Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності

Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.

Рубрика Государство и право
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2018
Размер файла 54,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Острівна Л.В. Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу в аудиторській діяльності: адміністративно-правовий статус / Л.В. Острівна // Право і суспільство. - 2013. - №5. - С. 93-99.

6. Острівна Л.В. Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні / Л.В. Острівна // Право і суспільство. - 2013. - №6. - С. 232-239.

7. Острівна Л.В. Структура адміністративно-правових відносин з протидії відмиванню коштів в аудиторській діяльності / Л.В. Острівна // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 29 листоп. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С. 217-218.

8. Острівна Л.В. Щодо особливостей участі аудиторів у механізмі протидії відмиванню коштів / Л.В. Острівна // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення: тези доп. та повідомлень учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 12 квіт. 2013 р.). - К.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. - С. 552-555.

9. Острівна Л.В. Проблеми реалізації фінансового моніторингу в аудиторській діяльності / Л.В. Острівна // Правові реформи в Україні: досвід, проблеми, перспективи: матеріали підсумкової наук.-практ. конф.: у 2 ч. (Київ, 29 квіт. 2013 р.). - Ч. 2. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 121-123.

10. Острівна Л.В. Щодо окремих проблем запровадження в аудиторській діяльності механізму фінансового моніторингу / Л.В. Острівна // Наукові дослідження молодих учених - майбутнє України: тези загальноакад. підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки (Київ, 17 трав. 2013 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. - С. 132-133.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Поняття та правова природа пенсійного страхування як інституту фінансового права в Україні. Особливості недержавного пенсійного страхування як інституту фінансового права: суб'єкти та правовий режим фондів коштів, оподаткування діяльності та звітність.

    дипломная работа [211,7 K], добавлен 10.06.2011

  • Поняття, мета, методи та форми державного впливу на господарську діяльність. Антимонопольний комітет України як орган, який забезпечує державний захист конкуренції. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, напрями його вдосконалення.

    курсовая работа [46,3 K], добавлен 18.09.2013

  • Правові засади регулювання відносин, пов’язаних з неплатоспроможністю у сфері господарської діяльності. Проблеми нормативно-правового забезпечення відновлення платоспроможності боржника. Шляхи удосконалення законодавства з запобігання банкрутства.

    курсовая работа [37,6 K], добавлен 12.01.2016

  • Державне регулювання підприємницької діяльності: його поняття та проблемні моменти. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів. Порядок та термін реєстрації, підстави для її скасування. Ліцензування, стандартизація та сертифікація.

    курсовая работа [36,0 K], добавлен 05.12.2009

  • Поняття і характеристика правового статусу громадянина-підприємця. Державне регулювання процесу реєстрації та припинення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності в державних органах і установах.

    курсовая работа [54,4 K], добавлен 01.10.2011

  • Поняття та принципи рекламної діяльності та її правове забезпечення. Інформаційна політика держави в сфері реклами, її історичні аспекти. Види суб’єктів рекламної діяльності за законодавством. Питання правового регулювання захисту суспільної моралі.

    дипломная работа [155,2 K], добавлен 21.07.2009

  • Поняття фінансової діяльності держави. Зв'язок фінансів держави безпосередньо з функціонуванням коштів. Відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності. Основи правової регламентації фінансової діяльності. Фінансова система України та її складові.

    контрольная работа [40,7 K], добавлен 01.05.2009

  • Визначення поняття, вивчення принципів і характеристика правової основи здійснення спортивної діяльності. Дослідження механізму державного регулювання спортивної діяльності. Оцінка майнової бази і укладення договорів при здійсненні спортивної діяльності.

    курсовая работа [28,4 K], добавлен 13.06.2012

  • Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового регулювання, його сфери та межі. Характеристика методів і типів правового регулювання в Україні, можливості та необхідність їх вдосконалення. Основні ознаки ефективного правового регулювання.

    курсовая работа [61,6 K], добавлен 07.07.2009

  • Дослідження особливостей правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Вивчення алгоритму реєстрації підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Огляд схеми акредитації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці.

    реферат [122,0 K], добавлен 12.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.