Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность выбранной темы курсового исследования заключается в следующем. Право собственности является центральным институтом национального гражданского права, предопределяющим характер других институтов права данного государства. В международных гражданских отношениях вопросы собственности не играют такой роли. Центральным институтом международного гражданского оборота выступает право внешнеэкономических сделок. В праве собственности практически невозможна международная унификация гражданских материально-правовых норм. Основную роль в регулировании права собственности и других вещных прав с иностранным элементом играет коллизионное право. В законодательстве большинства государств установлено деление вещей на движимые и недвижимые.

По отношению к недвижимости господствует принцип, что право собственности на такое имущество подчиняется закону места нахождения вещи. Этот закон определяет и содержание права собственности на недвижимость, и форму, и порядок, и условия перехода вещных прав. 3акон места нахождения вещи регулирует и форму сделок о вещных правах на недвижимость. Более сложным является решение вопроса коллизионного регулирования движимого имущества. Цель данного курсового исследования--рассмотреть особенности правового регулирования собственности в международном частном праве. В связи с этим выделим следующие задачи работы:

1) Прежде всего, определить сущность собственности и права собственности; Рассмотреть коллизии при решении вопросов права собственности;

2) Проанализировать правовое регулирование иностранных инвестиций;

3) Охарактеризовать правовое положение собственности Белорусии и её граждан за границей. Теоретическую основу работы составила нормативная, научная и учебная литература по теме исследования, в т.ч. данные сети Internet.

1.Собственность и право собственности

право собственность иностранный инвестиция

Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. В самом первом приближении собственность можно определить как отношение индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи, как к своей. Собственность покоится на различении моего и твоего. Любой тип и любая форма собственности, как бы высок в том или ином конкретном случае ни был уровень обобществления или, что то же самое, уровень коллективизации собственности, могут существовать лишь при условии, что кто-то относится к условиям и продуктам производства как к своим, а кто-то к чужим. Без этого вообще нет собственности. С этой точки зрения любая форма собственности является частной, какой бы идеологической мишурой, преследующей вполне прозаические цели, это ни прикрывалось. Из элементарного определения собственности, которое дано, следует, что собственность - это отношение человека к вещи.

К этому, однако, содержание собственности не сводится. Поскольку собственность немыслима без того, чтобы другие лица, не являющиеся собственниками данной вещи, относились к ней как к чужой, собственность означает отношение между людьми по поводу вещей. На одном полюсе этого отношения выступает собственник, который относится к вещи как в своей, на другом - несобственники, т. е. все третьи лица, которые обязаны относиться к ней как к чужой. Это значит, что третьи лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь, а следовательно, и на волю собственника, которая воплощена в этой вещи. Из определения собственности следует, что она обладает материальным субстратом в виде. Собственности присуще и волевое содержание, поскольку именно суверенная воля собственника определяет бытие принадлежащей ему вещи.

Собственность - это общественное отношение. Без отношения других лиц к принадлежащей собственнику вещи как к чужой не было бы и отношения к ней самого собственника как к своей. Содержание собственности как общественного отношения раскрывается при посредстве тех связей и отношений, в которые собственник необходимо вступает с другими людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Итак,собственность - это общественное отношение, которому присущи материальный субстрат и волевое содержание. Собственность- это имущественное отношение, причем в ряду имущественных отношений она занимает главенствующее место. Этого, однако, для характеристики собственности недостаточно. Необходимо показать, в каких конкретных формах могут выражаться волевые акты собственника в отношении принадлежащей ему вещи. Разумеется, речь не идет о том, чтобы выстроить в ряд перечень таких актов. Это и невозможно, ибо в принципе собственник может совершать в отношении своей вещи все, что не запрещено законом либо не противоречит социальной природе собственности. Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражается во владении, пользовании и распоряжении ею. К ним, в конечном счете, сводятся конкретные акты собственника в отношении вещи. Владение означает хозяйственное господство собственника над вещью. Во владении выражается статистика отношений собственности, закрепленность вещей за индивидами и коллективами. Пользование означает извлечение из вещи полезных свойств путем ее производительного и личного потребления. Распоряжение означает совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу, вплоть до уничтожения вещи. Это и отчуждение вещи, и сдача ее внаем, и залог вещи, и многое другое.

В пользовании и распоряжении выражается уже динамика отношений собственности. С учетом сказанного конкретизируем данное ранее определение собственности. Собственность - это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника. До сих пор речь шла о собственности как об особой экономической категории, что должно служить своего рода заставкой для раскрытия юридического содержания собственности.

Среди множества существующих определений прав собственности, наверное, два выражают их смысл точнее всего. С точки зрения выполняемой социальной функции права собственности предстают как определенные "правила игры", регулирующие взаимоотношения между людьми по поводу ограниченных (редких) ресурсов, а с точки зрения их внутреннего содержания - как "пучки правомочий", имеющиеся у каждого агента. И то, и другое нуждается, конечно, в дальнейшей конкретизации. Права собственности как санкционированные поведенческие нормы. Воспользуемся развернутой характеристикой, принадлежащей американским экономистам С. Пейовичу и Э. Фьюроботну. "Права собственности понимаются как санкционированные поведенческие отношения, возникающие между людьми в связи с существованием благ и касающиеся их использования.

Эти отношения определяют такие нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо должно или соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми, или же нести издержки из-за их несоблюдения. Термин "благо" используется в данном случае для обозначения всего, что приносит человеку полезность или удовлетворение. Таким образом, и этот пункт важен, в контексте нового подхода понятие прав собственности распространяется на все редкие блага. Оно охватывает полномочия как над материальными объектами, так и над "правами человека" (право голосовать, печатать и т.д.). Господствующая в обществе система прав собственности есть в таком случае сумма экономических и социальных отношений по поводу редких ресурсов, в рамках которой отдельные члены общества противостоят друг другу". Права собственности носят всеохватывающий характер и могут наделять властью как над материальными, так и концептуальными объектами - вплоть до неотчуждаемых личных свобод. Отношения собственности рассматриваются как санкционированные обществом, но не обязательно государством. Они могут закрепляться и охраняться не только силой государства в виде законов и судебных решений, но и авторитетом традиций, неписанных обычаев, нравственных и религиозных заповедей и т.п. Правам собственности приписывается поведенческое значение. Они действуют как своеобразные стимулы, увеличивая издержки одних способов поведения и повышая привлекательность других. Теория прав собственности отнюдь не предполагает, что достаточно принять закон, чтобы он выполнялся. Право собственности как набор частичных правомочий. Историки права выделяют две основных традиции в понимании права собственности - континентальную и англосаксонскую.

Первая считала необходимой концентрацию всех прав собственности на объект в руках одного владельца, рассматривая случаи рассредоточения правомочий среди нескольких лиц как феодальные пережитки. Ее классическим воплощением стал Кодекс Наполеона, где частная собственность провозглашалась не только "священной и неприкосновенной", но и "неограниченной и неделимой". В противоположность этому англосаксонская правовая традиция удержала многие институты феодального права, допуская, в частности, возможность раздробления собственности на какой-либо объект на правомочия нескольких лиц. Несомненно, вторая традиция отличается большей гибкостью и реализмом. Единое и неделимое право - не более чем идеальная конструкция, а в реальной жизни - и в прошлых веках, и в нынешнем - отдельные правомочия всегда вступали в разнообразнейшие сочетания и могли каждое по отдельности принадлежать разным лицам. Расщепление права на частичные правомочия - нормальная практика, которую неверно было бы расценивать как свидетельство эрозии частной собственности.

1.1 Коллизионные вопросы права собственности

Право собственности представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих отношения собственности. Это важнейший элемент правовой системы любого государства; "ядро", лежащее в основе вещных прав.

Институт права собственности в международном частном праве регулируется международными договорами, коллизионными и иными нормами внутреннего (национального) законодательства.

Во многих странах проводится различие между правом на недвижимое имущество (земельные участки, леса, строения и некоторые другие объекты) и правом на движимое имущество (ценные бумаги, транспортные средства, личные вещи и т.п.).

По общему правилу право собственности на недвижимость определяется законом места нахождения вещи.

Более сложными являются коллизионные вопросы права на движимое имущество. Здесь существуют различные подходы по вопросу о том, какой закон регулирует переход права собственности, если вещь приобретается не в том государстве, где она находится.

В одних странах (Австрия, Германия, Греция, Италия, Япония и др.) применяется закон места нахождения вещи, в других (Великобритания, США) - личный закон собственника.

В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса Республики Беларусь "принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, а также иная юридическая квалификация имущества определяются по праву страны, где это имущество находится".

Общепризнанным считается правило о том, что если в каком-либо государстве вещь правомерно перешла по законам данного государства в собственность определенного лица, то при изменении места нахождения вещи право собственности на указанную вещь сохраняется за ее собственником.

При перемещении вещи из одного государства в другое может измениться объем прав собственника.

При этом не имеет значения, какие права принадлежали собственнику вещи до ее перемещения в данное государство. Объем прав собственника определяется законом страны места нахождения вещи.

В частности, к договорам в отношении находящихся на территории Республики Беларусь земельных участков, строений и иного недвижимого имущества применяется белорусское право.

Специальная коллизионная норма действует в случаях, когда предметом сделки является "товар в пути".

Предусмотрено, что право собственности на вещь, находящуюся в пути по внешнеторговой сделке, определяется по закону страны, из которой эта вещь отправлена, если иное не установлено соглашением сторон. В некоторых странах в отношении вещей, находящихся в пути, применяется закон места назначения товара.

Коллизионные вопросы права собственности регулируются отдельными международными конвенциями.

Так, Конвенция 1958 года о праве, применимом к переходу права собственности в международной купле-продаже товаров, решает вопросы, связанные с переходом права собственности, на основании закона, применяемого сторонами к внешнеторговой сделке, т.е. по законам места совершения сделки.

Вопросы права собственности на воздушные суда предусмотрены Женевской конвенцией 1948 г. о международном признании прав на воздушные суда. Согласно этой Конвенции, право собственности на воздушные суда определяются по закону страны, где эти суда зарегистрированы.

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (ст. 1120, 1121) имеется несколько коллизионных норм, касающихся возникновения и прекращения права собственности и иных вещных прав:

во-первых, возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по праву места совершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон;

во-вторых, возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество не по сделке определяется по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено белорусским законодательством;

в-третьих, возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество вследствие приобретательной давности определяются правом страны, где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давности;

в-четвертых, право собственности на транспортные средства и иное имущество, подлежащее внесению в государственные реестры, определяется по праву страны, где эти транспортные средства или имущество зарегистрированы.

В статье 41 Конвенции 2002 года о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам содержатся аналогичные коллизионные нормы о праве собственности.

В Республике Беларусь иностранцы наделяются правом собственности, т.е. правом владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

Они могут быть субъектами этого права на условиях и в пределах, предусмотренных белорусским законом.

Какое конкретно имущество может принадлежать иностранцам в Республике Беларусь?

Это жилые дома, дачи, насаждения на земельном участке, транспортные средства, акции и другие ценные бумаги, предметы домашнего хозяйства и личного потребления, средства производства для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества и другой хозяйственной деятельности, произведенная продукция и полученные доходы, а также иное имущество потребительского и производственного назначения. Член жилищно-строительного, дачного, гаражного и другого кооператива, полностью внесший паевой взнос, приобретает право собственности соответственно на квартиру, дачу или иное строение, предоставленное ему в пользование с момента государственной регистрации.

Белорусский закон запрещает передавать в собственность иностранцев земельные участки, находящиеся на территории Республики Беларусь.

Закон места нахождения вещи является определяющим при решении коллизионных вопросов права собственности в Республике Беларусь. По общему правилу он применяется и к движимому, и к недвижимому имуществу.

Возникновение и прекращение права собственности на имущество, являющееся предметом сделки, определяются по праву места совершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон. Исходя из этого, по внешнеторговой сделке, совершенной в Республике Беларусь, возникновение и прекращение права собственности определяются законодательством Республики Беларусь, если в тексте договора стороны не предусмотрели иного.

Риск случайной гибели отчуждаемой вещи переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не установлено договором.

Если отчуждатель несвоевременно передал вещь или приобретатель несвоевременно принял ее, риск случайной гибели вещи несет просрочившая сторона.

Законодательство Республики Беларусь по вопросам права собственности на товар в пути отсылает к закону той страны, из которой этот товар отправлен.

Поэтому право собственности на товар, отправленный, например, железнодорожным транспортом из Беларуси в другую страну, должно определяться белорусским законодательством (закон места отправления).

В Республике Беларусь действует общее правило, согласно которому, если в каком-либо государстве вещь правомерно перешла по законам этого государства в собственность определенного лица, то при перемещении вещи в Беларусь право собственности на данную вещь сохраняется за ее собственником.

Например, иностранец приобрел право собственности на вещь в соответствии с действующим в данном государстве законом о приобретательной давности.

Он должен быть признан собственником и в Республике Беларусь, несмотря на то, что белорусским законодательством до 1 июля 1999 г. институт приобретательной давности не был предусмотрен.

Объем прав собственника вещи определяется законом места нахождения вещи. Следовательно, при перемещении вещи из одного государства в другое изменяется и содержание прав собственника.

Каковы же права собственника в Республике Беларусь?

Предоставление иностранцам в Беларуси национального режима действует и в отношении права собственности. Собственник-иностранец может владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Например, он вправе передать свое имущество в аренду, продать или подарить его, отдать в залог и т.п. В общем, он имеет право совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие белорусскому праву.

В Республике Беларусь собственность иностранцев (как и белорусских граждан) охраняется законом.

Виндикационный иск представляет собой один из специальных способов защиты права собственности - это иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии имущества в натуре.

Собственник, предъявляющий виндикационный иск, обязан доказать не только право собственности на спорную вещь, но и незаконность владения этой вещью ответчиком, который предполагается законным владельцем, пока не будет доказано обратное.

Недобросовестный владелец обязан возвратить собственнику (кроме самой вещи) все доходы, которые он извлек за все время владения вещью.

Для добросовестного владельца данная обязанность возникает лишь с момента, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения.

Вторым специальным способом защиты права собственности является негаторный иск, который представляет собой требование собственника об устранении препятствий в осуществлении права собственности.

Примером такого требования может быть спор между совладельцами дома, когда один из них своими неправомерными действиями создает помехи для осуществления права собственности на дом другому совладельцу.

Правонарушение по негаторному иску не подвержено действию срока исковой давности. Поэтому этот иск может быть предъявлен в любой момент, пока сохраняется правонарушение.

Каждое государство устанавливает определенный порядок допуска иностранного капитала в свою страну. В одних странах действует разрешительная (или лицензионная) система, в других - установлен свободный доступ иностранного капитала.

При любой системе для иностранных инвесторов должны создаваться стабильные, равномерные и благоприятные условия. Согласно Договору к Энергетической Хартии, предоставляемый иностранным инвесторам режим должен быть не менее благоприятным, чем тот, который государство представляет своим собственным инвесторам или инвесторам любой другой стороны.

Основными многосторонними конвенциями, регулирующими иностранные инвестиции, являются:

Вашингтонская конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и лицами других государств;

Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций;

Соглашение государств - участников СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности;

Конвенция стран СНГ 1997 г. о защите прав инвестора.

Специальные законы об иностранных инвестициях приняты в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Такие законы приняты также в государствах СНГ.

Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь, иностранными инвесторами в Беларуси признаются:

иностранные государства и их административно-территориальные единицы;

международные организации;

иностранные юридические лица;

иностранные граждане;

граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей.

Объектами иностранных инвестиций в Беларуси могут быть: любые предприятия и организации, занимающиеся деятельностью, не запрещенной на территории республики;

здания и сооружения, имущество белорусских юридических и физических лиц;

акции, банковские вклады, страховые полисы и другие ценные бумаги и средства;

научно-техническая продукция;

права на интеллектуальные ценности и иное имущество.

Иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестирование на территории Республики Беларусь путем:

долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими юридическими и физическими лицами;

создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;

приобретения прав пользования землей, другими природными ресурсами, а также иных имущественных прав.

Под термином "коммерческая организация с иностранными инвестициями" понимается юридическое лицо, в уставном фонде которого частично или полностью используются иностранные инвестиции.

Коммерческой совместной организацией на территории Беларуси является белорусское юридическое лицо, уставный фонд которого состоит из доли иностранного инвестора и доли белорусских физических и (или) юридических лиц.

Коммерческой иностранной организацией является белорусское юридическое лицо, в уставном фонде которого иностранные инвестиции составляют 100 процентов.

Коммерческие организации с иностранными инвестициями могут создаваться в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, а также в иных формах, не противоречащих законодательным актам Республики Беларусь.

Иностранные инвесторы вправе принимать участие в разгосударствлении и приватизации объектов государственного имущества в порядке, установленном для физических и юридических лиц Республики Беларусь.

Имущество, сырье и материалы, ввозимые иностранным инвестором для формирования уставного фонда коммерческой организации с иностранными инвестициями, освобождаются от платы таможенной пошлины. Имеются и другие льготы у иностранных инвесторов.

В коммерческих организациях с иностранными инвестициями производственные и трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда и отдыха, условий оплаты труда, регулируются как коллективным договором, так и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами).

В Республике Беларусь иностранным инвестициям предоставляется правовая защита. Их режим не должен быть менее благоприятным, чем режим, предоставляемый отечественным инвесторам.

Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь не подлежат национализации, не могут быть подвергнуты реквизиции или конфискации, кроме как по приговору или решению суда, а также по мотивам общественной необходимости (стихийные бедствия, аварии и другие обстоятельства, носящие чрезвычайный характер) с полным компенсированием стоимости отчужденного имущества.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность коммерческих организаций с иностранными инвестициями со стороны государственных органов и их должностных лиц не допускается.

Республика Беларусь ратифицировала договоры о взаимной защите инвестиций с Великобританией, Германией, Китаем, США, Финляндией, государствами СНГ и некоторыми другими странами.

В соответствии с Сеульской конвенцией 1985 г. в Республике Беларусь учреждено Агентство по вопросам иностранных инвестиций (далее - Агентство).

Гарантии, предоставляемые Агентством, распространяются на следующие некоммерческие риски:

1) риск, связанный с переводом валюты;

2)риск экспроприации;

риск нарушения государством договора с инвестором;

риск войны, гражданских беспорядков и т.п.

Для получения необходимых гарантий по инвестициям соответствующее юридическое или физическое лицо (инвестор) заключает с Агентством договор страхования. Решение о выплате страхового возмещения владельцу гарантии принимает Президент Агентства под руководством Совета директоров.

К Агентству (после выплаты гарантийной суммы инвестору) переходят требования, какие могут быть у инвестора к принимающему государству.

Истребование соответствующих компенсаций у принимающего государства осуществляется Агентством в арбитражном порядке в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

В современных условиях Беларусь испытывает потребность в притоке иностранных инвестиций, особенно в сфере материального производства.

2.Правовое регулирование иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции -- это материальные и нематериальные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам одного государства и находящиеся на территории другого государства с целью извлечения прибыли.

По источникам происхождения можно выделить следующие виды иностранных инвестиций.

Говоря об иностранных инвестициях, необходимо прежде всего проводить различия между государственными и частными инвестициями.

Государственные инвестиции (в международной практике называют еще официальными)- это средства из госбюджета, которые направляются за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, либо межправительственных организаций. Это государственные займы, ссуды, гранты (дары), помощь, международное перемещение которых определяется межправительственными соглашениями. Сюда же относятся кредиты и иные средства международных организаций (к примеру, кредиты МВФ). В этом случае речь идет об отношениях между государствами, которые регулируются международными договорами и к которым применяются нормы международного права. Возможны и диагональные отношения, когда консорциум (группа) частных банков предоставляет инвестиции государству как таковому.

Под частными инвестициями понимаются инвестиции, которые предоставляют частные фирмы, компании или граждане одной страны соответствующим субъектам другой страны. Инвестиционные отношения настолько сложны и многообразны, что нередко отношения между государствами тесно связаны с отношениями между частными лицами.

Возможна и более сложная конструкция отношений, когда материальные обязательства государства-должника по полученным им кредитам (например, выплата процентов) удовлетворяются за счет полной или частичной стоимости имущественных прав частного инвестора в стране должника (например, представление прав на разработку собственных ресурсов).

Даваемый в законодательных актах и в международных договорах перечень видов (форм) иностранных инвестиций обычно является примерным, а не исчерпывающим, поскольку понятие инвестиций охватывает все виды имущественных ценностей, которые иностранный инвестор вкладывает на территории принимающей страны.

В этот перечень входят: недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие имущественные права, включая право залога; денежные средства; акции, вклады, облигации или любые другие формы участия в товариществах, предприятиях, в том числе и в совместных; право требования по денежным средствам, которые вкладываются для создания экономических ценностей, или услугам, имеющим экономическую ценность; права на результаты интеллектуальной деятельности, часто определяемые как права на интеллектуальную (в том числе и промышленную) собственность; права на осуществление хозяйственной деятельности, предоставляемые на основе закона или договора, включая, в частности, права на разведку и эксплуатацию природных ресурсов.

По срокам размещения заграничные капиталовложения делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

К последним относят вложения более чем на 15 лет. В данную группу входят наиболее значимые капиталовложения, так как к долгосрочным относятся все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций (преимущественно частные), а также ссудный капитал (государственные и частные кредиты).

По характеру использования зарубежные капиталовложения бывают ссудными и предпринимательскими.

Ссудные инвестиции означают предоставление средств взаймы ради получения прибыли в форме процента. В этой сфере довольно активно выступают капиталы из государственных и вложения из частных источников.

Предпринимательскими инвестиции прямо или косвенно вкладываются в производство и связаны с получением того или иного объема прав на получение прибыли в форме дивиденда. Чаще всего речь идет здесь о вложениях частного капитала.

По целям предпринимательские капиталовложения делятся на прямые и портфельные.

Прямые инвестиции - основная форма экспорта частного предпринимательского капитала, обеспечивающая установление эффективного контроля и дающая право непосредственного распоряжения над заграничной компанией. Являются вложением капитала во имя получения долгосрочного интереса. По определению МВФ, прямыми иностранные инвестиции являются в том случае, когда иностранный собственник владеет не менее 25% уставного капитала акционерного общества. По американскому законодательству- не менее 10%, в станах Европейского Сообщества- 20-25%, а в Канаде, Австралии и Новой Зеландии- 50%.

Прямые инвестиции делятся на две группы:

- трансконтинентальные капитальные вложения, обусловленные возможными лучшими условиями рынка, то есть тогда, когда существует возможность поставлять товары с нового производственного комплекса непосредственно на рынок данной страны (континента). Издержки играют здесь небольшую роль, главное- нахождение на рынке. Разница в издержках производства по сравнению с материнской компанией является меньшим фактором влияния на размещение производства на данном континенте. Издержки производства являются решающим для определения страны данного континента, в которой необходимо создать новые производственные мощности;

- транснациональные вложения- прямые вложения, часто в соседней стране. Цель- минимизация издержек по сравнению с материнской компанией.

Черты, характерные для прямых инвестиций:

- при прямых зарубежных инвестициях инвесторы, как правило, лишаются возможности быстрого ухода с рынка;

- большая степень риска и большая сумма, чем при портфельных инвестициях;

- более высокий срок капиталовложений, они более предпочтительны для стран-импортеров иностранного капитала.

Прямые зарубежные инвестиции направляются в принимающие страны двумя путями:

- организация новых предприятий;

- скупка или поглощение уже существующих компаний.

«Портфельные» инвестиции- такие капитальные вложения, доля участия которых в капитале фирм ниже предела, обозначенного для прямых инвестиций. Портфельные инвестиции не обеспечивают контроля за заграничными компаниями, ограничивая прерогативы инвестора получением доли прибыли (дивидендов).

В ряде случаев международные корпорации реально контролируют иностранные предприятия, обладая портфельными инвестициями, из-за двух причин:

- из-за значительной распыленности акций среди инвесторов;

- по причине наличия дополнительных договорных обязательств, ограничивающих оперативную самостоятельность иностранной фирмы. Имеются в виду лицензионные и соглашения, контракты на маркетинговые услуги и техническое обслуживание.

Повышение роли портфельных инвестиций в последнее десятилетие связано с возможностью проведения спекулятивных операций, наращиванию масштабов которых способствовал ряд факторов: интернационализация деятельности фондовых бирж, снятие ограничений на допуск иностранных компаний на многих крупнейших фондовых биржах, расширение международных операций банков с ценными бумагами пенсионных фондов и других сберегательных учреждений.

Прочие инвестиции- группа инвестиций, в которую в основном входят международные займы и банковские депозиты.

Формы заграничных капиталовложений в изложенной схеме все равнозначны. Между тем не до конца ясно, какие формы инвестиций важнее с точки зрения управления реальным производством. В основе этих разночтений, которые выходят на уровень законодательных актов и правительственных постановлений, лежит, как правило, личный или групповой интерес соответствующих финансово-промышленных кругов. Но все более признается приоритетное значение прямых инвестиций как наиболее удачно объединяющих национальные (или государственные) интересы различных слоев общества. К тому же они преимущественно связаны с конкретными международно-оперирующими факторами, финансово-промышленными группами, поэтому они более управляемы, их «правила игры» более определенны, что особенно важно с позиций обеспечения реальных конкурентных стандартов для национальной экономики.

Таким образом существуют различные формы иностранных инвестиций. Прежде, чем выбрать ту или иную форму вложения капитала, иностранные инвесторы должны быть уверены в том, что страна реципиент имеет благоприятный инвестиционный климат, который определяется уровнем политической и экономической стабильности, инвестиционной политикой, устойчивостью денежной единицы и прочими факторами.

Как уже было сказано выше, наибольший интерес вызывают развивающиеся страны. Так как экономика большинства этих стран находится в состоянии продолжающегося быстрого роста, а многие рынки, например, фондовые, не являются высокоразвитыми, то инвестиции будут иметь высокую доходность.

В структуре правового регулирования инвестиционных отношений можно выделить два уровня: международно-правовой (заключение международных соглашений) и внутригосударственный (основа -- национальное законодательство принимающего государства). Международно-правовое регулирование инвестиций осуществляется на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. Универсальное регулирование предусмотрено в Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. и в Сеульской конвенции 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.

В соответствии с Вашингтонской конвенцией 1965 г. при МБРР был учрежден МЦУИС -- Международный центр по урегулированию инвестиционных споров между государствами и частными иностранными инвесторами. Разрешение инвестиционных споров производится путем проведения примирительной процедуры (гл. III Конвенции) либо путем арбитражного производства (гл. IV). В целях избежания споров принимающие государства обязаны предоставлять национальные гарантии иностранных инвестиций.

Более действенный способ защиты иностранных инвестиций--это страхование. Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА) предоставляет иностранным инвесторам финансовые гарантии путем страхования инвестиций от некоммерческих рисков. Функции МИГА -- заключение договоров страхования и перестрахования иностранных инвесторов от некоммерческих рисков. В Сеульской конвенции закреплено понятие традиционных некоммерческих рисков это риски, связанные с переводом валют (кроме девальвации местной валюты), экспроприацией или аналогичными мерами, войной, революцией, государственными переворотами в гражданскими беспорядками (кроме террористических актов, направленных непосредственно против владельца гарантий). Кроме традиционных некоммерческих рисков, Сеульская конвенция предусматривает покрытие риска нарушения договора со стороны принимающего государства.

В качестве примеров региональных инвестиционных соглашений можно привести договоры, заключенные в рамках СНГ. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г. предусматривает сотрудничество сторон в сфере инвестиционной политики, пресечения недобросовестной конкуренции на международном и внутреннем рынках; предоставление иностранным инвесторам права на приобретение национальных цепных бумаг, аренду помещений, пользование землей; заключение концессионных договоров и создание свободных экономических зон. Соглашение распространяется не только на частное, но и на государственное иностранное инвестирование.

Конвенция СНГ "О защите прав инвестора" от 28 марта 1997 года определяет правовые основы осуществления различных видов инвестиций, зарегистрированных на территории Сторон, и гарантии прав инвесторов на осуществление инвестиций и получаемые от них доходы. Нормы и правила применяются в случае, когда в процессе инвестирования участвуют субъекты правоотношений двух и более государств. Регулирование вопросов, связанных с деятельностью инвестора и защитой его прав, осуществляется уполномоченными государственными органами страны реципиента.

Функции координации вопросов, связанных с действием настоящей Конвенции, со стороны органов Содружества Независимых Государств осуществляет Межгосударственный экономический комитет Экономического союза.

Согласно Конвенции, инвестиции не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции, кроме исключительных случаев (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер), предусмотренных национальным законодательством Сторон, когда эти меры принимаются в общественных интересах, предусмотренных Основным законом (Конституцией) страны - реципиента. Национализация или реквизиция не могут быть осуществлены без выплаты инвестору адекватной компенсации.

Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их участием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, определенных настоящим Кодексом. Таким образом, в Республике Беларусь действует национальный режим для иностранных инвесторов.

Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Республики Беларусь инвестиционную деятельность в любых формах, которые разрешены национальным инвесторам.

Это: - создание юридического лица

- приобретение имущества и имущественных прав.

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республики Беларусь юридические лица Республики Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, а также их филиалы и представительства в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные инвестиции составляют объем, эквивалентный не менее чем 20 000 долларов США, и которые преследуют извлечение прибыли (дохода) в качестве основной цели своей деятельности, признаются на территории Республики Беларусь коммерческими организациями с иностранными инвестициями. Такие организации могут создаваться в формах:

обществ с ограниченной ответственностью,

обществ с дополнительной ответственностью,

открытых акционерных обществ,

закрытых акционерных обществ,

частных иностранных унитарных предприятий.

Действие национального режима предопределяет, что основные гарантии по защите прав инвесторов распространяются как на национальных, так и иностранных инвесторов. В частности, это гарантии от национализации имущества, от незаконных действий государственных органов и их должностных лиц и гарантии по использованию доходов от инвестиционной деятельности. Но эти гарантии не распространяются на вложения в:

· оборотные средства (кроме случаев приобретения предприятия как имущественного комплекса),

· кредиты (так как они не определены как форма инвестиций)

· вклады иностранных инвесторов в общее имущество простого товарищества при использовании проектного финансирования.

Кроме того, в отношении иностранных инвесторов до 2008 года действовала, так называемая «дедушкина оговорка». Это означает, что в случае, если акты законодательства Республики Беларусь, принятые после создания коммерческой организации с иностранными инвестициями, ухудшают положение и условия деятельности для иностранных инвесторов и создаваемых с их участием коммерческих организаций с иностранными инвестициями (то есть на них возлагаются дополнительные либо увеличенные в сравнении с ранее существовавшими обязанности или они ограничиваются в правах либо лишаются имевшихся прав), то к иностранным инвесторам, коммерческой организации с иностранными инвестициями и (или) иностранным инвестициям в течение пяти лет применяется законодательство, действовавшее на день регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями.

Эти требования не распространялись на изменение актов законодательства Республики Беларусь в области обеспечения обороноспособности, экологической безопасности и охраны здоровья граждан Республики Беларусь.

В национальный режим могут вноситься ограничения. Так, иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещаются инвестиции в сферах:

· обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального решения Президента Республики Беларусь;

· изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ;

· в имуществе юридических лиц, занимающих монопольное положение на рынке Республики Беларусь, без Согласия Министерства предпринимательства и инвестиций РБ

Нормами специального законодательства других сфер деятельности определены ограничения деятельности иностранных инвесторов в этих сферах. В целях либерализации национальной экономики и создания более благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов планируется упростить доступ иностранных инвесторов на рынок страховых и других финансовых услуг республики, предпринять шаги по либерализации рынка услуг связи, транспорта, оптовой торговли и профессиональных услуг, последовательно перейти к заявительному принципу регистрации субъектов хозяйствования.

2.1 Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах

В настоящее время в ООН зафиксировано более 30 различных наименований свободных экономических зон, которые представляют собой обособленную территорию государства, где созданы особые условия хозяйствования путем совместного предпринимательства с иностранными инвесторами. Понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ) является условным и собирательным--это свободные таможенные зоны (Болгария, Словения), свободные беспошлинные зоны (Герцеговина, Македония), специальные экономические зоны (Китай), свободные промышленные зоны (Сингапур, Гонконг), экспортно-производственные зоны (Малайзия, Мексика), зоны свободного предпринимательства в технополисы (США), свободные порты (ФРГ, Нидерланды). Все СЭЗ можно условно разделить на три вида: 1. Свободные промышленные зоны -- создаются в странах с развивающейся рыночной экономикой и представляют собой территории, где действует льготный правовой режим в сфере торгового, валютного, таможенного и налогового регулирования. 2. Внешнеторговые зоны -- предназначены для обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет создаваемых логистических складов, организации выставок, перевалки транзитных грузов, невзимания торговых пошлин и налога на добавленную стоимость товара.

Такие зоны имеются практически во всех странах. Наибольшее распространение -- страны Западной Европы (ФРГ -- шесть городов -- открытых портов: Бремен, Бремерхафен, Киль, Гамбург, Кукехафен, Эмден). 3. Технологические парки и технополисы способствуют ускорению научно-технического прогресса на основе международного сотрудничества в области внедрения результатов фундаментальных наук и разработки новых наукоемких технологий; расширение экспорта готовой продукции. Создание подобных СЭЗ характерно в первую очередь для США. СЭЗ можно также разделить на два типа: замкнутый или анклавный (полностью ориентированный на экспорт -- Китай); интеграционный связанный не только с внешним рынком, но и с национальной экономикой (США). Наиболее важная задача СЭЗ--привлечь в экономику страны иностранный капитал, передовые технологии, управленческий опыт (все то, что традиционно именуется иностранными инвестициями). Именно в СЭЗ для иностранных инвесторов создаются наиболее выгодные условия, льготы в сфере внешнеэкономической деятельности дополняются бюджетными кредитами на финансирование приоритетных объектов инфраструктуры. Во многих государствах приняты специальные законы, определяющие единые для всей страны условия создания в функционирования СЭЗ (США, Мексика, Румыния, Южная Корея, Венгрия, Великобритания, Колумбия, Болгария). Деятельность СЭЗ регулируется не только национальным законодательством, но в международным правом (Международная конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур 1973 г., Постановление Европейского Совета 1988 г. «О свободных таможенных зонах и складах»). Для функционирующих в СЭЗ предприятий предусмотрены следующие льготы: отмена пошлин и других ограничений товаров, необходимых для экспортного производства; предоставление «налоговых каникул», снижение ставок прямых в косвенных налогов; свобода от валютного контроля; гарантии возврата вложенного капитала в неограниченного перевода прибыли; упрощение процедуры создания предприятий, предоставление различных скидок в кредитов.

2.2 Правовой режим собственности Беларуси и белорусских организаций за границей

Развитие торгово-экономических отношений между Республикой Беларусь и иностранными государствами ведет к увеличению объема такого имущества.

На территории иностранного государства может находиться недвижимое и движимое имущество, входящее в состав собственности Республики Беларусь (здания белорусских посольств, имущество торгпредств и представительств Республики Беларусь при международных организациях, вклады Внешнеэкономбанка, художественные выставки, экспортные товары и т.д.).

Государственное имущество может находиться за рубежом постоянно или временно. Его правовой статус определяется как белорусским законодательством, так и законодательством страны места нахождения имущества, а также международными договорами Республики Беларусь.

Белорусское законодательство определяет, какие органы государства осуществляют управление государственной собственностью, кто правомочен принимать решения о ее приобретении или отчуждении, а также решать иные вопросы, относящиеся к компетенции собственника этого имущества.

По белорусскому законодательству Правительство Республики Беларусь (Совет Министров) осуществляет управление государственной собственностью, находящейся за рубежом.

Властные функции по распоряжению данной собственностью возложены на компетентные государственные органы, которые осуществляют защиту и оформление прав собственности белорусского государства на указанное имущество, а также управляют этим имуществом.

Решения о приобретении в государственную собственность недвижимого имущества за рубежом, а также ценных бумаг, акций и т.п. за счет государственного бюджета, принимаются Правительством Республики Беларусь. Оно также принимает решения о продаже, залоге, дарении, изъятии такого имущества.

Порядок и условия приобретения за рубежом недвижимого имущества в собственность иностранного государства определяется законодательством страны местонахождения этого имущества.

Большинство государств - участников СНГ подписало в октябре 1992 г. Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности.

Каждая сторона по этому Соглашению признала права собственности другой страны, ее граждан и юридических лиц по отношению к расположенным на ее территории предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам, находившимся на 1 декабря 1990 г. в ведении органов государственного управления других бывших союзных республик в составе Союза ССР, а также являвшимся собственностью иных юридических и физических лиц.

Государства - участники Соглашения оговорили свое право продать, обменять, передать, сдать в аренду, передать безвозмездно или на договорных началах свою собственность другой стороне, ее физическим и юридическим лицам.

Стороны также договорились о том, что их собственность на территории другой стороны будет пользоваться полной и безусловной правовой защитой.

Государственная собственность за рубежом находится в особом положении - она пользуется иммунитетом.

Этот иммунитет основывается на том, что государственное имущество не может быть объектом каких-либо насильственных мер со стороны того государства, где данное имущество находится.

Государственная собственность за рубежом пользуется неприкосновенностью.

В частности, она не может быть без согласия государства-собственника подвергнута принудительному отчуждению, секвестру, аресту и т.п. Ее нельзя насильно удерживать на территории иностранного государства, нельзя продавать с публичных торгов или подвергать иным мерам принудительного характера.

Иммунитет государственной собственности делает недопустимым:

а) предъявление иска о взыскании такой собственности;

б) наложение ареста на эту собственность для обеспечения того или иного иска;

в) принудительное исполнение решения суда, вынесенного в отношении собственности государства.

Иммунитет государственной собственности находит свое выражение и в том, что органы другого государства не могут входить в рассмотрение вопроса о том, принадлежит ли данное имущество иностранному государству, если оно заявляет, что имущество принадлежит ему.

Это положение известно как "доктрина акта государства".

Государство может требовать устранения любых нарушений его права собственности за рубежом.

Пользование иммунитетом является правом, но не обязанностью государства. В ряде случаев государство может согласиться на неприменение к нему правил об иммунитете государственной собственности.

Такое согласие должно быть выражено дипломатическим путем или иным образом.

Собственность белорусских предприятий за рубежом не пользуется иммунитетом. По предъявленным искам они (как юридические лица) несут ответственность на общих основаниях.

Заключение

Рассмотрев все поставленные перед курсовой работой вопросы, подведём итоги исследования. Право собственности представляет собой центральный институт любой правовой системы. С его помощью юридически закрепляются правила регулирования экономических общественных отношений, касающихся собственности. Эти отношения регулируются, прежде всего, национальным правом, однако, наличие в них иностранного элемента приводит к необходимости их регулирования международным частным правом.