Тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей

Размещено на http://www.allbest.ru/

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

Богачук Василь Степанович

У УДК 343.98

ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШЕЙ

Спеціальність 12.00.09 -- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ -- 2010

ДИСЕРТАЦІЄЮ Є РУКОПИС

Робота виконана на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

кандидат юридичних наук, доцент Бояров Віктор Іванович, Академія адвокатури України, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор юридичних наук, професор Лук'янчиков Євген Дмитрович, Національний технічний університет України «КПІ», професор кафедри інформаційного та підприємницького права;

кандидат юридичних наук, доцент Старушкевич Анатолій Володимирович, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доцент кафедри права.

Захист відбудеться «11» травня 2010 року о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України (01032, Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 27).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії адвокатури України (01032, Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 27).

Автореферат розісланий «02» квітня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук, доцент О.П. Кучинська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поглиблення кризових явищ в економіці та політиці нашого суспільства обумовлюють загальне зростання злочинності, у якій особливу гостроту має підроблення грошей. Аналіз розвитку сучасного стану підроблення грошей, форм і методів боротьби з ним, а також історичних аспектів розвитку таких злочинів свідчить про тенденції подальшого розвитку організованості даного виду злочинності, її глобалізації й транс націоналізації, що, безсумнівно, являє загрозу економічній безпеці держави.

Сучасні злочинці активно й успішно адаптуються до нових форм і методів підприємництва, вміло використовують сучасні технічні засоби, досягнення в області комп'ютерної техніки, поліграфії, унікальні комп'ютерні програми, засоби зв'язку й оргтехніку, банківські й валютні технології, досягнення в області природничих наук. Значне поширення високоякісної комп'ютерної техніки, удосконалення поліграфічного устаткування, рівень освіти й технічних знань які значно зросли за останні роки, посилення міграційних процесів і активно функціонуючий ринок обміну валют сприяють поширенню підроблення грошей на території України.

Причиною неефективності боротьби з підробленням грошей є недостатність ефективних методів розслідування, недосконалість типових моделей такої злочинної діяльності, недієвість рекомендацій по проведенню окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних операцій), відсутність криміналістичних програм по вирішенню проблемних слідчих ситуацій та інше.

Все це висуває вказану багатопланову проблему в коло актуальних напрямів криміналістичних досліджень.

Значний внесок у дослідження проблем розкриття і розслідування підроблення грошей зробили вчені України та зарубіжних країн: Т.П. Бірюкова, О.В. Воробей , В.Д. Грабовський, О.М. Калужна, М.К. Камінський, Є.І. Клімова, В.М. Коваленко, Є.І. Казаков, С.І. Марко , Г.А. Матусовський, В.С. Мацишин, Д.Я. Мірський, С.Ю. Петряєв, Є.В. Прохорова, Д.В. Пузанков, В.Л. Пуляхін, В. Тулея та інші. Однак їх роботи торкалися в основному окремих проблем розслідування підроблення грошей.

В Україні монографічне дослідження тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей не проводилося, і дисертаційні дослідження з даної проблеми не виконувалися.

У зв'язку з цим, вирішення вищезгаданих проблем потребує спеціального дослідження практики та теоретичного обґрунтування тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей. Це і дозволило обрати дану проблему темою дисертаційного дослідження.

У зв'язку з вищевикладеним, актуальність обраної теми дисертаційного дослідження обумовлена, з одного боку, невідкладними завданнями посилення боротьби з підробленням грошей, а з іншого -- потребами практики у науково обґрунтованих методичних рекомендаціях з проблем розслідування такого виду злочинів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукової теми кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України (затверджена вченою радою Академії адвокатури України, протокол № 2 від 10.11.2008 р.). Обраний напрям дисертаційного дослідження базується на основних положеннях Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2006 р. № 1767, Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю на 2005-2007 рр. від 16 вересня 2004 року. Тема дисертації зареєстрована в управлінні координації та планування наукових досліджень Академії правових наук України.

Мета і завдання дослідження. Головна мета полягає в тому, щоб на основі сучасних теоретичних концепцій науки криміналістики розкрити наукові основи проведення тактичних операцій, розробити окремі криміналістичні засоби та методи, які дозволять підвищити ефективність практики розслідування підроблення грошей.

Мета дисертації конкретизується такими завданнями:

-- визначити стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей;

-- розкрити поняття, сутність і структуру тактичних операцій;

-- визначити місце тактичної операції в системі тактичних засобів при розслідуванні підроблення грошей;

-- визначити особливості організації і тактики проведення окремих слідчих дій під час реалізації тактичних операцій при розслідуванні зазначених злочинів;

-- вивчити форми і механізм взаємодії суб'єктів розслідування при проведенні тактичних операцій;

-- розробити окремі тактичні операції груп «збір інформації», «фіксація», «пошук», «перевірка» та показати особливості їх проведення при розслідуванні підроблення грошей;

-- розглянути і узагальнити вітчизняний та закордонний досвід проведення тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей.

Об'єктом дослідження є злочинна діяльність по підробленню грошей та конфронтуюча до неї діяльність з розкриття та розслідування зазначених злочинів.

Предметом дослідження є тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей; криміналістичні засоби та методи діяльності, що спрямовані на ефективне розкриття і розслідування підроблення грошей.

Методи дослідження. Методологічну основі дисертації становлять філософські, загальнонаукові і спеціальні методи. Так, діалектичний метод дозволив пізнати механізм вчинення та слідову картину підроблення грошей; системно-структурний метод сприяв осмисленню й аналізу теоретичних положень тактичних операцій і методологічних засад, які лежать в їх основі; формально-логічні методи (синтез, аналіз, індукція, дедукція, аналогія) використано для аналізу груп тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей, формулювання дефініцій і висновків, виокремлення видів тактичних операцій; історичний метод сприяв дослідженню стану наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей у криміналістиці; порівняльно-правовий метод використано для порівняння думок вчених, категорій і дефініцій, норм права; конкретно-соціологічний дозволив зібрати емпіричний матеріал про практику проведення тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей; статистичний метод використано для вивчення стану, динаміки і структури підроблення грошей, ефективності протидії правоохоронних органів таким злочинам.

Сформульовані в дисертації теоретичні висновки ґрунтуються на працях вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі криміналістики: Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, Р.С. Бєлкіна, В.І. Боярова, Т.В. Варфоломеєвої, І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, В.І. Галагана, В.Г. Гончаренка, Г.А. Густова, А.В. Дулова, В.А. Журавля, А.В. Іщенка, Н.С. Карпова, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, І.І. Котюка, В.С. Кузьмічова, В.В. Лисенка, Є.Д. Лук'янчикова, Г.А. Матусовського, В.Т. Нора, В.О. Образцова, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая, А.В. Старушкевича, В.В. Тіщенка, Л.Д. Удалової, В.Ю. Шепітька, В.І. Шиканова, М.П. Яблокова.

Емпіричну базу дослідження склали дані статистичної звітності правоохоронних органів України за період з 1991 по 2010 рік та вивчення й узагальнення матеріалів судової і слідчої практики. З цією метою проводилося вивчення понад 600 кримінальних справ у слідчих підрозділах та архівах судів різних регіонів України (Київська, Одеська, Вінницька, Дніпропетровська, Херсонська та Львівська обл.), а також опитування за розробленими анкетами слідчих та оперативних працівників.

При підготовці дисертаційного дослідження використовувався особистий досвід роботи автора адвокатом.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні монографічним комплексним дослідженням проблем тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей. В дисертації обґрунтовується ряд нових теоретичних положень і висновків, які розширюють наукове уявлення про методику розслідування підроблення грошей.

Зокрема, вперше: 1) виокремлено та обґрунтовано типові тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей; 2) визначено особливості організації і тактики проведення окремих слідчих дій під час реалізації тактичних операцій при розслідуванні зазначених злочинів; 3) розкрито перспективні форми і механізми взаємодії слідчого та оперативних працівників під час проведення тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей; 4) розкрито зміст тактичних операцій «Збирання і фіксація вихідної інформації про злочин», «Вивчення механізму вчинення злочину», «Встановлення і пошук злочинця», «Затримання злочинця з речовими доказами», «Виявлення і подолання протидії розслідуванню злочинів», «Встановлення функціональних ролей учасників злочинної групи» при розслідуванні підроблення грошей; 5) висвітлено стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей; 6) висвітлено зарубіжний досвід і сформульовано пропозиції щодо його використання під час проведення тактичних операцій в діяльності по розслідуванню вказаних злочинів.

удосконалено: 1) криміналістичне розуміння поняття «тактична операція»; 2) криміналістичну класифікацію тактичних операцій; 3) систематизацію принципів проведення тактичних операцій; 4) типологізацію лідерів (організаторів) злочинних угруповань; 5) криміналістичне розуміння поняття «протидія розслідуванню злочинів»;

дістали подальший розвиток: 1) тактика затримання злочинця; 2) поняття «викриття злочинця»; 3) систематизація ознак протидії розслідуванню; 4) поняття «розшуковий портрет злочинця».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі викладених розробок розширені криміналістичні знання про тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей. Сформульовані в дисертації положення, висновки, рекомендації і пропозиції використовуються: у науково-дослідній роботі -- для подальшого вдосконалення методики розслідування підроблення грошей; у навчальному процесі -- при викладанні курсу криміналістики та споріднених спецкурсів, підвищення кваліфікації викладачів юридичних навчальних закладів; у практично-методичному плані -- для розробки навчально-методичних посібників, курсів лекцій, довідників тощо.

Це підтверджується тим, що ряд теоретичних положень, висновків і конкретних пропозицій впроваджені в навчальний процес Академії адвокатури України, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (відповідні акти впровадження результатів наукових досліджень знаходяться в додатках дисертації). Результати дослідження використовуються в практичній діяльності Слідчого управління та УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області (відповідні акти впровадження результатів наукових досліджень знаходяться в додатках дисертації).

Особистий внесок здобувача. Теоретичні висновки і результати дисертаційного дослідження отримані на підставі особистих досліджень автора. Дисертація є самостійною науковою працею. Деякі питання у вітчизняній криміналістиці висвітлені вперше, інші викладено по-новому з урахуванням сучасного стану і розвитку криміналістичних знань, особливостей протидії підробленню грошей. Наукові ідеї та розробки, що належать співавтору опублікованої праці в дисертації не використовувалися (внесок дисертанта у спільній з В.С. Мацишиним публікації 80%).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження, теоретичні та практичні висновки і рекомендації оприлюднено в доповідях і повідомленнях на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях з питань удосконалення діяльності протидії злочинності в Києві («Криміналістика у протидії злочинності» (2009 р.), «Українська наука ХХІ століття» (2009 р.), «Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку» (2009 р.)), Тернополі («Науковий потенціал сучасної юриспруденції» (2009 р.), «Наукові здобутки на шляху до удосконалення правової системи» (2009 р.), «Розвиток правової свідомості сучасного суспільства» (2009 р.), «Проблеми правотворчості очима науковців» (2010 р.)), а також в обговореннях на засіданнях кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, кафедри кримінального права та процесу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Крім того, положення і рекомендації, висвітлені в дисертації, використовуються в практичній діяльності підрозділів МВС України, у навчальному процесі вищих навчальних закладів юридичного спрямування та враховані робочою групою Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності при подальшому вдосконаленні чинного законодавства (відповідний акт впровадження результатів наукових досліджень знаходиться в додатках дисертації).

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображені в 13 наукових публікаціях: у п'яти статтях у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України та восьми тезах конференцій.

Структура дисертації. Загальний обсяг дисертації 258 с. Робота складається із вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел (280 найменувань) і додатків (20 с.).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, визначаються ступінь її наукової розробленості, мета, завдання й методи дослідження; показується зв'язок роботи з державними програмами боротьби зі злочинністю і науковою темою кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України; визначаються наукова новизна і практичне значення отриманих результатів дослідження; вказуються конкретні форми їх апробації й впровадження в навчальний процес і практичну діяльність по розслідуванню злочинів.

Розділ перший -- «Сутність тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей та стан розробки проблеми у криміналістиці» складається з трьох підрозділів.

У підрозділ 1.1 «Стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей», зазначається, що проведений аналіз наукових досліджень щодо протидії підробленню грошей, покликаний поліпшити інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності в цьому напрямі. Він включає систематизовані відомості про зміст монографічних, дисертаційних досліджень та статей з проблематики дисертації.

Аналіз показав, що в цілому на пострадянському просторі проблемам методики розслідування підроблення грошей приділялася і сьогодні приділяється певна увага. В другій половині ХІХ ст. описані прийоми виявлення, огляду, дослідження й упакування підроблених грошей (Я.І. Баршев, Є.Ф. Буринський, Г.В. Дове, А.А. Квачевський), в першій половині ХХ ст. у публікаціях відображені короткі вказівки по організації проведення огляду, обшуку, допиту, рекомендації техніко-криміналістичного характеру по розслідуванню підроблення грошей (П.В. Макалінський, Л.А. Добкевич, С. Сергієвський); згодом в монографічних дослідженнях з'являються самостійні розділи по розслідуванню підробки цінних паперів і грошових знаків (А. Вейнгардт, М.П. Макаренко, С.М. Трегубов, І.М. Якімов, Г. Шнейкерт). У другій половині ХХ ст. на теренах пострадянського простору було опубліковано низку самостійних монографічних досліджень проблем розкриття і розслідування підроблення грошей, однак майже всі вони вийшли з обмежувальним грифом і не були відомі широкому загалу науковців (В.Д. Грабовський, Є.І. Казаков, М.К. Камінський, Д.Я. Мірський, В.Є. Прохорова, В.Л. Пуляхін, В. Тулея). Після проголошення незалежності України, у нашій державі було опубліковано низку монографій і виконано кілька дисертаційних досліджень, в яких висвітлено окремі проблеми розкриття і розслідування підроблення грошей (Т.П. Бірюкова, В.В. Бірюков, О.В. Воробей, О.М. Калужна, В.С. Мацишин, С.Ю. Петряєв), однак у жодному з проаналізованих нами досліджень, ми не знайшли розгляду проблем розробки тактичних операцій при розкритті і розслідуванні підроблення грошей. На нашу думку, розслідування таких злочинів неможливе без цілеспрямованого поєднання слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, які проводяться з метою виконання тактичного завдання, особливо в проблемних ситуаціях розслідування.

У підрозділі 1.2 «Поняття тактичних операцій в криміналістиці» зазначається, що важливу роль у становленні тактичних операцій у криміналістиці відіграла пропозиція А.В. Дулова, згідно якої виникла нагальна потреба на сучасному рівні розвитку слідчої тактики розробляти не тільки тактичні рекомендації з проведення окремих слідчих дій, але й рекомендації для оптимального виконання завдань загального характеру, які виникають у слідчій діяльності. Для виконання таких завдань потрібне проведення групи слідчих, оперативно-розшукових, організаційних дій, які об'єднуються поняттям «тактична операція».

Дисертант вважає, що найбільш істотними ознаками тактичної операції є: а) системність взаємозалежних слідчих, оперативно-розшукових і інших дій; б) обумовленість цієї системи дій слідчою ситуацією; в) планомірність їх реалізації; г) керівна роль слідчого; д) цілеспрямованість дій щодо виконання конкретних тактичних завдань.

Тактична операція, в дисертації, визначається як система погоджених і взаємозалежних за цільовим призначенням слідчих, оперативно-розшукових і інших дій, розроблених з урахуванням сформованої слідчої ситуації, які проводяться за планом і під керівництвом слідчого, з метою виконання певних тактичних завдань виявлення, розкриття та розслідування злочинів.

