Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Юридический факультет

Кафедра уголовного, экологического права и криминологии

Контрольная работа

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики

Выполнила:

Гладкова Екатерина Олеговна

Саратов - 2019



1. Криминологическая характеристика валютной преступности в России

Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права, и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Экономическая преступность свойственна только странам с развитой рыночной экономикой, связанной с воспроизводством капитала и извлечением максимальной прибыли, основу которой составляют договорные отношения в этих целях между производителем и потребителем товаров и услуг. Нарушение договора, основанного на принципе эквивалентности, между ними путем обмана или злоупотребления доверием служит основанием установления уголовно-правовой (административно-правовой) ответственности, а во всех иных случаях - гражданско-правовой Правовые исследования на кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, Университета имени О.Е. Кутафина): сборник статей / под ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2016..

Сегодня, понятие «экономическая преступность» широко распространено, но его толкование далеко не однозначно. Начало разработки представления об экономической преступности было положено в 1945 г. известным американским криминологом Э. Сатерлендом, давшим понятие беловоротничковой преступности в США как преступности, совершаемой высокопоставленными лицами в сфере бизнеса. Директор Совета по предупреждению преступности при Департаменте юстиции Швеции Б. Свенссон предложил определение экономического преступления как длящегося систематического наказуемого деяния корыстного характера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния Антонян, Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян; Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 523 с.

Базируясь на анализе зарубежной криминологической литературы, отечественные специалисты выделяют следующие признаки экономической преступности:

1) рассматриваемые деяния совершаются в процессе профессиональной деятельности;

2) в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности;

3) носят корыстный характер;

4) имеют систематическое развитие;

5) наносят ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан;

6) совершаются лицами, действующими от имени и в интересах предприятия Там же..

Из вышесказанного следует, что экономическую преступность можно рассматривать как исторически изменчивое, социально-негативное и уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства.

К экономической преступности в СССР и современной России относят: некоторые виды государственных преступлений (нарушения правил о валютных операциях, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), преступления против социалистической собственности (хищения, совершенные путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением, мошенничество и др.), хозяйственные преступления (спекуляцию, приписки, частнопредпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество), должностные преступления (взяточничество, злоупотребления властью или служебным положением, подлог и др.) Криминология: электрон. учебник / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: Юнити-Дана, 2011. электронный ресурс: http://mvd.stavedu.ru.

В настоящее время к данному виду преступности следует относить не только деяния, предусмотренные главой 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности» (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда, фиктивное и преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей и др.), но и деяния, ответственность за которые наступает по статьям УК, помещенным в другие его главы (21, 23, 28, 30), например, присвоение или растрата, взяточничество, коммерческий подкуп и другие.

Всю эту деятельность объединяет единая мотивация и экономическая направленность. Современное состояние общества характеризуется значительным влиянием криминала на экономическую сферу, что ставит под большое сомнение возможность реализации политики государства в данной области. По некоторым экспертным оценкам, доля теневого капитала в России составляет около 40-50%. На этом рубеже влияние теневых факторов на хозяйственную жизнь становится настолько ощутимым, что противоречие между неформальным и формальным укладами превращается из второстепенного в существенное социально-экономическое противоречие Криминология: электрон. учебник / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: Юнити-Дана, 2011. электронный ресурс: http://mvd.stavedu.ru.

По данным МВД РФ, экономическая преступность в РФ в последние годы увеличивается нарастающими темпами. Особенностью отечественной экономической преступности является ее исключительная латентность. Основная причина высокой латентности - отсутствие потерпевших и других лиц, заинтересованных в выявлении экономических преступлений. Прямой и косвенный ущерб терпит государство. Интересы граждан затрагиваются прямо и косвенно.

В настоящее время среди наиболее опасных направлений криминальной экономической деятельности в России криминологи выделяют, как правило, следующие:

1) преступления в сфере потребительского рынка;

2) преступления в сфере торгово-предпринимательской деятельности;

3) преступления в сфере приватизации государственного и муниципального имущества;

4) преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;

5) преступления на рынке ценных бумаг;

6) налоговые преступления;

7) преступления во внешнеэкономической деятельности Криминология: учеб. пособие для бакалавров и специалистов / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с..

В наиболее острых формах процесс криминализации протекает на потребительском рынке. В последние годы практически каждое третье преступление экономической направленности было связано с потребительским рынком. Основой криминализации последнего явилась противоправная практика неконтролируемых наличных расчетов между субъектами хозяйствования Там же..

Можно отметить, что торговля является важной бюджетообразующей отраслью РФ. Она занимает третье место среди отраслей, формирующих, в том числе региональные бюджеты. Результаты изучения криминологической информации позволяют сделать вывод о том, что преступления, совершаемые в сфере торговопредпринимательской деятельности, в настоящее время составляют более половины преступлений в структуре экономической преступности.

О значительной степени криминальной пораженности указанной сферы экономики свидетельствует высокий удельный вес выявленных правонарушений в общей структуре тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, размытость границ преступных посягательств (интеллектуальная собственность, производство и реализация алкоголя и др.) и их многообъектность, широкий спектр административных и уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за противоправные деяния на потребительском рынке. Из числа преступлений в сфере торговли большое распространение приобрело незаконное предпринимательство. Количество преступлений в сфере предпринимательской деятельности за последние десять лет имеет отчетливо выраженную тенденцию к росту. Однако на этом фоне число предотвращенных деяний наоборот снижается Криминология: курс лекций / А.А. Глухова; Нижегородская академия МВД России. - Н.Новгород: НА МВД России, 2013. - 301 с..

Это позволяет сделать вывод о том, что предупредительные меры, используемые правоприменительными органами в борьбе с соответствующими преступлениями, недостаточно эффективны. Наиболее привлекательной на потребительском рынке для представителей криминальных структур является сфера производства и реализации алкогольной продукции, что обусловлено высокой ликвидностью, повышенным спросом и быстротой оборачиваемости денежных средств. Государство ежегодно недополучает в бюджет в виде акцизов и сборов от производства и 11 реализации алкогольной продукции, по экспертным оценкам, около 30 миллиардов рублей. По данным департамента госторгинспекции Минэкономразвития, в стране бракуется половина и более проверенных изделий алкогольной продукции, оборот которой по оценкам специалистов входит в пятерку самых доходных статей криминального бизнеса. Особое распространение приобретают налоговые правонарушения и преступления. По оценкам специалистов, государство ежегодно недополучает в бюджет от 30 до 50% подлежащих уплате налогов Криминология: курс лекций / А.А. Глухова; Нижегородская академия МВД России. - Н.Новгород: НА МВД России, 2013. - 301 с..

Прогрессивное развитие национальной экономики и международного экономического сотрудничества строится на целостной и продуманной системе валютного регулирования и контроля. Наряду с преодолением оттока капитала и накоплением финансовых резервов, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683) Указ Президента РФ от 31.12 2015 г. N 683"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" валютное регулирование обозначено, как один из важнейших факторов обеспечения экономической безопасности. Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью может ограничиваться мерами валютного регулирования, характерные формы которых связаны с установлением специфических обязанностей для резидентов Российской Федерации. К ним можно отнести, во-первых, оформление паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами; во-вторых, репатриацию валюты (как иностранной, так и национальной), т.е. обеспечение перечисления на свои банковские счета причитающихся средств в соответствии с условиями контрактов, либо возврат в Российскую Федерацию уплаченных денежных средств за неисполненные встречные обязательства контрагентов (ст. 19, 20 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле») Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О валютном регулировании и валютном контроле".

За неисполнение данных норм предусмотрена как административная (ст. 15.25 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Можно согласиться с выводами С.А. Коблевой, что в КоАП РФ разделены на самостоятельные составы (ч. 4 и ч. 5 ст. 15.25) административные правонарушения, связанные с неисполнением требования валютных репатриаций по импортным и экспортным операциям Уголовно-правовой инструментарий в системе валютного регулирования и контроля Российской Федерацией (электронный ресурс) https://elib.pstu.ru/vufind/EdsRecord/edselr,edselr.35224582.

На практике применения валютного законодательства возникает значительное количество противоречий, а также в связи с активизацией законотворческой и нормотворческой деятельности по совершенствованию данной области регулирования, необходим анализ развития уголовно-правовых норм института валютного контроля.

Так как валюта считается обезличенным платежным средством, деньги иностранных государств пользуются большой популярностью у лиц, осуществляющих противоправную деятельность. Чтобы пресечь такие преступления, существует статья УК РФ за незаконные валютные операции.

Понятие незаконной валютной деятельности определено в КоАП. По нормам этого законодательного акта, к данным видам правонарушений относятся совершенные гражданами операции с иностранными валютами, запрещенные на уровне законодательства Пархомчук М.А., Касарапова Н.Н. Государственное регулирование инновационных процессов- Издательство: Белгородский университет кооперации, экономики и права (Белгород). - 2012. - с 23- 27..

В исключительных случаях возможно привлечение виновного гражданина к ответственности за выполнение операций с иностранными денежными средствами, совершенными с нарушениями буквы закона. К примеру:

Незаконные операции, которые запрещены нормативными актами РФ. Это может быть приобретение валюты без участия банковских организаций, уполномоченных на совершение таких действий.

Не представление резидентом в местное отделение налогового органа уведомления об открытии счета или внесения изменений с несоблюдением сроков, определенных на законодательном уровне.

Невыполнение резидентом своих обязанностей по возврату денег в РФ.

Невыполнение распоряжения или иного требования от должностного лица, который осуществляет контроль над оборотом валюты в РФ.

Несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по совершенным валютным операциям в иностранных банках, нарушение установленных сроков передачи такой документации Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2007..

В России предусмотрена возможность привлечения лица, совершившего валютные преступления, к уголовной ответственности. К примеру, если человек совершил какие-либо незаконные операции с валютой, представленной в иностранных номиналах, это может повлечь за собой следующие меры наказания:

Назначение штрафа, максимальный размер которого на данный момент составляет до 1 000 000 рублей (в совокупности с лишением свободы или до 500 000 рублей -- без такового) или в размере заработной платы виновного лица за период до 5 лет.

Принудительные работы, срок выполнения которых составляет до 3 лет.

Лишение человека свободы на срок до 5 лет.

К более суровым мерам ответственности привлекаются лица, которые совершили преступление с отягчающими обстоятельствами. В частности, виновные лица могут быть:

Лишены свободы на срок до 5 лет.

Оштрафованы на сумму до 1 000 000 руб Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019.

Еще одним статьей УК РФ является, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191). Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019.Применительно к драгоценным металлам, природным драгоценным камням и жемчугу наказуемы в уголовном порядке все виды сделок (купля-продажа, дарение, мена, залог, заем и др.), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192). Статья 192 устанавливает ответственность за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193).

В законе даны разъяснения ряду понятий, знание которых необходимо для правильного применения ст. 193 УК. В частности, иностранной валютой признаются:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019). Таможенные платежи уплачиваются при перемещении через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач, и в других случаях, установленных Таможенным кодексом "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (электронный ресурс) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/.

В нем предусмотрено пять видов платежей (ст. 318):

1)ввозная таможенная пошлина;

2)вывозная таможенная пошлина;

3)налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;

4)акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;

5)таможенные сборы.

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст.195-197 УК РФ). Преступления, связанные с банкротством: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195); преднамеренное банкротство (ст. 196); фиктивное банкротство (ст. 197).

Банкротство предпринимателя вследствие недостаточно умелого и продуманного хозяйствования, рискованных сделок и финансовых операций, а также конкуренции - вещь достаточно типичная для рыночной экономики. В этом случае возникает проблема обеспечения интересов кредиторов и других лиц, которым обанкротившиеся организация или индивидуальный предприниматель не в состоянии погасить долги и выполнить другие имеющиеся имущественные обязательства Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019.

Из вышесказанного мы можем сделать вывод,что детерминанты экономической преступности имеют исторически изменчивый характер, им свойственна зависимость от практики использования в системе социально-экономического управления законов экономики.

Рассматривая детерминанты современной экономической преступности, следует выделить:

1) общую, полную или совокупную причины;

2) конкретные или специфические причины;

3) условия и обстоятельства совершения конкретных преступлений, обращая внимание на криминогенные и антикриминогенные факторы Лунина, Н.А. Латентность преступлений как фактор, снижающий эффективность уголовно-правовой охраны трудовых прав личности / Н.А. Лунина // Российский криминологический взгляд. - 2010. - № 4. - С. 326-328.. Среди обстоятельств общего характера, обусловливающих состояние и тенденции современной экономической преступности, в криминологической литературе выделяют следующие:

1) неспособность государства обеспечить конструктивное реформирование экономических отношений и сформировать цивилизованную, социально ориентированную рыночную хозяйственную систему; издержки и грубые просчеты в политике рыночного реформирования;

2) необоснованное отстранение государства от публично-правового регулирования экономических отношений в условиях становления рынка; длительное сохранение в этой сфере правового вакуума;

3) правовой нигилизм в обществе; неподготовленность населения и хозяйствующих субъектов к цивилизованной и законопослушной деятельности в условиях формируемых рыночных отношений;

4) низкая эффективность работы контролирующих органов;

5) недостатки в деятельности правоохранительных органов;

6) целенаправленные действия преступного мира, преследующего в сфере экономики собственные специфические корпоративные интересы Там же..

