Значення криміналістичних версій під час розслідування злочинів

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Кіян О.В., к. ю. н.,

старший викладач кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Кіян Т.М., старший викладач

кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін

Ярмоленко А.О., студентка факультету «Кримінальна юстиція»

Стаття присвячена встановленню особливостей висування та перевірки версій. У статті проаналізовані основні напрями і значення використання версій під час розслідування злочинів.

Ключові слова: версія, планування, розслідування злочинів, доказування, слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження.

Постановка проблеми. Під час розслідування злочину метою є встановлення істини, тобто з'ясування всіх обставин злочинної події.

Специфіка розслідування злочинів полягає в тому, що пізнання (отримання істинного знання про обставини вчиненого злочину - О. К.; Т. К.; А. Я.) здійснюється у формі доказування.

Докази збираються шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а дослідження й оцінка доказів полягають у з'ясуванні змісту, відомостей про факти, перевірці відомостей, встановленні їхньої вірогідності.

Розслідування злочину ускладнюється відсутністю повної картини вчинення злочину. У розпорядженні слідчого є тільки окремі сліди, аналізуючи які, він повинен відновити картину події у всій її складності. Розумова і процесуальна діяльність слідчого відбувається в умовах, коли невідомі природні причинні зв'язки, знищені або замасковані сліди, зв'язок між речами і подіями нерідко постає в спотвореному вигляді, сутність явищ у деяких випадках є викривленою. Це й визначає характер пізнавальної діяльності слідчого.

Ефективне розслідування злочинів неможливе без встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кожному кримінальному провадженні. Розслідування злочинів - це гіпотетичний процес, за допомогою якого встановлюються факти й обставини минулої події. Гіпотеза, яка побудована щодо конкретної події, факту, обставини злочину, що розслідується, називається версією. Встановлення об'єктивної істини відбувається шляхом побудови слідчих версій різного роду і значущості. Версія - обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, про дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину.

Виходячи із цього положення, варто зазначити, що встановлення таких обставин відбувається шляхом висунення і перевірки відповідних криміналістичних версій, що допомагають відшукати істину та підтвердити або спростувати висловлене припущення.

Роль версій у пізнанні в процесі розслідування надзвичайно велика.

Ступінь розробленостї проблеми. Дослідженню проблематики зазначеного питання присвячено багато наукових праць таких закордонних і вітчизняних учених, як: Г. Арцишевский, А. Волобуєв, І. Герасимов, Л. Драпкін, В. Коновалова, Я. Пещак, В. Стратонов, В. Тіщенко, О. Цільмак, А. Черненко, Л. Шляхов та ін.

Метою статі є виявлення значення використання версій у процесі розслідування кримінальних правопорушень.

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань: 1) довести, що версія є основою планування розслідування кримінального правопорушення; 2) довести, що перевірка версій здійснюється для встановлення об'єктивної істини; 3) визначити значення використання версій для розслідування злочинів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «версія» латинського походження, у буквальному перекладі означає поворот, видозміну, що тлумачиться як одне з декількох відмінних між собою положень або пояснень якого-небудь факту, явища. Цей термін означає, що для пояснення тієї самої сукупності фактичних даних завжди повинно бути декілька версій.

У криміналістичній науці є стійкою думка, що версії становлять собою логічну, процесуальну і тактичну основи планування розслідування, а побудова слідчої версії є наслідком, результатом логічного осмислення обставин розслідуваного злочину.

Сьогодні в криміналістичній теорії не має єдиного розуміння поняття криміналістичних версій. Так, на думку професора В. Тіщенка, версія визначається як система логічно обґрунтованих припущень про подію злочину й особу злочинця, що дозволяє передбачити всі причинно-наслідкові зв'язки і варіанти подій і дій, здійснюючи їх перевірку процесуальними засобами [1, с. 213].

Цільмак криміналістичну версію визначає як об'єктивне припущення стосовно об'єктивного та суб'єктивного боків злочину, що випливає з фактичних підстав і логічних міркувань і вимагає відповідної перевірки для з'ясування істини в кримінальному провадженні [2, с. 195].

А. Волобуєв наголошує на тому, що версія являє собою обґрунтоване припущення, яке пояснює розслідувану подію загалом і окремі її обставини з метою встановлення істини в кримінальному провадженні [3, с. 191].

Герасимов і Л. Драпкін версію визначають як обґрунтоване припущення суб'єктів пізнавальної діяльності, яке дає одне з можливих і допустимих пояснень уже виявлених вихідних даних і дозволяє на їх основі у взаємодії з теоретичною базою ймовірно встановити ще невідомі обставини, які мають значення для справи [4, с. 54].

Тому, проаналізувавши думки видатних вчених, криміналістичну версію можна визначити як обґрунтоване припущення стосовно окремого факту або групи фактів, які мають або повинні мати значення для кримінального провадження, вказують на наявність фактів і пояснюють їхнє походження і зв'язок між ними та слугують цілям встановлення об'єктивної істини.

Зважаючи на те, що криміналістична версія під час розслідування злочинів відіграє важливу роль уже протягом багатьох років, на доктринальному рівні її поділяють за різними критеріями.

Найбільш прийнятими є такі: за суб'єктом висунення - версії слідчого, прокурора, співробітника оперативного підрозділу, експерта, суду тощо.

Слідчі версії висуває слідчий для з'ясування суті події та всіх її обставин. Оперативно-розшукові версії висуває оперативній робітник, який проводить за дорученням слідчого перевірку тих чи інших обставин по кримінальному правопорушенню, матеріали якого перебувають у провадженні слідчого. Експертна версія - це припущення експерта, прийняте ним до перевірки під час провадженя експертного дослідження. Судова версія - це припущення суду, прийняте ним до перевірки під час розгляду справи;

за ступенем (мірою) визначеності висунутих припущень - типові та конкретні (специфічні). Типовими називають версії, побудовані з урахуванням низки схожих фактів, явищ і подій, це загальне пояснення події, коли конкретної інформації про неї ще занадто мало. Типові вер сії висуваються за умови недостатності вихідних даних, найчастіше на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, вони дають загальне, приблизне пояснення наявних даних. Конкретні версії висуваються на основі вивчення матеріалів події, що розслідується. Такі версії висуваються, якщо під час наступної перевірки помилкові варіанти відкидаються, а підтверджена типова версія деталізується й конкретизується;

за ступенем імовірності - найбільш імовірні (більш точно пояснюють злочинне явище або подію - О. К.; Т. К.;А. Я.), мало ймовірні (які можуть мати місце, однак поки немає достатніх підстав для їх перевірки - О. К.; Т. К.; А. Я. ), неймовірні (які цілком відкидаються як неможливі);

за часом виникнення - первинні (які виникають одразу - О. К.; Т. К.; А. Я.), вторинні (які виникають у процесі вивчення фактичних даних - О. К.; Т. К.; А. Я.);

за обсягом - загальні й окремі. Версія, яка стосується події злочину загалом, буде загальною, а щодо його складників і обставин - окремою. Загальні версії пояснюють сутність і зміст усієї розслідуваної події; окремі версії пояснюють лише окремі її елементи, наприклад, спосіб вчинення кримінального правопорушення;

за характером причетності до предмета доказування - обвинувальні (мають характер обвинувачення - О. К.; Т. К.; А. Я.), виправдувальні (спрямовані на виправдання особи - О. К.; Т. К.; А. Я.) та інші.

Велика різноманітність криміналістичних версій підтверджує те, що вони є тим «знаряддям», без якого належне й ефективне розслідування буде неможливим.

У науці існують вимоги, яким повинна відповідати та чи інша криміналістична версія, зокрема, вона повинна бути: а) реальною, тобто базуватися на фактах, відповідати реаліям; б) можливою для перевірки; в) обґрунтованою встановленими фактами; г) відносно простою, із чіткою й однозначною формулою; ґ) стосуватися більш широкого кола фактів, що встановлюються в процесі розслідування кримінального правопорушення.

Будь-яка криміналістична версія проходить декілька послідовних стадій (етапів), що відображають процес розслідування, а саме: аналіз фактичного матеріалу; висловлення припущення (саме версії - О. К.; Т. К.; А. Я.); виведення наслідків версії; перевірку виведених наслідків (у такому разі підтверджується або спростовується версія, яка повинна відповідати означеним правилам - О. К.; Т. К.; А. Я.).

Висунення (побудова, конструювання) версії проводиться на основі зібраних матеріалів під час невідкладних слідчих (розшукових) дій і оперативно-пошукових заходів.

Аналіз становить розроблення висунутого припущення та визначення низки наслідків, що логічно випливають із такого припущення.

Проводиться практична перевірка висунутих припущень і зівставлення їх із результатами реальних фактів, встановлених під час перевірки та розслідування.

Під час побудови версій використовуються прийоми логічного мислення:

- аналіз - це дослідження окремих сторін, якостей, складових частин предмета, факту, явища;

- синтез - це дослідження виділених за допомогою аналізу ознак в їхній єдності та взаємозв'язку;

- індукція - це вірогідний висновок від окремого до загального;

- дедукція - це вірогідний висновок від загального до окремого;

- аналогія - це прийом логічного мислення, який полягає в зівставленні фактів на основі їхніх окремих ознак. У результаті такого зів- ставлення робиться висновок - якщо ознаки тотожні, то й факти тотожні або пояснюються однією причиною.

Існують правила перевірки версій. До загальних правил перевірки версій (слідчих, судових тощо) належать:

а) одночасна, тобто паралельна перевірка всіх версій, яка забезпечує оптимальний темп розслідування, сприяє економії сил і засобів;

б) першими з перевірочних дій виконуються такі, що спрямовані на виявлення й фіксацію слідів, які швидко зникають або можуть постраждати від умисного знищення;

в) під час вирішення питань про послідовність слідчих дій важливо спершу планувати первісні та невідкладні слідчі (розшукові) дії, перевага надається тим слідчим (розшуковим) діям, де інформація, одержана внаслідок таких дій, може бути використана для перевірки кількох слідчих версій.

