Организация деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

на тему: "Организация деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями"

Содержание

Введение

1. Характеристика и особенности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

1.1 Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность

1.2 Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность

1.3 Обязанности и права оперативно-розыскного органа

2. Зарождение и правовое регулирование деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями

2.1 Исторический очерк создания подразделения по борьбе с экономическими преступлениями

2.2 Реформирование Министерства внутренних дел и системы территориальных органов МВД РФ

2.3 Структура Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Актуальность. Российская Федерация переживает сложный исторический период становления новых социально-экономических отношений. Переход к новым формам государственного управления происходит в условиях постоянного дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономические отношения, отставания законодательства от реально происходящих в обществе процессов.

В международных отношениях Россия сталкивается со стремлением промышленно развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать ситуацию в России и государствах - участниках Содружества Независимых Государств в своих экономических и политических интересах.

Несмотря на сложность переживаемого переходного периода, Россия имеет широкие возможности для обеспечения своей экономической безопасности, сохранения политического и военного статуса великой державы. Страна располагает квалифицированными кадрами ученых, инженеров, рабочих, подавляющим большинством видов минерально-сырьевых ресурсов, созданный производственный потенциал способен обеспечить потребности ее дальнейшего развития. Маркова С.В. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на предприятиях строительного комплекса региона // Общество и право. 2011. №5. С. 293-299.

Объектами экономической безопасности Российской Федерации являются личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, включая систему институциональных отношений при государственном регулировании экономической деятельности.

Выявление возможных угроз экономической безопасности и выработка мер по их предотвращению имеют первостепенное значение в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской Федерации, на локализацию которых должна быть направлена деятельность федеральных органов государственной власти, являются: увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного согласия, деформированность структуры российской экономики, возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов, криминализация общества и хозяйственной деятельности.

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, являются неустойчивость финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в экономике.

На современном этапе деятельность МВД России по борьбе с экономической преступностью как угрозой безопасности Российской Федерации основана на выполнении государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации.

Все это делает особо актуальной целенаправленную деятельность по обеспечению экономической безопасности страны и ее граждан.

Развитие общественных отношений в последние десятилетия в России отмечалось увеличением масштабов преступности, принимающей в целом угрожающие размеры для национальной безопасности. Отмечается тенденция консолидации преступных организаций и сообществ, их профессионализация и использование при подготовке и совершении преступлений современных достижений науки и техники, резкое увеличение удельного веса тяжких преступлений, имеющих в своей основе ярко выраженную корыстную направленность. Прослеживается тенденция стремления преступных организованных сообществ к контролю за различными сферами легального и криминального бизнеса, вовлечение в эту деятельность все большего количества граждан, не имеющих достаточного уровня социально-экономической устроенности, что ведет к все большей криминализации общества, увеличению явлений иждивенчества, паразитизма, наркомании, пьянства и других.

Президент России В.В. Путин провозгласил борьбу с экономическими преступлениями главной государственной задачей. По его словам, легализация преступных доходов и схемы отмывания денег становятся все более изощренными, наносят серьезный ущерб легальной экономки, подрывают доверие и отечественных, и иностранных инвесторов Румянцев М.С. Некоторые аспекты межотраслевой дифференциации ответственности в уголовном праве // Российский следователь. 2011. № 12. С. 28-30..

Целью данной работы является изучение нормативных актов, регламентирующих деятельность оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать характеристику и особенности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- рассмотреть обязанности и права оперативно-розыскного органа;

- изучить зарождение, реформирование и правовое регулирование деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями;

- рассмотреть структуру Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

1. Характеристика и особенности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

1.1 Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность

Государственным органом, полномочного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выступает оперативно-розыскной орган - правоохранительный орган (МВД России и др.) или специальная служба России (СВР России и др.), имеющие оперативные подразделения и в соответствии с оперативно-розыскным законодательством непосредственно полностью или частично наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Оперативно-розыскные органы решают определенные Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в последней ред. от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.(далее - Законом об ОРД) задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами России.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального Закона о прокуратуре координатором деятельности оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью выступает Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Согласно Федерального Закона об ОРД в России насчитывается десять оперативно-розыскных органов, компетентных проводить оперативно-розыскную деятельность.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти". структуру федеральных органов исполнительной власти (осуществляющих ОРД) составляют:

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации.

2. Министерство обороны Российской Федерации.

3. Министерство юстиции Российской Федерации (Федеральная служба исполнения наказаний).

4. Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба).

5. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба).

6. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (федеральная служба).

7. Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба).

Законодатель особо обратил внимание правоприменителей на то, что в России никто, кроме указанных в ч. 1 ст. 13 Федерального Закона об ОРД подразделений государственных органов, не вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность комплексно, с применением всего арсенала специфических средств и методов (однако это не означает, что отдельные оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ) не вправе осуществлять иные субъекты, которым это право предоставлено законодателем). Кроме того, согласно ч. 2 ст. 13 Федерального Закона об ОРД право на частичное осуществление оперативно-розыскной деятельности предоставлено оперативным подразделениям органа внешней разведки Минобороны России и органа внешней разведки ФАПСИ при Правительстве Российской Федерации.

Законодатель поставил специальные условия для проведения ОРМ этими оперативно-розыскными органами:

Во-первых, ОРМ ими проводятся только в целях обеспечения безопасности этих органов.

Во-вторых, этими субъектами ОРМ проводятся только в случае, если их проведение не затрагивает полномочий органов, указанных в п. п. 1-7 ст. 13 Федерального Закона об ОРД (т. е. оперативно-розыскных органов, осуществляющих ОРД полностью). Батурин С.С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий // Российский юридический журнал. 2013. № 4. С. 161-168.

Оперативно-розыскные органы следует отличать от некоторых других государственных и негосударственных субъектов.

Так, отличие оперативно-розыскных органов от правоохранительных органов заключается в том, что, с одной стороны, не все оперативно-розыскные органы являются сугубо правоохранительными, а с другой - не все правоохранительные органы являются оперативно-розыскными (в частности органы прокуратуры не полномочны осуществлять оперативно-розыскную деятельность).

Отличны оперативно-розыскные органы и органы дознания, в частности, в число последних входят такое субъекты, которые в соответствии с Федеральным Законом об ОРД не являются оперативно-розыскными (командиры воинских частей, начальники следственных изоляторов, органы государственного пожарного надзора, капитаны морских судов и начальники зимовок), хотя согласно УПК РФ являются органами дознания.

Весомо отличие оперативно-розыскных органов от российских контрразведывательных органов. Согласно действующему федеральному законодательству не все десять оперативно-розыскных органов одновременно являются контрразведывательными и разведывательными органами. И первыми, и вторыми одновременно выступают только пять: органы ФСБ России, ФПС России, СВР России, ГРУ ГШ ВС РФ и ФАПСИ при Президенте Российской Федерации.

В настоящее время в России формируется так называемое оперативно-розыскное сообщество. Его образует совокупность оперативно-розыскных органов, уполномоченных законодателем на проведение оперативно-розыскной деятельности.

Начало образования оперативно-розыскного сообщества положено в 1992 году, когда был принят Федеральный Закон об ОРД, в соответствии с которым в него вошло шесть субъектов (в настоящее время их число возросло до десяти и, не исключено, что оно будет расти).

1.2 Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, - это организационно обособленные управленческие единицы, которым в правовых предписаниях оперативно-розыскного законодательства, а также в нормативных актах органов, осуществляющих ОРД, определены задачи, компетенция, объем полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и иных правовых действий.

Оперативные подразделения отличают следующие признаки:

· создаются в составе правоохранительных органов (органы внутренних дел, налоговая полиция, таможенные органы) и органов государства, обеспечивающих его безопасность, - спецслужб (ФСБ, Государственная охрана, пограничная служба, внешняя разведка);

· выполняют задачи, предусмотренные оперативно - розыскным законодательством, адекватно своей компетенции;

· могут выполнять оперативно-розыскную функцию в полном объеме либо частично или работу оперативно-розыскного назначения вспомогательного характера;

· используют в своей деятельности методы, обусловленные разведывательным характером оперативно-розыскной деятельности;

· имеют в своем составе должностных лиц, правовой статус которых:

во-первых, представляет собой симбиоз полномочий, предусмотренных и оперативно-розыскным законом, и законом, устанавливающим нормативно-правовой статус оперативно-розыскного ведомства, которому они принадлежат, и используемых одновременно при решении задач ОРД;

во-вторых, сотрудников, использующих только полномочия оперативно-розыскного характера и работающих в органе, осуществляющем оперативно-розыскную деятельность на конспиративных началах;

· реализуют оперативно-розыскную функцию адекватно определенным направлениям, сочетая в их рамках гласные и негласные расследования;

· работают под руководством должностного лица, несущего персональную ответственность за деятельность оперативного подразделения, в частности за подбор и расстановку оперативных работников, качественное выполнение ими своих функциональных обязанностей;

· обеспечивают осуществление оперативно-розыскного процесса, координируя свою работу с иными отраслевыми оперативными службами и другими (не оперативными) подразделениями своего ведомства, а также с иными органами, осуществляющими ОРД Долматов И.В. Обеспечение экономической безопасности региональными подразделениями органов внутренних дел // Налоги (журнал). 2008. Специальный выпуск..