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности невозможно без решения общей проблемы декриминализации предпринимательской деятельности в современных капиталистических рыночных условиях, осуществляемой с нарушением основных общечеловеческих принципов взаимоотношений (равенства, свободы и справедливости). Современная рыночная экономика во всем мире, тем более в России, обладает высоким криминогенным потенциалом, что делает проблематичным хотя бы снизить темпы роста экономической преступности Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность (электронный ресурс) http://учебники.информ2000.рф/finans/fin1-1/fin03.pdf.

Снижение криминогенного потенциала российской экономики возможно только в условиях определения государственной политики построения экономической модели хозяйствования, основанной на выше названных принципах, а также на принципах права, воспроизводства духовного, нравственного начала, а не морали ростовщичества и паразитизма, социально ориентированной на естественные права каждого человека в сфере хозяйствования Там же..

Специальные меры предупреждения этих преступлений включают создание условий, исключающих проникновение криминальных отношений в хозяйственную, финансовую и иные сферы экономической деятельности, среди которых можно назвать создание коллективных собственников производства и торговли; снижение административного давления на бизнес; борьба с отмыванием «грязных» денег; введение уголовно-правовых, налоговых, таможенных, финансовых и иных правоограничений в наиболее криминогенных отраслях экономики; разработка целевых региональных программ борьбы с отдельными правонарушениями в экономической сфере с учетом специфики социально-экономического положения регионов; организация взаимодействия правоохранительных органов; создание правовой базы по обеспечению экономической безопасности страны.

Современная и слаженная деятельность правоохранительных органов с государственными структурами и общественными организациями, обеспечит определенный успех решения важной задачи предупреждения преступлений против собственности и деяний в сфере экономической деятельности.

2. Криминологические особенности личности преступника, злостно уклоняющегося от погашения кредиторской задолженности

Особое значение для предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 176 и ст. 177 УК РФ, приобретает знание основных характеристик лиц, их совершающих. Личность преступника выступает в качестве ключевого звена в механизме преступного поведения.

Необходимо различать такие понятия, как личность преступника и субъект преступления. Они не являются тождественными, их содержание и юридическое значение не совпадают. Под субъектом преступления следует понимать лицо, совершившее преступное деяние. Личность преступника представляет собой совокупность социально-психологических и биологических признаков лица, модель, которой присущи определенные специфические черты Криминология/под ред. А.И. Долговой. с 302-306.

Исходя из криминологической характеристики личности злостно уклоняющегося представляется возможным выделить четыре основных типа лиц, занимающихся злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности, отражающих совокупность нравственно-психологических характеристик, определяющих степень и устойчивость криминогенной деформации личности, и воздействие ситуации на механизм преступного поведения.

Должники в силу обстоятельств. Это люди, потерявшие стабильный заработок, вынужденные пойти на непредвиденные расходы, ставшие неплатежеспособными в результате различных жизненных событий (болезнь, смерть родственников, развод и т.д.) Особенностью в данном случае является готовность платить добровольно, но в меньшем размере и в течение более длительного срока, нежели предусмотрено соглашением с кредитной организацией. В общении с должниками этого типа целесообразно использовать методы убеждения, консультировать по возможностям разрешения проблемы с долгом, но необходимо поддерживать представление о необходимости, несмотря на обстоятельства уплатить долг Криминология: учебник/под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. С. 144-149.

Наивные должники. К этому типу относятся люди, которые не рассчитали свои финансовые возможности, забыли оплатить один из платежей, не прочитали договор. Отличительная черта этого типа - не совсем правильное, часто несерьезное отношение к появившейся задолженности. Соответственно, их необходимо предупредить о негативных последствиях невозврата кредита. Отдельный подтип, который можно выделить, это люди, взявшие кредит не для себя, а по просьбе родственников, друзей. Таким должникам необходимо объяснить, что юридически обязательства по выплате денежных сумм банку несут они, для кредитной организации не важно то, как они поступили с полученными деньгами. Однако, вместе с тем, стоит посоветовать рассмотреть возможность обращения в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны лица, фактически получившего денежные средства Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С. 132-134.

Недовольный клиент. К этому типу относятся люди, которые считают, что банк или иная кредитная организация оказали им услуги ненадлежащим образом. Обычно претензии касаются или размера расходов по кредиту, т.е. процентов, сумм комиссий, платы за обслуживание счета и т.д., или неудобства процедуры погашения кредита. При общении с такими должниками надо, с одной стороны, выслушать их претензии и сообщить, что они обязательно дойдут до соответствующих специалистов банка, а с другой стороны, указать на необходимость соблюдения обязательств даже несмотря на недовольство, т.к. иначе юридические последствия (взыскание процентов, процедура судебного разбирательства и принудительного взыскания) доставят еще больше переживаний Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С. 132-134.

Нечестные. В эту категорию попадают собственно мошенники, наркоманы, и другие лица, которые умышленно получали кредит без намерения его возвращать. Специфика общения с такими должниками, если их удается найти, состоит в максимально убедительном предупреждении об уголовно-правовых последствиях совершенного деяния Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. С. 132-134.

Кроме того, можно выделить и иные типы личности таких преступников.

Профессиональный тип. Лица этого типа занимаются злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности, как правило, постоянно. Должники этой категории обладают устоявшейся антиобщественной направленностью личности, их характеризует внутренняя тяга к совершению преступлений. Для них характерно наличие примитивных интересов. Большинство из них не имеют постоянного источника дохода, не поддерживают связей с родственниками. Должники, относящиеся к этому типу, характеризуются значительными деформациями в системе ценностных ориентаций, наличием низкого уровня правосознания. Их отличает стремление к удовлетворению своих завышенных потребностей (на фоне среднего образовательного и профессионального уровня) за счет других лиц. Как правило, это мужчины в возрасте 30-40 лет, которые обладают специальными познаниями или техническими навыками. Уровень теоретической и практической подготовки, в более чем одной трети случаев обусловливается, тем, что трудовая деятельность или полученная специальность каким-то образом соприкасается с процессами, применяемыми ими при уклонении от задолженностей Там же..

Говоря об индивидуальных психологических особенностях личности профессионального типа личности, можно отметить, что зачастую они обладают силой воли, целеустремленностью, хорошими аналитическими способностями, устойчивостью психических процессов.

К преступлению таких лиц приводит воздействие факторов микросреды, предшествующий образ жизни. Для них характерно совершение преступлений корыстной направленности, к которым как раз и относится злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Также рассматриваемый тип злостно уклоняющихся характеризуется потребительской ориентацией, преобладанием материальных интересов над потребностями в общении, творчестве, образовании. Для них характерно убеждение, что преступное поведение - наиболее распространенный и приемлемый способ извлечения доходов, без которого невозможно существенно повысить материальную обеспеченность Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. с 137-139..

Ситуативный тип. Для должников, относящихся к данному типу характерно наличие позитивных жизненных целей и ценностей, обладание устойчивым уровнем правосознания, при этом им присуща повышенная чувствительность к внешним воздействиям. Трудности, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, приводят их в состояние тревожности и беспокойства, что может вызывать неумение приспосабливаться к социальной действительности. Испытываемое ими внутреннее психическое напряжение, накапливаясь, требует разрядки. Удовлетворение своих жизненно необходимых потребностей (в пище, в одежде и т.д.) преступным путем происходит в силу давления критической жизненной ситуации, выход из которой законным путем они найти не смогли.

Таким образом, для преступников данного типа совершение преступления противоречит общей положительной направленности личности, им свойственно совершение преступления под воздействием тяжелой жизненной ситуации. Представители данного типа реализуют свои корыстные намерения чаще всего путём уклонения от погашения задолженности небольшой суммы Там же..

Неустойчивый - для должников, относящихся к данному типу, характерно преобладание материальных интересов над другими, их отличает желание обладать ценными, престижными вещами с возможностью свободной траты денег. Как правило, их преступная деятельность направлена на удовлетворение возросших личных потребностей. Представители данного типа видят цель жизни лишь в личном комфорте. Реализацию своих корыстных намерений они находят в уклонении от погашения кредиторской задолженности. Как правило, это молодые люди, чаще всего закончившие высшие учебные заведения Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. с 132-134.

Для этого типа не характерно наличие стойких или значительных деформаций в структуре направленности личности. Компоненты негативной и позитивной направленности примерно равны, но тенденции противоречивы, и это может привести как к усилению, так и к ослаблению криминогенности. Между преступлением и личностью всегда имеется «повод», личностная интерпретация которого либо ведет, либо не ведет к совершению преступления.

Таким образом, для лиц данного типа злостное уклонение выступает временным способом достижения материального благополучия и реализации корыстных устремлений, не связанным с тяжелой жизненной ситуацией, т.е. способом получения так называемых «легких» денег.

