Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат

T.G. Kopeiko, Adjunct of the Chair of Criminal Law and Criminology of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia

The article deals with the socio-demographic and legal characteristics of the identity of the offender who commits fraud in receiving payments. The analysis of the statistical records of the courts and criminal cases allowed the author to identify certain features of the identity of the fraud in the field of social security.

Keywords: fraud in receiving payments, the identity of the offender, socio-demographic characteristics, legal characteristics, social payments, subsidies, social benefits, social support.

Среди многочисленных современных негативных социальных явлений следует выделить незаконное получение социальных выплат, совершаемое различными способами, но чаще всего выражающееся в обналичивании средств материнского капитала, получении двойных пенсий, пенсий по несуществующей в действительности инвалидности, а также иные махинации, ответственность за которые предусмотрена ст. 159.2 УК РФ [1].

Необходимо отметить, что указанные выше выплаты предназначены для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Таким образом, мошенничество в сфере социального обеспечения препятствует реализации государственной социальной политики, целями которой являются: обеспечение населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы образования; поддержка материнства, детства и отцовства; поддержка незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, сирот; развитие спорта и популяризация здорового образа жизни; увеличение продолжительности жизни населения.

Следует отметить, что лекарственные средства и медицинское оборудование не представляют особого интереса для преступников.

Внимание злоумышленников в первую очередь привлекают различные выплаты и субсидии, в связи с чем преступники изобретаются новые способы совершения мошенничеств в сфере социальных услуг.

В последние пять лет удельный вес мошенничеств при получении выплат остается стабильным относительно общего количества зарегистрированных преступлений и составляет 0,29% [2]. В связи с этим возникает необходимость создания более эффективной системы профилактики правонарушений в рассматриваемой сфере.

Успех предупредительной деятельности, по мнению Ю.М. Антоняна, возможен тогда, когда «основное внимание субъекта этой деятельности будет сосредоточено на личности преступника, поскольку именно личность является носителем причин совершения преступления» [3].

Что же собой представляет личность преступника? Ю.М. Антонян определяет ее как совокупность интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми [3]. Схожее определение личности преступника дает професорС.Я. Лебедев: это система социально-психологических свойств (качественных характеристик) индивида, сформировавшихся в процессе его социализации и детерминировавших выбор им преступного способа удовлетворения своих потребностей, повлекших совершение преступления [4]. В.В. Лунеев под личностью преступника понимает человека, виновно совершившего уголовно наказуемое деяние, обладающего совокупностью социальных криминологически значимых свойств, которые во взаимодействии с криминогенными факторами внешней среды обусловили преступное поведение [5].

Однако, несмотря на то что личность мошенника является предметом многих криминологических исследований [6; 7; 8], сегодня назрела необходимость более глубокого изучения личности преступника, совершающего мошенничество в сфере социального обеспечения, что обусловлено наличием у него ряда отличительных черт.

Сущность личности преступника раскрывается через его социально-демографические характеристики [9]. В современной отечественной криминологии выделяют следующие социально-демографические характеристики личности преступника: пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий, национальная и профессиональная принадлежность, семейное положение, уровень материальной обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому населению и т. п. [10].

Их исследование способствует выявлению особенностей развития и специфических черт личности преступника, объективизации его внутренних свойств. При этом социально-демографические характеристики имеют как криминологическое, так и уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение.

Анализ статистической отчетности судов и материалов уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ позволил нам выделить некоторые социально-демографические признаки, свойственные лицам, совершающим мошенничество при получении выплат.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2018 г. за совершение мошенничества при получении выплат было осуждено 1 946 человек, 54% из которых - лица женского пола, в том числе беременные женщины, а также женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до 3 лет. В 2017 г. доля таких женщин составляла 51%. При этом среди лиц, совершающих мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ, женщин оказалось не более 28% [2].

Следует отметить, что такой критерий, как возраст преступника, позволяет сделать выводы о криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей различных возрастных групп [3]. Так, в 2017-2018 гг. около 1% всех мошенничеств при получении выплат были совершены лицами в возрасте от 14 до 17 лет, 15% - от 18 до 24, 12% - от 25 до 29, 51% - от 30-49, 21% - от 50 и старше. Причем 5% лиц, совершивших мошеннические действия при получении выплат, достигли на момент совершения преступления пенсионного возраста. Очевидно, что значительная часть преступлений рассматриваемой категории совершается лицами старше 30 лет. При этом большей преступной активностью отличаются граждане, находящиеся в пенсионном и предпенсионном возрасте, что на данный момент является характерной особенностью рассматриваемого вида преступлений [2].

Важным демографическим признаком является уровень образования. Так, 25% осужденных по ст. 159.2 УК РФ в 2017-2018 гг. имели высшее образование при среднестатистическом показателе, равном 8%, что говорит о достаточно высоком уровне образования у лиц, совершающих мошенничества в сфере социальных выплат, по сравнению с другими преступниками. Среднее профессиональное образование получили 33%, общее среднее - 30%, неполное среднее образование - 12% [2].

Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода, привлеченных к уголовной ответственности по указанной статье, в 2017 г. составляла 40%, в 2018 г. - 46%. Число рабочих варьируется от 18 до 21%. С 9 до 5% снизилось количество служащих коммерческих или иных организаций, с 11 до 8% - нетрудоспособных. Лица, работающие в иных сферах, составляют 4% от числа всех осужденных. Это государственные и муниципальные служащие, работники сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность или участвующие в предпринимательской деятельности, учащиеся и студенты, безработные трудоспособные (зарегистрированные в службе занятости), военнослужащие по призыву и по контракту, адвокаты, нотариусы, аудиторы, сотрудники правоохранительных органов, органов прокуратуры, инвалиды I и II группы [2].

Отличительной чертой указанного вида мошенничества является и то, что оно, как прави-ло, совершается гражданами Российской Федерации. Так, за последние два года не было осуждено ни одного иностранного гражданина и лица без гражданства.

По статистике, большинство, а именно 93%, мошенничеств при получении выплат совершаются лицами по месту их регистрации или постоянного проживания [2].

В современной криминологии, помимо названных социально-демографических характеристик, выделяют такие правовые признаки, как характер, степень тяжести совершенных преступлений, совершение деяний впервые или повторно, в группе или в одиночку, длительность преступной деятельности, объект преступного посягательства, форма вины [9].

Анализ статистической отчетности за последние пять лет показал, что доля лиц, осужденных по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, составляет 45 %, по ч. 2 - 4%, ч. 3 - 44 % и по ч. 4 - 7% [2]. Следует обратить внимание на то, что случаи совершения мошенничеств при получении выплат, предусмотренных ч. 3 указанной статьи, участились.

В то же время только 6% лиц, осужденных по ст. 159.2 УК РФ, за указанный период времени на момент совершения преступления имели неснятые и непогашенные судимости, тогда как доля таких лиц, осужденных по общему видовому составу - ст. 159 УК РФ, составила 27%. Лишь незначительная часть указанных преступлений (2%) была совершена при рецидиве, в том числе опасном и особо опасном.

Мошенничество при получении выплат часто совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Так, если в 2017 г. доля таких преступлений составляла 12%, то к 2019 г. она возросла до 21%.

Как правило, соучастие совершается двумя типами мошенников, объединяющихся для достижения единой преступной цели. К первому типу относятся лица, фактически не имеющие основания для получения государственной социальной поддержки, но обманом выдающие себя за тех, кто в ней действительно нуждается. Ко второму типу принадлежат сотрудники как государственных организаций, так и коммерческих структур, а также лица, должностные полномочия которых позволяют им оформлять документы на получение каких-либо социальных выплат. Как правило, это лица женского или мужского пола трудоспособного возраста, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, совершающие общественно опасные деяния, используя свои должностные полномочия. К таковым относятся: сотрудники подразделений Пенсионного фонда РФ, органов опеки и попечительства, ЗАГСов, банков, медицинских учреждений, агентств недвижимости, нотариусы и работодатели. Преступная деятельность указанных лиц носит групповой характер и представляет собой спланированные преступные схемы.

Кроме того, часто встречаются случаи, когда лица, которые законно воспользовались своим правом на получение социальной выплаты, по каким-либо причинам не сообщили в соответствующие органы, уполномоченные осуществлять социальную поддержку населения, о фактах, влекущих прекращение указанных выплат впоследствии (например, трудоустройство лица, достижение нетрудоспособными членами семьи совершеннолетия, достижение пенсионного возраста, смерть лица, которому продолжают поступать выплаты, и др.).

Изучение 275 материалов уголовных дел, возбужденных в 2018 г. по фактам совершения на территории Краснодарского края мошенничеств при получении выплат, позволило выделить наиболее часто встречающиеся виды рассматриваемых преступлений.

Например, было установлено, что мошенничество при получении выплат чаще всего совершается в пенсионной сфере путем оформления подложных медицинских документов, позволяющих получать пенсии по несуществующей инвалидности. Доля данных преступлений среди общего числа мошенничеств, совершаемых при получении выплат, составляет 42%. Указанные противоправные деяния совершаются как мужчинами, так и женщинами. Возраст мошенников - от 24 до 67 лет. При этом 53% преступлений совершается мужчинами старше 50 лет, 46% - лицами мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет. Мошенничество данного вида совершают 53% женщин в возрасте от 30 до 49 лет и 46% женщин старше 50 лет.

Незаконное получение пособия по безработице является вторым по частоте предметом мошеннических действий. Так, 16 % уголовных дел были возбуждены по факту незаконного получения пособий по безработице. Как правило, лица скрывают от службы занятости населения факт своего трудоустройства. В 2018 г. на территории Краснодарского края 44 человека незаконно воспользовались правом на получение таких пособий, среди которых были как мужчины, так и женщины. Возраст мужчин в 55% случаев составляет от 30 до 49 лет, в 40% - от 50 лет и старше. Возраст 61 % женщин, совершающих мошенничество с пособиями по безработице, - 30-49 лет, незначительноменьше женщин старше 50 лет - 27% и 10% - моложе 29 лет.

Значительное количество возбужденных дел связано с мошенничеством в сфере социального обеспечения военного комиссариата. Данный вид мошенничества характерен в большей степени для мужчин. Так, в 2018 г. 30 неработающих пенсионеров Минобороны России получали дополнительную надбавку к пенсии за выслугу лет на нетрудоспособных членов семьи, не имея для этого правовых оснований. Возраст указанных лиц составляет от 37 лет до 61 года (69% - от 30 до 49 лет, 31% - старше 50 лет).

Мошенничество с материнским капиталом послужило основанием для возбуждения 22 проанализированных нами уголовных дел. Виновными в их совершении признавались только женщины. Вместе с тем правом на получение материнского капитала обладают как женщины, родившие второго, третьего ребенка или последующих детей, так и мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей [11].

Заслуживает внимания тот факт, что основанием для возбуждения 4% уголовных дел из указанной выборки послужило незаконное получение пособия по уходу за инвалидами и престарелыми пенсионерами. Согласно материалам уголовных дел, указанные преступления чаще всего совершались лицами, действительно осуществляющими уход за данной категорией граждан, однако скрывающими от пенсионного фонда факт своей занятости, что препятствовало законному получению пособий.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что выявленные признаки лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение мошенничества при получении выплат, позволяют условно составить их криминологический портрет с учетом специфики указанного преступления: это как мужчины, так и женщины (что обусловлено сферой, в которой оно совершается, многообразием реализуемых на территории Российской Федерации государственных социальных программ, спецификой совершения противоправного деяния, а также механизмом индивидуального преступного поведения) в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие общее среднее или среднее профессиональное образование, не имеющие постоянного источника дохода, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Указанные характеристики отличают мошенника в сфере социального обеспечения от среднестатистического преступника. Зачастую субъектами мошенничества при получении выплат выступают не ранее судимые граждане, ведущие антиобщественный образ жизни и злоупотребляющие алкогольными напитками, профилактика поведения которых является актуальной задачей органов правопорядка, а лица, не обладающие яркими отличительными признаками, свидетельствующими об их склонности к совершению преступлений, что осложняет работу правоохранительных органов не только по предупреждению данных видов мошенничества, но и их выявлению.

В заключение отметим, что анализ типологических особенностей личности мошенника позволит выделить наиболее уязвимые звенья системы социального обеспечения, определить лиц, чей образ жизни и взгляды схожи с поведением и мировоззрением людей, совершающих противоправные деяния, тем самым спрогнозировать вероятность совершения ими преступлений в будущем и с учетом этого скорректировать комплекс мер, направленных на раннюю профилактику преступного поведения. Кроме того, знание социально-демографических и правовых признаков личности преступника даст возможность сотрудникам правоохранительных органов использовать наиболее эффективные средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений данной категории.

Литература

личность преступник мошенничество выплата

1. Уголовный кодекс РФ: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2. Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79(дата обращения: 25.12.2019).

3. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004.

4. Криминология: учебное пособие /под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М., 2007.

5. Лунеев В. В. Криминология: учеб. для бакалавров. М., 2014.

6. Ахметгареев Р.Н. Мотивационная сфера личности мошенника // Актуальные проблемы экономики и права. 2009. № 2.

7. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М., 1996.

8. Родимушкина О. В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-насильственные преступления // Рос. следователь. 2009. № 17.

9. Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 1998.

10. Криминология. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.Д. Малкова. М., 2006.

11. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: фе- дер. закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 19.

12. Criminal code of the Russian Federation: fed. law d.d. June 13, 1996 № 63-FL (ed. of 27.12.2019) // Coll. of legislation of the Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

13. Data of judicial statistics // Official website of the Judicial Department under the armed forces of the Russian Federation. URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79 (date of access: 25.12.2019).

14. AntonyanYu.M., Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Personality of the criminal. St. Petersburg, 2004.Criminology: textbook / under the editorship of S.Ya. Lebedev, M.A. Kochubey. Moscow, 2007.

15. Luneev V.V. Criminology: textbook for bachelors. Moscow, 2014.

16. Akhmetgareev R.N. Motivational sphere of the fraudster's personality // Actual problems of Economics and law. 2009. № 2.

17. AntonyanYu.M., Enikeev M.I., Eminov V.E. Criminal psychology and investigation of crimes. Moscow, 1996.

18. Rodimushkina O.V. On the question of the identity of a deviant criminal who commits selfserving violent crimes // Russian investigator. 2009. № 17.

19. Criminology / ed. by N.F. Kuznetsova, V.V. Luneev. Moscow, 1998.

20. Criminology. 2nd ed., rev. and dop. / ed. by V.D. Malkov. Moscow, 2006.

21. On additional measures of state support for families with children: fed. law d.d. Dec. 29, 2006 № 256-FL // Coll. of legislation of the Russian Federation. 2007. № 1 (pt. 1). Art. 19.

Размещено на Allbest.ru