К вопросу об особенностях проведения обыска и направления вещественных доказательств на экспертное исследование по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет

Размещено на http://www.allbest.ru/

К вопросу об особенностях проведения обыска и направления вещественных доказательств на экспертное исследование по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет

Г.Х. Афзалетдинова,

старший преподаватель кафедры криминалистики, кандидат юридических наук (Уфимский ЮИ МВД России)

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы, характеризующие проблемы, возникающие в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание уделено вопросу организации расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет, что обусловлено тем, что расследование по отмеченной категории дел носит стандартный характер, следствием чего нередко выступает не полнота расследования. По уголовным делам данной категории, возбужденных в условиях неочевидности, неполнота проведенных следственных действий может привести к приостановлению производства по делу и избежанию сбытчиками уголовной ответственности. Обоснованы выводы о необходимости проведения обыска и направления на экспертное исследование изъятых компьютера либо иного устройства, посредством которых осуществлялся выход в сеть Интернет, с учётом рекомендаций, изложенных в настоящей статье.

Незаконный оборот наркотиков, наркотическое средство, психотропное вещество, сильнодействующее вещество, обыск, программно-техническая экспертиза, сеть Интернет. наркотик расследование преступление

To the Question of the Peculiarities of Conducting a Survey and Direction of Evidence for Expert Research on Cases in the Field of Illicit Traffic Drugs Perfected by the Internet Network

G. Kh. AFZALETDINOVA,

Senior Lecturer at the Forensic Science Department,

(Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

The article discusses issues that characterize the problems arising in the field of illicit drug trafficking. Particular attention is paid to the issue of organizing the investigation of crimes in the sphere of illicit drug trafficking committed using the Internet, due to the fact that the investigation in this category of cases is of a standard nature, which often results in incomplete investigation. In criminal cases of this category, filed under conditions of non-obviousness, the incompleteness of the conducted investigative actions may lead to suspension of the proceedings and avoidance of criminal liability by traffickers. Substantiated conclusions about the need conducting a search and sending an expert examination of a seized computer or other device through which the Internet was accessed, taking into account the recommendations made in this article.

Drug trafficking, narcotic drug, psychotropic substance, potent substance, search, software and hardware expertise, the Internet.

Одной из актуальных проблем, с которыми столкнулись многие государства и человечество в целом в конце XX - начале XXI вв., является борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и порождаемое ими негативное воздействие на экономическую, политическую и другие сферы общества. Рост потребления наркотиков порождает рост преступности. Наблюдаются отрицательные тенденции по увеличению доли потребления синтетических наркотиков среди иных видов Однако, имеющиеся частные методики расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков имеют ряд проблем, изучением которых занимаются российские учёные, предлагая различные пути их решения [2, 3].

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков имеют, как правило, групповой характер, для них характерен высокий уровень латентности, руководители преступных сообществ и преступных групп осуществляют лоббирование своих интересов, что актуализирует вопрос, связанный с организацией расследования такой категории уголовных дел Необходимо рассмотреть вопрос, связанный с расследованием вышеуказанных преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, потому что как показало изучение таких уголовных дел, расследование по ним осуществляется согласно стандартному набору следственных и процессуальных действий, а именно путем проведения: допросов свидетелей; направления на экспертное исследование изъятого наркотического средства, психотропного или сильнодействующего вещества; направление в орган дознания отдельного поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, перечень мероприятий в котором носит стандартный и типизированный характер, что не способствует повышению эффективности расследования и полноте предварительного следствия При этом оперативное сопровождение зачастую заканчивается на стадии сбора материалов до- следственной проверки по факту незаконного хранения наркотического средства

В дальнейшем, по истечении срока расследования, предварительное следствие по уголовным делам рассматриваемой категории, возбужденным в условиях неочевидности, приостанавливается В современных условиях возрастает сложность установления и привлечения к уголовной ответственности сбытчиков наркотических средств, использующих современные системы связи при совершении преступлений бесконтактным способом, следствием чего является избежание сбытчиками уголовной ответственности При бесконтактном способе сбыта наркотиков не осуществляется передача наркотика и денежных средств за него из рук в руки, а денежные средства за него перечисляются на счет посредством различных платёжных систем, после чего сбыт наркотика осуществляется путем помещения его в тайник - "закладку", а инструментом наркосделок становятся различные электронные платёжные системы ("QIWI-банк", "Яндекс. Деньги", "WebMoney" и криптовалюта "Биткоин") [1].

В настоящей статье нами рассматриваются особенности проведения обыска и направления на экспертное исследование изъятых компьютера либо иного устройства, посредством которых осуществлялся выход в сеть Интернет.

В связи с этим требует пересмотра и уточнения алгоритм следственных и процессуальных действий, которого необходимо придерживаться при выявлении факта сбыта, совершенного с использованием современных систем связи, которые направлены на установление виновного лица (лиц)

Рассмотрим организацию и тактику производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет Общеизвестно, что после принятия процессуального решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела следует направить в оперативное подразделение отдельное поручение В поручении необходимо указать, что имеется потребность в установлении местонахождения и последующем изъятии предметов, запрещенных в гражданском обороте и потому подлежащих изъятию из незаконного оборота

Обыск, являясь следственным действием, позволяет лицу, его проводящему, вскрывать помещения, ломать запирающие устройства, поэтому предполагается более тщательное исследование обыскиваемого помещения, в отличие от осмотра места происшествия Объектами обыска выступают не только вещества, предположительно являющиеся наркотиками, но и предметы, свидетельствующие о преступной деятельности задержанного, связанной с незаконным оборотом наркотиков: отрезки из фольги, полиэтилена либо другого материала, который используется в качестве упаковочного материала при расфасовке наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на более мелкие партии; электронные весы со следовыми количествами веществ (следовые количества в последующем подлежат физико-химическому исследованию); шприцы; записи, содержащие информацию об изготовлении, потреблении либо сбыте наркотиков и др. Особое внимание на первоначальном этапе необходимо уделить обыску по месту жительства подозреваемого, с целью отыскания используемого последним персонального компьютера с его периферийными устройствами, иными устройствами (планшет, ноутбук), обеспечивающими доступ в сеть Интернет. Таким образом, объектами обыска при незаконном распространении наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ являются:

1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - в различном виде (содержащиеся в ампулах, в таблетках, в виде порошкообразного вещества либо жидкого вещества и др.);

2) переписка, содержащаяся в изъятых сотовых телефонах, свидетельствующая о связях между фигурантами и лицами, приобретавшими у них наркотическое средство, психотропное или сильнодействующее вещество;

3) приспособления для курения (направляются в дальнейшем на исследование с целью обнаружения следовых количеств какого-либо наркотика);

4) документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств (чеки, квитанции) либо их получения, в том числе электронные переводы, а также пластиковые карты, договоры на открытие счетов и т д

Кроме того, в последнее время в основном сбываются синтетические наркотики, которые, как правило, приобретаются крупными сбытчиками в Китае, а мелкими - в других городах России. Приобретение синтетических наркотических средств осуществляется посредством сети Интернет, оплата проходит через электронный кошелёк либо путём денежных переводов. Указанные посылки приходят бандеролями под видом каши, порошка и других бытовых предметов, как в готовом виде, так и в виде концентрата. В связи с этим в ходе обысков необходимо искать остатки упаковки посылок, бандеролей, в том числе проверить мусор, а также искать и изымать траву мать-и-мачеху и другие травы, курагу, кофемолки, пресс-формы, жидкости, находящиеся с ними, концентраты в жидком виде и другие сопутствующие предметы. Также нередки случаи аренды квартир и гаражей для хранения, расфасовки наркотиков и использования в этих помещениях компьютеров для их распространения (так называемые "офисы"), поэтому в ходе обысков также внимание необходимо уделять договорам аренды и связкам ключей, происхождение которых они не могут объяснить

После изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их упаковки необходимо, чтобы в направлении на исследование в первоочередном порядке ставился вопрос о том, имеются ли на упаковке, в которой находился наркотик, пригодные для идентификации следы пальцев рук. В противном случае при первоначальном направлении упаковки на физико-химическое исследование, чтобы определить, имеются ли на упаковке следы какого-либо вещества, запрещенного в гражданском обороте, следы пальцев рук могут быть потеряны специалистом, и в дальнейшем будет нецелесообразно назначение судебной дактилоскопической экспертизы Поэтому необходимо, чтобы специалист, производящий исследование, аккуратно переупаковывал первоначальную упаковку наркотического средства, не сминая ее Кроме того, необходимо изымать упаковку наркотиков - пачки из-под сигарет, стаканы, в которых находилось наркотическое средство, т к на данной упаковке могут находиться следы пальцев рук сбытчика, являющиеся одним из неоспоримых доказательств вины последнего

После принятия неотложных мер, направленных на обеспечение сохранности информации, можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники. Для предотвращения возможности утраты или повреждения информации, содержащейся на дисках памяти компьютерной техники, необходимо участие в ходе обыска специалиста, которого можно заблаговременно пригласить из ЭКЦ МВД России территориального уровня либо пригласить специалиста в области программного обеспечения из частных фирм, имеющих лицензию на осуществление данного вида экспертной деятельности В случае обнаружения и изъятия средств компьютерной техники необходимо осуществить их изъятие и упаковку в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, не будем останавливаться на них подробно

Если при проведении обыска участвует подозреваемый, представляется целесообразным в ходе проведения обыска, при обнаружении и изъятии веществ и предметов, свидетельствующих о причастности подозреваемого к незаконному обороту наркотиков, в присутствии понятых задать вопрос подозреваемому о том, известно ли ему, чем является изъятое вещество, каков канал поступления к нему обнаруженного вещества, с какой целью он его хранил, потому что в момент обнаружения и изъятия запрещенных в обороте веществ задержанный не успеет придумать выверенную версию. Нельзя упускать возможность использования при проведении обыска специально обученной служебной собаки, что повышает возможность отыскания наркотиков в специально оборудованных тайниках. Гарантией эффективности обыска выступает участие специалиста, применение средств видеофиксации.

При проведении обыска по делам в сфере незаконного оборота наркотиков следует придерживаться общих тактических рекомендаций производства данного следственного действия. Перед проведением обыска, следователь (дознаватель) должен располагать оперативными данными, чтобы планировать одновременное проведение обысков у нескольких фигурантов и исключить возможность уничтожения ими доказательственной информации. Кроме того, необходимо обладать информацией о профессии, роде деятельности подозреваемых, чтобы отыскать специально оборудованные тайники

Обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещества упаковываются следователем (дознавателем) в отдельные бумажные конверты либо пакеты, оклеиваются бумажной биркой, на упаковку наносится пояснительная надпись, на бумажных бирках расписываются участвующие лица, в том числе и понятые.

Таким образом, соблюдение процессуальной процедуры по обнаружению, закреплению, фиксации и изъятию предметов и веществ, подтверждающих причастность лица (лиц) к противоправным действиям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также использование тактических приёмов в ходе проведения обыска выступает гарантией эффективного его проведения

После изъятия в ходе обыска компьютера либо иного устройства (нет паролей, удалены интересующие программы и переписка) в рамках возбужденного уголовного дела при невозможности осмотреть вышеуказанное по всем изъятым средствам связи необходимо назначить судебную программно-техническую экспертизу, на разрешение которой рекомендуется поставить следующие вопросы:

— история посещения сайтов, сохраненной в веб-браузере на изъятых средствах связи;

