Кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	украинский
Дата добавления	25.08.2018
Размер файла	22,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

  Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
  
  презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013
  

• Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом

  Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
  
  реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014
  

• Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

  Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
  
  презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013
  

• Удосконалення законодавства щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

  Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
  
  реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010
  

• Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

  Основні покарання: позбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі, позбавлення права займати певні посади, займатися певною діяльністю, штраф, громадський осуд та які застосовуються до військовослужбовців термінової служби. Виконання покарання.
  
  контрольная работа [22,3 K], добавлен 27.09.2008
  

• Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки

  Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
  
  статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017
  

• Поняття та ознаки покарань, які можуть призначатись і як основні і як додаткові

  Поняття призначення покарань та види призначення покарань. Історичний розвиток покарань у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Призначення покарань, які можуть застосовуватись і як основні, і додаткові.
  
  магистерская работа [152,5 K], добавлен 14.02.2011
  

• Особливості призначення неповнолітнім окремих видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

  Визначення судом мінімального й максимального розміру та можливості застосування штрафу як покарання для неповнолітніх. Особливості призначення неповнолітнім покарань у виді громадських та виправних робіт, позбавлення права обіймати певні посади.
  
  реферат [25,9 K], добавлен 25.04.2011
  

• Злочини проти четі, волі та гідності осіб

  Характеристика основних об’єктів вчинення злочинів проти волі, честі, гідності особи як юридичних категорій. Незаконне позбавлення волі, викрадення людини. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.
  
  дипломная работа [47,5 K], добавлен 14.10.2012
  

• Легалізація (відмивання) доходів

  Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
  
  контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012
  

• Відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані сп'яніння

  Особливості і види кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сп’яніння, внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин. Порядок судово-психіатричної оцінки осіб, що вчинили злочини в стані сп’яніння.
  
  реферат [26,0 K], добавлен 01.03.2011
  

• Поняття, предмет та система кримінології. Кримінологічна характеристика рецедивної злочинності

  Кримінологія як наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, предмет та методи її вивчення. Спостереження за злочинцями в суспільстві. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності. Динаміка рецидивної злочинності та критерії її визначення.
  
  контрольная работа [24,3 K], добавлен 25.03.2011
  

• Злочинна жорстокість

  Кримінологічна характеристика злочинної жорстокості, її зв’язок з насильницькою злочинністю. Визначення поняття насильницьких злочинів. Наявність психічних аномалій у осіб та їх вплив на вчинення таких злочинів. Профілактика насильницької злочинності.
  
  контрольная работа [672,9 K], добавлен 15.03.2010
  

• Злочини проти волі, честі та гідності особи

  Загальна характеристика злочинів проти волі, честі і гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Кваліфікований склад злочинів: захоплення заручників, торгівля людьми та експлуатація дітей. Незаконне поміщення в психіатричний заклад.
  
  курсовая работа [31,0 K], добавлен 13.03.2010
  

• Латентна злочинність

  Кримінологічна характеристика поняття латентної злочинності. Правовий підхід до класифікації видів латентної злочинності. Об'єктивні, суб'єктивні причини, що зумовлюють існування латентної злочинності. Спеціально-юридичні методи дослідження злочинності.
  
  курсовая работа [31,6 K], добавлен 27.01.2011
  

• Криміногенна ситуація в Україні як чинник загроз безпечному суспільному розвитку

  Системні ознаки сучасної злочинності українського суспільства. Кількісні характеристики та динаміка криміногенної ситуації в контексті соціально-економічної трансформації суспільства. Пропозиції щодо підвищення ефективності протидії злочинним проявам.
  
  статья [523,0 K], добавлен 10.12.2010
  

• Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

  Умови переходу до ринкових відносин. Економічні злочини. Витоки та специфіка банківської злочинності. Досвід роботи підрозділів банківської безпеки. Найпопулярніші сфери та види банківської злочинності. Участь юридичних осіб у банківському шахрайстві.
  
  реферат [12,9 K], добавлен 22.07.2008
  

• Історичні й соціально-економічні аспекти практики застосування альтернативних видів покарань

  Позбавлення волі как наріжний камінь сучасної системи кримінальних покарань у будь-якій країні. Визначення можливих альтернатив даному типу покарань, їх розгляд в широкому а вузькому значенні. Причини та показники неефективності позбавлення волі.
  
  реферат [25,8 K], добавлен 14.05.2011
  

• Співучасть у злочині

  Принципи кримінальної відповідальності за злочини, що вчиняються декількома суб’єктами. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки, які притаманні всім випадкам вчинення злочинів шляхом поєднання зусиль декількох осіб. Критерії поділу співучасників на види.
  
  презентация [277,5 K], добавлен 03.06.2014
  

• Кримінальна відповідальність за злочини проти волі, честі та гідності особи

  Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Кримінально-правовий аналіз і відмежування від суміжних складів злочинів, та існуючі санкції. Відмінні особливості розгляду справ у відношенні повнолітній та неповнолітніх осіб.
  
  дипломная работа [225,8 K], добавлен 20.09.2016
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам