Борьба с организованной преступностью

1148

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Борьба с организованной преступностью

СОДЕРЖАНИЕ

организованная преступность борьба

Введение

1. Понятие организованной преступности

2. Экономические основы организованной преступности

3. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью

Заключение

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы организованной преступности относятся к числу сложных социально-политических, экономических и правовых проблем. Они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, экономистов и других представителей социально-правового знания.

Проводимые в нашем обществе преобразования, демократизация и гуманизация, в том числе, и уголовной и уголовно-процессуальной политике имеет отрицательную сторону, выразившуюся, в частности, в росте преступности. Бесспорно, социально-экономические перемены в жизни граждан бывшего СССР в 90-е годы, падение уровня жизни основной массы населения и общая государственно-правовая нестабильность (связанная и с проблемой совершенствования законодательства, приспособления его к новым экономическим реалиям) так или иначе, повлияли на тенденции роста преступности. Однако снижение числа приговоров с наказанием в виде реального лишения свободы, расширенное применение условного осуждения способствовали росту преступности.

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в России год от года регистрируется более 3 миллионов преступлений, при этом две трети из них относятся к тяжким и особо тяжким. На фоне роста общеуголовной преступности происходит и рост ее организованных проявлений, отмечается увеличение числа уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью Организованная преступная деятельность опасна и тем, что членами преступных сообществ совершается ряд тяжких и особо тяжких преступлений: умышленные убийства, вымогательство, разбойные нападения, грабежи, незаконный оборот наркотиков и т.д.

Поэтому борьба с организованной преступностью является актуальной государственно-правовой задачей на современном этапе развития российского общества, но, и вместе с тем, ее решение имеет ряд проблем законодательного, организационного и методического характера.

Расследование подобных дел представляет значительную трудность, поскольку это многоэпизодные дела, требующие производства большого объема следственных действий, назначения и выполнения сложных экспертных исследований. Судебное разбирательство по этим делам привлекает внимание общественности, и, как свидетельствует судебная практика, доказательства, собранные органами предварительного расследования, далеко не всегда являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

За последнее десятилетие появился ряд работ, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью. Интересный криминологический анализ структуры организованной преступности в России, характера и динамики преступлений, совершенных организованными группами, содержится в работах А.И. Долговой, С.В. Дьякова, И.И. Карпеца, Н.Ф. Кузнецовой, В.И. Куликова и других ученых. В то же время, комплексный анализ криминологических особенностей пресечения организованной преступной деятельности в российской научной литературе отсутствует; отдельные работы (например, В.Л. Васильева, В.И. Куликова, В.Н. Осипкина) затрагивают только определенные аспекты этой проблемы. В литературе недостаточно полно исследованы такие вопросы как создание и функционирование оперативно-следственных групп, взаимодействия органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность по делам, связанным с организованной преступной деятельностью; тактические приемы, полезные для применения при производстве предварительного расследования, наконец, сама методика расследования этих дел нуждается в совершенствовании.

1. Понятие организованной преступности

Наиболее опасным видом профессиональной преступности является организованная преступность (далее ОП). Она стимулирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. В криминологии выделяют три основных признака ОП.

Первый признак ОП - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

Уровень ОП условно делится на: примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Средний и высокий уровни схожи. Характерными для них являются:

функционирование промежуточных звеньев между главарём и исполнителем;

наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности;

связи с чиновниками органов власти и управления.

для высокого уровня - организация отношений между разными группами и координация действий.

Второй признак ОП - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег). Третий признак ОП - коррупция.

Понятие ОП достаточно хорошо, на наш взгляд, методологически раскрыто профессором, доктором философских наук В.Э. Войцеховичем.

Автор отмечает, что ...структурообразующее ядро теории организованной преступности является категория организованной преступности. Главным приложением теории ОП - фундаментальной дисциплины - должна стать прикладная дисциплина - теория борьбы с ОП (ведущий инструмент правоохранительных органов).

Из методологии науки известно, что теория - это система категорий и законов. В нашем случае это категория ОП и законы ее возникновения, развития, функционирования и исчезновения. Какие дают определения ОП? Правовые более всего известны из проекта закона об ОП. Они сводятся к следующим. ОП называют:

негативным явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);

организованной преступной группой, сообществом, совокупностьюкриминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, носводит ОП лишь к наиболее активным субъектам - прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них, депутаты,высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);

системой социальных связей и отношений по поводу из влечениясверхприбыли (что правильно, но слишком обще и потому неудобно для правоохранительных органов);

преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно ипрактически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западныхстран).

К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:

устойчивость и долговременность существования,

разграничение функций между участниками,

иерархичность,

специализация деятельности,

цель - максимальная прибыль в минимальный срок,

специфическое социальное "страхование" членов группы,

меры безопасности,

жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).

Возможны обобщения правовых определении, опирающихся на понятие деятельности (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое и другие). Но общее и наиболее глубокое понимание ОП как социального феномена, как деятельности дает философия. Вслед за Фихте, Гегелем, К. Марксом под деятельностью понимают специфически человеческую форму активного отношения к миру, содержание которой состоит в целенаправленном изменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, это понятие предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности (ее развертывание от осуществления, т.е. движения к цели, которая может и не достигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному определению.

ОП это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными.

Исходя из социально-философского определения ОП, ее структуру можно представить в следующем виде:

где ОПГ - организованная преступная группа

Каждый из этих элементов (частей) ОП-деятельности должен быть подробно раскрыт в законе об ОП и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства. Ведущую роль в ОП как деятельности играет субъект ОПГ. К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские:

ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре, т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в ОПТ не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества:

соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;

использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация нена светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще,

создание собственной, криминальной бюрократии, политической иэкономической элиты, средств массовой информации, т.е. собственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в России,еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.

С началом постсоветского периода Россия попала в область хаоса, разделяющую старый социально-экономический порядок и новый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от времени встает проблема вы бора между различными вариантами дальнейшего движения (точка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема выбора между двумя областями устойчивости: тот или иной вариант рыночной экономики и правового государства либо вариант экономики, базирующейся на ОП, и криминальное государство (возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность сегодняшней ситуации побеждает (на наш взгляд) первый вариант, т.к. большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не дадут ему развиться.

Таким образом, категория ОП имеет не только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика - наука о самоорганизации, о хаосе и порядке).

Особая опасность заключается в том, что часто человеку, вступающему в ряды ОП не приходится преодолевать психологический барьер, т.к. непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения ОП схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.

Так же, как в правильно организованной фирме, в ОП падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

2. Экономические основы организованной преступности

Профессиональная преступность столь же стара, как и цивилизация. Однако организованная преступность (в современном смысле слова) родилась гораздо позже, примерно век тому назад. Дело в том, что возникновение организованной преступности - это качественно новый этап развития преступного мира. Если "неорганизованные" преступники являются аутсайдерами общества, то деятельность современных мафиози строится в основном по законам бизнеса, и поэтому они стали составным элементом общественной жизнедеятельности.

Общеизвестно, что главная цель преступных организаций извлечение максимальной материальной выгоды. В связи с этим целесообразно вспомнить концепцию М. Вебера о двух принципиально различных типах "жажды наживы". Авантюристическая жажда обогащения (в т.ч. путем грабежа и воровства) наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строя складывается отношение к богатству как к закономерному результату рациональной деятельности по производству потребительских благ. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому ее экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства.

Формулируя определение организованной преступности, отечественные и зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как:

а) устойчивость, систематичность и долговременность;

б) тщательное планирование преступной деятельности;

в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей- специалистов разного профиля;

г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются для нужд преступной организации.

Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют характерные особенности легального предпринимательства. Поэтому организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности. Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях организованной преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностью характеризует организованную преступность как "противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг".

Известно, что в основе деятельности организованной преступности лежит социальный заказ. Мафиозная преступная деятельность это преступления особого рода, "преступления, совершаемые по взаимному согласию, преступления, совершения которых желает потребляющая публика". Это относится не только, например, к наркобизнесу, когда мафиози "всего лишь" продают товар, добровольно делающим выбор клиентам, но и рэкету, когда организованная преступность берет на себя охрану предпринимателей от преступности неорганизованной.

Вообще можно сделать вывод, что организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуга. Поэтому экономическая история организованной преступности это поиск руководителями мафий свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с другими преступными организациями, а также периодическое "перепрофилирование", вызванное изменениями рыночной конъюнктуры. Мафия может отчасти "заказывать" спрос на свою продукцию (часто рэкетиры "защищают" бизнесменов от самих себя), но в целом она лишь удовлетворяет объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например, широки размах рэкета в России - порождение высокого спроса бизнесменов на правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности, разгула "обычной" преступности, низкой эффективности деятельности органов внутренних дел.

