Организованная преступность и легализация криминальных доходов

Далее в диссертации анализируется опыт США в организации международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Частично из-за масштаба и сложности финансовой системы США и их географической близости со странами, производящими наркотики в Латинской Америке, для США остаются актуальными проблемы, связанные с отмыванием криминальных капиталов. В политике противодействия организованной преступности и ее финансово-экономической деятельности, которую проводят США в последние два десятилетия, можно видеть сочетание двух тенденций: первая связана со стремлением решить проблему на основе совершенствования собственного законодательства и практики работы американских правоохранительных органов и спецслужб; вторая -- с желанием более активно включиться в международные процессы. Основываясь на принципах Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, США разработали систему договоров «О взаимном обмене юридической помощью в области борьбы с экономической деятельностью организованной преступности» Эта система договоров в США обозначается аббревиатурой «MLAT». Далее -- MLAT. .

Договор по типу MLAT должен обеспечивать: сбор улик, свидетельских показаний или заявлений; исполнение просьб со стороны правоохранительных органов различных стран, имеющих отношение к борьбе с преступной деятельностью (прежде всего, выдача ордеров на обыск и арест); сохранение документов, являющихся уликами в отношении финансовой деятельности преступных групп и отдельных лиц; конфискацию, замораживание или возврат любого имущества или активов, принадлежащих запрашивающей стороне, приобретенных обвиняемой стороной в результате преступной деятельности; вручение документов, в том числе судебных повесток; содействие в организации присутствия на заседании суда экспертов и свидетелей; обнаружение местонахождения или установление личности преступника.

В настоящее время уже более пятидесяти договоров по типу MLAT вступили в силу. Кроме того, в США различным правительственным органам и департаментам было отдано распоряжение изыскать финансовые возможности и специалистов для решения проблемы, связанной с противодействием организованной преступности. Федеральное бюро расследований США (ФБР) выделило особенно значительные ресурсы для борьбы с ростом глобальной преступности в 52 странах, не включая США. За последние десять лет ФБР открыло более сорока представительств за рубежом.

Кроме сотрудничества на официальном уровне между государствами, которое служит предметом MLAT и других договоров, США развивают активное неформальное сотрудничество между правоохранительными органами различных государств, которые преследуют одинаковые цели. Такое неформальное сотрудничество является результатом личных связей между сотрудниками правоохранительных органов, а также духа сотрудничества, вызванного существованием самих договоров MLAT.

Таким образом, для борьбы с всплеском глобальной преступности, произошедшим в последнее время, особенно с ростом числа финансовых преступлений, были предложены как правительством США, так и правительствами других стран достаточно эффективные механизмы. Опыт США, других стран Запада в этом направлении может быть весьма полезен для современной России.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулируются основные выводы и предложения.

Основные положения диссертации отражены в следующих опубликованных работах соискателя

Монографии, учебные пособия:

1. Третьяков В. И. Особенности методологии построения концептуальных моделей деятельности организованной преступности: метод. пособие / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России. -- 2000. -- 1,3 п. л.

2. Третьяков В. И. Транснациональная преступность как объект концептуального моделирования: метод. пособие / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2001. -- 1,7 п. л.

3. Третьяков В. И. Легализация доходов транснациональной преступности и пути противодействия ей в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2002. -- 10,3 п. л.

4. Третьяков В. И. Концептуальные основания изучения организованной преступности в зарубежной криминологии: метод. пособие / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2002. -- 1,7 п. л.

5. Третьяков В. И. Понятие организованной преступности в российской криминологической науке: метод. пособие / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. -- 0,9 п. л.

6. Третьяков В. И. Организация действий личного состава ОВД в экстремальных ситуациях: метод. пособие / В. И. Третьяков [и др.]. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. -- 9,6 п. л. / 1,9 п. л.

7. Третьяков В. И. Экономическая деятельность организованной преступности в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004. -- 14,3 п. л.

8. Третьяков В. И. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованной группой или преступным сообществом: метод. рекомендации / В. И. Третьяков [и др.]. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 3 п. л. /0,8 п. л.

9. Третьяков В. И. Противодействие транснациональной организованной преступности в условиях глобализации: монография / В. И. Третьяков -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 7,75 п. л.

10. Третьяков В. И. Правоведение: учебник / В. И. Третьяков [и др.]. -- Москва: Дашков и К^о; Ростов н/Д: Наука -- Пресс, 2006. -- 30 п. л. (авторство не разделено).

11. Третьяков В. И. Криминологическая характеристика организованной преступности и легализации криминальных доходов: масштабы и последствия: учеб. пособие / В.И. Третьяков. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2007. 5,4 п.л.

12. Третьяков В. И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: криминологические взаимосвязи и проблемы предупреждения: монография / В. И. Третьяков. -- Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2009. -- 17,8 п. л.

Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных перечнем ВАК:

13. Третьяков В. И. Российская организованная преступность как элемент преступности транснациональной / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. -- 2004. -- № 3. -- 0,9 п. л.

14. Третьяков В. И. Организованная преступность и международный терроризм: опасный симбиоз на рубеже ХХI в. / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. -- 2004. -- № 3. -- 0,9 п. л.

15. Третьяков В. И. Экономические корни российской организованной преступности / В. И. Третьяков // Ползуновский вестник. -- 2005. -- № 3. -- 0,7 п. л.

16. Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность и ее криминальные стратегии на рубеже XX--XXI вв. / В. И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -- 2005. -- № 3 (27). -- 0,5 п. л.

17. Третьяков В. И. О понятии организованной преступности в современной криминологической науке / В. И. Третьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -- 2005. -- № 4 (28). -- 0,5 п. л.

18. Третьяков В. И. Некоторые криминологические проблемы глобализации / В. И. Третьяков // Ползуновский вестник. -- 2006. -- № 3/1. -- 0,5 п. л.

19. Третьяков В. И. Современные тенденции развития организованной преступности / В. И. Третьяков // Психопедагогика в правоохранительных органах. -- 2006. -№ 3 (27). -- 0,5 п. л.

20. Третьяков В. И. О законодательных барьерах легализации криминальных доходов организованной преступности / В. И. Третьяков // Российский юридический журнал. -- 2007. № 3. -- 0,2 п. л.

21. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки / В.И. Третьяков // Российский следователь. -- 2008. № 7. -- 0,2 п.л.

22. Третьяков В.И. Легализация криминалистических доходов в контексте развития экономической преступности и теневой экономики / В. И. Третьяков // Юристъ-Правоведъ. -- 2009. -- № 2. -- 0,6 п. л.

23. Третьяков В.И. К вопросу о криминологическом измерении состояния организованной преступности в современной России/ В. И. Третьяков // Вестник СГАП -- 2009. -- № 2. -- 0,4 п. л.

24. Третьяков В.И. Организованная преступность, как криминологический и социальный феномен / В. И. Третьяков // Общество и право. -- 2009. -- № 1(23). -- 0,6 п. л.

25. Третьяков В.И. Легализация криминальных доходов в системе коррупционных связей организованной преступности / В. И. Третьяков // Российский криминологический взгляд. -- 2009. -- № 1. -- 0,4 п. л.

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

26. Третьяков В. И. Некоторые аспекты участия защитника в уголовном судопроизводстве / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в южном федеральном округе: сборник материалов семинара-совещания. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2000. -- 0,3 п. л.

27. Третьяков В. И. Организованная преступность как социальный феномен: теоретические предпосылки ее исследования. Препринт / В. И. Третьяков. -- Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 2003. -- 0,6 п. л.

28. Третьяков В. И. Экономическая организованная преступность в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Общество и право. -- 2004. -- № 3 (5). --1,5 п. л.

29. Третьяков В. И. Глобализация и организованная преступность / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России. -- 2004. -- Вып. № 7. -- 0,4 п. л.

30. Третьяков В. И. Некоторые вопросы предупреждения финансовой преступности / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- Вып. № 8. -- 0,5 п. л.

31. Третьяков В. И. Комплексный подход к исследованию феномена организованной преступности / В. И. Третьяков // Уголовное право и современность: межвуз. сб. науч. тр. -- Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. -- Вып. № 9. -- 0,7 п. л.

32. Третьяков В. И. Модели легализации криминальных доходов организованной преступности / В. И. Третьяков // Материалы Третьей международной науч.-практ. конф. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 0,2 п. л.

33. Третьяков В. И. Организационно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- Вып. № 8. -- 0,4 п. л. /0,2 п. л.

34. Третьяков В. И. Некоторые особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организованной группой / В. И. Третьяков // Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 0,2 п. л. (авторство не разделено).

35. Третьяков В. И. Криминальные аспекты глобализации / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. -- Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России. -- 2005. -- Часть II. -- 0,3 п. л.

36. Третьяков В. И. Финансовые корни терроризма / В. И. Третьяков // Проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению террористических актов: сб. науч. тр. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 0,5 п. л.

37. Третьяков В. И. Экономические корни организованной преступности и некоторые аспекты легализации ее доходов / В. И. Третьяков // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД России с другими государственными органами в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: материалы Междунар. науч.-практ. конф. -- Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. -- 0,5 п. л.

38. Третьяков В. И. Организованная преступность в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- Вып. № 9. -- 0,3 п. л.

39. Третьяков В. И. Особенности методов исследования организованной преступности / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Междунар. науч.-практ. конф. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. -- 0,3 п. л.

40. Третьяков В. И. Правовые аспекты предупреждения финансовой преступности / В. И. Третьяков // Международные юридические чтения: материалы ежегодной междунар. науч.-практ. конф. (14 апреля 2005 г.). -- Омск: Омский юридический институт, 2005. -- Часть 4. -- 0,5 п. л.

41. Третьяков В. И. О международном опыте противодействия финансированию терроризма / В. И. Третьяков // Межведомственная научно-практическая конференция. -- М., 2005. -- 0,2 п. л.

42. Третьяков В. И. Экономическая деятельность организованной преступности в условиях глобализации / В. И. Третьяков // Современное российское общество: Проблемы безопасности, преступности, терроризма: материалы Всерос. науч.-практ. конф. -- Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2005. -- 0,7 п. л.

43. Третьяков В. И. Проблемам борьбы с преступностью -- научное обеспечение / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. -- Вып. № 10. -- 0,4 п. л.

44. Третьяков В. И. Международное сообщество в противодействии транснациональным преступным группировкам / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. -- Вып. № 10. -- 0,5 п. л.

45. Третьяков В. И. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. И. Третьяков, И. Н. Бобровничий // Законодательство и практика: науч.-практ. журнал. -- 2006. -- № 1 (16). -- 0,4 п. л. /0,2 п. л.

46. Третьяков В. И. Криминологические проблемы глобализации / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Четвертой междунар. науч.-практ. конф. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. -- 0,3 п. л.

47. Третьяков В. И. Развитие законодательства о противодействии легализации криминальных доходов / В. И. Третьяков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Пятой Международной научно-практической конференции. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007.- 0,25 п. л.

48. Третьяков В. И. Некоторые особенности современной организованной преступности / В. И. Третьяков // Вестник Барнаульского юридического института. -- Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. -- Вып. № 12. -- 0,5 п. л.

49. Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки. / В. И. Третьяков // Вестник Краснодарского университета. -- Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2009. -- Вып. № 1. -- 0,5 п. л.

50. Третьяков В. И. Участие транснациональной организованной преступности в легализации преступных доходов / В. И. Третьяков // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. ст. / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора В.М.Баранова и доктора экономических наук, профессора Л.Л.Фитуни. Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009 г. -- 0,8 п.л.

Размещено на Allbest.ru