи продолжают сталкиваться с типичными проблемами, которые оказывают негативное влияние на организацию расследования преступлений указанной категории .

Как справедливо отмечает А. Ф. Волынский: «В организации раскрытия и расследования преступлений „частями целого“ выступают такие виды деятельности, как процессуальная, оперативно-разыскная, судебно-экспертная и непосредственно криминалистическая. Для каждой из них характерна своя иерархическая система управления, многоуровневая система организации, но все они ориентированы на общую конечную цель -- раскрытие и расследование преступлений. Что их и объединяет» [19, с. 107].

В настоящей статье проанализируем отдельные проблемные вопросы по указанным ранее видам деятельности. Например, существенные сложности возникают в процессе оценки материалов на этапе доследственной проверки. Органы предварительного следствия при изучении материалов проверок в сфере предпринимательской деятельности сталкиваются с тем, что субъекты предпринимательской деятельности не обращаются в арбитражный суд или суд общей юрисдикции о решении спора по неисполнению или неполному исполнению условий договора, либо недействительности сделки между сторонами, а пытаются разрешить указанный спор в свою пользу путем обращений в правоохранительные органы с требованием о возбуждении уголовного дела. Нередко в правоохранительные органы обращаются и в случаях, когда гражданско-правовой спор уже разрешен в судебном порядке, однако судебное решение не исполняется по каким-либо причинам. В результате этого создаются предпосылки для умышленного переноса заявителем -- субъектом предпринимательства процесса разрешения гражданско-правового спора в орбиту уголовного судопроизводства.

В таких ситуациях рекомендуется при рассмотрении материала проверки устанавливать умысел виновного на хищение имущества до момента заключения сделки, а именно: лицо не намеревалось исполнять договорные обязательства, установлены множественность случаев неисполнения однотипных обязательств, нецелевое расходование денежных средств, полученных по договору, предоставление заведомо ложных документов, необходимых для заключения договора. После проведения проверочных мероприятий принимается решение о возбуждении уголовного дела. В случае если достоверно установлено, что лицо изначально стремилось исполнить договорные обязательства, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получения имущества, не представилось возможным выполнить все условия сделки, субъекту предпринимательской деятельности, участвующему в материале проверки со стороны заявителя, предлагается обращаться в суд для разрешения хозяйствующего спора в гражданском порядке.

Весьма актуальным и дискуссионным остается вопрос избрания меры пресечения в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В настоящее время наметилась позитивная тенденция по указанному направлению. Так, по преступлениям, предусмотренным ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, судами в 2019 г. только в 87 случаях выносилось решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, что в 3 раза меньше по сравнению с 2017 г. (248 случаев избрания соответствующей меры пресечения) [20]. Кроме того, в соответствии с п. 6 постановления Пленума

Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 7) судам по каждому поступившему ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1--4 ст. 159, ст. 159.1--159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, совершенных субъектом предпринимательской деятельности, следует проверять, приведены ли конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности. При отсутствии указанных сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит.

Кроме того, нередко имеются претензии к качеству результатов оперативно-разыскной деятельности, передаваемых следователю. Например, результаты оперативно-разыскной деятельности предоставляются следствию несвоевременно, в отдельных случаях, спустя 3--5 месяцев после возбуждения уголовного дела, в связи с чем следственные действия проводятся без должной наступательности, что, безусловно, приводит к необоснованному увеличению сроков расследования, вызывает необходимость проведения дополнительных следственных действий (например, назначение фоноскопических судебных экспертиз, проведение обысков (выемок) у отдельных фигурантов и т. д.). Наличие так называемых технических ошибок в представленных материалах оперативно-разыскной деятельности и, как следствие, их неполнота, несоответствие требованиям, предъявляемым Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 (например, отсутствие копий решений судов, на основании которых проводились данные мероприятия; несоответствие сведений, имеющихся в материалах оперативно-разыскной деятельности, содержанию постановления о предоставлении таких материалов и т. д.).

Существенной проблемой является также длительность расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Как правило, обусловленной необходимостью производства различных судебных экспертиз (бухгалтерских, финансово-аналитических, компьютерных, технико-криминалистических и других), отличающихся большим объемом специальных исследований и длительностью их ожидания и проведения. Как следствие, значительные временные затраты на проведение судебных экспертиз не позволяют следователям расследовать дела и принимать по ним решения в разумные сроки. Кроме того, следователи сталкиваются с необходимостью установления и анализа многочисленных финансово-хозяйственных операций юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), изучением и осмотром значительного количества бухгалтерских и банковских документов. Существенное время требуется для направления и исполнения поручений, которые зачастую требуется направлять за пределы субъекта Российской Федерации.

Это лишь часть проблемных вопросов, с которыми сталкиваются следователи в процессе расследования преступлений рассматриваемой категории. Однако анализ даже рассмотренных проблем свидетельствует о сложностях разграничения гражданско-правовых споров и преступлений в сфере предпринимательской деятельности, которые сопровождают процесс расследования с момента возбуждения уголовного дела до его направления в суд с обвинительным заключением. Сохраняются высокие риски незаконного использования уголовного судопроизводства в целях разрешения корпоративных конфликтов либо незаконного материального обогащения, основанного на использовании процессуальных полномочий следователя.

В целях совершенствования организации управления органами предварительного следствия в сфере предпринимательской деятельности предлагаем к реализации комплекс следующих мероприятий:

1. Проведение доследственных проверок и производство по уголовным делам данной категории поручать квалифицированным следователям, имеющим достаточный опыт расследования преступлений в сфере экономики; наиболее сложные и трудоемкие -- сконцентрировать в следственных частях Главного следственного управления (Следственного управления).

2. Организовать обучение и повышение квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений рассматриваемой категории, проведение рабочих встреч с прокурорами в части выработки единых подходов к квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности, изучение судебной практики по нарушениям в рассматриваемой сфере. Это позволит сформировать единообразный подход (идентичный с подходом надзирающих прокуроров) к оценке собранных доказательств на предмет их достаточности для направления уголовного дела в суд, а владение судебной практикой -- оценить «судебную перспективу» рассмотрения уголовного дела в суде. В этих целях рекомендуется организовать проведение координационных совещаний с представителями надзирающих прокуратур и судов.

3. При установлении гражданско-правового характера оспариваемых сделок по выводу денежных средств и активов из организации необходимо определить серии сделок и операций, повлекших формирование недостаточности средств организации на удовлетворение требований кредиторов, установить причинно-следственную связь между соответствующими сделками и преступными последствиями.

4. На первоначальном этапе расследования проверять наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 173 , 174, 1741, 195, 196 УК РФ, при их выявлении принимать решения о дополнительной квалификации деяний по данным статьям.

5. Обеспечить результативное взаимодействие с оперативными подразделениями в целях принятия своевременных мер по установлению лиц, совершивших противоправные деяния (организаторов, участников), и их преступных связей, а также установлению имущества, на которое может быть наложен арест, в том числе принадлежащего третьим лицам (прежде всего родственникам и иным близким лицам). При наличии сведений об имеющихся у подозреваемых (обвиняемых) активов за рубежом требуется направлять запросы в Росфинмониторинг по федеральным округам и Национальное центральное бюро Интерпола на предоставление сведений для подготовки запросов об оказании правовой помощи.

6. Разработать комплекс мер по усилению ведомственного контроля за раскрытием и расследованием преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также эффективную систему упреждающего процессуального контроля за соблюдением порядка уголовного судопроизводства.

7. По каждому уголовному делу принимать меры по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, и доказыванию фактов легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в сфере предпринимательской деятельности; установлению местонахождения денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, и наложению в судебном порядке на него ареста; использовать возможности Росфинмониторинга.

8. Обеспечить контроль за своевременным назначением необходимых бухгалтерских и финансово-аналитических судебных экспертиз. В целях сокращения сроков производства судебных экспертиз и исключения ситуаций некорректной постановки экспертных задач либо непредоставления всего перечня необходимых документов предлагается в обязательном порядке проводить «доэкспертную» оценку материалов уголовного дела с привлечением сотрудников ЭКП по следующим вопросам:

-- постановка экспертной задачи и формулирование корректных и точных вопросов;

-- включение в установочную часть постановления о назначении экспертизы установленных следователем обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности организации, которые впоследствии будут использованы экспертом в качестве исходных данных;

-- формирование перечня необходимых документов для решения экспертной задачи и получение консультации по способам их изъятия (источник и возможное местонахождение).

9. По каждому уголовному делу выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и другие нарушения закона. Вносить мотивированные представления о принятии мер по их устранению.

Полагаем, что реализация предложенных рекомендаций и мер позволит обеспечить как снижение административной нагрузки на бизнес-сообщество при реализации процессуальных полномочий, так и законность при возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Примечание

Выводы и предложения, изложенные в настоящей статье, базируются на результатах научно-исследовательских работ, посвященных вопросам организации расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, совершаемых в различных сферах экономики, проведенных автором статьи в 2019--2020 гг. по заявкам Следственного департамента МВД России.

Литература

1. Материалы заседания расширенной коллегии МВД России, состоявшейся 26 февраля 2020 г. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 30.08.2020).

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 30.08.2020).

3. Об утверждении Регламента рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой платформы для приема таких обращений: приказ Ген-прокуратуры России от 19 сентября 2019 г. № 665. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.08.2020).

4. О порядке рассмотрения в Министерстве внутренних дел Российской Федерации обращений, размещенных на цифровой платформе для работы с обращениями субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов: распоряжение МВД России от 9 сентября 2019 г. № 1/10132.

5. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Более подробно: Лапин В. О. Преступления в сфере предпринимательской деятельности как объект криминалистического исследования // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 2 (54). С. 93--102.

7. Сводный отчет по России о преступлениях экономической направленности и лицах, их со-вершивших (за период с 2017 по 2019 г.). Форма № 1Э (010). Кн. 13. М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2020.

8. Доклад Президенту Российской Федерации Уполномоченного по защите прав предпринима-телей за 2019 год // Уголовное преследование предпринимателей: проблемы и решения. Результаты социологического опроса «Мнение экспертов о защите прав предпринимателей». URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2020/4.pdf (дата обращения: 30.08.2020).

9. О направлении обзора о соблюдении законности на предварительном следствии в 2015 году: указание Следственного департамента МВД России от 24 марта 2016 г. № 17/2-7962.

10. Ямшанов Б. Присядут на дорожку (Интервью с заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации -- начальником Следственного департамента Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковником юстиции А. Н. Савенковым) // Российская газета (федер. вып.). 2015. 24 июля.

11. Ефремова Е. А. Организация расследования преступлений экономической направленности: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шмонина. М.: Юрлитинформ, 2014.

12. Шмонин А. В., Ефремова Е. А. Основы управления органами предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности: учеб. пособие. М.: Академия управления МВД России, 2014.

13. Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений: учеб.-метод. пособие / под ред. А. Ф. Волынского,

A. И. Бастрыкина, В. А. Прорвича. М.: Спутник+, 2016.

14. Волынский А. Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: учеб. пособие. М.: Мос. ун-т им. B. Я. Кикотя, 2016.

Literature

1. See more: Lapin V. O. Crimes in the field of entrepreneurial activity as an object of forensic research. Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020; 54 (2): 93--102.

2. Consolidated report on economic crimes in Russia and the persons who committed them (for the period from 2017 to 2019). Form № 1E (010). Book 13. Moscow: FKU "GIATs Ministry of Internal Affairs of Russia"; 2020.

3. Report to the President of the Russian Federation of the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs for 2019. Criminal prosecution of entrepreneurs: problems and solutions. Results of the sociological survey "The opinion of experts on the protection of entrepreneurs' rights". Available from: http://doklad.ombudsman- biz.ru/2020/4.pdf. Accessed: 30 August 2020.

4. Instruction of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 17/2-7962 of 24 March 2016. "On the direction of the review of compliance with the law at the preliminary investigation in 2015".

5. Yamshanov B. Sit on the track (Interview with the Deputy Minister of Internal Affairs of the Russian Federation -- Head of the Investigative Department of the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, Colonel-General of Justice A. N. Savenkov). Rossiyskaya Gazeta (Federal issue). 2015 July; 24.

6. Efremova E. A. Organization of investigation of economic crimes. Monograph. Ed. by doctor juridical sciences, professor A. V. Shmonin. Moscow: Yurlitinform; 2014.

7. Shmonin A. V., Efremova E. A. Fundamentals of management of bodies of preliminary investigation in cases of crimes of an economic orientation. A tutorial. Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 2014.

8. Organization and methodology of investigation of certain types of economic crimes. Teaching aid. Ed. by A. F. Volynsky, A. I. Bastrykin, V. A. Prorvich. Moscow: Sputnik +; 2016.

9. Volynsky A. F. Forensic support of disclosure and investigation of economic crimes // Forensic support of disclosure and investigation of crimes. Tutorial. Moscow: Moscow University named after V. Ya. Kikotya; 2016.

10. Sychev P. G. Proceedings on criminal cases on crimes in the sphere of economic and entrepre-neurial activity. Monograph. Moscow: Jurlitinform; 2020.

15. Сычев П. Г. Производство по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности: монография. М.: Юрлитинформ, 2020.

16. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: метод. рекомендации. Мурманск: СУ УМВД России по Мурманской области, 2019.

17. Методические рекомендации по выявлению, пресечению, расследованию преступлений экономической направленности, совершенных предпринимателями. Оренбург: Прокуратура Орен-бургской области, 2020.

18. Волынский А. Ф. Преступления в сфере экономики: организация и методика расследования // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 105--110.

19. Отчеты о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции (по форме № 1) за период 2017-- 2019 гг. Разд. 9: Сведения о рассмотрении судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: http://www. cdep.ru (дата обращения: 30.08.2020).

12. Features of the investigation of criminal cases on crimes in the field of entrepreneurial and other economic activity. Methodical recommendations. Murmansk: SU UMVD of Russia in the Murmansk region; 2019.

13. Methodical recommendations for identifying, suppressing, investigating economic crimes committed by entrepreneurs. Orenburg: Prosecutor's Office of the Orenburg region; 2020.

14. Volynsky A. F. Economic Crimes: Organization and Investigation Technique. Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016; 34 (2): 105--110.

15. Reports on the work of courts of general jurisdiction on the consideration of criminal cases in the first instance (according to form No. 1) for the period 2017--2019. Section 9. Information on the consideration by the courts of petitions for the selection of a preventive measure in the form of detention. Official website of the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation. Available from: http://www.cdep.ru. Accessed: 30 August 2020.

Размещено на Allbest.ru