Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності
Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
Рубрика | Государство и право |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 20.09.2018 |
Размер файла | 54,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
5. Острівна Л.В. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу в аудиторській діяльності: адміністративно-правовий статус / Л.В. Острівна // Право і суспільство. - 2013. - №5. - С. 93-99.
6. Острівна Л.В. Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні / Л.В. Острівна // Право і суспільство. - 2013. - №6. - С. 232-239.
7. Острівна Л.В. Структура адміністративно-правових відносин з протидії відмиванню коштів в аудиторській діяльності / Л.В. Острівна // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 29 листоп. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С. 217-218.
8. Острівна Л.В. Щодо особливостей участі аудиторів у механізмі протидії відмиванню коштів / Л.В. Острівна // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення: тези доп. та повідомлень учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12 квіт. 2013 р.). - К.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. - С. 552-555.
9. Острівна Л.В. Проблеми реалізації фінансового моніторингу в аудиторській діяльності / Л.В. Острівна // Правові реформи в Україні: досвід, проблеми, перспективи: матеріали підсумкової наук.-практ. конф.: у 2 ч. (Київ, 29 квіт. 2013 р.). - Ч. 2. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 121-123.
10. Острівна Л.В. Щодо окремих проблем запровадження в аудиторській діяльності механізму фінансового моніторингу / Л.В. Острівна // Наукові дослідження молодих учених - майбутнє України: тези загальноакад. підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки (Київ, 17 трав. 2013 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 132-133.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Поняття та правова природа пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україні. Особливості недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права: суб'єкти та правовий режим фондів коштів, оподаткування діяльності та звітність.
дипломная работа [211,7 K], добавлен 10.06.2011Поняття, мета, методи та форми державного впливу на господарську діяльність. Антимонопольний комітет України як орган, який забезпечує державний захист конкуренції. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, напрями його вдосконалення.
курсовая работа [46,3 K], добавлен 18.09.2013Правові засади регулювання відносин, пов’язаних з неплатоспроможністю у сфері господарської діяльності. Проблеми нормативно-правового забезпечення відновлення платоспроможності боржника. Шляхи удосконалення законодавства з запобігання банкрутства.
курсовая работа [37,6 K], добавлен 12.01.2016Державне регулювання підприємницької діяльності: його поняття та проблемні моменти. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів. Порядок та термін реєстрації, підстави для її скасування. Ліцензування, стандартизація та сертифікація.
курсовая работа [36,0 K], добавлен 05.12.2009Поняття і характеристика правового статусу громадянина-підприємця. Державне регулювання процесу реєстрації та припинення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності в державних органах і установах.
курсовая работа [54,4 K], добавлен 01.10.2011Поняття та принципи рекламної діяльності та її правове забезпечення. Інформаційна політика держави в сфері реклами, її історичні аспекти. Види суб’єктів рекламної діяльності за законодавством. Питання правового регулювання захисту суспільної моралі.
дипломная работа [155,2 K], добавлен 21.07.2009Поняття фінансової діяльності держави. Зв'язок фінансів держави безпосередньо з функціонуванням коштів. Відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності. Основи правової регламентації фінансової діяльності. Фінансова система України та її складові.
контрольная работа [40,7 K], добавлен 01.05.2009Визначення поняття, вивчення принципів і характеристика правової основи здійснення спортивної діяльності. Дослідження механізму державного регулювання спортивної діяльності. Оцінка майнової бази і укладення договорів при здійсненні спортивної діяльності.
курсовая работа [28,4 K], добавлен 13.06.2012Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового регулювання, його сфери та межі. Характеристика методів і типів правового регулювання в Україні, можливості та необхідність їх вдосконалення. Основні ознаки ефективного правового регулювання.
курсовая работа [61,6 K], добавлен 07.07.2009Дослідження особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вивчення алгоритму реєстрації підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Огляд схеми акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці.
реферат [122,0 K], добавлен 12.11.2014