Проблемы предупреждения мошенничеств в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями органами внутренних дел

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы предупреждения мошенничеств в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями органами внутренних дел

И.А. Савелов

Аннотация\

Автор рассматривает проблемы, связанные с оптимизацией предупреждения мошенничества в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями органами внутренних дел, определяет основные направления разработки мер предупреждения.

Ключевые слова: государственный заказ, мошенничество, банковская гарантия.

Annotation

І.A. Savelov

Fraud prevention in enforcement of obligations by the bank guarantees of the internal affairs agencies

Keywords: state order, fraud, Bank guarantee.

Основная часть

Деятельность органов внутренних дел по предупреждению преступлений - наиболее эффективное направление в противодействии преступности в целом. Приоритетность этого направления закреплена в Федеральном законе от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Пункт 1, ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». в Федеральном законе от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», Часть 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 2, п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» Приказе МВД РФ от 17 января 2006 г. №19, утвердившем инструкцию «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». В данных нормативных правовых актах определены функции сотрудников органов внутренних дел, их права и обязанности в рамках профилактической деятельности. Тем не менее в условиях общей достаточности правового обеспечения деятельности сотрудников полиции предупреждение некоторых видов преступлений требует специальных криминологических познаний [1 с. 98].

Так, судебно-следственная практика в настоящее время свидетельствует о распространённости мошенничеств, совершаемых с использованием банковских гарантий, что, по нашему мнению, свидетельствует о недостаточности предупредительной деятельности субъектов профилактики преступности, в том числе и органов внутренних дел.

В целях изучения такой проблемы нами было проведено исследование деятельности по предупреждению указанных преступлений в некоторых территориальных подразделениях внутренних дел, в том числе г. Москвы, Московской, Воронежской, Белгородской области. Исследование проводилось посредством изучения статистических сведений и путём опроса в качестве экспертов сотрудников оперативных и следственных подразделений, задействованных в противодействии указанному виду преступлений. В результате установлено, что сотрудники органов внутренних дел фактически испытывают затруднения в противодействии (прежде всего, предупреждении) мошенничеств, совершаемых в рамках государственного и муниципального заказа, в том числе с использованием банковских гарантий. Кроме этого нами установлены отдельные причины таких затруднений, которые, прежде всего, связаны с отсутствием централизованного статистического учёта выявленных и зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории, что не позволяет руководителям территориальных подразделений органов внутренних дел эффективно осуществлять управленческую деятельность, основанную на анализе изменений оперативной и криминогенной обстановки, рационального распределения имеющихся сил и средств.

Помимо этого в исследованных нами территориальных подразделениях органов внутренних дел отсутствовали оперативные учёты установленных фактов использования фиктивных банковских гарантий, а также лиц, причастных к таким фактам. Не заводятся накопительные дела по данной отрасли оперативно-служебной деятельности. Такое положение также свидетельствует о дефиците информации, отражающей криминогенную обстановку, связанную с совершением мошенничеств с использованием банковских гарантий, что не позволяет полиции действовать комплексно и системно [2, с. 39].

Указанная проблема имеет место в связи с отсутствием в статистических формах ФКУ «ГИАЦ МВД России» необходимых реквизитов, которые бы выделяли регистрируемые преступления с учётом признака использования поддельных и необеспеченных банковских гарантий. Вместе с этим в справочник для заполнения документов первичного статистического учёта в системе МВД необходимо внести разделы, которые бы объединяли группу преступлений, совершённых с использованием банковских гарантий.

Исследование показало, что повестки оперативных совещаний различных уровней МВД не содержат вопросов противодействия рассматриваемым мошенничествам, что приводит к выводу рассматриваемой проблемы «на периферию» оценки деятельности полиции. Помимо этого выявлены серьёзные упущения в организации внутриведомственного взаимодействия между подразделениями и службами в рамках противодействия указанного вида преступности. Отсутствует практика формирования временных организационных структур, таких как оперативная, рабочая группа и т.д., что, как известно, не позволяет эффективно использовать имеющиеся силы и средства [3, с. 14].

Исследование показало, что не в должной степени реализуются положения Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в части взаимодействия ОВД с иными субъектами предупреждения правонарушений. Реализация мер предупреждения рассматриваемым нами преступлениям может быть более эффективной во взаимодействии с ФСБ, ФНС России и др. Эффективное взаимодействие в этом ключе возможно и его оптимизация возможна на базе межведомственной рабочей группы, которая создана в центральном аппарате МВД России и функционирует с целью координации совместной работы различных ведомств [4].

Установлено так же, что необходимо совершенствовать технологии взаимодействия с иными субъектами профилактики, в том числе с государственными и муниципальными органами вне сферы правоохранительной деятельности, а также с коммерческими и общественными организациями и объединениями [5, с. 49]. Опрошенные нами в качестве экспертов сотрудники подразделений ЭБиПК сообщили о том, что целесообразно ввести законодательную регламентацию, которая бы обязывала органы исполнительной власти и местного самоуправления предоставлять сведения в правоохранительные органы о фактах непринятия мер заказчиком, направленных на расторжение контракта с его исполнителем, который предпринимал попытку предоставления в качестве обеспечения фиктивной или необеспеченной банковской гарантии.

Опрошенные сотрудники полиции сообщили о целесообразности взаимодействия с кредитными организациями. Такое взаимодействие даст возможности получения сведений о банках, ведущих деятельность в нарушение условий лицензирования и требований Центробанка (в отношении которых имеется угроза отзыва лицензии), а также иных сведений о противоправных банковских операциях, связанных с выдачей банковских гарантий.

Исследование также показало, что для деятельности полиции по предупреждению рассматриваемой группы экономических преступлений немаловажное значение имеет криминологическая экспертиза криминогенной обстановки в рассматриваемой сфере. Для этого сотрудникам полиции необходимо инициировать взаимодействие с независимыми экспертами в различных сферах жизнедеятельности, в том числе необходим учёт мнений специа-

листов-криминологов, использование достижений учёных социологов, финансистов, юристов. Необходимо получение консультаций специалистов в области кредитно-банковской системы, иных специалистов. В интересах рассматриваемой проблемы могут быть полезными инициативы органов внутренних дел по созданию объединений, комиссий, ассоциаций представителей различных специальностей, функцией которых был бы мониторинг достаточности и эффективности действующего законодательства в области регламентации государственного заказа и предупреждения правонарушений в этой сфере.

В интересах исследования нами в качестве экспертов также были опрошены сотрудники ГУЭБиПК, которые высказывают мнение о том, что наибольший эффект предупреждения экономических преступлений может быть от деятельности, направленной на создание условий, устраняющих экономическую выгоду от совершённых преступлений. В деятельности полиции создание таких условий достижимо посредством соблюдения принципа неотвратимости наказания. Для этого необходимо оптимизировать учётно-регистрационную деятельность полиции, исключить укрывательство фактов рассматриваемых правонарушений и обеспечить неотвратимость наказания посредством своевременного принятия необходимых мер воздействия уголовноправового и процессуального характера. Для реализации принципа неотвратимости наказания также необходимо развитие взаимодействия между полицией и государственными (муниципальными) заказчиками, что даст возможность органам внутренних дел своевременно получать необходимые сведения обо всём массиве банковских гарантий, принятых заказчиком в качестве обеспечения исполнения контракта или участия в торгах. Приемлемой площадкой для взаимодействия в таком направлении деятельности может стать деятельность межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, как на областном, так и на районном уровнях В настоящее время во всех субъектах РФ в целях координации деятельности тер-риториальных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, ор-ганизаций, предприятий, учреждений различных форм собственности, политических пар-тий и движений, общественных организаций по реализации мер, направленных на профи-лактику правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, созданы межведомственные комиссии по профилактике правонарушений..

В результате исследования состояния профилактической деятельности указанных выше территориальных подразделений органов внутренних дел было установлено, что в процессе противодействия мошенничествам, совершаемым с использованием банковских гарантий, специализирующиеся сотрудники полиции сталкиваются с определёнными затруднениями, которые в большей степени связаны со спецификой их выявления и квалификации [6, с. 55], а также с доказыванием вины преступников. Представляется верным утверждение А.В. Петренко о том, что предупреждение экономических преступлений должно осуществляться компетентными сотрудниками полиции, владеющими экономико-правовой квалификацией [6, с. 14]. 70% опрошенных нами в качестве специалистов сотрудников подразделений ЭБиПК подтвердили наличие таких затруднений и пояснили, что причиной такой проблемы является недостаточная экономико-правовая квалификация сотрудников, задействованных в противодействии мошенничествам, совершаемым с использованием банковских гарантий, наличием «палочной системы» оценки деятельности - стремлением формировать статистику, не обременяя себя «неперспективными» преступлениями рассматриваемой нами категории. Такое обстоятельство свидетельствует о необходимости повышения уровня профессионального мастерства сотрудников, прежде всего, ЭБиПК, участвующих в противодействии рассматриваемой группе преступлений. В этой связи, а также в связи с перманентно изменяющимися способами совершения рассматриваемой группы мошенничеств, необходимо системно повышать квалификацию и своевременно проводить переквалификацию сотрудников, задействованных в деятельности по противодействию рассматриваемой группы мошенничеств.

Повышение квалификации рассматриваемых сотрудников полиции может также проводиться посредством организации и проведения межведомственных семинаров, отдельных встреч специализирующихся сотрудников органов внутренних дел со специалистами в сферах финансовой и экономической деятельности.

В интересах исследования нами, в качестве экспертов, опрашивались следователи, имеющие опыт производства по уголовным делам, возбуждённым по фактам мошенничеств рассматриваемого вида. Опрошенные специалисты сообщили, что данные дела, требуют значительного процессуального опыта, а также разносторонней эрудиции, в том числе в сфере экономической деятельности. Такими качествами, по мнению опрошенных специалистов, могут обладать только те следователи, которые на постоянной основе расследуют уголовные дела, возбуждённые по фактам совершения мошенничеств с использованием банковских гарантий. В этой связи для эффективного противодействия рассматриваемым преступлениям требуется выделение сотрудников, специализирующихся на раскрытии отдельных видов преступлений [2, с. 41]. Такая необходимость подтверждается положительным опытом многих государств, где «узкая специализация» полицейских и создание отдельных подразделений по борьбе с наиболее сложными и опасными преступлениями приносит значительные результаты [8, с. 39].

Список используемых литературы и источников

мошенничество банковский гарантия

1. Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений. - Саратов, 2000.

2. Черняков С.А. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению мошенничеств с использованием банковских гарантий // Рос. следователь. - 2017. - №7.

3. Казак Б.Б., Михайлова Н.В., Столяренко В.М. Об организации профилактики правонарушений органами внутренних дел // Адм. и муниц. право. - 2012. - №2.

4. Об утверждении Регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ М-ва внутр. дел Рос. Федерации от 17 окт. 2013 г. №850 // Рос. газ. - Федер. вып. - 2013. - №6238.

5. Глушков Е.Л., Озеров И.Н. Выявление преступлений, связанных с банкротством / Проблемы правоохранительной деятельности и образования: матер. науч.-практ. конф. - Белгород: М-во внутр. дел Рос. Федерации, Белгор. юрид. ин-т, 2005.

6. Черняков С.А. Лицо, совершающее преступления в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями: особенности личности // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление: науч.-практ. журн. - 2015. - №3 (31).

7. Петренко А.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел // Рос. следователь. - 2011. - №7.

8. Мацкевич И.М. Сравнительный анализ формулирования конструкций составов преступлений в сфере экономики в российском и зарубежном праве / Актуальные проблемы расследования преступлений: матер. Междунар. науч.-практ. конф. - Институт повышения квалификации следственного комитета Российской Федерации (Москва, 23 мая 2013 г.).

Размещено на Allbest.ru