Методика расследования фальшивомонетничества

Для повышения эффективности и результативности осмотр денежных знаков рекомендуется производить с применением специальных технико-криминалистических средств, созданных для определения подлинности банкнот и ценных бумаг.

Самыми популярными и надежными приборами для проверки подлинности банкнот (а также удобными для производства рассматриваемого следственного действия), по мнению специалистов, на сегодняшний пень являются отечественные приборы комплексной проверки типа «Эксперт», «Улътрамаг», «Регула» и аналогичные им. Такие приборы имеют специальные источники освещения для наблюдения объекта в отраженном (рассеянном), проходящем и скользящем (направленном к объекту под углом примерно 45°) свете, и, как правило, снабжаются лупой с десятикратным увеличением, источником УФ-излучения и иногда детекторами магнитных и инфракрасных меток.

Банкнота располагается на ровной поверхности и освещается сверху или сбоку. Изучение начинается с внешнего осмотра банкноты в отраженном свете: определяются ее размер (длинна, ширина к толщина), цветовые характеристики, а также элементы полиграфической защиты. Для определения размера денежного знака рекомендуется использовать линейку и другие измерительные инструменты (штангенциркуль, микрометр или толщиномер).

Для изучения структуры бумаги и отдельных элементов защиты (водяных знаков, защитных нитей, совмещающихся изображений и др.) банкнота помещается на подсвеченный матовый экран и осматривается в проходящем свете с использованием средств увеличения (например, стеклянной однолинзовой лупы с увеличением 8-10 крат) Зосимов В.С. Судебные экспертизы. М. 2001. С. 98-99..

При осмотре денежных знаков в УФ-излучении рекомендуется затемнитъ помещение, при этом необходимо следить, чтобы в глаза не попадал прямой свет от источника УФ-излучения. Обращается внимание на наличие свечения бумаги; наличие, расположение, цвет и яркость защитных волокон в составе бумаги; наличие видимых и скрытых изображений. В протоколе следственного действия, кроме прочих данных, по порядку отражаются все действия следователя, а также следующие сведения: наименование, номинал (достоинство), номер, серия; размер и состояние подложки, свойства бумаги (плотность, изношенность, загрязненность), повреждения, надписи, наличие клея, осыпание красящего вещества, наличие и особенности защитных свойств (водяные знаки, магнитная лента, ныряющая пить, защитные сетки, читаемость микротекстов и др.), а также сведения о примененных в ходе осмотра приборах.

При осмотре долларов США должны отмечаться наличие или отсутствие контрольных букв и цифр, номеров клише лицевой и оборотной сторон, год выпуска, название федеральных резервных банкнот и штатов, наличие или отсутствие микротекста вокруг гравюр на долларах, изготовленных после 1990 года, соответствие гравюр номиналам купюр. Например, на однодолларовой купюре должна быть гравюра, на которой изображен Джордж Вашингтон, на 50 - долларовой - Улиса Грант, на 100 - долларовой - Бенджамин Франклин Криминалистика: Курс лекций / Отв. Ред. В.В. Яровенко. - Владивосток : Изд - во Дальневост. Ун-та, 2002. С. 550..

После осмотра денежные знаки упаковываются (по возможности) в бумажные конверты межу листами чистой бумаги, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Завершая анализ следственных осмотров следует сделать следующий вывод. Из всех видов следственных осмотров при расследовании дел данной категории более или менее качественно проводятся осмотры документов - поддельных денежных знаков. Этот вид осмотров проводится по всем уголовным делам, и том числе и по тем делам, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Остальные виды осмотров проводятся не всегда качественно, либо вообще не проводятся.

2. Обыск по делам о фальшивомонетничестве

Эффективность обыска во многом зависит от степени подготовленности следователя к его производству. Одним из важнейших моментов в подготовке является выяснение сведений об отыскиваемых объектах. Чтобы получить ответ на допрос: «Что искать?», надо иметь максимальное представление о признаках и свойствах отыскиваемого предмета Закатов А.А. Обыск и выемка. Тактческие особенности // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов. М. 1999. С. 67..

Еще в начале прошлого века И.Н. Якимов указывал, что у фальшивомонетчиков необходимо искать семь групп следов Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭсг. 2003. С 422-423.:

1) инструменты - фотографические аппараты, фотографические пластинки и пленки, литографические станки и камни, гравировальные иглы и резцы, нумераторы, типографские печатные станки и многое другое;

2) материалы - бумага с водяными знаками и без них, листами, в купюрах (нарезанная) и обрезки от нее, краски, масла, кислоты, тушь, химические вещества, металлы в слитках, гипс, формовочная земля и др.;

3) фабрикаты и полуфабрикаты -- вполне готовые бумажные деньги или монеты, равно как и не готовые, имеющие только отдельные изображения или напечатанные только на одной стороне, металлические кружки соответствующих монетам размеров и др.;

4) образцы -- новые настоящие денежные билеты соответствующих достоинств без следов на них от обращения, с которых приготовляются посредством фотографии клише, а также монеты разных достоинств;

5) следы интеллектуальной подготовки - чертежи оборудования, эскизы и графические изображения банкнот на цифровых носителях, специальные компьютерные программы, рецепты, черновые записи, конспекты, специальная литература по полиграфии, фотографии, гальванопластике, литью, штамповке и т.д., переписка, фотонсгативы;

6) следы технологического процесса - следы-наслоения, вкрапления, образовавшиеся па предметах обстановки, одежды в ходе технологического процесса производства (частицы красящих веществ, металлов, химикатов и др.), а также следы на предмете преступного посягательства, образовaвшиеся в результате контакта с рабочей поверхностью оборудования (например, следы разреза на бумаге);

7) следы пребывания - различные следы пребывания и деятельности подозреваемого (обвиняемого) на месте изготовления криминальной продукции (личные вещи, следы рук, ног или обуви) или в другом определенном месте (например, и месте хранения поддельных денег), к которым также можно отнести следы на теле подозреваемого (обвиняемого) -- последствия применения различных материалом или приспособлений, с использование которых изготавливались подделки.

