Бланкетні диспозиції в статтях особливої частини кримінального кодексу України

Стаття КК України, в якій міститься бланкетна диспозиція:

Джерела права, приписи яких можуть застосовуватися для конкретизації змісту бланкетної диспозиції:

Ч. 1 ст. 188-1 КК: Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди.

- Постанова КМУ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26 липня 1999 року № 1357;

- Постанова КМУ “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” від 21 липня 2005 року № 630;

- Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України “Про затвердження Правил користування електричною енергією” від 31 липня 1996 року № 28;

Ч. 1 ст. 189 КК: Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання).

Вказівка на законний характер інтересів є тавтологією, оскільки така ознака складає соціальну сутність кримінально-правової охорони, однак це не позбавляє правозастосувальника обов'язку в порядку субсидіарності з'ясувати законність останніх.

Ч. 3 ст. 190 КК: . Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

- ЗУ “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII;

- ЗУ “Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 24 грудня 1993 року № 3814-XII. В редакції Закону від 13 грудня 2001 року № 2888-III;

- ЗУ “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 року № 851-IV;

- Постанова КМУ “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” від 27 листопада 1998 року № 1893;

- Наказ Мінфіну України “Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки та про доступ до інформаційних ресурсів Міністерства фінансів України” від 1 квітня 2003 року № 248;

- Нормативні акти, які визначають право доступу певних осіб до інформації (як правило, це локальні нормативні акти).

Ст. 193 КК: Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність.

- ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

Ст. 197 КК: Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна.

- КТМ України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР;

- ЗУ “Про державний матеріальний резерв” від 24 січня 1997 року № 51/97-ВР;

- ЗУ “Про зерно та ринок зерна в Україні” від 4 липня 2002 року № 37-IV;

- МК України від 11 липня 2002 року № 92-IV;

- ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

- Постанова КМУ “Про затвердження Статуту залізниць України” від 6 квітня 1998 року № 457;

- Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Технічного регламенту зернового складу” від 15 червня 2004 року № 228;

- Наказ Мінтранспорту та зв'язку України “Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” від 27 грудня 2006 року № 1196;

Ч. 1 ст. 197-1 КК: Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

Ч. 3 ст. 197-1 КК: Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті.

- ЗУ “Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року № 2163-XII. В редакції Закону від 19 лютого 1997 року № 89/97-ВР;

- ЗУ “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-XII;

- ЛК України від 21 січня 1994 року № 3852-XII. Кодекс в редакції Закону від 8 лютого 2006 року № 3404-IV;

- ЗУ “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР;

- ЗУ “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV. В редакції Закону від 2 жовтня 2003 року № 1211-IV;

- ЗК України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III;

- ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

- ГК України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

- ЗУ “Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 року № 742-IV;

- ЗУ “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) ” від 5 червня 2003 року № 899-IV;

- ЗУ “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року № 973-IV;

- ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 року № 1952-IV;

- ЗУ “Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від 17 листопада 2009 року № 1559-VI;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі” від 25 грудня 1998 року № 2073;

- Постанова КМУ “Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення фермерського або особистого підсобного господарства” від 24 січня 2000 року № 118.

Стаття КК України, в якій міститься бланкетна диспозиція:

Джерела права, приписи яких використовуються для конкретизації змісту бланкетної диспозиції:

Ч. 1 ст. 201 КК:

контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України.

- Конвенція ЮНЕСКО “Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності” від 14 листопада 1970 року. Ратифікована Президією Верховної Ради УРСР 10 лютого 1988 року;

- Угода про вивезення та ввезення культурних цінностей. Ратифікована ЗУ від 11 січня 2006 року № 3304-IV;

- ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня1991 року № 959-XII;

- ЗУ “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР;

- ЗУ “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР;

- ЗУ “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV;

- ЗУ “Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” від 4 листопада 1999 року № 1212-XIV. В редакції Закону від 12 липня 2001 року № 2659-III;

- ЗУ “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року № 1370-XIV;

- ЗУ “Про Митний тариф України” від 5 квітня 2001 року № 2371-III;

- МК України від 11 липня 2002 року № 92-IV;

- ЗУ “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” від 8 вересня 2005 року № 2860-IV;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів” від 20 червня 1995 року № 440;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом” від 15 лютого 2002 року № 155;

- Постанова КМУ “Про затвердження переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається” від 13 грудня 2002 року № 1911;

- Постанова КМУ “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році” від 25 грудня 2002 року № 1939;

- Постанова КМУ “Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження” від 15 травня 2003 року № 700;

- Постанова КМУ “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році” від 30 грудня 2005 року № 1304;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження” від 20 грудня 2006 року № 1766;

- Наказ Державної митної служби України “Про затвердження Iнструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації” від 9 липня 1997 року № 307;

- Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів” від 21 серпня 1998 року № 622;

- Наказ Міністерства культури і мистецтв України “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України” від 22 квітня 2002 року № 258;

Ч. 1 ст. 202 КК: Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах

- ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII;

- ЗУ “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-XII. В редакції Закону від 23березня 1996 № 100/96-ВР;

- ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-XII. В редакції Закону від 30 червня 1999 року № 784-XIV;

- ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року № 3687-XII. В редакції Закону від 1 червня 2000 року № 1771-III;

- ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-XII;

- ЗУ “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 року № 3759-XII. В редакції Закону від 12 січня 2006 року № 3317-IV;

- ЗУ “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР;

- ЗУ “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. В редакції Закону від 8 липня 1999 року № 863-XIV;

- ЗУ “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР;

- ЗУ “Про страхування” від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. В редакції Закону від 4 жовтня 2001 року;

- ЗУ “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР;

- ЗУ “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР;

Ч. 2 ст. 202 КК:

Здійснення банківської діяльності, банківських операцій або іншої діяльності з надання фінансових послуг, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів без набуття статусу фінансової установи чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення зазначених видів діяльності, або з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах.

- ЗУ “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР;

- ЗУ “Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР;

- ЗУ “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року № 651-XIV;

- ЗУ “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року № 1370-XIV;

- ЗУ “Про радіочастотний ресурс України” від 1 червня 2000 року № 1770-III. В редакції Закону від 24 червня 2004 року № 1876-IV;

- ЗУ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III;

- ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121-III;

- ЗУ “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди” від 15 березня 2001 року № 2299-III;

- ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III;

- ЗУ “Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року № 2908-III;

- ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV;

- ГК України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

- ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV;

- ЗУ “Про телекомунікації” від 18 листопада 2003 року № 1280-IV;

- ЗУ “Про захист суспільної моралі” від 20истопада 2003 року № 1296-IV;

- ЗУ “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” від 23 грудня 2004 року № 2288-IV;

- ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV;

- Декрет КМУ “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року № 23-93;

- Постанова КМУ “Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів” від 12 лютого 1996 року № 200;

- Постанова КМУ “Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії” від 29 квітня 1999 року № 753;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії” від 6 грудня 2000 року № 1782;

- Постанова КМУ “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” від 4 липня 2001 року № 756;

- Постанова КМУ “Про ліцензування освітніх послуг” від 29 серпня 2003 року № 1380;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій” від 6 травня 1998 року № 181;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Iнструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними

та лізинговими операціями” від 24 березня 1999 року № 136;

- Постанова НКРЕ України “Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності” від 6 жовтня 1999 року № 1305;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінфіну України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння” від 26 грудня 2000 року № 82/350;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МОЗ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами” від 12 січня 2001 року № 3/8;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МОЗ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)” від 16 лютого 2001 року № 38/63;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МОЗ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 20 лютого 2001 року № 39/66;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінекономіки України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)” від 4 травня 2001 року № 72/49;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінтранспорту України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом” від 8 червня 2001 року № 85/363;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17 липня 2001 року № 275;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам” від 16 серпня 2001 року № 344;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень” від 31 серпня 2001 № 375;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінфіну України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)” від 13 вересня 2001 року № 112/182;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінпраці та соціальної політики України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном” від 19 грудня 2001 року № 155/534;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінфіну України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей” від 12 грудня 2002 року № 128/1037;

- Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України” від 16 грудня 2002 року № 508;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності” від 28 серпня 2003 року № 40;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ” від 28 серпня 2003 року № 41;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів” від 13 листопада 2003 року № 118;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг” від 2 грудня 2003 року № 146;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі” від 18 грудня 2003 року № 136/985;

- Наказ МОН України “Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти” від 24 грудня 2003 року № 847;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами” від 22 січня 2004 року № 21;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами” від 26 квітня 2005 року № 3981;

- Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України “Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України” від 19 серпня 2005 року № 53;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом” від 25 серпня 2005 року № 73;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу” від 30 вересня 2005 року № 90;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами” від 30 вересня 2005 року № 96;

- Постанова НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу” від 30 вересня 2005 року № 855;

- Постанова НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами” від 30 вересня 2005 року № 856;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами” від 18 жовтня 2005 року № 4802;

- Постанова НКРЕ України “Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії” від 2 листопада 2005 року № 997;

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про можливість надання юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств” від 31 березня 2006 року № 5555;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінфіну України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор” від 18 квітня 2006 року № 40/374;

- Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення “Про затвердження Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги” від 19 квітня 2006 року № 357;

- Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України “Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії” від 26 квітня 2006 року № 540;

- Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)” від 26 травня 2006 року № 341;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з житлово-комунального господарства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами” від 30 грудня 2008 року № 168/418;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації” від 20 січня 2009 року № 5/9;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами” від 3 березня 2009 року № 44/27;

- Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Держаної митної служби України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера” від 13 травня 2009 року № 89/445;

- Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії” від 26 травня 2006 року № 345;

- Наказ Держкомзем України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт” від 5 серпня 2009 року № 423;

- Наказ Міністерства з житлово-комунального господарства України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії” від 24 листопада 2009 року № 370;

- Наказ МВС України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян” від 1 грудня 2009 року № 505;

- Наказ НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу” від 13 січня 2010 року № 8;

- Наказ НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами” від 13 січня 2010 року № 9;

- Наказ НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом” від 13 січня 2010 року № 10;

- Наказ НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом” від 13 січня 2010 року № 11;

- Наказ НКРЕ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу” від 13 січня 2010 року № 12;

- Наказ МОЗ України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку” від 2 лютого 2010 року № 66;

Ч. 1 ст. 203 КК: Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу.

- ЗУ “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року 698-XII (ст. 4);

- ЗУ “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-XII;

- ЗУ “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР. В редакції Закону від 8 липня 1999 року № 863-XIV;

- ЗУ “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР;

- ЗУ “Про страхування” від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. В редакції Закону від 4 жовтня 2001 року;

- ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121-III;

- ЗУ “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди” від 15 березня 2001 року № 2299-III;

- ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III;

- ЗУ “Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року № 2908-III;

- ГК України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

- ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV;

- ЗУ “Про заборону грального бізнесу в Україні” від 15 травня 2009 року № 1334-VI;

Ч. 1 ст. 203-1 КК: Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах.

- ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII;

- ЗУ “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. В редакції Закону від 11 липня 2001року № 2627-III;

- ЗУ “Про транзит вантажів” від 20 жовтня 1999 року № 1172-XIV;

- ЗУ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III;

- ЗУ “Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 року № 2953-III;

- МК України від 11 липня 2002 року № 92-IV;

- Постанова КМУ “Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 29 квітня 2002 року № 600;

Ч 1. ст. 204 КК: Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.