Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ

Б.А. Бурбело

Постановка проблеми

В умовах сучасного суспільного розвитку та інтеграції України до загальносвітових глобалізаційннх процесів однією з найбільших та найнебезпечнішнх загроз для нашого майбутнього с корупція та її неконірольоване проникнення в усі сфери суспільно-політичного, соціально-економічного та правового життя нашої держави. Корупція с найбільшою хворобою політичної бюрократії сьогоднішньої епохи. Наявність корупції свідчить про неефективність влади, її недієздатність, функціональну недосконалість системоутворювальних державних та суспільних інститутів. Але це явище не є здобутком цивілізованого суспільства.

Відповідно до законодавства України корупція - це використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей для одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/ пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей [6]. Під час розслідування корупційних злочинів у слідчих виникають певні труднощі, оскільки ця категорія злочинів характеризується великою складністю виявлення їх ознак і процесу доказування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблеми розроблення теоретичних досліджень із розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією, розглядалися в наукових працях таких учених, як О. В. Баулін, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, В. І. Галаган, В.К. Гавло, О.Г. Гельманов, М.В.Данынин, Г. Г. Зуйков, Н.І. Клименко, В.М. Карагодін, Г.В. Костильова, Н.В. Кручиніна, А.М. Кустов, В.П. Лавров, В.К. Лисиченко, МЛ. Мельник, П.В. Цимбал, В.Ю. Шепітькота ін.

Водночас зазначені дослідження проводилися в інших соціально- економічних та правових умовах, а використання їх результатів можливе.лише через призму українських реалій та сучасного законодавства.

Формування цілей

Корупційні злочини є найскладнішими з точки зору доказування й потребують високої кваліфікації слідчого та готовності оперативно та ефективно використовувати надані повноваження.

Для досягнення цієї мети слідчим необхідно знати криміналістичну характеристику корупційних злочинів; особливості планування та висунення версій; типові слідчі ситуації й відповідні їм комплекси власних та невласних слідчих (розшукових) дій; особливості тактики окремих слідчих дій; специфіку використання спеціальних знань; особливості взаємодії слідчого з іншими службами.

Виклад основного матеріалу

Криміналістична характеристика службових злочинів корупційної спрямованості с однією з найбільш важливих складових методики розслідування, оскільки мас багатий інформаційний потенціал, що застосовується для формування саме теоретичної бази версії. Ми розглядаємо криміналістичну характеристику службових злочинів корупційної спрямованості як ієрархічну, за ступенем криміналістичної значущості, систему елементів, що визначаються способом та механізмом їх вчинення, характером суб'єктів указаної діяльності, сферою та особливостями основної службової діяльності, у якій задіяні особи, які вчинили такий злочин тощо. До елементів внутрішньої структури службових злочинів відносимо: особу злочинця службових злочинів; мету, мотиви скоєння злочину з перевагою корупційних інтересів; наявність і порушення системи законодавчих актів та інших правових норм, що визначають повноваження і функції службових осіб; обстановку вчинення злочину, куди, окрім часу, місця та інших факторів злочину, входить і специфіка службового середовища; механізм учинення злочину.

До комплексу дій злочинів, що утворює спосіб учинення злочину, входять дії злочинців з підготовки, вчинення й приховування корупційного злочину, направлені на досягнення злочинного результату. Також до вчинення цих дій, зазвичай, входить керування корупційними зв'язками з іншими учасниками злочинів, розроблення спільного плану дій корупціонерів, підготовки Й прийняття відповідних актів, складання інших документів дітя створення умов, що сприятимуть учиненню злочинів і комплекс заходів з можливої протидії правоохоронним органам, зокрема, змова, підкуп інших співробітників правоохоронних і контролюючих органів [4, с. 35].

