Группа, совершающая мошенничество, как элемент базовой криминалистической характеристики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Группа, совершающая мошенничество, как элемент базовой криминалистической характеристики

Щербаченко Александр Константинович

Введение: в статье рассмотрены как процессы отражения механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, в объективной действительности, так и научный результат их познания - базовая криминалистическая характеристика, основанная на взаимосвязях формирования, деятельности и распада группы. Объект - мошенничества, совершенные группой лиц, особенности их раскрытия, расследования и предупреждения. Предмет - закономерности, основанные на познании формирования, деятельности и распада группы, совершающей мошенничества, предусмотренных ст.ст.159, 15.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ. Методика изучения - исследование уголовных дел и опрос субъектов предварительного расследования.

Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.

Результаты исследования: содержание формирования, деятельности и распада группы, совершающей мошенничества, как элемент соответствующей базовой криминалистической характеристики, имеет особое для нее значение, выражает подчиненность других элементов.

Выводы и заключения: концептуальные основы и исследовательские задачи базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, направленные на получение эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем мошенничеств.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, мошенничество, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, методика расследования

THE GROUP COMMITTING FRAUD AS PART OF THE BASIC FORENSIC CHARACTERIZATION

Introduction: the article examines both the processes of reflection of the mechanism of fraud committed by a group of persons in objective reality, and the scientific result of their knowledge - the basic forensic characteristic based on the relationship between the formation, activity and disintegration of a group. Object - fraud committed by a group of persons, and the specifics of their disclosure, investigation and prevention. Subject - patterns based on knowledge of the formation, activity and disintegration of a group committing fraud, provided for by Articles 159, 15.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation. The research methodology is a study of criminal cases and a survey of the subjects of preliminary investigation.

Materials and Methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as the methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.

Results of the Study: the content of the formation, activity and disintegration of a group committing fraud, as an element of the corresponding basic forensic characteristics, is of particular importance to it, expresses the subordination of other elements.

Findings and Conclusions: the conceptual foundations and research tasks of the basic methodology for disclosing and investigating fraud committed by a group of persons are the starting point of its formation, during which changes and improvements are possible, which, first of all, are aimed at obtaining effective scientific forensic products in the fight against theft by fraud, committed by a group of persons.

Keywords: forensic characterization, fraud, disclosure, investigation and prevention of crimes, investigation methodology

Криминалистическая характеристика преступления - результат отражения механизма преступления в объективной действительности [1-5].

А.В. Варданян и другие отмечают: «криминалистическая характеристика преступлений выступает как научная абстракция, систематизировано отражающая результат научного познания закономерностей механизма совершения преступления и служащая высоко информативным подспорьем для повышения результативности организации расследования (в части выдвижения и проверки следственных версий, планирования расследования, определения предмета, форм и содержания взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов), а также тактики проведения отдельных следственных действий» [6].

Под базовой криминалистической характеристикой М.В. Субботина понимает «систему обобщенных криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений и условиях их совершения, присущих всем этим преступлениям» [7]. Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц, представляет собой систему взаимосвязанных и соподчиненных элементов, обобщенно отражающих механизм мошенничеств и противодействия их расследованию. К элементам базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных группой лиц, относятся: а) характеристика формирования, деятельности и распада группы; б) способы мошенничеств; в) способы противодействия расследованию мошенничеств; г) типовая криминалистически значимая информация.

Построение базовой методики как условие успешного раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, выражается в исследовании и решении следующих задач:

1. Сформировать концепцию методико-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц:

а) исследовать мошенничества, совершенные группой лиц, как объект криминалистического познания;

б) классифицировать мошенничества, совершенные группой лиц, на основе предмета криминалистики;

в) представить обзор зарубежной практики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, оценить возможности их адаптации к российским реалиям правоприменения.

2. Разработать криминалистическую характеристику мошенничеств, совершенных группой лиц:

а) рассмотреть группу, совершившую мошенничество, как системообразующий элемент криминалистической характеристики;

б) изучить свойства личности участников преступных групп, совершивших мошенничество;

в) раскрыть связь «группа, совершившая мошенничество - способ преступления»;

г) исследовать объект и последствия мошенничеств, совершенных группой лиц.

3. Проанализировать особенности ситуационного подхода в познании мошенничеств, совершенных группой лиц, и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения.

4. Представить специфику построения и проверки версий при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

5. Раскрыть основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, совершенных группой лиц.

6. Исследовать особенности криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц.

7. Систематизировать вопросы повышения эффективности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.

8. Разработать рекомендации по взаимодействию следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.

Представленные концептуальные основы и исследовательские задачи базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступают отправной точкой ее формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем мошенничеств, совершенных группой лиц [8; 9].

Содержание формирования, деятельности и распада группы, совершающей мошенничества, как элемент соответствующей базовой криминалистической характеристики, имеет особое для нее значение, выражает подчиненность других элементов. Именно подобные закономерности актуализировали тему данной работы.

В России мошенничество по итогам 2019 г. выступает одним из распространенных преступлений. По данным официальной статистики в РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья каждое второе-третье мошенничество совершается группой лиц [10].

Ростовская область по количеству мошенничеств, совершенных в период с января по август 2019 г., в сравнении с предыдущим периодом занимает первое место среди субъектов РФ (+68,2 %).

Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растраты имущества» обращается внимание на то, что «способами хищения чужого имущества путем мошенничества (ответственность за которые наступает в соответствии со ст. ст. 159, 15.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ) являются обман или злоупотребление доверием. Под воздействием таких способов владелец имущества или иное лицо передает имущество или право на него другому лицу, либо не препятствует изъятию... Обман как способ совершения может состоять в сознательном сообщении или предоставлении заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности, либо в умолчании об истинных фактах, либо умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве выражается в использовании в корыстных целях доверительных отношений с владельцем имущества и иными лицами.

В случае признания мошенничеств, совершенных организованной группой, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и в совершении преступления независимо от их фактической роли, необходимо квалифицировать по соответствующей части ст. ст. 159, 15.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ» [11].

При раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц, нами выделяются следующие типичные исходные и другие следственные ситуации: преступная группа или основные участники задержаны непосредственно после совершения мошенничества; задержан мошенник и достаточно информации о совершении преступления группой лиц; задержан мошенник и информация о совершении преступления группой лиц носит ориентирующий характер; задержан мошенник, но информация о нем и о группе лиц отсутствует; мошенничество совершено группой неизвестных; совершено хищение с признаками мошенничества.

По способам мошенничества, совершенные группой лиц, в объективной действительности они подразделяются на:

а) традиционные (наперстки, цыганское «золото», ясновидение и т.д.);

б) интернет-мошенничество;

в) сочетания.

Способы мошенничеств, совершенных группой лиц, в правоохранительной деятельности подразделяются на:

1. Способы мошенничеств, совершенных группой, ранее известны в следственной и судебной практике.

2. Не все приемы, входящие в способы мошенничеств, совершенных группой, известны в следственной и судебной практике.

3. Способы мошенничеств, совершенных группой, ранее не известны следственной и судебной практике России, но активно используются за рубежом.

4. Способы мошенничеств, совершенных группой, ранее не известны.

Состояние криминалистического обеспечения и эффективность применения криминалистических рекомендаций, средств, методов установления способов при расследовании мошенничеств можно оценить как:

а) достаточное и эффективное;

б) достаточное, но устаревшее;

в) недостаточное и неэффективное;

г) отсутствует.

Типовые ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, классифицируются с учетом информации о формировании, деятельности преступной группы, ее участниках. Для мошенничеств, совершенных группой лиц, необходимо, чтобы участники совершали заранее подготовленные действия, относящиеся к объективной стороне преступления.

Как показывают проведенные нами исследования, отраженные на страницах криминалистической печати, мошенничества совершаются: группой по предварительному сговору (77,25 %); организованной группой (22,75 %).

В большинстве случаев группы мошенников формируются с учетом имеющегося опыта, включая опыт преступной деятельности в определенных сферах (финансовой, владения IT-технологиями, работы в банковской, кредитной, страховой сфере и т.д.) [13].

Распад групп, совершающих мошенничества, зависит от объективных и субъективных факторов (наступательность при раскрытии и расследовании, отсутствие доходов, превентивные меры государства). Группы мошенников формируются примерно в одинаковых пропорциях по национальному признаку: как однородные, так и состоящие из лиц различных национальностей. Место совершения и место жительства групповых мошенников совпадает не всегда. Причинами отсутствия такой корреляции выступают особенности формирования групп, количественные показатели, возрастные критерии, переход к высокотехнологичным, либо тиражируемым из-за рубежа способам группового мошенничества, в том числе, группами созданными на этнической основе [14]. Наличие такой корреляции связано с традиционными способами мошенничества.

Количество участников, совершающих мошенничества, выглядит следующим образом: для группы по предварительному сговору - 3-5 человек (86,53 % случаев изученных дел); для организованной группы - 4-11 человек (77,41 % случаев изученных дел). По количеству участников групп, совершающих мошенничества, можно типизировать: малые (3-5), средние (4-11) и крупные (9-15). Среднее количество участников в изученных группах составило 5,07 человек. Изучение временных характеристик существования группы показало следующие статистические данные: для группы по предварительному сговору - в среднем от недели до трех месяцев; для организованной группы - от пяти до девяти месяцев [13].

По возрастному критерию выделяются три группы мошенников:

а) молодежные группы (возраст участников 18-28 лет);

б) возрастные группы (участникам 40 лет и старше);

в) комбинированные группы:

- молодежные группы с лидерами значительно старше рядовых участников;

- группы с лидерами до 30 лет и смешанным составом участников;

- иное.

Библиографические ссылки

мошенничество криминалистический уголовное дело

1. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 430. - С. 169-173.

2. Варданян А.В. Формирование типичных следственных версий как организационно-методический аспект повышения результативности расследования насильственных преступлений, совершенных лицами, имеющими психические расстройства // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. науч. тр. участников междунар. науч.-практич. конф. - Ростов н/Д., 2018. - С. 7-13.

3. Варданян А.В., Грибунов О.П., Капустюк П.А. [и др.]. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: учебное пособие. - Иркутск: ВСИ МВД России,

2018. - 92 с.

4. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. - 2011. - № 3 (46). - С. 106-109.

5. Варданян Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2016. - № 1-2. - С. 250-258.

6. Варданян А.В., Ларионов И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-osnovy-formirovaniya-kriminalisticheskoy- harakteristiki-prestupleniy-svyazannyh-s-organizatsiey-nezakonnoy-migratsii (дата обращения 04.02.2020).

7. Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография. - Волгоград, 2007. - С. 57-59.

8. Щербаченко А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики расследования мошенничеств, совершенных группой лиц // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2019.- № 3. - С. 155-162.

9. Щербаченко А.К. Концептуальные основы формирования базовой методики

расследования мошенничеств, совершенных группой лиц // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2019. - № 3. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-formirovaniya-bazovoy-metodiki- rassledovaniya-moshennichestv-sovershennyh-gruppoy-lits (дата обращения 04.02.2020).

10. Состояние преступности в России / ФКУ «Главный информационный- аналитический центр МВД РФ (за январь-август, 2019)». - М., 2019. - 60 с.

11. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растраты имущества: постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 нояб. 2017 г. № 48.

12. Щербаченко А.К. Криминалистическая классификация мошенничеств, со

вершенных группой лиц, как основа формирования базовой методики их раскрытия и расследования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 3 (90). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-klassifikatsiya-

moshennichestv-sovershennyh-gruppoi-lits-kak-osnova-formirovaniya-bazovoi-metodiki-ih (дата обращения 04.02.2020).

13. Варданян А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты // Вестник Уфимского юридического института МВД РОССИИ. - Уфа,

2019. - № 3 (85). - С. 56-62.

14. Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 23-25.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. Vardanyan A. V. Crime prevention in the system of state measures for crime prevention // the Bulletin of Tomsk state University. - 2018. - No. 430. - PP. 169-173.

2. Vardanyan A.V. Formation of typical investigative versions as an organizational and methodological aspect of improving the effectiveness of investigation of violent crimes committed by persons with mental disorders // Criminalistics: current issues of theory and practice: Collection of scientific papers of participants of the International scientific and practical conference. - Rostov-on-don, 2018. - P. 7-13.

3. Vardanyan A.V., Grybunov O. P., Kapustyuk P. A., Permyakov A. L., Unzhakova

S. V. Investigation of fraud related to the implementation of investment projects at railway transport enterprises: tutorial. - Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2018. - 92 p.

4. Vardanyan A. A. Crimes related to human trafficking in the context of the globalization trend of illegal encroachments on freedom, honor and dignity of the individual // Philosophy of law. - 2011. - No. 3 (46). - PP. 106-109.

5. Vardanyan G. A. Crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market as an object of criminalistics // Izvestiya Tula state University. Economic and legal Sciences. - 2016. - No. 1-2. - PP. 250-258.

6. Vardanyan A.V., Larionov I. A. Scientific bases of formation of criminalistic characteristics of crimes related to the organization of illegal migration // Izvestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. - 2015. - No. 4-2. URL: https://cyberleninka.ru/ arti- cle/n/nauchnye-osnovy-formirovaniya-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy- svyazannyh-s-organizatsiey-nezakonnoy-migratsii (accessed 04.02.2020).

7. Subbotina M. V. Concept of formation of basic methods of investigation of crimes: monograph. - Volgograd, 2007. - PP. 57-59.

8. Shcherbachenko A. K. Conceptual bases of formation of the basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons // Izvestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. - 2019. - No. 3. - PP. 155-162.

9. Shcherbachenko A. K. Conceptual bases of formation of the basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons // Izvestiya Tulgu. Economic and legal Sciences. - 2019. - No. 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7 kontseptualnye- osnovy-formirovaniya-bazovoy-metodiki-rassledovaniya-moshennichestv-sovershennyh- gruppoy-lits (accessed 04.02.2020).

10. State of crime in Russia. Fku " Main information and analytical center of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation (for January-August, 2019)". M., 2019. - 60 p.

11. Resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation No. 48 of November 30, 2017 "on judicial practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement of property".

12. Scherbachenko A. K. Criminalistic classification of fraud committed by group of

persons as the basis of formation of the basic methods of investigation and solution // Bulletin of the East Siberian Institute of MIA of Russia. - 2019. - No. 3 (90). URL: httpsy/cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-klassifikatsiya-moshennichestv- sovershennyh-gruppoi-lits-kak-osnova-formirovaniya-bazovoi-metodiki-ih (accessed

04.02.2020).

13. Vardanyan A.V. Fictitious organizations as specific criminal means of committing crimes in the economic sphere: legal and forensic aspects // Bulletin of the Ufa law Institute of the Ministry of internal Affairs of RUSSIA. - Ufa, 2019. - No. 3 (85). - P. 56-62.

14. Gribunov O. P., Barskikh E. I. Criminological prevention of crimes committed by organized criminal groups created on an ethnic basis / / Russian investigator. - 2013. - No. 22. - P. 23-25.

Размещено на Allbest.ru