Оперативное подразделение - это организационно-штатное звено (элемент), входящее в структуру соответствующего российского правоохранительного органа или спецслужбы, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, предусмотренных федеральными законами.

Среди всех оперативных подразделений следует выделить те, которые правомочны проводить собственно оперативно-розыскную деятельность. К их числу относятся оперативные подразделения, которые структурно включены в государственные органы, перечисленные в ст. 13 Федерального Закона об ОРД. оперативная розыскная экономическое преступление

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона об ОРД, оперативные подразделения функционируют в составе следующих органов государства, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность:

· органов внутренних дел;

· федеральных органов безопасности;

· федеральных органов налоговой полиции;

· органов государственной охраны;

· органов пограничной службы;

· таможенных органов;

· службы внешней разведки.

Кроме указанных органов и их оперативных подразделений, согласно ч. 2 ст. 13 названного закона, оперативные подразделения органов внешней разведки Министерства обороны России и органов внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в ограниченном объеме - только в целях обеспечения собственной безопасности и в случаях, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в ч. 1 названной статьи. Следовательно, оперативные подразделения этих двух ведомств являются субъектами ОРД, но в ограниченной сфере деятельности.

Как видно из содержания ч. 1 и ч. 2 ст. 13 Федерального закона об ОРД, законодатель перечислил в них как правоохранительные органы (органы внутренних дел, налоговая полиция, таможенные органы), призванные вести борьбу с общеуголовной и экономической преступностью, так и спецслужбы, осуществляющие разведку, контрразведку и отчасти разрешающие криминальные проблемы (ФСБ, органы государственной охраны, пограничной службы, органы внешней разведки, а также частично подразделения внешней разведки ГРУ МО России, ФАПСИ при Президенте Российской Федерации).

Оперативная деятельность спецслужб осуществляется в соответствии со ст. 9 и ст.10 Федерального закона об органах ФСБ в Российской Федерации, ч. 4 ст. 30 Закона РФ "О государственной границе Российской Федерации", ст. 6 Федерального закона "О внешней разведке", п. 2 ст. 4 Федерального закона "О государственной охране" Исаров О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной профилактики преступлений // Российский следователь. 2007. № 22..

На основании ч. 3 ст. 13 Федерального Закона об ОРД руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определяют в составе этих органов перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и основные направления работы по обеспечению деятельности опер аппаратов. Как правило, эти проблемы решаются путем издания нормативных актов, устанавливающих правовое положение и функциональные обязанности оперативных подразделений, их штаты, объемы решаемых задач, права и служебные обязанности руководителей и сотрудников подразделений и т. п.

Виды оперативных подразделений. В зависимости от осуществления оперативно-розыскных мероприятий различают два основных вида этих подразделений:

1) осуществляющих оперативно - розыскную деятельность полностью (так, в соответствии с правовыми документами, издаваемыми министерством внутренних дел РФ, оперативно - розыскные мероприятия в полном объеме, установленном Федеральным законом об ОРД, имеют право осуществлять оперативные подразделения уголовного розыска (Главк, управления, отделы, отделения); по борьбе с экономической преступностью; по борьбе с организованной преступностью; по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВД на транспорте; оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы;

2) проводящие только часть оперативно - розыскных мероприятий (в свою очередь, в составе МВД России к числу оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД в ограниченном объеме, исходя из задач борьбы с преступностью, относятся: подразделения системы Национального центра бюро Интерпола в России (они вправе проводить ОРМ по запросам международных правоохранительных органов и правоохранительных органов иностранных государств; направлять запросы в международные правоохранительные органы и органы иностранных государств на проведение мероприятий по розыску граждан РФ, скрывающихся за рубежом от суда и следствия, без вести пропавших, а также по борьбе с преступностью; осуществлять постоянное взаимодействие с правоохранительными органами РФ и иностранных государств по исполнению указанных запросов; осуществлять оперативные проверки); оперативные подразделения милиции общественной безопасности (местной милиции), компетенцией которых является организация раскрытия преступлений и розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, без вести пропавших (они вправе осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, исключая "контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений", "прослушивание телефонных переговоров", "снятие информации с технических каналов связи", "оперативное внедрение", "контролируемую поставку"; вести дела предварительной оперативной проверки, оперативно - поисковые и розыскные дела; использовать конфиденциальное содействие граждан они вправе в минимальных объемах);

