Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

мошенничество хищение преступление уголовный

В Конституции РФ говорится о том, что в государстве признаются и защищаются все формы собственности. Охрана собственности от преступных посягательств - одна из задач, определенных в Уголовном Кодексе Российской Федерации (ч. 1 ст. 2).

Развитие жизни и экономики страны, и ещё много других факторов создают возможность появления новых способов обмана граждан.

Анализируя современную криминогенную обстановку в России следует полагать, что степень распространенности экономических преступлений напрямую влияет на общий уровень преступности, провоцируя убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.

Мошенничество является одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений. Вместе с тем в настоящее время характер способов совершения мошенничества в России в связи с расширением и усложнением механизмов хозяйственного комплекса становится все более изощренным. В последнее время в прессе печатаются статьи о появлении новых видов преступлений, которые не проходят стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. По-другому говоря, есть противоправное деяние, но нет соответствующей нормы в УК РФ для его квалификации.

В связи, с актуальностью данной проблемы, с 1 января 2013 года, на основании Федерального закона от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ Уголовный Кодекс РФ дополнен статьями, которые разделяют мошенничество на 6 квалификаций, за которые предусмотрена ответственность:

- мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),

- мошенничество при получении выплат (с. 159.2 УК РФ),

- мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ),

- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ),

- мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),

- мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).

Факторами, определяющими особую актуальность проблемы расследования преступлений, связанных с мошенничеством является:

- Усовершенствование законодательного и иного нормативного обеспечения борьбы с мошенничеством (дополнение Уголовного Кодекса статьями 159.1-159.6, на основании Федерального закона от 29 ноября 2012 г. №207-ФЗ).

- совершенствование системы подготовки кадров для правоохранительных органов, наделенных компетенцией в сфере борьбы с мошенничеством, учитывающее специфику мошенничества, совершаемого в различных секторах экономики.

- развитие организационно-структурного обеспечения борьбы с мошенничеством с учетом накопленного в течение последних 10 лет опыта расследования преступлений данного вида, совершаемых в различных секторах экономики.

- развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональным мошенничеством, прежде всего, с его организованными формами.

Целью дипломной работы является исследование вопросов уголовной ответственности за мошенничество, а также применение на практике соответствующих положений действующего уголовного законодательства России.

Для достижения данной цели представляется необходимым решить следующие вопросы:

- какова общественная опасность мошенничества как преступления;

- проанализировать историю развития российского законодательства в сфере мошенничества как преступления;

- анализ элементов и признаков состава мошенничества по УК РФ;

- проанализировать практику применения ст. 159.2 УК РФ;

- отграничить мошенничество от других форм хищения.

Нормативной основой данной работы являются действующие уголовное, уголовно-процессуальное, и иное законодательство, нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления, газетные статьи, а также отдельные документы правового характера, затрагивающие вопросы мошенничества.

1. Общественная опасность мошенничества

В ст. 8 Конституции РФ гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Мошенничество представляет угрозу для реализации конституционных положений.

Вопросы борьбы с экономической преступностью, в том числе и с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными в наше время. Мошенничество приобретает большие масштабы и проявляется во всех формах.

Общественная опасность - явление объективное по своему содержанию. Объективность общественной опасности мошенничества означает, что это преступление имеет природную «врожденную» способность изменять окружающий мир, а именно - причинять законам природы и общества вред; способность, которая может быть реализована в большей или меньшей степени, либо не реализована вообще. К объективным признакам общественной опасности можно отнести, например, тяжесть последствий мошенничества, вероятность их наступления и распространенность. Объем ущерба от мошеннических хищений исчисляется триллионами рублей. Сюда можно отнести и суммы обманутых двадцати миллионов вкладчиков, и банковские мошеннические операции, и невозвращенные кредиты, и многое другое. Отличительной особенностью мошенничества в условиях рынка являются огромные размеры преступного дохода, порой многократно превышающие доходы от «обычных» мошеннических хищений. Повышенная общественная опасность определяется еще и тем, что механизм совершения банковских махинаций, компьютерных хищений подчас скрыт от потерпевших, которыми являются акционеры фирм, руководство банков. Кроме того, в раскрытии факта совершения преступления очень часто не заинтересованы должностные лица, представляющие банк или фирму. Служащие этих организаций тщательно скрывают обнаруженные ими преступления, так как это пагубно может отразится на престиже фирмы или банка, привести к потере клиента, к существенным материальным потерям, вытеснению с рынка.

Довольно часто расследование таких преступлений, как компьютерное мошенничество, является делом весьма дорогостоящим. Организации не желают увеличивать свои потери добавлением к ущербу расходов на расследование. Пострадавшая организация также может отказываться от расследования, опасаясь, что ее финансовые и другие служебные тайны, а зачастую и незаконная механика ведения дела могут стать достоянием гласности во время судебного рассмотрения. Таким образом , безнаказанность (в большинстве случаев) значительно облегчает преступникам процесс совершения преступления и выступает важным фактором, препятствующим осуществлению экономических реформ.

В связи с вышесказанным нельзя не согласится с мнением М.И. Ковалева, что «судить о наличии или отсутствии общественной опасности можно только по объективной стороне состава, ибо лишь она выражает действие и ущерб, причиненный ими. Вне этого действия все остальные элементы состава преступления сами по себе не представляют общественной опасности». Это утверждение справедливо, но лишь с одной оговоркой. Общественная опасность реализуется в волевых реально существующих, типично распространенных поступках людей, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана. Объективная сторона состава лишь показывает наиболее существенные внешние признаки проявления такого обмана и причиненный им вред в виде преступного действия и преступного последствия.

Общественная опасность мошенничества прежде всего раскрывается через вредоносность этого преступления. Нарушая отношения собственности, базисные отношения общества, преступление воздействует на всю систему экономических отношений. А в период перехода экономики на рыночную основу, дестабилизация в любой из ее областей негативно влияет на весь процесс в целом. Мошеннические хищения не дают реализовываться правильным в своей основе идеям современного рынка, искажая суть идущих реформ.

Общественная опасность мошенничества четко определена уголовным законом, где наряду с деянием находятся и преступные последствия, в совокупности составляющие фундамент общественной опасности этого преступления.

В юридической литературе немало авторов, рассматривающих общественную опасность с несколько иной точки зрения. Так, Фефелов П.А. утверждает, что степень общественной опасности находится в прямой зависимости от субъективной стороны преступления. «Степень ущерба, - по его мнению, - причиняемого охраняемым общественным отношениям, находится в зависимости от степени вины, от степени отрицания их субъектом». Признать правильность этой позиции нельзя. Это значило бы согласиться с мнением, что умысел или неосторожность напрямую связаны с объектом преступления. Однако при детальном анализе вопроса выясняется, что это не так. Конечно, мало, кто возразит, что преступление, совершенное умышленно, при прочих равных условиях причиняет вред больше, чем преступление, совершенное по неосторожности. Однако для вывода, что субъективная сторона преступления предопределяет, формирует объект посягательства нет оснований. Зависимость здесь носит иной характер. Мы полностью поддерживаем точку зрения большинства авторов, полагающих, что «ни умысел с его видами, оттенками, мотивами и целями, ни неосторожность, с ее самонадеянностью и небрежностью, грубыми, менее грубыми и почти неразличимыми нарушениями правил предосторожности, взятые отдельно, не направляющие поведение человека, не могут ни в коей мере задеть объект посягательства или, другими словами, вызвать большой или меньший вред, изменить степень ущерба, причиняемого охраняемым общественным отношениям».

Однако рассматривая общественную опасность мошенничества, нельзя и полностью игнорировать субъективное явление в содержании деяния, ее порождающего. Поскольку преступление совершается человеком, является результатом его поведения, мыслей, взглядов, т.е. сосредотачивает в себе и субъективные моменты. Поэтому определенное влияние на общественную опасность на уровне конкретного посягательства оказывает субъективная окраска поведения лица.

Для характеристики общественной опасности мошенничества важное значение имеет состояние, динамика и структура данного преступления.

Специфика современной проблематики борьбы с мошенничеством в России определяется не только ускоренным обновлением форм мошенничества, бывших для нашей страны типичными на протяжении 30-80-х гг. XX века, но и чрезвычайно быстрым ростом его зарегистрированного объема. Темп прироста зарегистрированного объема мошенничества в России в последние годы значительно опережал аналогичный среднемировой показатель.

С переходом к рыночной экономике, многообразию форм собственности и свободе предпринимательской деятельности значительно повысилась активность граждан не только в дозволяемых формах, но и в рамках криминальных способов бизнеса и получения прибыли. С наступлением инфляции, экономической и правовой нестабильности ущерб от экономических преступлений исчисляется миллионами рублей. Экономические преступления изменяются, приобретают новые, еще неизведанные, качественные формы преступления.

Наиболее высокий темп прироста зарегистрированного объема мошенничеств был характерен для 1991-1995 г. К середине 90-х гг. прошлого века коэффициент мошенничеств достиг 45. В последующие годы зарегистрированное число мошенничеств продолжало расти вплоть до середины 1998 г., когда в результате общего дефолта экономическая активность населения и коммерческих организаций снизилась в несколько раз (1995 г. - 67301, 1996 г. - 74624, 1997 г. - 77763, 1998 г. - 76368). Несмотря на рост в конце 1999 - начале 2000 гг. регистрируемого объема мошенничеств эти тенденции возобновились (например, зарегистрированное количество мошенничеств в 1999 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 9%), однако в 2001 г. активность по выявлению мошенничеств вновь снизилась. С 2003 по 2006 гг. зарегистрированное число мошенничеств выросло в 2,5 раза (2003 г. - 87471, 2004 г. 126047, 2005 г. - 179553, 2006 г. - 225326), что обусловлено восстановлением экономики после дефолта 1998 г. и повышению экономической активности граждан. В 2006 - 2007 гг. количество зарегистрированных преступлений незначительно снизилось на 1,8 % (2006 г. - 225326, 2007 г. - 211277). С 2008 г. по 2012 г. наблюдается тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений по ст. 159 УК РФ на 30,2 % (2008 г. - 192490, 2009 г. - 188723, 2010 г. - 160081, 2011 г. -147468), что обусловлено экономическим кризисом 2008 г., и как следствие снижением экономической активности населения, а так же повышением эффективности работы правоохранительных органов и реформы МВД. В 2012 - 2013 гг. наблюдается увеличение количества зарегистрированных преступлений на 10,5 % (2012 г. - 161969, 2013 г. - 164629), что связанно с сокращением количества сотрудников в МВД, происходящим на фоне непрерывной реорганизации этого ведомства. В 2013-2014 гг. количество зарегистрированных преступлений снизилось, даже не смотря на присоединение новых субъектов Российской Федерации - Крымского Федерального Округа (КФО) и города Севастополь (что повысило население РФ на 2 млн человек), на 2,7 % (2013 г. - 164629, 2014 г. - 160214 (159314 - без учета КФО), что обусловлено успешными результатами реформы МВД, и профилактики преступлений.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что чрезвычайно высокий уровень латентности мошенничества, по нашему мнению, не позволяет с уверенностью судить не только о реальном объеме общественно- опасных деяний, содержащих признаки мошенничеств, но и о реальных тенденциях в изменении количественных и качественных свойств данного вида преступлений.

Современная криминология не располагает достаточно эффективными методами, позволяющими установить действительные масштабы любого вида общественно опасных деяний. Приводимые в зарубежной и отечественной криминологии оценки латентной части мошенничества как превышающей зарегистрированную ее часть колеблются от 20 до 120, с нашей точки зрения, требуют уточнения в сторону увеличения уже потому, что не учитывают такой специфической формы мошенничества, как обман потребителей. Например, по данным А.А. Конева коэффициент латентности обмана покупателей в конце 80-х гг. в России составлял 1 625.

Однако именно гиперлатентность является первым критерием того, что приоритет в системе мер борьбы с конкретным видом преступлений должен быть отдан профилактическим мерам.

2. Развитие законодательства по борьбе с мошенничеством

Мошенничество - это преступление, которое давно известно во всем мире. Уголовное законодательство многих государств предусматривает мошенничество, как преступление, направленное против собственности. Определения в уголовных законах иностранных государств, во многом похожи, но имеют и определенные черты, соответствующие социальным, экономическим, правовым и другим особенностям конкретного государства.

Например, французское уголовное законодательство определяет действие того, кто совершает мошенничество, следующим образом: «тот, кто, используя ложное имя или звание, либо прибегнув к обманным уловкам с целью убедить в существовании мнимых предприятий, мнимой власти или кредита или с целью породить надежду или опасение в отношении какого-либо успеха, происшествия или любого другого вымышленного события, понудит к передаче или выдаче денежных ценностей, движимого имущества или облигаций, распоряжений, векселей и т.п. и одним из этих способов выманит все или часть имущества другого». При этом французское законодательство разделяет мошенничество и злоупотребление доверием, которое выносит в отдельную статью.

Первый источник российского уголовного права - «Русская Правда» уже упоминала о совершении определенных деяний с использованием злоупотребления доверием.

Судебник Ивана Грозного 1550 года впервые предусматривал мошенничество, совершаемое способом обмана: «А мошеннику та ж казнь, что и татю. А хто на оманщике взыщет и доведут на него ино у ищеи иск пропал». При этом, такие понятия как «обманщик» и «мошенник» употреблялись в Судебнике как равнозначные. Этимологически понятие «мошенничество» происходит от слова «мошна», что означало в старорусском языке «карман, сумка для денег». Мошенничеством признавалась ловкая кража из такой сумки. Таким образом, обман использовался для облегчения совершения «татьбы - кражи».

Указание на то, что мошенничество возможно и без татьбы (кражи), в законодательстве впервые появилось в Указе 1573 года (дополнение к Судебнику). К таким деяниям закон относил, например, подкуп для дачи ложных показаний. Следовательно, впервые обособленная ответственность за мошенничество в российском уголовном законодательстве была установлена лишь в середине ХVI в.

Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 года «О суде и наказании за воровство различных родов и о заведении рабочих домов» стал новой вехой в истории имущественных преступлений. Названный Указ придал понятию «воровство» значение исключительно похищения имущества и предложил определения трех его видов: воровство-кражу; воровство-мошенничество; воровство-грабеж

Устав Благочиния 1782 года предусматривал такие виды имущественных обманов, как обман в торговле, контрабанда, банкротство. Под обманом понимался способ действия, не только вводящий в заблуждение потерпевшего, но и рассчитанный на внезапность, ловкость, порывистость, не дающий времени потерпевшему противодействовать. Обман не должен был содержать насилия и принуждения, также необходимо было усмотреть корыстные намерения.

Свод законов уголовных 1832 года к обманам относил две группы преступлений: имущественные обманы; лживые поступки и подлоги. Мошенничество относилось к первой группе.

В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» 1866 года также были закреплены меры ответственности за мошенничество: вводилось четкое разграничение понятий воровства (кражи) и мошенничества (ст. 2128), определялись различные виды злоупотребления доверием и способы обмана, используемые при совершении сделок.

22 марта 1903 года Николаем II было утверждено Уголовное уложение, которое так и не было полностью введено в действие. Согласно ст. 591 гл. 33 «О мошенничестве» к последнему относилось: похищение посредством обмана чужого движимого имущества с целью присвоения; похищение чужого движимого имущества с целью присвоения посредством обмера, обвеса или иного обмана в количестве или качестве предметов при купле-продаже или иной возмездной сделке»; побуждение посредством обмана с целью доставить себе или другому имущественную выгоду, к уступке права по имуществу или к вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу». При этом виды мошенничества совпадали с видами воровства.

В период с 1917 по 1922 гг. в СССР были изданы законодательные акты, предусматривающие общие основы борьбы с преступлениями против собственности. Мошенничество как преступление против собственности было закреплено в УК РСФСР 1922 года в главе об имущественных преступлениях. Ст. 187 предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, ст. 188 - за мошенничество в отношении социалистического имущества.

Предусматривалось, что мошенничество в отношении имущества частных лиц влекло исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев или лишение свободы на тот же срок, мошенничество, имевшее своим последствием убыток, причиненный государственному или общественному учреждению, каралось лишением свободы на срок до одного года.

Следом было закрепление мошенничества в УК РСФСР 1926 года. В соответствии с классификацией собственного имущества в государстве, классифицировалась и ответственность за преступление: ч. 1 ст. 169 УК предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, а ч. 2 ст. 169 - мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению.

4 июня 1947 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». В последствие стал единственным актом, предусматривающим ответственность за хищение (соответствующие статьи УК 1926 года не применялись). Указ не давал исчерпывающего перечня форм хищения. Однако на практике выделение форм (в том числе и мошенничества) происходило в соответствии со статьями УК (хотя при квалификации на них не ссылались). Период его действия закончился лишь в 1958 году с принятием «Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» от 25 декабря и Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, введенного в действие с 1 января 1961 года. В соответствии с изменениями, произошедшими в политической, экономической, социальной сферах общественной жизни России, была основательна, изменена законодательная база государства, приведена в соответствие с требованиями объективной действительности.

В уголовном законодательстве конкретно это выразилось в принятии 24 мая 1996 года нового Уголовного кодекса Российской Федерации и введении его в действие с 1 января 1997 года. Он базируется на Конституции России и закрепленных в ней социальных ценностях, существующих в демократических правовых государствах. Он содержит ряд принципов, отличающих его от старого и делает акцент в первую очередь на защиту личности, затем общества и государства. В целом кодекс соответствует криминальной обстановке в России, в его структуру введены новые главы, статьи, призванные обеспечить деятельность правоохранительных органов по борьбе с новыми формами и видами преступности, в частности, организованной, в сфере экономики и др.

3. Понятие мошенничества по действующему уголовному законодательству России

Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В диспозиции статьи предусмотрено две разновидности мошенничества - хищение имущества или приобретение права на имущество.

Характерной чертой мошенничества отделяющее это преступление от других преступлений против собственности является факт того, что собственник (либо другой владелец имущества), будучи введенным в заблуждение, по собственной воле передаёт преступнику имущество или право на имущество, предполагая, что у мошенника на то были законные основания. Сама по себе добровольная передача имущества включает в себя не только фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию или распоряжению этим имуществом.

Под приобретением права на чужое имущество понимается действие, совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и причинившее ущерб владельцу этого права.

Хищение в форме мошенничества может быть совершено одним из двух способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием.

Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, создающих у потерпевшего ошибочное представление относительно оснований перехода имущества во владение виновного. Такой обман может состоять в том, что виновный выдает себя за другое лицо (например, за сотрудника полиции, якобы делающего обыск), что сознательно завышается стоимость предмета сделки (например, продажа медного колечка под видом золотого), что фактически потерпевшему вручается денежная сумма в значительно меньшем размере, чем это оговаривалось (например, «ломщики» незаметно удерживают значительную часть оговоренной суммы при обмене валюты, размене крупной денежной купюры) и т.д.

Одним из распространенных видов активного обмана является представление подложных документов для подтверждения якобы имеющихся фактов (например, фиктивной накладной на получение товаров). Такой обман полностью охватывается данной уголовно-правовой нормой и не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК. Но если мошенник сам изготовил такой фальшивый документ, деяние образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Пассивный обман означает умолчание о юридически значимых обстоятельствах (о свойствах вещи, выступающей предметом сделки; о том, что виновный не является лицом, которому предназначено передаваемое имущество, и т. п.), сообщить которые виновный был обязан, в результате чего потерпевший заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.

Обман как способ мошенничества касается только тех фактических обстоятельств, которые порождают у потерпевшего иллюзию о наличии законных оснований для передачи имущества виновному. Если обман не является способом непосредственного завладения чужим имуществом, а служит, например, средством облегчения доступа к нему, это не дает оснований квалифицировать деяние как мошенничество. Так, лицо, выдающее себя за работника домоуправления, прибывшего в квартиру якобы для фиксации каких-либо неисправностей, и незаметно от жильца похищающее ценную вещь, совершает не мошенничество, а кражу.

Злоупотребление доверием как способ мошенничества заключается в том, что виновный в целях незаконного получения чужого имущества или приобретения права на него использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником или владельцем имущества. Примером такого способа может служить, например, преднамеренное невыполнение виновным принятых на себя обязательств (невозвращение долга, невыполнение работы в счет полученного аванса, невозвращение взятого напрокат имущества), если в момент принятия таких обязательств виновный действовал с целью безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51).

Специфика мошенничества состоит в том, что собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, ошибочно полагая, что для этого имеются законные основания и что он действует в собственных интересах. Внешне добровольная передача имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию этого имущества или распоряжению им. Так, следует квалифицировать не как мошенничество, а как кражу действия вокзального вора, который, войдя в доверие к пассажиру в зале ожидания, «соглашается» присмотреть за его вещами и во время его отлучки по неотложным делам похищает оставленные под его присмотром вещи. Кражей, а не мошенничеством является и похищение предметов одежды, взятых для примерки в магазине, поскольку они выдаются виновному не в пользование, а только для примерки.

Мошенничество признается оконченным преступлением с момента фактического получения виновным чужого имущества и приобретения возможности воспользоваться им или с момента приобретения права на чужое имущество (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51).

С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом на незаконное получение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, который возник до совершения названных действий.

Субъектом мошенничества может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Такие квалифицирующие признаки мошенничества, как его совершение группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК), следует квалифицировать если похищенное имущество принадлежало физическому лицу, а его утрата с учетом уровня доходов, ценности и значения похищенного именно для потерпевшего и его семьи существенно ухудшает его материальное положение.

Специфическими признаком особо квалифицированного мошенничества является его совершение лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Он означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него (п. 24 названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ).

Вторым особо квалифицированным видом мошенничества является его совершение в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК).

Самые опасные виды мошенничества предусмотрены в ч. 4 ст. 159 УК. Они характеризуются совершением данного преступления организованной группой, а равно в особо крупном размере.

Крупным размером в данной статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

4. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сравнительно часто судебно-следственная практика сталкивается с незаконным получением обманным путем гражданами государственных пенсий в повышенных размерах, различных пособий и иных разовых или регулярных выплат, нередко при содействии должностных лиц, которые в этих целях выдают непосредственному исполнителю мошенничества фиктивные документы - справки о трудовом стаже, о работе в районах Крайнего Севера, о размере средней заработной платы за определенный период времени, о наличии детей и т.д. Высшие судебные инстанции разъяснили, что умышленное незаконное получение гражданином государственных средств в качестве пенсий, пособий и других выплат в результате обмана или злоупотребления доверием подлежит квалификации как хищение имущества путем мошенничества. Подобные действия квалифицировались по ст. 159 УК. Однако для устранения ошибок и разногласий в сфере получения пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат УК был дополнен комментируемой статьей об ответственности за мошенничество подобного вида.

Мошенничество при получении выплат - квалифицированный вид мошенничества. Совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере получения всевозможных выплат, к таковым относятся пособия, компенсации, субсидии и иные социальные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон в процессе установления права лиц на конкретные выплаты и в процессе получения данными лицами соответствующих денежных сумм.

4.1 Объект мошенничества при получении выплат

Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым объектом хищения - это общественные отношения, сложившиеся в сфере социального обеспечения населения. Как и мошенничество вообще, квалифицированное мошенничество при получении выплат - всегда хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием .

4.2 Объективная сторона мошенничества при получении выплат

Объективная сторона преступления включает хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат или путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, поддельных документов или умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Признаком мошенничества служит выплата государственных денежных средств или иного имущества виновному на основании недостоверных сведений. Главная отличительная черта данной формы хищения состоит, таким образом, в особых способах, посредством которых виновный совершает изъятие государственного имущества. При этом форма объективной стороны содеянного строго ограничена законодателем: представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу. Умолчание о фактах, влекущих прекращение выплат, - бездействие, суть которого в сокрытии информации, сообщение которой влечет немедленное прекращение выплат.

Преступное деяние считается законченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами либо имуществом.

Сам по себе факт предоставления лицом, претендующим на выплаты, органу, уполномоченному на их назначение и производство, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки приготовления к данному виду мошенничества.

Преступное деяние считается законченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.

Сам по себе факт предоставления лицом, претендующим на выплаты, органу, уполномоченному на их назначение и производство, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в зависимости от обстоятельств дела может содержать признаки приготовления к данному виду мошенничества.

4.3 Субъект мошенничества при получении выплат

Понятие субъекта преступления, уяснение его психофизических свойств или признаков играет важную роль при привлечении человека к уголовной ответственности и назначении ему наказания за совершение преступления.

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную ответственность. Мошенничество при получении выплат представляет собой необычный вид посягательств на государственную собственность и с точки зрения социально - психологической характеристики личности виновных лиц, особой типологии преступников, использующих данный способ.

Преступники этого типа - своего рода «артисты» преступного мира. Нередко они действуют в составе тесно сплоченных групп, где каждый из участников разыгрывает своего рода тщательно отрепетированную роль со своим «монологом», репликами и даже мизансценами в месте совершения преступления. В составе группы совершается примерно четвертая часть всех посягательств. Мошенники изобретательны в махинациях, искусны в разработке методов обмана, тщательно, вплоть до мельчайших деталей, готовят намеченное преступление. По общему правилу, они коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в обстановке, умеют расположить к себе чересчур доверчивых граждан. Матерые мошенники, избравшие своим ремеслом завладение государственного имущества путем обмана или злоупотребления доверием, представляют собой, по сути, некий тип профессионального преступника, незаконный доход которого является основным или существенным источником существования.

Исходя из понятия субъекта преступления, необходимо, чтобы лицо, совершившее преступление, находилось во вменяемом состоянии. Следовательно, один из признаков субъекта преступления - вменяемость. В этимологическом понимании вменяемость, синоним - «импутабельность» (imрutаbilitаs - от латинского imрutо - вменять в вину, засчитывать), означает субъективную возможность лица нести ответственность за совершенное им уголовно - наказуемое деяние.

Вменяемость - есть способность лица сознавать во время совершения преступления фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, обуславливающая возможность лица признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, т. е. юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности.

Раскрывая понятие невменяемости, как отсутствие в момент совершения преступления способности у лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, наука уголовного права пользуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и юридическим (психологическим). Юридический критерий определяет суд, когда он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное деяние, как не способному давать отчет в своих действиях или руководить ими. Медицинский критерий раскрывает причины этой неспособности: болезненное состояние психики человека, совершившего общественно - опасное деяние. Но не всякое болезненное состояние психики человека позволяет говорить о его невменяемости, а только то, которое мешает ему правильно оценить свои поступки. Таким образом, медицинский критерий должен обязательно сочетаться с юридическим. Только при этом условии лицо может быть признано невменяемым. Способность человека осознавать общественную значимость своего поведения и понимать его фактическую сторону, руководить совершаемыми действиями, т. е. вменяемость, выступает как необходимое условие, непременная предпосылка его уголовной ответственности. Лицо, которое в момент совершения общественно - опасных действий объективно находилось в состоянии невменяемости, не могло отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими, не может быть признано субъектом преступления и не подлежит уголовной ответственности и наказанию.

В следственной и судебной практике по борьбе с мошенничеством вопросы вменяемости возникают редко в силу самого характера тех действий, путем которых оно совершается. Дело в том, что сегодняшняя обстановка в стране, в частности в экономике предъявляют «большие требования» к личности преступника. На данный момент прослеживается высокий уровень образования преступников, совершающих противозаконные деяния в экономической сфере. если рассмотреть такое преступление как мошенничество, то надо отдать должное преступникам при подготовке, совершении и сокрытии этого преступления. Следует отметить, что в современных условиях, расхитители приспосабливаются к новым формам и методам предпринимательской деятельности, учитывают специфику и конъюнктуру при формировании рыночных отношений и совершают преступления с учетом изменяющейся обстановки. Криминальные элементы порой находятся в тесной взаимосвязи с работниками госаппарата, руководителями банковских структур, других органов.

Вторым признаком субъекта преступления является достижение им возраста уголовной ответственности. Статья 20 УК РФ устанавливает, что уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. По достижении этого возраста несовершеннолетние становятся дееспособными, они могут устраиваться на работу, им выдается паспорт. Таким образом, не только уголовное, но и гражданское, трудовое и административное законодательство исходят из того, что по достижении шестнадцати лет несовершеннолетний по уровню своего психологического развития в состоянии действовать на основе здравого рассудка и вполне может осознавать общественно опасный характер своих действий и их возможные последствия. В научной литературе можно встретить предложения о необходимости снижения возраста уголовной ответственности за мошенничество до 14 лет, однако вряд с этим можно согласиться, установленный ст. 20 УК РФ возраст наступления уголовной ответственности за данное преступление с шестнадцати лет представляется достаточно обоснованным.

Вообще мошенничество как преступление требует от субъекта во многих случаях определенных знаний, умений, опыта. Такими качествами человек в шестнадцать лет может и не обладать. Но помимо крупных и сложных махинаций в обществе продолжает совершаться и простые, «легкие» мошенничества, которые способен понять и осуществить несовершеннолетний в шестнадцать лет. Именно из этого исходил законодатель, устанавливая уголовную ответственность за мошенничество с шестнадцатилетнего возраста.

Уголовный кодекс во многих своих нормах предусматривает уголовную ответственность не только для лиц, подпадающих под общие признаки субъекта преступления, т. е. достижение возраста и вменяемость, но и для лиц, обладающих особыми свойствами (признаками) - специальных субъектов. Специальный субъект преступления, кроме общих признаков, обладает дополнительными признаками, указанными в диспозиции уголовно - правовой нормы, отражающими специфические свойства преступника. Указание в диспозиции нормы на признаки специального субъекта означает, что не всякое вменяемое физическое лицо, совершившее преступление, может быть привлечено к уголовной ответственности. Уголовное законодательство порой ограничивает круг лиц, которые могут нести уголовную ответственность путем указания на определенные, специфические черты субъекта. Признаки специального субъекта по своему содержанию очень разнообразны. Они могут относиться к различным характеристикам личности преступника: к занимаемому положению по службе или работе, к должности, к профессии, к отрицательной характеристике, связанной с совершением преступления, к военной обязанности, к семейному положению и т. д. Признаки специального субъекта в теории уголовного права получили название факультативных признаков (в общем, понятии состава преступления), поскольку они не обязательны для всех конкретных составов преступлений. Они указываются хотя и в значительном числе составов, но не во всех. Значение этих признаков проявляется различно.

Во-первых, когда признаки специального субъекта являются конструктивными, т. е. законодатель включил их в состав преступления. Лица, не отвечающие требованиям специального субъекта, указанным в конкретной уголовно-правовой норме, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, хотя они и совершили действия, предусмотренные диспозицией данной статьи.

Во-вторых, признаки специального субъекта могут быть включены в конструкцию не основного состава, а в состав с отягчающими обстоятельствами. В этом случае тоже обязательны для квалификации преступления.

Третье значение факультативных признаков проявляется тогда, когда признаки специального субъекта не предусмотрены в законе вообще (ни в основном, ни в составе с отягчающими обстоятельствами). В этом случае особенности субъекта лежат вне рамок состава, они относятся к характеристике личности и могут играть роль отягчающих обстоятельств при значении наказания, конечно, при условии, что эти особенности входят в число признаков, указанных в качестве отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК РФ.

По отношению к мошенничеству о специальном субъекте говориться, например, в ч. 3 ст. 159.2 УК - «мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения». Злоупотребление должностными полномочиями для мошенничества возможно лишь по месту службы должностного лица и в пределах тех функциональных обязанностей, которые на него возложены, причем в компетенцию виновного должны входить определенные правомочия в отношении имущества или по месту его работы, или в контролируемых им подразделениях. Если же должностное лицо, используя свой авторитет, положение, оказывает давление на других людей, склоняя их к совершению хищения, то оно подлежит уголовной ответственности за соучастие в преступлении. Похищенное имущество может перейти к расхитителю в результате совершения юридически значимых действий, дающих лицу определенные права на материальные ценности.

Например, умышленное незаконное получение должностным лицом государственных или общественных средств в качестве премий, надбавок к зарплате, пособий и других выплат должно квалифицироваться по части 1 статьи 159.2 УК, как заведомо незаконное назначение или выплата должностным лицом в корыстных целях государственных или общественных средств в качестве платежей лицам, не имеющим права на их получение.

4.4 Субъективная сторона мошенничества при получении выплат

Субъективная сторона - прямой конкретизированный умысел. О наличии умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, свидетельствует, в частности, явное отсутствие у лица юридических прав на получение тех или иных выплат, использование им для их получения фиктивных документов, сокрытие информации о появлении повода к прекращению выплат.

Общественно опасной целью является цель преступного обращения государственного имущества в свою пользу или в пользу других лиц с тем, чтобы извлечь из этого для себя или для других лиц незаконную материальную выгоду.

Таким образом, цель - корыстная. Корысть при мошенничестве отнюдь не во всех случаях означает извлечение личной имущественной пользы, личной материальной выгоды, а имеет место и тогда, когда эту материальную выгоду приобретает в результате деятельности преступника и другие лица. Корысть имеется и там, где человек стремится нажиться сам, и там, где он ставит своей целью дать нажиться другому, потому что в обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к извлечению выгоды и именно выгоды материальной. И поскольку мошенничество совершается всегда с целью извлечь материальную выгоду для себя лично или для других лиц, в незаконном обогащении которых он так или иначе заинтересован, то целью хищения является цель корыстная.

Однако по-другому следует ставить вопрос о мотиве мошенничества. Мотив - это то, что, отражаясь в сознании субъекта, побуждает его совершать преступление. В основе мотива лежат осознанные побуждения (стремления, желания) к совершению поступка. Мотивами деятельности виновного при преступной передаче имущества другим лицам могут быть не только соображением личной корыстной заинтересованности, но и другие личные мотивы (благодарность за ранее оказанную услугу, помощь для выхода из неблагоприятного материального положения и другое). Между тем цель в любом случае - корыстная. Отсутствие корыстной цели свидетельствует об отсутствии состава мошенничества. Как и все хищения, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом. Нельзя похитить что-либо по неосторожности. Виновный осознает, что похищаемое имущество является собственностью других лиц. Он сознает также, что не имеет права на это имущество и желает преступно завладеть им. О том, что мошенничество предполагает вину именно в форме прямого умысла свидетельствует ряд обстоятельств. Во - первых, само понятие обмана необходимо предполагает умышленный характер соответствующих действий. Во - вторых, мошенничество предполагает цель распорядиться чужим имуществом как своим собственным. Субъект, преследующий цель обратить чужое имущество в свою собственность, сознательно использует заблуждение потерпевшего, отдавая себе, отчет в том, что он достигает цели именно этим путем.

В содержание умысла виновного входит осознание всех обстоятельств, образующих объективные признаки преступления. Ответственность наступает, когда лицо сознает: а) что завладевает чужим имуществом; б) что оно не имеет право на это имущество; в) что завладевает им безвозмездно; г) что совершает завладение определенным способом (путем обмана или злоупотребления доверием) при наличии либо отсутствии тех обстоятельств, с которыми связана повышенная ответственность (по предварительному сговору группой лиц, неоднократно и т.д.).