Припинення діяльності із прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в межах кримінального провадження

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Чинне нормативно-правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності та кримінального судочинства свідчить про існування низки неузгодженостей та суперечностей між законодавчим та відомчим нормативно-правовим врегулюванням оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, що створює правові колізії щодо оперативно- розшукового забезпечення кримінального судочинства. Загальна обізнаність населення, зокрема і суб'єктів учинення злочинів, щодо методів діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ та досудового розслідування ускладнює роботу правоохоронних органів із припинення злочинної діяльності.

Стан дослідження. Нами проаналізовано праці вчених, видані після введення в дію Кримінального процесуального кодексу України у 2012 році. Застосуванню негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві присвятили праці В. О. Біляєв, В. М. Валіне- вич, В. А. Глазков, Д. Г. Заброда, Д. В. Іващенко, А. В. Іщенко, О. О. Канцідайло, О. В. Керевич, І. І. Когутич, В. В. Комашко, М. М. Корчевий, О. О. Левендаренко, С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифор- чук, В. Т. Нор, Д. О. Ноздрін, С. В. Обшалов, С. І. Пічкуренко, Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В. В. Поливода, О. А. Самой- ленко, М. Б. Саакян, О. В. Сачко, І. В. Сервецький, Є. Д. Скулиш, В. Є. Тарасенко, Л. Д. Удалова, О. В. Федосова, А. Г. Цветков, М. Є. Шумило.

Аналіз наукових праць дає підстави стверджувати про недостатню розробленість тематики використання оперативної закупки в межах кримінального провадження в умовах дії Кримінального процесуального кодексу України 2012 року з метою припинення злочину за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Мета. Обґрунтувати теоретичну та практичну можливість застосування контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки для припинення протиправної діяльності, пов'язаної із проханням надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй влади чи службового становища для підвищення оперативності та ефективності здійснення кримінального судочинства.

Виклад основних положень. Із практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції припинення злочину означає діяльність органів внутрішніх справ, державної безпеки, прокуратури, досудового розслідування, контрольно-ревізійних органів, громадських організацій та окремих громадян, спрямована на те, щоб не допустити продовження та завершення злочину. До територіальних підрозділів органів внутрішніх справ часто звертаються свідомі громадяни із повідомленням про незаконні дії службової особи, пов'язані із проханням неправомірної вимоги, за вчинення законних дій на користь заявника, що їх обурює через ті чи інші події у країні, а можливо і завдяки зростанню правової свідомості та відчуттю патріотизму. По суті дії такої службової особи кваліфікуються за конкретною частиною статті 368 Кримінального кодексу України (далі - КК України) [1]. Зазначимо, що відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений частиною 1 ст. 368 КК України, класифікується як злочин середньої тяжкості, частинами 2 і 3 - тяжкі злочини, частиною 4 - особливо тяжкий злочин. З погляду оперативно-розшукового документування під час отримання оперативної інформації, яка попередньо кваліфікується за частинами 2-4 згаданої статті, доцільно заводити оперативно- розшукову справу та проводити цілеспрямовану повну й об'єктивну оперативну розробку за умови, що між дією - отримання прохання від службової особи про надання неправомірної вигоди, та самим фактом передачі предмета неправомірної вигоди є достатньо часу для перевірки можливих фігурантів за оперативними обліками, попередньої перевірки інформації із застосуванням заходів оперативного (ініціативного) пошуку, заведення оперативно-розшукової справи, організації проведення та застосування оперативно-розшукових заходів із використанням технічних засобів тощо. Але, як свідчить практика роботи підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю та спецпідрозділів боротьби із організованою злочинністю, тривалі періоди очікування замовленої неправомірної вигоди можуть собі дозволити лише службові особи високого рангу, які впевнені у своїй безкарності через службове становище, корупційні зв'язки, правовий статус тощо. Більшість недобросовісних службовців обізнані із методами роботи правоохоронних органів, а тому прагнуть максимально убезпечити свою незаконну діяльність шляхом мінімізації часу між проханням (вимогою) та отриманням неправомірної вигоди.

