Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.01.2014 |
| Размер файла | 43,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Уголовно–правовая характеристика легализации денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, совершенствование уголовного законодательства. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений.
дипломная работа [76,7 K], добавлен 22.04.2010Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Анализ субъективных и объективных признаков легализации незаконных доходов в России.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 15.09.2016Рассмотрение некоторых видов общественно опасных деяний. Расследование присвоения или растраты чужого имущества (ст. 160 УК РФ); легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
контрольная работа [28,7 K], добавлен 13.09.2011Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014Виды конфискации имущества в российском законодательстве. Конфискация имущества в России и других странах: проблемы и перспективы. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. Проблемы применения конфискации в уголовном праве.
дипломная работа [82,1 K], добавлен 28.07.2010Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности, нормативно-правовое регулирование. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг.
учебное пособие [1,1 M], добавлен 15.05.2012Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 17.03.2016Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Понятия основных форм хищения чужого имущества и их особенности: присвоения и растраты, разграничение кражи, грабежа и разбоя; мошенничество, грабеж и вымогательство. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с хищением чужого имущества.
курсовая работа [42,9 K], добавлен 12.05.2014Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013История развития уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 228 Уголовного кодекса России. Проблемы квалификации данных преступлений.
дипломная работа [85,6 K], добавлен 09.10.2010Преступления в сфере компьютерной информации в системе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка: история развития и уголовная ответственность. Характеристика различных составов преступлений в сфере компьютерной информации.
дипломная работа [103,0 K], добавлен 22.12.2010Определение сущности наказания в уголовном праве России, его виды, факторы и функциональные свойства. Методика определения разницы между противоправным, общественно опасным и преступным деяниями. Исправление осужденного и предупреждение преступлений.
курсовая работа [38,9 K], добавлен 16.09.2017
