Современное состояние и тенденции методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Признаки и структура организованной преступности

1.1 Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристики организованной преступной группы

1.2 Роль и место организованной преступной группы в структуре организованной преступности

2. Организованная преступность в Беларуси

2.1Современное состояние и перспективы белорусской организованной преступности

2.2 Психолого-криминологическая характеристика лидеров и участников организованных преступных групп, объединений, сообществ

3. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

3.1 Поводы к возбуждению уголовного дела и исходная информация о преступлениях, совершенных организованной преступной группой

3.2 Выдвижение версий о совершении преступления организованной преступной группой и планирование расследования

3.3 Осмотр места происшествия, как средство установления факта совершения преступления организованной группой

3.4 Особенности тактики допроса по делам о преступлениях, совершенных организованной преступной группой

3.5 Доказывание факта совершения преступления организованной преступной группой и изобличение ее участников другими следственными действиями

Заключение

Современное состояние и динамика преступности в Беларуси характеризуется нарастанием негативных тенденций, а общая оценка ситуации определяется как довольно напряженная. Криминальный взрыв, впервые проявившийся в 1989 г., в последующие годы приобрел значение определяющего фактора преступности. Совершив в 1989 г. резкий скачок на почти 18 тыс., или 36,4% (с 48755 фактов в 1988 г. до 66499 в 1989 г.), преступность неуклонно начала расти: в 1990 г. - 75699 (плюс 9200, или 13,8%), в 1991 г. - 81346 (плюс 5647, или 7,5%), в 1992 г. - 96637 (плюс 15291, или 18, 8%). В 1993 г. она перешагнула стотысячный рубеж, составив 103321 преступление (рост на 6684, или 6,9%), в 1998 г. - 120254 (рост на 16933, или 16,4%), а в 1995 г. достигла отметки почти 131760 тыс. (рост на 11507, или 9,6%).

Несмотря на некоторое колебания количества зарегистрированных преступлений (1996 г. - 127232, 1997 г. - 128420, 1998 г. - 122858, 1999 г. - 130537, 2000 г. - 135540, 2001 г. - 121189, 2002 г. - 132867, 2003 г. - 151172, 2004 г. - 166061) характерной особенностью ситуации с преступностью в нашей республике является устойчивая, с высокими ежегодными темпами прироста, тенденция ее роста. Однако общий уровень раскрываемости преступлений не повышается и балансирует в пределах от 61,4% до 70% [66].

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что в связи с возросшим значением обеспечения безопасности общества от преступности, вышедшей за пределы действий преступников-одиночек и объединяющихся в организованные преступные группы, объединения и сообщества, становятся актуальными задачи противодействия негативному процессу слияния преступных объединений как на национальном, так и на международном уровне для достижения своих конкретных целей. Деятельность по обеспечению безопасности граждан, общества и государства от преступных посягательств с первых дней провозглашения независимости нашей республики находится под пристальным вниманием общественности, государства, Президента нашей Республики.

В республике разработана и введена Указом Президента Республики Беларусь от 17.07.2001 г. № 390 «Об утверждении концепции Национальной безопасности Республики Беларусь» Государственная стратегия противодействия преступности. Она представляет собой комплексное долгосрочное планирование научно обоснованных поэтапных мер реализации политики Республики Беларусь в сфере национальной безопасности. Одним из приоритетных направлений обеспечения безопасности Беларуси в политической сфере обоснованно признана организация борьбы с преступностью, и, в первую очередь с ее организованными проявлениями.

Основной целью данной дипломной работы явилось исследование теоретических и научно-методических положений, ввязанных с уголовно-правовой и криминалистической характеристикой организованной преступной группы, ее роли месте в структуре организованной преступности, современному состоянию организованной преступности в Республике Беларусь, а также криминалистическим средствам и методам эффективного расследования преступлений. совершенных преступными группами. В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:

-изучение и выявление закономерностей становления и развития организованных преступных групп, как низшего структурного элемента организованной преступности;

-выявления взаимообусловленности факторов, влияющих на рост преступности организованных преступных групп и уголовно-правовых и криминалистических средств противодействия ее проявлениям;

-изучение состояния и перспектив криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;

-обобщение и анализ комплекса факторов, обусловливающих эффективность тактики осуществления следственных действий по делам о преступления, совершенных организованной преступной группой.

Предмет дипломного исследования составляют закономерности, характерные для эффективного противодействия групповой организованной преступности.

Объектом исследования является современное состояние и тенденции методики и тактики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами как основной категории криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, и связанные с этим отдельные проблемные вопросы.

Теоретическую базу для написания дипломной работы составили труды известных отечественных и зарубежных криминалистов, процессуалистов, криминологов: Грамовича Г.И., Бабия А.В., Баркова А.В., Басецкого И.И., Грунтова И.О., Дулова А.В. , Ермаловича В.Ф., Порубова Н.И., Саленика Л.В., Шиенка В.П. и д.р., а так же зарубежных, преимущественно российских ученых: Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С., Баева О.Я., Гурова А.И., и др.

Правовой базой дипломного исследования послужили положения, содержащиеся в Конституции Республики Беларусь, Законах Республик Беларусь: Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002; «Об оперативно-розыскной деятельности» от 09.07.1999; «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 26.06.1997; «О ратификации конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности» от 3.05.2003 и др.; Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» от 09.03.2005 N 3; Указы Президента Республики Беларусь «Об утверждении концепции Национальной безопасности Республики Беларусь» от 17.07.2001 г. N 390; «О Государственной программе по усилению борьбы с преступностью на 2004 - 2005 годы» 13.02.2004 г. N 75; «О Государственной программе по усилению борьбы с коррупцией на 2002-2006 года» от 02.10.2002г и содержащиеся в иных нормативных актах, относящихся к борьбе с преступностью и коррупцией, регулирующих и определяющих эту деятельность.

1. Признаки и структура организованной преступности

1.1 Уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристики организованной преступной группы

В литературе имеется ряд определений преступной группы. Так, некоторые авторы рассматривают ее как малую неформальную группу, объединяющую на основе совершения общественно опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, организованных определенным образом и составляющих единый субъект деятельности. По мнению других авторов, людей в такой группе объединяют «приятельские отношения», что, как совершенно правильно подметил В. М. Быков, не относится к преступным группам высокого развития, например, организованным, где межличностные отношения не играют большой роли, а в ряде случаев могут отсутствовать, «так как в процессе совместной преступной деятельности они трансформируются и перерождаются в деловые» [29. С. 33]. В. М. Быков следующим образом формулирует понятие преступной группы: «Это антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности» [29. С. 41].

В соответствии со статьей ст. 18 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее УК РБ) организованная группа -- группа, состоящая из двух или более лиц, предварительно объединившихся в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности. Данная группа отличается от простой группы более стойкими организационными связями и дисциплиной взаимодействия ее участников в процессе совершения преступления. Для такой группы характерна высокая степень согласованности преступных действий, разработка планов совершения преступлений, руководство совместными действиями как по подготовке совершения преступлений, так и по их осуществлению со стороны организатора (руководителя группы). Примером такой группы, преступная деятельность которой рассматривается в качестве самостоятельного преступления, является банда (бандитизм -- ст. 286 УК).

Организованная преступная группа характеризуется следующими признаками.

Во-первых, организованной преступной группе свойственно то, что она создана для занятия преступной деятельностью, т.е. для неоднократного совершения преступлений.

Во-вторых, это сорганизовавшаяся управляемая преступная группа, в которой четко просматриваются элементы дисциплины, руководства, планирования преступной деятельности в целом и совершением конкретных преступлений. Отсюда, в организованной преступной группе всегда есть лидер (организатор или руководитель) группы, указания которого признаются всеми остальными участниками группы.

В-третьих, организованная преступная группа носит устойчивый характер в том смысле, что ее существование не ограничено временными рамками и совершением конкретных преступлений. Устойчивость -- это такой элемент организации преступной группы, который определяется самими участниками группы и связан с осуществлением преступной деятельности в качестве преступного промысла.

Все участники организованной группы признаются соисполнителями совершенных ими в составе группы преступлений независимо от их фактической роли в их совершении. При этом организатору и руководителю организованной преступной группы вменяются в ответственность все совершенные группой (членами группы) преступления, если они охватывались их умыслом. Другие участники такой группы несут ответственность как исполнители за те преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие в той или иной форме.

При квалификации преступлений, совершенных организованной группой, требуется ссылка на статью 18 УК, если в статье Особенной части, устанавливающей ответственность за данное преступление, указанное обстоятельство не предусмотрено в качестве квалифицирующего [63. С. 158].

Использовав предложенный в литературе критерий классификации преступных групп - степень их организованности, В. М. Быков выделил следующие криминалистические типы групп: случайные; типа компании; организованные; преступные организации.

Первая группа включает лиц, случайно или ситуативно объединившихся для совершения группового преступления. Первоначальная, ее цель - не совершать преступления, а удовлетворить потребность в общении. Первое преступление многие члены группы совершают из чувства солидарности, случайно, в силу того, что оказались со всеми в данном месте, либо в результате внезапно возникшей ситуации. Роли в случайной группе обычно не распределяются, степень сплоченности участников группы малая.

Если, как замечает В. М. Быков, случайная преступная группа остается неразоблаченной, то при продолжении криминальной деятельности она постепенно превращается в более опасный тип, названный в литературе преступной группой типа компании. Эти группы более организованны, и хотя в них еще нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Преступная деятельность постепенно начинает играть ведущую роль. По наблюдениям В. М. Быкова, при расследовании они предстают перед следователем более сплоченными, чем случайные, показания о личной и групповой преступной деятельности ее члены дают труднее [29. С. 61].

Организованная преступная группа отличается стабильностью личного состава, в ней вырабатываются свои нормы поведения и ценностная ориентация, есть лидер и может быть «оппозиционер» - член группы, борющийся за главенство. Наблюдается четкая ролевая дифференциация, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Вся деятельность группы ориентирована на совершение преступных посягательств, тяжесть которых по мере функционирования группы увеличивается. Группе доступны сложные способы совершения преступлений, одновременные акции в разных местах. Члены такой группы «обладают преступным опытом и опытом общения со следственными и оперативными работниками органов внутренних дел, а также знают приемы следственной и оперативной работы, поэтому добиться от них правдивых показаний - задача сложная».

Наконец, преступные организации - это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. «Они представляют собой наиболее опасную форму организованной групповой преступной деятельности, которая носит сложный многостепенно опосредованный характер, приводит к формированию стойких организованных форм связи с участниками, выработке и усвоению надежных способов совершения и сокрытия преступлений, созданию сплоченной организации, где непосредственные общения между членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностными связями, а отношения носят сугубо «деловой» характер».

Для преступных организаций характерна сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия. И хотя в работах по борьбе с групповыми преступлениями еще не идет речь об организованной преступности в современном понимании этого явления, но в качестве специфического признака преступных организаций называется; вовлечение в состав блоков защиты и группы прикрытия представителей администрации предприятия или ведомства, работников контролирующих и правоохранительных органов. Такая констатация ставит на повестку дня вопрос: не является ли упомянутая по приведенной классификации преступная организация уже в буквальном смысле формой не просто групповой, а именно организованной преступности, той ступенькой, на которой групповая преступность перерастает в организованную, т. е. в гораздо более опасную форму преступной деятельности [19. С. 46-48].

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к современным взглядам на понятие организованной преступности.

А.И. Гуров полагает, что под организованной преступностью понимается «относительно массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом)» [31. С. 25-25]. Он называет три уровня организованной преступности: «первый включает устойчивые организованные группы, совершающие хищение государственного имущества в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоями, грабежами и кражами. Второй уровень предполагает те же сообщества, но имеющие коррумпированные связи с представителями хозяйственных или административных органов. Третий уровень специфичен и выводит нас на прообраз мафии. Речь здесь идет об объединении ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления. В западной литературе это получило название сетевой структуры организованной преступности. Как правило, руководят такой организацией несколько человек, образующих нечто вроде совета. Подобные структурные объединения имеют межрегиональные связи, объединяют как профессиональных преступников, так и «белых воротничков» (сотрудников администрации и госаппарата.), создают свои денежные фонды и системы безопасности».

Предложенные А. И. Гуровым определение организованной преступности и ее уровни в известной степени противоречивы. Он считает, что коррупция является тем признаком, который отличает организованную преступность от преступности профессиональной, и, между тем, определяет организованную преступность как профессиональную. Следовательно, речь фактически идет о двух видах профессиональной преступности: без коррумпированных связей и с ними. В то же время устойчивые организованные группы, отнесенные им к организованной преступности (ее первый уровень), по его характеристике не обладают коррумпированными связями, т. е. тем определяющим признаком, который необходимо наличествует у организованной преступности [32. С. 11-19].

Более четкой представляется позиция Г. М. Миньковского, считающего, что «организованные группы (банды), сообщества - только первичное звено, ячейка организованной преступности» [51. С. 17]. Организованная же преступность в контексте понимания сути этого явления «представляет собой систему взаимодействующих (прямо или косвенно) групп такого рода, реализующих процессы «концентрации и монополизации отдельных видов преступной деятельности» (В. Б. Бакатин), захвата плацдармов в сфере теневой и легальной хозяйственной деятельности и в сфере «бизнеса на пороках» (пьянства, потребления наркотиков, проституции и т. д.). Представляется при этом необходимым введение уточняющего признака относительно масштаба - преступная деятельность, квалифицируемая как организованная преступность, должна иметь региональный уровень или даже всей страны либо охватывать отрасль (подотрасль) народного хозяйства страны, региона».

Учитывая сказанное, следует признать существование двух уровней организованной преступности. Первый - низший уровень - преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений. Так, известное распространение получили преступные сообщества, занимающиеся кражами автомобилей. В таком сообществе существует четкое распределение ролей, есть участники, специализирующиеся на подделке документов, изготовлении печатей, перебивке номеров на автодеталях и т. п.

Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком. Чаще речь идет о прямом участии в преступной деятельности административного персонала учреждений или предприятий или сотрудников правоохранительных органов.Второй уровень - система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразней.

Отличительным признаком второго уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обусловливающая наличие широких коррумпированных связей.

1.2 Роль и место организованной преступной группы в структуре организованной преступности

Среди огромного количества точек зрения на определение понятия организованной преступности с учетом всего многообразия предлагаемых решений и подходов к данной проблеме встает закономерный вопрос: как все же именовать объединение организованных преступников? В этом также нет единства. Почти каждый автор пользуется своей терминологией. Как бы там ни было, организованная преступность сегодня представляет собой высшую форму развития преступности. Это один из видов крупного бизнеса, позволяющего получать максимальные доходы. Главная цель организованной преступности - монополизировать определенные рынки и таким путем обеспечить себя постоянной высокой прибылью. Другая специфическая черта организованной преступности - это ее тесные связи с правоохранительной системой, органами юстиции, власти и управления, налаживаемые в целях поддержания благоприятных и безопасных условий для своей деятельности.

В отличие от обычных представителей уголовного мира, время от времени совершающих противозаконные акты, деятельность организованных преступников строится, как правило, на постоянной основе. Уголовно наказуемые деяния совершаются членами организованных сообществ не от случая к случаю, а постоянно на протяжении многих лет.

Коррупция - главное оружие организованных преступников, используемое для обеспечения иммунитета криминальных сообществ, создания безопасных условий их незаконной деятельности. Без пособничества влиятельных сил современного общества организованная преступность не достигла бы нынешних масштабов.