Розглянемо примірний алгоритм дій під час виникнення згаданої оперативної ситуації - безпосереднє звернення особи в органи внутрішніх справ із повідомленням інформації про отримання прохання від службової особи дачі неправомірної вигоди у максимально короткий час за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події [2] під час особистого звернення заявника до органу внутрішніх справ із повідомленням про можливу протиправну діяльність чи вчинене кримінальне правопорушення оформляються протоколи усних заяв оперативним черговим чи іншим співробітником за його дорученням у кімнаті для приймання громадян чи службовому кабінеті співробітника, які одразу реєструються в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - ЄО). Заявник під розпис у протоколі усної заяви попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення. Заява (повідомлення) вважається поданою з моменту попередження заявника про кримінальну відповідальність.

Якщо йдеться про безпосереднє виявлення факту протиправної діяльності співробітником органу внутрішніх справ, то у разі отримання інформації про підготовку чи намір службової особи вчинити злочин, передбачений ст. 368 КК України, співробітник державної служби боротьби з економічною злочинністю чи спецпідрозділу з боротьби з організованою злочинністю складає рапорт на ім'я керівника органу внутрішніх справ, котрому підпорядковується оперативний підрозділ, в якому детально викладає наявну об'єктивну інформацію про службову особу чи групу службових осіб, від якої(их) надійшло прохання (вимога) про отримання неправомірної вигоди із обов'язковою кваліфікацією злочину. Крім того, в рапорті необхідно зазначити інформацію про становище (відповідальне, особливо відповідальне) службової особи, предмет неправомірної вигоди, терміни його передачі. Згаданий рапорт із резолюцією відповідних керівників реєструється в ЄО черговим чергової частини територіального підрозділу органу внутрішніх справ, на території якого готується вчинення (вчинений) злочину, шляхом внесення коротких і конкретних змістовних записів до відповідного журналу; інформація вноситься до інформаційної підсистеми «Факт» інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України. Після зазначених дій рапорт повертається спів- робітнику-ініціатору під розпис у згаданому журналі для направлення до слідчого органу уповноваженого здійснювати досудове розслідування, згідно з ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) або до територіального органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення злочину, для організації досудового розслідування, відповідно до пункту 1 статті 218 КПК України [3].

По суті рапорт передається начальникові органу досудового розслідування для організації досудового розслідування. Начальник визначає слідчого, який буде здійснювати досудове розслідування конкретного кримінального провадження. Слідчий ознайомлюється із інформацією, зазначеною в рапорті, реєструє інформацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відкриває кримінальне провадження та розпочинає досудове розслідування.

Для всебічного, оперативного, повного та об'єктивного збирання та фіксації оперативної інформації, яка слугуватиме доказовою базою проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (роз- шукових) дій, організації взаємодії із підрозділами оперативної служби (ОС) і оперативно-технічних заходів (ОТЗ) ГУМВС (УМВС) України й оперативного супроводження кримінального провадження, керівнику оперативного підрозділу доцільно закріпити за кримінальним провадженням не менше двох оперативників, а начальнику органу досудового розслідування - одного досвідченого слідчого, який спеціалізується на кримінальних провадженнях по злочинах у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Разом із рапортом слідчому доцільно передати зібрані оперативником такі документи: копія форми № 1 особи, яка за інформацією оперативника причетна до кримінального правопорушення, вимога в управління інформаційно-аналітичного забезпечення при ГУМВС (УМВС) про наявність чи відсутність судимостей на кожну згадану особу; довідка адресно-довідкової служби; довідка про притягнення до адміністративної відповідальності.

Слідчий у порядку ст. 40 КПК України надає письмове доручення оперативникам на встановлення способу життя особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження (наявні в УМВС (ГУМВС) обліки), номерів засобів зв'язку, зокрема мобільних телефонів, кола осіб, з якими вона спілкується, наявний автотранспорт, майно, банківські рахунки та кредити тощо. Зважаючи на специфіку конспіративності отримання інформації, для виконання цього завдання доцільно залучити підрозділ оперативної служби (ОС).

Після відкриття кримінального провадження, одержання вичерпної інформації про особу та спосіб її життя слідчий за наявності підстав згідно з вимогами відповідних статей гл. 21 КПК України виносить клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно службової особи, щодо якої відкрито кримінальне провадження, яке погоджується з прокурором, після чого у встановленому порядку надається на розгляд слідчому судді апеляційного суду області. Слідчий суддя невідкладно (протягом 6 годин) здійснює розгляд клопотання та за наявності підстав виносить ухвалу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Слідчий після отримання ухвали у порядку ст. 40 КПК України готує доручення та направляє його разом із клопотанням та ухвалою до оперативного підрозділу ОВС для виконання. Керівник оперативного підрозділу визначає працівника для виконання доручення, який на підставі доручення слідчого та ухвали слідчого судді готує відповідні завдання в підрозділи ОТЗ чи ОС, які після погодження та підписання керівниками разом із дорученням слідчого, клопотанням та ухвалою слідчого судді направляються для виконання відповідному оперативному підрозділу.

Надалі оперативник, згідно зі ст. 252 КПК України, за результатами негласної слідчої (розшукової) дії складає протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки. За результатами виконання доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативник складає рапорт із зазначенням результатів виконаного доручення, залучених сил та засобів, а також їх результатів, який подається начальнику оперативного підрозділу. Начальник ухвалює рішення, по суті формальне, шляхом накладення на рапорт резолюції стосовно направлення протоколу та додатків до нього прокурору, чи вжиття заходів із належного виконання доручення. Результати виконаного доручення разом із супровідним листом не пізніше 24 годин після складання направляються прокурору, зазначеному в дорученні (який здійснює нагляд за додержанням законів). Матеріали, які розшифровують конфіденційні джерела отримання інформації (агентурно- оперативний апарат), прокурору не надаються і, крім того, не є предметом прокурорського нагляду.

Проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій забезпечить об'єктивну та повну фіксацію злочинних намірів чи діянь службової особи, але потребує значного часу для його організації. Відтак у статті нами розглянуто можливість у невідкладних випадках викривати та припиняти згадану протиправну діяльність у межах кримінального провадження із застосуванням контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки.

Відповідно до пункту 1.12.3 Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [4] оперативна закупка полягає в імітації придбання або отримання товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття та документування факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила. У відомчих нормативно-правових документах із грифом секретності уточнюється, що товар - поняття збірне, до якого належать послуги. Послуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять діяльність індивіда на користь іншої особи. Тобто, це цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті. Відтак ми вважаємо, що термін «послуги» може охоплювати повноваження службової особи у межах визначених для неї функціональних обов'язків. Якщо нашу позицію вважати допустимою та правомірною, то логічним є твердження про можливість застосування оперативної закупки для кримінального процесуального закріплення прохання (вимоги) неправомірної вигоди службової особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Для застосування контролю за вчиненням злочину в формі проведення оперативної закупки слідчий готує клопотання прокурору (на підставі ст. 271 КПК України).

Прокурор виносить постанову про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину в формі оперативної закупки. злочин процесуальний кримінальний правопорушення

протокол огляду (приміщення, території), в якому описується обмежений простір, який становить слідчий інтерес відповідно до даних кримінального провадження та обстановки вчинення злочину, присутні особи, відображається вилучений у особи (заявника) документ чи інший матеріальний носій інформації, якщо такий є (отриманий від службової особи в обмін на неправомірну вигоду, як правило, таку річ, документ чи гроші особа видає самостійно та добровільно на пропозицію слідчого чи оперативника - зазначене відбувається, якщо оперативна закупка завершується відкритим фіксуванням, тому протокол складається у присутності службової особи). У протоколі доцільно зазначити факт безпосереднього вказання заявника на особу, яка отримала неправомірну вигоду (вчинила кримінальне правопорушення). У разі сприйняття службовою особою пропозиції добровільної видачі предмета неправомірної вигоди цей факт відображається в протоколі. У разі відмови, як це постійно буває, службовій особі повідомляється про її затримання у зв'язку із учиненням кримінального правопорушення, тим більше заявник безпосередньо вказує на особу злочинця та факт перебування в неї доказів злочину, та проводиться особистий обшук;

протокол затримання в присутності двох понятих, в якому зазначається вилучений у службової особи предмет неправомірної вигоди. У протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складеному уповноваженою службовою особою відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК, крім відомостей, передбачених ст. 104 КПК України, зазначаються: місце, дата та точний час (година і хвилина) затримання, відповідно до ст. 209 КПК України; підстави затримання; результати особистого обшуку (вилучаються документи, особисті речі, зокрема і заборонені до обігу, предмет неправомірної вигоди); клопотання, заяви, скарги затриманого; повний перелік прав та обов'язків затриманого. Зазначений протокол підписується слідчим і затриманим, після чого його копія вручається останньому, інша - надсилається прокурору. Відповідно до п.п. 3, 6 ст. 104 КПК України факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - понятих. Нагадаємо, що особа вважається затриманою, коли вона силою або через підкорення наказу (вимозі) змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Таке затримання особи без ухвали слідчого судді чи суду не може тривати більше 60 годин з моменту затримання. Надалі затримана особа поміщується до ізолятора тимчасового тримання (затриманий без ухвали слідчого судді, суду не пізніше 60 годин із моменту затримання повинний бути звільнений з ізолятора тимчасового тримання або доставлений до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу).

Слід пам'ятати, що проведення оперативної закупки здійснюється виключно за грошові кошти та з використанням майна, зокрема імітаційних засобів правоохоронного органу.

Якщо йдеться про припинення злочинної діяльності групи службових осіб, співучасників і під час виникнення можливості передачі неправомірної вигоди по частинах, доцільно проводити серію оперативних закупок. Перший етап - проведення оперативної закупки без відкритого фіксування її результатів, і відповідно без затримання службової особи. В такому випадку отримані під час оперативної закупки матеріали направляються прокурору. Це дає змогу отримати необхідний час для ретельнішої підготовки організації та проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Відтак слідчий готує клопотання прокурору про проведення наступної оперативної закупки із затриманням службової особи, а також здійснення обшуку за місцем роботи та проживання службової особи. Під час оперативної закупки для збирання та фіксації доказової бази підрозділи оперативно-технічних заходів та оперативної служби, відділи оперативно- технічної розвідки підрозділів БОЗ за письмовим дорученням слідчого можуть проводити інші негласні слідчі (розшукові) дії одночасно. Застосування спеціальних технічних засобів здійснюється відповідно до вимог КПК України, тобто якщо під час проведення контролю за вчиненням злочину виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді.

Проводиться друга оперативна закупка та обшуки. Для фіксації доказової бази доцільно використовувати відеофіксацію слідчих дій.

За першим епізодом кримінально караної діяльності (результати першої оперативної закупки) готується повідомлення про підозру та вручається особі впродовж доби після її затримання. Після вилучення в службової особи предмета неправомірної вигоди, зокрема грошових коштів, упродовж доби до суду слідчим направляється клопотання про накладення на них арешту. Після розсекречування та легалізації матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проводиться весь комплекс необхідних, на думку слідчого та його процесуального керівника, слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій.

Висновки

Обґрунтовано можливість застосування контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки як одного із числа перших процесуальних інструментів органів досудового розслідування для швидкого реагування на виявлене кримінальне правопорушення з метою його припинення.

Запропоновано алгоритм дій слідчого з процесуального закріплення доказів кримінально караної діяльності службової особи: проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, слідчої (розшукової) дії - огляд, затримання уповноваженою службовою особою, проведення особистого обшуку під час затримання, використання протоколу за результатами проведеного контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки.

Література

1. Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і доповн. на 05 квітня 2013 року. - К.: Алерта, 2013. - 270 с.

3. Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України, МВС, СБУ, ДПСУ, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №№ 114/1042/516/936/1687/5

Анотація

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Ю. І. Гуменюк

Розглянуто можливість застосування контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки для виявлення та припинення протиправної діяльності, пов'язаної із проханням надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй влади числужбового становища. Запропоновано алгоритм першочерговості проведення слідчих (розшукових) дій із процесуального закріплення виявленого кваліфікованого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.

Ключові слова: кримінальне провадження, контроль за вчиненням злочину, оперативна закупка, негласна слідча (розшукова) дія, протокол огляду, протокол затримання, особистий обшук.