Понятие транснациональной организованной преступности

Тем не менее, создать материально-финансовую базу и упрочить свой вес среди прочих преступных организаций эмигрантам из Италии позволил «сухой закон», за счет которого в короткое время удалось получить высокие доходы (контрабанда алкоголя и другие операции на «черном» рынке). После его отмены в 1933 г. полученные средства были инвестированы в другие теневые сферы: в производство и продажу наркотиков, контрабанду товаров, подлежащих налогообложению по высоким ставкам (сигареты, золото, ювелирные изделия), в игорный бизнес и проституцию. После того как лидер преступного мира Чикаго Аль Капоне был осужден в 1931 г. за уклонение от уплаты налогов, различные мафиозные группы, участвовавшие в войне банд в 20-е годы, объединились в «Коза Ностру» G.W. Wittkдmper, P. Krevert, A. Kohl. Europe und die innere Sicherheit. Wiesbaden: BKA, 1996. S. 15..

В настоящее время «Коза Ностра» состоит из 24 картелей, в каждый из которых входят «семьи» численностью 20-500 человек. Имеет высший орган управления («Consiglio di Amministrazione»), наделенный управленческими и судебными функциями.

Основные сферы ее преступной деятельности в западной части США -- земельное и страховое мошенничество, злоупотребления в пенсионных фондах, нелегальный игорный бизнес, торговля наркотиками, порнография и проституция. В юго-восточной части США доминирует нелегальный игорный бизнес (Лас-Вегас), контрабанда наркотиков, оружия, ювелирных изделий, сигарет, алкоголя Ibid. S. 15..

«Коза Ностра» тесно сотрудничает с преступными организациями Японии, Китая, стран СНГ, Латинской Америки и Европы (особенно Италии).

Колумбийские картели

Колумбийские картели являются наиболее мощными преступными организациями Латинской Америки. Их возникновение было обусловлено серьезнейшей конфронтацией между различными культурными слоями населения, начавшейся с периода открытия Колумбом Америки. Особенно ярко это выразилось в Латинской Америке, где процесс конфронтации протекал на протяжении более пяти веков, затронув в общей сложности почти 400 млн. человек. Кроме того, это было вызвано чрезвычайной культурной гетерогенностью взаимодействующих друг с другом мировых культур (индейских, африканских, европейских) колониального и последующего периодов, равно как мусульманских, еврейских и азиатских культур. И наконец, это следствие огромной протяженности территорий, на которых развертывался данный процесс.

Одновременно с этим общение между представителями большей части этих культур происходило на иберийских языках, настолько близких между собой, что в отношении этого региона можно говорить почти об одноязычии. В целом это привело к интернационализации и росту порога недозволенности, что дало впоследствии толчок быстрому формированию и развитию преступности, а в дальнейшем -- ее организованных структур.

В настоящее время, в отличие от большинства других транснациональных преступных организаций, колумбийские картели занимаются исключительно наркобизнесом. Им удалось создать наиболее высоко организованную корпоративную преступную среду, чем любой другой группировке. Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.

Традиционными странами -- производителями наркотиков (в основном кокаина) являются, помимо Колумбии, Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Эквадор. «Отмывание» денег в результате этой деятельности осуществляется главным образом в Аргентине, Уругвае, Чили, отличающихся своей либеральной финансово-экономической политикой.

Из всех преступных организаций Латинской Америки только колумбийские наркокартели смогли достигнуть столь высокого уровня развития преступного бизнеса. Наиболее известный -- калийский наркокартель, основанный семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла, и медельинский картель, основанный Пабло Эскобаром и семейством Очоа.

Колумбийские наркокартели отличаются от других транснациональных преступных организаций специализацией в сфере кокаинового наркобизнеса и наиболее высокой степенью организованности, близкой к легальным корпорациям.

Это объясняется тем, что калийский картель отказался от тактики открытого противостояния правительству и силам правопорядка, взяв на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все большие средства в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

Картели используют узкоспециализированную ячеистую структуру с разделением функций производства, материально-технического обеспечения, транспортировки, сбыта и т.д.

Основным рынком сбыта наркотиков долгое время являлись США, а затем и Западная Европа. В 1990-е гг. появилась тенденция к расширению рынков сбыта за счет Восточной Европы и стран СНГ.

После ряда военных операций, предпринятых США против медельинского картеля, и убийства Эскобара калийский картель усилил свои позиции. По имеющимся экспертным оценкам он контролирует около 70% импорта кокаина в США и 90% импорта в Западную Европу. Так, по данным Интерпола, 62,8% кокаина, конфискованного в Европе в 1990-х гг., имело колумбийское происхождение. А в целом эксперты оценивают мощности подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству современных наркотиков в 350 тонн в год.

Только три андских государства -- Боливия, Перу, Колумбия ежегодно получают, по самым приблизительным подсчетам, от продажи наркотиков примерно 2 млрд. долларов.

Японская «Якудза»

В настоящее время слово «якудза» означает принадлежность какого-либо лица или группы лиц к организованной преступности, известной также под названием «борьокудан». Само же название «якудза» появилось из японской карточной игры, где «я» означает цифру 8, «ку» -- 9, а «дза» -- 3, что в сумме составляет число 20, являющееся в этой игре минимальной ценностью. Потом это обозначение начало употребляться как почетное.

О появлении «Якудза» существуют две основные версии. Первая заключается в том, что представители данной преступной организации выводят свое происхождение от Махи Якко -- предводителя самураев, объединившихся в XVII в. для защиты японских городов. Данная связь исторически не установлена и основывается лишь на собственных оценках «Якудза».

По второй версии, «Якудза» с XVIII в. происходит от антиобщественных групп (по аналогии со средневековыми разбойниками Европы) -- Текья и Бакуто. Текья осуществляла контроль над японскими рынками, а Бакуто представляла собой объединение игроков, которое якобы было создано с разрешения правительства, чтобы через азартные игры возвращать назад деньги, выплаченные работникам в качестве зарплаты.

В дальнейшем эти группировки стали полностью самостоятельными и развили строго иерархическую структуру.

По данным наиболее известного исследователя «Якудза» Коиши Миядзавы, эта организация уже с конца XIX -- начала XX вв. начала широко проникать в японское общество и развивать политическую активность, налаживая тесные контакты с правящими партиями и государственным аппаратом.

В конце 1990 г. в результате активных превентивных действий японской полиции и междоусобных конфликтов среди отдельных преступных групп произошло сокращение числа членов «Якудза».

В настоящее время в «Якудза» выделилось несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», насчитывающая свыше 26000 членов. Второй по численности является «Инагава-кай», имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует «Сумиеши-кай», которая объединяет свыше 7000 членов.

До последнего времени «Якудза» действовала достаточно открыто. Структуры, входившие в нее, имели легальные офисы (прежде всего в регионе Осака), проводили пресс-конференции, публиковали размеры доходов, имели собственные журналы, информировали общественность об изменениях в руководстве синдикатов. Это позволяло японской полиции иметь точные сведения об организованной преступности, структуре и размерах ее доходов.

Основные сферы преступной деятельности «Якудза» -- незаконный оборот наркотиков и оружия, киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости.

Сейчас распространенность «Якудза» в мире сильно расширилась. Для совершения преступлений ею используются территории государств Юго-Восточной Азии, Южная Корея, Австралия, Гавайские острова, США, Западная Европа и Россия. Филиппины служат для нее основной базой производства и контрабанды амфетаминов и ручного огнестрельного оружия.

Китайские «Триады»

Китайские «триады» относятся к традиционным видам организованной преступности, которые изначально возникли для защиты крестьян и других непривилегированных групп населения.

В переводе «триада» означает треугольник и содержит три основных элемента, составляющих одно целое: небо, земля, человек. Еще их называют «Три Объединенные Ассоциации» или «Общество Неба и Земли». Они были известны в Китае и как Красные Секты, но позже из-за криминальной деятельности их стали называть Черные Секты.

Предшественниками «триад» принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Их деятельность в первую очередь была направлена на борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних влияний, а основной целью стало дестабилизирование власти.

В настоящее время должности, термины, чины и ритуалы «триад» являются идеальным прикрытием для организованной преступности, сфера деятельности которой стала распространяться и на другие государства.

В XX в. триады начали интенсивно заниматься разбоем, пиратством и контрабандой. В 1842 г., когда Гонконг стал британской колонией, уже действовали четыре группировки «триад». А в 1845 г., с принятием первого закона против «триад», они уже контролировали большую часть рабочей силы этого региона и были участниками всех нелегальных операций, проводимых в порту Гонконга.

В 1956 г., воспользовавшись нестабильностью в обществе, «триады» активизировали свою деятельность, которая приняла опасный характер. В результате правительство вынуждено было принять срочные превентивные меры. Несмотря на это «триады» продолжали действовать.

В настоящее время они обладают новейшими техническими средствами, пользуются современными средствами связи и авиалиниями для распространения своего влияния на другие государства.

По данным экспертов, сейчас в мире известны около 50 «триад» общей численностью почти 300000 человек. Нет единого мнения относительно степени организованности «триад», хотя они и имеют определенную формальную структуру, которая включает в себя «голову дракона» (лидеров) и штат «специалистов» (инфорсеры и управляющие). Значительная часть преступлений «триад» осуществляется членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Наиболее известной является «триада 14К». Она осуществляет контроль над героином из так называемого «золотого треугольника» (Бирма, Лаос и Таиланд) и активно действует в Европе, в частности, в Амстердаме, Лондоне, Манчестере. Основные сферы ее деятельности: незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, нелегальные азартные игры, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, «отмывание» денег.

Вторая по общественной опасности -- триада «Во Он Док», осуществляющая перевозки наркотиков, контроль проституции и торговлю детьми.

Третьей, наиболее известной из всех «триад», считают преступную организацию «Дай Хун», которая представляет собой своего рода нелегальный банк, ссужающий деньги под очень высокие проценты, предоставляет займы для занятия азартными играми и выделяет деньги нелегальным мигрантам.

После перехода в 1999 г. Гонконга из-под протектората Великобритании под управление Китая «триады» начали широкомасштабное освоение не только стран Юго-Восточной Азии, но и Западной и Восточной Европы, США и СНГ.

Организованная преступность в странах СНГ

По мнению автора, возникновение организованной преступности в СНГ напрямую связано с историей возникновения, формирования и развития российского государства, поскольку именно российская внутренняя и внешняя политика всегда имела определяющее значение во всей истории развития народов, населяющих территорию России, и оказала самое существенное влияние и на возникновение организованной преступности в частности.

Исходя из содержания работ российских ученых-обществоведов (Д.С. Лихачева, Г.В. Есипова и др.), можно утверждать, что прообразом современной организованной преступности стран СНГ были воровские артели. Это последняя треть XV -- первые десятилетия XVI вв. Они, практически мало чем изменяясь, просуществовали вплоть до начала XX в.

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность, которая сильно поднялась на военных поставках и спекуляции вокруг карточной системы.

После революции 1927 г. составной частью организованной преступности являлись небольшие группировки криминального характера, использовавшие политическое прикрытие в виде партийной атрибутики, самоназвания и т.п. Другой ее частью были отдельные подпольные организации большевиков, левых эсеров, максималистов, находившихся в тылу армий Колчака, Деникина, Врангеля.

В период сталинского режима были ужесточены репрессивные меры и к профессиональным преступникам, в результате чего уголовный мир был сильно дестабилизирован.

Однако с хрущевской «оттепелью», либерализацией уголовного законодательства, попыток первых экономических реформ произошла значительная стимуляция нового развития уголовного мира и, как следствие, преступных группировок. По мнению Е.В. Топильской, именно этот период стал точкой отсчета формирования современной организованной преступности России и стран СНГ.

Периодика развития организованной преступности, с точки зрения Е.В. Топильской, выглядит следующим образом:

1960-е гг.: начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации, в рамках общеуголовной преступности;

1970-е -- 80-е гг.: выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений, формирование криминологической категории личности участника организованной преступной деятельности;

конец 1980-х гг.: окончательное формирование российской организованной преступности, достигшего кризисной точки в 1988-1989 гг.;

начало 1990-х гг.: завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование организованной преступности как самостоятельного социального явления, носящего транснациональный характер; кризисный переломный момент этого этапа -- 1992-1993 гг. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 76.

В настоящее время на территории стран СНГ существует несколько сотен относительно крупных преступных организаций, которые можно классифицировать по национальному (этническому) и территориальному признакам.

К национальным относят грузинские, чеченские, армянские, азербайджанские, дагестанские, украинские, белорусские и др. преступные организации. Хотя они могут называться на местах своего базирования совершенно по-другому.

По территориальному признаку различают тамбовские, казанские, рязанские, люберецкие, ореховские, челнинские (по названию города Набережные Челны), мурманско-архангельские и др. преступные сообщества.

Существуют названия отдельных преступных организаций по имени их лидеров (колесниковская, кудряшовская, малышевская и др.).

В силу особенностей геополитического положения стран СНГ, прозрачности границ между ними, недостаточной эффективности национальных уголовных законодательств, организованной преступности представилась уникальная возможность заниматься практически всеми сферами криминальной деятельности: незаконной торговлей наркотиками, производством и торговлей оружием, редкоземельными, драгоценными и цветными металлами, совершать преступления в кредитно-финансовой сфере, заниматься разбоем, вымогательством, ростовщичеством, незаконной эксплуатацией проституции, контролировать шоу-бизнес и игорные заведения и т.д.

Преступные организации стран СНГ распространили свое влияние на большинство государств Европы, тесно сотрудничают с преступными группировками Ближнего и Дальнего Востока, проводят совместные операции в США с «Коза Нострой», взаимодействуют с колумбийскими наркокартелями и китайскими «триадами», наблюдаются тенденции их сближения с японской «Якудза».

Обзорно-аналитический материал, изложенный автором в данном разделе, безусловно, не является исчерпывающим. В нем не рассматривается деятельность турецких преступных организаций, которые поставляют наркотики в Западную Европу из Юго-Западной Азии по широко известному «балканскому маршруту», не рассматриваются также нигерийские преступные сообщества, ямайские криминальные образования «Поссес», коренная американская мафия, доминиканская организованная преступность и множество других преступных группировок.

Тем не менее, подход автора к исследованию данного вопроса раскрывает некоторые характерные черты, присущие основным транснациональным преступным организациям, дает общую картину их современного состояния в странах мирового сообщества, свидетельствует о том, что подобного рода криминальные структуры способны легко приспосабливаться к новым условиям, проявлять гибкость, использовать слабости отдельных государств и даже регионов, представлять собой реальную угрозу национальному и международному правопорядку.

Максимальное и разностороннее использование информации о транснациональной организованной преступности, особенно в историко-сравнительном и статистическом плане, может послужить в дальнейшем немаловажным ориентиром для разработки эффектных мер профилактики и борьбы с этим явлением, подчеркивает необходимость в постановке задачи для мирового сообщества по расширению и укреплению сотрудничества в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 1 января 2001 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 2000. № 28. Ст. 362.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 1 января 2001 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 28-29. Ст. 433.

4. Закон Республики Беларусь «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 26 июня 1997 г. № 47-3 // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1997. № 24. Ст. 460.

5. Указ Президента Республики Беларусь «Об образовании Комитета по организованной преступности и коррупции при Министерстве внутренних дел» от 7 февраля 1997 г. № 136 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. 1997. № 4. Ст. 151.

7. О государственной программе комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 1997-2000 годы: Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 15 октября 1996 г. № 660 // Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 1996. № 28. Ст. 754.

8. О совершенствовании мер охраны общественного порядка и борьбы с преступностью: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 1993 г. № 774 // СП Республики Беларусь. 1993. № 31. Ст. 622.

Международно-правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.

2. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. М., 1996.

3. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 г. М., 2000.

4. Справочный документ к п. 4 повестки дня Всемирной конференции на уровне министров по организованной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.).

5. VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, 27 августа -- 7 сентября 1990 г. Доклад, подготовленный Секретариатом ООН. Нью-Йорк, 1991.

6. IX Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Каир, 29 апреля -- 5 мая 1995 г. A/CONF. 169/16. 12 May/.

7. X Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Вена, Австрия. Доклад, подготовленный Секретариатом ООН. Вена, 2000.

Размещено на Allbest.ru