Загальним способом учинення всіх корупційних злочинів с зловживання наданими повноваженнями. До групових способів учинення таких злочинів віднесено: незаконні дії з майном, що перебуває у віданні або на яке роз повсюджусться вплив суб'єкта корупції, отримання незаконної вигоди ним чи його близькими особами, не пов'язане з розкраданням майна, службове підроблення, інші види зловживання владою та службовим становищем.

На нашу думку, до головних способів приховування злочинів, пов'язаних із корупцією, відноситься фальсифікація обліку й звітності; унесення змін до документів; заміна або виготовлення фіктивних документів; знищення документів; штатні переміщення; знищення матеріальних слідів злочину; підписання актів здачі прийняття замовлених послуг без їх існування. Крім того, установлено, що такий корупційний злочин як службове підроблення с способом приховування інших злочинів у сфері службової діяльності, наприклад, зловживання владою і службовим становищем, перевищення влади і службових повноважень, хабарництво тощо.

Здебільшого особи, які вчиняють корупційні злочини, мають досить добру загальну й спеціальну освіту, добре знають технологію виробництва, облік і звітність. Вони наділені правом розпоряджатися цінностями, виготовляти відповідні документи, уміють контактувати з людьми, які представляють для них інтерес, і завойовувати їхню довіру. Комунікативність та організаторські здібності мають особливе значення при підготовці, здійсненні й приховуванні злочину.

Під слідами службових злочинів корупційної спрямованості розуміємо результати їх відображення на різноманітних елементах навколишнього світу, у якому така злочинна діяльність відбувається. Особливостями розслідування є те, що злочинна діяльність має досить низький відсоток її відображення очевидцями. Часто очевидцями стають колеги службової особи, які в сипу корпоративних причин не завжди стають надійними джерелами отримання інформації, а навпаки, здійснюють протидію розслідуванню. Як носії слідів найбільше значення мають різноманітні документи, виконані під час здійснення певних дій корупційного характеру. Облік динаміки процесу утворення слідів злочину залежить від застосування конкретного способу, дозволяє правильно вибирати момент припинення виявленого розкрадання й спрогнозувати, де й у якій формі можна виявити його сліди.

Зважаючи на те, що розслідування корупційних злочинів є складним і значним за обсягом процесом, слідчому необхідно враховувати всі слідчі ситуації, які можуть виникати й безпосередньо використовувати всі свої набуті теоретичні знання та практичний досвід.

Планова організація розслідування корупційних злочинів дозволяє найбільш ефективно використати всі передбачені законом засоби й методи розкриття й попередження злочинів, допомагає у використанні науково- технічних засобів і методів виявлення, фіксації та дослідження доказів, засобів та методів оперативної боротьби зі злочинами, захисті громадськості. За допомогою планування досягається вміле поєднання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, координація діяльності між різними відомствами та службами по конкретному кримінальному провадженні [5, с. 18].

При плануванні розслідування злочинів зазначеної категорії, необхідно враховувати, що переважну їх кількість становлять посадові або корисливі злочини у сфері економіки, пов'язані з виконанням винними особами службових обов'язків.

Більшість таких корупційних злочинів залишаються латентними, що пояснюється зростанням «професіоналізму» злочинців, недосконалістю законодавства, тісними контактами осіб, які володіють значними грошовими сумами, здобутими злочинним шляхом, з державними службовцями. Такі злочини носять організований характер, який, зазвичай, виключає відкриті конфлікти між їх учасниками, що сприяє приховуванню їх злочинної діяльності.

Усі службові злочини корупційної спрямованості об'єднує подібність в основних, принципових рисах механізму підготовки, учинення, приховування й відображення злочинної діяльності; подібність типових носіїв та джерел слідової інформації [3, с. ЗО]. Тому на початковому етапі розслідування кримінального провадження слідчий повинен діяли швидко, встигнути виявити Й зібрали максимальну кількість доказів, які в іншому випадку можуть зникнули або були знищеними, спрямували зусилля на розкрилля злочинів «по гарячих слідах», установлення й затримання винних, забезпечити можливість відшкодування збитків, заподіяних злочином [2, с. 101].

На нашу думку, при виявленні ознак злочину, пов'язаного з корупцією, слідчому необхідно проводити нижчезазначені слідчі дії.

1. Огляд місця події, речей і документів; огляд службового приміщення організації, установи, де працює підозрюваний; огляд його житла чи іншого володіння; та інших місць, наприклад, місця зустрічі фігурантів злочину поза межами службових приміщень (громадські місця, кафе тощо), автомобілі, місця відпочинку. Особливого значення набуває якісне проведення огляду документів, що стосуються діяльності підозрюваного та його оточення. Для вирішення цих питань слідчому доцільно запросити для участі в огляді фахівців, зокрема з бухгалтерського обліку. Усі вилучені речі й документи підлягають негайному огляду й опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

2. Обшук за місцем роботи, проживання, в інших місцях перебування підозрюваного та його спільників для виявлення документів та предметів, які викривають його протиправну діяльність.

3. Допити свідків, потерпілих, підозрюваного та його співучасників.

4. Призначення експертиз (судово-економічної, судово-товарознавчої, технічної експертизи документів, почеркознавчої, авторознавчої, фоноскопічної та інших спеціалізованих експертиз) [1, с. 8].

До основних завдань, які вирішуються слідчим на подальшому етапі розслідування корупційних злочинів, слід віднести: 1) формування системи доказів щодо обвинувачення особи у вчиненні злочину (установлення злочинної діяльності особи в повному обсязі); 2) установлення всіх співучасників та причетних до вчинення злочину; 3) установлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, і прийняття заходів щодо їх усунення; 4) забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином.

Установлення всіх співучасників злочину впливає на об'єктивність і повноту розслідування події злочину. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування корупційних злочинів визначаються позицією, що займає підозрюваний на досудовому слідстві: а) він визнає себе винним повністю; б) він визнає себе винним частково; в) він не визнає себе винним у вчиненні злочину. Тому завданням слідчого є збір даних, які характеризують особу підозрюваного. їхній аналіз дозволить слідчому обрати правильну тактику поведінки з підозрюваним, з'ясувати причини вчинення злочину тощо.

Під формуванням системи доказів з обвинувачення особи у вчиненні злочину необхідно розуміти процес накопичення слідчим під час розслідування події злочину достовірної й повної інформації, яка свідчить про те, що саме підозрювана особа вчинила злочин. І таке твердження, з огляду на зібрані у справі докази, не викликає сумнівів.

Висновки

Уважаємо, що узагальнення інформації щодо типових способів учинення злочину та притаманних їм слідів, місця та обстановки вчинення злочину, характеристики особи злочинця, дотримання слідчими процесуальної процедури при виявленні, фіксації та розслідуванні злочинів, пов'язаних із корупцією, спрямовують на збирання, фіксацію та дослідження доказової інформації, яка в подальшому дозволить установити вину підозрюваного, обставини вчинення корупційного злочину, забезпечить швидке, повне, всебічне та об'єктивне розслідування всіх епізодів злочинної діяльності корупціонера.

Використані джерела

1. Галаган В. І. Слідчі дії: проблеми визначення / В. І. Галаган / / Часопис Національного університету «Острозька академія». 2010. № 1. С. 1-10. (Серія «Право»).

2. Ким лик Н. В. Початковий етап розслідування корупційних злочинів / Н. В. Кимлик, М. О. Волкова // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції ( м. Запоріжжя, ЗО травня 2012 року): [у 2-х частинах.]. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. 4.2. С. 100-102.

3. Букаев Н. М. Особенности методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности: [монография] / Н. М. Букаев, В. В. Крюков. М.: Юрлитинформ, 2012. 176 с.

4. Коваль А. В. Основные сферы проявлении коррупционных отношений в Вооруженных силах / А. В. Коваль / / Криминалистическое обеспечение расследовании преступлений коррупционной и экономической направленности: материалы 52-х криминалистических чтений: Ч. 1. М.: Акад. Управлении МВД РФ, 2011. С. 35-37.

5. Коновалов Е. Ф. Розыскная деятельность следователи: учебнопрактическое пособие / Е. Ф. Коновалов. М., 1973. 57с.

6. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI / / Відомості Верховної Ради України. 2011. № 40. Ст. 404.

7. Шепітько В. Ю. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: науково-практичний посібник / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. X.: Харків юрид., 2013. 220 с.

Анотація

корупційний розслідування злочин криміналістичний

У статті проаналізовано проблеми розслідування слідчими корупційних злочинів. Досліджено елементи криміналістичної характеристики корупційних злочинів, особливості планування та висунення версій; типові слідчі ситуації й відповідні їм комплекси гласних та негласних слідчих (розшукових) дій; особливості тактики окремих слідчих дій; специфіку використання спеціальних знань; особливості взаємодії слідчого з іншими службами під час розслідування корупційних злочинів.

Планова організація розслідування корупційних злочинів дозволяє най- більш ефективно використати усі передбачені законом засоби й методи розкриття й попередження злочинів, допомагає у використанні науково- технічних засобів і методів виявлення, фіксації та дослідженні доказів, засобів та методів оперативної боротьби зі злочинами, захисті громадськості.

Ключові слова: корупція, корупційний злочин, слідчі дір розслідування корупційних діянь

Аннотация

Бурбело Б.А. Основы методики расследования преступлений, связанных с коррупцией

В статье проанализированы проблемы расследования следователями коррупционных преступлений. Исследованы элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений, особенности планировании и выдвижении версий; типичные следственные ситуации и соответствующие им комплексы гласных и негласных следственных (розыскных) действий; особенности тактики отдельных следственных действий; специфику использования специальных знаний; особенности взаимодействия следователя с другими службами при расследовании коррупционных преступлений.

Плановая организации расследовании коррупционных преступлений позволяет наиболее эффективно использоватъ все предусмотренные законом средства и методы раскрытия и предупреждении преступлений, помогает в использовании научно-технических средств и методов обнаружении, фиксации и исследовании доказательств, средств и методов оперативной борьбы с преступлениями, помощи общественности.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, следственные действия, расследование коррупционных деяний.

Annotation

Burbelo В. A. Basic methods of investigation of crimes related to corruption

The article analyzes the problem of corruption crimes investigation. There were studied the main elements of the corruption crimes criminalistics characteristic: the features of planning and nominating versions; the typical situations of investigation and corresponding them systems detective acts; the tactic's features of the specific inquisitional acts; the habitudes of using various specialists; investigator's interaction with other services during the corruption crimes investigation.

The planned cormption crime organization in the investigation help to use all the means, wich are provided by law, more effectively. It also allows to use scientific and technological instrumentations and methods to educe, research and identificate evidences; also to prevent crimes and help the public. Therefore, the initial investigation stage of criminal proceedings investigator must act quickly to have time to identify and collect the maximum amount of evidence that might otherwise be destroyed or disappear, make efforts to solve crimes «hot pursuit», installation and arrest the perpetrators, provide for compensation caused offense. The main tasks to be solved by the investigator to stage further investigation of cormption offenses include: 1) formation of argument on charges of committing a crime the person (the person establishing criminal activities in full); 2) the establishment and all partners involved in the offense; 3) establish the causes and conditions that contributed to the commission of a crime and taking measures to address them; 4) providing for damages caused by crime.

Synthesis information about typical ways of committing crime and inherent traces, places and circumstances of the offense, offender characteristics, compliance with procedural investigative procedures in identifying, recording and investigation of crimes related to corruption, pointing to the collection, recording and investigation of evidence-based information which subsequently will establish the guilt of the suspect, the circumstances of the crime of corruption, ensure rapid, complete, thorough and objective investigation.

Key words: corruption, corruption crime investigations, investigation of corruption.