3) ряд оперативных подразделений внутренних дел осуществляют вспомогательную функцию для способствования иным оперативным подразделениям в решении их полномасштабных задач ОРД. Это подразделения:

* оперативно-поисковые (в их функции входит проведение отдельных оперативно-поисковых мероприятии);

* оперативно-технические (их функции по проведению ОРМ определены в области только оперативно-технических мероприятий);

* подразделения по радиоэлектронному обеспечению безопасности (они вправе проводить специальные оперативно-технические мероприятия).

4) Ряд служб органов внутренних дел создается для обеспечения проведения различных оперативно-розыскных мероприятий за счет своей информационной, криминалистической, финансовой, материальной деятельности (финансово-экономические, материально-технические, экспертно-криминалистические, технические, информационные и иные службы) Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. / В.В. Абрамочкин, А.С. Александров, В.М. Атмажитов и др.; сост. К.Б. Калиновский. СПб.: Петрополис, 2012. С. 218..

Закономерным является то, что как основная, так и вспомогательные функции оперативно-розыскных органов находят свое структурное обеспечение в виде создания в их составе вышеуказанных управлений, отделов, отделений, групп.

Нормативные акты МВД России, посвященные оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений, определяют их:

во-первых, как структурную часть органов внутренних дел;

во-вторых, как подразделения, осуществляющие посредством гласного или негласного проведения оперативно-розыскных мероприятий свою деятельность в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Представляется целесообразным отметить, что в структуре спецслужб также формируется система оперативных подразделений, обеспечивающих решение возложенных на них задач. Например, если обратиться к ФСБ России, то здесь можно увидеть оперативные подразделения, осуществляющие оперативную деятельность ФСБ как в полном, так и ограниченном объеме.

К числу первых относятся подразделения, осуществляющие различные модификации контрразведки.

Ко второй - подразделения оперативно-технических мероприятий и оперативно-поисковая служба.

1.3 Обязанности и права оперативно-розыскного органа

Обязанностями оперативно-розыскного органа является круг возложенных законодателем на них безусловных для выполнения действий, необходимых для достижения целей оперативно-розыскной деятельности и решения ее задач.

Различают две группы обязанностей:

1) изложенные в предписаниях Федерального Закона об ОРД;

2) зафиксированные в некоторых иных нормативных актах России Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и за рубежом: учебное пособие (постатейный). 5-е изд., расширенное и перераб. // СПС Консультант Плюс. 2012..

Законодатель предъявляет следующие требования к обязанностям оперативно-розыскных органов (впрочем, как и к правам):

· все они могут устанавливаться исключительно в открытых нормативных правовых актах (как правило, законодательных). Не допускается их определение в закрытых подзаконных нормативных актах, включая ведомственные;

· любые действия этих органов (связанные с реализацией обязанностей) будут законны исключительно при условии их направленности на достижение целей и решение задач оперативно-розыскной деятельности.

Непосредственно изложенные в Федеральном Законе об ОРД обязанности оперативно-розыскных органов. Ими являются следующие две группы:

1) предусмотренные в ст. 14 Федерального Закона об ОРД. Так, органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, обязаны:

· принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства;

· исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме органа дознания, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству;

· выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами России, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств;

· информировать другие российские оперативно-розыскные органы о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь;

· соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

· содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством России, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств;

2) изложенные в иных статьях Федерального Закона об ОРД. Оперативно-розыскной орган также обязан:

· соблюдать пределы своих полномочий при проведении ОРД (ст. 1);

· в процессе рассмотрения дел в суде доказывать обоснованность отказа в предоставлении сведений лицу, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке (ч. 4 ст. 5);

· предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предъявлении которых было отказано заявителю (за исключением ряда сведений (ч. 5 ст. 5));

· за три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, уведомить об уничтожении соответствующего судью (ч. 7 ст.5);

· при нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган в соответствии с российским законодательством обязан принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда (ч. 9 ст. 5);

· в течение 48 часов с момента начала проведения "экстренного" ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его проведение (ч. 3 ст. 8);

· в течение 48 часов уведомить соответствующий суд (судью) об "экстренном" прослушивании переговоров, ведущихся с телефона заявителя (ч. 4 ст. 8);

· представить суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью ОРД, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим оперативно-розыскным органам оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРД, в порядке и случаях, установленных Федеральным Законом об ОРД (ч. 4 ст. 12);

· при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких - принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством России (ч.3 ст. 18)Исаров О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной профилактики преступлений // Российский следователь. 2007. № 22..

Права есть круг предоставленных законодателем оперативно-розыскных органам возможностей для надлежащего исполнения обязанностей по достижению целей оперативно-розыскной деятельности и решения ее задач.

Среди прав так же, как и среди обязанностей, различают две группы:

1) изложенные в предписаниях Федерального Закона об ОРД;

2) отраженные в некоторых иных нормативных актах России.

Непосредственно изложенными в Федеральном Законе об ОРД правами оперативно-розыскных органов являются следующие группы:

1) предусмотренные в ст. 15 Федерального Закона об ОРД:

· проводить гласно и негласно ОРМ, перечисленные в ст. 6 Федерального Закона об ОРД, производить при их проведении изъятие предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставленные услуги связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности России;

· установить на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

· использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущества предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилых и нежилых помещений, транспортные средства и иное имущество частных лиц;

· использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортные средства органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;

· создавать в установленном законодательством России порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренные Федеральным Законом об ОРД;

2) изложенные в иных статьях Федерального Закона об ОРД:

· в установленных федеральным законом пределах осуществлять ОРД посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 1);

· отказать в предоставлении запрошенных сведений лицу, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке (ч. 4 ст.5);

· не предоставлять судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие сведения о: лицах, внедренных в организованные преступные группы; штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД; лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе (ч. 5 ст. 5); об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий (ч. 3 ст. 9);

· не уничтожать по истечении одного года полученные в результате проведения ОРМ материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, если этого требуют интересы или правосудие (ч. 7 ст. 5);

· в ходе проведения ОРМ использовать информационные системы, видео -, кино - и фотосъемку, а также другие технические и иные средства (при условии ненанесения ими ущерба жизни и здоровью людей и непричинения вреда окружающей среде (ч. 3 ст. 6));

· в пределах своих полномочий собирать данные, необходимые для принятия решения:

а) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну;

б) о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

в) о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления;

г) об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении ОРМ;

д) по обеспечению безопасности оперативно-розыскных органов;

е) о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность (ч. 2 ст. 7);

· в экстренных ситуациях, предусмотренных ч. 3 ст. 8, проводить ОРМ, без предварительного разрешения судьи, но с обязательным последующим в течение 24 часов уведомлением суда (судьи);

· в случаях возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме прослушивать переговоры, ведущиеся с их телефонов, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов (ч. 4 ст.8);

· для обеспечения безопасности оперативно-розыскных органов, осуществляющих действия, указанные в п. п. 8-11 ч. 1 ст. 6, без судебного решения (при наличии согласия граждан в письменной форме (ч. 8 ст. 8));

· в случае если судья отказал в проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в ч. 1 ст. 9, орган, осуществляющий ОРД, вправе обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд (ч. 6 ст. 9);

· создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета (ч. 1 ст. 10);

· использовать результаты ОРД согласно правил ч. 1 и ч. 2 ст. 11;

· предавать огласке сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе (при условии их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами (ч. 2 ст. 12));

· представлять оперативно-розыскные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в порядке, установленных Федеральным Законом об ОРД (ч. 4 ст. 12);

· полностью осуществлять на территории России оперативно-розыскную деятельность (только оперативные подразделения, перечисленные в ч. 1 ст.13);

· проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы Минюста России ОРМ в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Минюста России (ч. 5 ст.13);

· заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами, независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений (ч. 2 ст. 17);

· в целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, и членов их семей проводить специальные мероприятия по их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативно-правовыми актами России (ч. 7 ст. 18).

2. Зарождение и правовое регулирование деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями

2.1 Исторический очерк создания подразделения по борьбе с экономическими преступлениями

16 марта 1937 года считается днем рождения службы по борьбе с экономической преступностью.

В первом положении об отделе БХСС указывалось, что "ОБХСС создается для обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской промысловой и инвалидной кооперации, в заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией". На аппараты БХСС возлагалась и такая, казалось бы, несвойственная функция, как оперативное руководство комендатурами заготовительных пунктов системы Заготзерно. Отделу БХСС ГУРКМ НКВД СССР и подразделения БХСС на местах в обязанность также вменялось и ведение следствия по делам, возникавшим на основании материалов БХСС и передаваемым отделам ГУГБ.

На первоначальном этапе подразделения БХСС наряду с активным участием в работе по борьбе с расхитителями государственной собственности решали актуальные для того времени задачи по разоблачению и пресечению преступной деятельности спекулянтов, способствуя тем самым нормальной деятельности государственных предприятий.

Основной задачей аппаратов ОБХСС в предвоенный период стала организация специальных мероприятий, направленных на сокращение растрат и хищений в организациях, на предприятиях государственной торговли и потребительской кооперации.

Вновь созданные специальные подразделения милиции внесли значительный вклад в укрепление экономической основы государства. Уже на первоначальном этапе аппараты БХСС, представлявшие собой по существу новый род милицейской службы, на практике доказали преимущества специализации борьбы с преступностью.

В предвоенное время шло совершенствование форм и методов работы по борьбе с хищениями социалистической собственности, спекуляцией и фальшивомонетничеством. С 1941 года к компетенции ОБХСС была отнесена борьба с валютчиками и контрабандистами.

В последние предвоенные годы происходит организационное укрепление аппаратов БХСС. В частности, увеличиваются штаты почти всех периферийных подразделений: в 1940 году они возросли более чем на 30 % по сравнению с 1939 годом. Создаются специальные отделения по борьбе со спекуляцией.

Великая отечественная война поставила перед службой новые задачи. Многие сотрудники БХСС ушли на фронт, а также воевали в составе сводных милицейских оперативных отрядов в тылу врага. Оставшиеся сотрудники решали наиважнейшую задачу - в условиях острой нехватки продовольственных и других материальных ресурсов уберечь их от преступных посягательств. Так, усиления контроля за сохранностью социалистического имущества потребовала эвакуация предприятий и материальных ценностей. Переход на карточную систему распределения также повлек массовые хищения продовольственных и промышленных товаров, спекуляцию ими, обмен на валюту и драгоценности.

В годы Великой Отечественной войны резко возросло количество хищений, спекуляции, мародерства. Самым распространенным видом преступлений стали злоупотребления при отпуске предметов первой необходимости. Во исполнение решения ГКО "Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных товаров" от 22 января 1943 года НКВД издал соответствующий приказ. Расследование по таким преступлениям рекомендовалось проводить в 10-дневный срок.

Сотрудники ОБХСС достаточно эффективно противостояли экономической преступности. Охрана социалистической собственности стала важным фактором, способствующим наращиванию объемов выпуска оборонной продукции.

За годы войны аппаратами БХСС были обезврежены крупные группы расхитителей и спекулянтов, у которых изъяты и возвращены государству в фонд обороны ценностей на миллиарды рублей - огромная сумма в те времена.

Начиная с 1946 года, служба БХСС претерпела многочисленные переименования и реорганизации, но суть ее работы осталась прежней - борьба с хищениями собственности и спекуляцией.

В январе 1947 года приказом МВД СССР № 0078 Отдел БХСС ГУ ВМ был реорганизован в Управление БХСС МВД с широкими функциями по организации борьбы с экономическими преступлениями.

Всплеск экономической преступности отмечается в 1965-1985 годы, когда значительно увеличилось как число зафиксированных экономических правонарушений, так и их доля в общем количестве преступлений. Стали изменяться их формы: если до 1970-х годов большинство среди зарегистрированных экономических правонарушений составляли хищения социалистической собственности и "приписки" (искажение данных в отчетах о деятельности предприятий, чтобы они соответствовали плановым нормам), то теперь появились новые виды правонарушений (в частности, спекуляция), число которых увеличилось даже в донесениях органов милиции. Усложнились и способы совершения преступлений. Так, по мнению ветеранов БХСС, в практике "приписок" применялись все более совершенные методы. С начала 1960-х годов заметно стала развиваться деятельность организованных сетей по расхищению промышленного сырья (дерева, минералов, металлов), а с 1970-х годов увеличилось подпольное производство товаров и услуг Батурин С.С. Об основаниях проведения оперативно-розыскных мероприятий // Российский юридический журнал. 2013. № 4. С. 161-168..

В 1970-х годах с принятием ряда мер по повышению профессионализма аппарата БХСС, противостоящего правонарушениям, которые "совершаются технически грамотными и по-своему талантливыми лицами, хорошо знающими производство не только в целом, но и тонкости его функционирования в конкретных областях народного хозяйства и действующими не только в одиночку, но и в составе организованных, хорошо замаскированных групп", становилась очевидной необходимость внедрять новаторские методы, основанные на глубоком знании советской экономики.

В 1983 году было принято новое Положение о подразделениях БХСС, определившее приоритетные направления их деятельности: борьба с хищениями, взяточничеством, незаконными валютными операциями и спекуляцией. При этом особый акцент делался на выявлении прежде всего крупных, замаскированных преступлений и усилении оперативной работы.

С каждым витком экономического развития страны, в условиях изменяющихся экономических отношений и уголовного законодательства менялись приоритеты деятельности службы БХСС.

С началом перестроечных процессов все большее влияние на работу службы оказывает формирование новых экономических структур, изменение производственных отношений и связей. Характерной особенностью того времени стала кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Службе была поручена организация борьбы со спекуляцией спиртными напитками и самогоноварением.

В 1986 г. усилена административная ответственность за нетрудовые доходы, и подразделения БХСС ориентированы на активизацию работы по выявлению таких фактов.

В то же время существовало указание не вмешиваться в процессы нарождающегося кооперативного движения. Это препятствовало установлению контроля за соблюдением законности в данной сфере и во многом способствовало дальнейшей криминализации экономики.

Из-за отсутствия четкого нормативного регулирования, разбалансированности в распределении и реализации продукции резко возросло количество нарушений финансовой дисциплины. Распространились факты массовой отправки за рубеж сырья, оборудования, металла. Все чаще стали заключаться бартерные сделки, наносящие ущерб государственным интересам. Бесхозяйственность и расточительство охватывают все большее число отраслей. Все это способствовало распространению экономической преступности, приобретающей организованный характер. Поэтому и для службы БХСС МВД РСФСР основной задачей становится охрана экономических интересов РСФСР на основе Закона о суверенитете республики.

Исчезновение социалистического сектора экономики как такового потребовало и реорганизации структуры БХСС. С принятием "Закона о милиции" в 1991 году служба БХСС МВД РСФСР становится структурным подразделением криминальной милиции по борьбе с преступлениями в сфере экономики (БЭП КМ МВД РСФСР). В это же время в МВД СССР функционировало ГУБХСС МВД СССР, которое 6 декабря 1991 года реорганизовано в Бюро по преступности в экономике службы криминальной милиции МВД СССР.

После распада СССР в феврале 1992 года МВД СССР и МВД РСФСР были объединены в МВД Российской Федерации, а Бюро по преступности в экономике МВД СССР и БЭП МВД РСФСР слиты. Новое подразделение МВД подучило наименование - Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП МВД РФ).

С 1 июля 2003 года в Министерстве внутренних дел Российской Федерации произошла реорганизация. После реорганизации Федеральной службы налоговой полиции, ее сотрудники вошли в структуру Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениями (ФСЭНП). Такую реорганизацию Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям в МВД России объяснили тем, что криминогенная ситуация в сфере экономики остается крайне сложной. Реальную угрозу для страны представляют нецелевое использование государственных средств, их прямое расхищение, уход от налогообложения. В результате государство теряет огромные деньги, и консолидация усилий всех правоохранительных органов в борьбе с угрозами экономической безопасности сегодня как никогда востребована обществом. Результативно бороться с криминалом в экономическом секторе можно, только объединив усилия всех правоохранительных органов. Именно с этих позиций необходимо рассматривать создание нового блока - Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям в рамках МВД России. Реорганизация Федеральной службы налоговой полиции России и передача ее функций Министерству внутренних дел - процесс закономерный. Преступления экономические почти всегда связаны с преступлениями налоговыми. И сложение сил по их выявлению, расследованию и пресечению направлено на то, чтобы не оставить шанса у тех, кто путает государственную казну с собственным карманом... Служба объединяет два основных подразделения - Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и Главное управление по налоговым преступлениям. В каждом из Управлений сохраняется специфика работы, определены основные направления, но хочу подчеркнуть: внутри новой службы нет конкурентности, все ориентированы на главный, конечный результат. Создавалась она (ФСЭНП) с учетом опыта работы аналогичных ведомств большинства стран с развитой рыночной экономикой: Службы внутренних доходов США, Финансовой гвардии Италии, налогового розыска Германии и ряда других. А если говорить об истории создания Главного управления по экономическим преступлениям, то она без малого составляет 70 лет... Мы не начинаем с чистого листа, как наши предшественники - сотрудники, откомандированные в налоговую полицию из подразделений госбезопасности, МВД и Вооруженных Сил. Сейчас наша опора - Главное управление по экономическим преступлениям. Важно понять, что создание новой службы - это не механическое соединение двух главков, а процесс выработки единого подхода, единой линии, затрагивающей все аспекты расследования преступлений в финансовой, экономической сфере..." Козлова Н., Мироненко Т. Ни одно уголовное дело не сдано в архив // Рос. газ. 2003. 6 авг. N 155..

