Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство внутрішніх справ України

Луганський державний університет внутрішніх справ України ім. Е.О. Дідоренка

Кафедра організації розслідування злочинів

Курсова робота

на тему: «Організація розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків»

Виконав:

______________________

______________________

Перевірив:

Луганськ, 2012

План:

• Вступ
• 1. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків на первинному етапі провадження у кримінальних справах
• 1.1 Організація розкриття та розслідування злочинів при реалізації даних оперативної перевірки
• 2. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, виявлених у процесі розгляду заяв (повідомлень) та при огляді місць подій
• 3. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків на подальших етапах провадження у кримінальній справі
• 3.1 Особливість організації огляду місця події
• 3.2 Особливості організації інших слідчих дій
• Висновки
• Список використаної літератури
• Вступ

Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка тенденція до подальшого загострення проблем, пов'язаних з незаконним обігом (культивування наркотиковмісних рослин, розробка, виробництво, відпуск, виготовлення, зберігання, розподіл, торгівля, використання, переміщення на території України та за її межами) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що створює безпосередню загрозу генофонду нації, забезпеченню правопорядку, національній безпеці країни.

У 2010 році було зареєстровано 401293 злочини, з яких 63838 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорівДив.: Стан та структура злочинності в Україні (2009-2010 р.р.). - Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/53966..

Геополітичне положення України також всіляко сприяє використанню її території для транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За останні два роки кількість осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, у країні подвоїлась і у 2010 р. склала 64,6 тис. злочинів у сфері обігу наркотиків, при цьому у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння вчинили злочини 42,9 тис. Осіб - це майже кожний четвертий засуджений. Викрито 815 злочинів втягнення у наркоманію. Викликає занепокоєння той факт, що з усіх осіб, які вчинили вказані злочини, майже половину (44,9%) становлять молоді люди віком до 30 років Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2010 р. (за даними судової статистики) // http://www.scourt.gov.ua, тобто найбільш працездатна частина населення.

На сьогодні надзвичайно актуальною є проблема розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Складність розслідування цього виду злочинів зумовлена тим, що злочинці застосовують різноманітні, нерідко витончені прийоми вчинення і приховування такого роду злочинних діянь.

Ефективна боротьба зі злочинами в сфері незаконного обігу наркотиків неможлива без детального вивчення основ організації розслідування такого виду злочинів. Оскільки організація розслідування справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, передбачає визначення й усвідомлення мети розслідування, а також встановлення функцій кожного учасника розслідування, розподіл обов'язків між ними, контроль і облік виконаної роботи, забезпечення узгодженості дій учасників, своєчасне їх інформування про отримання нових даних зі справи, широке використання сучасних засобів, методів та прийомів розслідування. Адже найголовнішим завданням планування розслідування злочинів даної категорії є озброєння слідчих необхідним для їх професійної діяльності науково-методичним комплексом знань і навичок розкриття, розслідування й попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, у різних слідчих ситуаціях, що виникають у процесі зазначеного виду криміналістичної діяльності.

Різним аспектам методики розслідування злочинів у сфері не-законного обороту наркотичних засобів (з різним ступенем деталізації - від методик розслідування до тактики провадження окремих слідчих дій й оперативно-розшукових заходів) присвячені дослідження Т.Б. Куликової, М.І. Николайчика, В.І. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергєєва.

Мета дослідження - висвітлення особливостей організації розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

1. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків на первинному етапі провадження у кримінальних справах

1.1 Організація розкриття та розслідування злочинів при реалізації даних оперативної перевірки

Первісний етап розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, є винятково важливим і поряд з цим найбільш складним, оскільки носить проблемно-ситуаційний, евристичний характер.

Від моменту отримання інформації про поширення незаконним обігом наркотичних засобів, до моменту порушення кримінальної справи - слідчий повинен впевнитися, що така злочинна діяльність справді була. Коли наявних матеріалів недостатньо, він вживає заходів для отримання додаткової інформації. Особливістю попередньої перевірки є її короткочасність. Слідчий обмежений в засобах збору фактичних даних.

Обґрунтованість порушення кримінальної справи нерідко залежить від попередньої перевірки матеріалів про злочин, тому що у заявах і повідомленнях не завжди міститься достатня кількість фактів, які вказують на ознаки злочину. Тож попередня перевірка заяв і повідомлень про злочин належить до діяльності осіб, уповноважених на те кримінально-процесуальним законом. Їхня діяльність спрямовується на виявлення ознак злочину й інших обставин для своєчасного та обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи. Якщо отримана в законному порядку інформація потребує перевірки, то згідно із ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України здійснюється дослідча перевірка. В ході останньої слід максимально використовувати і можливості оперативних підрозділів, здатних мобільно вирішувати зазначене завдання.

За фактами незаконного обігу наркотичних засобів, найчастіше проводяться такі оперативно-розшукові заходи, як: опитування осіб (за їхньою згодою); використання їхньої добровільної допомоги; контрольна й оперативна закупка; витребування; збирання та вивчення документів і даних, які характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб; візуальне спостереження Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 02 червня 1992р. //Відомості Верховної Ради. -- 1992. - № 22 - Ст.303.