У підрозділі 1.3 «Тактична операція як комплексний тактичний засіб при розслідуванні підроблення грошей» зазначається, що необхідність у проведенні тактичної операції при розслідуванні підроблення грошей виникає в тому випадку, якщо окреме, ізольоване застосування інших тактичних засобів недостатньо ефективне для виконання поставленого завдання, веде до втрати інформації, пов'язане з додатковими втратами часу або матеріальних засобів. Відмінною рисою тактичної операції є те, що до її змісту входить не випадковий набір тактичних засобів, а цілісний комплекс пов'язаних внутрішньою єдністю, заздалегідь визначених, погоджених між собою, скоординованих і цілеспрямовано здійснюваних у найбільш оптимальній послідовності дій на основі спеціальної програми. У системі тактичних засобів тактичні операції відіграють синтезуючу роль. З їхньою допомогою виконуються найбільш складні й трудомісткі завдання по одержанню й процесуальному закріпленню доказової інформації при розслідуванні підроблення грошей.

У дисертації розглядаються принципи й етапи проведення тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей.

Другий розділ «Тактичні операції групи «збір інформації» і «фіксація» при розслідуванні підроблення грошей» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Тактична операція «Збирання і фіксація вихідної інформації про злочин»» автор дійшов висновку, що до комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виконання тактичного завдання по збиранню і фіксації вихідної інформації про підроблення грошей входять: слідчий огляд, оперативне опитування осіб, пошукові дії по встановленню очевидців злочину, допит свідків та підозрюваного, обшук, попереднє дослідження грошей та засобів їх підроблення, пред'явлення для впізнання та ін.

В ході тактичної операції збирається та фіксується інформація про: а) час і спосіб злочину; місця виготовлення, зберігання, збуту підроблених грошей; б) подію злочину; в) спосіб виготовлення або збуту підроблених купюр; г) вид, кількість, суму виготовлених, збутих, збуваємих та таких що зберігаються підроблених грошей; д) умови, що сприяли вибору конкретного способу злочину; є) подібність підроблених грошей зі справжніми; ж) використані для виготовлення підробок знаряддя, матеріали, пристосування; з) кількість учасників, їхня роль у вчиненні злочину, особистісна характеристика кожного з них; і) усі випадки збуту підробок конкретними особами.

Крім цього, в ході зазначеної тактичної операції, збирається і фіксується інформація про види маскування злочинної діяльності, майно, здобуте злочинним шляхом, причини й умови, які сприяють реалізації протиправного задуму, факти здійснення підроблення грошей у вигляді промислу або особою раніше засудженою за аналогічний злочин та ін.

Реалізація тактичної операції «Збирання і фіксація вихідної інформації про злочин» при розслідуванні підроблення грошей залежить від сформованої на початковому етапі слідчої ситуації, серед яких, автором, виділено такі: 1) підроблена купюра виявлена громадянином або касиром торговельної установи, при цьому збувальник зник; б) збувальник затриманий при спробі реалізувати підроблені гроші; в) підроблена купюра виявлена в інкасаторській сумці в приміщенні банку; г) отримано інформацію про діяльність підроблювача грошей; д) виявлено засоби (інструменти, устаткування та ін.), які свідчать про виготовлення з їхньою допомогою підроблених грошей.

У підрозділі 2.2 «Тактична операція «Вивчення механізму вчинення злочину»» автор, розглядаючи тактичне завдання спрямоване на вивчення механізму вчинення підроблення грошей, зазначає, що під час його виконання за допомогою тактичної операції отримується інформація про: а) особу (осіб) і її поведінку (дії) під час злочину; б) спосіб злочину (підготовка, вчинення і його приховування); в) потерпілого та його поведінку пов'язану зі злочином; г) предмети злочинного замаху; д) засоби злочину (знаряддя, матеріали та ін.) і інші предмети, використані зі злочинною метою (інструменти для виготовлення знарядь злочину та ін.); є) осіб, ненамірено пов'язаних зі злочином (які ненамірено надавали допомогу в отриманні засобів злочину та ін.); ж) матеріальну обстановку (середовище), в якому готувалося, вчинялося підроблення грошей або вживалися заходи до його приховання; з) злочинний результат; і) обставини, які сприяли або перешкоджали злочинній діяльності; й) зв'язки і відношення між діями та злочинним результатом, між учасниками підроблення грошей та ін.

Зазначена інформація отримується в ході тактичної операції до складу якої входять такі оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оперативне опитування, наведення довідок, збирання зразків для порівняльного дослідження, дослідження предметів і документів, візуальне спостереження, оперативне впізнання, оперативний огляд об'єктів, оперативне впровадження, зняття інформації з каналів зв'язку, слідчий огляд, обшук, допити, відтворення обстановки та обставин події, освідування, пред'явлення для впізнання.

У підрозділі 2.3 «Тактична операція «Затримання злочинця з речовими доказами»» зазначається, що при наявності підстав підозрювати особу (групу осіб) у вчиненні підроблення грошей, вирішується питання про проведення тактичної операції яка складається з низки слідчих дій та оперативно-розшукових заходів: затримання особи або групи осіб, особистий обшук, освідування, проведення серії обшуків, візуальне спостереження, оперативний огляд об'єктів, контроль поштових відправлень, зняття інформації з каналів зв'язку.

В ході реалізації тактичної операції «Затримання злочинця з речовими доказами», як правило, проводиться особистий обшук та обшук за місцем проживання й роботи підозрюваних. Особистий обшук підозрюваного проводиться після затримання, з метою виявлення й вилучення предметів та документів, які можуть мати значення для розслідування кримінальної справи.

Обшук при підробленні грошей проводиться за місцем проживання й роботи підозрюваних, а також у належних їм або їх родичам гаражах, сараях, дачах та на присадибних ділянках. В процесі обшуку підлягають відшуканню й вилученню предмети які свідчать про факти виготовлення, зберігання, придбання, переміщення, збуту підроблених грошей.

До предметів, які свідчать про факт виготовлення (підробки), можна віднести: а) підроблені грошові знаки, підготовлені для збуту, і їх напівфабрикати; б) справжні грошові знаки, використані в якості оригіналів; в) копіювально-множильна й комп'ютерна техніка; г) пристосування, за допомогою яких виготовлялися підроблені гроші (друковані форми, матриці, типографські набори, граверні інструменти, преси тощо); д) фотоапаратура, фотопластини, негативи, освітлювачі; є) матеріали, використовувані для виготовлення підроблених грошей (фарба, туш, лак, клей, кислоти, розчинники, фольга, легкоплавкі метали тощо), ж) предмети зі слідами й плямами, які утворилися в процесі виготовлення підроблених грошей; з) література з поліграфії, фотографії, гальванопластики, лиття, штампування; і) документи із записами, які підтверджують злочинну діяльність.

До предметів, які свідчать про факти збуту підроблених грошей відносяться: а) одяг, головні убори, взуття, в які був одягнений підозрюваний, за свідченнями очевидців, під час збуту підроблених грошей; б) парасольки, окуляри, портфелі, які підозрюваний мав при собі; в) товари, куплені підозрюваним на підроблені гроші. Зазначені предмети мають ознаки, за якими вони можуть бути впізнані очевидцями, а тому підлягають вилученню під час обшуку.

Крім того, доказами збуту підроблених грошових знаків у певному місці, можуть бути знайдені при обшуку проїзні квитки, документи і предмети, привезені з конкретного населеного пункту (квитанції готелю, про оплату інших послуг у певному населеному пункті тощо).

Доцільно також виявляти сліди рук, ніг, діяльності підозрюваного, які свідчать про його перебування на місці виготовлення чи зберігання підроблених грошей.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного в житлових і підсобних приміщеннях, на присадибних ділянках з метою виявлення підроблених грошей доцільно застосовувати тактичних прийоми та техніко-криміналістичні засоби з метою виявлення схованок, які можуть бути обладнані в меблях, речах, стінах, статуетках, горищах, підвалах, у туалетах і ванних кімнатах.

Злочинці передбачають в ході затримання можливість швидко і непомітно для навколишніх позбавитися речових доказів (викинути, спалити, відстібнути та ін.). Щоб цього не відбулося учасникам тактичної операції доцільно організувати контроль за поведінкою підозрюваного під час його затримання, доставлення, проведенні обшуків у його житлі та інших приміщеннях. Якщо в момент затримання підозрюваний використовував автотранспортний засіб його також слід ретельно оглянути, через те, що там можуть бути обладнані тайники, схована зброя та інші сліди злочину.

Розділ третій -- «Тактичні операції групи «пошук» і «перевірка» при розслідуванні підроблення грошей складається з трьох підрозділів.

У підрозділ 3.1 «Тактична операція «Встановлення і пошук злочинця»», зазначається, що встановлення осіб, які вчинили злочині -- одне із центральних завдань досудового розслідування. Виявити особу (групу осіб), яка підроблює гроші -- це означає зібрати інформацію (відомості, фактичні дані), які вказують на те, що дана конкретна особа могла вчинити діяння, яке є предметом розслідуваня.

З метою встановлення та пошуку такої особи, в ході реалізації тактичної операції, пропонується складати «розшуковий портрет» («профіль злочинця») з використанням матеріальних та ідеальних джерел інформації.

Під час реалізації тактичної операції «Встановлення і пошук злочинця», інформацію про його особу можна одержувати за такими напрямами: шляхом дослідження речових доказів; за допомогою даних кримінальної реєстрації й інших банків даних; шляхом вивчення архівних і кримінальних справ, справ які перебувають у провадженні, справ про нерозкриті й розкриті злочини, матеріалів про відмову в порушенні кримінальних справ і перевірочних матеріалів правоохоронних органів; за допомогою слідчих і оперативно-розшукових заходів; шляхом використання композиційних портретів, пошукових карт і орієнтувань.

Злочинець є визначальним елементом вчиненого ним злочину, виступаючи при цьому в ролі системоутворюючого фактору. Із цього автор робить висновок, що якщо особа злочинця невідома, то її можна встановлювати шляхом дослідження інших відомих елементів вчиненого злочину. Для підроблення грошей такими елементами є: предмет злочинного замаху; спосіб виготовлення й збуту підроблених грошей; використані матеріали й устаткування; інші дані, що дозволяють визначити напрям пошуку злочинця. Така інформація, інтегрована в криміналістичну характеристику підроблення грошей дозволяє використовувати її для встановлення злочинця.

У підрозділі 3.2 «Тактична операція «Виявлення і подолання протидії розслідуванню злочинів»» зазначається, що протидія досудовому розслідуванню підроблення грошей -- самостійний вид злочинної діяльності або система актів поведінки, які спрямовані проти досягнення слідчим тактичних і правових цілей.

При розслідуванні підроблення грошей протидія з боку зацікавлених осіб становить особливу небезпеку, тому що заважає реалізації як стратегічних, так і тактичних завдань розслідування. Тому маскування задумів (планів) слідчого -- одна із цілей розслідування, що забезпечують нейтралізацію такої протидії. У свою чергу вона (ціль) визначає необхідність розробки тактичної операції, спрямованої на виконання зазначеного завдання. Крім цієї стратегічної мети не менш важлива інша, пов'язана зі збереженням у таємниці результатів розслідування, що також ставить проблему розробки тактичної операції. Збереження в таємниці результатів розслідування спонукує зацікавлених осіб до активних дій, а це в свою чергу дозволяє їх фіксувати в процесі проведення оперативно-розшукової роботи.

З метою маскування тактичних цілей розслідування, О.Р. Ратінов розробив низку рекомендацій, які в сукупності утворюють тактичну операцію: а) формування в зацікавлених осіб помилкового уявлення про поінформованість слідчого щодо справжніх цілей, яких вони домагаються; б) формування цілей, спроба досягнення яких поставить зацікавлених осіб у програшне становище; в) формування в зацікавлених осіб наміру скористатися протизаконними засобами; г) створення труднощів для правильної оцінки зацікавленими особами справжніх цілей слідчого.

Дослідження показало, що з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності винні, особливо організовані злочинні угруповання, використовують дві основні форми протидії: а) вплив на слідчого (підкуп, шантаж, введення в дію корумпованих зв'язків), б) вплив на доказову базу. В останньому випадку ефективним є встановлення, в ході реалізації тактичної операції, того або іншого доказового факту шляхом використанням різних джерел і засобів доказування.

Вивчення кримінальних справ про підроблення грошей показало, що поширеними є використанням таких форм протидії як: дача неправдивих показань або відмови від дачі показань, психічний або фізичний вплив, фальсифікації, утаювання, замовчування, висування неправдивого алібі, симуляції, втеча. Мета таких дій -- виключити притягнення особи до кримінальної відповідальності або створити труднощі в доказуванні вини.

В останні роки почастішали випадки позапроцесуальної зацікавленості адвокатів. Відомі факти «утримування» злочинними угрупованнями захисників, що виконують не тільки процесуальні функції, але й передають підозрюваним заздалегідь підготовлене алібі, є каналом передачі інформації між злочинною групою й затриманим. Момент затримання злочинця і факт вступу в справу захисника характеризується найнижчою поінформованістю їх про наявну доказову базу, якою володіє слідчий, дефіцитом часу для висунення нових пояснень, можливістю їх швидкої перевірки, що повинно слідством тактично правильно використовуватися.

Інший напрям протидії пов'язаний із впливом на свідків і потерпілих, тому слідчий в ході планування і реалізації тактичної операції у взаємодії з оперативними працівниками, повинен попередити зазначених осіб про небезпеку та вжити заходів захисту передбачених чинним законодавством.

При розслідуванні підроблення грошей непоодинокі випадки включення корумпованих зв'язків, і тоді «арсенал» протидії залежить від посадового положення корупціонера (від дискредитації слідчого, що веде розслідування, до залучення засобів масової інформації; від постановки на «особливий облік» процесу розслідування до вимог повідомлення про результати розслідування). У цьому випадку доцільним є використання такого прийому блокування й подолання протидії, як вимога формального документального підтвердження пропозицій і вимог посадових осіб у справі, а також фіксування таких вимог оперативно-розшуковими заходами в рамках тактичної операції.

У підрозділі 3.3 «Тактична операція «Встановлення функціональних ролей учасників групи»» зазначається, що сутність і зміст такої тактичної операції визначається вихідними ситуаціями й ситуаціями, які виникають в процесі розслідування. При проведенні тактичної операції необхідно враховувати загальні умови, що впливають на ефективність її проведення. По-перше, те, що в злочинній групі діє установка не давати правдивих показань (або взагалі показань), тому частіше члени групи дають пояснення по окремих епізодах злочинної діяльності й тільки по тим фактам підроблення грошей, які доказані. По-друге, члени злочинної групи перебувають у психологічній невизначеності щодо поведінки інших співучасників на досудовому слідстві й, сутності їх показань.

Тому в ході реалізації тактичної операції допити членів злочинної групи доцільно починати з виконавців, ефективніше -- одночасно із залученням декількох слідчих і по окремих епізодах підроблення і збуту грошей, краще по різним, що дозволить варіювати системою доказів. При цьому необхідно враховувати внесок кожного в групову діяльність; стосунки із групою й між собою; взаємний вплив один на одного; частку доходу кожного з виконавців від злочинної діяльності; участь в її епізодах; зв'язки між окремими ланками групи.

Доцільно також доказові факти встановлювати з використанням різних джерел.

З урахуванням зазначених рекомендацій в процесі допиту доцільно використовувати різноманітні тактичні прийоми та їх комбінації. Якщо підозрювані не дають правдивих показань про злочинну діяльність і осіб, які брали у ній участь, то, як правило, в показаннях одного з них вдається виявити правдиві відомості про якийсь епізод або незначний факт. Цю інформацію можна використовувати двояким способом: по-перше, провести очну ставку з іншим тільки по цьому епізоді (факту) або ж, записавши показання на диктофон, відтворити її іншому члену злочинної групи.

Одночасно або послідовно з допитом виконавців повинні бути допитані особи, що перебувають в опозиції до керівництва злочинної групи, або неформальні лідери. При цьому основна увага приділяється причинам конфліктів, особистісним характеристикам членів групи.