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ, МВД России был издан Приказ от 19 июня 2012 г. N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России" Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. N 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России"; Орлов П. Тайные знаки полиции // Рос. газ. 2011. 16 авг. N 179., которым утвержден Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность и допущенных к оперативно-розыскной деятельности по должности. Специфика оперативных подразделений обусловлена тем, что их персонал разделен на кадровых (штатных) легальных сотрудников и штатных законспирированных оперативных работников, чья принадлежность к правоохранительным органам или спецслужбам скрывается даже от действующих оперативных работников. Первая категория штатных сотрудников оперативных подразделений вправе сочетать оперативно-розыскные мероприятия с иными правовыми действиями (уголовно-правовыми, уголовно-исполнительными), предусмотренными законодательными актами, определяющими нормативно-правовой статус органов, осуществляющих ОРД. Вторая категория специальных сотрудников обладает возможностями применять только разведывательные методы добывания информации.

2.2 Реформирование Министерства внутренних дел и системы территориальных органов МВД РФ

Серьезная реорганизация МВД России в соответствии с Указом Президента РФ от 24 декабря 2009 г. № 1468 проводилась в 2010-2011 годах. Президент РФ тогда отмечал, что в последнее время участились случаи нарушения сотрудниками милиции законности и служебной дисциплины, которые вызывают обоснованную негативную реакцию в обществе и умаляют авторитет власти, а также что существующая структура органов внутренних дел Российской Федерации, организация их деятельности, кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение милиции не отвечают современным требованиям и нуждаются в модернизации.

Современное реформирование Министерства внутренних дел и системы территориальных органов МВД РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О полиции", указами Президента РФ и другими нормативными правовыми актами.

С принятием Федерального закона "О полиции" планируется, что новый правоохранительный институт (полиция) по своей сути, по форме и по содержанию коренным образом будет отличаться от милиции. Устанавливается более цивилизованная модель отношений полиции и общества, сотрудника полиции и гражданина. К сотруднику полиции предъявляются совершенно новые требования. Кроме того, новый закон дает исчерпывающий перечень обязанностей полиции, делает деятельность сотрудника правоохранительных органов более прозрачной для простого гражданина, а для самих сотрудников дает четко очерченную систему законодательных координат. В соответствии со ст. 4:

"1. Полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

2. В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей (далее - подразделения полиции).

3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (далее - территориальные органы) и руководители подразделений полиции. Руководители указанных органов и подразделений несут ответственность за выполнение возложенных на полицию обязанностей.

4. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются Президентом Российской Федерации.

5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в пределах установленной штатной численностью органов внутренних дел определяются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел".

В соответствии с Законом "О полиции", теперь отсутствует существовавшее ранее в Законе "О милиции" разграничение полиции на криминальную и общественной безопасности.

В соответствии с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, структуру центрального аппарата МВД РФ составляет:

1. Министр внутренних дел Российской Федерации.

2. Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации.

3. Заместители Министра внутренних дел Российской Федерации.

4. Статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации.

5. Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации - главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации.

6. Главное командование внутренних войск.

7. Следственный департамент.

8. Главное управление вневедомственной охраны.

9. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

10. Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

11. Главное управление по противодействию экстремизму.

12. Главное управление собственной безопасности.

13. Главное управление на транспорте.

14. Главное управление уголовного розыска.

15. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

16. Департамент государственной службы и кадров.

17. Департамент делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций.

18. Департамент информационных технологий, связи и защиты информации.

19. Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению.

20. Департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий.