Организация контроля над организованной преступностью

3

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Организация контроля над организованной преступностью

План

• 1.введение
• Часть 2. организованная преступность
• Часть 3. международная преступность
• Часть 4. контроль за организованной преступностью
• 5. заключение
• Список нормативного материала и использованной литературы
• 1.ВВЕДЕНИЕ
• организованная преступность контроль
• Преступность как общественное явление представляет систему, состоящую из отдельных элементов (видов, подсистем), обладающих относительной самостоятельностью. Эти подсистемы могут быть вычленены по различным основаниям.
• В первую очередь, по специфике детерминации вся преступность наиболее отчетливо делится на две большие, но неравные подсистемы:
• 1) умышленную и
• 2) неосторожную преступность.
• Эти два вида преступности характерны для любого общества. Обе подсистемы могут быть разделены, опять-таки в зависимости от специфики детерминации, на отдельные части, которые, однако, могут иметь место не в каждом государстве и обществе.
• Организованная преступность не относится к общим для всех государств элементам умышленной преступности. Но нет такого государства, где не существовало бы неорганизованной преступности.
• Те или иные преступления можно признать в качестве вида преступности (т. е. общественного явления), если они обладают всеми тремя ее признаками:
• 1) массовостью,
• 2) устойчивостью и
• 3) иррегулярностью.
• Поэтому наличие в государстве незначительного числа организованных преступлений еще не означает существования организованной преступности как общественного явления.

Если исходить из общего понятия преступности, то организованную ее часть можно определить как относительно массовое, устойчивое, иррегулярное общественное явление, выражающееся во множестве совершенных и совершаемых преступлений преступными формированиями. То есть понятие организованной преступности отличается от общего определения преступности наличием такого специфического признака, как организованность.

В настоящей контрольной работе рассмотрим наиболее сложные по содержанию и опасные для всего мира виды преступности -- организованную и международную. В связи с чем придется уделить внимание и транснациональной преступности, которую в отдельный вид теория не выделяет, считая ее то частью организованной, то международной. Теория чаще рассматривает эти виды преступности отдельно, но если разобраться в них глубже, то они объединены одним признаком - это виды преступности, для которых нет границ (ни государственных, ни национальных). Все они посягают, прежде всего, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

2. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Организованная преступность в ее экономической (корыстной) форме была открыта в США и Италии. Поэтому она и изучалась отдельно от политической формы организованной преступности. Подобный разрыв не совсем оправдан, хотя и объясняется существенной спецификой этих двух видов организованной преступности.

Однако Уголовное законодательство не проводит различия между этими частями организованной преступности. Вместе с тем в некоторых странах, таких как США и Италия, уголовное законодательство, а также Модельный УК для стран СНГ, отдельно определяют ответственность и, следовательно, понятие организованной преступности корыстной направленности. Например, в УК Италии до 1993 г. была общая статья о преступных формированиях под названием «Сообщества для совершения преступлений» (ст. 416). Но в 1993 г. был принят закон об уголовной ответственности за принадлежность к преступной организации мафиозного типа. Согласно этому закону, объединение следует считать мафиозным, если участвующие в нем пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и законом молчания (омерты). Они создаются для совершения преступлений, для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и общественными службами или для получения незаконных прибылей или преимуществ для себя либо третьих лиц. Таким образом, в законодательстве Италии преступные объединения (сообщества) мафиозного типа относятся к организованной преступности экономической (корыстной) направленности. Подобная направленность подчеркивается также в УК штатов США Огайо и Пенсильвания.

В России официально борьба с этим опасным социальным недугом началась с принятием 23 декабря 1989 гада постановления Съезда народные депутатов СССР "Об усилении борьбы с организованной преступностью", однако фактически она была растворена в общих проблемах борьбы с преступностью в целом и, следовательно, утратила желаемую остроту и эффективность, свелась на нет. Затем были приняты еще ряд нормативных актов посвященные этим вопросам, тем не менее, и они решить проблему организованной преступности не смогли. Скорее произошло обратное: тенденции развития этого уродливого явления приняли массовый, угрожающий жизни общества характер.

Последний законопроект, называемый Федеральным законом "О борьбе с организованной преступностью" пока еще не прошел положенных инстанций и поэтому мы позволим себе разобраться с основными понятиями, разрабатываемыми в криминологии и уголовном праве.

Направление основные видов промысла организованной преступности:

q незаконный оборот наркотиков;

q незаконный оборот вооружений;

q хищение радиоактивных материалов;

q фальшивомонетничество;

q отмывание преступных доходов;

q похищение автомобилей;

q хищение и контрабанда предметов искусства;

q рэкет и шантаж с целью вымогательства денежных средств и пр.

В широком смысле, под организованной преступностью следует понимать особую противоправную деятельность преступным организаций, заранее планирующих стратегию и тактику неоднократного совершения преступлений имеющих внутри себя четкое разделение ролей, своего рода специализацию.

Организованную преступность как общественное явление и как криминологическое понятие следует отличать от организационных форм совершения преступлений. Последние в реальной действительности могут быть самыми различными и могут именоваться по-разному: партии, фронты, армии, шайки, воры в законе, мафия, каморра, якудза и т. д.

В зависимости от степени организованности и иерархии организационных форм совершения преступлений в новом Российском УК различаются организованные группы и преступные сообщества (организации).

Согласно УК РФ (ч. 3 ст. 35) преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Из этого вытекает, что обязательными признаками организованной группы являются наличие в группе двух или более лиц, устойчивость, т.е. объединение для совершения, как правило, нескольких преступлений, подготовленность (спланированность) преступных деяний. Что же касается направленности организованной группы на совершение нескольких преступлений, то в уголовно-правовой литературе отмечается, что обычно имеет место умысел на совершение не одного, а нескольких преступлений. Однако устойчивость может выражаться и в тщательной и длительной подготовке одного преступления. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 4 мая 19990 г. (с последующими изменениями) отметил, что организованная группа, как правило тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками, оснащается техникой и т. д.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК). Оно отличается от организованной группы признаком сплоченности, более смежной организацией, направленностью преступной деятельности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и возможностью создания объединения двух или болей организованных групп.

Итак общими признаками, по которым можно определить, что мы имеем дело с организованной преступной группой, являются:

q устойчивость, то есть объединение лиц для занятий преступной деятельностью в течении более или менее длительного периода, а не для совершения одного или нескольких преступлений;

q планирование преступной деятельности (общеуголовной, хозяйственно-должностной либо интегрированной, т.е. смешанной с задействованием для достижения своих преступных намерений государственных структур);

q наличие иерархической структуры, как минимум двухступенчатой - организатор и исполнители.

При дальнейшем развитии организованная преступная группа начинает усложняться, у нее появляются дополнительные признаки, такие, как:

q создание всевозможных "касс", т.е. концентрация общих денежных средств с последующим их использованием для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи членам своего преступного сообщества;

q достаточно узкая специализация своих членов и дифференциация их функций;

q расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монополизации;

q установление связи с коррумпированными должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов;

q создание собственных структур "разведки" и "контрразведки", зачастую под видом легальных охранных структуру с целью активного противодействия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедрения в них "своих людей";

q появление собственной преступной идеологии, поощрение жесткой внутренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение;

q концентрация власти в руках руководителя;

q отличная вооруженность и пр.

Конечно, перечисленные признаки встречаются не у всех организованных преступных групп, т.к. согласно нормам уголовного законодательства к таким группам можно отнести преступную группу из двух и более лиц, совершающих преступление в соучастии или деятельность которых подпадает под уголовно - правовой институт "бандитизм".

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» разъясняется, что об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности. И хотя это постановление принято до введения в действие нового УК, однако приведенное положение совпадает с мнением о том, что банда по своей правовой форме может быть как организованной группой, так и преступным сообществом. Естественно, что в этом случае сплоченность -- это уже характеристика преступного сообщества. Правильность этого положения подтверждает сравнительный анализ ст. 209 «Бандитизм» и ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)». Бандитизм наказывается, естественно, строже, чем организация преступления сообществом, ибо бандитская преступная организация отличается признаком вооруженности.

По общепринятому мнению, борьбу с такими группами, несмотря на их опасность, можно успешно осуществлять и традиционным путем. Но когда правоохранительные органы сталкиваются с деятельностью преступных групп более высокой степени организованности (преступных объединений или преступных организаций); то традиционные методы борьбы с преступностью уже не срабатывают, что вызывает необходимость адекватно совершенствовать применяемые по отношению к ним формы и способы деятельности.

Что же собой представляют преступные группы с высокой степенью организованности?

Для этих сообществ характерна корыстно-насильственная направленность. Основной сферой их деятельности является рэкет и незаконный бизнес, а насилие обычно применяется к конкурентам, а также допустившим измену членам объединения и редко в отношении посторонних лиц, не выполняющих требования объединения. В деятельности преступных сообществ важное место нанимает организационная работа, так как они стремятся к длительному существованию, к установлению монополии на конкретные виды преступной деятельности на определенной территории. Эта работа предполагает:

q вербовку новых членов;

q включение мелких, разрозненных групп в свой состав;

q поддержание дисциплины, конспирации и коррумпированных связей.

Наиболее мощными преступными организованными сообществами являются сицилийская "мафия", американская "коза ностра", японская "якудза",

колумбийская наркомафия, триады Юго-Восточной Азии. Как очевидно явствует из приведенного перечня, в Западной Европе (кроме Италии) нет одиозных преступных сообществ. Однако это не означает, что там все спокойно. На территории Восточной Европы, республик СНГ и стран Балтии уже чувствуется "рука" итальянских мафиози, а на Дальнем Востоке -японцев и китайцев. По мнению западных специалистов - превращение доморощенных преступных групп, действующих на территории бывшего СССР, в мафию итальянского типа вполне реально. Здесь много общего: бедность и безвыходность большей части общества, девальвация идеалов, слабая оснащенность правоохранительных органов, их финансовая и материальная уязвимость. Кроме того, нельзя исключать появление у мафии своей армии, сформировавшейся из бывших военнослужащим, приобретших боевой опыт в Афганистане, Таджикистане, Чечне и пр.

