Преступления с использованием криптовалюты: актуальные вопросы уголовного преследования

Размещено на http://allbest.ru

1Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

2Уфимский юридический институт МВД России

Преступления с использованием криптовалюты: актуальные вопросы уголовного преследования

1В.В. Пушкарев, канд. юрид. наук, доцент

2А.Ю. Терехов, канд. юрид. наук, доцент

Аннотация

Криптовалюта является предметом либо средством совершения преступлений, но практика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, незначительна. Это связано с новизной сложных экономических отношений, пробельностью их правового регулирования, анонимностью совершаемых операций и сложностями их выявления в информационно-телекоммуникационном пространстве.

Однако в связи с повышением интереса к криптовалюте она получает все большее распространение, совершенствуются способы совершения преступлений с ней. В статье охарактеризована существующая ситуация, связанная с расследованием преступлений с использованием криптовалюты, совершенных на территории Российской Федерации, что позволило типологизировать способы совершения таких деяний, сформировать научное представление об изучаемом явлении, проанализировать и классифицировать выявленные проблемы досудебного производства и уголовного преследования лиц, предложить пути их разрешения.

Ключевые слова: досудебное производство, следователь, криптовалюта, цифровые права, цифровая экономика, уголовное преследование.

Abstract

V.V. Pushkarev, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; A.Yu. Terehov, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Cryptocurrency is a subject or a means of committing crimes, but the practice of investigating criminal cases about crimes committed using cryptocurrency is insignificant. This is due to the novelty of complex economic relations, the gap in their legal regulation, the anonymity of the transactions performed and the difficulties in identifying them in the information and telecommunications space. However, due to the increasing interest in cryptocurrency, it is becoming more widespread, the ways of committing crimes with it are improving. The article describes the existing situation related to the investigation of crimes using cryptocurrency committed on the territory of the Russian Federation, which made it possible to typologize the methods of committing such acts, form a scientific understanding of the phenomenon under study, analyze and classify the identified problems of pre-trial proceedings and criminal prosecution of persons, suggest ways of their permissions.

Key words: pre-trial proceedings, investigator, cryptocurrency, digital rights, digital economy criminal prosecution.

В качестве основного направления работы правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием криптовалюты, остаются противоборство и предупреждение незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности, налоговой преступности, незаконного оттока капитала, наркобизнеса, финансирования терроризма, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, которые являются острыми и сохраняют свою актуальность как на территории Российской Федерации, так и в мире в целом, обеспечивая функционирование и дальнейшее развитие криминальной экономики и сопряженных с ней институтов (например, коррупции, незаконной миграции и многих других). В связи с этим актуальность и практическая значимость разработки современной методики расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых активов, не вызывает сомнения.

Включение цифровых прав и активов в обычный оборот несет серьезные риски, угрожая нормальному функционированию экономических систем государства, подрывая экономическую безопасность, и может способствовать развитию таких негативных явлений, как организованная преступность и коррупция, а также финансирование терроризма.

По официальным сообщениям североамериканских средств массовой информации, за 2017 г. в области цифровых экономических отношений было легализовано около 266 млн долл. США, в 2018 г. данная цифра составила уже около 1,5 млрд долл. США, полученных преступным путем [2].

Преступления, совершенные в сфере цифровой экономики, являются высоколатентными, отличаются организованным и экстерриториальным характером, сложностью постоянно совершенствующихся способов их совершения.

В таких условиях, несомненно, выявляются криминальные признаки трансформируемой экономики, всегда сопутствующие развитию любых видов общественных отношений, указывающих на глобальный вектор изменения преступности, прежде всего экономической, когда ее относительно новая разновидность - киберпреступность - может быть ассоциативно связана и интерпретирована не только в связи с проблемами информационной безопасности в различных сферах государственных, общественных и частных интересов, но и в контексте с угрозами должному функционированию основных элементов финансовой системы и жизнеобеспечения в целом.

Цифровая экономика, как и традиционная, не может существовать без всеобщего эквивалента стоимости, которым предлагается называть цифровые активы и права, распространенные в настоящее время под видом криптовалют, токенов и стэйблкоинов, которые будут рассмотрены в настоящем исследовании только с учетом их маргинальных признаков.

Преступления, связанные с майнингом

Преступления, связанные с майнингом (от англ. mining - букв. добыча, распределенный процесс проверки и подтверждения действительности операций, который генерирует цепочку блоков и создает новые биткоины) криптовалют, делятся на хищение электроэнергии или хищение оборудования для майнинга.

А. Уголовное дело возбуждается на основании заявления от собственника ресурсов (поставщик) и/ или уполномоченных лиц сбытовой энергетической компании, которая на законном основании перераспределяет энергию между потребителями, о том, что зафиксирована потеря электроэнергии и размер причиненного вреда является крупным, т.е. превышает 250 000 рублей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ. криптовалюта майнинг уголовный правовой

Осмотр места происшествия в рамках проводимой проверки сообщения о преступлении позволяет обнаружить технику для майнинга, подключенную к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, подключенные без приборов учета. Размер причиненного вреда определяется специалистом при использовании показателей стоимости тарифа на электрические ресурсы, утвержденные уполномоченными органами на период, когда осуществлялось незаконное потребление, и нормативного показателя потребления при отсутствии приборов учета.

Б. Уголовное дело возбуждается на основании заявления от собственника похищенного оборудования для майнинга.

Следователь проверяет версию об имевшем место хищении электроэнергии, обращается в сбытовую организацию о расходе электроэнергии по адресу, где было совершено хищение.

В случае хищения нового, ранее не использованного оборудования для майнинга криптовалют следователь в целях выявления фактов использования похищенного оборудования, кроме проверки мест сбыта похищенного имущества, вправе требовать получение информации от сбытовых организаций о резком увеличении потребления электроэнергии на обслуживаемых ими территориях (один «АСИК» потребляет от 2,5 до 5 кВт/ч).

Преступления, связанные с обменом криптовалют и фиатных валют

Физический обмен криптовалютами является главным недостатком в экосистеме обращения криптовалют и порождает различные преступления, связанные с мошенничеством, вымогательством, грабежом или разбоем. Поводами к возбуждению данных уголовных дел могут выступать заявления потерпевших (как правило, физических лиц) о совершении в отношении них преступлений.

A. Неустановленные лица ввели потерпевшего в заблуждение и заверили, что помогут ему в продаже 103 биткоинов, для чего он передал им криптовалюту стоимостью 45,3 млн рублей в офисном помещении, откуда они с похищенным скрылись.

Б. В ходе разбойного нападения на потерпевшего обвиняемые осуществили перевод имеющихся у него в виде криптовалюты денежных средств на банковскую карту, с которой впоследствии обналичили денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. По результатам расследования данное уголовное дело направлено в суд.

B. Четверо неустановленных лиц избили потерпевшего, а затем посадили в автомобиль и возили по городу, требуя перевести на другой кошелек 300 биткоинов, принадлежащих ему. После исполнения требуемого похитили его сумку, в которой находились личные вещи, документы, ноутбук, два телефона сотовой связи и 20 000 долларов США.

В подобных ситуациях расследования преступлений, связанных с обращением криптовалюты, следователь должен акцентировать внимание на получении данных о кошельках, между которыми осуществлялся перевод, способах транзакции и фиксации следов совершенных операций на технических средствах, которые для этого использовались. Данные фиксируются в протоколе объяснения заявителя. К осмотру технических средств привлекается специалист.

Г. Павловский И.В., Моторин Д.С., Саматов М.А., Смирнова М.А. открыто похитили у Ерофеева Д.В. криптовалюту bitcoin в размере 2,8 единицы, причинив ущерб на общую сумму 1 715 059 рублей 36 копеек, следующим способом. Смирнова А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, под вымышленным именем «Алена» в мессенджере Telegram отправила Ерофееву Д.В. сообщение о желании приобрести у него криптовалюту на крупную сумму денег. Поверив Смирновой М.А., потерпевший Ерофеев Д.В. согласился продать криптовалюту и договорился с ней о встрече, где Моторин Д.С. выхватил из рук потерпевшего Ерофеева Д.В. мобильный телефон марки IPhone 7 с установленной в нем программой Blockchain с целью хищения криптовалюты bitcoin и, ограничив возможность в вызове помощи, потребовал от Ерофеева Д.В. при помощи принадлежащего последнему мобильного телефона марки IPhone 7 с установленной в нем программой Blockchain осуществить перевод криптовалюты bitcoin с используемого Ерофеевым Д.В. специального электронного кошелька на подконтрольный им специальный электронный кошелек. Ерофеев Д.В. разблокировал свой мобильный телефон, находившийся в руках Моторина Д.С., и осуществил вход в личный кабинет в системе Blockchain. Моторин Д.С., имея доступ к специальному электронному кошельку № 1Evf5d8i5D53aBnh2xKVkWt2o7f4LJRQkb, используемому Ерофеевым Д.В. на онлайн-площадке Blockchain.info, осуществил перевод с указанного электронного кошелька криптовалюты bitcoin, принадлежащей Ерофееву Д.В., на заранее созданный специальный электронный кошелек на онлайн-площадке Blockchain.info, подконтрольный участникам вышеуказанной преступной группы, в количестве 2,8 единицы, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Собранные на первоначальном этапе расследования данного преступлении специфические доказательства (помимо прочих):

- диск с записью с камер видеонаблюдения;

- переписка в приложении Telegram;

- переписка с сайта;

- скрин с личного кабинета на бирже;

- скрин страницы интернет-ресурса Blockchain;

- скрин движения биткоинов с личного кабинета потерпевшего;

- копии выдержек с интернет-ресурса Blockchain с личных кабинетов подозреваемого и потерпевшего;

- скрин поступления биткоинов на счет в личном кабинете подозреваемого;

- выписка по банковской карте «Сбербанк», оказались достаточными для предъявления обвинения данным лицам в совершении инкриминируемого деяния, окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения и постановления судом обвинительного приговора.

Кража криптовалюты

Уголовное дело возбуждается по факту заявления потерпевшего. В ходе объяснения пострадавшего должны быть получены исчерпывающие данные, а по факту происхождения средств, обстоятельств произошедшего и состоявшейся транзакции осуществлены соответствующие скрины.

А. Неустановленное лицо, находясь в квартире № 5 дома № 7 по ул. Айвазовского в Ленинском районе г. Севастополя, путем свободного доступа тайно похитило электронное имущество, а именно биткоины в количестве 8 единиц, что эквивалентно 35 000 рублей, причинив Калюнас В.Э. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Б. Неустановленное лицо путем несанкционированного входа в электронный почтовый ящик atoris-h@mail.ru, зарегистрированный на коммуникационном портале mail.ru на имя Шарифова Б.Р.о., и в личный кабинет сайта Bittrex.com с онлайн-хранилища торговой площадки Bittrex.com тайно похитило электронные платежные средства - криптовалюту, принадлежащую Шарифову Б.Р.о., - на сумму не менее 400 000 рублей.

Специалист, который мог установить транзакцию средств и биткоин-кошелек получателя, по данным уголовным делам не привлекался и не допрашивался. Соответственно, было невозможно установить время совершения транзакции, получателя оплаты. Совокупность этого и ряда иных факторов привела к приостановлению предварительного следствия по уголовному делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Мошенничество под предлогом и/или с использованием криптовалют

А. Овчинникова Е.А. 12 марта 2017 г. в период с 12 часов до 18 часов, находясь в офисе № 15 по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 93, согласно ранее разработанному плану провела встречу с жителями г. Бийска, партнерами компании «OneCoin». На данной встрече Овчинникова Е.А. с целью введения присутствующих граждан в заблуждение, создавая видимость правомерности своих действий, сообщила заведомо ложные сведения о том, что она желает открыть общий «пул» (личный кабинет) на сайте www.onelife.eu компании «OneCoin» на сумму 3 100 000 рублей для последующего приобретения криптовалюты по выгодной цене. В ходе данной встречи Овчинникова Е.А. сообщила присутствующим о том, что для реализации данного бизнес- плана необходимо передать ей по 31 000 рублей (по одной сотой стоимости всего пула) для приобретения криптовалюты OneCoin. При этом Овчинникова Е.А. пояснила, что принесенные с собой на встречу денежные средства необходимо передать ей лично. Тем, у кого не было при себе денежных средств, необходимо перечислить их на счет банковской карты ее сына Овчинникова А.Г.

В данном случае поводом для возбуждения дела стала явка с повинной. Для окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения в конечном счете было достаточно выемки и осмотра банковской карты (каждой), выемки и осмотра чека ПАО «Сбербанк России» (каждого на определенную дату по факту перевода денежных средств), запрошенной информации ПАО «Сбербанк России» по банковской карте, выемки и осмотра скриншота переписки со страниц сайта www. onelife.eu между подозреваемой и потерпевшим (каждым).

Б. Неустановленное лицо, позвонив на абонентский номер Иванова Г.Н., находящегося по месту проживания в г. Кстово Нижегородской области, предложило последнему поучаствовать в торговле криптовалютой. Похищенные денежные средства перечислены Ивановым Г.Н. на счет BITX CHENGE.

Использование криптовалюты в качестве средства совершения преступления

А. В Костромской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Задержанные обналичили около 500 млн рублей путем обмена и перевода криптовалюты. Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, обвиняемые оформили на своих родственников более 300 банковских и сим-карт.

Б. Неустановленное лицо, являясь организатором организованной преступной группы, путем заражения устройств под управлением операционной системы Android вредоносным программным обеспечением и перехвата личной информации о банковских картах пользователей получало учетные данные банковских карт, которые предоставляло и аккумулировало на интернет-ресурсах, доступ к которым имели только вовлеченные члены преступной группы, в т.ч. Джумаев М.В. В дальнейшем исполнители преступления, а именно Джумаев М.В. и неустановленные лица, действуя согласно отведенным ролям, получив и использовав учетные данные персональных банковских карт, без ведома их владельцев, используя персональные электронные устройства, осуществляли переводы денежных средств потерпевших иным лицам, включенным в состав преступной группы, задача которых заключалась в совершении финансовых операций по обналичиванию похищенных денежных средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. В дальнейшем путем перевода обналиченных денежных средств в криптовалюту (bitcoin) на специальных теневых ресурсах в сети Интернет похищенные денежные средства переводились Джумаеву М.В. на подконтрольные ему bitcoin-кошельки.

Мошенничества с использованием криптовалюты в информационно-телекоммуникационном пространстве

А. Мошенничество при размещении средств в стартапы и на платформах обмена валют.

Б. Мошенничество на платформах обмена валют. Так, Шабалин Д.В. и Орлов М.М., находясь в арендованной квартире г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, имеющей подключение к сети Интернет, с целью хищения имущества граждан, а именно ВТС-е кодов через сеть Интернет приобрели у неустановленного следствием лица таблицу vb_user, содержащую логины доступа и пароли учетных записей пользователей в зашифрованном виде, а затем осуществляли их расшифровку.

Далее они, используя неустановленные средства сокрытия IP-адреса, осуществили неправомерный доступ к учетным записям пользователей wmalliance, Djin37 и другим неустановленным учетным записям пользователей сайта «N», после чего, используя логин и расшифрованный пароль, изменили информацию о пользователе wmalliance и от его имени создали тему «Вывод БТС-е/Биткоинов. +7%» и положительные комментарии к ней от имени пользователя Djin37 и других неустановленных пользователей сайта «N», тем самым осуществили модификацию информации.

Далее они с целью получения незаконной денежной прибыли путем обмана, имея умысел на хищение ВТС-е кодов у ранее не знакомого пользователя сайта «N» с учетной записью serl98 (далее - ФИО), ввели последнего в заблуждение, пообещав ему обменять ВТС-е код на российские рубли, чего заведомо не намеревались делать.

В результате этого ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Шабалина Д.В. и Орлова М.М., используя свою учетную запись serl98 на сайте с целью обмена принадлежащего ему ВТС-е кода на 10 000 долларов США на российские рубли, в личном сообщении передал пользователю wmalliance, доступ к которому имели Шабалин Д.В. и Орлов М.М., ВТС-е код на 10 000 долларов США, рыночная стоимость которого, согласно заключению эксперта, составляла 821 100 рублей 00 копеек. Затем Шабалин Д.В. и Орлов М.М. зачислили полученный ВТС-е код на 10 000 долларов США, принадлежащий ФИО, на счет своей учетной записи, тем самым похитили его и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ФИО материальный ущерб в крупном размере на сумму 821 100 рублей 00 копеек.

В. Поддельные веб-сайты. Например, при отображении веб-сайта в адресной строке браузера нет значка с замочком и не отображается «https» в адресе сайта. Кроме того, при автоматическом перенаправлении пользователь не перепроверяет URL-адреса и не набирает их вручную.

Г. Поддельные мобильные приложения для работы с криптовалютами, размещаемые в Google Play и Apple App Store. Хотя такие приложения обычно быстро распознаются и удаляются разработчиками площадок, они могут быть скачаны пользователями.

Д. Скан е-письма для перехода по ссылке или для размещения информации о первичном размещении криптовалюты.

Киберпреступления с криптовалютами, связанные с хакерскими атаками на обменники криптовалют

Самая большая категория киберпреступлений с криптовалютами связана с хакерскими атаками на обменники криптовалют с помощью создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ и в дальнейшем непосредственно с кражей криптовалют или фишингом.

Выводы

В результате проведенного исследования можно сделать следующие обоснованные выводы:

1. Ссылка на анонимность криптовалют неверна. Действительно, по адресу криптовалюты сложно определить и идентифицировать пользователя. Однако все транзакции адреса легко отслеживаются, в т.ч. до первой транзакции, таким образом, они все связаны и хранятся вечно, в чем и состоит особенность блокчейна.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США впервые привязало адреса к личности отдельных лиц, указав стандартные данные о месте проживания и номера их паспортов [1].

Также Росфинмониторинг провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания трансакций в блокчейне биткойна, связанных с наркоторговлей. Прототип был разработан совместно с Физическим институтом имени Лебедева.

2. Эффективность уголовного преследования не возможна без правильной квалификации преступлений, на которую оказывает существенное влияние вопрос о правовом регулировании цифровых прав и их рынка.

Решение вопроса борьбы с киберпреступностью может лежать в плоскости внесения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 термина «цифровые права» как общего термина, включающего менее удачные и во многом противоречивые, однако часто используемые термины «виртуальные деньги» и «виртуальные активы», а также термины «криптовалюты», «токены», «стэйблкоины» - то, что используется или может использоваться в киберпространстве как средство обмена и имеет конкретную рыночную стоимость на момент совершения любой сделки.

Данное определение имеет ряд преимуществ по сравнению с определением, разработанным ФБР США для «виртуальных валют» [3].

Во-первых, термин «цифровые права» более точный и охватывает более широкую категорию виртуальных прав, активов, валюты, ценных бумаг и их производных, оружие и доспехи в компьютерных играх и пр.

Таким образом, предлагаемый термин учитывает все возможное многообразие того, что используется или может использоваться в киберпространстве как средство обмена и имеет конкретную рыночную стоимость на момент совершения любой сделки, соответственно, может быть предметом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Во-вторых, предполагаются две формы действий: активная и пассивная.

В-третьих, учитывается возможность использования в киберпространстве, а не только в сети Интернет, при этом она (эта возможность) не является основным признаком, поскольку обмен может происходить и в режиме офлайн, когда подозреваемому или обвиняемому передается внешний носитель с содержащимися на нем цифровыми правами, например любой криптовалютой.

В-пятых, снимается вопрос об определении стоимости цифровых прав, что особенно актуально в условиях их высокой волатильности.

В-шестых, в ФБР США допустили серьезную ошибку, не прогнозируя развитие ситуации с включением государств в развитие цифровой экономики и одобрением, как следствие, тех или иных криптовалют, созданием собственных, поэтому признак «но не поддерживается правительством» должен быть исключен. Хотя при конструировании соответствующих составов преступлений в уголовных кодексах он может быть учтен в качестве квалифицирующего.

Последнее - подобного рода определение крайне востребовано судебно-следственной практикой и не вступает в противоречие с разработкой и нормативным закреплением цивилистического подхода к названным вопросам, которое может длиться сколь угодно долго.

3. Требуется внимание к изменению действующего уголовно-процессуального законодательства, направленному на цифровизацию самих процедур уголовного судопроизводства, имеющему цель гармонизации отношений, складывающихся в данной сфере.

Литература

1. Россиян привязали к кошелькам. Американские санкции пошли по криптоследу // Газета Коммерсантъ № 166 (6887) от 14.09.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4491576 (дата обращения: 14.01.2021).

2. Crypto money laundering up threefold in 2018: Report // The American Banker. URL: https://www. americanbanker.com/news/crypto-money-laundering-rose-3x-in-first-half-2018-report (дата обращения: 01.01.2021).

3. Federal Bureau of Investigations: Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity. 24 April 2012. Intelligence Assessment: Unclassified//for official use only/ P. 20.

Размещено на Allbest.ru