Отримана інформація в ході виконання попередніх тактичних завдань і завдання по з'ясуванню функціональних ролей у групі дозволяє активно використовувати її при допиті лідерів (організаторів) злочинної групи.

У висновках сформульовані головні наукові та практичні результати роботи, які стосуються поняття, сутності, принципів та етапів проведення тактичних операцій, їх ознак та класифікацій. Охарактеризовано сучасний стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей. Визначені особливості організації і тактики проведення окремих слідчих дій під час реалізації тактичних операцій при розслідуванні зазначених злочинів. Розкрито форми і механізм взаємодії суб'єктів розслідування при проведенні тактичних операцій. Сформульовано окремі криміналістичні рекомендації щодо проведення тактичних операцій «Збирання і фіксація вихідної інформації про злочин», «Вивчення механізму вчинення злочину», «Виявлення і подолання протидії розслідуванню злочинів»; «Встановлення функціональних ролей учасників злочинної групи», «Встановлення і пошук злочинця», «Затримання злочинця з речовими доказами» при розслідуванні підроблення грошей.

операція розслідування підроблення грошей

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Богачук В. С. Проведення слідчого огляду за участю спеціаліста по справах про фальшивомонетництво / В. С. Богачук // Криміналістика у протидії злочинності: тези доповід. та повідомл. наук.-прак. конф. [«Криміналістика у протидії злочинності»], (Київ, 16 жовтн. 2009 р.). -- К.: Хай-Тек Прес, КНУВС, 2009. -- С. 269 -- 271.

2. Богачук В. С. Питання техніко-криміналістичного забезпечення розслідування фальшивомонетництва / В. С. Богачук // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Науковий потенціал сучасної юриспруденції», (Тернопіль, 15 грудн. 2009 р.). -- Тернопіль : Юридична лінія, 2009. -- Ч. ІІІ. -- С. 7 -- 9.

3. Богачук В. С. Проблеми поняття тактичної операції в криміналістиці / В. С. Богачук // Матеріали п'ятої Всеукр. наук.-прак. конф. «Українська наука ХХІ століття», (Київ, 17-19 червн. 2009 р.). -- К.: Інститут наукового прогнозування, ТОВ «ТК Меганом», 2009. -- Ч. 5. -- С. 13 -- 14.

4. Богачук В. С. Обшук при фальшивомонетництві / В. С. Богачук // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Наукові здобутки на шляху до удосконалення правової системи», (Тернопіль, 8 травн. 2009 р.). -- Тернопіль : Юридична лінія, 2009. -- Ч. ІІ. -- С. 9 -- 10.

5. Богачук В. С. Проблеми участі спеціаліста при проведенні слідчого огляду по справах про фальшивомонетництво / В. С. Богачук // Матеріали п'ятої всеукр. наук.-прак. конф. «Наука і життя: українські тенденції, інтегралція у світову наукову думку», (Київ, 20 -- 22 травн. 2009 р.). -- К.: Інститут наукового прогнозування, ТОВ «ТК Меганом», 2009. -- Ч. 3. -- С. 20 -- 22.

6. Богачук В. С. Поняття та ознаки тактичної операції у криміналістиці / В. С. Богачук // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Розвиток правової свідомості сучасного суспільства», (Тернопіль, 6 жовтн. 2009 р.). -- Тернопіль: Юридична лінія, 2009. -- Ч. ІІ. -- С. 20 -- 22.

7. Богачук В. С. Окремі проблеми протидії підробленню грошей в Україні / В. С. Богачук // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Проблеми правотворчості очима науковців», (Тернопіль, 9 лютого 2010 р.). -- Тернопіль: Юридична лінія, 2010. -- Ч. ІІІ. -- С. 6 -- 7.

8. Богачук В. С. Аналіз поширення фальшивомонетництва в Україні в період введення в обіг української гривні (1995-1997 роки) / В. С. Богачук, В.С. Мацишин // Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. «Проблеми правотворчості очима науковців», (Тернопіль, 9 лютого 2010 р.). -- Тернопіль : Юридична лінія, 2010. -- Ч. ІІІ. -- С. 7 -- 11.

9. Богачук В. С. Проблеми удосконалення навчально-методичного та наукового забезпечення розкриття і розслідування підроблення грошей / В. С. Богачук // Міліція України. -- 2010. -- № 2: додаток «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених». -- № 88. -- С. 6 -- 10.

10. Богачук В. С. Теоретичні проблеми тактичної операції / В. С. Богачук // Міліція України. -- 2010. -- № 4: додаток «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених». -- № 90. -- С. 8 -- 12.

11. Богачук В. С. Тактична операція «Вивчення механізму вчинення злочину» під час розслідування підроблення грошей / В. С. Богачук // Міліція України. -- 2010. -- № 7: додаток «Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених». -- № 92. -- С. 7 -- 13.

12. Богачук В. С. Тактична операція «Виявлення і подолання протидії розслідуванню злочинів» під час розслідування підроблення грошей / В. С. Богачук // Право і суспільство. -- 2010. -- № 4. -- С. 18 -- 23.

13. Богачук В. С. Тактична операція «Збирання і фіксація вихідної інформації про злочин» під час розслідування підроблення грошей / В. С. Богачук // Право і суспільство. -- 2010. -- № 5. -- С. 24 -- 29.

АНОТАЦІЯ

Богачук В.С. Тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей. -- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. -- Академія адвокатури України, Київ, 2010.

