Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты

В третьем параграфе «Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми» отмечается, что термин «обстоятельства, подлежащие доказыванию» имеет междисциплинарную природу, с разных аспектов изучался в науке уголовного процесса и криминалистики. Первоисточником понятия и содержания данного термина явилась уголовно-процессуальная наука, разработавшая и воплотившая в ст. 73 УПК РФ общий перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве расследования по любому уголовному делу, независимо от категории преступления. Олицетворяя всесторонний и объективный подход к установлению признаков преступления, данный перечень подтверждает наличие в российском уголовном процессе принципа объективности, всесторонности и полноты исследования обстоятельств дела. Криминалистика также пользуется понятием «обстоятельства, подлежащие доказыванию» в значении одного из элементов частной криминалистической методики. Но, учитывая ориентацию частных криминалистических методик на разработку комплекса практических рекомендаций, обеспечивающих интенсификацию расследования именно по определенной категории преступлений, данный перечень интерпретируется применительно к признакам соответствующей группы деяний. Интеграция объективных и субъективных признаков преступления в структуру общего перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию, являет собой содержание данного элемента частной криминалистической методики. Вместе с тем, для криминалистики, в силу изучаемой ею области научного познания, важным являются, наряду с самими по себе доказательствами и их источниками, также источники информации, носящей промежуточный характер по отношению к процессу доказывания. Посредством обращения к данным информационным источникам промежуточного характера и тактически грамотного их применения, доказательственная база по уголовному делу может быть успешно обогащена. Соискатель анализирует ряд общих проблемных для теории юридической науки аспектов предмета доказывания, касающихся и его существования в целом, и места в структуре частной методики. Критически проанализировав имеющиеся в специальной литературе научные разработки в сфере формулирования особенностей обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, соискатель разработал собственный уточненный перечень.

Третья глава «Уголовно-процессуальные и тактико-криминалистические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми» посвящена повышению эффективности производства отдельных следственных действий в процессе расследования данного преступления.

В первом параграфе «Система типичных первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и тактико-криминалистические особенности их производства» раскрыты типичные особенности производства следственных действий, актуальных для первоначального этапа расследования анализируемой группы преступлений: различных видов осмотра, обыска и выемки, допроса лиц, имеющих различный процессуальный статус.

Типичными видами осмотра являются следующие: - осмотр места физического захвата похищенного; - осмотр места вербовки; - осмотр постоянного места жительства похищенного и (или) места, где похищенный проживал до похищения; - осмотр места принудительного содержания похищенного; - осмотр автомобиля (иного транспортного средства), на котором похищенный транспортировался в место принудительного содержания или в место его продажи; - осмотр места передачи материальных ценностей похитителям; - осмотр места задержания похитителей; - осмотр различных предметов и документов, являющихся носителями доказательственной информации; - освидетельствование потерпевшего и подозреваемых. Анализ материалов уголовных дел показывает то, что перечисленные выше виды осмотра осуществлялись далеко не во всех ситуациях, требующих производства данных следственных действий. Такое тактическое решение может быть оправдано лишь отчасти, в случаях, если планируется осуществление оперативно-тактической операции по задержанию похитителей и освобождению похищенных. Но вместе с тем не следует переоценивать результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они не могут заменить полученные процессуальным путем доказательства. В этой связи после задержания преступной группы следует незамедлительно произвести осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на обследование и фиксацию обстоятельств места противоправного события (в частности, проверку показаний на месте).

Другие ситуации отказа от производства осмотра места происшествия чаще всего заслуживают критику. Так, не является тактически оправданным отказ от производства осмотра места происшествия (которым является место насильственного удержания похищенного) в ситуациях, когда потерпевшему удалось самостоятельно покинуть место своего заточения. Показания потерпевшего не всегда являются стабильными и незыблемыми доказательствами. Но подкрепление показаний иными доказательствами, прежде всего, материально-фиксированного характера, не только усиливает саму по себе доказательственную базу, но и делает бессмысленными попытки изменить ранее данные показания. Кроме того, отказ от непосредственного и объективного восприятия обстановки реализации одного из этапов противоправного деяния не способствует формированию всесторонней и неопровержимой системы изобличающих доказательств по делу.

Неотъемлемым элементом преступлений, связанных с торговлей людьми, является принудительное удержание похищенного, сопровождаемое применением насилия, связыванием или заковыванием в кандалы и т.п. Это актуализирует высокий доказательственный потенциал производства освидетельствования похищенного и похитителей. Диссертант рекомендует производство освидетельствования в отношении подозреваемого не только для обнаружения на его теле следов преступления и телесных повреждений, но и особых примет, что пока что на практике проводится редко. Обследование тела человека на предмет выявления и изучения татуировок полезно для определения не только продолжительности и характера полученного освидетельствуемым криминального опыта, но и его принадлежности к какой-либо общности (секте, группировке, течению), наличии особых идеологических убеждений. В работе представлены и другие рекомендации, направленные на повышение эффективности производства освидетельствования по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми.

В диссертации систематизируются типичные для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, объекты и места производства обыска и выемки, а также обоснованы рекомендации по повышению результативности данных следственных действий, в т.ч. и обусловленные анализом тактической природы обыска, внезапным характером его проведения, и необходимостью соблюдения требований ч. 5 ст. 165 УПК РФ, а также требований об участии защитника либо адвоката. Правовая и тактико-криминалистическая природа обыска предполагает внезапность его проведения для обыскиваемого. И в этой связи заблаговременное уведомление защитника о производстве обыска по месту жительства или месту нахождения подзащитного автоматически делает бесполезным дальнейшее его производство. Но при внезапном уведомлении следователем защитника о производстве обыска, последний может оказаться занятым в процессе по другим делам. С другой стороны, и непродолжительный период ожидания защитника, например, в течение одного часа, вне территории обыскиваемого жилища и иного помещения может способствовать утрате доказательственной информации в связи с уничтожением и иным избавлением виновными от подлежащих изъятию предметов и документов. Представляется, что извещать защитника целесообразно после проникновения на обыскиваемый объект и принятия необходимых мер по устранению возможности уничтожения искомых предметов, но до предложения о добровольной выдаче объектов, интересующих следствие. Если защитник, допущенный к расследованию по делу, не может явиться в течение одного часа, тактически нецелесообразно ожидать его в течение максимально установленного ч. 3 ст. 50 УПК РФ 5-суточного срока. В подобных ситуациях целесообразно вызывать дежурного адвоката. Правда, во избежание конфликтных ситуаций, в ст. 50 УПК РФ следует внести изъятия (касающиеся предельного срока явки защитника (адвоката) при производстве следственных действий в безотлагательном режиме). На наш взгляд, в случае реализации данного предложения, в соответствии с вышеуказанными изменениями ст. 50 УПК РФ целесообразно откорректировать и ч. 11 ст. 182 УПК РФ.

Признавая, что по данной категории уголовных дел допрос является наиболее распространенным следственным действием, но показания допрошенных утратили репутацию стабильных и надежных доказательств, диссертант разработал комплекс рекомендаций, направленных на повышение информативности допросов различных категорий участников судопроизводства. Немаловажным фактором, минимизирующим вероятность изменения ранее данных показаний является верный выбор тактики допроса, априорно делающей бессмысленными дальнейшие попытки внести необоснованные коррективы в содержание предыдущих показаний. Учитывая представленные в первой главе настоящей работы психолого-криминалистические характеристики особенностей потерпевших по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми, диссертантом представлены рекомендации по установлению с ними психологического контакта, а также их дальнейшему стимулированию для оказания содействия следствию. В целях повышения результативности допроса разработан авторский примерный перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса, а также иные рекомендации практического характера.

Характеризуя криминалистически значимые особенности подозреваемых, диссертант отмечает наличие у них устойчивой нравственно-психологической деформации, кульминационным проявлением которой является восприятие личности как находящегося в определенной ценовой категории товара. Указанные и иные психологические особенности, предопределяя склонность данных лиц оказывать противодействие расследованию, формируют конфликтный характер ситуации допроса подозреваемых. В диссертации детально проанализированы данные проблемы, а также разработаны пути их разрешения в виде рекомендаций, направленных на стимулирование к даче показаний, разоблачение ложных показаний, - с учетом требований уголовно-процессуального законодательства, а также системы имеющихся в криминалистической науке тактических приемов.

Во втором параграфе «Типичные последующие следственные действия по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и тактико-криминалистические особенности их производства» отмечается, что в целях формирования доброкачественной системы доказательств результаты первоначальных следственных действий в обязательном порядке должны проверяться и подкрепляться последующими следственными действиями, к которым традиционно относятся такие следственные действия, как предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначение и производство судебных экспертиз и т.д.

Совершение данного преступления сопровождается принятием преступниками активных и разнообразных мер по предотвращению возможности их узнавания потерпевшим. Вместе с тем, длительное вынужденное совместное пребывание потерпевшего со своими похитителями и надзирателями позволяет постепенно зафиксировать мысленные образы соучастников преступной группы в виде отдельных признаков их внешности и речи. Предъявление для опознания по голосу на практике осуществляется крайне редко. Ряд ограничений, сдерживающих проведение узнавания преступников по признакам речи, связан с не вполне удачной редакцией ст. 193 УПК РФ. Проанализировав научную юридическую литературу, связанную с проблемами применения ст. 193 УПК РФ, автор пришел к выводу о необходимости совершенствования данной нормы, которое целесообразно в трех направлениях: - расширение способов восприятия опознаваемых объектов; - расширение самих категорий опознаваемых объектов; - расширение форм предъявления для опознания опознаваемых объектов. В связи с этим в диссертации предлагается разработанный диссертантом проект ст. 193 УПК РФ.

В этом параграфе изложены также рекомендации по оптимизации проведения таких следственных действий, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, назначение различных судебных экспертиз.

Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации диссертанта, направленные на совершенствование расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в следующих научных публикациях автора

1. Варданян А.А. Особенности производства следственных действий, осуществляемых с участием потерпевших, по делам о торговле людьми // Юристъ-Правоведъ. 2009. №6. - 0,5 п.л.

2. Варданян А.А. Особенности производства допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о похищении человека, совершенном в целях его продажи или получения выкупа // Юристъ-Правоведъ. 2010. №4. - 0,6 п.л.

3. Варданян А.А. Исходные следственные ситуации, формирующиеся при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2010. №5. - 0,6 п.л.

4. Варданян А.А. Способы совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, в контексте криминалистического учения // Юристъ-Правоведъ. 2011. №3. - 0,5 п.л.

5. Варданян А.А. Преступления, связанные с торговлей людьми, в контексте тенденции глобализации противоправных посягательств на свободу, честь и достоинство личности // Философия права. 2011. №3. - 0,4 п.л.

6. Варданян А.А. Формирование методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, в контексте тенденции эволюции криминалистического научного знания // Философия права. 2011. №5. - 0,5 п.л.

7. Варданян А.А. Совершенствование производства обыска и выемки по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. №5. - 0,5 п.л.

8. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности производства последующих следственных действий по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Философия права. 2011. №6. - 0,5 п.л.

9. Варданян А.А. Проблемы повышения эффективности доказательственного потенциала следственного осмотра и освидетельствования в процессе расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Юристъ-Правоведъ. 2011. №6. - 0,5 п.л.

10. Варданян А.А. Факторы, влияющие на раскрытие и расследование торговли людьми // Миграционный порядок: Сб. матер. Международ. научно-практ. конфер. Ч. 2. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2008. - 0,3 п.л.

11. Варданян А.А. Некоторые вопросы признания потерпевшим по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Миграционный порядок: Сб. матер. Междунар. научно-практ. конф. Ч. 2. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2008. - 0,3 п.л.

12. Варданян А.А. Совершенствование расследования торговли людьми как фактор обеспечения национальной безопасности // Региональная безопасность в современном мире: политические и правоохранительные аспекты: Сб. матер. Междунар. научно-практ. конф. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ», 2009. - 0,3 п.л.

13. Варданян А.А. Личность преступника и потерпевшего как элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. трудов участников VII Всерос. научно-практич. конф. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», НОУ ВПО «ДЮИ», 2010. - 0,4 п.л.

14. Варданян А.А. Обстановка и предмет преступного посягательства как элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с торговлей людьми // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: Сб. науч. тр. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2010. - 0,6 п.л.

15. Варданян А.А. Совершенствование процесса назначения судебных экспертиз по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Насилие в Северо-Кавказском регионе: политические, криминологические, уголовно-правовые аспекты. Сб. материалов Междунар. научно-практич. конф. Ростов-на-Дону, 2010. - 0,5 п.л.

16. Варданян А.А. Особенности предъявления для опознания по делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: Сб. науч. тр. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2011. - 0,5 п.л.

17. Варданян А.А. Становление методики расследования преступлений, связанных с похищением человека и торговлей людьми // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей: Сб. науч. тр. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2011. - 0,6 п.л.

18. Варданян А.А. Расследование преступлений, связанных с похищением человека и торговли людьми: проблемы теории и практики // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сб. трудов участников VIII Всерос. научно-практич. конф. М.: «Вузовская книга», 2011. - 0,4 п.л.

19. Варданян А.А. Расследование преступлений, связанных с похищением людей в целях их продажи или получения выкупа. Монография. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2010. - 10,23 п.л.

Размещено на Allbest.ru