Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем

Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.06.2015
Размер файла 219,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.

    курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019

  • Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.

    дипломная работа [76,7 K], добавлен 22.04.2010

  • Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

    контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011

  • Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.

    дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008

  • Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.

    курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016

  • Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.

    дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010

  • Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.

    дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017

  • Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

    курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014

  • Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.

    дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015

  • Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.

    дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010

  • Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, элементы, планирование их расследований. Первоначальные следственные действия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

    дипломная работа [79,1 K], добавлен 26.12.2010

  • Понятие наркотических средств и психотропных веществ. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Наркоситуация в Ростовской области. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков как один из методов борьбы с незаконным оборотом.

    курсовая работа [49,6 K], добавлен 22.06.2010

  • Понятие финансовой деятельности государства. Процессы добывания денег и их расходования путем распределения. Методы формирования денежных фондов. Принудительно-возвратное изъятие и добровольно-безвозвратное привлечение денежных средств. Понятие эмиссии.

    контрольная работа [29,0 K], добавлен 12.03.2014

  • Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.

    учебное пособие [1,1 M], добавлен 15.05.2012

  • Тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (разбой с применением оружия). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.

    контрольная работа [16,7 K], добавлен 16.03.2011

  • Международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Борьба с распространением и потреблением наркотиков.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 17.06.2010

  • Понятие и квалифицирующие признаки контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, особенности расследования данного преступления. Тактика получения образцов для сравнительного исследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

    контрольная работа [36,2 K], добавлен 07.01.2013

  • Понятие, сущность и виды незаконного оборота оружия и боеприпасов, правовое регулирование борьбы с данными преступлениями. Анализ особенностей применения сил и средств органов безопасности по линии борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

    курсовая работа [38,3 K], добавлен 07.06.2012

  • Характерные признаки, присущие договору проката. Передача в залог денежных средств. Латентный характер проката имущества. Предоставление арендатору движимого имущества за плату во временное владение и пользование. Правовое регулирование договора проката.

    статья [20,0 K], добавлен 05.02.2010

  • Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.

    дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.