Изучаемые выше типы личности злостно уклоняющихся могут определенным образом пересекаться, иметь смешанные формы, что необходимо учитывать в процессе разработки профилактических мер.

Особое значение для предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 176 и ст. 177 УК РФ, приобретает знание основных характеристик лиц, их совершающих. Личность преступника выступает в качестве ключевого звена в механизме преступного поведения Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019.

На основании полученных данных можно сформулировать типичный портрет личности преступника, совершающего преступление, предусмотренное ст. 176 УК РФ: пол -- мужской, возраст -- 37 -- 45 лет, образование -- высшее, не судим, состоит в браке, имеет детей, обладает располагающей внешностью.

Как уже отмечалось, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) отличается от незаконного получения кредита, в первую очередь, по кругу субъектов. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности может совершаться лицами различного возраста, образования, семейного положения -- не удается проследить определенную закономерность, поскольку, в отличие от ст. 176 УК РФ, в качестве субъекта преступления может выступать как руководитель организации, так и гражданин Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019.

В силу указанных обстоятельств полагаем, что целесообразно рассматривать портрет преступника, совершившего злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, условно подразделив всех виновных на несколько групп, характеризующихся наиболее типичными признаками.

Событийные должники. Такие лица, как правило, готовы и имеют желание оплатить задолженность по кредиту, но не имеют возможности. Они всегда раскаиваются в содеянном, не имеют судимостей, окружением характеризуются с положительной стороны.

Неустойчивые должники. Эти лица используют любую возможность совершить незаконное деяние, если видят хотя бы малейший способ избежать наказания.

Рассеянные должники. Преступники, относящиеся к данному типу, отличаются несерьезным отношением к своей задолженности.

Должники с претензиями. Это лица, которые считают (зачастую необоснованно), что банк или иная кредитная организация оказали им услуги ненадлежащим образом.

Недобропорядочные должники. К этой категории можно отнести тех лиц, которые изначально не имели намерения оплачивать кредит Иконников Д.Н. Характеристика личности банковских преступников // Российский следователь. 2011. N 17. с 20-22..

Таким образом, изучив личность преступника, виновного в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), можно говорить, что совокупность лиц, совершающих такое преступление, является достаточной разнообразной по своему составу. Преступное деяние может совершаться лицами, характеризующимися как низким уровнем правосознания, так и имеющими достаточно высокий уровень правовой культуры.

Поэтому мы можем говорить, что преступления в кредитной сфере имеют свои специфические причины возникновения, но одной из главных причин является наличие недостатков в действующем законодательстве, регулирующем кредитные правоотношения. Все указанные в исследовании причины совершения преступлений, предусмотренных ст. 176 и ст. 177 УК РФ, необходимо учитывать при осуществлении мер по противодействию, предупреждению и профилактике таких преступлений.

уголовный правовой преступник криминологический



Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019)// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. № 273. 04.12.2019

2. Указ Президента РФ от 31.12 2015 г. N 683"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

3. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О валютном регулировании и валютном контроле"

4. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"

5. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян; Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 523 с

6. Иконников Д.Н. Характеристика личности банковских преступников // Российский следователь. 2011. N 17. с 20-22.

7. Криминология/под ред. А.И. Долговой.2005, с 302-306

8. Криминология: курс лекций / А.А. Глухова; Нижегородская академия МВД России. - Н.Новгород: НА МВД России, 2013. - 301 с.

9. Криминология: учебник/под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.1997, С. 144-149

10. Криминология: учеб. пособие для бакалавров и специалистов / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропач?ва. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с.

11. Криминология: учебник/под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. 1994. С. 132-134

12. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 56

13. Лунина, Н.А. Латентность преступлений как фактор, снижающий эффективность уголовно-правовой охраны трудовых прав личности / Н.А. Лунина // Российский криминологический взгляд. - 2010. - № 4. - С. 326-328.

14. Правовые исследования на кафедре уголовного права ВЮЗИ (МЮИ, МГЮА, Университета имени О.Е. Кутафина): сборник статей / под ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2016. С. 238

15. Пархомчук М.А., Касарапова Н.Н. Государственное регулирование инновационных процессов - Издательство: Белгородский университет кооперации, экономики и права (Белгород). - 2012. - с 23- 27.

16. Уголовно-правовой инструментарий в системе валютного регулирования и контроля Российской Федерацией (электронный ресурс)

17. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность (электронный ресурс)

18. Криминология: электрон. учебник / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: Юнити-Дана, 2011.

Размещено на Allbest.ru