Дисертацію присвячено актуальним проблемам тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей: визначено стан наукової розробки проблеми розслідування підроблення грошей; розкрито поняття, сутність і структуру тактичних операцій; визначено місце тактичної операції в системі тактичних засобів при розслідуванні підроблення грошей; визначено особливості організації і тактики проведення окремих слідчих дій під час реалізації тактичних операцій при розслідуванні зазначених злочинів; вивчено форми і механізм взаємодії суб'єктів розслідування при проведенні тактичних операцій; розкрито окремі тактичні операції груп «збір інформації», «фіксація», «пошук», «перевірка» та показані особливості їх проведення при розслідуванні підроблення грошей; розглянуто й узагальнено вітчизняний та закордонний досвід проведення тактичних операцій при розслідуванні підроблення грошей.

Ключові слова: підроблення грошей; фальшивомонетництво; тактичні операції при розслідуванні підроблення грошей; методика розслідування підроблення грошей.

АННОТАЦИЯ

Богачук В.С. Тактические операции при расследовании подделки денег. -- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -- уголовный процесс и криминалистика; судебная експертиза; оперативно-розыскная деятельность. -- Академия адвокатуры Украины, Киев, 2010.

Углубление кризисных явлений в экономике и политике нашего общества обуславливают общий рост преступности, в которой особую остроту имеет подделка денег. Анализ развития современного состояния подделки денег, форм и методов борьбы с ней, а также исторических аспектов развития таких преступлений свидетельствует о тенденциях дальнейшего развития организованности данного вида преступности, ее глобализации и транснационализации, что, несомненно, представляет угрозу экономической безопасности государства.

Главная цель заключается в том, чтобы на основе современных теоретических концепций науки криминалистики раскрыть научные основы проведения тактических операций, разработать отдельные криминалистические средства и методы, которые повышают эффективность практики раскрытия и расследование подделки денег.

Цель диссертации конкретизируется такими задачами: определить состояние научной разработки проблемы расследования подделки денег; раскрыть понятие, сущность и структуру тактических операций; определить место тактической операции в системе тактических средств при расследовании подделки денег; определить особенности организации и тактики проведения отдельных следственных действий во время реализации тактических операций при расследовании указанных преступлений; изучить формы и механизм взаимодействия субъектов расследования при проведении тактических операций; разработать отдельные тактические операции групп «сбор информации», «фиксация», «поиск», «проверка» и показать особенности их проведения при расследовании подделки денег; рассмотреть и обобщить отечественный и зарубежный опыт проведения тактических операций при расследовании подделки денег.

Объектом исследования является преступная деятельность по подделке денег и противостоящая ей деятельность по раскрытию и расследованию указанных преступлений. Предметом исследования являются тактические операции при расследовании подделки денег; криминалистические средства и методы деятельности, которые направлены на эффективное раскрытие и расследование подделки денег.

В частности, выделены и обоснованы типичные тактические операции при расследовании подделки денег; определены особенности организации и тактики проведения отдельных следственных действий во время реализации тактических операций при расследовании указанных преступлений; раскрыты перспективные формы и механизмы взаимодействия следователя и оперативных работников во время проведения тактических операций при расследовании подделки денег; раскрыто содержание тактических операций «Собирание и фиксация исходной информации о преступлении», «Изучение механизма совершения преступления», «Установление и поиск преступника», «Задержание преступника с вещественными доказательствами», «Выявление и преодоление противодействия расследованию преступлений», «Установление функциональных ролей участников преступной группы» при расследовании анализируемых преступлений; показано состояние научной разработки проблемы расследования подделки денег; обобщен зарубежный опыт и сформулированы предложения относительно его использования во время проведения тактических операций в деятельности по расследованию указанных преступлений.

Ключевые слова: подделка денег; фальшивомонетничество; тактические операции при расследовании подделки денег; методика расследования подделки денег.

SUMMARY

Bogachuk V.S. Tactical operations at counterfeiting investigation. -- Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of master of laws in speciality 12.00.09 -- criminal process and criminalistics; expert testimony in court; operatively-search activity. -- academy of legal profession of Ukraine, Kyiv, 2010.

The dissertation is devoted actual problems of tactical operations at counterfeiting investigation: the condition of scientific working out of a problem of counterfeiting investigation is defined; concepts, essence and structure of tactical operations are opened; the place of tactical operation in system of tactical means is defined at counterfeiting investigation; features of the organisation and tactics of carrying out of separate investigatory actions during realisation of tactical operations are defined at investigation of the specified crimes; forms and the mechanism of interaction of subjects of investigation are studied at carrying out of tactical operations; separate tactical operations of groups «information gathering», «fixing», «search», «check» are opened and features of their carrying out are shown at counterfeiting investigation; it is considered and generelized domestic and foreign experience of carrying out of tactical operations at counterfeiting investigation.

Keywords: a fake of money; counterfeiting; tactical operations at counterfeiting investigation; a technique of counterfeiting investigation.

Підп. до друку 01.04.2010

Формат 60 х 90 ¹/₁₆. Папір друк. № 2

Друк цифровий Умов. друк. арк. 1,18

Наклад 100 прим. Зам № 01/04 Безкоштовно

Видавець і виготівник СПД Бабіч П.М.

03130, Київ, вул. Р. Роллана 13-б

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єкта

видавничої справи ДК №2122 від 15.03.2005 р.

Размещено на Allbest.ru