Опитування громадян - це отримання інформації з відповідей на питання під час розмови з особами, котрим можуть бути відомі фактичні дані про досліджувану подію чи причетних до неї осіб. У процесі розмови запитання можуть ставитися відкрито чи маскуватися, можливе також використання спеціальних прийомів вивідування. Та в будь-якому разі участь у бесіді опитуваного може бути тільки добровільною. Результати фіксуються в рапорті чи довідці, що їх складає оперативний працівник по закінченню бесіди, до нього може додаватись аудіо плівка із записом розмови, пояснень, які дає опитуваний. За фактами незаконного обігу наркотичних засобів у результаті опитування можна встановити: які наркотичні засоби поширювалися та яким чином; як, ким і де відбувається поширення наркотичних засобів; розповсюджувалися серед неповнолітніх або дорослих; чи примушувалися неповнолітні до вживання наркотиків або торгівлі ними; якими були склад і структура злочинного угруповання, що виготовляло (ввозило) та розповсюджувало наркотичні засоби тощо. Успіх опитування значною мірою залежить від підготовки до нього. Така підготовка складається з визначення мети опитування, ознайомлення з наявними даними про особу, що обпитується, прогнозування можливої реакції на бесіду, визначення місця та приводів для бесіди, визначення кола запитань і порядку їх постановки, можливих напрямків використання отриманої інформації та ін.

Контрольна закупка - це здійснювана в процесі оперативно-розшукової діяльності закупка товарів, предметів або речей з метою виявити факти перевірки дотримання правил торгівлі, ведення фінансової, господарської чи підприємницької діяльності, а також виявлення фактів поширення, збуту предметів і речей, обіг яких обмежено чи заборонено Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми та засоби протидії злочинній діяльності / [Євдокіменко С.В., Кузьмічов Я.В., Семенов В.В., Хільченко С.В.]. -- Монографія. К.: Вид. Паливода А.В. 2006. - С.211..

Основними завданнями контрольної закупки наркотичних засобів та прекурсорів є виявлення, запобігання, розкриття та документування факту розповсюдження цієї продукції; виявлення, встановлення осіб, які вчиняють такий злочин. Проведення контрольної закупки дає змогу підтвердити намір чи факт розповсюдження наркотиків.

Контрольна закупка проводиться на підставі постанови, затвердженої керівником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. Про результати проведення контрольної закупки посадова особа складає акт. В акті зазначаються: місце й дата його складання; час і місце проведення закупки; особа, що склала документ; особи, які брали участь у контрольній закупці; зміст проведених дій.

У криміналістичній літературі зазначається, що у більшості випадків (82,2 %) кримінальні справи про незаконний обіг наркотичних засобів порушуються за результати оперативно-розшукових заходів Гогов Р.А. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами // Юридические науки. - 2009. - №5. - С.25..

Як свідчить практика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, контрольна закупка таких предметів у правопорушників є одним з найбільш ефективних способів збирання доказової інформації Есина Ольга Александровна. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.09. - М., 2008. - С. 45.. Порядок проведення оперативної закупівлі визначається нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. Наказ МВС, СБУ і Державної податкової адміністрації України від 30 листопада 2001 року N 1065, доп. /307 доп. / 482 док. «Про затвердження Інструкції про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів, речовин, у тому числі заборонених до обігу у фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності». Сутність оперативної закупки полягає у схилянні зазначених осіб до оплатного придбання у них наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Основна мета використання цього методу полягає у викритті ділків наркобізнесу шляхом закупки у них партій наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів працівниками оперативних служб за раніше відпрацьованою легендою.

При проведенні контрольної закупки наркотичних засобів необхідно враховувати умови, які впливають на його результати, а саме: кількість розроблюваних і місце їх перебування; функції цих осіб (виробників, перекупників, реалізаторів тощо) і ступінь їх суспільної небезпечності (раніше судимі, організатори, активні члени злочинної групи тощо); характер і достовірність відомостей про місцезнаходження таких осіб; попереднє вивчення району (місця), де планується здійснити затримання; можливі ускладнення, які можуть виникнути в процесі затримання злочинців; достатність часу на підготовку затримання осіб цієї категорії.

Суб'єктом оперативної закупки в деяких випадках може бути і приватна особа, яка надає допомогу правоохоронним органам і якій гарантовано правовий захист, пов'язаний з правомірним виконанням громадського обов'язку.

Як справедливо підкреслюється у науковій літературі, з метою найбільш ефективного проведення контрольної закупки та затримки осіб - збувачів наркотиків, слід акцентувати увагу на певних моментах:

1.Огляд і помітка в присутності понятих спеціальними засобами: радіоізотопом "бумеранг", іншими сигналізуючими препаратами грошових купюр. Цей факт фіксується відповідним протоколом, в якому зазначають:

номінал купюр, що використовуватимуть при проведенні оперативної закупки наркотичних засобів, їх номери та серії, загальну суму;

характер упаковки наркотичних засобів;

вид помітки та застосованого спеціального хімічного засобу, способу його проявлення на грошових купюрах та упаковці.

2. Складання протоколу про вручення грошових купюр "покупцю", що безпосередньо залучений до проведення оперативної закупки, з повідомленням про неї та про мету вручення грошей.

3. Проведення опитування "покупця" на предмет попередньої домовленості (якщо така мала місце) про здійснення покупки наркотичних засобів; щодо осіб, які беруть у ній участь; про умови її проведення згідно з п. 5 ст. 4 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" і ст. 65 КПК України.