Таким образом, в криминологическом смысле в понятие организованной преступности входит наличие имеющих устойчивую внутреннюю структуру объединений преступников, которые в сговоре с коррумпированными представителями органов власти, управления и бизнеса, используя методы насилия и запугивания (в ряде случаев вступая в сговор с другими преступными объединениями), устанавливают свой контроль над различными сферами незаконной деятельности и осуществляют ее на постоянной основе в целях получения значительных доходов. Эта незаконная деятельность организованных преступников тесно связана с их участием в легальном бизнесе, куда они проникают, зачастую используя методы шантажа, угроз и прямого насилия. Следовательно, организованная преступность - это долговременный сговор криминальных элементов на основе организационной структуры, участники которой, движимые стремлением к наживе, используют коррупцию, методы насилия и запугивания для получения доходов.

По нашему мнению, основным отличительным признаком рассматриваемого вида преступности является функционирование организованных сообществ. Очень важно найти точный критерий этого признака, который позволил бы отличать организованное криминальное сообщество от других групп, совершающих преступления по предварительному сговору.

В общепринятом смысле слова под «организацией» понимается:

1) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его строением;

2) совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого;

3) объединение людей, совместно реализующих определенную программу или стремящихся к ранее поставленной цели и действующих на основе определенных правил и процедур [23. С. 101-105].

Общество и государство являют собой пример организационных структур. Естественно, структур разного порядка, разного уровня и разной степени упорядоченности. Да и сами по себе эти понятия включают множество элементов, выполняющих различные функции. Так, например, в государстве как организационной системе можно выделить целый ряд составляющих, которые обладают более высокой степенью упорядоченности, чем само совокупное понятие. Этим структурам присуще свойство самоорганизации, ибо они существуют в ряде случаев вне зависимости от государственных структур, не подчиняясь и не руководствуясь установками, принципами, законами данной державы.

Под самоорганизацией понимается продукт спонтанных, целенаправленно неуправляемых процессов. Спонтанность, самопроизвольность не означают, что план (цель) исключается. Он присутствует, но не в качестве сознательно образуемой единой и общей основы процесса. Каждый участник ставит перед собой цель, решает какие-то конкретные задачи, но процесс в целом, который возникает и развивается в результате индивидуального целеполагания, выглядит как бы самосовершающимся.

Организованность в данной форме криминальных сообществ проявляется на нескольких уровнях. По А.И. Гурову, это выглядит следующим образом.

Первый уровень - устойчивые, управляемые сообщества с функциональной иерархической структурой, не имеющие коррумпированных связей. Это первая, примитивная ступень организованной преступности. Такие группы занимаются в основном хищениями, кражами, вымогательством, мошенничеством. Их количественный состав может колебаться от 3 до 50 человек. В группах такого рода приказ главаря сразу же доходит до исполнителя, минуя промежуточные звенья.

Второй, или средний, уровень организованной преступности является как бы переходной ступенью к более совершенной и опасной структуре, которую можно назвать группировкой. По существу, это та же организованная группа, однако уже с коррумпированными связями в органах управления и власти. Характер преступной деятельности - разнообразный, хотя довольно отчетливо проявляются приоритетные направления - вымогательство, разбои, мошенничество или наркобизнес.

Третий уровень представлен криминальными организациями с (по терминологии юристов ряда западных стран) сетевой структурой. Иными словами, подобные сообщества имеют две и более ступеней управления, и приказ главаря уже передается исполнителям по инстанции через определенные звенья [31. С. 54-56].

Общественная опасность организованной группы состоит не столько в том, что в реализации уголовно наказуемого деяния участвуют несколько лиц (это может быть и случайно образовавшаяся группа), сколько в том, кто объединился и с какой целью. Именно цель, соотнесенная с объективными возможностями группы, - извлечение крупной наживы, промысел, а также криминальные навыки, связи, специализация участников - придает ей свойство организованности и обеспечивает реальную возможность для долговременной противоправной деятельности.

Организованной группе придает устойчивость направленность ее деятельности. Практика показывает: чем более однородна криминальная деятельность, тем более она продолжительна и устойчива, и это способствует большей совместимости и сплоченности между членами группы по профессиональным, нравственно-психологическим и иным признакам, даже когда функциональные роли отдельных ее участников могут быть различными (подделка документов, сбыт похищенного имущества и т. д.).

Таким образом, под организованной преступной группой можно понимать устойчивое объединение лиц со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, которые имеют определенную соподчиненность (иерархию), организовались для систематического совершения тождественных или однородных преступлений. Такое объединение может сложиться предварительно или приобрести признаки организованной группы в процессе криминальной деятельности. Правоохранительным органам необходимо установить на основе объективных данных реальные возможности и намерения этой группы. В зависимости от содержания полученных данных можно будет сделать вывод об устойчивости и сплоченности группы. Так, если для извлечения постоянной наживы объединились расхитители-рецидивисты, владеющие различными ухищренными способами изъятия денег и материальных ценностей, то такое объединение может функционировать только при достаточной степени сплоченности и устойчивости, т.е. как организованная преступная группа.

Как уже отмечалось, устойчивое объединение лиц имеет определенную соподчиненность (иерархию). Во главе группы стоит общепризнанный лидер (руководитель), организующий ее функционирование. Здесь действует жесткий принцип единоначалия: руководитель определяет приоритеты в деятельности группы, планирует и готовит преступления, распределяет роли между участниками [30. С. 86].

Деятельность организованной группы чаще всего направлена на совершение различных имущественных посягательств, что требует разделения криминальных ролей участников - разведка, сбыт похищенного, техническое обеспечение. Здесь следует отметить, что данные преступные функции осуществляют не специально набранные для этой цели люди, а сами члены группы. Именно данный фактор влияет на число участников и создает достаточно большую сферу деятельности. В свою очередь это обстоятельство вызывает необходимость обеспечения мер конспирации, установления неформальных норм в межличностных отношениях и санкций за их нарушение. Следовательно, наблюдается переход на более высокий уровень организации уголовного промысла.

Ядром современной организованной преступности является ее второй уровень - преступные организации. Это постоянно действующие, устойчивые объединения с разветвленной иерархической структурой, включающей относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли криминальные образования, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Из этого вытекает, что если для организованной преступной группы характерна однородная деятельность, то организация уже состоит из нескольких криминальных образований, осуществляющих различные по значимости и содержанию виды деятельности. Эти группы и организации могут иметь самую различную направленность - общеуголовную (насильственную, корыстно-насильственную, корыстную), хозяйственно-корыстную, наркокорыстную, а также разную степень связи (или без этих связей) с коррумпированными административными, контрольно-ревизионными и правоохранительными органами [29. С. 124].

2. Организованная преступность в Беларуси

2.1 Современное состояние и перспективы белорусской организованной преступности

Анализ состояния организованной преступности в Республике Беларусь и выработка достойных мер противодействия этому негативному явлению невозможны без тщательного изучения всей преступности на протяжении многих лет.

Последнее десятилетие (1994-2004) характеризуется ростом количества зарегистрированных преступлений, их число возросло с 120254 в 1994 году до 166061 в 2004. За последний год зарегистрировано 1010 убийств с покушениями, 386 изнасилований с покушениями, 80960 краж, 1825 разбойное нападение, 8867 грабежей [66].

Преступность же, как видно из приведенных данных, неуклонно растет как в количественном, так и в качественном отношении: увеличивается число тяжких и особо тяжких преступлений, растет преступный профессионализм, расширяет сферы приложения криминальной активности организованная преступность.

Раскрываемость отдельных видов преступлений по направлениям деятельности служб уголовного розыска в 2004 году составила: всего - 62,5%; убийств с покушениями - 95,1%; тяжких телесных повреждений - 94,2%; изнасилований - 96,1%; разбоев - 65,6%; грабежей - 65,6%; краж имущества - 46,4% [66].

В Беларуси и других республиках бывшего СССР на первый план выдвинулись явления и процессы, с которыми прежде не часто приходилось сталкиваться: организованные формы преступности, криминализация экономики, коррупция, наркобизнес, контрабанда оружия, неконтролируемая миграция, угроза возникновения внутриполитических конфликтов и многое другое [21. С. 244].

Некоторые виды преступности приобрели отчетливо выраженную международную окраску и транснациональный характер. Происходит активное приобщение отечественного преступного бизнеса к международной торговле наркотиками, «живым товаром», оружием, нелегальному и полулегальному вывозу за рубеж сырья, цветных металлов, произведений искусства и антиквариата.

Все более опасными становятся преступления в области экономики и финансов, связанные с ложным банкротством, сокрытием прибыли, уклонением от налогов. Создаются замкнутые сообщества в международных банковских системах и топливно-энергетических комплексах.

Криминальная среда активно консолидируется, приобретает более высокий профессионализм и организованность, многоцелевую крупномасштабную ориентацию. Ее усилению способствует возрастание технической оснащенности и вооруженности преступников, обусловленное соответствующим целевым влиянием теневых капиталов [35. С. 2].

Преступность как фактор, препятствующий устойчивому развитию Беларуси, также требует специального самостоятельного исследования. Без повсеместной активизации борьбы с уголовным миром, повышения эффективности предупреждения и раскрытия преступлений невозможно, по нашему глубокому убеждению, достичь цели устойчивого развития республики.

Поскольку целью устойчивого развития любого государства международные документы определяют нормальную жизнь граждан (продолжительную, здоровую и полнокровную жизнь; доступное образование и медицинское обслуживание; гарантии прав человека; защита от насилия и т.п.), то для достижения данной цели необходимо решить целый комплекс задач разного масштаба, уровня и сложности. В их перечне значительное место должно быть отведено выявлению факторов, негативно влияющих на устойчивость развития Беларуси, а также поиску адекватных средств их устранения либо нейтрализации.

· Как показывают предварительные результаты нашего исследования, к таким негативным факторам относятся:

· конфликты с природой, экологическая агрессия, жизнь вопреки законам природы;

· межгосударственные конфликты, локальные войны, акты агрессии, межнациональные распри;

· экономический кризис не только в странах бывшего СССР, Азии и Африки, но и в традиционно мощных, богатых странах;

· нежелание жить «по праву», строить отношения на основе права, подмена правовых норм, основанных на общечеловеческих ценностях, его ведомственными суррогатами;

· обособленность, отчужденность от интересов государств и народов политических сил (партий, движений, союзов); живучесть идей реванша, пересмотра сложившихся после войны норм и правил жизни человеческого сообщества;

· *перекосы, ошибки и просчеты в реформировании экономики, неумение и нежелание идти в ногу со временем, искать адекватные средства и методы хозяйствования, используя ошибки и успехи соседних государств, всего мирового сообщества;

· патологическая ненависть к частной собственности, предпринимательству, добросовестно работающим на себя, семью и страну людям;

· отрешенность больших масс людей от Бога, нравственности, государственных забот, политики органов власти, нежелание добиваться их эффективной работы, неверие в это, правовой нигилизм;

· живучесть психологии потребительства, стремление переложить на плечи государства свои заботы, надежда на распределение (выделение, перераспределение) незаработанных денег, ценностей и благ; нежелание всерьез работать даже на себя;

· неистребимое желание армии чиновников всех мастей все регулировать, «не пущать», разрешать не все и не всем, создавать проблемы, очереди, дефициты с одной лишь целью - получить незаконное вознаграждение (взятку);

· потеря идеи, вокруг которой объединяются коллективы и граждане, власть и народ, партии и их члены, партийные и беспартийные;

· алкоголизация и наркотизация населения, разрушение семей, здоровья людей, будущего новых поколений;

· медленное возрождение духовности, самоуважения, культуры, связи поколений, гармонии семейных отношений, родственных уз, коллективистских начал;

· отсутствие надлежащей помощи со стороны государства, политических партий, общественных объединений и богатых граждан малоимущим - пенсионерам, многодетным семьям, гражданам, не имеющим постоянной работы, инвалидам, детям-сиротам, судимым, освобождающимся из мест лишения свободы, бездомным, потерявшим связи с семьями, социальной средой, обществом, гражданам, не имеющим никакой возможности зарабатывать себе на пропитание;

· рост жестокости людей в связи с информационной агрессией, общей неспокойной обстановкой в мире, трудностями жизни, ростом цен, резким расслоением на богатых и бедных;

· отсутствие в правоохранительных органах профессионального ядра, из-за чего медленно растет мастерство молодых сотрудников, допускаются факты волокиты, грубости, нарушения законности [20. С. 21].

Организованная преступность, с которой общество столкнулось в начале 90-х годов ХХ века и явилась прямым результатом тесного взаимодействия всех вышеперечисленных негативных факторов, отрицательно влияет на современный мир в целом.

Именно в эти годы, когда в верхних эшелонах власти республики и слушать не хотели о существовании у нас организованной преступности, руководителям органов внутренних дел стоило большого труда доказывать необходимость создания специальных подразделений для борьбы с этим опасным явлением. А пока длилась дискуссия, организованная преступность развивалась, совершенствовалась, набирала силы. Сегодня уже не только у профессионалов, но и у рядовых граждан нет ни тени сомнения в существовании в республике рассматриваемого опасного явления, ставящего под угрозу стабильность и порядок в обществе.

Анализ имеющейся в подразделениях Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь информации свидетельствует, что реальные процессы, происходящие в криминальной сфере, более остры, глубоки и опасны, чем признаваемые официально. Уголовно-правовая статистика не охватывает всей совокупности противоправных проявлений ввиду высокого уровня латентности значительной их части. Основным фактором, определяющим масштабы латентности, является существование относительно устойчивых сообществ преступников, занимающихся уголовно наказуемой деятельностью как промыслом с применением насилия, запугивания, коррупции, крупномасштабных краж и мошенничества [66].

Используя благоприятную для себя криминогенную и общественно-экономическую ситуации, лидеры уголовного мира стремятся взять под контроль наиболее доходные незаконные операции, формируя для этих целей из криминально активного элемента организованные преступные группы.

По мнению экспертов, фактически в республике создано единое преступное пространство, осуществлен раздел сфер влияния и территорий между главарями противозаконных формирований с целью максимальной реализации своих интересов в различных областях общественной жизни и материального производства. Возникающие при этом разногласия все чаще приводят к насилию, зарождается потребность создания в криминальной среде прослойки профессиональных убийц, готовых за плату спланировать и осуществить любое тяжкое преступление. По оценкам специалистов, около 40 % нераскрытых умышленных убийств, совершаемых в среднем в год на протяжении последних трех лет, можно отнести к категории «заказных».

Одна из основных целей деятельности криминальных образований - пополнение «общаков» нелегально добытыми средствами, а это миллиарды рублей, которые идут на расширение преступного промысла, подкуп должностных лиц, свидетелей и жертв преступлений, «поддержку» лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

В настоящее время организованная преступность в Беларуси представляет собой явление, на качественно новой основе объединяющее насильственную и экономическую противоправную деятельность. Организации уголовных элементов стабильны, мобильны, иерархичны, глубоко законспирированы, возглавляются лидером или лидирующим ядром. Они постоянно стремятся к расширению масштабов своей противозаконной деятельности, имеют единые цели и стратегию, неформальную базу, огромные материальные средства.

Эксперты подчеркивают, что в настоящее время организованные преступные группы приобретают все более сложную структуру, значительно растут численно, расширяют сферы своего влияния. Во главе их появляется новый тип организатора. Высшие этажи таких формирований остаются вне пределов действия права и способны длительное время сохранять функции управления. Образуется бюрократия криминального сообщества со своими психологией и профессионализмом. С подобными организациями, ведущими согласованную криминальную политику, Комитет по организованной преступности и коррупции сталкивается в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, Бобруйске и других крупных городах Беларуси [19. С. 46-48].

Не обошла стороной Республику Беларусь и коррупция. Во многих случаях это связано с подкупом и устрашением сотрудников правоохранительных и других государственных структур, втягиванием в коммерческую деятельность их родственников.

Процесс развития и реорганизации уголовного мира в Беларуси и других государствах бывшего СССР имеет все более выраженную направленность на международную интеграцию, приобретая, соответственно, транснациональный характер, что указывает на существование какого-то организующего и направляющего центра. Это является еще одним свидетельством того, что организованная преступность приобрела такие масштабы и формы, что стала угрожать безопасности общества и государства. Современный этап ее развития характеризуется тем, что рассматриваемое явление, выступая как саморегулирующееся криминальное предпринимательство, расширяет формы проникновения в легальную экономику, использует новые технологии, интернационализирует свое влияние, развивает сотрудничество между крупнейшими кланами и формирует межгосударственные уголовные сообщества. Сегодня практически во всех крупных городах Беларуси существуют криминальные «общаки», суммарный финансовый объем которых, по мнению специалистов, сравним только с годовым бюджетом республики. В последнее время преступные сообщества делают серьезную заявку на участие во властных структурах. Все предприятия, особенно производящие товары повышенного спроса, коммерческие структуры обложены криминальной данью. Мафия не обходит своим вниманием и банки.

На сегодняшний день выделено три основных уровня криминальной «кооперации». Первый - организованная группа. Как правило, она включает в себя несколько человек во главе с лидером, в тесном контакте совершающих преступные деяния. Второй уровень - организованная группировка. Здесь налицо объединение ряда криминальных групп. Каждая - со своей специализацией. Они оснащены техникой, автомототранспортом и вооружением, помогают одна другой контролировать определенные территории и чинить «разборки» с конкурентами. Вся эта структура находится под руководством достаточно выраженного лидера, который, как правило, является уголовным «авторитетом». Наконец, третий уровень - организованное сообщество. Это сложное иерархическое образование, включающее непосредственных исполнителей преступлений, а также надстроечные структуры с контролирующими, охранными и управленческими функциями. В случае попадания какой-либо группы из низших звеньев в поле зрения правоохранительных органов вся цепь криминальной структуры не может быть разрушена. В ней сохраняется бюрократия высших преступных «чиновников» с присущими им специфической психологией и профессионализмом.

Эксперты считают, что существующая сегодня в республике система организованной преступности начала формироваться в конце 80-х годов ХХ века вокруг мелких денежных «общаков». Эти средства собирались первоначально для оказания помощи лицам, попавшим в места лишения свободы. Сбором и расходованием средств руководил, как правило, лидер. Постепенно формированием «общаков» занялись на земляческой основе региональные лидеры из числа наиболее авторитетных криминальных элементов.

По данным Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на сегодняшний день на территории республики признакам организованной преступности соответствуют около 200 криминальных групп численностью свыше 2,5 тыс. человек, что составляет менее 0,1% от взрослого населения страны.

Организованная преступность в Беларуси пока не развилась до уровня традиционной мафиозной семьи, какие есть в Европе или Америке, однако она уже носит ярко выраженный профессиональный характер, обладает хорошей приспособляемостью к изменениям в законодательстве, пользуется рядом эффективных защитных механизмов.

По внешней структуре белорусская преступная организация мало чем отличается от аналогичных структур других стран, представляя собой некое подобие классической пирамиды. Первый уровень, т.е. основание ее, составляют обычные уличные правонарушители под началом главарей, каждый из которых управляет своей территорией. Районы Минска, например, поделены между несколькими криминальными формированиями. Так, в 1995 году средства массовой информации сообщали, что члены «первомайской» группировки контролировали автомобильный рынок, а частные «извозчики» у аэропорта Минск-2 платили дань «бригаде» Парамона. Некоторые коммерческие фирмы делились доходами с чеченцами. Армянская «диаспора» занималась мошенническими операциями и содержала подпольные лаборатории по выплавке золота из радиодеталей. В то же время следует отметить, что преступники из других республик не имели и не имеют большого влияния на криминальную обстановку в столице в целом. По крайней мере, в Минск их проникло не так много, как, например, в Москву. Наиболее прибыльные сферы, (рэкет, производство и сбыт наркотиков, организация азартных игр, проституция, незаконный обмен валюты) находятся в руках белорусских уголовных элементов.

Верхний этаж пирамиды уголовного мира занимают «крестные отцы» - воры в законе. В Беларуси было два таких «авторитета» - Щавлик ( 4 судимости, специалист по квартирным кражам) и Лева Минский, или Бельмо (представитель старшего поколения уголовников. Обширные связи в Москве). Однако лидеры белорусских криминальных сообществ не являются особыми авторитетами для России. Несмотря на распад СССР единое преступное пространство осталось. И до сих пор ключевые вопросы решает Москва. Периодически лидеры уголовного мира Беларуси ездят туда для урегулирования территориальных споров, обсуждения планов своих операций и вынесения «судейских» вердиктов [35. С. 3].

Средние этажи криминальной пирамиды занимают «смотрящие». Они есть едва ли не во всех районах, областях и городах. Все региональные «смотрящие» подчиняются «смотрящему» за республикой, в обязанности которого входит контроль за поступлением средств в «общак» и их распределением, а также осуществление судейских функций при возникновении споров между криминальными группировками.

Итак, мы видим, что организованная преступность в Республике Беларусь сформировалась, функционирует и развивается. Даже статистика показывает, что снижается доля ситуативных, «случайных» уголовно наказуемых деяний, а увеличивается количество заранее спланированных и тщательно подготовленных.

Беларусь имеет важное геополитическое положение. Достаточно сказать, что ежегодно через таможенную границу республики проходит свыше 100 млн тонн различных грузов. Ежесуточно оформляется и пропускается 12-13 тыс. единиц транспортных средств и 45-50 тыс. человек, задерживается контрабанды на сумму более 4 тыс. долларов США и 10-12 нарушителей границы. Криминальный элемент пытается использовать нашу территорию для транспортировки оружия, наркотиков, перемещения незаконных мигрантов, похищенного автотранспорта.

Эффективная борьба с организованной преступностью немыслима без своевременного предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с незаконным перемещением вещей и ценностей через таможенную границу Беларуси.

Проведение экономической реформы, структурная перестройка народного хозяйства и связанная с ней либерализация внешнеэкономической деятельности повлекли за собой утрату со стороны компетентных органов контроля за внешнеэкономическими связями, а упрощение въезда и выезда, «прозрачность» границ создали благоприятные условия для установления прямых контактов дельцов теневой экономики с зарубежными партнерами. Отмечается рост масштабов незаконного перемещения через таможенную границу Республики Беларусь крупных партий стратегических сырьевых ресурсов, оружия, наркотических средств, спиртоводочных, табачных изделий, валюты, антиквариата, угнанного автотранспорта и других товаров повышенного спроса. Предметы контрабанды в основном перемещаются с использованием поддельных таможенных и иных разрешительных документов, печатей и штампов, специально изготовленных тайников и других ухищрений, на подставных юридических и физических лиц как через пункты таможенного контроля, так и в обход их, через так называемые «окна» на государственной границе. Для перемещения контрабанды используются все имеющиеся виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный и речной [52. С. 312].

Наиболее характерными для республики являются:

· нелегальный импорт спиртоводочных и табачных изделий, подакцизных товаров и товаров народного потребления (35%);

· нелегальный экспорт цветных, черных, и драгоценных металлов (25%);

· вывоз иностранной валюты с сокрытием от таможенного оформления (20%);

· ввоз на территорию республики с целью сбыта наркотических средств (15%);

· иное (5%).

Наряду с традиционными для Республики Беларусь появились и новые предметы контрабанды, такие, как запасные части к военной бронетехнике, алмазы, ядохимикаты, радиоактивные, взрывчатые и ядовитые вещества (например ртуть).

Одним из серьезных преступлений международной мафии стала торговля людьми. Элементарной формой такой деятельности является вывоз мигрантов из бедных стран в экономически благополучные. Ежегодно правоохранительными органами республики задерживается около 3 тыс. нелегальных мигрантов. Так, например, в 2001 году непосредственно на государственной границе задерживались 593 гражданина государств Азии и Африки. Органами внутренних дел за это же время задерживались 783 человека. Бизнес, связанный с их незаконным перемещением, приносит криминальным структурам солидные доходы. Путешествие одного нелегала из своей страны к конечному пункту следования обходится в 10-12 тыс. долларов США. А если умножить эту сумму на 100-150 тыс. (именно столько выходцев из стран Азии и Африки, по нашим оперативным оценкам, готовых при возможности пересечь границу, пребывает сейчас на территории Беларуси), то станет ясно, какие денежные потоки находятся в обороте и какие силы стоят за ними. В 2001 году совместными усилиями органов внутренних дел, государственной безопасности и пограничных войск республики перекрыто более 20 каналов незаконной переправки за границу представителей афро-азиатского региона. К этому бизнесу все активнее стали подключаться граждане сопредельных государств. Так, арестованы жители Литвы и Польши, которые выступали в роли организаторов переброски нелегалов [62. С. 197-199].

Торговля людьми сочетается с сексуальной эксплуатацией женщин. Проституция давно стала одной из наиболее прибыльных сфер деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на международном уровнях. Так, в 2003 году совместно с польскими и немецкими коллегами ликвидирована устойчивая международная организованная группа, состоявшая из граждан Беларуси, Германии и Польши, которая занималась «вербовкой» молодых женщин, в том числе и несовершеннолетних, для занятия проституцией. В ходе проведения специальной операции возвращены на родину 32 женщины, занимавшихся этим «древним ремеслом». Преступники осуждены. Аналогичные операции проведены с коллегами из Чехии и Израиля.

Борьба с международной организованной преступностью у нас в стране является не только проблемой органов внутренних дел, но выступает в первую очередь в качестве составляющей общегосударственной концепции национальной безопасности. В соответствии с ней сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью направлено на достижение следующих целей: