Опыт зарубежных стран в противодействии незаконной миграции

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Трансграничная организованная преступность -- сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляю треальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло ивызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины.

Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

Организованная преступность породила новую криминальну юситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности.

Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления организованной преступности не «вписываются» в традиционные теоретические штампы, как обще юридические, так и отраслевые (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности и т.д.).

Актуальность данной темы заключается в том, что борьба с организованной преступностью является одной из важнейших задач пограничных органов ФСБ России и для того, чтобы проводить необходимые мероприятия важно знать историю становления и развития организованной преступности.

Предметом темы является историческое развитие организованной преступности в России.

Объектом курсовой работы является организованная преступность и ее становление и развитие.

Цель работы - рассмотреть все этапы развития и становления организованной преступности в истории России.

Задачи данной темы:

· Рассмотреть историю развития организованной преступности в Царской России;

· Рассмотреть историю развития организованной преступности в послереволюционный и советский период;

· Рассмотреть историю развития и становления организованный преступности во время перестройки и после распада СССР.

ГЛАВА 1. История развития и становления трансграничной организованной преступности в России

1.1 Развития и становления трансграничной организованной преступности в Царской России

Начало существования сплоченной воровской среды в нашей стране, по мнению российских ученых, относится ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, быстрая национализация создали условия первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV - первые десятилетия XVI веков. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, которые сохранились до настоящего времени :

· внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержание членов групп;

· проведение обрядов просвещения;

· наделения кличками;

· общение на жаргоне - «фене» (тайном языке офеней - бродячих торговцев-коробейников)

· и другие.

Исследователи уголовного прошлого Российской империи считают, что для изучения организованной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этнических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью - давнишними русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки:

· «молчаливый» договор участников;

· ограничение свободы выхода из артели;

· принцип круговой поруки;

· равноправие основных членов при приоритете лидера («атамана»,«старшого»);

· внутренняя система наказаний;

· высокая степень информационной замкнутости;

· взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.

Главной отличительной чертой воровских артелей от других является высокий уровень тоталитарности воровских ассоциаций, непризнание за членами воровского сообщества права выйти из него и вернуться в общество: «воровской мир столь строго охраняет свою информационную замкнутость, столь высоко ценит доверие, оказанное посвященным, тем, кто принят как равный в воровскую семью, что оставление этой семьи почитается за измену, ибо порождает для воровского мира опасность нарушения информационной замкнутости».

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим,сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы». К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации. Однако становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, «ломавшая хребты» потенциальным конкурентам. Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью Империи, но в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и потоками капитала.

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического иполитического кризиса в стране возникла торговая финансовая промышленная чиновничья организованная преступность. Получая сверхприбыль на военных поставках и на спекуляции вокруг карточной системы, организованная преступность быстро дестабилизировала страну. Еженедельно возникали и исчезали новые имена дельцов, складывались и лопались многомиллионные состояния. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками. Но предреволюционная организованная преступность, несмотря на свой огромный вес и масштаб операций, была зыбкой, как большая медуза. Идя по стопам режима, организованная преступность также утратила стабильность и контроль над потоками капитала. Взаимоуравновешивающие системозащитные механизмы ее не сложились, грань между «белым» и «черным» капиталом размылась, произошла потеря управления.

Из вышеизложенного видно как развивалась организованная преступность в России начиная с XV века до начала XX века. Она прошло огромной путь становления, чтобы достичь таких масштабов: от воровских шаек до крупных организованных группировок.

1.2 Развития и становления трансграничной организованной преступности в послереволюционный и советский период

Историки отмечают, что после революции 1917 года составной частьюорганизованной преступности являлись небольшие группировки криминального характера, использовавшие политическое прикрытие в виде партийной атрибутики, самоназвания и т.п. На уголовную стезю становились порой и отдельные подпольные организации большевиков, левых эсеров,максималистов, находившихся в тылу армий Колчака, Деникина, Врангеля.Росту криминальных настроений и действий, являвшихся зачастую причинойпровалов этих организаций, способствовали решения подпольных центров.

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределениисфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе». Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности «воров в законе», которые сохранили актуальность до настоящего времени:

· решение сложных вопросов коллегиально на «сходках» как в местах лишения свободы, так и «на воле»;

· возрождение «общака» как материальной базы преступников, образование «ворами в законе» в каждой местности своих баз, общин, «малин»;

· соблюдение «закона» мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.

С середины 20-х годов исправительные учреждения стали в основном заполняться не уголовниками, а репрессированными жертвами тоталитарного террора. Администрацией лагерей поощрялись издевательства «блатных» по отношению к «политическим», большую часть из которых составляли обыкновенные рабочие и крестьяне. Такое сотрудничество с администрацией расслоило касту «воров в законе». Появился новый кодекс, позволяющий частичное сотрудничество с сотрудниками лагерей. Это было вызвано и тем, что с середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. В этих целях органами НКВД использовалась система вне судебных репрессий, или «особое совещание», которому было делегировано право привлекать к уголовной ответственности «социально опасный элемент» на основании агентурной информации и справок о прежней судимости. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание. Серьезное расслоение произошло в среде уголовников в годы Великой Отечественной войны, когда значительное их число по своей воле приняли участие в борьбе с фашизмом, а другая часть пошла на службу к гитлеровским оккупантам, принимая участие в зверствах против своего народа. Криминальная активность и той, и другой категории в послевоенный период во многом способствовала вспышке бандитизма в стране. Но именно тогда правоохранительные органы выработали многие тактические приемы, позволявшие в довольно сжатые сроки локализовать бандитизм как массовое криминальное явление.

«Гангстерский социализм»

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. «Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников обще уголовного профиля с расхитителями, тех и других -- с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности».

Строительство «потребительского»социализма под лозунгами типа«догнать и перегнать Америку» в условиях негибкой сверх централизованной экономики, авторитарного политического режима, реанимации феодально-байских отношений в Закавказье, на Северном Кавказе и в Средней Азии способствовало превращению СССР, по образному выражению известного философа и писателя А. Зиновьева в книге «Коммунизм как реальность», в общество «гангстерского социализма». Именно в «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности.

На примере дела Московского Главторга можно убедиться, что все функциональные звенья организованной преступности легко возникали в условиях централизованного управления народным хозяйством и вписывались в официальные (государственные) структуры. Весьма типичной схемой для многих регионов страны было организованное обогащение чиновников и имевших власть деградировавших руководителей партийного аппарата. Продавались выгодные должности, заграничные командировки, места в престижных учебных заведениях. В системе Главторга выплачивался «налог» с каждого доходного торгового предприятия -- ежемесячная дань. Но прежде чем дать ее, нужно было где-то взять. Взяткодатели, в свою очередь, облагали ею подчиненных, а те -- население (обвес, обсчет, пересортица, завышение цен, списание «на естественную убыль», реализация «левых», т.е. похищенных товаров).

Другим источником денег являлась преступная связь с городскими рынками. Там через «оптовиков» реализовывалась часть продовольственных товаров, кроме того, их отправляли и в другие регионы, где продавали по спекулятивным ценам. Определенная часть не довозилась поставщиками в Москву и сдавалась в коопторг и соседних областей, в столицу же отправлялись деньги и «навар», полученный за счет разницы государственных и кооперативных цен.

Еще один распространенный источник -- перевод продуктов питания в торговлю за счет больниц, школ и других организаций, в том числе и общепита, путем различных махинаций. В результате большие суммы шли«наверх». Оттуда -- для защиты всей системы -- своевременное предупреждение о ревизиях, не отражение в контрольных документах злоупотреблений, всякого рода нарушений, другие защитные действия, вплоть до прекращения возбужденных уголовных дел с использованием коррумпированных связей в правоохранительных органах. Деляческий мир вербовал во всех регионах страны хороших организаторов производства, особенно в сфере торговли, бытового обслуживания, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего исходя из корыстных устремлений таких специалистов, надежности этих лиц для «дела». Их переводили в Москву в близлежащие области по очень значимым резолюциям: «на укрепление кадров», «по инициативе министерства» и т.д. Все это, естественно, делалось за деньги и в расчете на перспективу долгосрочного обворовывания государства. Высоким покровителям не всегда удобно было давать наличные суммы, поэтому в ресторанах, на квартирах, дачах организовывались ужины, карточная игра. Там преподносились многотысячные подарки, «нужным» людям в карты проигрывались крупные суммы.

«Производство» денег было отделено от покровителей целой системой посредников, но свои доли в том или ином виде все получали регулярно. Если даже группа расхитителей попадала в поле зрение оперативных аппаратов органов внутренних дел, то тут же следовали звонки из разных инстанций с просьбами «разобраться объективно». Это вело к прекращению дел или к сужению рамок расследования до выходов на «верха», поэтому их причастность к преступлениям тщательно скрывалась от следствия. Дажепопав под суд, расхититель был уверен в дальнейшем покровительстве(снизят срок наказания, отправят в «нужную» колонию, где им в дальнейшем займутся «свои» люди, и все в скором времени закончится амнистией или помилованием).

Дельцы с удовлетворением констатировали, что их в прошлом рядовые покровители из советских и партийных органов продвигаются все выше и выше, и, будучи «повязаны» с дельцами, осуществляют «нужную кадровую политику» для разного рода махинаторов в контролирующих, снабженческих и плановых органах, что такая «политика» поощряется на самых верхах государственной власти.

Таким образом, совершенствовались и крепли крупные мафиозные структуры, отрабатывались системы взаимосвязи, взаимовыручки, взаимо безопасности. Но это лишь одно направление развития организованной преступности.

Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Резко возросли различные виды игорного мошенничества, похищения людей, появился рэкет (вымогательство) в уголовной среде. Эта «вторичная» преступность оперативными и следственными аппаратами почти не фиксировалась, поскольку потерпевшие с жалобами в правоохранительные органы обращались редко. Среди профессиональных преступников появились лидеры. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Со временем обозначилась тенденция сращивания дельцов с главарями преступных сообществ уголовников. Причем этому предшествовали специальные «организационные» меры. Например, договоренности закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Дельцы обязывались выплачивать 10--15% от суммы противоправного дохода, а уголовники гарантировали им безопасность. В дальнейшем появилась и другая форма сращивания: уголовники стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Одним из вдохновителей «отечественной мафии» в 70--80- е годы стал А. Черкасов, в молодости вор-карманник.

Именно он стоял у истоков крупномасштабного рэкета. Черкасов сосредоточил в своих руках немалую власть. Даже в местах лишения свободы он не прекращал руководить преступным миром. Именно Черкасов в свое время выпестовал кровавую группу рэкетиров «Монгола».После ее разгрома и суда «крестный отец» остался в стороне, а на остатках банды возникли новые преступные формирования. Действовали подопечные Черкасова с редкой жестокостью. Вымогали деньги у цеховиков, спекулянтов, сбытчиков наркотиков: вывозили в лес и там изощренно пытали. В одном из подвалов Краснопресненского района Москвы оборудовали специальную «камеру», где «уговаривали» свои жертвы поделиться «заработком».

Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

1.3 Развития и становления трансграничной организованной преступности во время перестройки и в постсоветский период

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала. Разрешение кооперативам и совместным предприятиям вести бесконтрольную внешнюю торговлю при неконвертируемом рубле, искусственно заниженных (по сравнению с мировыми) внутренних ценах и наличии больших теневых капиталов привело к спекуляции национальным достоянием.

Возникла реальная угроза экономической безопасности страны из-за возрастающих объемом контрабандных поставок импортных товаров; экспорта необработанного сырья; махинаций по перераспределению кооперативам и совместным предприятиям различной фондируемой продукции и сырья в ущерб государственным заказам; реализации им же повсеместно скопившегося на госпредприятиях неликвидов для вывоза за рубеж; незаконного ввоза и вывоза капиталов без организации собственно совместных производств, что приводило к накоплению на счетах СП крупных сумм в рублях, которые обмениваются на иностранную валюту по курсу «черного» рынка. С помощью коррупционеров с иностранными фирмами заключаются невыгодные для страны контракты на поставку продукции, сбывается стратегическое сырье и материалы. Катастрофический масштаб приобрели организованные преступления на объектах транспорта, которым способствуют блокады дорог, массовые «бросания» поездов без охраны на перегонах, скопления неохраняемого подвижного состава с ценными грузами на приграничных станциях и в морских торговых портах.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. Облегчали преступную деятельность резко возросшие нарушения хозяйственных связей и развал потребительского рынка, попытки многих местных органов регулировать его неэкономическими методами, срыв поставок и завоза товаров в розничную торговую сеть, создание искусственного дефицита. Возрастанию масштабов преступлений способствовали так называемые «договорные», «кооперативные» цены, а с 1992 года и «отпущенные» цены. Ценообразование без государственного регулирования во многих случаях использовалось для злоупотреблений, сокрытия истинных поступлений от торговли и сбыта. Все это предопределяло новые варианты организованной преступной деятельности. К началу 90-х годов, несмотря на меры противодействия со стороны правоохранительных органов, еще большее распространение получили преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Указанные преступные формирования отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей. Подобные группы, как правило, были мобильны, имели автотранспорт, были хорошо оснащены технически (имели приборы ночного видения, радиостанции, газовые пистолеты и баллоны, бронежилеты и т.п.), были вооружены различными видами огнестрельного оружия, как самодельного, так и серийного производства.

В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. Объективно в этих условиях государственные органы способны только сдерживать масштабы этого роста. Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер. Здесь же находится точка отсчета слияния теневого мафиозного капитала, накопленного в годы тоталитарного режима, и молодого агрессивногогангстерского капитала первых лет демократизации.

О тенденциях развития организованной преступности в России свидетельствуют следующие данные:

Нестабильность в оперативную обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам. В 1994 году выявлено 756 этнических преступных групп, в 1995 году -- свыше 800. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.

Наибольшее количество организованных преступных групп международной ориентации выявлено в Северо-Кавказском, Северном и Северо-Западном, Центральном и Уральском экономических районах России. Большинство из выявленных преступных групп (около 65%) имеют и поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья. Из числа государств -- участников СНГ -- это в первую очередь республики Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан. Отмечаются устойчивые криминальные связи российской организованной преступности с преступными структурами в странах Прибалтики (18-20%). Российские группы наладили преступные связи в 39 странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% -- в США и Польше, 3--5% -- в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и т.д.

Преступные группы, действующие на международной арене, специализируются на хищении и контрабанде валютных ценностей и антиквариата, нелегальном вывозе сырьевых ресурсов, оружейном бизнесе, кражах автотранспорта, радиоактивных материалов, проституции, рэкете, наркобизнесе. Ряд лидеров преступных формирований приняли подданство других государств и выехали за границу, что порождает определенные трудности с их задержанием и привлечением к уголовной ответственности. Находясь вне пределов России, они продолжают руководить преступными формированиями, создают совместные фирмы для легализации криминальных доходов. Приведенные данные дают право сделать вывод о том, что организованная преступность, являясь дестабилизирующим фактором социальных и экономических преобразований, имеет устойчивые тенденции дальнейшего развития, расширяет сферы влияния не только на территории России, но и за ее пределами.

ГЛАВА 2. Оперативная разработка организованных преступных формирований

2.1 Особенности оперативной разработки организованных преступных формирований

Для принятия решения об оперативной разработке организованных преступных формирований важно изучить следующие обстоятельства:

Совокупность участников, наличие общих целей и групповых установок, ценностно-ориентационное единство членов организованных преступных формирований;

Характер групповых норм поведения и личностное поведение членов организованных преступных формирований;

Мотивы участников к вступлению в организованных преступных формирований;

Иерархию разделения ролей между участниками организованных преступных формирований;

Механизмы неформальной координации действий участников организованных преступных формирований;

Лидерство и макролидерство в организованных преступных формирований;

Методы управления в организованных преступных формирований;

Технология преступных операций применительно к видам готовящихся, совершаемых преступлений членами-участниками и группами, входящими в организованных преступных формирований;

Стабильность организованных преступных формирований, динамику и характер в них организационных перемен, причины и механизмы таких перемен;

Степень управляемости членами внутри организованных преступных формирований и входящих в них групп лидерами;

Данные о групповой активности членов организованных преступных формирований по эпизодам преступной деятельности;

Характер взаимодействия с другими организованными преступными формированиями;

Характер фактического лидерства.

Привлечением к уголовной ответственности одного, двух и даже нескольких членов организованных преступных формирований (ОПФ) достичь определенного правового воздействия на преступную структуру невозможно.

Задачами по контролю за организованной преступной средой может найти успешное решение лишь при условии комплексного подхода к оперативной разработке всех членов организованных преступных формирований в сочетании с устоявшимися в ней коммуникационными, технологическими и иными связями.

Перед инициатором разработки организованное преступное формирование предстает как обширный криминальный контингент с широкой географией противоправной деятельности, разносторонней ее направленности, с многоуровневой системой организации и управления.

При решении задачи, направленной на получение информации об организованном преступном формировании в целом и каждом ее участнике, оперативные работники попадают в ситуацию, когда деятельность по ее добыванию объективно превышает возможности не только отдельных сотрудников, но и некоторых оперативных подразделений. Накопление незаконных капиталов ОПФ обычно строится на быстрой смене любой преступной технологии при малейшем изменении конъюнктуры рынка, трансформировании отдельных сфер производственных и рыночных отношений. Подобная тактика ОПФ рассчитана на то, чтобы вовремя получить сверхприбыль в период, когда те или иные процессы еще полностью не отрегулированы и проходят стадию апробации.

Для оперативной разработки ОПФ в этих условиях необходимо:

По каждому звену ОПФ четко фиксировать криминальные признаки в действиях и поведении ее членов;

Обеспечивать выявление преступных устремлений и факторов.

Единолично осуществить эти меры не в состоянии даже самый опытный работник. Для их выполнения требуется создание специальных «профессиональных команд». Речь идет о создании временных оперативных групп.

ОПФ представляет собой сложное, разнородное, многоуровневое, целостное системное образование, состоящее из множества взаимодействующих между собой криминальных групп. Характерными являются тесные взаимоотношения и связи между группами и входящими в них членами. Спектр противоправной деятельности ОПФ затрагивает все стороны жизнедеятельности общества, к ним относятся: экономическая сфера; материально-вещественные сектор экономики; инвестиционный цикл; производственная деятельность; тактика противодействия ОРД; противодействие иной человеческой деятельности, осуществляемой в рамках закона.

Каждое из направлений деятельности ОПФ характеризуется особыми признаками, отражающими специфику действий ее членов, объединенных в ОПФ. Оперативными работниками должны устанавливаться и фиксироваться следующие группы признаков:

Признаки, определяемые социальной средой, так называемые макросоциальное признаки, характеризующие состав участников ОПФ: установки и взгляды криминально-ориентированных лиц на антиобщественное поведение; их образ жизни и поведение в среде профессиональных преступников; их принадлежность к отдельным социальным группам.

Организационные признаки, направленные на консолидацию криминальной среды, создание ОПФ: личные качества лидеров, авторитетов преступного мира; устойчивые личные контакты авторитетов с лидерами. Эти действия направлены на раздел сфер влияния.

Управленческие признаки, характеризующие систему отношений между членами ОПФ, определяющие ролевые функции в ОПФ, параметры действий каждого его участника.

Структурные признаки, формирующиеся в зависимости от стратегических целей ОПФ, сложности подготовки и проведения преступных акций. Цель - поддерживать соответствующие типы организованного поведения ее членов и выгодного их использования.

Деятельные признаки, отражающие элементы действий каждого участника ОПФ, включая действия лидеров различных преступных звеньев, в соответствии с их ролью и функциями в ОПФ.

Криминалистические признаки, определяющие следы непосредственной преступной деятельности.

Криминальная среда организовывается в ОПФ с единственной целью - осуществить быстрое накопление крупных преступных доходов и легализовать их для обращения. Ставка на бизнес, пусть даже преступный, ставит ОПФ в положение экономической организации.

Обладающая многими измерениями такая экономическая организация приобретает типичный технократические и технологические формы, при которых для управления финансами любого бизнеса необходимы строгий учет и контроль, основанные на объективной информации, а в ней непременно материализуются следы преступлений причастных к операциям лиц. ОПФ в целях сокрытия криминальных доходов, их легализации нередко пользуется правом трансформации экономических организаций путем их поглощения, слияния, перепрофилирования и т.п.

В этой связи весьма тщательное оперативное исследование всех способ и приемов, при помощи которых сформировалась попавшая под подозрение ОПФ. Необходимо также выяснить, как и по каким мотивам она видоизменяется в рамках внешней среды; какими средствами она способна видоизменить эту среду; факторы, определяющие взаимоотношения между партнерами, конкурентами и рынком.

Любая деятельность ОПФ, в том числе и преступная, влечет за собой расходы. Посредством анализа этих расходов можно установить общую стоимость капиталов, направленных на развитее преступной индустрии, на подкуп должностных лиц, уплату процента структурам, задействованным в операциях по изменению правового статуса капиталов и суммы, отчисляемые в ОПФ. Если операции по сокрытию дохода и его происхождения осуществляются самими преступниками, без посредников, достаточно проследить весь цикл, направленный на изменение правового статуса материальных ценностей и их владельца.

При необходимости легализации больших объемов денежной наличности помощь банковских учреждений, кредитных институтов, коммерческих фирм и фондовых рынков для ОПФ становится неизбежной. Часто вовлечение последних в операции по изменению происхождения капиталов осуществляется не только подкупом должностных лиц, но и с помощью угроз, физического и иного давления.

О преступном характере накопления капиталов могут свидетельствовать поступления на счет членов ОПФ крупных разовых денежных вкладов либо вкладов, повторяющихся через определенные промежутки времени.

В этих условиях сопоставление незаконных капиталов становится точкой опоры по раскрытию тяжких преступлений. Оно позволяет не только установить существование ОПФ любого типа, но и идентифицировать действия всех членов ОПФ, входящих в него, определить предел ответственности каждого за совершенные им деяния, в том числе и организаторов ОПФ.

2.2 Противодействие организованных преступных формирований и его нейтрализация в ходе оперативной разработки

трансграничная организованная преступность

Процесс противодействия ОПФ в ходе их оперативной разработки представляет собой сложный комплекс разнообразных приемов, уловок и хитростей преступников, препятствующие эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению совершенных ими преступлений, и разобщению самих ОПФ. Противодействие преступников и связанных с ними лиц замедляет, а порой приостанавливает процесс раскрытия и расследования преступлений путем создания группы неблагоприятных последствий.

Его цель - ослабить либо нейтрализовать деятельность оперативно-розыскных органов, обеспечить безопасность, самосохранение, выживание и превосходство ОПФ в противоборстве с правоохранительными органами.

Организации противодействия ОПФ во многом способствуют наличие противоречий и пробелов в правовом регулировании общественных отношений по всем отраслям права, несогласованность правовых норм.

Противодействие, будучи весьма разнообразным по своей природе, не может находится вне зависимости от характера преступных акций, стадий их совершения, деятельности, направленной на обнаружение и раскрытие преступлений.

Безопасность осуществления самой преступной акции и ее участников все чаще обеспечивается, как правило, следующими мерами: затруднение идентификации транспортных средств, изменение внешнего вида участников с помощью камуфляжа, а нередко и создание групп прикрытия, в задачу которых входят наблюдение за территорией, непосредственно примыкающей к месту преступления, прослушивание эфира, охрана исполнителей акций, создание условий для беспрепятственного выезда с места происшествия.

Для сопровождения и охраны похищенных ценностей нередко привлекаются сотрудники правоохранительных органов, предавшие интересы службы.

Преступник принимают максимум усилий к уничтожению следов преступления, не останавливаясь перед поджогами объектов преступного посягательства, стремятся быстрее избавиться от орудий преступления и средств, облегчающих их совершение.

Противодействие правоохранительным органам на первоначальном этапе дознания и следствия заключается в сокрытии преступной деятельности и активном влиянии на ход следствия в целях заведения его в тупик.

Формы противодействия:

Сокрытие или уничтожение орудий, средств, следов преступления;

Использование заслуживающих доверия каналов и источников информации;

Выявление очевидцев и свидетелей, проходивших по уголовному делу;

Подкуп, запугивание, физическое воздействие на потерпевших и свидетелей с целью склонения их к даче «нужных» преступной структуре доказательств;

Оказывание давления на следствие с помощью коррумпированных высокопоставленных должностных лиц;

Наем на средства «общака» высококваливицированных адвокатов;

Маскировка внешности, снабжение фальшивыми документами членов ОПФ, находящихся в розыске;

Максимальное использование несовершенства существующей системы содержания в изоляции в ИВС и СИЗО, установление неофициальных каналов связи с арестованными членами ОПФ, их инструктаж о поведении на следствии, подготовка побегов, передача оружия.

Криминальная тактика противодействия ОПФ правоохранительным органам основывается:

На блоке мер, организующих преступную деятельность: действия, направленные на создание ОПФ; действия, направленные на сбор соответствующих сведений, позволяющих заранее определить варианты преступного поведения, способы совершения преступлений.

На блоке мер, направленных на обеспечение технического превосходства организованной криминальной среды над правоохранительными органами.

На блоке мер, обеспечивающих маскировку преступной деятельности.

На действиях, направленных на создание эффективных систем контактов в структурах органов власти для обеспечения гарантированной защиты своих интересов и безопасности членов ОПФ. Любая противоправная деятельность, как бы она ни была замаскирована, может быть в любой момент обнаружена и пресечена, побуждает ОПФ изыскивать пути и средства своей защиты.

На действиях, направленных на захват экономической и политической власти в регионах.

На силовом давлении на ту часть общества, у которой сформировалось уважение к праву и правопорядку, на органы власти, в функции которых входит защита прав и свобод граждан.

Криминальная разведка является главным орудием в криминальном противодействии, без которого фактически не реализуется ни одно тактическое направление противодействия. Главная цель - сбор стратегической, тактической и иной информации по довольно широкому кругу вопросов, касающихся деятельности хозяйствующих субъектов, контролирующих, правоохранительных органов и конкретных лиц. Их задачи:

Выявление лиц, фактов и объектов, представляющих для ОПФ интерес;

Проверка и изучение полученной, имеющейся информации с целью определения наиболее благоприятного времени, места и способов достижения преступного замысла;

Использование полученной информации при планировании преступных действий с целью избежания ответственности и минимального риска быть разоблаченным.

Для организации каналов получения информации ОПФ выделяют значительные суммы. Созданию таких каналов во многом способствует современная техническая оснащенность ОПФ, благодаря которой становится возможным прослушивание рабочих радиочастот оперативно-розыскных органов, перехват радио- и телефонных переговоров оперативно-следственных групп при выезде на места происшествий, прослушивание служебных и домашних телефонов оперативников с целью получения значимой информации для установления контактов с ними.

Одно из условий поступления осведомительной информации из ОРО в ОПФ - коррумпированность отдельных сотрудников. Процесс коррумпирования ОПФ должностных лиц органов власти, в том числе оперативников, находится в постоянной динамике:

Подкуп должностных лиц ОРО как способ вовлечения их в ОПФ;

ОПФ, используя служебное положение коррумпированных должностных лиц, решают задачи криминальной разведки и конртразведки;

ОПФ под покровительством коррупционеров длительное время безнаказанно совершают преступления.

Мощным, исключительно опасным средством ОРО является противоправная деятельность ОПФ, направленная на обнаружение сил и средств ОРО, выявление планируемых и проводимых ОРМ и следственных действий. ОПФ являются формированиями закрытого типа. Поэтому они противостоят всем попыткам оперативного внедрения в их среду, применяя разнообразные приемы и способы:

Дезинформация подозреваемых в сотрудничестве с оперативниками;

Поэтапное исключение из ОПФ ее членов, контактировавших с лицами, привлеченными к ответственности;

Проверка лиц, отказывающихся совершать преступление;

Наблюдение за посетителями зданий, где расположены ОРО;

Имитация активного оказания помощи оперативникам;

Совместное совершение преступлений;

Постоянное наблюдение за оперативниками;

Наблюдение за свидетелями, потерпевшими, экспертами с целью сбора компрматериала, фиксация их контактов, установление места жительства;

Добывание анкетно-биографических данных участников уголовного судопроизводства.

В процессе контрразведывательной работы ОПФ фактически применяют средства и методы, сходные с ОРО. Располагая сетью своих осведомителей в коммерческих, финансовых, банковских и производственных структурах, ОПФ проводят активную работу по выявлению на объектах агентуры ОРО. В настоящие время обозначились тенденции физического устранения не только расшифрованной агентуры ОРО, свидетелей, потерпевших, экспертов, адвокатов, но и членов ОПФ, попавших в поле зрения ОРО, задержанных и даже арестованных. К наиболее масштабным формам противодействия ОПФ можно отнести осуществление поджогов, взрывов, террористических актов против представителей правоохранительных органов, массовые хулиганские проявления, приобретающие большой общественный резонанс. Эти формы противодействия ОРО бывают достаточно эффективными, так как нередко отвлекают сотрудников ОРО от деятельности по разоблачению попавших в их поле зрения ОПФ.

Действенное средство нейтрализации криминального противодействия - проведение законспирированных оперативно-тактических игр с преступными структурами. В практике работы ОРО обозначились следующие направления проведения таких комбинаций:

Дезинформация ОПФ с использованием агентов-двурушников;

Санкционированная «вербовка» оперативников преступниками в целях проникновения в их среду и получения нужной информации;

Дискредитация лидеров и авторитетов ОПФ в глазах сообщников.

Широкие возможности по нейтрализации противодействия ОПФ открываются посредством воздействия на созданные и контролируемые ими предприятия чисто экономическими методами с помощью контролирующих органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мной были рассмотрены исторические аспекты развития организованной преступности как относительно самостоятельного, целостного, наиболее опасного вида основных видов преступности. Одновременно я старался показать, что организованная преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, разные отношения, поэтому работа получилась весьма объемной.

Организованная преступность начиная с XV века постоянно находится в развитии, изменяются её количественные и качественные характеристики. И вовсе не под односторонним влиянием изменений широкой социальной среды, но во взаимодействии с нею. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях. И им, надо признать, при просчетах государства и общества удается опережать события, влиять на важные для нее экономические, политические, социальные и иные решения, в том числе законодательного плана.

Можно ли действительно дать исчерпывающее определение организованной преступности? Пока такое всеобъемлющее понятие практически не выработано. Думается вообще продуктивнее идти по пути выделения наиболее характерных признаков организованной преступности. В законе же необходимо указывать их и формулировать таким образом, чтобы они поддавались доказыванию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Конституция РФ

2. Федеральный закон «об оперативно-розыскной деятельности»

3. «Оперативно-розыскная деятельность» под редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова - М., 2004 г.

4. «Основы борьбы с организованной преступностью» - под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П.Яблокова. - М., 1996 г.

5. Криминология: учебник - М., 1997 г.

6. История розыскного процесса в России, В.И. Власов - Домодедово, 1997 г.

7. Противодействие организованной преступности - М., 2001 г.

8. Характеристика организованной преступности - М., 2001 г.

9. Сборник научных статей № 12. - М.: МПИ ФСБ России, 2005. - 208 с.

10. Обеспечение государственной безопасности: история и современность: матер. межвед. научно-практич. конф. Ч. 1. - М.: МПИ ФСБ России, 2007. - 320 с.

Размещено на Allbest.ru