Основы профилактики легализации преступных доходов

Рубрика	Государство и право
Вид	автореферат
Язык	русский
Дата добавления	23.03.2018
Размер файла	97,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма

  Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
  
  курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016
  

• Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы

  Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
  
  реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010
  

• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

  Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
  
  дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015
  

• Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

  Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
  
  курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019
  

• Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов

  Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
  
  дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010
  

• Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов

  Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
  
  курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013
  

• Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в РФ

  Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
  
  дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017
  

• Правовое обеспечение противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в банковской сфере

  Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
  
  дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013
  

• Уголовно-правовая и криминологическая характеристика "грязных" денег

  Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
  
  дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008
  

• Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов

  Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
  
  реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006
  

• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

  Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
  
  дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010
  

• Организованные группы и преступные сообщества

  Анализ организации незаконных вооруженных формирований, банд и преступных сообществ. Уголовно-правовая характеристика незаконного вооруженного формирования, понятие и признаки банды. Принципы формирования и условия существования преступных групп.
  
  реферат [34,3 K], добавлен 01.08.2010
  

• Правовые основы легализации документов

  Общая характеристика легализации документов как института международного частного права. История документирования и признания документов иностранных государств. Дипломатическая (консульская) легализация документов, требования, предъявляемые к документам.
  
  курсовая работа [55,7 K], добавлен 16.05.2017
  

• Конфискация как иная мера уголовно-правового характера

  История конфискации в России. Совершенствование правового механизма изъятия доходов, полученных в результате противозаконной деятельности и в связи с деятельностью организованных преступных формирований. Особенности российского законодательства.
  
  курсовая работа [47,3 K], добавлен 24.11.2011
  

• Аргументы против легализации проституции

  Определение основных причин для отказа от легализации проституции в зарубежных странах в увеличении спроса на данное явление и распространении ВИЧ/СПИД заболеваний. Ознакомление с доводами против декриминализации индустрии секса в Российской Федерации.
  
  реферат [32,2 K], добавлен 25.10.2010
  

• Предмет преступления и его юридическое значение

  Уголовно-правовое значение предмета преступления, использование его свойств для разграничения смежных составов, отличия не преступных действий от преступных. Классификация предметов преступления, их соотношение с объектом, орудиями, средствами совершения.
  
  курсовая работа [97,5 K], добавлен 24.11.2015
  

• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества

  Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
  
  курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016
  

• Организованная преступная группа и преступное сообщество

  Основные черты организованной преступной группы и организованных преступных сообществ: проблемы разграничения. Особенности образования преступных групп. Ответственность за организацию преступного сообщества согласно уголовному законодательству России.
  
  курсовая работа [31,0 K], добавлен 11.05.2010
  

• Внутренний контроль, осуществляемый организаторами азартных игр

  Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
  
  реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013
  

• Общественно опасное деяние

  Понятие деяния как внешнего выражения общественно опасного посягательства. Основные виды деяний (общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, сложное, конкретное по содержанию). Определение преступления как общественно опасного деяния.
  
  презентация [796,1 K], добавлен 08.10.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам