Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	русский
Дата добавления	28.10.2021
Размер файла	2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов

  Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
  
  курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013
  

• Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

  Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
  
  курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019
  

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

  Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
  
  дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015
  

• Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

  Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
  
  дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010
  

• Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

  Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
  
  дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013
  

• Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в РФ

  Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
  
  дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017
  

• Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр

  Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
  
  реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013
  

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

  Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
  
  курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016
  

• Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов

  Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
  
  реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006
  

• Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы

  Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
  
  реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010
  

• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

  Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
  
  дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010
  

• Правовой статус Центрального банка РФ

  Определение правового статуса и структуры Центрального банка РФ - верхнего уровня двухуровневой банковской системы государства, которая состоит из Банка России и коммерческих банков (других кредитных организаций). Экономические принципы деятельности ЦБ.
  
  курсовая работа [35,5 K], добавлен 20.07.2011
  

• Легализация доходов, полученных преступным путем

  Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  
  курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014
  

• Методика расследования экономических и других преступлений

  Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
  
  контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011
  

• Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования их деятельности

  Банковская система Российской Федерации. Государственная регистрация кредитных организаций, лицензирование деятельности. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Гражданско-правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации.
  
  курсовая работа [44,4 K], добавлен 29.05.2015
  

• Правовое регулирование банковской деятельности

  Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в современной российской экономике. Анализ процесса правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательные основы и механизм регулирования банковской системы.
  
  контрольная работа [41,0 K], добавлен 05.04.2015
  

• Мошенничество в банковской сфере

  Новые способы совершения банковского мошенничества. Надзор за деятельностью коммерческих кредитных организаций. Преступления, совершаемые руководящими работниками банка, служащими и клиентами банка. Организация системы расчетов между организациями.
  
  реферат [21,7 K], добавлен 25.04.2012
  

• Правовое регулирование банковской деятельности

  Структура банковской системы России. Закрепление в федеральном законе двухуровневой системы банков. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций с участием иностранного капитала. Перечень банковских операций, договор банковского счета.
  
  реферат [42,4 K], добавлен 25.11.2009
  

• Отмывание денег в международном уголовном праве

  Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
  
  реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005
  

• Правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации и зарубежных странах

  Понятие кредитных организаций, специфика их правового положения в Российской Федерации и иностранных правопорядках. Признаки кредитных организаций, их основные виды и анализ создания. Анализ полномочий кредитной организации, ее правосубъектность.
  
  курсовая работа [76,4 K], добавлен 22.12.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам