Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств

Размещено на http://www.allbest.ru/

Криминалистическое изучение личности преступника, совершающего хищение электронных денежных средств

Голятина Светлана Михайловна, адъюнкт Волгоградской академии МВД России

В статье рассмотрены цели и объем криминалистического изучения личности преступника. Представлена классификация типов компьютерных преступников. На основе анализа уголовных дел дана криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего хищения электронных денежных средств.

Ключевые слова: личность, криминалистическое изучение личности преступника, криминалистически значимая информация, хищение электронных денежных средств, кража, мошенничество.

Golyatina Svetlana Mihayilovna - Adjunct, the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

FORENSIC STUDY OF THE IDENTITY OFAN OFFENDER COMMITTING THEFT OF ELECTRONIC MONEY

The article examines the goals and scope of criminalistics study of the identity perpetrator. The classification of types of computer criminals is presented. Based on the analysis of criminal cases, a criminalistics characteristic of the identity of the perpetrator of the electronic money theft is given.

Keywords: identity, criminalistics study of the identity of the perpetrator, criminalistics information, theft of electronicmoney, theft, fraud.

Согласно ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию... виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого» [1]. То есть нужно установить, что преступление совершено именно этим лицом при наличии умысла или неосторожности; цель и мотив преступления независимо от того, имеют ли они уголовно-правовое значение квалифицирующих признаков; также формальные данные о личности обвиняемого (фамилия, имя, отчество, год рождения и т. д.) и данные, характеризующие его как члена общества. Однако необходимость изучения личности преступника продиктована не только требованиями уголовно-процессуального законодательства, но и задачами криминалистики, где под ним понимается сбор, анализ и оценка криминалистически значимой информации о преступнике, куда входят сведения о его биологических, психологических, социальных свойствах, необходимые для эффективного решения тактических задач и установления картины события преступления.

Развитие информационной среды привело к тому, что значительная часть жизнедеятельности человека стала протекать в Интернете. Сегодня люди здесь активно общаются, приобретают различные товары и зарабатывают. Неудивительно, что Всемирная сеть стала привлекательной и для злоумышленников. По данным МВД России в 2019 г. было совершено около 300 тыс. киберпреступлений (в 2018 г. этот показатель был на 68,5 % ниже), практически половина из них (48,5 %) относится к категории тяжких и особо тяжких [2]. При этом количество дел об интернет-мошенничестве возросло по сравнению с предыдущим годом в 8 раз. Раскрываемость же киберпреступлений имеет тенденцию к снижению: с 36 % в 2016 г. до 23 % в 2019 г. [3]. Как видим, статистика свидетельствует о высочайших темпах роста интернет-преступности. Чтобы определить, какие группы имеют здесь наибольшую преступную активность, мотивы и цели (прежде всего связанные с субъективными данными, социальными установками и взглядами), которыми руководствуются преступники, и в дальнейшем выработать рекомендации по выявлению и расследованию указанных преступлений, обратимся к анализу личности преступника.

В настоящее время выделяются различные категории так называемых компьютерных преступников: фрикеры, ботоводы, впарива- тели, вирусописатели, вирмейкеры, крипто- ры, спамеры, крэкеры, фроды, кардеры, фишеры, скамеры и т. д. Для нас особый интерес представляют последние девять. Условно их можно разделить на две группы:

1) вирусописатели, вирмейкеры, крипто- ры, крэкеры и кардеры тайно похищают чужие денежные средства, для чего используют специально созданные программы, с помощью которых крадут коды доступа к банковским картам, подменяют реквизиты при операциях в электронных платежных системах, перехватывают вводимые данные при нажатии определенных клавиш и т. д. При этом они руководствуются как корыстным, так и престижным мотивом;

2) фроды, фишеры, спамеры и скамеры действуют обманным путем, используя методы социальной инженерии (манипулирование поведением человека посредством социальных и психологических навыков). Их отличают высокий интеллектуальный контроль поведения, хорошее ориентирование в нюансах социальных взаимодействий. Им свойственна постоянная потребность в риске, поиске острых ощущений. В их действиях корыстные и игровые мотивы часто переплетаются, потому что для этих преступников одинаковую важность имеют материальные выгоды, полученные в результате совершения преступлений, и эмоции, переживаемые непосредственно в момент совершения преступления [4].

В.В. Поляков и Л.А. Попов пишут, что сегодня в киберпреступность потянулись предприимчивые, авантюристичные и даже ха- ризматичные люди, которые могут получить крупные преступные доходы, с большой вероятностью избежав при этом уголовной ответственности» [5]. Такие преступники, по мнению А.А. Лихолетова и П.Е. Кулешова, психологически готовят себя к встрече с сотрудниками правоохранительных органов и ищут места для возможного укрытия. Во время задержания и проведения следственных действий эти лица идут на разные хитрости, обман. Их главная цель - войти в доверие к следователю и облегчить свою участь [6].

Анализ 172 уголовных дел, возбужденных и оконченных производством по ст. 158, 159.6 УК РФ за последние два года в различных регионах России, показал, что чаще всего (77 %) хищения электронных денежных средств совершают мужчины 18-3 5 лет. Лишь четвертая часть преступлений (23 %) была совершена женщинами 20-35 лет. Такое соотношение (3:1 в пользу мужчин) специалисты в области юридической психологии объясняют разной социальной направленностью мужчин и женщин. Первые устремлены во внешний мир, пытаются самоутвердиться, заработать авторитет, разбогатеть; вторые же нацелены на создание семьи, воспитание детей - а также нравственным складом, наличием/отсутствием склонности к авантюризму и т. д. Возраст преступников свидетельствует о сформировавшемся характере их личности.

Незначительная часть преступников (7 %) имела высшее образование, только 4 % - специальные познания в области информационных технологий. Так, 28 декабря 2018 г. примерно в 13 ч 30 мин М., имея умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, находясь по адресу <...>, обладая специальными познаниями и навыками (выделено автором) в области электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ), с помощью принадлежащего ему сотового телефона «IPhoneX» из корыстной заинтересованности в целях совершения хищения электронных денежных средств путем ввода логина и пароля от персонального аккаунта Потерпевшей № 1 интернет-ресурса <...> под учетной записью <...>, которые стали ему известны 26 ноября 2018 г. при создании и регистрации им указанной учетной записи по просьбе последней, осуществил неправомерный доступ в указанный персональный аккаунт Потерпевшей № 1 интернет-ресурса <...>.

Затем, реализуя свой преступный умысел, М. внес изменения в разделе «платежные системы» персонального аккаунта Потерпевшей № 1 интернет-ресурса <...>, заменив имеющийся в строке «Advcash» номер электронного кошелька Потерпевшей № 1, привязанного к ее электронной почте <...>, платежной системы «AdvancedCash» на номер созданного им электронного кошелька, привязанного к электронной почте <...> этой же платежной системы, после чего в графе «секретный код для сохранения» ввел секретный код, полученный им ранее 26 ноября 2018 г. при регистрации персонального аккаунта, принадлежащего Потерпевшей № 1, и сохранил внесенные им изменения. В результате указанных противоправных действий М. получил возможность неограниченного доступа к персональному аккаунту Потерпевшей № 1 для дальнейшего хищения электронных денежных средств.

Затем 28 декабря 2018 г. в 14 ч 2 мин М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества из корыстных побуждений, находясь по адресу <...>, с помощью сотового телефона «IPhoneX», будучи осведомленным о дате и времени поступления электронных денежных средств на счет персонального аккаунта интернет-ресурса <...> под учетной записью <...>, зарегистрированного на имя Потерпевшей № 1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, путем ввода ранее известных ему логина и пароля от персонального аккаунта Потерпевшей № 1, осуществил вход в него и перевел находящиеся на данном счете электронные денежные средства в сумме 1 007 долл. США, принадлежащие Потерпевшей № 1, на свой электронный кошелек. Далее 28 декабря 2018 г. в 15 ч 42 мин М. в целях сокрытия преступления перевел деньги со своего электронного кошелька на электронный кошелек <...>, привязанный к его электронной почте, платежной системы «AdvancedCash». Затем 28 декабря 2028 г. в 16 ч. 19 мин М. посредством сайта www.nixexchange.comпроизвел обмен похищенных им денежных средств, которые в дальнейшем были переведены на его лицевой счет <...>, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего обналичены и использованы М. по его усмотрению.

Аналогичные действия М. произвел и в отношении Потерпевшей № 2, причинив ей ущерб на сумму 2 000 долл. США [7].

Специальные знания в области информационных технологий и навыки работы с ЭВМ помогают преступникам осуществить взлом чужих электронных кошельков, которые сегодня надежно защищены. Однако иногда такие знания применяют и мошенники. Например, С., имеющий навыки работы с ЭВМ и программным обеспечением (выделено автором) через провайдера АО «ЭР-Телеком холдинг», руководствуясь корыстным преступным умыслом, направленным на неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, находясь по адресу: <...>, на интернет-сайте <...> приобрел логин и пароль аккаунта <...> интернет-магазина «OZON.ru», принадлежащего Потерпевшему № 1, на пользовательском счете у которого находились денежные средства в сумме 11 500 руб., в целях последующего их хищения путем мошенничества в сфере компьютерной информации.

При реализации своего преступного умысла С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная требования, которые необходимо соблюдать при использовании информационных возможностей Интернета, осуществил неправомерный доступ к аккаунту <...> интернет-магазина «OZON.ru» Потерпевшего № 1 и без его разрешения изменил логин <...> на <...> и пароль, тем самым осуществил вход в учетную запись Потерпевшего № 1 и получил доступ к компьютерной информации аккаунта и пользовательскому счету, блокировав при этом доступ Потерпевшему № 1. Далее С. сформировал заказ на приобретение товаров на общую сумму 11 596 руб., оплатив 11 500 рублей с пользовательского счета Потерпевшего № 1 и 96 руб. через собственный QIWIкошелек. Однако сотрудниками ООО «Интернет решения» из-за подозрения в несанкционированном доступе заказ был аннулирован, аккаунт заблокирован, денежные средства возвращены на пользовательский счет Потерпевшего № 1. После этого С. сформировал аналогичный заказ на приобретение товаров на общую сумму 11 634 руб., оплатив 11 500 руб. с пользовательского счета Потерпевшего № 1 и 134 руб. через собственный QIWIкошелек. Но и этот заказ был отменен [8].

Ранее считалось, что преступления, связанные с использованием компьютера и Интернета, могут совершать лишь талантливые, любознательные люди с высоким уровнем интеллекта, имеющие специальные знания. Однако, как справедливо отмечают В.В. Поляков и Л.А. Попов, «в совершение компьютерных преступлений втянут довольно широкий круг лиц, среди которых встречаются как дилетанты, так и высококвалифицированные специалисты» [5]. Хищение электронных денежных средств, за исключением взлома электронных кошельков, не предполагает наличия специальных знаний, достаточно навыков пользователя, которые часто приобретаются самостоятельно.

Примерно в 50 % рассмотренных нами случаев преступники были трудоспособны, однако не имели постоянного места работы или учебы. При этом примерно у половины из них на иждивении находились малолетние дети. 3 % преступников в момент совершения преступления проходили службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, т. е. имели крайне низкий доход. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации именно безработные граждане чаще других совершают преступления против жизни и здоровья, собственности и в сфере информационно-коммуникационных технологий [9]. Преступления совершаются ими в целях добывания средств к существованию.

Около 68 % преступников на момент совершения преступления не состояли в браке.

16 % преступников находились в состоянии алкогольного опьянения. 4 % имели психическое расстройство личности, что свидетельствует об умышленном и спланированном характере большинства совершаемых преступлений.

В 92 % преступник действовал в одиночку, лишь 8 % преступлений были совершены в соучастии, при этом в 3 % случаев - группой лиц по предварительному сговору. Здесь важно отметить, что хищение электронных денежных средств преступники совершали и с заранее обдуманным умыслом (43 %), с внезапно возникшим умыслом (57 %), когда потерпевшие своими действия создавали криминальную обстановку и облегчали наступление преступного результата.

Примерно 22 % преступников имели судимость, что позволяет сделать вывод о влиянии криминального прошлого на поведение преступников, об отсутствии признаков его исправления и о совершенствовании посредством свойств Интернета ранее полученных преступных навыков.

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно заключить, что в большинстве случаев хищения электронных денежных средств совершают мужчины 18-35 лет, имеющие среднее или среднее специальное образование, трудоспособные, но без постоянного места работы или учебы, дееспособные, действующие в одиночку, не обладающие специальными знаниями в области информационных технологий и навыками работы с ЭВМ.

При этом подчеркнем, что их можно характеризовать как сформировавшихся личностей. Однако говорить об их социальной зрелости (т. е. устойчивом состоянии личности, которой свойственны целостность, предсказуемость, социальная направленность поведения во всех сферах жизнедеятельности) не приходится. У большинства из них нет достаточного опыта, многие из них не прошли жизненных инициаций в виде военной службы, супружества и рождения детей.

Отдельную небольшую группу составляют женщины 20-35 лет, имеющие низкий доход, при этом содержащие малолетних детей. Им также присущ общий инфантилизм, обусловленный недостаточным жизненным опытом. Большинство преступлений они совершили в состоянии алкогольного опьянения, которое часто «высвобождает устойчивые антисоциальные установки» [11].

В связи с ростом числа преступлений, совершаемых в Интернете, криминалистическое изучение личности преступника и систематизация полученных данных - задачи, которые необходимо решать регулярно. Это поспособствует повышению эффективности расследования преступлений, грамотному выбору тактических приемов, позволяющих следователю строить общение с подозреваемым так, чтобы исключить его уклонение от уголовной ответственности.

Литература

2. URL: https://rg.ru.

3. URL: https://iz.ru.

4. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996.

5. Поляков В.В., Попов Л.А. Особенности личности компьютерных преступников // Юридические науки. 2018. № 6 (104).

6. Лихолетов А.А., Кулешов П.Е. Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт / учебное пособие. Волгоград, 2018

7. URL: https://sudact.ru.

8. URL: https://sudact.ru.

9. URL: https://genproc.gov.ru.

10. Кон И.С. Социологическая психология. М., 1999.

11. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура. Волгоград, 2000.

Bibliography

1. Criminal Procedure Code of the Russian Federation 18.12.2001. № 184-FL // LRS «Con- sultantPlus».

2. URL: https://rg.ru.

3. URL: https://iz.ru.

4. Antonyan Yu.M., Enikeev M.I., Eminov V.E. Psychology of criminal and investigation of crimes. M., 1996.

5. Polyakov V.V., Popov L.A. Features of the computer criminals. Legal Scienes. 2018. № 6 (104).

6. Likholetov A.A., Kuleshov P.E. Features of qualification and investigation of crimes related to theft funds using payment cards / tutorial. Volgograd, 2018.

7. URL: https://sudact.ru.

8. URL: https://sudact.ru.

9. URL: https://genproc.gov.ru.

10. Kon I.S. Sociological psychology. M., 1999.

11. Voplenko N.N. Legal awareness and legal culture. Volgograd. 2000.

Размещено на Allbest.ru