Противодействие организованной преступности

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Принципы международной борьбы с транснациональной организованной преступностью

Для международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью большое значение имеет установление принципов, форм и направлений его реализации, поэтому представляется необходимым более подробно остановиться на них.

Говоря об основных принципах, регулирующих международную борьбу с транснациональной организованной преступностью, следует учитывать общепризнанные принципы международного права, сформулированные и закрепленные в Уставе ООН (1945 г.), в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), и Декларации принципов, содержащихся в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).

К ним относятся такие общепризнанные принципы международного права, как: принцип сотрудничества, принцип добросовестного исполнения международных обязательств, принцип невмешательства во внутренние дела и принцип уважения прав человека.

Принцип сотрудничества в силу глобальности проблемы борьбы с транснациональной преступностью предполагает обязанность государств сотрудничать в решении различных международных проблем (экономических, социальных, культурных и др.), необходимых для поддержания международного мира и безопасности, в том числе и в области борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Обязанность государств сотрудничать друг с другом, естественно, предполагает соблюдение принципа добросовестного выполнения международных обязательств (договоров).

Особенностью этого принципа является то, что он распространяется только на действительные соглашения, заключенные добровольно и на основе равноправия. Что касается вопросов борьбы с транснациональной организованной преступностью, данный принцип предполагает обязательное соблюдение всех соглашений, прямо или косвенно затрагивающих эту проблему.

Принцип невмешательства предполагает самостоятельное решение каждым государством проблем, относящихся к своей внутренней компетенции (в частности, осуществление профилактики и борьбы с организованной преступностью).

Однако следует помнить, что с развитием международного сотрудничества увеличивается число вопросов, которые государства на добровольной основе подвергают международному регулированию (например, отношения, возникающие в области борьбы с транснациональной преступностью). Тем не менее, это не означает их автоматического изъятия из сферы внутренней компетенции государства.

Принцип уважения прав человека имеет весьма существенное значение в рамках рассматриваемой темы.

Наиболее значительно данный принцип проявляется в сфере уголовной юстиции и пенитенциарных отношений. Лицу, обвиняемому в совершении транснационального преступления, для защиты прав должна предоставляться возможность обращения к помощи национальных судов, действующих в соответствии с конституциями государств, положения которых в части, касающейся прав человека, должны соответствовать международно-правовым стандартам -- источникам принципа уважения прав и свобод человека. транснациональный организованный преступность сотрудничество

Помимо перечисленных общепризнанных принципов международного права, существуют специальные принципы уголовной ответственности за международные преступления (как, в частности, апартеид, геноцид, военные преступления и др.). Исходя из их смысла и содержания, можно утверждать, что они в целом соответствуют обеспечению всех вопросов, связанных с развитием и укреплением международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Среди специальных принципов особо следует выделить: ответственность исключительно за преступное деяние (поведение), а не за мысли, родственные или иные связи людей; ответственность только за вину; законность, справедливость, целесообразность, неотвратимость наказания, индивидуализация и персонификация ответственности.

Основные требования законности состоят в том, что ответственность допустима лишь за запрещенное законом деяние и только в пределах закона, определяющего вид и пределы ответственности.

В национальном законодательстве эффективность этого принципа обеспечивается уголовными кодексами, перечисляющими все возможные составы преступлений, причем в каждом отдельном случае определяются вид и мера наказания. При этом особенность международного права состоит в том, что правовые акты устанавливают преступность тех или иных деяний, оставляя открытым вопрос о конкретной санкции за их осуществление (например, ст. 5, 6, 8 и другие Конвенции против транснациональной организованной преступности).

К основным требованиям принципа законности в процессуальной сфере ответственности должно относиться прежде всего строгое соблюдение установленных законом порядка и формы следствия и судебного разбирательства.

Эти требования обязательны и для национального, и для международного уголовного (уголовно-процессуального) права. Важной чертой здесь должно являться то, что каждое лицо, обвиняемое в преступлении, имеет право на справедливое рассмотрение дела.

Требование справедливости, гласящее, что наказание должно соответствовать степени общественной опасности преступного деяния, полностью относится и к транснациональным организованным преступлениям. Их высокая общественная опасность требует, чтобы в национальных законодательствах закреплялись санкции, адекватно карающие за подобного рода преступления.

Кроме того, справедливость требует, чтобы за одно преступление налагалось лишь одно наказание.

Причем наказание должно быть целесообразным. Целесообразность наказания обосновывается целью общего предупреждения, включая воспитание индивидов в духе уважения к закону.

Если эта цель имеет существенное значение во внутреннем праве, то задача предотвращения транснациональных преступлений организованного характера еще более важна, что является, на наш взгляд, одним из условий нормального развития международного сообщества.

Большую роль в борьбе с транснациональной преступностью и ее организованными структурами играет принцип индивидуализации ответственности.

Он предполагает определение ее характера и объема в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, особенностей личности правонарушителя. Можно утверждать, что, например, степень общественной опасности лидера преступной организации несравненно выше, чем ее рядового участника.

В качестве самостоятельного выделен принцип персонификации ответственности.

Он заключается в том, что когда субъектом правонарушений выступает коллективное образование (преступная организация), ответственность должны персонально нести как виновное лицо, так и максимальный круг лиц, в той или иной степени причастных к совершенному преступлению.

Решающее значение для осуществления правосудия имеет принцип неотвратимости.

Каждому государству важно четко сформулировать во внутреннем законодательстве положения о том, что если лицо является (являлось) участником организованной преступной деятельности, добровольно и систематически совершало преступления международного характера, признаваемые таковыми по международному праву, то оно несет за него ответственность и подлежит наказанию.

2. Формы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью

Что касается основных форм борьбы с транснациональной организованной преступностью, следует отметить, что развитие международного сотрудничества в этой области прошло достаточно длительный путь.

Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, или о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением .

В дальнейшем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся: если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то в настоящее время она наполняется все новым содержанием, затрагивает практически все сферы борьбы с организованной преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности и т.п.

На определенном этапе появляется необходимость обмениваться опытом. По мере развития научно-технического прогресса сотрудничество в этой сфере видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами. То же относится и к вопросам, связанным с оказанием правовой помощи по уголовным делам, включая розыск преступников, обмен документацией,

допрос свидетелей, сбор вещественных доказательств и другие следственные действия.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Это вызвано тем, что многие государства испытывают острую необходимость в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с организованной преступностью. Например, для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко не каждое государство.

Особое значение имеют совместные действия или их координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с отдельными видами организованной преступности, и прежде всего с наркобизнесом и нелегальной торговлей оружием.

Следует отметить, что сотрудничество государств в борьбе с преступностью получило достаточно интенсивное развитие на трех основных уровнях.

Прежде всего это сотрудничество на двустороннем уровне, которое уходит своими корнями в далекое прошлое. В настоящее время оно не только не утратило своего значения, но играет постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой проблеме.

Наибольшее распространение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются.

В договорной практике Республики Беларусь насчитывается несколько десятков таких соглашений. В основном это договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Например, в части, касающейся организованной преступности, в этих соглашениях регулируется порядок взаимодействия оперативных и судебно-следственных органов двух стран при осуществлении уголовного преследования лиц, находящихся за пределами того государства, где ими были совершены преступления.

Среди данного рода соглашений можно указать следующие:

Соглашение между министерствами внутренних дел Республики Беларусь и Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе против незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ и с организованной преступностью (1993 г.);

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с международной организованной преступностью, международной нелегальной торговлей наркотиками и международным терроризмом (1996 г.);

Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и МВД Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью (1998 г.) .

Межгосударственные и межправительственные двусторонние договоры, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируются вопросы сотрудничества отдельных ведомств (например МВД, Прокуратуры, органов государственной безопасности), более детально определяются их задачи, порядок решения вопросов, входящих в их компетенцию.

Помимо двустороннего сотрудничество государств осуществляется также на региональном уровне, что обусловлено совпадением интересов и характером отношений стран определенного региона. В его осуществлении существенную роль играют такие региональные организации, как ОАГ, ЛАГ, ОАЕ и др. Например, в 1971 г. 14 государств -- членов ОАГ подписали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов терроризма и наказании за их совершение.

Значительная работа в сфере предупреждения преступности, борьбы с ее организованными структурами проводится в Совете Европы.

О высоком уровне сотрудничества в европейском регионе свидетельствуют конвенции:

о выдаче преступников (1957 г.);

о правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) ;

о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (1978 г.);

о передаче осужденных лиц (1983 г.);

об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) .

Быстро развивается сотрудничество в этой области и в рамках СНГ. Его актуальность особенно очевидна как в связи с продолжающимся ростом преступности в республиках бывшего СССР, так и открытости границ, что лишает государства возможности успешно бороться с организованной преступностью в одиночку.

Так, еще в 1993 г. все государства СНГ (кроме Азербайджана) подписали Конвенцию «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Соглашение «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики» 1996 г. и др.

Большой интерес представляет регламентация в данных документах таких вопросов, как выдача преступников, осуществление уголовного преследования, рассмотрение дел, подсудных судам двух или нескольких государств, передача предметов, использованных при совершении преступления, обмен информацией об обвинительных приговорах и о судимости и т.п.

В ходе развития сотрудничества между государствами довольно быстро обнаружилось, что нельзя ограничиваться двусторонними и региональными соглашениями.

Стало ясно, что некоторые виды преступности, в частности транснациональная организованная преступность, международный терроризм, наркобизнес, затрагивают интересы всего мирового сообщества, что создало предпосылки для выхода сотрудничества государств на универсальный уровень.

Интенсивно идет процесс заключения многосторонних договоров, и если во времена Лиги Наций в них участвовали десятки государств, то в период деятельности ООН их количество превысило сотню .