4. Проведення інструктажу "покупця" про його поведінку під час зустрічі з іноземцем-збувачем; про можливі варіанти дій, умовні сигнали про закінчення купівлі-продажу наркотичних засобів; про його дії в момент затримання збувача-іноземця та можливих співучасників злочину;

5. Забезпечення "покупця" спеціальним засобом (диктофоном, магнітофоном, радіомікрофоном) для документування злочинної діяльності іноземця-наркоділка шляхом прослуховування переговорів між "покупцем" та продавцем за фактом купівлі-продажу наркотичних засобів, про що в присутності понятих складається протокол (про вручення спеціального засобу), в якому зазначаються його технічні дані. Крім того, на аудіокасету на початку стрічки записується інформація, завдяки якій можна визначити час, місце, мету, склад оперативно-розшукового заходу, що можна також відобразити в протоколі. Після цього слід опечатати касетоприймач спецзасобу печаткою, скріпити підписами понятих, що також відобразити у протоколі;

6. Здійснення перед проведенням оперативної закупки в присутності понятих огляду "покупця", про що необхідно скласти протокол, де слід відобразити факт наявності у нього наркотичних засобів. Якщо оперативну закупку планується проводити в автомобілі "покупця", необхідно провести огляд цього автомобіля, про що також скласти відповідний протокол;

7. Фіксація оперативної закупки наркотичних засобів складанням протоколу події, що відбулася, з використанням відео-, звукозапису, кінозйомки чи фотографування, де необхідно відобразити відомості про час, місце проведення заходу, осіб, які беруть у ньому участь, хід зустрічі, момент купівлі-продажу наркотичних засобів, а також дії іноземця-збувача (та співучасників), які в момент затримання можуть намагатися позбавитися наркотиків чи інших предметів, що їх викривають.

8. Проведення затримання наркозбувача.

9. Проведення огляду місця затримання з метою виявлення та вилучення речових доказів у випадку, коли збувачу наркотичних засобів (чи співучасникам) по закінченні "оперативної закупки" вдалося у момент затримання викинути наркотичний засіб чи інші предмети або речі, що викривають його у вчиненні злочину цієї категорії.

10. Проведення в присутності понятих по завершенні оперативної закупки огляду спеціальних аудіо-, відеозасобів, які використовувалися при прослуховуванні переговорів під час купівлі-продажу наркотичних засобів та знаходилися в особи, яка здійснила оперативну закупку, про що слід скласти відповідний протокол, де зазначити стан раніше накладеної на касетоприймальний пристрій печатки, її цілісність. Після цього аудіо-, відеокасету слід упакувати та скріпити печаткою та підписами понятих.

11. Проведення особистого огляду наркозбувача та "покупця" після його затримання з фіксацією у відповідному протоколі наявності грошей у продавця із вказівкою номерів купюр, а якщо гроші були помічені -- то і результатів виявлення поміток, факту наявності наркотичних засобів у "покупця", даних про їх упаковку. При цьому слід вилучити та упакувати гроші, наркотичні засоби та інші речовини чи предмети, що свідчать про вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів. Документ необхідно скріпити печаткою і підписами понятих та збувача (при його згоді).

12. Відбір пояснень по суті і хід оперативного заходу у покупця, продавця, понятих та інших осіб, які брали участь в оперативній закупці.

13. Складання оперативними працівниками, які брали участь у проведенні оперативної закупки, рапортів про обставини оперативно-розшукового заходу та їх особисту участь у ньому Кузмічьов В.С., Шахрай Л.Г. Алгоритм розкриття злочинів у сфері обігу наркотичних засобів вчинених іноземцями. - Електронний ресурс: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2003_1.

Як свідчить слідча практика, оперативна закупка являє собою уявний договір купівлі-продажу, після чого збувача про цей факт повідомляють особи, які проводили оперативно-розшукові заходи (зашифрована форма). А результати проведення операції є підставою для порушення кримінальної справи та використовуються у справі нарівні з іншими доказами.

Досвід використання українськими правоохоронними органами методу оперативної закупки наркотичних засобів показав, що при умілій організації дій та оформленні матеріалів, відповідальності кожного учасника, суворому дотриманні послідовності ці оперативно-розшукові заходи є ефективним засобом боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Довідки отримують з криміналістичних, оперативних та інших обліків й інформаційних систем правоохоронних органів, а також алфавітних картотек, дактилоскопічних обліків.

Збирання відомостей може здійснюватись як через безпосереднє звернення оперативного працівника до організацій, підприємств, посадових осіб і громадян, так і направленням письмових запитів. Результати такого оперативно-розшукового заходу оформляються довідкою чи рапортом оперативного працівника, у яких зазначається: у зв'язку з чим, де, за яких умов наводилися довідки.

Витребування, збирання та вивчення необхідних документів і даних. Для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності підрозділи, до компетенції яких належить проведення оперативно-розшукових заходів, отримують необхідні дані від підприємств, установ, організацій, органів державної влади чи місцевого само-врядування, громадських організацій або громадян.

Візуальне спостереження - це здійснюване в процесі оперативно-розшукової діяльності цілеспрямоване, безпосереднє візуальне чи опосередковане (з використанням оперативно-технічних засобів) сприйняття й фіксація явищ, подій і фактів, які становлять оперативний інтерес. Візуальне спостереження може здійснюватися безпосередньо оперативним працівником або за його завданням співробітниками спецпідрозділів правоохоронних органів чи особами, що співпрацюють з ними, зокрема й на конфіденційній основі.

Результати візуального спостереження оформляються довідкою, до якої додаються фотознімки, відео й аудіо плівки, отримані в процесі його здійснення.

По справах, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, важливо попередньо здійснювати візуальне спостереження, наприклад, напередодні, на підтвердження того, що особа торгує не вперше, а як мінімум -- у друге. Це може свідчити про систематичність діяльності. Крім цього, у результаті такого спостереження, може бути виявлено, що застосовуються елементи конспірації: особа, що торгує, вживає заходів для того, щоб не афішувати торгівлю наркотиками. Хід спостереження необхідно документально фіксувати.

Під час проведення візуального спостереження можуть бути вирішені такі завдання:

отримання відомостей про склад злочинної групи, розподіл у ній функціональних обов'язків учасників, а також функції кожного з них, особливості їхнього характеру та взаємини з іншими членами групи;

отримання інформації про елементи оперативної обстановки, а також даних, необхідних для планування інших оперативно-розшукових заходів і слідчих дій (про маршрути руху осіб, а також партій порнографічних предметів, поведінку в конкретних місцях та ін.);

виявлення найбільш імовірних місць виготовлення та зберігання наркотичних засобів.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів необхідно: документально відобразити факти незаконного обігу наркотичних засобів (ввезення, збут, розповсюдження); здійснити зовнішній огляд наркотичних засобів на предмет упаковки, маркування, визначення інших ідентифікаційних ознак; визначити осіб, серед яких поширювався вказаний товар, а також тих, які були свідками фактів поширення.

При "офіційному" поширенні наркотиків особливу увагу необхідно також звернути на наявність або відсутність таких документів: свідоцтво про державну реєстрацію підприємства або засвідчену його копію; дозвіл на право здійснення певного виду діяльності чи засвідчену його копію; документи, що відображають джерело отримання наркотичних засобів Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми та засоби протидії злочинній діяльності / [Євдокіменко С.В., Кузьмічов Я.В., Семенов В.В., Хільченко С.В.]. -- Монографія. К.: Вид. Паливода А.В. 2006. - С. 186..

При порушенні кримінальної справи по матеріалах оперативної перевірки одночасно начальником слідчого відділу та начальником оперативно-розшукового підрозділу ухвалюється управлінське рішення про створення слідчо-оперативної групи з включенням в її склад слідчого, як керівника, для реалізації матеріалів оперативно-розшукової перевірки та необхідної кількості оперативних працівників, фахівців та інших співробітників органів внутрішніх справ. Вирішення про створення слідчо-оперативної групи також може прийняти перший керівник органу внутрішніх справ.

Заставою успішної діяльності по розкриттю злочину у сфері незаконного обігу наркотиків є узгоджене планування по реалізації оперативно-розшукових даних, здійснюване слідчим, якому доручено керівництво слідчо-оперативною групою, та співробітником, що проводив оперативну перевірку та представив матеріали слідчому. План процесуальних заходів затверджує начальник слідчого відділу, а план оперативно-розшукових заходів - начальник органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, або начальник органу внутрішніх справ.

При великому об'ємі процесуальної діяльності або у разі складності справи одночасно з прийняттям рішення про створення слідчо-оперативної групи начальник слідчого відділу або прокурор має право ухвалити рішення про створення групи слідчих, керівництво якою доручається керівникові СОГ.

Після порушення кримінальної справи перелік дій органів розслідування поповнюється арсеналом початкових слідчих дій. Під ними розуміють комплекс взаємопов'язаних процесуальних, найбільш доцільних для певної слідчої ситуації дій, що їх здійснює слідчий на першому етапі розслідування злочинів у певній послідовності для з'ясування в загальних рисах характеру злочину, а також для збирання такого обсягу фактичних даних, який став би основою подальшого розслідування та надав можливість визначити більш повний обсяг версій за основними обставинами справи та скласти розгорнутий план розслідування Белкин Р.С. Курс криминалистики / [Белкин Р.С.]. -- В 3 т. -- М.: 1997. -- Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. -- С. 837..

Більша частина кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, порушується за матеріалами органу дізнання, в таких випадках до моменту порушення кримінальної справи вже зібрано значну кількість інформації про учасник злочину, встановлено деякі епізоди злочинної діяльності. Це значно полегшує роботу слідчого та сприяє прискоренню розслідування.

Добута органами дізнання інформація може використовуватись як привід та підстава для порушення кримінальної справи; для прийняття рішень про нові оперативно-розшукові заходи; при підготовці первісних слідчих дій і їхнього проведення, а також при розробці спільних планів взаємодії, висуванні криміналістичних версій, плануванні розслідування, здійснення тактичних операцій тощо.

Передумови можливості використання фактичних даних у процесі доказування містяться в ст. 10 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», де, зокрема, зазначається, що матеріали ОРД використовуються як привід і підстава для порушення кримінальної справи чи проведення невідкладних дій; для одержання фактичних даних, що можуть бути доказами в кримінальній справі. В п.3 ст. 15 Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: Итория и современность / Чурилов С.Н. -- М.: Маркетинг, 2002. - С.175., де говориться, що фактичні дані, отримані і зафіксовані співробітниками спеціальних підрозділів із застосуванням технічних засобів, можуть бути використані як докази в судочинстві. Тому, в кримінально-процесуальному законі необхідно чітко сформулювати, що ж є підставою для порушення кримінальної справи, які це ознаки злочину. Ними є, перш за все, протиправність, суспільна небезпека і караність діяння. Саме ці ознаки і слід встановлювати в ході попередньої перевірки як підстави для ухвалення належного процесуального діяння.

У ряді випадків встановити вказані ознаки можна тільки методом експертного дослідження.

А оскільки за відсутності законодавчої регламентації проведення судової експертизи до порушення кримінальної справи вирішувати практичні питання із застосуванням спеціальних знань все ж таки необхідно, на практиці удаються до так званих попередніх досліджень Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования материальных обьектов на месте происшествия: Методические рекомендации. - М.: ЗКЦ МВД Росии, 1992. - С.15; .А. Колодяжный. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики.- Л.: РИО ЛИВД МВД Украины., 1999. - С.40., які оформляються письмово у вигляді довідки. Практика попередніх досліджень, що проводяться при перевірці заяв і повідомлень про злочини, що проте склалася, не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки при цьому порушуються права осіб, відносно діянь яких проводяться подібні дослідження. Зокрема, вони не мають можливості ознайомиться з дорученням слідчого або дізнавача про проведення такого дослідження (для ухвали про призначення експертизи законом таке правило встановлене). Крім того, після проведення попередніх досліджень, результати яких відбиті в довідці, органи розслідування призначають судову експертизу для дослідження тих же об'єктів, що веде до невиправданого дублювання в роботі співробітників експертно-криміналістичних підрозділів.

Для подолання вказаних труднощів слід передбачити в законі можливість призначення експертизи до порушення кримінальної справи. Тобто тут йде мова про розширення переліку слідчих дій, які можливо проводити до порушення кримінальної справи. Це дасть можливість слідчому, будучи впевненим в приналежності тих або інших предметів до певної групи (у нашому випадку, до наркотиків) порушувати кримінальну справу.

Приводами і підставами порушення кримінальної справи по даному злочину, звичайно ж, можуть бути всі ті приводи і підстави, які передбачені ст. 94 УПК України. Але, найчастіше кримінальна справа порушується у зв'язку з безпосереднім виявленням органом дізнання, слідчим, прокурором або судом даного злочину Див.: Одерий А.В. Расследование преступлений о незаконном обращении наркотических средств: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Харьков,1998. - С. 8..

Отже, якщо слідчий при перевірці даних про незаконний обіг наркотичних засобів, використає можливості передбачені Кримінально-процесуальним законодавством України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та результатів попереднього дослідження наркотиків, то порушення кримінальної справи буде обґрунтованим та здійсненим відповідно до норм чинного законодавства, що дасть змогу повно, об'єктивно та всебічно провести розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

2. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, виявлених у процесі розгляду заяв (повідомлень) та при огляді місць подій

В боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів беруть участь усі підрозділи органів внутрішніх справ залежно від своєї компетенції, керуючись вимогами чинного законодавства та відомчими нормативними актами.

Загальними завданнями ОВС у цій сфері є виявлення та облік осіб, що зловживають наркотичними засобами та психотропними речовинами, і вжиття до них заходів виховного, адміністративного, медичного та кримінально-правового впливу, попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, виявлення і нейтралізація причин та умов, які сприяють їх незаконному обігу.

До структури регіональних і територіальних органів внутрішніх справ входять спеціальні підрозділи ПО боротьбі з незаконним обігом наркотиків (БНОН). загальне керівництво якими здійснюється начальниками ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі і на транспорті, а також міськранлінорганів внутрішніх справ.

Діяльність оперативних, підрозділів органів внутрішніх справ по розслідуванню незаконного обігу наркотиків може здійснюватися двома способами:

1. Проведенням комплексу заходів (оперативної-комбінації) з легалізації наявної інформації щодо злочину у сфері незаконного обігу наркотиків. При цьому спільна робота слідчого і оперативного працівника повинна починатися до порушення кримінальної справи. У разі необхідності слідчий може бути вибірково (а у визначених випадках повністю) ознайомлений з матеріалами оперативно-розшукової справи з дотриманням правил секретності та конспірації. Реалізація оперативних матеріалів щодо порушення кримінальної справи може бути здійснена як слідчим, так і органом дізнання. Але в усіх випадках порушенню кримінальних справ має передувати спільний їх розгляд керівниками органу дізнання і слідчого підрозділу, розробка узгодженого плану скоординованих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У плані слід передбачати як невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, так і організаційні питання (без них реалізація матеріалів справи оперативного обліку може ускладнюватися), а саме:

- створення умов для легального проникнення працівників міліції до приміщення де зберігаються наркотики та затримання конкретних осіб, проведення особистого огляду останніх, місця події;

організація першочергових експертних досліджень та порушення кримінальної справи;

проведення обшуків;

допити затриманих, свідків та понятих;

проведення експертизи вилучених речовин та предметів;

шляхи легалізації та додавання до матеріалів кримінальної справи результатів оперативних заходів (в тому числі оперативно-технічних).

Залежно від конкретних обставин у плані визначають керівника операції та шляхи взаємодії задіяних під час її здійснення сил і засобів, деталізують інші необхідні оперативно-слідчі дії як учасників слідчо-оперативної групи (БНОН, КР, НДЕКЦ, ДСБЕЗ, ДІМ, кінологічна служба тощо), так й інших служб органів внутрішніх справ (чергова частина міськрайліноргану, патрульно-постова служба міліції, ДАІ, кримінальний пошук тощо).

Кожен учасник операції має бути ознайомлений з покладеним на нього завданням, проінструктований щодо дотримання заходів особистої безпеки.

2. Проведенням процесуальних слідчих дій у процесі розслідування порушеної кримінальної справи. При цьому кримінальна справа попередньо може бути порушена за матеріалами оперативної закупки наркотичних засобів або психотропних речовин, виявлених фактів незаконного обігу, а також фактів розкрадань обладнання чи прекурсорів для їхнього виготовлення тощо.

У цьому випадку слідчий із дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства виносить постанову про проведення обшуку з метою фіксації та збирання доказів у справі.

3. Організація розкриття та розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків на подальших етапах провадження у кримінальній справі

3.1 Особливість організації огляду місця події

Для проведення огляду місця злочину у сфері незаконного обігу наркотиків, як місця події, формують слідчо-оперативну групу, до складу якої входять: слідчий (дізнавач), оперативні працівники БНОН, КР, дільничні інспектори міліції, спеціалісти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (НДЕКЦ), а також кінолог зі службовим собакою, спеціально натренованим на пошук наркотиків. У разі необхідності до неї включають працівників ДСБЕЗ, фармацевтичної установи, інших спеціалістів. Оперативний черговий органу внутрішніх справ вживає заходів щодо оснащення групи необхідними технічними засобами, слідчою валізою, засобами зв'язку, металошукачем, експрес-аналізаторами, терезами аналітичного виміру ВЛА-200 з точністю до 0,001 г або терезами, які використовуються у фармацевтичних установах, пакувальними матеріалами та канцелярським приладдям, забезпечує автотранспортом.

Для виїзду на місце події запрошують двох осіб, які виступають як поняті. Ці особи не повинні бути зацікавленими у результатах вирішення справи, знайомими або родичами нарковиробників, причетними до скоєння злочину.

Наприклад, підпільна нарколабораторія - об'єкт підвищеного ступеня небезпеки, де існує загроза отруєння наркотичними засобами, психотропними та іншими високотоксичними речовинами в разі потрапляння на шкіру або вдихання парів, отримання хімічних опіків тощо. Тому перед виїздом на такої місце події членів слідчо-оперативної групи інструктує керівник операції. Вони ретельно готуються до захоплення підпільної лабораторії та її обстеження, дотримуються застережних протипожежних заходів, мають передбачити, які хімічні речовини можуть застосовуватися під час виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і контролювати та знезаражувати приміщення або знешкоджувати небезпечні речовини. За таких обставин важливо звертати увагу на особисту гігієну працівників слідчо-оперативної групи, наявність спецодягу, протигазів, інших захисних засобів. Від правильного поводження на місці події залежить безпека учасників огляду та успіх операції.

Огляд місця події - це єдина невідкладна слідча дія, яку можна проводити до порушення кримінальної справи. Огляд проводять відповідно до вимог статей 190-192 і 195 КПК України з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування характеру події, особи злочинця та інших обставин, що підлягають встановленню в ході подальшого розслідування кримінальної справи.

Після прибуття на місце події, керівник слідчо-оперативної групи (слідчий або дізнавач) організовує її роботу з метою виявлення, вилучення і закріплення відповідно до чинного законодавства слідів злочину, встановлення потерпілих, очевидців та свідків. До проведення огляду він з'ясовує чи:

немає потерпілих або осіб, які потребують медичної допомоги;

забезпечено охорону місця події;

проведено огляд затриманих та вжито заходів щодо їхнього особистого обшуку. При цьому доцільно застосувати наручники до затриманого і слідкувати за тим, щоб він перебував біля особи, яка проводить огляд, з метою своєчасного попередження можливих негативних наслідків (наприклад, наявність вибухового пристрою або пастки тощо);

не перебувають на місці події сторонні особи. Крім того,
керівник слідчо-оперативної групи шляхом опитування:

роз'яснює учасникам огляду місця події їхні права й обов'язки згідно зі статтями 127, 128 та 128' КПК України;

встановлює зв'язок з черговим органу внутрішніх справ, доповідає про прибуття на місце події, оперативну обстановку та вжиті заходи.

Приступаючи до огляду, необхідно визначити територію та місце-розташування події злочину, з'ясувати послідовність, спосіб та межі огляду, дослідити весь комплекс питань щодо обставин місця події, визначити розташування та взаємозв'язок елементів обстановки, звернути увагу на наявність запаху, колір стін, стелі, засобів вентиляції, стан устаткування та інші деталі. Особливу увагу слід приділяти пошуку сховищ, тайників у житлі та в приміщеннях, де можливе виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Знайдені у них предмети і речовини, містять у собі інформацію про сировину або наркотики і в подальшому служать речовими доказами. Якщо виявлено наркотичні засоби, розфасовані невеликими дозами, необхідно провести виїмку предметів, за допомогою яких підозрюваний міг би визначити їхню вагу, кількість та об'єм.

Наркотичні засоби та психотропні речовини можуть знаходитися в одязі, взутті, косметиці, гаманцях та інших особистих речах. Слід пам'ятати, що сторонні запахи ускладнюють пошук наркотичних засобів під час використання службових собак. Огляду підлягають різні дрібні або великі предмети, пристосовані під схованки (іграшки, продукти харчування, книги тощо). Для нейтралізації запаху злочинці заливають такі предмети воском або іншою сумішшю.

Практика свідчить, що, визначаючи межі огляду, крім приміщення, яке використовувалося для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідно передбачати випадки викидання через вікна або балкони різних предметів та хімічних речовин, які можуть бути речовими доказами незаконної діяльності наркоділків (відходи від синтезу наркотиків, порожні ампули, хімічний посуд, шприци тощо). Також не виключена можливість знищення різних предметів і під час огляду. До того ж огляду підлягають особи, їхні особисті речі, пакунки, бандеролі, листи або багаж. За таких обставин можливе вилучення інших предметів, що також можуть бути речовими доказами.

За результатами затримання в лабораторії підозрюваних осіб можливе проведення обшуків за місцем їхнього проживання, інвентаризацій або документальних ревізій у державних та інших установах, а в разі необхідності -проведення інших слідчих дій згідно із законом. Ці питання бажано передбачити завчасно і погодити з прокурором.

Особливість огляду місць розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, полягає у визначенні, звідки було викрадено вказані предмети (зі складу, аптечної бази, підприємства тощо). Огляд місця події проводиться з урахуванням заяв та повідомлень про розкрадання предметів.

Під час огляду слідчий (дізнавач) повинен:

вивчити обстановку на місці пригоди (розташування і стан сховищ, звідки, за словами матеріально-відповідальної або посадової особи, викрадено вказані засоби чи речовини);

виявити сліди та предмети, залишені злочинцями (знаряддя зламу, недопалки, сліди транспортних засобів та інше), за участю фахівця-криміналіста;

здійснити огляд наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що залишилися в приміщенні;

визначити наявність та стан охорони у цих приміщеннях, у тому числі захисних та сигнальних приладів.

3.2 Особливості організації інших слідчих дій

розслідування злочин наркотики

Обшук проводять після порушення кримінальної справи відповідно до вимог статей 177, 180-186 КПК України в житлових, господарських та підсобних приміщеннях, транспортних засобах, інших місцях. Ці заходи здійснюють з метою вилучення наркотичних засобів та психотропних речовин, обладнання, призначеного для їхнього виготовлення, документів, коштів або коштовностей, що добуті злочинним шляхом і підтверджують злочинну діяльність наркоділків.

Якщо обшук проводять у приміщенні чи іншому місці, то заходи безпеки та особливості його проведення ті самі, що і під час огляду подібного місця події.

Обшук проводиться поетапно, починаючи із зовні приміщень, включаючи й прилеглу територію, і закінчуючи зсередини.

Обшук транспортних засобів має свою специфіку. Особливу увагу необхідно звернути на проведення його в автомобілях та причепах.

Спочатку слід ретельно обстежити салон автомобіля. Потім обшукати конструкцію всього транспортного засобу, де є порожнини (конструкції рами, трубопроводи, резервуари). Як сховища, можуть використовуватися запасні колеса, деформовані вузли тощо.

Під час обшуку транспорту, в тому числі й причепів, потрібно звертати увагу на санвузли, системи вентиляції, опалення, баки для сміття, електроприлади, різні ніші тощо.

Особистий обшук затриманого проводять з метою виявлення і вилучення предметів, пов'язаних із вчиненим злочином, та його особистих речей (одягу, взуття тощо). За необхідності особистий обшук проводять за участю лікаря з метою виявлення на тілі або в органах обшукуваного прихованих тайників.

Важливим у таких випадках є використання засобів криміналістичної техніки.

Для пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин бажано застосовувати: службового собаку, натренованого на пошук наркотиків, металошукач, рентгенапаратуру та експрес-аналізатори для визначення наркотичного засобу.

Особливості допиту свідка. Допит свідка проводиться слідчим чи особою, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа, згідно з вимогами статей 167-170 КПК України. Перед початком допиту свідка попереджують про кримінальну відповідальність за відмову дати показання і за дачу свідомо неправдивих показань (статті 178 і 179 КК України).

Коли як свідка допитують працівника міліції, який брав участь у затриманні підозрюваного, правові наслідки у таких випадках однакові і є доказом у кримінальній справі. В разі необхідності як свідків допитують інших працівників міліції, що були присутні під час огляду місця події, а тому в подальшому вони не можуть проводити слідство чи дізнання у цій справі.

Проведення допиту підозрюваного. Допит як підозрюваного затриманого збувальника або особи, що виготовляла наркотичні засоби чи психотропні речовини, проводиться згідно зі ст. 107 КПК України слідчим або особою, в провадженні якої знаходиться кримінальна справа. Перед допитом підозрюваному необхідно роз'яснити його права, а також повідомити, у вчиненні якого злочину він підозрюється. Необхідно також зважати, у якому стані перебуває підозрюваний, чи потрібна йому медична допомога або лікар. Якщо підозрюваним є неповнолітній, іноземець чи особа з фізичними вадами, тоді слідство проводиться згідно з вимогами відповідних статей КПК України.

В ході допиту підозрюваного необхідно з'ясовувати:

в яких умовах ріс та виховувався, з ким підтримує стосунки, коло його друзів, знайомих, в тому числі тих, які вживають наркотики;

яка обстановка у нього в сім'ї, на роботі, за місцем проживання чи навчання;

чи вживає наркотики або психотропні речовини, якщо так, то з якого часу, які саме, в яких дозах, періодичність та причини вживання;

його залежність від наркотиків чи психотропів, коли востаннє він їх вживав, в якій кількості;

джерела здобування грошей для придбання наркотиків;

де, в кого і за яку ціну він їх купував;

канали поширення наркотиків (хто, яким способом і за якою ціною поширював наркотики);

що служило сировиною для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, звідки його поставляли;

джерела придбання наркотиків;

мета й мотив вчинення злочину;

розмір наживи, отриманої у результаті незаконних операцій з наркотиками й психотропними речовинами;

обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності, у тому числі обставини, які характеризують особистість злочинця;

причини й умови, що сприяли вчиненню даного злочину організованими злочинними групами Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник для студентов высших учебных заведений. - М.: "КОНТРАКТ"; ИНФРА-М, 2006. - С. 315.;

наявність співучасників злочину. Оскільки значна кількість таких злочинів вчиняється злочинними групами, в процесі розслідування підлягає встановленню особа, яка організувала злочинну групу, а також всі її члени. Слід з'ясувати скільки осіб брало участь у вчиненні злочину; чи використовував винний допомогу інших осіб, в тому числі необізнаних про характер здійснюваних дій, в чому виразились дії цих осіб, мотиви їх дій і форма вини кожного з них.

Для надання кваліфікованої допомоги слідчий (дізнавач) під час проведення дослідчої перевірки і слідчих дій залучає відповідних спеціалістів. Вилучені наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори направляють на дослідження, а після порушення кримінальної справи разом з обладнанням - на експертизу. Залежно від обставин розслідування кримінальної справи призначають судово-хімічну, дактилоскопічну, трасологічну, почеркознавчу, судово-наркологічну, судово-психіатричну та інші види експертиз, які можуть допомогти з'ясувати певні питання.

Висновки

Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є найактуальнішою світовою проблемою, що безпосередньо загрожує засадам суспільства та здоров'ю нації, а також такою, що суттєво впливає на дестабілізацію економічної, політичної та інших сфер життя суспільства, стан правопорядку тощо.

Ефективність заходів із запобігання наркоманії та боротьби з наркобізнесом залежить від ефективності організації розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, про що йшла мова у даній курсовій роботі.

Таким чином, виходячи з викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки, що стосуються організації розслідування такого роду злочинів:

1. Фактично вся робота щодо розкриття злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, ґрунтується на одержанні оперативної інформації про злочинну діяльність, документуванні злочинних дій осіб, які вчинили вказані злочини, реалізації зібраних матеріалів.

За фактами незаконного зберігання, виготовлення, переробки і розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів найчастіше здійснюється наступні оперативно-тактичні заходи:

розвідувальне опитування осіб, які вживають наркотики, про джерела та канали їх придбання;

негласний або зашифрований огляд (під виглядом перевірки паспортного режиму, пожежно-технічного стану, скарг і заяв тощо) місць здійснення злочинних операцій, що передують збуту наркотиків.

оперативне спостереження з метою виявлення клієнтури наркопритонів чи нарколабораторій, і періодичності їх відвідування, поведінкою осіб, що збувають наркотики, оптовиків;

зашифроване опитування злочинних авторитетів про осіб, які займаються наркобізнесом, а також затриманих за незаконну роздрібну торгівлю наркотиками;

введення негласних співробітників у середовище осіб, що збувають наркотики.

контрольована поставка або оперативна закупка наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

При документуванні і реалізації оперативної інформації у разі, коли відома тільки початкова ланка, оперативні працівники шляхом застосування методу контрольованої поставки виявляють злочинний ланцюг у цілому, фіксують кримінальні дії всіх учасників злочинного угруповання, затримують їх, припиняють злочин на стадії замаху на збут наркотиків

2.Слідчий при перевірці даних про незаконний обіг наркотичних засобів, покинення використовувати можливості передбачені Кримінально-процесуальним законодавством України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та результатів попереднього дослідження наркотиків, у такому випадку порушення кримінальної справи буде обґрунтованим та здійсненим відповідно до норм чинного законодавства, що дає змогу повно, об'єктивно та всебічно провести розслідування злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Особливості порушення кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів обумовлені розмаїтістю обставин, пов'язаних з поняттям предмета безпосереднього посягання (наркотичні засоби), його кількістю і способом його використання для вчинення злочину. Справді, на початку розслідування треба не тільки встановити належність виявленого об'єкта (твердого, сипучого, рідкого, газоподібного) до групи наркотиків, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, а й точно визначити їх кількість, оскільки від величини наркотичного засобу залежить вид відповідальності - кримінальна або адміністративна. Крім цього, треба встановити, яким чином наркотик використовувався як засіб заподіяння шкоди здоров'ю людини.

3. Діяльність оперативних, підрозділів органів внутрішніх справ по розслідуванню незаконного обігу наркотиків може здійснюватися двома способами:

-Проведенням комплексу заходів (оперативної-комбінації) з легалізації наявної інформації щодо злочину у сфері незаконного обігу наркотиків. При цьому спільна робота слідчого і оперативного працівника повинна починатися до порушення кримінальної справи. У разі необхідності слідчий може бути вибірково (а у визначених випадках повністю) ознайомлений з матеріалами оперативно-розшукової справи з дотриманням правил секретності та конспірації. Реалізація оперативних матеріалів щодо порушення кримінальної справи може бути здійснена як слідчим, так і органом дізнання. Але в усіх випадках порушенню кримінальних справ має передувати спільний їх розгляд керівниками органу дізнання і слідчого підрозділу, розробка узгодженого плану скоординованих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У плані слід передбачати як невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, так і організаційні питання (без них реалізація матеріалів справи оперативного обліку може ускладнюватися).

-Проведенням процесуальних слідчих дій у процесі розслідування порушеної кримінальної справи. При цьому кримінальна справа попередньо може бути порушена за матеріалами оперативної закупки наркотичних засобів або психотропних речовин, виявлених фактів незаконного обігу, а також фактів розкрадань обладнання чи прекурсорів для їхнього виготовлення тощо.

У цьому випадку слідчий із дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства виносить постанову про проведення обшуку з метою фіксації та збирання доказів у справі.

При плануванні слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків слідчий повинен використовувати можливості оперативно-розшукових підрозділів. Робота оперативних апаратів, компетенцією яких є розкриття злочинів, пов'язаних з наркобізнесом, має свою специфіку і обумовлена характером протиправних діянь. Вона потребує з моменту надходження інформації про злочин певного підходу до вирішення завдань щодо виявлення фактів незаконного виготовлення, перевезення, збуту наркотиків, їх вживання без призначення лікаря або схилення осіб до вживання наркотиків; підробки документів на одержання наркотиків; викриття осіб, а також учасників угруповань з міжрегіональними, міжнародними зв'язками, підозрюваних у вчиненні таких та інших злочинів.