Версії перевіряються: а) за можливості, паралельно, всі без винятку (хоча за певних обставин на практиці може надаватися перевага одній версії; з другого боку - іноді малоймовірна версія підтверджується - О. К.; Т. К.; А. Я.); б) проведенням слідчих (розшукових) дій, організаційних (скажімо, документальна перевірка - О. К.; Т. К.; А. Я.), оперативно-розшукових заходів; в) доти, доки не буде доведена одна версія стосовно події загалом чи однієї окремої обставини, а всі інші спростовані, але лише доказами (а не іншою інформацією - О. К.; Т. К.; А. Я.). Внаслідок перевірки всі версії можуть бути спростовані, а отримані докази та непроцесуальна інформація можуть стати підґрунтям, вихідним матеріалом для побудови нових версій.

Варто наголосити на тому, що такий порядок є найбільш прийнятим і доцільним на практиці, але зазанчений перелік стадій може бути як меншим, так і більшим через те, що вчені, які досліджують питання, приходять до різних висновків. Так, наприклад, професор О. Цільмак, окрім вищезазначених стадій, виділяє окремо такі стадії, як визначення провідних і другорядних версій, складання плану всіх варіацій версій [5, с. 336].

Версія вважається обґрунтованою, якщо:

1) на базі зібраних матеріалів висунені всі слідчі версії;

2) всі висунені версії були відхилені, за винятком однієї, яка знайшла об'єктивне підтвердження;

3) всі висновки з версії (слідства) були всебічно досліджені та знайшли підтвердження в зібраних матеріалах;

4) версія, що підтвердилася, цілком відповідає іншим обставинам справи.

Щоб зрозуміти основне призначення та роль криміналістичних версій під час розслідування злочинів, необхідно проаналізувати основні функції, які виконують криміналістичні версії. Насамперед, криміналістичні версії виконують гносеологічну функцію (вони забезпечують пізнання досліджуваних ознак, обставин злочину, механізмів розвитку певної події - О. К.; Т. К.; А. Я.), методичну функцію (вони забезпечують відбір найбільш ефективних засобів, способів, методів і прийомів для побудови криміналістичних версій - О. К.; Т. К.; А. Я.), пошукову функцію (вони забезпечують відшукування доказової інформації, напрямів розслідування - О. К.; Т. К.; А. Я.), пізнавальну функцію (вони дозволяють пояснити невідомі факти, обставини, а також відкрити нові в системі наявних - О. К.; Т. К.; А. Я.) та інші. злочин кримінальний розслідування слідчий

Виконуючи пізнавальну функцію, версія полягає не тільки в тому, що вона здатна пояснити вже відомі наслідки обставин злочину, але й у тому, що з її допомогою відкриваються нові обставини й факти, невідомі до моменту виникнення версії. Здатність версії не тільки пояснити раніше відомі факти, але також забезпечувати виявлення нових, є важливою умовою можливості перевірки висунутого припущення, показником високого пізнавального значення криміналістичних версій.

Отже, зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок про те, що криміналістичним версіям відводиться значна роль у діяльності, пов'язаній із розкриттям і розслідуванням злочинів, тобто під час досудового розслідування, а також у перебігу судового розгляду кримінальних проваджень. Правильна побудова версій, їх перевірка допомагає досягненню ефективних результатів відповідної роботи слідчих, оперативних працівників, експерта, суду тощо. Так, на підставі слідчих версій організовується і планується розслідування злочинів, визначаються його основні напрямки. Завдяки цьому встановлюються всі обставини, що підлягають доказуванню в кожному конкретному кримінальному провадженні, досягається об'єктивна істина та вирішуються основні завдання досудового розслідування в кримінальному провадженні. Важливим є те, що з метою запобігання та попередження злочинів такі версії дозволяють роз'яснити не тільки обставини, які існують на момент розслідування злочинів, а й передбачити певні ситуації, які можуть виникнути в майбутньому.

Подальші наукові пошуки: 1) з'ясувати властивості версій як компонентів доказування; 2) визначити особливості побудови версій під час розслідування різних видів злочинів.

Література

1. Тіщенко В. Особливості пізнавальної діяльності в розслідуванні злочинів / В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2003. - Вип. 21. - С. 211-216

2. Цільмак О. Основні завдання органів досудового розслідування на етапах побудови та перевірки криміналістичних версій / О. Цільмак // Криминалистика и судебная экспертиза. - 2015. - Вып. 60. - С. 193-202

3. Криміналістика: [навч. посібник] / за ред. А. Воло- буєва. - К.: КНТ, 2011. - 504 с.

4. Криминалистика: [учебник для вузов] / И. Герасимов, Л. Драпкин, Е. Ищенко и др.; под ред. И. Герасимова, Л. Драпкина, Е. Ищенко. - М.: Высшая школа. - 1994. - 528 с.

5. Цільмак О. Основи побудови криміналістичних версій /О.Цільмак // Порівняльно-аналітичне право. - № 2. - 2014. - С. 334-338.

Размещено на Allbest.ru