Оперативно-розыскная характеристика способов финансирования экстремистской деятельности

Рассмотрение отдельных аспектов, которые касаются элементов оперативно-розыскной характеристики такого преступления как финансирование экстремистской деятельности. Криминалистическое исследование способов, способствующих сокрытию следов преступлений.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.10.2021
Размер файла 21,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оперативно-розыскная характеристика способов финансирования экстремистской деятельности

А.В. Никитин, доцент кафедры административного права и административной деятельности ОВД Восточно-Сибирского

института МВД России, кандидат юридических наук, доцент

А.Е. Ступницкий, доцент кафедры государственного-муниципального управления и предпринимательского права Иркутского института

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции

(РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент

Аннотация

В статье рассмотрены отдельные аспекты, касающиеся элементов оперативно-розыскной характеристики такого преступления как финансирование экстремистской деятельности. Авторами рассмотрены способы осуществления финансирования рассматриваемого вида деятельности, а также способы, способствующие сокрытию следов преступлений. Особое внимание уделено способам устранения имеющихся проблем в рассматриваемой сфере. Отмечается, что вопрос выявления и пресечения финансирования экстремизма крайне проблематичен и специфичен с различных точек зрения.

Ключевые слова и словосочетания: финансирование, экстремизм, криптовалюта, экстремистская деятельность, оперативно-розыскная характеристика.

A.V. Nikitin, Assistant Professor of the Chair of Administrative Law and Administrative Activity of the Internal Affairs Bodies of East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law (Irkutsk)

A.E. Stupnitski, Assistant Professor of the Chair of State-Municipal Management andBusiness Law of Irkutsk Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice. Candidate of Law (Irkutsk)

OPERATIONAL-SEARCH CHARACTERISTICS OF METHODS OF FINANCING OF EXTREMIST ACTIVITIES

Annotation

This article discusses some aspects related to the elements of the operational-search characteristics of such a crime as the financing of extremist activities. The authors considers the ways offinancing the considered type of activity, as well as the ways that contribute to the concealment of traces of crimes. The authors pays special attention to the ways of eliminating the existing problems in this area. It is noted that the issue of identifying and suppressing the financing of extremism is extremely problematic and specific from various points of view.

Keywords and phrases: financing, extremism, cryptocurrency, extremist activity, operational- search characteristics.

Ненависть и неприязнь, вражда, насилие к инакомыслию, иной вере, социальному положению и другим формам общественного бытия жизни продолжают представлять одну из основных угроз правам и свободам граждан, а также безопасности Российской Федерации.

Ежедневно мы сталкиваемся с проявлениями экстремизма, под которым принято понимать деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности Российской Федерации, захват или присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, осуществление террористической деятельности, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а так же финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств» [1]. Считаем, что финансирование указанного вида деятельности явно препятствует осуществлению уголовно-правового противодействия данному явлению. Будучи лишенной финансовой «подпитки», экстремистская деятельность однозначно потеряет как минимум свою эффективность и прекратит свое существование, как максимум.

В научной литературе широко освещены различные аспекты борьбы с проявлениями экстремизма, однако особый интерес представляют вопросы противодействия финансированию экстремизма. Эта тема не является новой, но от этого не становится менее актуальной. Более того, в настоящее время феномен экстремистской деятельности имеет даже такое внешнее выражение как экстремистское государство, которым, например, является ИГИЛ Исламское государство Ирака и Леванта (запрещена на территории Российской Федера-

ции)..

В современных условиях предоставление финансовых средств не только способствует развитию экстремизма, но и выходит на качественно новый уровень. Понятно, что регулярное и достаточное финансирование - это залог стабильности в любом виде деятельности, в которой не без внимания осталась и деятельность деструктивного элемента. В связи с этим, несомненно, одной из основных задач экстремизма является поиск источника финансирования. Соответственно такая задача предопределила противодействие данному явлению как ключевое направление деятельности правоохранительных органов. Вместе с тем в практической реализации данного направления со стороны правоприменителя встречаются объективные сложности, связанные отчасти с цифровизацией и информатизацией общества. Банковские и псевдобанковские операции на сегодняшний день стали гораздо доступнее, чем раньше и зачастую отследить их в короткий срок становится задачей невыполнимой для правоохранительных органов. Но ряд сложностей в связи с новыми экономическими веяниями возник не только перед правоприменителем.

Не оставил без внимания данное негативное явление и законодатель. Однако, несмотря на введенную в июне 2014 года уголовную ответственность за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), судебная практика лишена единого подхода к пониманию финансирования экстремизма [2]. Создается впечаьление, что не разработан механизм применения данной статьи. На самом деле неоднозначность правоприменения возникает при рассмотрении вопросов о способах финансирования экстремизма.

В связи с этим целью данной статьи является освещение основных современных способов, условно подразделяющихся на легальноые и нелегальные. Указанная классификация, безусловно, не является строгой и однозначной, вместе с тем позволит внести некоторую ясность в вопросы появления денежных средств, которые в дальнейшем идут на финансирование экстремисткой деятельности.

К легальным способам следует отнести любое получение денежных средств от деятельности, не запрещенной законом, целью которой является финансирование экстремизма. К таким следует отнести: самообеспечение, всевозможные пожертвования, помощь спонсоров, создание различных негосударственных фондов для сбора денежных средств, оказание гуманитарной помощи, сбор средств на реставрацию религиозных сооружений и др. [3].

Нелегальными способами являются различного рода поступления денежных средств, добытых преступным путем: вымогательство, сбыт наркотиков, незаконный оборот оружия, фальшивомонетничество, заказные преступления, преступления против собственности и др. [4].

Таблица 1 Способы финансирования экстремизма

Легальные

Нелегальные

Самообеспечение

Вымогательство

Пожертвования

Сбыт наркотиков

Помощь спонсоров

Незаконный оборот оружия

Создание различных негосударственных фондов для сбора денежных средств

Фальшивомонетничество

Сбор средств на реставрацию религиозных сооружений

Заказные преступления

Иные

Преступления против собственности

Иные

оперативный розыскной финансирование экстремистский

Правоохранительные органы ведут активную и наступательную борьбу с нелегальными каналами финансирования. Однако выявление источников поступления денежных средств, контроль над их распределением и дальнейшим оборотом вызывает определенные трудности. Основную проблему в настоящее время представляет активное использования инфокоммуникационных технологий, среди которых лидирующее положение занимает сеть Интернет [5]. Виртуальное пространство, лишенное физических границ, открывает неограниченные возможности для такого рода деятельности, в том числе и по вопросам финансирования экстремизма. Приходится констатировать, что многомилионные обороты денежных средств вышли из-под контроля государственных органов, трансформировавшись в цифровую форму.

Особо следует отметить тот факт, что новая криптоэкономическая система не подчиняется всем общим экономическим законам (в частности, криптовалюта не привязана ни к золоту ни к чему бы то ни было) и поддается прогнозу весьма слабо. Таким образом, ее порой невозможно контролировать.

В современных реалиях анонимность личности пользователя сети Интернет, формируемая посредством интеграции технологий кодирования, шифрования, стеганографии и иных методов, активно и бесконтрольно используется в мессенджерах, программном обеспечении. Здесь речь идет о мессенджерах, основанных на технологии сквозного шифрования «END-TO-END» (WhatsApp, Telegram, Signal, Wickr и др.), а также о программном обеспечении типа TOR, VPN, I2P и др. Так, использование подобных технических решений в «глубинном» Интернете (DarkNet) позволяет не только сохранить полную анонимность, но и за счет использования распределенной сети серверов со всего мира заниматься финансированием экстремизма. Здесь на первый план выходит финансирование экстремизма посредством использования виртуальных валют. Одним из распространенных видов криптовалюты является Bitcoin. Использование подобного рода валюты позволяет полностью защититься от контроля со стороны провайдера, владельцев сайтов и служб анализа, программ шпионажа, в том числе полностью скрыть фактическое местоположение, транзакции, адреса получателей и отправителей и др. В результате использования подобного способа финансирования экстремисткой деятельности контроль перемещаемой информации, финансовых средств в виде криптовалюты ничтожен. Это, с одной стороны, характеризует криптовалюту как средство, которое практически невозможно обложить налогом, а с другой - как средство, транзакции которого остаются недоступными по большей части для всех правоохранительных органов.

Таблица 2

Преимущества и недостатки криптовалюты при финансировании экстремизма

Преимущества криптовалюты

Недостатки криптовалюты

Доступность криптовалюты - электронных денег в любое время.

Риск запрета. Государственные структуры с опаской подходят к криптовалюте.

Заморозить счёт или изъять криптовалюту

невозможно.

Банки и прочие органы надзора и наблюдения не имеют возможности контролировать операции по выпуску и движению криптовалюты. Многие страны ввели ограничения по ее использованию, а на нарушителей может быть наложен штраф.

В любой момент можно проверить достоверность произведенных операций.

Отсутствует возможность отозвать платёж.

Анонимность. В отличие от классических

электронных денег, операции с которыми легко отслеживаются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька

не получится.

Волатильность. Криптовалюта является непредсказуемой, так как зависит от текущего спроса, который, в свою очередь, может меняться в результате изменений в законодательстве и из-за прочих факторов. По этой причине имеют место колебания цены виртуальных денег.

В большинстве случаев комиссия взимается исключительно в добровольном порядке.

Опасность потери. «Ключом» доступа к электронным деньгам является специальный пароль. Если его потерять, находящиеся в кошельке криптомонеты становятся

недоступны.

Криптовалюта является независимой денежной единицей. Ее эмиссию никто не регулирует и не контролирует движение

средств на счету.

Отсутствует общий организатор торговли, что уменьшает доверие к криптовалюте.

Практика показывает, что, кроме использования криптовалюты, экстремисты осуществляют финансовые операции с применением различных платежных систем, таких как Qiwi-кошелек, PayPal, функциональную основу которых составляет бесконтрольное использование SIM-карт (под бесконтрольностью понимается приобретение в неограниченном количестве SIM-карт на подставных лиц, с нарушениями при заполнении персональных данных в договоре об оказании услуг радиоподвижной связи и мобильного Интернета). Как следствие, правоохранительные органы лишены возможности отслеживать процесс оборота финансовых средств. Это, в свою очередь, обусловливает неэффективность уголовно-правового противодействия рассматриваемому виду деяний.

Резюмируя изложенное, отметим, что вопрос выявления и пресечения финансирования экстремизма крайне проблематичен в решении и специфичен с различных точек зрения. В связи с этим назрела и не нуждается в обосновании необходимость крайне жесткого контроля и мониторинга сети Интернет до оздоровления сложившейся негативной ситуации. Более того, в кратчайшие сроки важно разрешить вопросы совершенствования механизма правоприменения, в частности разъяснения практики понимания и применения статьи 282.3 УК РФ с точки зрения оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности, целью которого явилось бы устранение коллизий в праве и совершенствование юридической техники изложения нормативных правовых актов, соответственно, устранение неоднозначности толкования норм закона. Отдельно обращаем внимание на профилактическую деятельность, в которой тесная работа с гражданами позволила бы увеличить их бдительность, чувство общественного и гражданского долга, что непременно способствовало бы содействию с их стороны.

Литература

1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12127578/ (дата обращения: 05.02.2021).

2. Владимиров В. Ю. Особенности криминологического анализа наркосреды / В. Ю. Владимиров, Е. В. Каймак // Антинаркотическая безопасность. Саратов. № 1(1). 2013. С. 88-93.

3. Иванов П. И. Некоторые вопросы, связанные с подрывом экономических основ организованной преступности и терроризма: вопросы теории и практики / П. И. Иванов, И. А. Королев, Р. Ш. Шегабудинов // Сборник научных статей. М.: МЦНМО, 2010. С. 347-358.

4. Грибунов О. П. К вопросу о противодействии экстремизму на объектах транспорта // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2013. № 3 (66). С. 9-16.

5. Грушихина В. А. О понятии религиоведческой экспертизы при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2015. № 1 (72). С. 37-42.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность, эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений. Роль оперативно-розыскной деятельности в раскрытии преступления. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Обязанности участкового уполномоченного милиции.

    реферат [26,1 K], добавлен 08.10.2014

  • Сущность и основные функции оперативно-розыскной деятельности, исследование истории ее правового регулирования в России с времен преобразований Петра I и до наших дней. Общая характеристика системы правовых источников оперативно-розыскной деятельности.

    курсовая работа [49,2 K], добавлен 13.12.2009

  • Оперативно-розыскная деятельность в Эстонии. Понятие, цель, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Розыскные ведомства и их обязанности. Взаимодействие следственной и оперативно-розыскной деятельности.

    реферат [12,3 K], добавлен 10.02.2005

  • Становление оперативно-розыскной деятельности. Понятия и основания осуществления, нормативное регулирование оперативно-розыскной деятельности. Конституционные и специальные принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации.

    курсовая работа [35,6 K], добавлен 27.04.2010

  • Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Сочетание гласных и негласных методов и средств. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

    контрольная работа [21,6 K], добавлен 13.08.2010

  • Подходы к определению понятия "оперативно-розыскная деятельность". Уголовно-процессуальные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной форме результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимость реформирования законодательства в этой сфере.

    контрольная работа [27,9 K], добавлен 07.11.2016

  • Основные направления осуществления оперативно-розыскной деятельности помимо непосредственно борьбы с преступностью, ее отличия от частной детективной (сыскной). Социальная обусловленность и методы оперативно-розыскной деятельности в современной России.

    реферат [34,9 K], добавлен 08.12.2014

  • Социальная необходимость борьбы с преступностью как причина возникновения оперативно-розыскной деятельности. История становления субъектов оперативно-розыскной деятельности в России. Регламентация сыска в период с X по XX вв. и в современный период.

    реферат [77,3 K], добавлен 23.02.2013

  • Правовые гарантии права на неприкосновенность жилища. Особенности соблюдения правовых гарантий неприкосновенности жилища при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

    дипломная работа [77,7 K], добавлен 04.12.2006

  • Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее основные цели, задачи, функции и принципы. Понятие уголовного процесса, его формы, типы и виды. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Анализ судебной практики.

    курсовая работа [45,3 K], добавлен 21.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.