Таким образом, на международном уровне можно выделить следующие основные формы сотрудничества, используемые в борьбе с транснациональной организованной преступностью:

1) обмен информацией, касающийся организованной преступности в общем и сотрудничество по отдельным оперативным вопросам, таким, как: предоставление информации о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение совместных заранее согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории договаривающихся сторон; проведение скоординированных операций по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;

2) обмен информацией по правовым вопросам. Центральные учреждения юстиции государств могут предоставлять друг другу сведения о действующем или действовавшем в стране законодательстве и практике его применения. Хотя аналогичная информация может быть получена и по каналам Интерпола или через органы прокуратуры, однако полученные сведения будут отличаться по «юридическому качеству», и могут быть использованы не для любых правовых целей;

3) выдача преступника (экстрадиция);

4) взятие лица под стражу для обеспечения выдачи. Это действие состоит в применении в соответствии с внутренним законодательством меры пресечения -- заключения под стражу. Согласно договорам о правовой помощи государство, получившее требование о выдаче, должно произвести все необходимые действия к взятию под стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача не производится). О взятии под стражу или задержании немедленно уведомляется запрашивающая сторона;

5) взаимная правовая помощь в изъятии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других активов;

6) осуществление уголовного преследования, т.е. государства по поручению запрашивающей стороны обязуются осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против лиц (в том числе и собственных граждан), подозреваемых в том, что они совершили преступление на территории договаривающегося государства;

7) розыск лиц. Это правовое действие проводится в целях привлечения к ответственности, обеспечения выдачи или приведения приговора в исполнение и заключается в мероприятиях (процессуальных и оперативных) по отысканию соответствующего лица, осуществляемых в соответствии с внутренним законодательством. В данном случае особенно важна цель розыска, т.к., например, если лицо разыскивается за совершенное деяние, не являющееся в запрашиваемом государстве преступлением, розыск производиться не будет;

8) производство обысков, выемок, изъятий и экспертиз. Основанием для производства данных следственных действий является решение (для экспертизы -- постановление) компетентного органа запрашиваемого государства, вынесенного в соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом санкционированное;

9) передача предметов. По просьбе запрашивающей стороны ей могут передаваться предметы: использованные при совершении преступлений; в том числе предметы и орудия преступления, приобретенные в результате совершения преступления или в качестве вознаграждения за него; имеющие значение доказательств по уголовному делу;

10) допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников процесса в запрашиваемом государстве;

11) вызов обвиняемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, других лиц, имеющих отношение к процессу, в запрашивающее государство;

12) уведомление об обвинительных приговорах и сведениях о судимости. Государства ежегодно сообщают друг другу сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан и пересылают отпечатки пальцев осужденных. Также по просьбе государства предоставляют сведения о судимости лиц, привлеченных или привлекаемых к ответственности на их территории;

13) передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. Данное действие состоит в передаче лиц, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры иностранным судом;

14) признание приговоров иностранных судов. При наличии международного договора приговор иностранного суда должен рассматриваться так, как если бы он был вынесен национальным судом.

В целях максимальной реализации этих форм важную роль будет играть эффективный механизм международного сотрудничества, о чем свидетельствуют последние тенденции налаживания все более тесного и четко оформленного сотрудничества между правоохранительными органами, а также в рамках отдельных международных и региональных организаций.

Литература

1. Аргументы и факты. 2001. № 46 (78). Ноябрь.

2. Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Учебное пособие. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1997.

3. Белицкий С.А., Ермолович М.В., Клим A.M., Подгруша А.И. Особенности расследования преступной деятельности групп террористической и экстремистской направленности: Методические рекомендации / Под общ. ред. В.Ф. Ермоловича. Мн.: МВД Республики Беларусь, 2001.

4. Вестник НЦБ Интерпола Российской Федерации. 1994. № 10.

5. Всемирная Конференция по организованной преступности на уровне министров. Неаполь, 21-23 ноября 1994 г. Е/CONF. 88/1/29 November 1994/

6. Данилюк С.Е. Противодействие коррупции в Республике Беларусь: хроника правового регулирования // Право и демократия: Сборник научных трудов / Белорусский государственный университет; Редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) и др. Мн.: Право и Экономика, 1999. Вып. 10. С. 260-267. (Приложение к журналу «Право и Экономика»).

7. Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 1. М.: Изд-во Моск. независ. ин-та междунар. права, 1996.

8. Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 2. М.: Изд-во Моск. независ. ин-та междунар. права, 1997.

9. Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 3. М.: Изд-во Моск. независ. ин-та междунар. права, 1997.

10. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег: Метод. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.

11. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. П.Г. Пономарева. М.: Новый Юрист, 1998.

12. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: Амалфея, 2001.

13. Зорин Г.А. Транснациональная преступность: понятие, классификация, развитие // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами: Сб. науч. тр. (по матер. науч.-практич. конф. Минск, 27-28 мая 1999 года) / Под общ. ред. Н.И. Николайчика, Н.И. Порубова. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000.

14. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997.

Размещено на Allbest.ru