— наличие в запросах посещаемых сайтов слов: "спайс", "соль для ванн", "легальный наркотик", "курительная смесь" и других сленговых терминов, которые находятся и могут находиться в обиходе распространителей наркотических средств;

— сведения о наличии на средствах связи отдельно установленных программ, предназначенных для виртуального оборота денежных средств

Дополнительные вопросы, которые можно поставить перед экспертом, можно согласовать с последним. В случае, если подозреваемый отрицает использование изъятого у него технического устройства в ходе осмотра или экспертизы, можно проверить, обращался ли он к сайтам на его странице в социальных сетях, что будет служить доказательством использования данным лицом этого устройства

Следует указывать экспертам, что при обнаружении интересующей предварительное следствие информации, необходимо копировать ее на цифровые носители (CD, DVD-диски), с целью последующего использования при доказывании преступной деятельности распространителя наркотических средств

Рекомендуется при направлении решений судов об истребовании от администраторов сайтов информации об он-лайн деятельности, с целью сокращения времени исполнения запросов использовать средства электронного общения, в том числе исключающие возможность внесения изменений в направляемый документ (сканированный цифровой вариант в формате "Фото", использование формата PDF и др.) и указывать на необходимость представления исполненных материалов также по электронной почте

При установлении сайта, с которого сбывают наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, необходимо направить поручение в орган дознания для дальнейшей передачи в отдел "К" БСТМ ГУ МВД России по соответствующему субъекту для определения IP-адресов и мест выхода в сеть Интернет, и при получении положительной информации установить местонахождение компьютера сбытчика

После осмотра изъятых в ходе следствия компьютеров, сотовых телефонов, банковских карт и других технических устройств необходимо направлять запросы по принадлежности используемых подозреваемым лицом сим-карт, банковских карт Посредством запросов необходимо истребовать информацию о движении денежных средств с предоставлением данных лиц, которые переводили средства на данные карты По установленным данным вышеуказанных лиц необходимо вызывать и допрашивать в качестве свидетелей, а также направлять поручение в орган дознания для проверки информации о причастности вышеуказанных лиц, приобретавших наркотики у подозреваемого (подозреваемых)

С целью проверки версии о сбыте наркотического средства путем почтовой пересылки необходимо в судебном порядке истребовать сведения о почтовых отправлениях лица, привлекаемого по факту хранения наркотических средств, за период времени, предшествующий выявленному событию, но не менее одного месяца. Необходимо акцентировать внимание на установление даты направления бандеролей, анкетных данных и адреса отправителя

Таким образом, необходимость установления всех обстоятельств, связанных с хранением и сбытом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершенных посредством сети Интернет, представляется крайне значимым и отражается на всесторонности и объективности расследования по вышеуказанным уголовным делам Нами рассмотрены особенности проведения обыска и направления на экспертное исследование изъятых компьютера либо иного устройства, посредством которых осуществлялся выход в сеть Интернет, потому что приобретение наркотика через сеть Интернет, преимущественно используемого наркопотребителями, предполагает отражение и подтверждение такого способа приобретения и сбыта наркотиков в компьютерах либо иных устройствах, чем нередко пренебрегают следователи, тем самым, упуская доказательства, которые необходимо использовать. Проведенное исследование, несомненно, имеет практическую значимость как на стадии документирования преступной деятельности, так и в ходе раскрытия и расследования по делам в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет, а также в процессе преподавания дисциплин "Криминалистика", "Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ".

Список литературы

1 . Афзалетдинова, Г.Х. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: сборник материалов XI Международной научно-практической конференции Уфа,-- 2019 . - Текст: непосредственный.

2 . Анисимов, П.Е. О реализации механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ // Труды Академии управления МВД России. 2016 . № 4 (40) .

3 . Чечетин, А.Е. Актуальные проблемы обеспечения прав личности в оперативно-розыскной деятельности уголовного розыска // Труды Академии управления МВД России 2019 . № 1 (49) .

Размещено на Allbest.ru