Дознание в таможенных органах

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит таможенной службе - одному из базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Почти половина доходной части Федерального бюджета пополняется за счет таможенных органов (на 2000 год на таможенные органы возлагается 49 % доходной части бюджета). Путем разумных протекционистских мер, таможенная служба оберегает национальную промышленность.

В новых рыночных условиях, когда российская экономика стала " открытой ", а государственные границы " прозрачными " или во многих местах " размытыми ", гораздо более сложной и масштабной, чем раньше, стала проблема экономической безопасности Российской Федерации.

За прошедшие восемь лет удалось многое изменить в таможенном законодательстве, подготовить и принять такие основополагающие для таможенного дела документы, как Таможенный кодекс Российской Федерации и Закон Российской Федерации о " Таможенном тарифе" и иные.

В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует 15 региональных таможенных управлений.

Такая система таможенных органов позволяет осуществлять свои функции на всей территории России. Приоритетными направлениями деятельности таможенной службы России, как это определено в разработанной и ныне действующей программе, были и остаются: осуществление фискальной и правоохранительной функций, совершенствование технологий таможенного оформления и таможенного контроля.

В программе дальнейшего развития таможенной службы акцентируется особое внимание совершенствованию форм и методов борьбы с таможенными правонарушениями и преступлениями. Поэтому значительное место в деятельности таможенных органов занимает правоохранительная функция. Правоохранительный статус Государственного таможенного комитета закреплен таможенным кодексом Российской Федерации, указами Президента РФ от 18 сентября 1993 года № 1390 " О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в Российской Федерации " и от 22 декабря 1993 года № 2253 "Об отнесении таможенных органов Российской Федерации к государственным военизированным организациям". С вводом в действие в августе 1995 года федерального Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями от 17 июля 1997 года) таможенные орган стали одним из субъектов этого вида деятельности, чем была устранена существовавшая до этого момента юридическая коллизия.

Создание в системе ГТК и укрепление в течении прошедшего периода специальных подразделений правоохранительного (ОДО, ОРО, ОТР) профиля позволило активизировать борьбу с контрабандой, экономическими преступлениями, коммерческими правонарушениями.

Являясь правоохранительными, таможенные органы тесно взаимодействуют с другими органами в борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности, пресечении незаконного ввоза и вывоза с территории Российской Федерации оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей. Цель курсовой работы - осветить вопросы, связанные с деятельностью дознания таможенных органов в современных условиях.

I. Понятие органов дознания в уголовном процессе. Компетенция таможенных органов Российской Федерации, их цели и задачи как органовдознания

Российский уголовный процесс знает два вида предварительного расследования: дознание и предварительное следствие. Дознание, как и предварительное следствие, представляет собой деятельность по раскрытию уголовных преступлений, которая проводится в процессуальных формах, установленных законом. Основное различие двух этих видов предварительного расследования заключается в компетенции органов, их осуществляющих.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, (УПК) при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно и которое отнесено законом к его компетенции, орган дознания должен возбудить уголовное дело и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, произвести неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления (осмотр, обыск, выемку, задержание и допрос подозреваемых, допрос свидетелей) и при необходимости назначить соответствующую экспертизу. (ст. 119 УПК).

Об обнаружении преступления и возбуждении уголовного дела орган дознания немедленно уведомляет прокурора. На выполнения неотложных следственных действий закон отводит органу дознания 10 дней (ч.1 ст.121 УПК), по истечению которых он обязан передать дело следователю для производства предварительного следствия в полном объеме. О передаче дела выносится постановление. После передачи дела следователю, орган дознания может проводить по нему следственные и розыскные действия, только по поручению следователя. В соответствии со ст.127 УПК следователь имеет право преступить к производству предварительного следствия, не дожидаясь выполнения органом дознания неотложных следственных действий.

Закон (ст. 117 УПК) дает исчерпывающий перечень органов дознания. Никакие иные государственные организации и учреждения, их должностные лица, также частные детективные (охранные) предприятия и их представители органами дознания не являются.

В отношении таможенных органов Российской Федерации в п.9 ст.117 УПК указано, что они являются органами дознания “по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 188, 189, 190, 193 и 194 Уголовного кодекса Российской Федерации”. Статья 188 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду; ст.189 - за незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники; ст.190 - за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран; ст.193 - за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; ст.194 - за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Однако многолетняя практика борьбы с контрабандой показывает, что наиболее обнаруживают факты контрабандного ввоза или вывоза различных предметов в процессе осуществления таможенного контроля, который, как известно, производится путем декларирования и досмотра грузов, ручной клади и багажа, досмотра транспортных средств и личного досмотра лиц, пересекающих таможенную границу страны. Вместе с тем невозможность до недавнего времени своевременного проведения неотложных следственных действий по обнаружению преступления существенно затрудняло изобличение лиц, совершающих контрабанду.

Для устранения отмеченных недостатков законодатель ещё в Таможенном кодексе СССР 1991г. придал таможенным органам страны функцию производства дознания по делам о контрабанде. Последующий распад Союза не способствовал развитию данной функции таможенных органов, так как в действовавшем законодательстве не усматривалось наделение таможенных органов правами органа дознания в полном объеме: не только правом возбуждать уголовные дела и производить дознание при обнаружении признаков контрабанды, но и применять в целях борьбы с контрабандой оперативно-розыскные меры. Но даже и усеченные права органа дознания позволили существенно повысить эффективность деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой. Только в 1993г. таможнями удалось пресечь попытки вывоза за рубеж около 4 тыс. предметов старины и искусства, задержать более 50 тыс. единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, свыше 2,4 т. Наркотиков на общую сумму 110 млрд. рублей.

Перевод народного хозяйства России на принципы рыночной экономики, отмена монополии внешней торговли, либерализация последней и значительное увеличение субъектов внешнеэкономической деятельности существенно изменили не только ореал правонарушений в сфере таможенного дела, но и их разновидность. Наряду с уголовно наказуемой контрабандой во все больших масштабах стали проявляться различные административно наказуемые нарушения таможенных правил и, в частности, уклонение от уплаты таможенных платежей. Причем значительная их доля стала совершаться не на границе, а в зоне действия внутренних таможен, причиняя значительный материальный ущерб государству в условиях острейшего дефицита его бюджета.

II. Практическая деятельность таможенных органов как органов дознания

2.1 Возбуждение уголовного дела

Возбуждение уголовного дела -- самостоятельная стадия уголовного процесса. Следует различать поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1 непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления;

2 заявления и письма граждан;

3 сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц о преступлениях;

4 сообщения общественных организаций о преступлениях;

5 статьи, заметки и письма о преступлениях, опубликование в печати;

6 явка с повинной.

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Таможенный орган как орган дознания возбуждает уголовное дело при наличии признаков преступления, совершенного в сфере таможенного дела. В постановлении о возбуждении уголовного дела, выносимом дознавателем и утверждаемом начальником органа дознания, указываются время и место его вынесения, должность, звание и фамилия лица вынесшего постановление, повод и основание к возбуждению уголовного дела и статья уголовного закона.

Начальник таможенного органа как органа дознания может возбудить и принять уголовное дело непосредственно к своему производству либо поручить дознание одному или нескольким дознавателям, о чем указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Дознаватель, которому поручено производство дознания, выносит постановление о принятии дела к своему производству. Копия постановления о возбуждении уголовного дела немедленно направляется прокурору.

Таможенный орган как орган дознания обязан принимать заявления и сообщения о совершенном или подготовляемом преступлении в сфере таможенного дела.

Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом таможенного органа, принявшим заявление. Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. При необходимости лицо, от которого поступило письменное заявление, может быть вызвано для выяснения (детализации, уточнения и т.д.) обстоятельств, изложенных в заявлении. В этом случае, как и при устном заявлении, составляется протокол.

Заявителю должна быть разъяснена ответственность за заведомо ложный донос, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью заявителя. Сообщения учреждений, предприятий, организаций, а также должностных лиц должны быть сделаны в письменной форме.

Полученные заявления, сообщения и прочее оформляются в виде так называемого "материала". Это еще не уголовное дело, хотя сообщение о преступлении регистрируется в единой книге учета. По материалу ведется проверка. Ее результаты докладываются начальнику таможенного органа, который принимает решение о возбуждении уголовного дела. Не обнаружив в результате проверки признаков преступления, таможенный орган отказывает в возбуждении уголовного дела.

По поступившему заявлению или сообщению о совершенном или подготавливаемом преступлении решение должно быть принято в срок не более трех суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях в срок не более десяти суток.

Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится мотивированное постановление, о чем уведомляется лицо, предприятие, учреждение, организация, от которых поступило заявление или сообщение, и разъясняется их право на обжалование этого постановления.

Если в поступивших заявлениях или сообщениях содержатся сведения о преступлениях, не подлежащих расследованию дознавателями таможенных органов, то эти заявления и сообщения направляются по подсудности, подследственности или подведомственности. В этом случае должны быть приняты меры по охране места происшествия, сохранению и закреплению следов преступления и др., однако, без производства следственных действий.

По возбужденному уголовному делу орган дознания, руководствуясь требованиями уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления.

2.2 Производство неотложных следственных действий

Практически на каждой стадии уголовного процесса, в том числе и при производстве дознания, необходимо доказывать событие преступления, виновность обвиняемого и ряд других обстоятельств. Это происходит путем собирания доказательств, в частности -- путем производства следственных действий, точно описанных в законе.

Как уже сказано выше, по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, орган дознания проводит так называемые "неотложные следственные действия". Их перечень, разумеется, уже, чем следственные действия вообще. Это: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.

Рассмотрим некоторые процессуальные особенности этих следственных действий. Дознаватель производит по возбужденному уголовному делу осмотр места происшествия, местности, помещении, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

В случаях, не терпящих отлагательства (и это - единственное исключение из общего правила), осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих случаях, при наличии к тому оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после проведения осмотра места происшествия.

Дознаватель до прибытия на место происшествия должен организовать его охрану, а по прибытии -- выяснить, какие произошли изменения с момента обнаружения преступления.

Если на место происшествия прибыл также и следователь, то руководство осмотром осуществляет этот следователь. Осмотр производится в присутствии понятых, обязанных удостоверить факт и результаты осмотра.

Дознаватель вправе привлечь к участию в осмотре подозреваемого, свидетеля, а также соответствующего специалиста. При этом подозреваемому разъясняется, что он вправе заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия дознавателя. В необходимых случаях Дознаватель производит при осмотре измерения, фотографирование, киносъемку, видеозапись, составляет планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов.

Осмотр обнаруженных предметов и документов дознаватель производит на месте производства соответствующего следственного действия. В необходимых случаях изымаемые предметы упаковываются и опечатываются.

О производстве осмотра составляется протокол. В протоколе описываются все действия дознавателя, а равно все обнаруженное в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось во время осмотра. В протоколе указывается: кто, где, когда, с какого, по какое время, при каком освещении и в каких метеорологических условиях производил осмотр; какие территории или помещения были осмотрены, их размеры, точное место нахождения предметов, следов или других вещественных доказательств, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

В конце протокола должны быть перечислены предметы, которые были изъяты при осмотре. Если они были упакованы и опечатаны, то об этом делается соответствующая отметка в протоколе. Протокол прочитывается всеми участвующими в осмотре лицами, причем им должно быть разъяснено право делать замечания, подлежащие занесению в протокол. Отсутствие замечаний также фиксируется. О составленных при осмотре планах и схемах должно быть отмечено в протоколе.

Протокол осмотра подписывается всеми участниками осмотра. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, видеокассеты, диапозитивы, планы, схемы, слепки и оттиски следов. Дознаватель вправе провести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, свидетеля для установления на их теле следов преступления или наличия особых примет, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).

О производстве освидетельствования Дознаватель от своего имени составляет постановление, которое утверждается начальником органа. Освидетельствование производится в присутствии понятых, а в необходимых случаях с участием врача.

Освидетельствование в тех случаях, когда это процессуальное действие сопровождается обнажением свидетельствуемого лица, производится в присутствии понятых того же пола.

Дознаватель не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением этого лица. В этом случае освидетельствование производится врачом в присутствии понятых.

При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья свидетельствуемого лица. О результатах освидетельствования составляется протокол по тем же правилам, что и протокол осмотра.

Обыск, выемка. В случае, когда имеются достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела, Дознаватель, производящий дознание, производит обыск для их отыскания и изъятия.

Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц. Обыск производится по мотивированному постановлению, утвержденному начальником органа дознания и санкционированному прокурором. Постановление составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заверяется гербовой печатью прокуратуры, а копия передается прокурору. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, о чем в суточный срок сообщается прокурору.

В случае необходимости изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, если достоверно известно, где и у кого они находятся, дознаватель производит выемку. Выемка производится по мотивированному постановлению, утвержденному начальником органа дознания.

Выемка документов, содержащих сведения, являющиеся государственной тайной, производится только с санкции прокурора и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Производство обыска и выемка в ночное время, т. е. в период с 22 до 6 часов по местному времени, кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допускается.

При производстве выемки или обыска обязательно присутствие понятых. При обыске и выемке должно быть обеспечено присутствие лица, у которого производится обыск или выемка, либо совершеннолетнего члена его семьи. В случае невозможности присутствия этих лиц приглашаются должностные лица жилищно-эксплуатационной организации.

В служебных, помещениях, занимаемых учреждениями, предприятиями, организациями, выемка и обыск производятся в присутствии представителя данного предприятия, учреждения, организации, о чем указывается в протоколе.

В необходимых случаях для участия в производстве выемки или обыска дознаватель вправе вызывать соответствующего специалиста, а также переводчика.

Переводчик приглашается для участия в выемке или обыске, если лица, у которых производится выемка или обыск, не владеют языком, на котором ведется следствие, а также в случае изъятия записей и иных материалов на иностранных языках.

Приступая к выемке или обыску, дознаватель обязан предъявить постановление об этом лицу, у которого производится выемка или обыск, и предложить расписаться в постановлении. Кроме того, переводчика предупреждают об ответственности за заведомо неправильный перевод.

При производстве выемки после предъявления постановления дознаватель предлагает выдать предметы или документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом производит выемку принудительно.

Дознаватель должен проверить всех лиц, находящихся в обыскиваемом помещении или прибывших туда во время обыска, выяснив при этом их личность и причины прихода на место обыска.

Дознаватель имеет право запретить этим лицам покидать помещение, в котором производится обыск, а также разговаривать друг с другом или с другими лицами по телефону, передавать друг другу или иным лицам какие-либо предметы или документы до окончания обыска.

При наличии достаточных данных о том, что такое лицо скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для дела, оно может быть подвергнуто личному обыску.

Обыск начинается с предложения добровольно выдать предметы, документы, ценности, с целью обнаружения и изъятия которых производится обыск, а также предметы, запрещенные к обращению.

Добровольная выдача предметов, ценностей и документов не исключает производства тщательного обыска. Это решается в каждом отдельном случае, исходя из конкретных обстоятельств и материалов дела.

При производстве обыска и выемки дознаватель вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их; при этом нужно избегать невызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов.

Дознаватель должен принимать меры к тому, чтобы не были оглашены обнаруженные при обыске и выемке сведения, содержащие государственную или иную тайну, а также обстоятельства интимной жизни обыскиваемого или других лиц.

Выемка и обыск в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, могут производиться лишь по просьбе или с согласия дипломатического представителя. Согласие дипломатического представителя на выемку или обыск испрашивается через Министерство иностранных дел.

При производстве обыска и выемки в указанных помещениях обязательно присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел.

При производстве обыска и выемки в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества дознаватель вправе одновременно с производством обыска наложить арест на имущество подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.

О наложении ареста на имущество выносится мотивированное постановление и составляется протокол.

Имущество, на которое наложен арест, передается по усмотрению дознавателя на хранение представителю местной администрации, владельцу этого имущества или его родственнику, или иному лицу, которому должна быть разъяснена его ответственность за сохранность этого имущества, о чем у него берется подписка. В случае необходимости имущество, на которое наложен арест, можетбыть изъято.

О производстве выемки, обыска, личного обыска, наложения ареста на имущество дознаватель составляет протокол.

В протоколе должно быть отмечено, что понятым, специалисту и переводчику разъяснены их права и обязанности. Кроме того, в случаях участия переводчика в протоколе должно быть отражено и удостоверено подписью переводчика, что переводчик был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод.

В отношении предметов и документов, подлежащих изъятию, должно быть указано, выданы ли они лично, добровольно либо изъяты принудительно, в каком именно месте и при каких обстоятельствах.

Все изымаемые предметы и документы, а равно все описываемое имущество предъявляются понятым и другим присутствующим лицам и должны перечисляться в протоколе или приложенной к нему описи с указанием их количества, меры, веса, материала, из которого они изготовлены, и других признаков.

Изъятые предметы и документы в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте выемки, обыска, наложении ареста на имущество.

Обнаруженный тайник и предметы, находящиеся в нем, осматриваются, фотографируются и подробно описываются в протоколе.

В случае изъятия большого количества предметов, валюты и ценностей с составлением в связи с этим отдельной описи, она предъявляется для прочтения лицам, присутствующим при выемке, обыске, наложении ареста на имущество, подписывается этими лицами, а также дознавателями и прилагается к протоколу. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, видеокассеты, диапозитивы, планы, схемы, выполненные при производстве выемки, обыска.

Если при выемке или при обыске имели место попытки уничтожить или спряжать предметы и документы либо факты нарушения порядка со стороны обыскиваемых или других лиц, в протоколе это должно быть зафиксировано с указанием меры, принятой дознавателем.

Протокол выемки, обыска, наложения ареста на имущество зачитывается присутствующим при обыске лицам, после чего выясняется, имеются ли у них заявления и замечания по поводу обыска. При наличии таковых их содержание излагается в протоколе, об отсутствии заявлений и замечаний в протоколе также указывается.

Протокол подписывается лицом, у которого производится выемка, обыск, наложение ареста на имущество, понятыми, другими участниками этих следственных действий и дознавателем. Копия протокола выемки, обыска, наложения ареста на имущество вручается под расписку лицу, у которого они были произведены, или совершеннолетним членам его семьи, а при их отсутствии -- представителю лица или местной администрации либо домоуправления.

Если выемка, обыск, наложение ареста на имущество производилось в помещении предприятия, учреждения, организации, копия протокола вручается под расписку соответствующему должностному лицу.

Личный обыск без вынесения на то отдельного постановления и без санкции прокурора может производиться при задержании, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся или прибывшее в помещение или иное место, в котором производится обыск или выемка, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела.

Личный обыск может производиться дознавателем таможни одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых того же пола. Поручать производство личного обыска понятым не разрешается.

Не могут быть подвергнуты личному обыску находящиеся в обыскиваемом помещении или прибывшие в него народные депутаты, лица, пришедшие по долгу службы (врач, почтальон и т.п.), а также иностранцы, пользующиеся правом дипломатической не прикосновенности.

При личном обыске последовательно осматриваются и прощупываются все предметы одежды и личные вещи.

Особое внимание при производстве личного обыска должно обращаться на обнаружение и изъятие оружия и других средств, которые могут быть использованы для нападения или самоубийства.

Допрос свидетеля. В соответствии со ст. 72 УПК РСФСР в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному уголовному делу. Конституция РФ (ст. 51) освобождает от дачи показаний в качестве свидетеля супруга и близких родственников лица, привлекаемого по уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

1 лицо, которое в силу своих физических или психических недостатков не способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания;

2 защитник обвиняемого, подозреваемого (адвокат) -- об обстоятельствах дела, которые стали ему известны в связи с выполнением обязанностей защитника;

3 представитель профессионального союза или другой общественной организации об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением им обязанностей представителя.

Свидетель обязан явиться по вызову дознавателя и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу и отвечать на поставленные вопросы.

Свидетель имеет право: дать показания на родном языке и пользоваться услугами переводчика; заявлять отвод переводчику; после дачи показаний написать их собственноручно; ознакомиться с протоколом допроса и требовать дополнения протокола и внесения в него поправок; просить о применении звукозаписи при допросе.

При неявке свидетеля без уважительной причины дознаватель может подвергнуть его приводу.

За отказ от дачи показаний при отсутствии уважительных причин свидетель несет ответственность по ст. 308 Уголовного кодекса РФ, а за дачу заведомо ложных показаний -- по ст. 307 Уголовного кодекса РФ.

Свидетель вызывается повесткой, которая вручается ему под расписку, а в случае его временного отсутствия -- какому-либо из взрослых членов его семьи или жилищно-эксплуатационной конторы, администрации по месту работы свидетеля. В повестке должно быть указано: кто вызывается в качестве свидетеля, куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки. Свидетель может быть вызван также телефонограммой или телеграммой.

Вызов в качестве свидетеля лица, не достигшего шестнадцати лет, производится через его родителей или иных законных представителей. Иной порядок допускается лишь в случае, когда это вызывается обстоятельствами дела.

Свидетель допрашивается в месте производства дознания. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения свидетеля.

Свидетели, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие других свидетелей. Дознаватель принимает меры, чтобы они не могли общаться между собой.

Перед допросом Дознаватель проверяет личность свидетеля, разъясняет ему его обязанности и права и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, разъясняет ему содержание ст. 51 Конституции РФ, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.

Свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, дознаватель разъясняет необходимость правдиво рассказать все известное ему по делу, но он не предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

В начале допроса дознаватель устанавливает отношения свидетеля к обвиняемому и выясняет другие необходимые сведения о личности допрашиваемого.

Допрос по существу дела начинается предложением свидетелю рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос; после рассказа свидетеля дознаватель может задавать ему вопросы. Наводящие вопросы не допускаются.

Запрещается получение показаний участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных не законних мер.

При допросе свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению дознавателя и при допросе свидетелей в возрасте от четырнадцати лет до шестнадцати вызывается педагог. В случае необходимости вызываются также законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники.

Перед началом допроса этим лицам разъясняются их права и обязанности, что отмечается в протоколе допроса.

Указанные лица присутствуют при допросе и могут с разрешения дознавателя задавать свидетелю вопросы. Дознаватель вправе отвести заданный вопрос, однако отведенный вопрос должен быть занесен в протокол. По окончании допроса присутствующие своей подписью подтверждают правильность записи показаний.

О допроси свидетеля составляется протокол.

По окончании допроса протокол предъявляется свидетелю для прочтения или по его просьбе зачитывается дознавателем. Свидетель имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола свидетель удостоверяет, что его показания записаны и что протокол он прочитал лично, о чем отмечается в протоколе перед его подписью свидетелем. Если протокол написан на нескольких страницах, свидетель подписывает каждую страницу отдельно.

После дачи свидетелем показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Показания подписываются свидетелем и дознавателем. Задержание и допрос подозреваемого

Подозреваемым признается:

1 лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления;

2 лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Подозреваемый вправе: давать показания по поводу обстоятельств, послуживших для его задержания или заключения под стражу, а также по поводу иных известных ему обстоятельств по делу; заявлять ходатайства; приносить жалобы на действия и решения дознавателя, производящего дознание.

Подозреваемый имеет право на защиту. Это право обеспечивается путем участия защитника с момента задержания подозреваемого или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Таможенные органы как органы дознания вправе задерживать лицо, подозреваемое в совершении преступления, совершенное в сфере таможенного дела, только при наличии одного из следующих оснований:

1 когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2 когда очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

3 когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда не установлена личность подозреваемого.

О всяком случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель обязан составить протокол- Протокол составляется в трех экземплярах: первый приобщается к материалам уголовного дела, второй направляется администрации места содержания задержанных, третий хранится в органе дознания, осуществляющем задержание.

В протоколе задержания указываются: должность, звание и фамилия дознавателя, который произвел задержание; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, другие данные о личности задержанного; обстоятельства, основания, мотивы, день и час, год и месяц задержания; объяснение задержанного; время составления протокола. Также указываются лица, присутствующие при задержании. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным.

Срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступлений в сфере таможенного дела, исчисляется с момента доставления этого лица в орган дознания, а если задержание указанного лица произведено на основании протокола о задержании, составленного таможенным органом, то с момента фактического его задержания.

О произведенном задержании докладывается начальнику соответствующего таможенного органа или лицу, его замещающему.

О произведенном задержании орган дознания уведомляет семью задержанного, если известно ее место жительства.

При задержании иностранных граждан начальник таможенного органа как органа дознания немедленно докладывает прокурору, осуществляющему надзор за законностью действий органа дознания.

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, а также подозреваемые, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, имеют право:

1 ходатайствовать о приглашении защитника с момента задержания или заключения под стражу;

2 знать, в чем они подозреваются;

3 требовать проверки прокурором правомерности задержания;

4 обжаловать действия дознавателя, производящего дознание, или прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства.

О всяком случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в сфере таможенного дела, таможенный орган как орган дознания обязан в течение 24 часов сделать письменное сообщение прокурору, который в течение 48 часов с момента получения извещения о произведенном задержании обязан дать санкции на заключение под стражу либо освободить задержанного.

Допрос подозреваемого после его задержания или применения в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу производится немедленно, а в случае невозможности этого -- не позднее 24 часов с момента задержания или применения меры пресечения.

Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права: на защиту, давать объяснение по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или заключения под стражу; равно по поводу иных известных ему обстоятельств по делу; заявлять ходатайства; представлять доказательства; приносить жалобы на действия и решения прокурора;

лично знакомиться с протоколом допроса, требовать дополнения и внесения в него поправок, которые подлежат обязательному занесению в протокол; после дачи показаний написать их собственноручно.

Подозреваемому должно быть объявлено, в совершении какого преступления он подозревается, о чем, как и о разъяснении ему прав подозреваемого, делается от метка в протоколе допроса.

Подозреваемый не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.

В начале допроса дознаватель предлагает подозреваемому дать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или заключения под стражу, а затем, в случае необходимости, задает ему вопросы.

Допрос подозреваемого не может производиться в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

О допросе составляется протокол, в котором указываются: место и дата допроса, время его начала и окончания, должность и фамилия дознавателя, данные о личности подозреваемого, в том числе: фамилия, имя и отчество, время, место рождения, гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность, место жительства, прежняя судимость, а также другие сведения, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.

По окончании допроса протокол предъявляется подозреваемому для прочтения или по его просьбе прочитывается дознавателем. Если у подозреваемого имеются дополнения или он требует внести поправки в протокол, эти дополнения и поправки подлежат обязательному занесению в протокол.

По прочтении протокола подозреваемый своей подписью удостоверяет правильность записи его показаний. Перед подписью подозреваемого в протоколе отмечается, прочитал ли протокол подозреваемый лично или он был ему прочитан дознавателем. Если протокол написан на нескольких страницах, подозреваемый подписывает каждую страницу отдельно. Все дополнения и поправки в протоколе должны быть удостоверены подписью подозреваемого и дознавателя.

Подозреваемый своей подписью в конце протокола подтверждает, что сделанный ему в устной форме перевод протокола соответствует данным им показаниям.

После дачи подозреваемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно. В этом случае показания подписываются подозреваемым и дознавателем.

Дознаватель по ознакомлении с письменными показаниями подозреваемого может задать ему дополнительные вопросы. Эти вопросы и ответы на них записываются в протокол.

Экспертиза по делам о наркотиках обязательна. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Экспертиза производится экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, назначенными лицом, производящим дознание.

В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми познаниями для дачи заключения.

Дознаватель вправе получить у подозреваемого и обвиняемого образцы почерка или другие образцы, необходимые для сравнительного исследования в процессе производства экспертизы, о чем им составляется постановление о получении образцов, утверждаемое начальником органа дознания.

Об изъятии образца дознавателем составляется протокол, который подписывается дознавателем, понятыми, подозреваемым, обвиняемым и другими участниками этого следственного действия.

Признав необходимым производство экспертизы, дознаватель составляет об этом постановление, которое утверждается начальником органа дознания.

В постановлении указываются: основание для назначения экспертизы; фамилия или наименование учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза; вопросы, представленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжения эксперта.

Судебные экспертизы проводятся: таможенными лабораториями ГТК РФ, судебно-экспертными учреждениями Министерства Юстиции РФ, экспертными подразделениями МВД РФ и экспертными учреждениями Министерства здравоохранения РФ, имеющими соответствующие зоны обслуживания, а так же специалистов других организаций, привлекаемых в качестве экспертов.

При получении производства экспертизы эксперту соответствующего учреждения орган дознания направляет свое постановление и материалы, необходимые для производства экспертизы.

Если экспертиза производится вне экспертного учреждения, дознаватель после вынесения постановления о назначении экспертизы вызывает себе лицо, которому поручается экспертиза, удостоверяется в его личности и компетентности, устанавливает отношение эксперта к подозреваемому и обвиняемому, а также поверяет, нет ли оснований к отводу эксперта.

Дознаватель вручает эксперту постановление о назначении экспертизы, разъясняет эксперту права и обязанности и предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

2.3 Участие защитника в работе по уголовному делу при производстве дознания

Защитник допускается к участию в работе по уголовному делу с момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, - с момента объявления ему протокола задержания или применения к нему меры пресечения в виде задержания под стражу до предъявления обвинения, но не позднее 24 часов с момента фактического задержания или заключения под стражу.

Если в этот срок явка избранного подозреваемым защитника невозможна, лицо, производящее дознание, вправе предложить подозреваемому пригласить другого защитника либо должно обеспечить ему назначение защитника через юридическую консультацию.

Участие защитника при производстве дознания с момента предъявления обвинения, объявления подозреваемому протокола задержания или постановления о заключении под стражу обязательно по делам: несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществлять право на защиту, а также лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.

Право на защиту разъясняется подозреваемому и обвиняемому дознавателем при предъявлении ему протокола задержания, а также при избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом дознаватель делает соответствующую надпись в протоколе. В протоколе записываются все ходатайства или заявления подозреваемого или обвиняемого по поводу участия защитника вделе.

Следует помнить, что обвиняемый, если он не относится к глухим, немым и прочим, вправе отказаться от участия защитника и осуществлять свою защиту сам. Но если он настаивает на участии защитника, то его право должно быть обеспечено вызовом в качестве защитника именно того лица, на которое укажет обвиняемый. Если же такой вызов невозможен, то вызов адвоката производится через местную коллегию адвокатов.

Заведующий юридической консультацией или президиум коллегии адвокатов обязаны выделить адвоката для осуществления защиты обвиняемого или подозреваемого.

С момента допущения к участию в деле защитник вправе: участвовать в допросе обвиняемого или подозреваемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием; знакомиться с протоколом задержания и постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, а по окончании дознания - со всеми материалами дела и выписывать из него необходимые сведения; представлять доказательства; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание.

С момента допущения к участию в деле защитник вправе иметь с подозреваемым или обвиняемым свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности.

Защитник, присутствующий при производстве следственного действия, вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей в протоколе следственного действия.

Адвокат не вправе отказываться от принятия на себя защиты подозреваемого или обвиняемого.

2.4 Привлечение органами дознания лица в качестве обвиняемого и его допрос

Таможенные органы как органы дознания правомочны привлекать в качестве обвиняемого лишь по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), так как по этим преступлениям не обязательно проведение предварительного следствия и расследование производится в форме дознания.

По остальным преступлениям, совершенным в сфере таможенного дела, которые предусмотрены в ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ, по которым предварительное следствие является обязательным, процессуальными полномочиями по привлечению лица в качестве обвиняемого таможенные органы как органы дознания не обладают и эти функции отнесены к компетенции следователя.

Дознаватель таможенного органа, располагая достаточными доказательствами по уголовному делу, находящемуся в его производстве, указывающими на определенное лицо как на лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей"), привлекает его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого.

Дознаватель привлекает лицо в качестве обвиняемого после установления события преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, получения фактических данных, свидетельствующих о виновности конкретного лица в совершении указанного преступного деяния, отсутствия обстоятельств, устраняющих его уголовную ответственность.

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, дознаватель выносит мотивированное постановление о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого. Это постановление утверждается начальником соответствующего таможенного органа или лицом, его замещающим.

В ст. 144 УПК предусмотрено, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны:

время и место его составления; кем составлено постановление; фамилия, имя, отчество привлекаемого в качестве обвиняемого; преступление, в совершении которого обвиняется данное лицо, с указанием времени, места и других обстоятельств совершения преступления, поскольку они установлены материалами дела; уголовный закон, предусматривающий ответственность за данное преступление. После вынесения вышеуказанного постановления следует процессуальный момент предъявления обвинения.

Предъявление обвинения должно последовать не позднее двух суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а в случае привода-- в день привода.

Обвинение может быть предъявлено по истечении двух суток в случаях, если не известно место пребывания обвиняемого или он не явился по вызову дознавателя таможенного органа.

Дознаватель, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъясняет сущность предъявляемого обвинения. Выполнение этих действий удостоверяется подписями обвиняемого и дознавателя на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого с указанием времени предъявления обвинения.

В случае отказа обвиняемого от подписи дознаватель удостоверяет на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что обвиняемому текст постановления объявлен.

Дознаватель таможенного органа при предъявлении обвинения обязан разъяснить обвиняемому его права, о чем делается отметка на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которая удостоверяется подписью обвиняемого.

Обвиняемый по ст. 194 УК РФ, в отношении которого вынесено дознавателем таможенного органа в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом, постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей, имеет право на защиту. Он вправе: знать, в чем он обвиняется, и давать объяснения по предъявленному ему обвинению; представлять доказательства; заявлять ходатайства; обжаловать в суде законность и обоснованность ареста; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, а также с материалами, направленными в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей, а по окончании дознания или предварительного следствия - со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме; иметь защитника; участвовать при рассмотрении судьей жалоб на применение таможенным органом заключения под стражу и продления срока содержания под стражей; участвовать в судебном разбирательстве в суде первой инстанции; заявлять отводы прокурора и суда; защищать свои и законные интересы любыми другими средствами и способами, не противоречащими закону.

Обвиняемый, содержащийся под стражей в качестве меры пресечения, вправе иметь свидания с защитником, родственниками и иными лицами, а также вести с ними переписку.

Статья 150 УПК предусматривает порядок допроса обвиняемого. Дознаватель таможенного органа обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения.

Допрос обвиняемого не может производиться в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Обвиняемый допрашивается в месте производства дознания. Дознаватель вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения обвиняемого.

Обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь, причем Дознаватель принимает меры, чтобы они не могли общаться между собой.

В начале допроса дознаватель должен спросить обвиняемого, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, после чего предлагает обвиняемому дать показания по существу обвинения. Дознаватель выслушивает показания обвиняемого, а затем, в случае необходимости, задает обвиняемому вопросы.

О каждом допросе обвиняемого дознаватель таможенных органов составляет протокол. В нем указываются данные о личности обвиняемого, в том числе - фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, национальность, образование, семейное положение, место работы, род занятий и должность, местожительство, прежняя судимость, а также другие сведения, которые окажутся необходимыми по обстоятельствам дела.