О некоторых вопросах организации расследования транснациональных преступлений экстремистского характера (по материалам Республики Казахстан)

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

О некоторых вопросах организации расследования транснациональных преступлений экстремистского характера (по материалам Республики Казахстан)

Баргаринов А.Р., адьюнкт

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые составляющие организации расследования транснациональных преступлений экстремистского характера. Приводится классификация типичных исходных следственных ситуаций начального этапа расследования транснациональных преступлений экстремистского характера в Республике Казахстан. Аргументируется важность знания таких ситуаций для выдвижения версий о произошедшем событии и программирования действий субъектов досудебного расследования; а также для разработки криминалистических методов, средств и рекомендаций по действию в типовых ситуациях раскрытия и расследования рассматриваемой группы преступлений.

Ключевые слова: транснациональные преступления, экстремистский характер, следственная ситуация, типичная ситуация, версия, начало досудебного расследования, программа действий, планирование, следователь, оперативный работник.

Abstract

On some issues of the organization of the investigation of transnational crimes of an extremist character (on the materials of the Republic of Kazakhstan)

Bargarinov A.R., adjunct of the Moscow University of the MIA of Russia named after V.Ya. Kikotya

The article examines the important components of the organization of the investigation of transnational crimes of an extremist nature. A classification of typical initial investigative situations of the initial stage of investigation of transnational crimes of an extremist nature in the Republic of Kazakhstan is given. The importance of knowledge of such situations is argued for putting forward versions of an event that happened and programming the actions of the subjects of pre-trial investigation; as well as for the development of forensic methods, means and recommendations for actions in typical situations of disclosure and investigation of the considered group of crimes.

Keywords: transnational crimes, extremist character, investigative situation, typical situation, version, initiation of pre-trial investigation, action program, planning, investigator, operative.

В числе актуальных проблем организации деятельности органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, в частности, следователей, оперативных работников, специалистов -криминалистов, важное место занимают вопросы разрешения исходных следственных ситуаций и выстраивания программы действий указанных субъектов. Первое определение следственной ситуации было предложено А.Н. Колесниченко, который полагал её в виде «определенного положения в расследовании преступлений, характеризуемого наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими, в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки» [1].

Исследования проблематики следственных ситуаций активизировались в середине 70-х годов ХХ в., и постепенно сформировались две основные точки зрения на понятие и сущность этой научной категории. Согласно первой, следственная ситуация - это те объективные реальные условия, в которых в каждый данный момент осуществляется расследование (Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов и др.); согласно второй - следственная ситуация - это информационная модель обстановки, в которой ведется расследование (В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин и др.). Концепция следственной ситуации особенно детально и многопланово разрабатывалась Л.Я. Драпкиным [2]. Другие авторы, в принципе, разделяли одну из обозначенных точек зрения. По сути, обе они не противоречат друг другу, поскольку, по меткому замечанию Р. С. Белкина, «познание следственной ситуации как объективной реальности и заключается в построении информационной модели, отражающей результаты этого познания» [3].

В последующие годы изучению отдельных аспектов следственной ситуации в той или иной степени уделяли внимание многие ученые-криминалисты [4; 5], а в настоящее время можно говорить уже о сформировавшейся частной криминалистической теории. Тем не менее до сих пор дискуссионными остаются вопросы о понятии следственной ситуации, её содержании и месте в системе криминалистики [6]. Нам представляется наиболее предпочтительной позиция по этим вопросам Р.С. Белкина. В частности, его определение следственной ситуации как совокупности условий, в которых в данный момент осуществляется расследование (т.е. как обстановки, в которой протекает процесс доказывания [7; 8]), разделяет абсолютное большинство (76%) опрошенных нами практических работников.

Криминалистическое значение следственной ситуации, по точному замечанию И.А. Копылова, заключается в том, что она всегда содержит соответствующий потенциал, позволяющий определять оптимальные пути, средства и приемы расследования [9]. В силу динамичности природы следственной ситуации нельзя говорить об её исчерпывающем содержании даже применительно к определенным видам преступлений или к отдельным этапам и даже моменту расследования. Информационная база расследования постоянно меняется, складываются новые следственные ситуации.

Структура конкретной ситуации двуедина: с одной стороны, это объективная реальность - положение материальных и идеальных объектов в пространстве и времени, образующих следовую «картину», обстановку события либо деятельности, а с другой, - это новое субъективное знание, возникающее на основе актуализации следовой «картины» и используемое для познания сущности события, породившего ситуацию. Следовательно, конкретная ситуация в своей структуре всегда имеет две стороны: материальную и идеальную, которые иногда называют внешней и внутренней [10].

На выбор тактики действий следователя во многом влияет вид сложившейся следственной ситуации. Так, по отношению к возможности достижения цели расследования следственные ситуации подразделяются на благоприятные и неблагоприятные; по отношениям между участниками: конфликтные и бесконфликтные; по степени определенности: типичные и специфические, а также по ряду других оснований. Вопросы, связанные с классификацией следственных ситуаций, на наш взгляд, достаточно подробно освещены в криминалистической литературе [2; 5].

В процессе расследования транснациональных преступлений экстремистского характера в Республике Казахстан (далее - РК) следователю приходится работать преимущественно в условиях неблагоприятной следственной ситуации, поскольку основная масса уголовных дел возбуждается при выявлении рядовых исполнителей из состава преступных групп и совершении ими единичных преступлений, что затрудняет задачу установления руководителей и организаторов таких формирований.

Правильный выбор тактики действий в процессе расследования во многом зависит именно от сложившейся на определенном этапе ситуации, от комплекса действий, предпринятых следователем по её разрешению. Оценка следственных ситуаций и выбор на этой основе тактических приемов, в целом направлений расследования являются важнейшими условиями целенаправленности следствия, принятия научно обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-криминалистического характера. Т.С. Волчецкая справедливо отмечает, что важнейшей составной частью моделирования любой деятельности, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, является моделирование ситуаций, в которых эта деятельность осуществляется [11].

При расследовании уголовных дел о транснациональных преступлениях экстремистского характера в РК наибольшие трудности, как правило, возникают на первоначальном этапе расследования, вследствие дефицита информации и ряда других факторов, особое значение в таких условиях приобретает проблема выделения типичных исходных следственных ситуаций. Их существование позволяет наметить определенный образ действий следователя, а при соответствующих обстоятельствах - предвидеть их возникновение как закономерных. Д. С. Хижняк обоснованно предлагает именовать их транснациональными криминалистическими (следственными) ситуациями, отмечая, что, по сути, они являются отражением уже созданной криминальной ситуации (обстановки реально совершённого преступления), которая их и определяет [12]. криминалистический транснациональный экстремистский преступление

Основными элементами исходной следственной ситуации являются: первоначальная информация о событии, содержащем признаки преступления, и о лицах, причастных к этому событию; объективные условия, характеризующие процесс получения этой информации (место, время, климатические условия, использованные научно-технические средства); силы и средства, имеющиеся в распоряжении следователя для дальнейшей работы по использованию исходной информации в этих условиях; позиция подозреваемого, потерпевшего, свидетелей, результаты их противодействия установлению истины; иные факторы, препятствующие или способствующие успешному решению криминалистических задач.

Как показывает практика, на первоначальном этапе расследования транснационального преступления экстремистского характера следственная ситуация определяется наличием информации:

— о совершении преступления единолично или в составе группы;

— о том, к какой запрещенной экстремистской, террористической организации относятся участники преступления;

— о том, что именно свидетельствует о транснациональном характере преступления;

— о том, находилось ли транснациональное преступное формирование под оперативным контролем или выявлено в результате совершения преступления;

— о задержании всех участников преступления или их части, их гражданство.

В результате изучения уголовных дел представляется возможным отметить, что все типичные исходные следственные ситуации при расследовании транснациональных преступлений экстремистского характера можно объединить в следующие основные группы:

1. Выявлен факт совершения преступления экстремистского характера с использованием возможностей сети Интернет (мессенджеров, социальных сетей), данные о личности преступника отсутствуют - 39 %. При этом возможны два варианта ситуации:

— с технического устройства, расположенного на территории РК;

— с технического устройства, расположенного за пределами территории РК.

2. Поступила информация о совершении преступления экстремистского характера конкретным лицом - 28 %. При этом имеется определенная информация о личности преступника, в частности его установочные данные.

Так, в ходе ОРМ получена информация о том, что гражданин РК К. посредством мессенджера Telegram контактирует с неустановленным боевиком МТО «ДАИШ» и при координации указанного лица осуществляет пособническую деятельность в интересах указанной МТО. Целью указанного боевика является осуществление террористических актов на территории г. Алматы.

3. Лицо задержано при совершении преступления экстремистского характера (8%). Как правило, это происходит в порядке реализации оперативно-розыскных данных.