Несмотря на неотложной характер данного следственного действия при подготовке к нему рекомендуется, получить информацию о способе изготовления (в некоторых случаях и упаковки) фальсификатов с тем, чтобы повысить результативность обыска Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Учебное пособие под ред. Комиссарова В.И. Саратов. 1999. С. 72-73..

3. Допрос

Анализ материалов уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта поддельных денежных средств и приостановленных производством в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, дает основания сделать следующие выводы:

трудности вызывает не только проведение самого следственного действия, но и определение круга лиц, которые могут сообщить сведения, имеющие значение для расследования преступного события. Зачастую оперативные работники, в связи с большой загруженностью не утруждают себя установлением, а следователи - допросом таких лиц, считая, что уголовное дело не имеет судебной перспективы; допросы потерпевших и установленных свидетелей проводятся поверхностно, без выяснения значимых обстоятельств. Тщательный, предметный допрос потерпевших и свидетелей может дать ценные сведения, которые позволят сузить круг поиска, а иногда и выйти на сбытчика и его сообщников, выявить и закрепитъ идеальные следы преступления.

По делам о сбыте поддельных денежных знаков в первую очередь, как правило, допрашиваются лица, потерпевшие от преступления.

В ходе допроса потерпевшего от сбыта поддельных денег, кроме анкетных данных, необходимо выяснять следующие обстоятельства:

- место, время и обстоятельства, при которых потерпевший обнаружил у себя денежные знаки, вызывавшие сомнение в их подлинности;

- подробно номинал, количество, индивидуальные особенности каждого денежного знака, признаки, по которым потерпевший сделал заключение об их поддельности:

- место, время, обстоятельства, при которых потерпевший получил указанные денежные знаки, по какой сделке; обстановка в момент расчета (освещенность, наличие большого скопления покупателей и т.д.);

- знаком ли потерпевший с лицом (лицами), которое передало ему поддельные деньги, видел ли его ранее, до получения подделок и после, не предпринимал ли попыток вернуть сбытчику фальсификаты;

- если деньги были получены за товар, то необходимо выяснить, какой именно это был товар, его стоимость и индивидуальные признаки;

- особенности поведения сбытчика в момент передачи денег;

- кто присутствовал на месте передачи денег и может сообщить какую-либо информацию относительно случившегося;

- как, в каком направлении сбытчик скрылся с места происшествия.

Этот перечень далеко не исчерпывающий.

Следует классифицировать свидетелей, наиболее часто встречающихся при расследовании дел о фальшивомонетничестве на семь основных групп Закатов А.Л., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Изд-во Московского инст-та МВД России. М. 1996. С. 55.:

1. Лица, которым преступник пытался сбыть деньги, вызвавшие сомнение в их подлинности, но в силу каких-либо причин отказавшиеся их принять (чаще всего это продавцы, а также лица, занимающиеся обменом валют).

Свидетелей этой группы необходимо допрашивать по следующим вопросам:

- место, время, обстоятельства, при которых к ним обратилось лицо (лица), предъявившее денежные знаки, вызвавшие сомнение в их подлинности; какой товар лицо пыталось приобрести, его стоимость;

- какие именно денежные знаки были предъявлены (номинал, количество, их состояние и индивидуальные особенности), по каким причинам лицо отказалось их принять -- какие признаки банкнот вызвали сомнение (по каким признакам была выявлена поддельность денег, каким способом это было установлено);

- пол, возраст, рост, телосложение и другие приметы лица (лиц), пытавшегося сбыть денежные знаки, вызвавшие сомнение в подлинности, или приобрести на них какой-либо товар; особенности поведения сбытчика в момент передачи денег;

- способ маскировки поддельных банкнот (передача поддельных банкнот в числе подлинных, в банковской упаковке и т.д.)

- обстановка и момент расчет (освещенность, наличие большого скопления покупателей, время до окончания работы магазина и т.д.);

- особенности поведения сбытчиков после отказа принять деньги, вызвавшие сомнение в подлинности, были ли они осведомлены о поддельности предъявленных ими денег, что пояснили, отказались ли они от совершения сделки или предъявили другие денежные знаки, их дальнейшие действия;

- обращались ли сбытчики к кому-либо еще с той же целью;

- как, в каком направлении скрылись с места неудавшегося сбыта;

2. Лица (не являющиеся потерпевшими), обнаружившие в обращении поддельные деньги (например, работники банковских учреждений, кассиры, продавцы и др.). Свидетели этой категории допрашиваются с целью установления следующих обстоятельств:

- место, время, обстоятельства обнаружения поддельных денег;

- номинал, количество, состояние и индивидуальные особенности каждого экземпляра с указанием серии и номера банкнот; встречалось ли ранее с аналогичными подделками;

- каким способом, по каким признакам лицо установило поддельность денежного знака; какие манипуляции это лицо производило с конкретной подделкой:

- кому, и в каком виде это лицо передало выявленные поддельные денежные знаки;

3. Лица, которым известно о подготовительных к изготовлению действиях -- о приискании и приобретении литературы, оборудования, инструментов, материалов. К этой категории можно отнести руководителей и работников типографий, различных предприятий, производящих полиграфическое оборудование и расходные материалы, торговых предприятий, распространяющих копировально-множительную технику, работников таможни, зафиксировавших ввоз на территорию субъекта РФ конкретного полиграфического оборудования, а также иных лиц, обладающих интересуемой информацией. Их необходимо допросить с целью установления следующих обстоятельств:

- кто, когда, при каких обстоятельствах обращался к ним с просьбами о приобретении или изготовлении конкретных материалов, оборудования, инструментов и т.д., в каких документах это нашло отражение;

- кто из работников имеет опыт работы и доступ к оборудованию и материалам, используемым при изготовлении полиграфической продукции, как осуществляется контроль использования техники и расходных материалов;

- имели ли место хищения конкретных материалов;

- в необходимых случаях работники таможни допрашиваются по вопросам оформления ввоза средств цветного копирования на территорию РФ.

4. Лица, которые явились очевидцами изготовления или сбыта фальсификатов. С помощью этих лиц следователь может установить число преступников, признаки внешности и особенности их поведения, особенности способа совершения преступления, а также обнаружить важные следы преступной деятельности. Эти лица допрашиваются с целью установления следующих обстоятельств:

- где, когда, при каких обстоятельствах они стали очевидцами изготовления или сбыта поддельных денежных средств;

- каким образом им стало известно о том, что совершается преступление, по каким признакам они это определили;

- число лиц, задействованных в изготовлении или сбыте подделок; пол, возраст, рост и другие приметы этих лиц, также необходимо установить, в каких отношениях находятся между собой допрашиваемый и подозреваемые;

- особенности поведения и роль каждого участника группы фальшивомонетчиков;

- место изготовления криминальной продукции, место хранения готовой продукции, материалов и: оборудования, используемых для изготовления; место утилизации брака и других следов преступления;

- обстоятельства сбыта: особенности поведения фальшивомонетчиков в момент сбыта подделок, а также в последующий период; способ сбыта, примененные способы маскировки поддельных денежных знаков; в случае приобретения товаров с использованием поддельных денежных знаков -- их индивидуальные признаки;

- кто еще мог наблюдать за исследуемыми событиями или принимать в участие, их приметы;

5. Лица, неумышленно совершающие действия по изготовлению или сбыту поддельных денег (заблуждающиеся относительно подлинности денег или задействованные преступником без раскрытия истинной цели), допрашиваются с целью выяснения следующих обстоятельств:

где, когда, от кого, при каких обстоятельствах и с какой целью они получили поддельные денежные знаки (свертки, посылки и т.п.);

когда и при каких обстоятельствах им стало известно о поддельности денег, какие действия они должны были совершить, какие совершили;

при каких обстоятельствах познакомились с лицом, от которого они получили фальсификаты, приметы этого лица (лиц);

как осуществляли связь, куда должны были доставить, например, посылку и т.д.

если лицо изготовило какой-либо инструмент, то когда, по чье просьбе, с какой целью, каково прямое предназначение инструмента;

6. Лица, осведомленные о связях или образе жизни подозреваемого (обвиняемого). К этой группе можно отнести родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег подозреваемого (обвиняемого) по работе Закатов АЛ., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Изд-во Московского ннст-та МВД России. М. 1996. С. 55-67..

Практические работники Департамента экономической безопасности МВД РФ условно подразделяют изготовителей поддельных денег на четыре категории:

северокавказская группа;

международная или интернациональна группа;

этническая группа -- это граждане бывших союзных республик: армяне, азербайджанцы, грузины;

молодежная группа - в основной массе это люди в возрасте до 30 лет, среди которых в подавляющем большинстве встречаются студенты и школьники, а также лица, не достигшие 14-летнего возраста. Последняя из названных групп наиболее многочисленная, и составляет 80% от общего числа лиц. Первая и вторая группы в основном занимаются подделкой долларов США. Третья и четвертая -- главным образом изготовлением рублей Центрального Банка России.

4. Судебные экспертизы

При выявлении денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, одним из важнейших следственных действий является судебная техническая экспертиза документов. Понятие «экспертиза» (эксперт от лаг. «expertus» -- знающий по опыту, испытанный, проверенный) используется в науке и практике для обозначения исследований, требующих использования профессиональных знаний.

Заключение эксперта имеет большое значение для планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, изготовившего фальсификат, помогает сузить круг поисков, установить источник происхождения поддельных денежных знаков.

По делам о фальшивомонетничестве наиболее часто проводится судебно-техническая экспертиза документов, а именно исследование реквизитов документов, и основным вопросом к эксперту является определить, соответствует ли способ изготовления сомнительного денежного знака технологии государственного производства Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.; Экзамен. 2002. С. 323..

Эксперт должен давать ответы на вопросы, которые не выходят за пределы его специальных знаний. Кроме экспертизы реквизитов документов, по делам о фальшивомонетничестве с целью получения и закрепления доказательств назначаются и другие виды судебных экспертиз. Как показывает проведенное исследование, достаточно хорошие результаты могут дать:

различные виды трассологических экспертиз -- объектами могут быть следы оборудования, приспособлений, с использованием которых изготавливались фальсификаты; следы человека -- рук, обуви, обнаруженные на месте происшествия (изготовления или сбыта подделок, а также па самих фальсификатах), части материалов, составлявшие ранее единое целое (например, листы бумаги, имеющие общую линию разделения);

различные виды компьютерно-технических экспертиз (программно-компьютерная и информационно-компьютерная экспертиза данных), которые, как правило, назначаются комплексно с судебно-технической экспертизой документов -- объектами такой комплексной экспертизы являются предметы, предназначенные для создания, хранении и передачи информации, системное и прикладное программное обеспечение, вспомогательные программы - утилиты, содержимое магнитных носителей информации (файлы, подготовленные с использованием различных программных средств, с расширениями текстовых и графических форматов).

физико-химическая (материаловедческая) - объектами которой могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денегЭнциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. М: Юристъ. 1999. С. 145-146..

Наиболее часто перед экспертами ставятся следующие вопросы:

Изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков?

Если представленные на исследование денежные знаки изготовлены не предприятием, осуществляющими производство государственных денежных знаков, то, каким способом, с применением каких материалов они изготовлены?

Не подвергался ли представленный на исследование денежный билет каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, допечатке, подклейке)? Если да, то каким способом они осуществлены, и каково его первоначальное содержание?

Поступали ли ранее на исследование денежные знаки, имеющие с представленным общее происхождение?

Какие материалы применялись для изготовления представленного на исследование денежного знака?

Не изготовлены ли данные денежные знаки с использованием представленных на исследование материалов?

Однородны ли по компонентному составу красители, которыми выполнены изображения на представленных на исследование купюрах, и красители, представленного на исследование печатного устройства (принтера)?

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от обстоятельств конкретного дела. (Приложение 6).

2.5 Проблемы криминалистической профилактики и предупреждения фальшивомонетничества

В соответствии с Законом РФ «О Милиции» предупреждение и пресечение преступлений - криминалистическая профилактическая деятельность - является одной из основных обязанностей органов внутренних дел Закон «О милиции» от 08.06.2006 г. № 80 - ФЗ // Российская газета. 14.06. 2006..

Криминалистическая профилактическая деятельность связана с выявлением причин и условий, способствующих совершению преступлении, объектов криминалистического воздействия, а также с разработкой и применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение аналогичных преступлении, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лицЯблоков КП. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика // Яблоков Н.П, Криминалистика. М: Изд. НОРМА-ИНФРА. М. 2000. С. 64..

Эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М. 1998. С. 117..

Фальшивомонетничество остается серьезной проблемой для большинства стран мира. Важное место в совершенствовании методов и средств борьбы с подделкой защищенной продукции, в частности денег, занимает расширение международного сотрудничества производителей платежных средств, финансовых учреждений и правоохранительных органов. Одной из форм такого сотрудничества является организация и проведение различных научно-практических семинаров, конференций различного уровня.

Для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, безусловно, первостепенное значение имеет своевременное повышение уровня защищенности платежных средств, внедрение в банкноты новых защитных признаков. Технические средства защиты не только затрудняют фальсификацию денежных знаков, но и способствуют ее быстрейшему распознаванию. Кроме того, специальные скрытые защитные элементы денежных знаков, используемые для осуществления машинной аутентификации (машинного контроля), проектируются таким образом, чтобы их невозможно было определить без соответствующего чувствительного устройства -- тестера. Они позволяют определить подлинность банкноты с высокой степенью уверенности. Широкое применение средств автоматизации производства и обработки наличности позволяет не только повысить безопасность процессов производства и обращения денег, но и сушественно снизить операционные расходы по обработке банкнот Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, ценных бумаг и иных платежных документов / Под науч. ред. В.И. Комиссарова. М.: Издательство «Юрлитинформн. 2004. С. 21..

По мнению специалистов, денежные знаки Центрального Банка России на современном этапе являются одними из самых защищенных. Некоторые защитные элементы банкнот модификации 2004 года (например, элемент МУС -- «муаровый узор») не имеют аналогов в мире. Однако это обстоятельство само по себе не препятствует подделке российских денежных знаков. Радиев Л. Деньги с черного двора / Л. Радиев // Коммерсантъ - деньги. 2004. № 19. С. 44..

Распознать фальшивую иностранную валюту значительно проще, нежели поддельные российские рубли. Основная часть ввозимых из-за рубежа подделок изготавливается способом офсетной печати.

При производстве поддельных российских рублей в подавляющем большинстве случаев наши "умельцы" используют цветную копировально-множительную технику и компьютерное оборудование с приспособленным для этих целей программным обеспечением.

Несмотря на высокую степень защиты от подделки, именно российский рубль пользуется сегодня наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков, особенно банкноты номиналом 100, 500 и 1000 рублей. (Приложение 6)

Более 65 процентов уголовных дел возбуждается по фактам подделки российских денежных знаков. В прошлом году из незаконного обращения изъято более 20 миллионов рублей.

Для того чтобы снизить объем фальшивок, необходимо периодически "обновлять" банкноты, вводя новые степени защиты. Одной из наиболее серьезных степеней защиты является наличие на банкноте... портрета. По Малейшие изменения в выражении лица обычно бывают заметны самому неискушенному обывателю. И если серьезный президент США с банкноты вдруг слегка ухмыльнется, то такую банкноту брать не стоит.

Сегодня от вероятности стать жертвой фальшивомонетчиков не застрахован никто. Подделку могут вручить как в магазине, так и в пункте обмена валюты. Были случаи, когда фальшивки выдавали... банкоматы. Преступления эти имеют достаточно высокую степень латентности: иной раз даже опытный кассир не в состоянии распознать высококачественную подделку. Как отмечают специалисты, из обращения изымается лишь третья часть от вброшенных на рынок фальшивок. Однако по действующему уголовному законодательству виновным в преступлении признается лицо, имевшее умысел на распространение фальшивок. Умысел же необходимо доказать. Таким образом, гражданин, пойманный у печатного станка с несколькими мешками только что отпечатанных дензнаков и заявивший, что собирался обклеить ими свою гостиную, зачастую отпускается восвояси. В настоящее время ДЭБ МВД России совместно с Комитетом по безопасности Госдумы России разработан законопроект, предусматривающий поправки в соответствующую статью Уголовного кодекса. Если данный законопроект будет принят, то уголовную ответственность будут нести не только сбытчики, но и "печатных дел мастера" Фалалеев М. Неправильный доллар // Российская газета. 2008. № 17. С. 11..

Не менее важным направлением в профилактике фальшивомонетничества является распространение среди населения знаний о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок. Большинство российских граждан не знакомы с защитными свойствами своей национальной валюты, не говоря о признаках подлинности иностранных денег, не знают способов проверки подлинности платежных средств и, соответственно, не применяют такие знания при осуществлении расчетных операции в повседневной жизни. Возможно, именно этим обусловлена ситуация, что большая доля подделок выявляется только в хранилищах при плановой проверке наличной денежной массы.

Полагаем, что выходом из сложившегося положения может стать введение в учебную программу общеобразовательных учебных заведений и в большей степени - специализированных учебных заведений системы МВД спецкурса, в рамках которого изучались бы основные элементы защиты подлинных денежных знаков стран мира и способы их распознавания, признаки подделки и способы их выявления, преподавались бы знания о наиболее целесообразных действиях в случае обнаружения поддельных денежных знаков, а также разъяснялись бы общественная опасность преступной деятельности данного вида и предусмотренные законом меры уголовной ответственности за ее осуществление. Распространение таких знаний среди школьников позволит привлечь внимание широких слоев населения к существующей проблеме и предупредить вовлечение несовершеннолетних в изготовление поддельных денежных знаков и их сбыт.

Своевременное оповещение общественности о появлении в обращении тех или иных поддельных денежных знаков и их отличительных признаках, безусловно, будет служить повышению бдительности граждан при расчетах и препятствовать долгосрочному нахождению в тонарно-денежном обороте фальсификатов, имеющих общее происхождение с ранее выявленными экземплярами, а также стимулировать более активное использование доступных приборов для определения подлинности валют.

Таким образом, целью профилактики и предупреждения фальшивомонетничества необходимо подробно информировать участников товарно-денежных отношений об общедоступных визуально обнаруживаемых средствах защиты денежных знаков, а также о способах определения подлинности платежных средств.

Заключение

В заключении сформулируем основные выводы и предложения, содержащиеся в дипломной работе:

В криминалистическом аспекте понятие денег играет ключевую роль при определении фальшивомонетничества как специфического вида преступной деятельности, а последнее в свою очередь -- для выделения в контексте статьи 186 УК РФ предмета указанной преступной деятельности и отграничения его от предмета иных уголовно-наказуемых деяний. Предметом фальшивомонетничества в указанном контексте необходимо считать наличные денежные средства, то есть символические материальные объекты, выполняющие функции денег, стандарт, номинал, условия эмиссии и обращения которых устанавливаются государством, как материальные выразители денежных обязательств.

Структура элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества определяется спецификой данного вида преступной деятельности, и включает: характеристику личности преступника (организатора, изготовителя, сбытчика); характеристику предмета преступного посягательства и способов его защиты; способ совершения преступления: способ изготовления поддельных денег и способ их сбыта (включая орудия и средства, применяемые при совершении преступления, типичные материальные следы и механизм следообразования); обстоятельства совершения преступления (особенности обстановки и условий совершения преступления (место, время и т.д.).

С учетом современного состояния фальшивомонетничества предложено подразделить подделывателей в зависимости от способа изготовления фальсификатов как совокупности взаимосвязанных действий по приисканию, приобретению и разработке материалов и технических приспособлений, а также их последовательному использованию с целью создания предмета имитирующего соответствующее подлинное платежное средство, находящееся в обращении, на три основные группы: лица, изготавливающие фальсификаты единичными экземплярами путем частичной подделки подлинных банкнот с меньшего номинала на больший номинал подручными средствами без использования специальных приспособлений и материалов; лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки различным тиражом способами, значительно отличающимися от технологии изготовления подлинных денежных знаков, с применением бытовых приборов, различных приспособлений и материалов потребительского назначения; лица, изготавливающие полностью поддельные денежные знаки значительным тиражом комбинированными способами, в том числе с использованием типографского полиграфического оборудования, специальных средств и расходных материалов.

Предложена криминалистическая классификация свидетелей, наиболее часто встречающихся при расследовании дел о фальшивомонетничестве, в зависимости от их отношения к расследуемым событиям:

1) лица, которым преступник пытался сбыть деньги, вызвавшие сомнение в их подлинности, но в силу каких-либо причин отказавшиеся их принять (чаще всего это продавцы, а также лица, занимающиеся обменом валют). 2) лица (не являющиеся потерпевшими), обнаружившие в обращении поддельные деньги (например, работники банковских учреждений, кассиры, продавцы и др.) 3) лица, которым известно о подготовительных к изготовлению действиях - о приискании и приобретении литературы, оборудования, инструментов, материалов; 4) лица, которые явились очевидцами изготовления или сбыта фальсификатов; 5) лица, неумышленно совершающие действия по изготовлению или сбыту поддельных денег (заблуждающиеся относительно подлинности денег или задействованные преступником без раскрытия истинной цели); 6) лица, осведомленные о связях или образе жизни подозреваемого (обвиняемого); 7) лица, принимавшие участие в проведении следственных действий (понятые, специалисты), а также сотрудники милиции, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступления.

Предложена классификация типичных следов преступной деятельности фальшивомонетчиков, в которой выделены семь основных групп: инструменты, материалы, образцы, фабрикаты и полуфабрикаты, следы интеллектуальной подготовки, технологического процесса и следы пребывания.

Основная цель первоначального этапа расследования фальшивомонетничества - построение информационной модели расследуемого события как средства познания, выявление и закрепление криминалистически значимой информации о механизме преступления и о лице, его совершившем, создание предпосылок формирования доказательственной базы для предъявления обвинения. Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяется складывающимися в начальный период расследования следственными ситуациями.

В аспекте борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег речь идет не только о взаимодействии сотрудников одной из правоохранительных структур, а о взаимодействии сотрудников разных ведомств, в том числе МВД, ФСБ, Министерства финансов, Центрального Банка РФ, Государственного таможенного контроля, а также иностранных правоохранительных органон.

Наказание за фальшивомонетничество составляет от 5 до 15 лет лишения свободы. В Европе за подобное преступление можно получить не менее 8 лет тюрьмы, в США до 20 лет. Столь строгое наказание объясняется тем, что вопреки бытующему у обывателей юмористическому отношению к подделки денег, фальшивомонетничество считается одним из опаснейших экономических преступлений. Кроме того, что страдают отдельные граждане либо организации, огромный вред наносится экономике всего государства. Наводнение финансового пространства пустыми бумажками неизбежно ведут к обесцениванию национальной валюты.

Проблема искоренения фальшивомонетничества в Российской Федерации является одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными органами, но ликвидировать или же, хотя бы снизить до минимального уровня фальшивомонетничество в России можно только в том случае, если большое внимание будет уделяться, прежде всего, профилактике, предупреждению данного преступления. Профилактическая работа по предупреждению преступлений основывается на выявлении (в том числе по материалам уже расследованных преступлений) тех условий, которые облегчают или даже способствуют безнаказанному их совершению, и заключается в устранении этих условий, в создании обстановки, максимально затрудняющей или вовсе исключающей совершение таких преступлений в будущем.

Список нормативных актов и литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 06.1996 г. № 64 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. Ч.1. № 51 - ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

3. Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001. Ч.1. № 174 - ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. 24.12.2001. № 52. Ст. 4921.

4. Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) » от 10.07.2002 г. № 86 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.07.2002. № 28. Ст. 2790.

5. Федеральный Закон «О Валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.12.2003. № 50. Ст. 4859.

6. Федеральный Закон «О Банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395 - 1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.02.1996. № 6. Ст. 492.

7. Федеральный Закон « Об Оперативно - розыскной деятельности » от 12.08.1995 г. № 144 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349.

8. Закон «О Милиции » от 08.06.2006 г. № 80 -ФЗ // Российская газета. 14.06.2006.

9. Постановление Пленума ВС РФ « О Судебной практики по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28.04. 1994 г. № 2 // Российская газета. 14.07.1994. № 131.

10. Приказ ЦБР и МВД РФ от 14 августа 1995 г. N 02-186/310 "Об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством".

11. Авдошин В.В. _.Банкнотное производство: способы печати // Информационный бюллетень «Банкноты стран мира». 2004. № 5. М.: ЗАО ИПК Интеркримпресс. С. 26-27.

12. Белкин Р.С. Профессия - следователь / Р.С. Белкин. М.: Юристь.1998. 167 с.

13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М. 1997. 480 с.

14. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М. 1997. 408 с.

15. Белкин Р.С. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методическое пособие. М.: Издательская группа ИНФРА. М.: НОРМА. 1997. 160 с.

16. Березина Л.В., Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (13).-М.: Спарк. 2005. С. 49-54.

17. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.: Экзамен. 2002. 384 с.

18. Быков А. В зеркале закона. Продаю 1000 рублей // Парламентская газета. 2006. № 1918 (068). С. 10.

19. Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики // Современное состояние и перспективы новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом. Калининград. 2003. С.67.

20. Войтов А.Г. Деньги: Учебное пособие / А.Г. Войтов. М.: Издательско-торговая корпорация « Дашков и К?». 2005. 240 с.

21. Викторова О. Отмечен рост подделки рублей // Щит и меч. 2007. № 46. С. 2.

22. Германова А. Фальшивомонетчик №1 // Расчет.2005. № 4. 6-9.

23. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. М.: Изд-во Эксмо. 2005. 331 с.

24. Гусев Л., Колдин В. Высокие технологии для судебных экспертиз // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 5-6.

25. Закатов А.А. Обыск и выемка. Тактические особенности // Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности): Учеб. пособие для вузов. М. 1999. С. 23-25.

26. Закатов АЛ., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Лекция. Изд-во Московского ннст-та МВД России. М. 1996. 54 с.

27. Захаров А.В. Воровские деньги // Финансовый бизнес. 2004. № 5 (112). С. 68.

28. Зосимов В.С. Судебные экспертизы. М., 2001. 123 с.

29. Зыков Д. Деньги в отраженном свете: заметки о фальшивках и защите от них // Наука и жизнь. 2000. № 10. С. 99-102.

30. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно - процессуальные и криминалистические аспекты. Учебное пособие под ред. Комиссарова В.И. Саратов. 1999. 72 с.

31. Калинаев С. Хрустят, но не деньги // Красная звезда. 1993. № 193. С. 5-7.

32. Корнилов Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений в финансово - кредитной сфере // Российский следователь. 2003. № 8. С. 4.

33. Криминалистика: Курс лекций / Отв. Ред. В.В. Яровенко. - Владивосток: Изд - во Дальневост. Ун-та, 2002. 660 с.

34. Кулагин Н.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия. Волгоград. 1994. 76 с.

35. Ларичев В.Д., Гильмутдинов А.Р. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. 2001. № 6. С. 37-56.

36. Максимова И.Е. Особенности Дальневосточного Региона и их влияние на фальшивомонетничество // Азиатско-тихоокеанский регион. Научный и общественно-политический журнал. 2004. № 2 (10). С. 123.

37. Макаревич Л.М. Фальсификация // Банкноты стран мира: денежное обращение. 2004. № 9. М.: ЗАО ИПК «ИнтерКримпресс». С. 16-19.

38. Макаревич Л.М. В мире денег. М.: ООО « Вершина ». 2003. 192 с.

39. Маркушин А.Г. Оператинно-розыскная деятельность - необходимость и законность. Ниж. Новгород. 1997. 180 с.

40. Марков А.Я. Дознание по делам о преступлениях, подследственных следователям. М. 1995. С. 30.

41. Никоноров Н. Фальшивка под ёлкой // Парламентская газета. 2007. № 168. С. 7.

42. Осокин Р.Б. Актуальные вопросы определения территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег // Российский следователь. 2007. № 4. С. 8-10.

43. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М. 1999. 150 с.

44. Плеханов Д. Эксперты « читают » фальшивые купюры // Щит и меч. 2008. № 9. С. 2

45. Пономарева Н.С. Современное фальшивомонетничество требует совершенствования международно-правовых документов в этой сфере / Н.С. Пономарева // Международное публичное и частное право. 2007. №1. С. 65-67.

46. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. М. 1998. 117 с.

47. Радеев Л. Деньги с черного двора / Л. Радиев // Коммерсантъ - деньги. 2004. № 19. С. 44-45

48. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / И.С. Алексеева, В.А. Алферов, и др.: Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк. 2001. 415 с.

49. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / Под. Ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк. 1999. 415 с.

50. Романов С. Фальшивомонетчики. Как распознать фальшивые деньги.: Изд-во Эксмо. 2005. 384 с.

51. Ривкин К.Е. Фальшивомонетничество. // Финансы и кредит. 1998. № 1. С. 2-4.

52. Савин А. Доллар « серой» сборки. // Управление риском. 1999. № 1. С. 34-35.

53. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Н.А. Селиванова. М. 2000. 727 с.

54. Скворцов С. Взяты с поличным // Информационный бюллетень « Банкноты стран мира: денежное обращение» 2004. № 4. С. 16-17.

55. Сырова И. Осторожно: Фальшивка // Щит и меч. 2004. № 16. С. 3.

56. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст. 2002. 336 с.

57. Фалалеев М. Неправильный доллар // Российская газета. 2008. № 17. С. 12.

58. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под. ред. профессора Ларичева В.Д. М: Экзамен. 2002. 313с.

59. Филькова О.Н. Справочник эксперта криминалиста / О. Н. Филькова. М.: Юриспруденция.2001. 459 с.

60. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Под науч. ред. В.И. Комиссарова. М: Издательство «Юрлитинформ». 2004. 160 с.

61. Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог / А. Шаталов, А. Ваксян. М.: Лига разум. 1999. 160 с.

62. Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.: наука - производству // Российская юстиция. 1998. № 5. С. 28 - 30.

63. Шашкин С.Б. Криминалистические аспекты борьбы с подделкой документов, денежных билетов, осуществляемой с использованием устройств цветной струйной печати // Следователь. Федеральное издание. 2002. №5 (49) С. 39-41

64. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. М: Юристъ. 1999. 552 с.

65. Юров А.В. Деньги: выпуск, защита от подделки, борьба с фальшивомонетничеством / А.В. Юров, В.В. Лютов. / /Деньги и кредит. 2002. № 4. С. 36-43.

66. Юров А. В. Фальшивомонетничество : текущие тенденции и их оценка / А.В. Юров, В.В. Лютов // Деньги и кредит. 2006. № 12. С. 8-12.

67. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристь. 2002. 172 с.

68. Яблоков Н.П. Криминалистическая профилактика, прогнозирование н диагностика / Под ред. Н.П. Яблоков М: изд. НОРМА-ИНФРА. М. 2000. 384 с.

69. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. - Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст. 2003. 496 с.

Приложение 1

Начальнику ОВД ЗАТО г. Фокино

майору милиции

А.Ю. Кнышеву

СПРАВКА

О проделанной работе гр. БЭП ОВД ЗАТО г. Фокино

за 12 месяцев 2006 года

В оперативном обслуживании гр. БЭП находится ЗАТО г. Фокино, образованное на территории Шкотовского р-на Приморского края, согласно Постановления Правительства РФ № 655 от 26.06.1998 г.

В территорию обслуживания ОВД, занимающую площадь 258,98 квадратных километров, входят населенные пункты: поселки Домашлино, Руднево, Старая Промысловка, Крым, Абрек, Дунай, острова Путятин и Аскольд (людьми не заселен).

Общая численность населения, проживающего в ЗАТО, составляет 38914 человек. В оперативном обслуживании находится: юридических лиц всего 289, из них 20 федеральная собственность, 48 муниципальная собственность, 7 смешанная (с участием федеральной собственности), 186 частная собственность, общественных организаций 26, потребительской кооперации 2. Кроме этого сфера оперативного обслуживания включает в себя предприятия производственной сферы - 117, предприятия непроизводственной сферы - 77, предпринимателей без образования юридического лица - 547. Предприятия имеющие лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции - 13, ПБОЮЛ - 29.

Всего установлено субъектов осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территориях и объектах обслуживания, участниками которых являются выходцы из кавказского региона-25, из них физических лиц-19, юридических-6.

В течение отчетного периода 2006 года выявлено -72 (АППГ-60) рост на 20%, преступления экономической направленности. Из указанного числа выявленных преступлений 44 (АППГ-39) экономической направленности компетенции МОБ, компетенции КМ 28 (АППГ 22), рост на 27 %, раскрываемость составила 76.5 % (АППГ- 81.3 %) - снижение на 5 %. Нагрузка на одного сотрудника гр.БЭП составила 14 (АППГ-11).

Ст. 160 ч. 2 выявлено - 1 преступление (присвоение или растрата)

Ст. 286 ч. 1 выявлено - 1 преступление (превышение должностных полномочий)

Ст. 238 ч. 1 выявлено - 5 преступлений (произ., хран. и сбыт товаров не отвеч. треб. безопасности)

Ст. 188 выявлено - 3 преступления (контрабанда)

Ст. 186 ч. 1 выявлено - 18 преступлений (изгот. или сбыт поддельных ден. знаков)

Ст. 242 выявлено - 1 преступление (незак. распр. порнографич. материалов)

Ст. 158 ч. 2 выявлено - 3 преступления (кража)

Ст. 158 ч. 1 выявлено - 4 преступление (кража)

Ст. 146 ч. 1 выявлено - 1 преступление (нарушение авторских и смежных прав)

Ст. 159 ч. 2 выявлено - 9 преступлений (мошенничество)

В производстве гр. БЭП в отчетном периоде находилось 71 материал проверки, из них в отношении 32 подготовлены отказные материалы (за отсутствием состава преступления). 4 материала направлены по подследственности в ОВД ЗАТО г. Большой Камень, 2 материала переданы в отдел дознания ОВД ЗАТО г. Фокино, по которым возбуждены уголовные дела № 32329 и № 32330 от 10.02.2006г. по ст. 234 ч. 1 УК РФ, по фактам незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, 5 материалов переданы в СО при ОВД ЗАТО г. Фокино, возбуждено уголовное дело по ст.186 УК РФ, 2 материала переданы в прокуратуру г. Фокино, 4 материала переданы в ОБППР и ГИАЗ, 15 материалов по подследственности переданы в ГОВД по Приморскому краю, 4 материала в настоящее время находятся в производстве гр. БЭП.

Исполнено 62 отдельных поручения, поступивших из СО при ОВД ЗАТО г. Фокино и других УВД Приморского края, была организована и проведена работа по оперативному сопровождению уголовных дел совместно со следователями СО при ОВД ЗАТО г. Фокино.

За отчетный период проведено 83 проверки предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории обслуживания ОВД.

Также гр. БЭП ОВД ЗАТО г. Фокино в отчетном периоде 2006 года была проведена следующая работа:

Согласно плана ОВД гр. БЭП проводилась оперативно-профилактическая отработка коммерческих структур расположенных на территории обслуживания ЗАТО г. Фокино.

Проводился комплекс профилактических мероприятий по предотвращению преступлений, связанных с криминальным обращением ценных бумаг и фальшивых денежных знаков, выявлено 19 фактов сбыта денежных знаков с признаками неплатежеспособности, кроме этого:

Проведены внеочередные встречи с источниками оперативной информации, на которых были даны письменные задания на выявление лиц, занимающихся изготовление и сбытом поддельных денежных знаков; организовано и проведено обучение личного состава КМ ОВД ЗАТО г. Фокино способам и методам обнаружения поддельных денежных знаков, также действиям при их обнаружении. По результатам обучения были приняты зачеты гр. БЭП ОВД ЗАТО г. Фокино была разработана и распространена среди лиц, по роду своей деятельности обращающихся с наличными денежными знаками, памятка по действиям при обнаружении поддельных денежных знаков, при этом в данной памятке были отражены способы обнаружения поддельных денег, отражены все характерные особенности подделки и способы их обнаружения, действия лица, обнаружившего поддельную купюру, организовано и проведено выступление по вышеуказанной тематике, по телевидению, даны заметки в прессу.

Группой БЭП ОВД ЗАТО г. Фокино, совместно с отделом ФСБ РФ, проводились мероприятия направленные на пресечение незаконного оборота драгоценных металлов и камней на территории обслуживания, преступлений и правонарушений в данной сфере не выявлено.

За отчетный период гр. БЭП проведены оперативно-профилактические мероприятия: операция «Купюра», «Сеть», «Потребительский рынок», «Контрафакт», «Алкоголь».

В целях усиления борьбы с преступностью в сфере экономики, противодействия преступности и коррупции необходимо, на основе анализа качественного состава оперативно-розыскного аппарата и его расстановки, запланировать и приобрести квалифицированный подсобный аппарат по контролю за криминогенными процессами в органах власти и управления, социальной сфере, медицинских учреждениях, коммерческих организациях по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики.

Обеспечить использование на практике при выявлении преступлений передового опыта, рекомендованного ОБЭП УВД.

30.12.2006 г. Ст. о/у гр. БЭП КМ ОВД ЗАТО г. Фокино

капитан милиции А.В. Ожиганов

Приложение 2

Начальнику ОВД ЗАТО г. Фокино

майору милиции

Кнышеву А.Ю.

СПРАВКА

Результаты работы гр. БЭП ОВД ЗАТО г. Фокино

За 12 месяцев 2007 года.

В течение отчетного периода 2007 года выявлено 45 преступления экономической направленности (АППГ-63). Из указанного числа выявленных преступлений 6 экономической направленности компетенции МОБ (АППГ-27), компетенции КМ - 39 (АППГ-37)

в 2006 году выявлено

Ст. 160 ч. 2 выявлено - 1 преступление (присвоение или растрата)

Ст. 286 ч. 1 выявлено - 1 преступление (превышение должностных полномочий)

Ст. 238 ч. 1 выявлено - 5 преступлений (произ. хран. и сбыт товаров не отвеч. треб. безопасности)