Ю.В. Латов указывает на следующие особенности экономики организованной преступности:

1. Профиль преступного производства. Экономика организованной преступности - диверсифицированная экономика, основанная на сочетании разных видов бизнеса, преступного и легального. Мафия (как и легальные фирмы) старается "не класть все яйца в одну корзину": хотя есть преобладающее производство, дающее основную массу прибыли, мафиози не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременно осваивают "плацдармы" для новых. Например, в эпоху "сухого закона" американские гангстеры получали основные доходы от подпольной торговли спиртным, но одновременно продолжали контролировать проституцию и начинали осваивать наркобизнес (основным преступным промыслом наркобизнес стал только в 60-70-е годы). Изменение ведущей специализации объясняется при этом не столько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спроса, деятельностью легального "большого бизнеса" и вытеснением старого малоприбыльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме того, мафия обычно сочетает два направления экономической деятельности: нелегальное производство, где "зарабатываются" большие деньги, и легальное производство, где эти деньги "отмываются". В результате экономика организованной преступности выглядит как айсберг: на виду - легальный, относительно малодоходный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), "под водой" - высокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму мафиозная экономика приобретает на той стадии своего развития, когда мафия институционализируется, стремиться прочно "врасти" в официальную систему, не порывая при этом с преступными промыслами.

2. Издержки производства и прибыль преступного бизнеса Нелегальный мафиозный бизнес обязательно высокоприбылен, причем средняя норма гангстерской прибыли отличается от нормальной средней нормы на несколько порядков. В легальном бизнесе 10% годовых считаются очень высоким показателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в одной торговой сделке превышает 1000%.

Справедливо замечают, что "Коза Ностра" может считаться самой высокоприбыльной корпорацией США. То же самое можно сказать о Якудзе в Японии, о мафии в Италии и т.д. Однако часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки мафиозного бизнеса достаточно малы (например, в наркобизнесе производители первичного сырья получают менее тысячной доли от конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны.

В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки (при транспортировке наркотиков правоохранительные органы перехватывают примерно 10% всех грузов).

Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти "страховые взносы" огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки "отмывания" преступных доходов. Очень своеобразны в мафиозном бизнесе издержки конкурентной борьбы: обычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, мафиозный - и свою жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а ее легальное использование сильно затруднено.

3. Конкуренция на мафиозном рынке. Экономика организованной преступности олигополистична по форме и монополистична по существу. В стране, как правило, действуют несколько мафиозных организаций (кланов), занимающихся схожими промыслами. Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной борьбы территория делится на районы, закрепленные за отдельны ми мафиозными группами. Центральное руководство гангстерского сообщества (типа "купола" у сицилийской мафии), если оно есть, выполняет координирующие функции аналогично национальным союзам предпринимателей в легальных отраслях. Мафиозное сообщество в результате представляет собой федерацию относительно самостоятельных, часто враждующих организаций. На своем "участке" каждая мафиозная группа действует монопольно, однако время от времени происходит передел территорий "по силе" (как правило, в ходе мафиозных "разборок").

Изучение закономерностей экономики организованной преступности позволяет правильно выбирать стратегию сдерживания мафиозной деятельности, минимизации ее негативных последствий.

3. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью

Термин «организованная преступность» во всем мире стал синонимом сплоченной и пользующейся влиянием во многих сферах экономической, социальной и политической жизни системы криминальных сообществ. По оценкам национальных и зарубежных экспертов, в России это явление представляет собой взрывоопасную силу, стремительно развивающуюся в условиях перехода от социалистической экономики к многоукладной. А.В. Федоров отмечает, что социально-экономические преобразования вызвали резкий рост преступности, которая становится все более организованной и профессиональной. См. Федоров А.В. О формировании законодательства по борьбе с организованной преступностью и корруп-цией и месте Федеральной службы безопасности в этой сфере правоохранительной деятельности // Законода-тельство Российской Федерации, регламентирующее борьбу с организованной преступностью и коррупцией и его соответствие международным правовым нормам. - СПб; 1996.Действительно, уровень преступности в России резко подскочил в начала 1990-х годов и длительное время остается чрезвычайно высоким.

Таблица 1. Сведения о зарегистрированной преступности в РФ в 1991-2002 гг.

Год	Зарегистрированные преступления	Год	Зарегистрированные преступления
1991 1992 1993 1994 1995 1996	2 173 074 2 760 652 2799614 2 632 708 2 755 669 2 625 081	1997 1998 1999 2000 2001 2002	2397311 2 581 940 3 001 748 2952000 3 025 642 3000785

Многие исследователя рассматриваемой проблемы отмечают, что феномен организованной преступности структурировался и стал заметен на фоне роста преступности общеуголовной, происшедшего в результате масштабного экономического кризиса в начале 90-х годов, ослабления управленческой и правоохранительной функции государства, правового нигилизма и отсутствия правовой культуры, падения общественной нравственности, а также межнациональных конфликтов, возникших на территории бывшего СССР.

Как отмечено А.И. Долговой, к выводу о существовании в нашей стране организованной преступности еще в начале 1980-х годов пришли научные сотрудники Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, ВНИИ МВД СССР и Омской высшей школы милиции, осуществлявшие криминологические исследования независимо друг от друга. Организованная преступность -. Под ред. А.Я. Долговой. М.; 1998. Одновременно с развитием кооперативного движения произошла частичная легализация «теневой экономики». Режим «свободных цен» быстро привлек внимание преступной среды, и, как указывает В.Н. Осипкин, в это время наибольшее распространение получили такие виды преступлений, как вымогательство, незаконное лишение свободы, похищение людей с целью получения выкупа. Осипкин В.Н. Организованная преступность. - СПб, 1998.

Впервые в нашей стране открыто заговорили о таком явлении, как организованная преступность, в 80-е годы. С 1987 года государство скоординировало криминологические исследования организованной преступности в научных учреждениях органов, в задачу которых входила борьба с преступностью: Прокуратуры СССР, МВД и КГБ. Е.В. Топильская считает, что при этом были использованы эмпирические данные за 25-летний период, которые свидетельствовали о зарождении и развитии организованной преступности как минимум с периода введения в действие уголовного законодательства 1960 года, никоим образом эту тенденцию не отражавшего до внесения в него изменений, которые были связаны с установлением уголовной ответственности за простейшие формы проявления организованной преступности. Топильская Е.В. Организованная преступность. - СПб, 1999.

Отметим, что повышенная уголовная ответственность за организованную преступную деятельность была известна и дореволюционному законодательству, и законодательству советского периода. В то же время, советская криминология относила преступность к числу затухающих явлений, причины которых полностью ликвидированы и отрицала наличие в СССР преступных организаций.

В литературе отмечено, что к концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки; внутри группировок и по отношению группировок друг к другу жестко соблюдалась иерархия, существовали правила поведения для членов группировок разных уровней - рядовых и руководителей, противоречия между группировками разрешались с помощью особого ритуала, - и это свидетельствовало о формировании к тому моменту субкультуры организованной преступности, что указывало на целостность организма российской «мафии». Организованные преступные группы формировались, как правило, либо из лиц общеуголовной среды либо из бывших спортсменов, причем между этими двумя типами преступных групп возникало жесткое противостояние за лидерство. Деятельность первых направлялась так называемыми «ворами в законе», вторых - «авторитетами». В некоторых регионах России доминировали «воры в законе» в других - «авторитеты». Особое место в организованной преступности занимали «этнические» преступные группы, образованные по национальному признаку.

Е.В. Топильская полагает началом такового усиление уголовной ответственности за вымогательство, а также введение в Общую часть УК статьи о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Т.Д. Устинова Устинова Т.Д Уголовная ответственность за бандитизм по новому УК РФ. - М., 1997. справедливо признает бандитизм одной из разновидностей организованной преступности и приводит статистические данные 80-х годов: в 1983 г. за это преступление было осуждено 13 человек, в 1984 г. - 7, в 1985 г. -15, в 1986 г. -12, в 1987 г. - 11, в 1988 г. - 14, в 1989 г. -17, в 1990 г. - 32, в 1991 г. -8, в 1992 г. - 28, в 1993 г. - 26, в 1994 г. - 66, в 1995 г. - 86. Таким образом, несмотря на достаточную нераспространенность данного состава преступления, на фоне общей информации о состоянии преступности, прецеденты применения этих уголовно-правовых норм имели место и играли свою роль в сдерживании преступных формирований.

Т.Д. Устинова критически оценивает возникшее в связи с подготовкой УК 1996 года мнение о необходимости ликвидировать норму о бандитизме на том основании, что большинство эпизодов, совершаемых при бандитизме, охватывается самостоятельными составами преступлений, предусмотренными УК: убийство, изнасилование, разбой и т.п., так как создание банды и участие в них характеризуется сплоченностью, не характерной для группировок, организовавшихся для совершения разбоев, вымогательства и других преступлений.

В целом отметим, что единого уголовно-правового определения организованной преступной деятельности в российской и зарубежной науке не существует. Например, И.И. Карпец предлагал ввести исчерпывающий перечень деяний, наиболее характерных для организованной преступности и тем самым исключить расширительное толкование этого понятия. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.; 1992. с.267. В.В. Лунеев, возражая ему, указывал, что организованная преступность постоянно и целенаправленно ищет высокодоходные и малорискованные преступные деяния. Лунеев В.В. Преступность в России при переходе к рыночной экономике // Преступность как угроза национальной безопасности. - Ульяновск; 1998. с. 13-32. Е.В. Топильская определяет организованную преступность как систему являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти проявления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности - имеющими антиобщественную подоплеку контактами с представителями органов власти. Топильская Е.В. Организованная преступность. - СПб., 1999. Надо сказать, что все определения организованной преступности носят криминологический характер, и по нашему мнению, это правильно, поскольку мы полагаем, что ее сущность и самая значимая особенность в степени взаимодействия в процессе осуществления того или иного вида криминальной деятельности, то есть сама по себе «разновидность преступного промысла» значения не имеет.

Законодательство США определяет организованную преступность как «противоправную деятельность членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и другие».

В.Н. Осипкин приводит точку зрения итальянского юриста Р. Минна о том, что преступная организация - это не только банда или группа лиц, сообща совершающая преступления. Сущность организации определяется непременным наличием у данной группы следующих признаков: сбор и передача информации, нейтрализация действий правоохранительных органов, использование социально-экономических служб, существование внутренней структуры, определенная внешвнешняя законность» действий. Осипкин В.Н. Организованная преступность. - СПб, 1998.

А.М. Иванов указывает, что феномен организованной преступности в Японии известен с древних времен и в процессе его эволюции отношение к нему на государственном уровне было различным. Современные формы организованной преступности не возникли на голом месте, а явились как бы теневым отражением существующей официальной структуры. В современный период истории государственная власть осознает размах последствий организованной преступности, опасность для общества в смене мест между теневым и официальным правительством и предпринимает реальные шаги в поисках возврата к единству с обществом, что позволяет в определенной мере "блокировать" организованную преступность. В результате принятия государством соответствующих мер антагонизм создан не между обществом и государством, а между государством и организованной преступностью. В сравнении с положением американских и иных гангстеров, к японским якудза отношение общества совершенно иное. Руководители банд все еще часто известны общественности, зачастую пользуются авторитетом и политики относятся к ним без всякого отвращения, если не сказать с уважением. Иванов А.М. Организованная преступность в Японии. - Владивосток; 2000.

Германские полицейские специалисты определяют организованную преступность следующим образом: «... основанная на разделении труда, умышленная, осознанная, продолжающаяся длительный срок совместная деятельность нескольких (многих) лиц, направленная на совершение преступных (наказуемых) действий - зачастую с использованием современных инфраструктур, -- с целью возможно более быстрого извлечения высоких доходов».

Особенность организованной преступности в Колумбии, указывает В.В. Лунеев, состоит в том, что картели (преступные организации) способны вести активные боевые действия с правительственными войсками, уже много лет пытающимися пресечь наркобизнес, являющийся основным профилем деятельности этих сообществ. В октябре 1996 года Президент Колумбии Сампер распорядился создать новое полицейское подразделение - "Хуманитас" - для прекращения похищения детей и торговли человеческими органами, также ставшими элементом организованной преступной деятельности.

В Португалии организованную преступность классифицируют по видам преступлений. Такими видами, в частности, являются наркобизнес, изготовление и сбыт фальшивых банкнот, подделка документов, нелегальная торговля оружием, незаконные операции с недвижимостью, квартирные кражи, укрывательство краденого, вооруженные ограбления, угон и незаконная продажа автомобилей, запугивание предпринимателей и терроризм.

Изучение и анализ организованной преступной деятельности, проводимое научными и фактическими работниками, нашло свое отражение в ряде программ по борьбе с преступностью, как общероссийских, так и местного значения.

Например, Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 года № 600, предшествовавшая введению в действие нового УК, обозначила следующие направления противодействия организованной преступности и коррупции:

Проведение всероссийских оперативно-профилактических и целевыхопераций по выявлению и пресечению: «воровских» сходок, деятельности «воров в законе», лидеров и активных участников этнических преступных гругашровок, в том числе в среде осужденных и заключенных под стражу; преступной деятельности организованных групп, действующих на крупных железнодорожных узлах, в аэропортах, морских портах и пограничных районах; деятельности преступных групп, занимающихся разбоем на автодорогах; деятельности организованных преступных групп, совершающих преступления под видом беженцев.

Проверка соблюдения законности в деятельности охранно-сыскныхпредприятий и служб безопасности частных предпринимательских структур ифинансово-кредитной сферы. Принятие мер по пресечению фактов использования этих структур для возврата кредитов и исполнения иных долговых обязательств в порядке, противоречащем закону.

Обобщение материалов по фактам хищений денежных средств с использованием подложных платежных документов. Создание информационного банка данных о физических и юридических лицах, проходящих по оперативным материалам и уголовным делам о хищениях.

Проверка соблюдения банками порядка кредитования негосударственных предпринимательских структур, разработка мер по пресечению хищений ииной противозаконной деятельности в этой области.

Оказание необходимой помощи правоохранительным органам Чеченской Республики в организации работы по нормализации оперативной обстановки, проведению оперативно-розыскных и следственных мероприятий по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, повлекших гибель людей, уничтожение личной и государственной собственности, в выявлении лиц, причастных к крупномасштабным финансовым аферам, сделкам по незаконному экспорту сырья.

6. Подготовка нормативных правовых актов, предусматривающих мерыправовой защиты лиц, оказывающих негласную помощь правоохранительныморганам в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и незаконнымоборотом наркотиков.

Проведение выборочной проверки предприятий по добыче и переработке нефти, газа, цветных и редкоземельных металлов, отгружающих продукцию за рубеж по прямым договорам и бартерным сделкам. Разработка мероприятий, препятствующих криминальной деятельности организованных преступных групп и коррумпированных должностных лиц в этих отраслях.

Проведение мероприятий, препятствующих проникновению организованной преступности в органы государственной власти. Осуществление комплекса специальных мероприятий по выявлению и пресечению фактов использования сотрудниками правоохранительных органов служебного положения в корыстных целях, коррупции, участия в коммерческой деятельности.

Проведение всероссийской научно-практической конференции по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом.

Таким образом, в середине 1990-х годов на общегосударственном уровне были признаны и более-менее четко определены виды преступной деятельности, которыми занимались различные организованные группы.

УК РФ 1996 года предусмотрел уголовную ответственность не только за такое проявление организованной преступной деятельности, как бандитизм, но и за создание и участие в преступном сообществе, что ранее уголовному законодательству России было не известно. Также интересной законодательной новеллой оказалась ст. 179 УК, устанавливающая ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.

В.Н. Осипкин пришел к выводу о том, что хотя российский подход к понятию организованной преступности и ее определение в международных документах практически совпадают, в России вопреки потребностям практики до сего времени законодательно не закреплено понятие организованной преступности. В.И. Шульга относит организованную преступность к совершенно новому виду преступности ввиду отсутствия ее законодательного определения и отмечает, что она, в отличие от общеуголовной, преступности, способна даже на криминальную революцию со сменой общественного и государственного строя в любом территориальном масштабе.

При несомненной опасности проявлении организованной преступности с прискорбием заметим, что в законодательстве РФ не только отсутствует это понятие, но и в научных исследованиях анализируются отдельные виды этой криминальной деятельности или же ее транснациональный характер, и это иногда приводит к не вполне верным выводам. Так, большинство исследователей (А.И. Долгова, В.И. Куликов, В.А. Номоконов, В.Н. Осипкин и др.) полагают вымогательство, во-первых, одним из традиционных, а во-вторых, - наиболее распространенным видом организованной преступной деятельности. В то же время, по данным МВД РФ, уже в 1996 году на первом месте среди совершаемых организованными группами преступлений числились кражи (10107), на втором - мошенничество (3576), на третьем - разбои (2177).

В.В. Лунеевым предложен такой метод криминологического анализа, как география организованной преступности и коррупции. Не останавливаясь подробно на этих разработках, отметим, что изучение региональных особенностей организованной преступной деятельности позволило бы лучше проследить внутрироссийские и транснациональные связи преступных групп, и с учетом этой информации было бы возможно составить региональные программы борьбы с организованной преступностью, имеющие конкретные установки, цели и задачи. Например, в Ульяновской области с 1992 года реализуются двухгодичные программы борьбы с преступностью, и с этого же года отмечается сокращение преступности: число зарегистрированных преступлений сократилось на 12,8%.

Подводя итоги краткому обзору опыта противостояния организованной преступной деятельности, отметим, что если в 1990 году в России было выявлено 785 организованных преступных групп, то в 1999 - 12500. Большинство из них (около 65%) поддерживают связи с аналогичными формированиями в странах ближнего зарубежья. Кроме того, российские организованные преступные группы наладили преступные связи в 39-ти странах дальнего зарубежья. Примерно 18% имеют связи в ФРГ, 12% - в США и Польше, 3-5% - в Швеции, Финляндии, Венгрии, Китае, Корее, Израиле, Болгарии и других странах (в частности, осенью 2000 года стало известно о совместной деятельности российских и колумбийских группировок).

Вышеизложенное позволяет предположить, что в данный момент в практике деятельности российских правоохранительных органов имеются достаточно полные сведения о месте и роли организованной преступности в структуре преступности в целом, о видах преступлений, совершаемых организованными группами.

Генезис современной организованной преступности в России повторил путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния "безналоговой" теневой экономики и др.

Возрастающие масштабы организованной преступности и ущерб, причиняемый ею, представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, что превращает ее в один из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации.

В то же время, накопленный опыт борьбы с организованной преступностью, может быть полноценно использован в рамках международного сотрудничества в данной сфере и в процессе разработки и совершенствования внутрироссийского законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость борьбы с организованной преступностью во многом обусловлена стремительным развитием различных проблем современного общества, затрагивающих практически все стороны деятельности людей, предприятий и организаций, государства и порождающих новые сферы общественных отношений, которые, к сожалению, нередко становится объектом противоправных действий.

Основной закономерностью современного преступного формирования является его высокая организованность, так как без этого преступное формирование превращается в простую группу преступников-соучастников. Поэтому в ходе расследования преступлений надо полностью раскрыть всю структуру этого преступного сообщества.

К числу наиболее характерных признаков преступной деятельности организованных групп относятся выбор объекта и предмета посягательства, подготовленность преступления, механизм непосредственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления.

Как показало проведенное исследование, сегодня существуют большие возможности для осуществления организованных преступлений. Сообщения в средствах массовой информации в последнее время говорят о том, что организованные преступники активно используют возможности всемирной информационной сети. В связи с этим возникают новые термины и понятия, такие как кибер-преступность, кибертерроризм, информационные войны и др.

Зарубежный опыт показывает, какое внимание уделяется на Западе данной проблеме: пересмотрена структура финансирования компетентных органов в сторону значительного увеличения средств, выделяемых на организованные исследования. В настоящее время соответствующие подразделения появились в ЦРУ, ФБР, СИС, МОССАД и некоторых других спецслужбах развитых государств. Сфера их деятельности - легальная разведка, организация каналов связи с агентурой, сбор материалов по оперативно значимым ситуациям, проведение антитеррористических организованных акций, изучение личностных характеристик преступников, а также сбор и анализ информации представляющей интерес с точки зрения государственной безопасности.

В отечественной же практике новизна и специфичность особо тщательно организованных преступлений, многообразие предметов и способов преступных посягательств, их высокая латентность создали для правоохранительных органов существенные преграды на пути к защите прав и интересов общества и государства. Положение усугубляется общим снижением эффективности деятельности в сфере раскрытия и расследования преступлений. Российские правоохранительные органы крайне медленно адаптируются к новым условиям борьбы с преступностью. В первую очередь, отсутствуют регламентирующие документы, определяющие принципы и нормы деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

В связи с этим приоритетными направлениями совершенствования правового регулирования являются:

правовое обеспечение новых направлений правоохранительной деятельности;

устранение пробелов и коллизий в правовом регулировании правоохранительной деятельности, отмена устаревших нормативных правовых актов;

приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в целях обеспечения правоохранительными органами международно-правовых обязательств Российской Федерации;

дальнейшее расширение договорно-правовой базы международного сотрудничества правоохранительных органов России.

Совершенствование расследования по уголовным делам, связанным с организованной преступной деятельностью, повышение его эффективности должно, на наш взгляд, сочетать использование всего комплекса следственных действий, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законодательством и результатов оперативно-розыскной деятельности с учетом общественной опасности этих преступлений, особенностей позиции по делу, возможностей оказания давления на участников процесса со стороны преступной группы, для чего должны быть выработаны специальные формы следственной работы и меры безопасности. Ограничения конституционных прав в связи с причастностью к преступной группе не допустимы, поскольку косвенно нарушают презумпцию невиновности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Нормативно-правовые акты

Конституция РФ. - М., 1993.

Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 г.//ВВС. - 1992. - № 15. (в ред. Закона РФ от 25.12.1992 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2288, Федерального закона от 25.07.2002 № 116-ФЗ).

Уголовный Кодекс РФ. - М., 2004. - 158 с.

Уголовный кодекс Российской Федерации с комментарием Р.Л. Романенкова. - М., 2004.

Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 от 17 января 1992 года (в ред. Федеральных законов от 17.11.1995 № 168-ФЗ, от 10.02.1999 № 31-ФЗ, от 19.11.1999 № 202-ФЗ, от 02.01.2000 № 19-ФЗ, от 29.12.2001 № 182-ФЗ, от 28.06.2002 № 77-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 05.10.2002 № 120-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П, от 11.04.2000 № 6-П, Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 № 13-П).

Федеральный закон «Об органах Федеральной Службы Безопасности в Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 30.12.1999 № 226-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 07.05.2002 № 49-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003 № 4-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2001 № 194-ФЗ).

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» //ВВС. - 1992. - № 33. (в ред. Федеральных законов от 8.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ).

Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» № 567 от 18 апреля 1996 г.

Указ Президента РФ «О взаимодействии федеральных органов государственной власти РФ в области информационно-правового сотрудничества с органами власти государств - участников Содружества Независимых Государств» № 607 от 29 марта 1994 г.

Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1996 - 1997 годы» № 600 от 17.06.96.

Постановление Правительства РФ «О Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999 - 2000 годы» № 270 от 10 марта 1999 г. с продленным сроком реализации на 2001 год Постановлением Правительства РФ № 1034 от 30.12.2000.

Декларация Генеральной Ассамблеей ООН «О Преступности и общественной безопасности» от 12 декабря 1996 г.

Соглашение «О Сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г.

Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года» от 17 мая 1996 г.

Решение «О концепции взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 2 апреля 1999 г.

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 29 июня 1994 г. № 31 «О повышении роли органов прокуратуры в борьбе с преступностью и ее предупреждении».

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 июня 1997 г. № 34 «Об организации работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью».

Указание Генеральной Прокуратуры РФ № 53/21 от 25 августа 1997 г. и Министерства Внутренних дел РФ № 1/12597 от 21 августа 1997 г. «О дополнительных мерах по предупреждению групповой и организованной преступности несовершеннолетних.

2. Литература

Вебстер У., Борчгрейв А. Российская организованная преступность и ее международные связи// Преступность как угроза национальной безопасности. - Ульяновск; 1998.

Войцехович В.Э. Организованная преступность как научная категориях/Материалы научно-практической конференции (28-29 ноября 1995 года). - М., 1996.

Иванов А.М. Организованная преступность в Японии. - Владивосток; 2000.

Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М.; 1992.

Криминалистика. Под ред. Л.Л. Драпкина. - М., 1994.

Латов Ю.В.. Бизнес организованной преступности//Материалы научно-практической конференции (28-29 ноября 1995 года). - М., 1996.

Лунеев В.В. Преступность в России при переходе к рыночной экономике // Преступность как угроза национальной безопасности. - Ульяновск; 1998.

Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. - М., 1999.

Мордовец А.П. Организованная преступность: состояние и актуальные проблемы борьбы с ней //Преступность как угроза национальной безопасности. Ульяновск; 1998.

Овчинский С.С. Нетрадиционные подходы противодействия организованной преступности на основе информационных технологий // Интернет-сайт Центра по исследованию проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владивостокского Государственного Университета.

Организованная преступность. Под ред. А.Я. Долговой. - М., 1998.

Осипкин В.Н. Организованная преступность. - СПб., 1998.

Топильская Е.В. Организованная преступность. - СПб., 1999.

Федоров А.В. О формировании законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и месте Федеральной службы безопасности в этой сфере правоохранительной деятельности // Законодательство Российской Федерации, регламентирующее борьбу с организованной преступностью и коррупцией и его соответствие международным правовым нормам. - СПб; 1996.

Шульга В.И. Криминальная ситуация в Приморском крае в 2000 году // Интернет-сайт Центра по исследованию проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владивостокского Государственного Университета.

Яблоков Н.П. Общие положения криминалистической характеристики организованной преступности // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. - Минск, 1992.

Размещено на Allbest