В настоящее время многое из сказанного обретает вполне реальное воплощение. В России и других странах СНГ наблюдается широкий рост организованных преступных сообществ. Во главе их, как правило, находятся лидеры, не совершающие непосредственно преступлений, а выполняющие организаторские и идеологические Функции. Это представители общеуголовных элементов (профессиональные преступники - "воры в законе" и крупные представители "беловоротничковой" преступности, бизнесмены, работники государственных структур).

Далее по иерархии идут, так называемые, группы обеспечения и безопасности. В группу обеспечения входят лица, которые тоже непосредственно не принимают активного участия в конкретных преступлениях, однако

q реализуют решения руководства преступной организации;

q осуществляют контроль за деятельностью исполнителей;

q разрешают конфликтные ситуации внутри организации;

q собирают "налоги" с исполнителей преступлений;

q обеспечивают возможность и безопасность сходок лидеров преступных сообществ;

q обеспечивают устойчивые связи внутри преступной организации и другими подобными сообществами; организуют охрану лидеров;

q принимают меры, направленные на повышение эффективности деятельности исполнителей; контролируют соблюдение норм и традиций преступного мира;

q выявляют и включают в организацию ранее не охваченные преступные группы, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих незаконные доходы;

q легализуют преступно добытые ценности;

q оказывают материальную и моральную поддержку членам организации, находящимся в местах лишения свободы, помогают их семьям.

Полезные для преступной организации лица составляют группу безопасности. Это юристы, экономисты, журналисты, врачи и конечно же государственные служащие.

Исполнители преступлений (воры, киллеры, мошенники и пр.) представляют нижнее звено преступной организации.

Количественные показатели организованной преступности в России можно представить следующими цифрами: С 1989 г. динамика организованной преступности тесно связана с динамикой преступности в целом, которая на сегодняшний день выросла в более чем 2,5 раза, а организованная преступность -- в три раза.

Определенные сведения о состоянии организованной преступности стали собираться правоохранительным аппаратом с 1986 г. За 1986-1988 гг. было выявлено 2607 преступных групп, имеющих признаки организованности, ими совершено около 20 тыс. преступлений, в том числе 218 убийств и 285 разбойных нападений. Около 50 из них были глубоко законспирированы и действовали в течение 3 лет и более. С 1989 г. в России налажен статистический учет организованной преступности. Приведем некоторые данные. Так, число выявленных организованных групп увеличилось с 485 до 12 684, или почти в 27 раз! Численность групп от 4 до 10 человек и выше возросла более чем в десять раз; длительность преступной деятельности от 1 до 5 лет -- свыше чем в 20 раз; наличие международных связей -- более чем в 6 раз; межрегиональных связей -- свыше чем в 32 раза; коррумпированных связей -- более чем в 172 раза. Эти группировки наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% -- в США и Польше, 3-5% -- в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и других странах.

В целом по оценкам экспертов и данным оперативно-розыскных служб в России сейчас активно действует свыше 6 тыс. преступных группировок. Среди них наиболее опасна деятельность 46 преступных формирований, объединяющих более 6,3 тыс. активных участников, занимающихся преступной деятельностью па межрегиональном к международном уровне. Среди выявленных групп значительное число составляют преступные группы, сформированные на этнической или религиозной основе. В 1994 г. выявлено 756 этнических групп, в 1995 г. -- свыше 800. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские преступные формирования. Сейчас преступные группировки действуют практически во всех регионах России. Более половины из них имеют общеуголовную направленность. Основы будущих таких групп формируются в местах лишения свободы. В 1993 г. здесь было сформировано около 2,5 тыс. группировок общеуголовной направленности. С ростом числа преступных формирований растет и число совершенных ими зарегистрированных преступлений: с 1990 г. в 9-10 раз. Однако в связи с латентностью, присущей преступности, число преступлений, совершаемых криминальными группировками, оценивается более 1 млн. в год. Вместе с тем, например, зарубежные эксперты определяют латентную часть организованной преступности в 6-10 раз больше зарегистрированной. Так, если в 1996 г. их зарегистрировано 26 433 (по данным В. В. Лунеева) и 37 388 (по данным С. В. Ванюшина), то всего их должно быть в пределах 373 880 преступлений.

Характер регистрируемых преступлений, совершенных криминальными группировками (до 80% и более -- это кражи, грабежи, разбои, вымогательства и другие общеуголовные преступления), свидетельствует, что настоящие высокоорганизованные экономические преступления не выявляются.

Вместе с тем идет процесс сращивания общеуголовной и экономической направленности организованной преступности. Динамика даже выявленных организованных преступлений свидетельствует о расширении сфер их деятельности и влияния. По экспертным оценкам, в криминальные отношения вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Преступными формированиями установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. государственных предприятий. Ими обложено поборами 70--80% приватизированных предприятий и коммерческих банков. Размер дани составляет 10-20% от оборота. Особенно зависимы от организованной преступности предприниматели и предприятия, скрывающие свои доходы от налогообложения и допускающие другие правонарушения.

Помимо преступных сообществ существуют и преступные организации, представляющие собой высший уровень преступного объединения, создаваемые, как правило, с целью ведения политической, национальной, классовой, религиозной, расовой борьбы. Примерами таких организаций могут служить незаконные вооруженные формирования в Чечне, различные национально-террористические организации (Ирландская республиканская Армия, турецкие "серые волки", реакционное крыло "таджикской оппозиции" и пр.) Эти преступные организации западные криминологи выделяют в самостоятельный вид преступности - политическую. В отечественной криминологии о ней пока не говорят, но относят ее к международной.

3.МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Этот вид преступности называют по-разному: преступность международного характера и пр., но суть от этого не меняется. В нашей стране только с 90-х годов о ней стали говорить как о явлении (раньше имелись ввиду либо отдельные преступления, либо виды преступности, либо это был феномен, свойственный западному, капиталистическому эксплуататорскому обществу). Надо отдать должное правоохранительным органам СССР (и других социалистических стран), в т.ч. и пограничным войскам, входившим в КГБ, которые надежно охраняли нашу страну от характерной для западных стран преступности. Однако наши юристы не отрицали существования на земном шаре таких преступлений, как:

q преступления против мира;

q военные (не путать с воинскими);

q против человечности (человечества).

Понимание этих преступлений было выработано в ходе борьбы против фашизма и получило свое юридическое обоснование в Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов, и, соответственно, приговорах нацистам и японским милитаристам, а также их пособникам. После второй мировой войны международное сообщество определило еще ряд преступных деяний, относящихся к международным. Это:

q ГЕНОЦИД (греч. “genos”(род) и лат. “cadere”(убивать), буквально уничтожение рода, племени - истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, одно из тягчайших преступлений против человечества). Кроме гитлеровского, появились новые формы геноцида:

· Апартеид (крайняя форма расовой дискриминации (различение) и сегрегации (политика отделения "цветного" населения от белого), проводимая в отношении отдельных национальных и расовых групп населения. Апартеид выражается в лишении или существенном ограничении политических, социально-экономических и гражданских прав, территориальной изоляции и т.п. ;

· Экоцид - разрушение окружающей человека природной среды, нарушение экологического равновесия;

· Биоцид рабство;

q ТЕРРОРИЗМ (лат. “terror”- страх, ужас; от "террор" - политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами);

q НАЕМНИЧЕСТВО.

Хотя в отношении последних трех до сих пор международная нормативная база еще не имеет качественного закрепления. Мы являемся свидетелями сближения народов, государств; объединения их в различные союзы (государственные, экономические, политические, военные, культурные и пр.), и конечно же, людей не могут не волновать новые виды преступности, для которой нет ни границ, ни национальностей.

Еще с 1954 года ООН разрабатывает Кодекс международных преступлений, в который планируется включить преступления, по которым между государствами заключены соглашения или которые наносят ущерб мировому сообществу. Но эта работа очень трудная и пока является проблемной. Пока в теории сложилось общепризнанное деление преступлений, затрагивающих интересы государств и всего международного сообщества, на несколько групп. Остановимся на ник подробнее. Первая группа -- собственно международные преступления, включившие в себя преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, экоцид, биоцид, апартеид, агрессивную войну. Некоторые юристы относят сюда и наемничество, т.к. именно их руками ведутся необъявленные войны, в ходе которых совершаются преступления военные и против человечности. Конечно это вопрос спорный, но Чечня показывает истинное лицо наемников из бывших республик СССР, Турции и др. стран.

Как ни странно для обывателя, но взгляды на сущность терроризма в мире также не однозначны. Его конечно осуждают все, но относить его к международным преступлениям пока опасаются. Вы должны помнить, что СССР поощрял и помогал национально-освободительным движения, которые ряд стран считали террористическими. Терроризм следует условно разделить на следующие виды (еще раз хотелось бы напомнить, что терроризм по своей сути должен касаться политики):

1.Фашистского (итал. “fascimo - fascio” - пучок, связка, объединение) толка, в основном, существовавшего до 80-90-х годов, а в настоящее время ушедшего на второй план после религиозного терроризма. О нем пока в нашей стране говорят мало, но специалисты США, Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Японии обеспокоены достаточно серьезно. В подтверждение приведу небольшой анализ статьи из журнала «TIME» (1995, 3 апреля стр.26-29) "США под угрозой религиозного терроризма". В 1992 г. из 48 известных международных террористических группировок около 12 руководствовались в своей деятельности религиозными мотивами. Основными особенностями называются: массовая направленность акций; возрастание жестокости в действиях; стремление убивать как можно больше "неверных''; действия небольшими мобильными группами, состав которых постоянно меняется; использование ОМП (его самые дешевые формы -- зарин и табун), которое они считают "оружием возмездия" и привлечением к своей деятельности технических специалистов. Но не только мусульманские террористы должны беспокоить специалистов. Тревогу вызывают и различные религиозные "апокалипсические" секты, исповедующие массовое насилие как "законное" средство ускорения "божьего суда" над неверующими "детьми Сатаны". Такие группировки были ликвидированы в Канаде и Швейцарии в 1993-1994 годах. Их члены были вооружены и готовились отметить наступление XXI века расправами над инакомыслящими. Использовав один раз оружие массового поражения в Японии, террористы, таким образом, перешли "психологический барьер" и его использование во всех странам мира - депо времени. Проблемами, связанными с терроризмом в США занимается не только ФБР, но и Пентагон; ученые и специалисты от управленцев, юристов, социологов до архитекторов и химиков. И еще одна выдержка из статьи "Спецслужбы Египта и Алжира укрепляют сотрудничество" из газеты "INTELLIGENCE NEWSLETTER" от 11 мая 1995 года (стр.7): "В процессе египетско-алжирских контактов особое внимание уделялось проблеме противодействия так называемому Международному фронту экстремистов, организации которого созданы в ряде арабских и западных стран. Отмечалось, в частности, что около 100 боевиков-смертников, принадлежащих к указанному фронту, прошли подготовку в лагерях террористов в Иране и Судане и готовы по первому приказу Тегерана приступить к подрывным действиям в Алжире и Египте. Эти экстремисты были завербованы в Афганистане, Ливане, Сомали, Таджикистане и на Филиппинах. Представляют интерес также полученные египетскими спецслужбами данные о том, что ливанская террористическая организация ”HEZBOLLAH” в последнее время предпринимает активные усилия для расширения масштабов своей деятельности. С этой целью она создает секретные базы в Египте, странах Западной Европы и в США". Авторы настоящих и многих других статей из американской и западноевропейской прессы в 1995 году еще не проводили параллель с конфликтом, происходящим на территории России в Чечне. Трудно провести сейчас ее и нам, но насколько похожи лозунги и методы ?...

2. Общеуголовного толка, который иногда отходит от политических лозунгов. Например, методы, применяемые наркомафией уже беспокоят не только Латинскую Америку, США и Италию, но и страны Восточной Европы. Терроризм общеуголовного толка очень тесно (практически полностью) связан с вопросом организованной преступности.

Понятие "международное преступление" ("международная преступность") стало реакцией на деяния, ставшими возможными в связи с агрессивными, захватническими войнами, сопровождавшимися уничтожением материальной культуры народов, нечеловеческими методами ведения войны, издевательствами, мучительством и физическим уничтожением мирного населения.. ООН вмешивается в глобальные международные конфликты (Ближний Восток, бывшая Югославия), но не в локальные войны, которые приносят немалые беды, держат мир в напряжении, т.к. в эти конфликты могут быть втянуты и другие страны. А "цепочку" преступлений в этих случаях распутывать не просто... Международные преступления могут зарождаться и совершаться и в период мирного развития отношений между государствами, а геноцид и внутри государств.

Вторая группа преступлений - это преступления международного характера. Одни могут быть определены в международных соглашениях, другие нет, но рассматриваются государствами как преступления, наносящие вред международному общению. Конечно эти преступления неоднозначны как по характеру, так и по степени опасности. Их можно разделить на следующие группы:

1. Преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению межгосударственных отношений. Как раз к ним можно отнести (но этого пока не сделано) терроризм и близкие к этому преступлению составы: угон самолетов, захваты заложников (например, на теплоходе "Аврасия" в Турции), посягательство на дипломатических представителей, а также незаконное радиовещание;

2. Преступления, наносящие ущерб международному экономическому и социально-культурному развитию: наносящие вред окружающей среде (отчасти), преступления против национально-культурного наследия народов (кражи произведений искусства, уничтожения и разграбления расколок и пр.), собственно контрабанда, распространение и торговля наркотиками, подделка денег и ценных бумаг;

3. Преступления, наносящие ущерб личности, личному (частному), государственному имуществу и моральным ценностям (торговля людьми, пиратство, распространение порнографии и пр.)

4. Иные преступления международного характера (совершенные на борту воздушного судна, разрыв и повреждение подводного кабеля, столкновение морских судов и неоказание помощи на море; преступления на морском шельфе).

Этот список может дополняться в зависимости от изменения обстановки. Но, как правило, устанавливая новые виды преступлений государства должны договариваться между собой и соответственно находить общий язык в борьбе с преступностью. Созданный в 1995 году в структуре ФПС институт пограничных представителей должен сыграть важную роль в межгосударственных отношениях.

Международная преступность это не только особое явление, но и совокупность преступлений. Выделенные мною выше группы преступлений опасны не только по характеру, но и по юридическим, политическим и нравственным последствиям. И поэтому ответ на вопрос: "обязательно ли сотрудничать государствам в борьбе с международными преступлениями?" не сможет быть отрицательным. Нормы международного права к этому еще не готовы и, в связи с этим роль ООН в этом плане трудно переоценить.

Общепризнанным принципом является - обязанность привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений против мира и человечества (особенности - если есть заключенные и ратифицированные конвенции либо иные соглашения, если же и нет, то следует исходить из общих принципов, сложившихся в отношениях между государствами). Но здесь есть ряд препятствий, одним из которых является достижение единообразия понимании составов этих преступлений.

Наконец, нельзя не сказать об одной из острых сегодня проблем - ответственность за преступления (имеются ввиду - общеуголовные), предусмотренные национальным правом, но совершенные или иностранными гражданами или в отношении к ним, в СССР эту проблему нельзя было назвать острой. Нам хватало одной специальной колонии в Мордовии, чтобы исправлять и перевоспитывать иностранных граждан, совершивших преступления в стране. А сколько же их нужно сейчас…..

Постепенно переходим к обсуждению той части международной преступности, которую в России сейчас принято называть транснациональной или интернациональной, т.е. выходящей за рамки национальных границ. Наиболее сложной в этой части естественно является ситуация на границах со странами СНГ и Балтии. Не нужны никакие оперативные данные, чтобы констатировать экспансию российских территорий, особенно на Дальнем Востоке, незаконный вывоз за границу рыбы и морепродуктов, леса и пиломатериалов, масштабный вывоз из России сырья и материалов.

Высокой криминальной активностью отличаются жители Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Чечни. По структуре иногородней преступности на их долю приходится каждое второе разбойное нападение, вымогательство, преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, треть грабежей, пятая часть умышленных убийств и изнасилований. Как правило, они совершаются с применением оружия и отличаются дерзостью и жестокостью.

Географии преступной деятельности характерны, так называемые, "челночные рейсы" для совершения заказных убийств, мошенничества, рэкета, особенно "в" и "из" Турции, Греции, Кипра и даже Италии.

Контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ особенно характерна для северо-западных рубежей РФ (Псковская, Ленинградская области). Оружие иностранных марок "всплывает" затем по всей стране.

Полиция стран Западной Европы за последние пять лет просто растерялась от количества угнанных автомобилей. Только в Германии в 1994 году было похищено 142 тысячи машин, треть из которых приходилась на марки типа BMW, MERCEDES BENZ, Audi. Немецкие специалисты отмечают: "Обширное пространство восточноевропейских стран, России и других государств СНГ представляет собой потенциальный рынок для сбыта краденных автомобилей, который, по мнению экспертов, вряд ли будет насыщен в ближайшие годы". Наши специалисты констатируют, что автомагистраль между Германией и Россией превратилась в "дорогу риска". Следовательно, работа для таможенников и пограничников здесь тоже есть.

По данным Интерпола незаконные операции в России выстраиваются в следующей последовательности: нарко - и оружейный бизнес, а затем идет нелегальная торговля антиквариатом. В Западной Европе зарегистрированы более 40 преступных групп, занимающихся этим бизнесом. За период с 1990 по 1995 гг. эти преступления выросли в 30 раз! Однозначно, что культурные ценности своей Родины, как бы к ней не относиться, могут разворовывать только существа, которых нельзя называть ни людьми, ни тем более гражданами.

Особо стоит остановиться на криминогенности миграционных процессов, особенно нелегальных. Здесь имеет место виктимологический фактор. Это правоохранительные органы, в т.ч. и пограничники, не "видят" их, а преступники их ждут. Только вопрос в "цене". На каждое преступление против наших "гостей" со стороны наших преступников, "гости" отвечают 2-3-мя в отношении россиян - законопослушных граждан. Здесь отличаются представители стран Закавказья, Китая, Вьетнама и Монголии (за три года рост преступности в три-пять раз). Гости из Вьетнама, Ирана, Афганистана, Сомали, Шри-Ланки, имеющие опыт боевых действий, в том числе и партизанско - диверсионного характера объединяются на нашей территории в этнические и религиозные группировки, действия которых также беспокоят и правоохранительные органы и законопослушных граждан. Конечно здесь увеличивается не только "цена", но и "латентность".

4. КОНТРОЛЬ НАД ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Эффективный контроль над организованной преступностью невозможен общесоциальными методами. Однако они могут предупреждать возникновение преступных формирований. Но каковы должны быть меры предупреждения? Ведь они касаются сути путей и методов реформирования российского общества, развития ее по демократическому, рыночному пути и носят политический характер.

Резкий переход к рыночным отношениям, к полной демократии сделал неизбежным криминогенные издержки. Однако они могли и могут быть значительно сокращены в результате внесения существенных корректив в процесс реформ, не изменяющих сущности российского общества как демократического и рыночного.

Повлиять на масштабы организованной преступности можно и усилением социальной ориентации реформ, а именно: повышением жизненного уровня нищего большинства, сокращением разрыва между богатыми и бедными в уровне доходов, равным доступом каждого к занятию предпринимательской деятельностью, существенной поддержкой малого предпринимательства, подъемом материального производства, усилением внимания к культуре, сохранению позитивных традиций, к воспитанию подрастающего поколения. Однако есть одна опасность: как бы решительная борьба с организованной преступностью не обернулась откатом назад, опутыванием предпринимательства чрезмерными запретами, созданием невыносимых условий для развития рыночных отношений и превращением России в хронически отсталую и нищую страну.

В нашей стране в действительности ничто не препятствует развитию организованной преступности. В силу этого возрастает роль специального предупреждения как деятельности, специально направленной на выявление и устранение причин и способствующих условий, на предохранение от преступных посягательств и обеспечение неотвратимости уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления, иначе говоря, -- социального контроля:

а) профилактику; б) охранительное (предохранительное) предупреждение; в) уголовно-правовую профилактику преступлений:

1. Одним из сильных факторов профилактики выступает недопущение легализации преступных доходов и ответственность за их легализацию. УК 1996 г. предусматривает ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174). Однако эта норма не будет работать без контроля за подозрительными финансовыми операциями и другими имущественными сделками. А для этого необходимы специальный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (принят Государственной Думой, но не одобрен Президентом), ратификация Конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности».

2. Другая группа мер собственно профилактики связана с мерами борьбы с коррупцией как одним из криминогенных факторов, питающих организованную преступность. И опять приходится с сожалением констатировать, что закон о борьбе с коррупцией, принятый Государственной Думой, еще не подписан. Однако уже предусмотрен ряд предупредительных мер. Так, Закон от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы» вводит запреты для государственных служащих на занятия предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, на занятие другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, на получение гонораров за публикации и выступления в качестве государственного служащего и т. д., но данные нормы бездействуют.

3. Как было отмечено выше, для организованной преступности характерно наличие систем противодействия деятельности государства по борьбе с нею. В этих целях используются не только подкуп, шантаж, угрозы, но и прямое посягательство на жизнь, здоровье и свободу работников правоохранительных органов и лиц, содействующих правосудию. В связи с этим актуальна проблема их защиты, что относится к подсистеме охранительного предупреждения. Поэтому, в соответствии с Законом РФ от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», охрана указанных лиц обеспечивается при наличии достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности.

4. Система же государственной защиты потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, в России еще не создана, хотя органы власти на основе общих положений (п. 24 ст. 10 Закона РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 г. и п. 6 ст. 14 Закона «Об ОРД») обязаны принимать предусмотренные законом меры по их охране, по обеспечению сохранности их имущества, а также безопасности членов их семей и близких. Имеется проект специального закона, а также ряд защитных мер назван в проекте нового УПК РФ, принятом в первом чтении. На региональном уровне следует отметить г. Москву, где распоряжением правительства г. Москвы№ 791-рот28 августа 1996 г. утверждено «Положение о мерах социальной защиты и материального стимулирования граждан, способствующих раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами» и создано специальное подразделение в ГУВД г. Москвы. Среди зарубежных государств самые эффективные меры защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства установлены в США: имеется не только соответствующий закон, но и программа их защиты.

5. В борьбе с организованной преступностью среди мер специального предупреждения ведущая роль принадлежит уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным, организационным и уголовно-исполнительным мерам, относящимся к подсистеме уголовно-правовой профилактики. Некоторые из специфических мероприятий уголовно-правового характера предусмотрены в законодательстве. Так, в новом УК имеются нормы, раскрывающие понятия организованной группы и преступного сообщества (ст. 35), предусмотрены в качестве самостоятельных составов преступлений бандитизм (ст. 209), организация преступного сообщества (ст. 210), в 78 из 255 статей Особенной части в качестве квалифицирующего признака названо совершение преступления организованной группой. В действующем УПК нет пока норм, специально учитывающих особенности расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о преступлениях организованных группировок. Специальные процессуальные нормы имелись в Указе Президента РФ № 1226 от 14 июня 1994 г. «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», который действовал три года.

Среди организационных мер наиболее крупным является создание в ноябре 1989 г. в МВД СССР специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью (6 Управление МВД СССР и 12 межрегиональных подразделений). В 1992 г. в МВД РФ было образовано Главное управление по организованной преступности и 12 региональных управлений. Внутри следственного аппарата МВД были созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных преступными формированиями. Параллельно были созданы аналогичные подразделения в Федеральной службе безопасности. С 1995 г. возникла практика создания совместных следственно-оперативных групп (бригад) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для раскрытия и расследования деятельности преступных формирований. В 1997 г. в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ№ 67от27 октября 1997 г. «Об организации надзора за законностью деятельности региональных управлений по организованной преступности», в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры РФ был создан отдел по надзору за исполнением законов по борьбе с организованной преступностью, которому подчинены созданные в 10 прокуратурах отделы по надзору за региональными управлениями организованной преступности. И лишь в судах РФ до сих пор отсутствует специализация судей по рассмотрению уголовных дел указанной категории.

Особенности организованной преступности требуют и специальных оперативно-розыскных мероприятий. Некоторые из них предусмотрены в Законе РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»: в частности, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, создание легендированных предприятий и др.

(В частности, оперативное внедрение означает проникновение в преступную среду оперативных работников или лиц, конфиденциально сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Контролируемая поставка выражается в отслеживании маршрута прохождения, находящегося под контролем оперативных работников, предметов как изъятых или ограниченных в обороте, так и не изъятых и не ограниченных, в целях выявления и раскрытия преступлений. Оперативный эксперимент -- это создание и воспроизведение обстановки и условий, позволяющих выявить преступное поведение лица, подготавливающего или совершающего преступление. Создание легендированных предприятий предусмотрено ч. 5 ст. 15 Закона «Об ОРД»: в ней сказано, что при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право создавать в установленном законодательством порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения.)

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что трудно разобраться в рамках контрольной работы в тех вопросах, в которых не могут разобраться целые институты. Несомненно, что для успешной борьбы с подобными явлениями нужны действенные законы.

В проекте закона «О борьбе с организованной преступностью», принятом Государственной Думой, но не подписанном Президентом, содержатся меры уголовно-правового, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и организационного характера. В частности, предусмотрено создание специализированных подразделений по борьбе с преступностью, помимо имеющихся в МВД и ФСБ, в прокуратуре и налоговой полиции; использование в оперативно-розыскной деятельности наряду с мерами, предусмотренными законом «Об оперативно-розыскной деятельности», такой специальной меры, как создание и использование юридических лиц; возможность привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложное показание и заведомо ложный донос подозреваемого или обвиняемого, добровольно изъявившего желание дать показания в отношении других лиц, проходящих по уголовным делам, связанным с организованной преступностью. В этом проекте Закона много внимания уделено и особенностям производства по делам об организованной преступности - проверке заявлений и сообщений, производству следственных действий. Достаточно сильные меры профилактики организованной преступности предусмотрены проектом Закона в главе о предупреждении легализации незаконно полученных средств. Предлагается предоставить право руководству специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью с санкции прокурора налагать административный арест сроком на один месяц (который может быть продлен до двух месяцев) при наличии данных о противоправном получении физическими или юридическими лицами денежных средств или иного имущества. Эти руководители должны одновременно истребовать от указанных лиц доказательства законности происхождения и приобретения денег или иного имущества. Если эти лица по истечении срока не представят доказательств, подтверждающих законный характер происхождения денежных средств, или представят ложные сведения, соответствующие денежные средства, имущество подлежат конфискации и обращению в доход государства по решению федерального суда. Суд же рассматривает дело о конфискации в порядке гражданского судопроизводства по иску прокурора.

В качестве другой меры борьбы с организованной преступностью в этой главе проекта Закона предусмотрена возможность предварительной, до возбуждения уголовного дела, проверки с согласия прокурора или суда финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения лица, заподозренного в причастности к организованной преступности, его супруга (супруги), близких родственников или совместно проживающих с ним в течение последних 5 лет других лиц, а также физических и юридических лиц, общественных объединений, денежными средствами или имуществом которых подозреваемое лицо владело, либо пользовалось, либо распоряжалось, либо именами и наименованиями которых пользовалось.

Необходимы для успешной борьбы с организованной преступностью и соответствующие государственные, межгосударственные и международные структуры, сформированные из хорошо подготовленных и ОСНАЩЕННЫХ сотрудников. В число, которых, будут обязательно входить и сотрудники ФПС России, коими мы являемся.

6. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ и НОРМАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Криминология. Учебник для юридических вузов./Под редакцией проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова, проф., академика С.В. Степашина. - СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г.

2. Криминология: Учебник /Под редакцией проф. Кузнецовой Н.Ф., проф. Миньковского./ -М., Издательство БЕК 1998 г.;

3. Криминология: Учебник / Под редакцией доктора юридических наук, проф. Долговой А.И. / -М., Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997 г.

4. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.

5. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.,1990.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997, № 3.

7. О борьбе с организованной преступностью // Федеральный Закон. Принят 22 ноября 1995

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Комментарий. М., 1997.

Размещено на Allbest.ru