4. О совершения транснационального преступления экстремистского характера становится известным из сообщений Интерпола или правоохранительных органов зарубежных стран - 17%. Эта ситуация возможна, когда граждане РК задерживаются за рубежом за совершение экстремистских преступных действий либо при наличии информации о том, что граждане РК принимают участие в деятельности незаконных формирований, расположенных на территории зарубежных государств, и поддерживают связь с их членами.

В первом случае возникает неблагоприятная следственная ситуация, чему, на наш взгляд, способствуют следующие факторы: в имеющихся материалах, как правило, отсутствуют не только данные о личности экстремистов, но и многие обстоятельства, входящие в предмет доказывания; сотрудники различных учреждений, организаций, сотрудники полиции, служб безопасности, обнаружившие факт преступления, дают показания только о самом факте; следственная ситуация носит ярко выраженный характер тактического риска, при котором следователь сталкивается со сложным вероятностным выбором одного из возможных способов своих действий, причем каждый из них не гарантирует успешного раскрытия и расследования преступления.

В рассматриваемой ситуации первоочередной задачей является определение характера и источников информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление. Исключительно важны при этом результаты безотлагательного осмотра участка сети. Только на этой основе, тем более, если отсутствовала оперативно-розыскная информация, могут быть выдвинуты версии о возможном круге лиц, причастных к совершению преступления. Для динамики первой типичной следственной ситуации по делам транснациональном экстремизме свойственно то, что она либо перерастает в благоприятную, в результате установления лица, подозреваемого в его совершении, что происходит крайне редко либо приходит в состояние еще большей информационной неопределенности, затрудняющей возможность раскрытия преступления.

Все иные типичные следственные ситуации характеризуются наличием более или менее полной информации о личности предполагаемого преступника и различными дополнительными возможностями по его установлению и доказыванию вины. В силу этого каждая из таких ситуаций является более перспективной для достижения целей расследования, чем первая. В частности, в условиях третьей ситуации возбуждение уголовного дела зачастую выступает следствием реализации материалов оперативно-розыскных мероприятий; задержание лиц, совершивших преступление экстремистского характера, осуществляется в максимально благоприятных для последующего доказывания преступной деятельности условиях. Расследование в такой ситуации направлено главным образом на уточнение всей фактической картины преступления: доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов и т.д. Если имеются данные о том, что выявленный факт не является единичным, расследование также должно быть направлено на выявление организаторов и иных участников преступления, связи с другими преступлениями.

Ключевым моментом в раскрытии и расследовании транснационального преступления экстремистского характера в РК является начало досудебного расследования, предполагающее регистрацию заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие (ст.179 УК РК). Согласно ст.187 УПК РК, предварительное следствие по транснациональным преступлениям экстремистского характера может проводиться следователями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел или службой экономических расследований Республики Казахстан. Своевременное начало досудебного расследования способствует выявлению и задержанию лиц, причастных к совершению транснационального преступления экстремистской направленности, и доказыванию их вины.

По рассматриваемой категории дел нередко складывается такая ситуация, когда, например, распространение материалов экстремистского характера с использованием сети Интернет посредством их размещения на страницах социальных сетей и с помощью мессенджеров осуществляется в разное время на территории различных городов и районов. При этом такие отдельные действия в разных местах, по существу, являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Чтобы важная информация, имеющая доказательственное значение, не была рассредоточена в материалах нескольких уголовных дел и не оказывалась разрозненной, надо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел. В таком случае подследственность будет определяться прокурором (ст.187 УПК РК).

Определенные сложности в решении вопроса о начале досудебного расследования возникают в ситуациях выявления фактов размещения публикаций, комментариев и сообщений на страницах социальных сетей, в личной переписке в мессенджерах. В этом случае необходимо проведение исследования соответствующей информации для установления признаков возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Так, Б. на своей странице в социальной сети Instagram, а также в личной переписке мессенджера WhatsApp разместил публикации, комментарии и сообщения, которые, согласно выводам заключения экспертов, содержат признаки возбуждения религиозной вражды и розни.

Информация, которой располагают органы расследования, исходя из сложившейся на конкретном этапе следственной ситуации, служит основой для построения версий и планирования действий следователя по проверке данных версий. Анализ следственной практики свидетельствует о зависимости выдвижения версии от сложившейся ситуации по делам о транснациональном экстремизме.

Так, при выявлении факта совершения преступления экстремистского характера с использованием возможностей сети Интернет выдвигаются в первую очередь версии о возможных местах нахождения точки выхода в сеть, об оборудовании и материалах, используемых для указанной цели, о личности преступника, его причастности к деятельности конкретной запрещенной организации. Вторая типичная ситуация добавляет версию о возможных местах нахождения преступника и его сообщников.

Результаты обобщения практики раскрытия и расследования транснациональных преступлений экстремистского характера, в частности изучения уголовных дел, показывают, что разработка и выдвижение версий о личности руководителя преступной группы (ячейки) по делам данной категории имеют предметную основу лишь после проведения, по крайней мере, первоначальных следственных действий с задержанным подозреваемым. Первостепенное значение при организации расследования рассматриваемого вида преступлений имеют версии об источнике получения информации, материалов экстремистского характера, каналах связи задержанного с преступной группой.

В этом аспекте в качестве типичных версий можно выделить следующие: преступник действовал в одиночку, вдохновившись идеями, полученными через материалы, размещенные в сети Интернет, и преступник является членом организованной преступной группы.

Третья типичная ситуация диктует необходимость выдвижения и проверки версии о круге возможных лиц, обладающих информацией о преступной деятельности экстремистского характера. Для этой ситуации характерно то, что часть возможных версий уже была проверена оперативным путем, и тот объем информации, которым располагают органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования на момент начала досудебного расследования, значительно облегчает выдвижение следственных версий и позволяет их конкретизировать. Так, к этому моменту, как правило, уже известны подозреваемые, способы их действий, причастность к деятельности конкретной запрещенной организации (сообщества) и ряд других обстоятельств.

Представляется необходимым обратить внимание на тот факт, что, вне зависимости от складывающейся ситуации, практически во всех случаях должна выдвигаться версия о принадлежности подозреваемого к организованной преступной группе, о связях такой группы внутри страны и за рубежом. Особое значение имеет выдвижение и проверка данной версии в условиях четвертой типичной ситуации, когда из сообщений Интерпола или правоохранительных органов зарубежных стран становится известно о задержании за рубежом граждан РК, подозреваемых в совершении транснациональных преступлений экстремистского характера, о нахождении на территории РК граждан, в том числе иностранных государств, подозреваемых в экстремизме и терроризме.

Важным методическим требованием при расследовании транснационального экстремизма является множественность версий. Его практической реализацией обеспечивается одновременный поиск доказательств в разных направлениях, что, в свою очередь, позволяет разрешить противоречия между отдельными доказательствами, глубже исследовать их содержание [13]. Кроме того, это положительно сказывается и на профилактической деятельности следователя [14].

Однако проведенный нами опрос практических работников показал, что 21% следователей, 34% оперативных работников и 39% имеют весьма расплывчатое представление о значении версий и возможностях использования при расследовании преступлений типовых версий. Тем не менее разработка и выдвижение версии является важной логической основой планирования расследования транснационального преступления экстремистского характера в процессе работы по конкретному уголовному делу. Определение содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и изобличению виновных, программирование действий субъектов расследования выступает одним из слагаемых эффективности данной деятельности.

Библиографические ссылки

1. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1967. - 28 с.

2. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. - Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. - 164 с.

3. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. - М.: Изд- во НОРМА, 1999. - 496 с.

4. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учеб. пособ. / Т.С. Волчецкая. - Калининград, 1999. - 74 с.

5. Головин А.Ю. Криминалистические классификационные исследования ситуаций и их значение / А.Ю. Головин // В кн.: Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. - Тула, 2000. - С. 54-82.

6. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / В.К. Гавло. - М., 1983. - 330 с.

7. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики / Р.С. Белкин. - Волгоград: ВШ МВД РФ, 1993. -71 с.

8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. - М.: Юристъ, 1997. - С. 135.

9. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособ. / И.А. Копылов. - Волгоград, 1988. - С. 7.

10. Гавриш С.Б., Грузкова В.Г. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / СБ. Гавриш, В. Г. Грузкова и др. - Харьков, 1994. - С. 93.

11. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: учеб. пособ. / Т.С. Волчецкая. - Калининград: Калининградский университет, 1997. - С. 29.

12. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование: стратегические аспекты: моногр. / Под ред. А.Г. Волеводза. - М.: Юрлитинформ, 2015. - С. 114-115.

13. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. - М.: Юридическая литература, 1973. - С. 134, 149.

14. Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских // Российский следователь. - 2013. - №22. - С. 23-25.

Размещено на allbest.ru