Легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности

Россия стоит на пути социально-экономических преобразований, направленных на максимальное приближение финансово - кредитных отношений до уровня ведущих стран мира. Динамичное развитие экономики связан не только с положительными сдвигами в финансовой, банковской, социальной и других сферах, но и даже с негативными явлениями, приобретают международных масштабов. К ним относят функционирования нелегального сектора экономики, а, следовательно, "теневого капитала", финансовый терроризм, легализация (отмывание) доходов.

Проблемам возникновения теневой экономической деятельности посвящены научные исследования таких отечественных ученых, практиков и ученых, как Л. Бабий, А.Н. Ващенко, А.И. Сухоруков, А.Д. Ладюк и другие.

Противодействие расследованию легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, определяется как система действий (или бездействия), направленных на достижение цели сокрытия преступной деятельности, путем препятствия получению и привлечению доказательств в сферу уголовного судопроизводства.

Процесс выявления указанных преступлений должен происходить в двух главных направлениях: первое - это создание действенной системы финансового мониторинга, который осуществляется в местах возможного вхождения преступных доходов в легальную систему экономических правоотношений, второй - сосредоточение системы действий на выявлении основных преступлений, является первой «доходосоздающим» звеном в цепи «отмывания», соответственно в связи с их преступным происхождению.

Информационно-аналитическое обеспечение можно рассматривать как своеобразный общий метод организации или усовершенствования той или иной деятельности и как процесс, связанный с получением (сбором), переработкой, использованием и сохранением информации, отражающей реальные явления, события, факты и т. д.

Для повышения эффективности организации межведомственного (внешней) информационного взаимодействия необходимо создание интегрированных баз, данных на основе оперативно значимую, справочную и аналитическую информацию и будут наполняться всеми подразделениями независимо от ведомственной подчиненности.

Наиболее важные особенности процесса расследования легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, особенно четко проявляются на стадии возбуждения уголовного дела. При этом первой особенностью является зависимость от документов, собранных в процессе поисковой деятельности следователя и оперативных работников, а также других субъектов антилегализацийного законодательства, которые служат безоговорочными доказательствами уголовных деяний; второй особенностью является обязательное выявление и доказывание связи легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, с основной преступной деятельностью.

Для повышения эффективности расследования проявлений легализации доходов, полученных преступным путем необходимо применение проведения таких тактических операций, как: «Обеспечение сохранности вещественных доказательств», «Предупреждение исчезновения подозреваемого», «Преодоление ложных показаний подозреваемого и его отказа от дачи показаний», «Использование средств массовой информации», «Нейтрализация противодействия коррумпированных представителей органов власти и управления, или коррумпированных представителей правоохранительного ведомства, представители которого осуществляют расследование», «Нейтрализация противодействия, совершаемой лиц, проводящих досудебное следствие или дознание».

Повышение эффективности выявления и расследования легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, которая приобретает транснациональный характер, нужно осуществлять с применением возможностей международного сотрудничества и результатов изучения и использования зарубежного опыта.

Анализ современной практики взаимодействия правоохранительных органов зарубежных стран в вопросах предупреждения, выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, свидетельствует о наличии проблем, от решения которых зависит эффективность такого взаимодействия. Во-первых, это отсутствие согласованных нормативных определений понятий «легализация», «незаконный доход», «преступный доход» и многих других понятий, которые признавались всеми взаимодействующими сторонами и одинаково толковались. Во-вторых, это отсутствие согласованных процедур предупреждения, выявления и расследования преступлений соответствующей категории. В-третьих, это отсутствие системы подготовки специалистов, обладающих технологиями и методиками выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности, включая навыки поиска, идентификации и возвращения доходов, размещенных в оффшорных зонах.