Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Особенности расследования вымогательства наркотических средств»

Введение

Серьезной социальной проблемой развития современного российского общества является проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Несмотря на все усилия государства и правоохранительных органов, количество преступных деяний, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами, ежегодно увеличивается. На этом фоне число хищений и вымогательств наркотических средств и психотропных веществ (далее - хищений и вымогательств) как выявленных, так и расследованных, в последние годы остается на довольно низком уровне, колеблясь в пределах двухсот совершенных преступных деяний в год по всей стране. Однако зафиксированные официальной статистикой показатели не отражают реального состояния, а скорее указывают на высокий уровень латентности данного преступления. Факторами, способствующими этому, являются проблемы, возникающие при квалификации состава преступления; сложности в его расследовании и раскрытии, разнообразие способов совершения преступного деяния и механизмов сокрытия следов преступления, отсутствие реального потерпевшего, ввиду несообщения им о преступном посягательстве и отсутствии заинтересованности в его раскрытии, если потерпевший сам является незаконным владельцем наркотических средств или психотропных веществ и в случае сообщения о факте хищения или вымогательства у него таковых может быть привлечен к ответственности за другие преступные действия с наркотиками, сокрытие фактов хищения либо вымогательства наркотиков из медицинских, аптечных учреждений, фармацевтических предприятий их руководителями и администрацией с целью ухода от дисциплинарной ответственности.

Выборочный анализ уголовных дел о вымогательстве за последние пять лет показывает, что по признаку повторности вымогательство квалифицировалось в 65% случаев. В абсолютном большинстве случаев (67%) основанием для признания вымогательства повторным послужило предыдущее совершение такого же преступления, то есть его специальный рецидив. В 14,3% случаев вымогательству предшествовало совершение кражи, в 7,5% - грабежа, в 5,6% - разбоя, в 2,9% - мошенничества, в 2,8% - других преступлений.

Опасность данного преступления заключается в том, что в большинстве случаев оно совершается группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и поэтому данные преступления обладают высокой латентностью, так как данная группа использует коррумпированные связи с правоохранительными органами для сокрытия преступных действий. Это же ведет и к тому, что не все члены преступной организации привлекаются к ответственности и это в дальнейшем порождает продолжение осуществления этими лицами преступной деятельности.

1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по факту вымогательства наркотических средств

Основной задачей предварительной проверки первичной информации о совершенном вымогательстве наркотических средств и психотропных веществ является установление наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Объем и виды проверочных действий по делам о вымогательстве определяются специфическими особенностями этого вида преступлений и связаны с необходимостью установления «достаточных данных, указывающих на признаки преступления»

Очевидно, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не требуется установления в полном объеме всех признаков состава вымогательства: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Анализ следственной практики по делам о вымогательстве позволил определить круг вопросов, выяснение которых, на наш взгляд, является обязательным для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Таким образом, в ходе предварительной проверки и анализа первичных материалов надлежит выяснить: а) на кого совершено посягательство (кто является потерпевшим); б) время и место посягательства, не истекли ли сроки давности; в) предъявлялось ли требование передачи наркотического средства, психотропного вещества либо их аналога; г) применялись ли угрозы насилием, уничтожением или повреждением имущества, распространением позорящих и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких; было ли применено насилие; д) не было ли у потерпевшего обязательств имущественного или иного характера перед вымогателями; е) не совершено ли вымогательство лицом, явно не достигшим возраста уголовной ответственности (малолетним); з) нет ли иных обстоятельств, исключающих производство по делу. Наличие ответов на все перечисленные вопросы позволяет следователю сделать вывод о наличии признаков вымогательства, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела. При отсутствии ответа хотя бы на один из вопросов следователю необходимо провести дополнительную проверку с целью окончательного решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Совокупность первичной информации о вымогательстве наркотиков во многом зависит от содержания материалов, служащих поводом для возбуждения уголовного дела. Практика показывает, что чаще всего данные о вымогательстве следователь получает из заявлений должностных лиц (86%); редко о посягательствах сообщают граждане (8%); в ходе оперативных мероприятий выявлено 5% сведений о вымогательстве; явились с повинной 1%.

Как видно из приведенных данных, основным поводом к возбуждению уголовного дела о вымогательстве являются заявления потерпевших (81%), в качестве которых выступают должностные лица медицинских и иных подобных учреждений. В них обычно содержатся сведения о времени и месте совершения вымогательства; о признаках внешности; о характере угроз и насилия, примененного в отношении потерпевшего; о характере предъявленных требований и предмете вымогательства; об условиях его передачи (время, место, сроки) и другие данные. В указанной ситуации следователю в ходе предварительной проверки, как правило, бывает достаточно выяснить путем опроса потерпевшего данные о том, не имеют ли вымогатели какие-либо права на требуемое имущество, не связан ли потерпевший с ними какими-либо обязательствами, сделками и другими имущественными отношениями, а также уточнить содержащиеся в заявлении иные сведения.

При наличии очевидцев вымогательства необходимо также опросить их с целью подтверждения и уточнения сведений, сообщенных потерпевшим. В некоторых случаях возможна подача ложных заявлений о вымогательстве, когда в действительности имеют место злоупотребление должностными полномочиями, результатом которого явилось хищение наркотического средства. Поэтому целесообразно разъяснить заявителям сущность вымогательства как преступления и предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный ст. 306 УК РФ, о чем делается отметка в заявлении.

Заявления иных граждан о совершении преступления являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве в 6% случаев. Указанные заявления нуждаются в более тщательной проверке, так как бывают основаны на косвенных данных: рассказах самих потерпевших и свидетелей, слухах, собственных догадках и предположениях и т.п. Нередко потерпевшие, рассказывая о случившемся другим лицам, скрывают отдельные факты и обстоятельства, касающихся их личных интересов. В таких ситуациях в ходе предварительной проверки следует подробно и обстоятельно опросить потерпевшего о происшедшем событии и его роли в этом, о взаимоотношениях с вымогателями, о том, что явилось поводом к посягательству, почему сам потерпевший не обратился с заявлением в правоохранительные органы, как он относится к возможности привлечения вымогателей (если они знакомы потерпевшему) к уголовной ответственности и почему, а также выяснить иные вопросы, исходя из конкретных обстоятельств. Как показывает практика, нежелание потерпевшего заявлять о вымогательстве, обычно связано со страхом мести со стороны вымогателей или с обстоятельствами виктимологического или собственно криминального характера, когда лицо само незаконно хранит наркотическое средство.

Сообщения должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций являются поводами к возбуждению уголовного дела о вымогательстве, как мы уже отмечали, в 86% случаев, из которых около 77% приходится на сообщения медицинских учреждений (травмпунктов, больниц и т.д.), куда обращаются (доставляются) потерпевшие. Встречались случаи, когда по поводу нанесенных потерпевшим в ходе защиты ранений обращались за медицинской помощью сами вымогатели. Поводами к возбуждению уголовного дела в таких ситуациях являлись сообщения лечебных учреждений, а потерпевшие обычно не заявляли о преступлении. Незначительную часть сообщений составляют обращения других организаций по поводу совершенного на их территории вымогательства (обычно в сфере торговли). Основной чертой указанных поводов является их недостаточная информативность, часто бывает неясно, что произошло в действительности. Подобные сообщения обычно передаются по телефону лицами, недостаточно осведомленными о характере случившегося. В связи с этим предварительная проверка таких сообщений представляет наибольшую сложность и более трудоемка. Прежде всего, необходимо у лица, передавшего сообщение о вымогательстве, выяснить все данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес и телефон, место работы, должность и т.д.) с тем, чтобы установить его личность; подробно опросить об обстоятельствах, которые ему стали известны, и их источниках; выяснить, где сейчас находятся потерпевший и преступники; не оказывалось ли на данное лицо давление со стороны кого-либо. Далее необходимо установить и опросить потерпевшего об обстоятельствах совершенного вымогательства. Программа последующих проверочных действий аналогична уже рассмотренным ранее ситуациям, поэтому нет необходимости приводить их здесь.

Обобщив сказанное, можно выделить следующие способы проверки следователем первичных материалов о вымогательстве: а) получение объяснений от лиц, сообщивших о вымогательстве, потерпевших, очевидцев и свидетелей; б) осмотр места происшествия; в) изучение необходимых документов по месту их нахождения; г) истребование различных справок, копий документов, иных данных; д) проведение ревизий, инвентаризаций, лабораторных исследований, документальных проверок, обследований различных объектов; е) использование помощи специалистов, получение у них консультаций; ж) использование данных уголовной регистрации; з) изучение нормативных актов, справочной и научной литературы по затрагиваемым вопросам; и) проведение исследований и т.д.

Важное значение для раскрытия вымогательства наркотического средства имеет своевременное возбуждение уголовного дела при наличии к тому соответствующих поводов и оснований. Анализ следственной практики показывает, что 78% дел о вымогательстве возбуждается в срок до трех дней с момента получения сообщения (заявления) о преступлении, а 12% - в срок до десяти дней. Небольшие сроки проверки первичных материалов объясняются тем, что в них обычно содержатся достаточные сведения о составе вымогательства, к тому же 53% вымогателей к этому времени бывают задержанными с поличным при совершении преступления. В ходе предварительной проверки поступивших материалов о вымогательстве в 14% случаев производился осмотр места происшествия; в 7% - скрытая звукозапись переговоров потерпевшего с вымогателями; в 1% - видеозапись их встреч; обследование помещений, автотранспортных средств - в 5%; в 36% случаев проводились другие оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с целями и задачами этих служб.

Осмотр места происшествия в ходе предварительной проверки материалов целесообразно производить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления (поврежденное имущество, орудия и предмет вымогательства, следы насилия и т.д.), либо когда для принятия окончательного решения имеет значение обстановка места происшествия. Как показывают материалы изученных уголовных дел, такой осмотр производится при применении в отношении жертвы пыток, истязаний, причинении телесных повреждений, лишении его свободы, вывозе в определенное место (за город, например), при оборудовании тайников, использовании орудий в ходе посягательства и т.д. После возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия проводился лишь в 4% случаев. Выявленные в ходе осмотра места вымогательства обстоятельства позволяют сделать правильный вывод о наличии признаков преступления и принять более обоснованное решение.

При проверке первичных материалов о вымогательстве важно организовать эффективное и целенаправленное взаимодействие следователя с органами дознания. Спецификой такого взаимодействия по указанной категории дел является необходимость комплексного использования научно-технических и специальных средств криминалистики в целях фиксации преступной деятельности. Нужно помнить о необходимости соответствующего процессуального оформления применения указанных средств в целях их дальнейшего использования в качестве доказательств после соответствующей проверки. Важная роль в проверке первичных материалов о вымогательстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов принадлежит таким оперативным мероприятиям, как наблюдение за предполагаемыми вымогателями и их жертвами; прослушивание телефонных переговоров и определение номера телефона звонившего; контроль корреспонденции; обследование помещений, транспортных средств, местности; аудио- или видеозапись переговоров и встреч вымогателей с жертвой; наведение справок по криминалистическим оперативным учетам и информационным системам и т.д. Благодаря умело организованным и быстро проведенным мероприятиям по проверке первичных материалов во многих случаях удается не только подтвердить факт совершения вымогательства, но и выявить и задержать подозреваемого.

Результаты исследований показывают, что решение о возбуждении уголовного дела следователю приходится принимать в 92% случаев, когда имеется полная информация о преступном событии, а в 8% такой информации недостаточно, т.е. неясно, какое именно преступление совершено. Нередко в постановлении о возбуждении уголовного дела встречаются случаи квалификации содеянного как грабеж, хулиганство, самоуправство, и уже в ходе следствия устанавливается, что было совершено вымогательство.

Наши исследования показывают, что наиболее часто встречающимися недостатками в работе по предварительной проверке данных о вымогательстве являются: затягивание сроков получения и регистрации заявлений от потерпевших; несвоевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела при наличии к тому оснований и поводов; принуждение потерпевшего к дополнительным встречам с вымогателями с целью их фиксации с помощью научно-технических средств, получения дополнительных доказательств; организация задержания преступников с поличным до возбуждения уголовного дела; недостаточное использование возможностей оперативно-розыскных органов и имеющейся криминалистической и иной техники, спецсредств.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства наркотических средств и программа действий следователя по их разрешению

возбуждение вымогательство уголовный наркотический

Для первоначального этапа расследования вымогательства наркотических средств и психотропных веществ реальными и наиболее типичными являются следующие четыре следственные ситуации:

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

3. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве;

4. вымогательства не было, имеется факт инсценировки с целью сокрытия должностного преступления.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, является ли предмет вымогательства наркотическим средством или психотропным веществом, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством - известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

1. преступник местный либо гастролер;

2. на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

3. по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства наркотических средств и психотропных веществ, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства наркотических средств и психотропных веществ можно отнести:

1. уточнение целей и мотивов вымогательства;

2. получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;

3. принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по «горячим следам»;

4. выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;

5. определение тактики использования оперативной информации;

6. формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно - розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого за вымогательство наркотиков - одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

1. задержание вымогателя во время передачи ему наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

2. после передачи вымогателю наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Естественно, что заявитель сообщает о том, что предметом вымогательства являются наркотики. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать полученные сведения для изобличения преступника. Для этого наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, и помечаются специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил наркотическое средство.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого - подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые «уличные ситуации», которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть непросматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный личный обыск задерживаемого. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником.

При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену. При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий - в положении «равновесия».

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства, а именно наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и средств его совершения. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела - немедленно после задержания вымогателя.

Специфика обыска по делам о вымогательствах наркотических средств состоит в четком определении цели и прогнозировании мест обнаружения разыскиваемых наркотических средств и их следов. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.

При расследовании вымогательства наркотических средств и психотропных веществ допрос - не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении - одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.

Предмет допроса зависит как от процессуального положения допрашиваемого, так и от того, какой информацией он может располагать. В силу этого положения в допросе следует различать основную информацию, т.е. касающуюся предмета допроса, и дополнительную, характеризующую психическое состояние допрашиваемого. Информация, с одной стороны, имеет доказательственное значение, а с другой, определяет тактику допроса (тактическая информация).

Сущность допроса состоит в востребовании от допрашиваемого показаний при помощи приемов криминалистической тактики, разработанных на основе обобщения передовой следственной практики.

В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве наркотических средств следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как планировалось распределить наркотические средства, где они хранились, какова их дальнейшая судьба, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделять показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная, типа компании, преступная организация). Важным является подробное установление стадии образовании преступной группы, выявление лиц, составляющих ее ядро или актив, а также получение данных о лицах из окружения преступной группы. Не следует откладывать «на потом» выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что более поздний допрос является менее эффективным, так соучастники под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают полнее и глубже понимать значение даваемых показаний об организаторе вымогательства.

Версии о том, кто из лиц, принимавших участие в вымогательстве, является организатором могут быть выдвинуты на основании изучения межличностных отношений в преступной группе как до совершения преступления путем выявления конкретных фактов из повседневной жизни, совместной работы, отдыха, времяпрепровождения членов преступной группы, так и после совершения преступлений. По делам о вымогательствах наркотических средств показания соучастников могут быть единственными источниками доказательства того, кто является организатором преступления. Поэтому надо активнее использовать рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимоуличающих показаний.

Полученную в ходе допроса подозреваемого информацию о том, кто из участников является организатором преступления, следует самым тщательным образом проверить, сопоставляя ее с другими доказательствами.

При допросе свидетелей (потерпевших) необходимо подробно выяснить обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых преступлений, виды угроз и характер насилия над потерпевшими и их родственниками; количество нападавших, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, клички, имена, особенности речи); какое оружие было у преступников (тип, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (тип, марка, внешний вид, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид, упаковки, пометки на купюрах, облигациях, заводской номер и т.д.).

Не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Для выяснения условий, способствовавших совершению вымогательства, а также в целях принятия профилактических мер, необходимо допросить сотрудников подозреваемых, членов их семей, знакомых, друзей.

Предмет допроса определяется характером вида преступления. В него могут входить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Практически предметом допроса могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу.

В процессе общения с допрашиваемым, следователь избирает наиболее эффективный, с его точки зрения, вариант поведения. С учетом ситуации он намечает определенный тактический прием или систему приемов, которые должны привести к достижению намеченной цели.

Следует отметить, что не последнее место занимает осведомленность следователя или оперативного работника о возможностях использования криминалистической тактики и техники, умение использовать знания на практике. Общеизвестно, что применение НТС в ходе следственных действий оказывает определенное психологическое влияние на всех участников следственного действия. Использование НТС в ходе расследования, в частности при проведении такого следственного действия, как допрос, создает благоприятный фон для получения доказательственной информации, позволяет не только фиксировать показания, но и создает определенный психологический климат, когда допрашиваемый задумывается, как себя вести, какие показания давать.

Звукозапись может оказать на допрашиваемого и дисциплинирующее воздействие, особенно когда он отказывается от показаний, ведет себя вызывающе, допускает угрозы и оскорбления в адрес свидетеля и потерпевшего, с которыми проводятся очные ставки. Не следует забывать, что фонограмма допроса позволяет по его окончании в более спокойной обстановке вновь проанализировать ход и результаты следственного действия, выявить допущенные при допросе тактические ошибки и просчеты, а также те противоречия и неправдоподобности в показаниях допрашиваемого, которые не были подмечены во время допроса.

Предъявление для опознания - одно из ответственейших и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах наркотических средств объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные - «почтальоны», организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике.

Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания.

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса: а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Имеется мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей. Думается, что в соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) отрицательное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последующего по звуковой речи. Тактика такого опознания известна в криминалистике.

Если угроза вымогательства осуществляется с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи.

Тактические приемы предъявления лица по звуковой речи остаются одинаковыми. Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее 4-х понятых и помощника из числа следователей либо работников органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сличает результаты опознания.

Когда звуковая речь вымогателя записана на магнитофоне, видеомагнитофоне, опознание может производиться по фонограмме.

Следователь в ходе подготовки готовит не менее трех образцов записи речи каких-либо лиц, в ходе следственного действия воспроизводит фонограммы записи речи, в том числе и фонограмму с записью речи опознаваемого. При этом следователь предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Опознанная фонограмма под конкретным номером фиксируется в протоколе. Все остальные приемы остаются прежними.

Таковы особенности производства указанных следственных действий при расследовании дел о вымогательствах наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а сведения полученные с их помощью, перепроверяются, дополняются в ходе других следственных действий, что создает предпосылку для полного и объективного расследования события, и в конечном счете - наказания виновного за совершенное вымогательство.

Заключение

Основной проблемой в расследовании вымогательства является преодоление противодействия расследованию, оказываемого задержанными и теми членами преступных групп, которые остались на свободе.

Знание следователем основных форм противодействия расследованию таких как: дача ложных показаний, уничтожение следов, выдвижение ложного алиби, уклонение от следствия, жесткое воздействие преступников на свидетелей и потерпевших, прикрытие преступной деятельности легальными формами, конспирация, переход на нелегальное положение отдельных членов преступных групп, выделение денег из общей кассы на материальную помощь и подкупы - вооружает следователей тем, что они вовремя принимают меры по ликвидации данных проявлений.

Исходя из этого, практикой выработаны следующие меры по преодолению данного противодействия: поручение расследования вымогательства наиболее опытным следователям; создание следственной группы; предупреждение потерпевшего о возможном воздействии на него обвиняемых и их родственников; раскрытие перед потерпевшим их истинные намерений; инструктирование потерпевшего, как поступать в том или ином случае; допросить сотрудников, принимавших заявление, родственников потерпевшего; еще раз попытаться установить психологический контакт с потерпевшим, выяснить подробно причины изменения позиций; пререкание незаконные действия защитников обвиняемых, противоречащие адвокатской этике, по передачи сообщений своих подзащитных соучастникам, членам преступных групп, по организации родственников обвиняемых на неправильное поведение в судебном заседании и подыскании несуществующих оправдательных мотивов.

Список используемой литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 01.07.2002 г.;

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (редакция от 19.06.2001 г.);

3. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. - Спарк, Москва, 2000;

4. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты)/ Авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. - СПб., 2005;

5. Бажанов С.В., Лацигин М.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства. - Владимир, 1997;

6. Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершённого преступными группами. - Ижевск, 1998.

7. Криминалистика» Яблоков П.С., «НОРМА», М. 2003 г.

8. Преодоление противодействия при расследовании вымогательства, совершенного преступными группами». Колесникова Т.В. Российский следователь №1,2001.

9. Руководство для следователей» Кожевников И.Н., «СПАРТАК», М. 1996 г.

10. Расследование преступлений» Кожевников И.Н., «СПАРТАК», М. 1997 г.

11. Особенности расследования вымогательства» Гурский В.П., М. 2004 г.

12. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с вымогательством» Клейменов М.П., Омск, 1995 г.ВШМВД Рос. Федерации.

13. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики» Грабовский В.Д., Н.-Новгород, 1995 г., ВШМВД Рос. Федерации.

14. Методика расследования вымогательства» Полищук Д.А. Прокурорская и следственная практика. 2003 г. №1-2.

15. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования» Аверьянова Т.В. «Новый юрист», 1997 г. Гл. 11.

16. 1Руководство для следователей» Селеванов Н.А. «ИНФАРМ-М» 1997 Криминалистика» Белкин Р.С., «НОРМА», М. 2005 г. Гл. 30.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М., 2010.

18. Авдеев В.Н., Безруких Е.С., Рытьков А.А. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - Калининград, 2005.

19. Бурданова B.C., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. - СПб., 1998.

20. Войцеховская С.В., Грамович Г.И., Калинкович Л.Н. и др. Методика расследования незаконных операций с наркотиками. - Минск, 2003.

21. Гельманов А.Г., Павленко В.П. Особенности возбуждения уголовных дел и закрепления доказательств по фактам вымогательства. - Омск, 1995.

22. Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании вымогательств. - Омск, 2004.

23. Федоров Б.П., Казанков С.П. Решение нетрадиционных вопросов, связанных с исследованием синтетических наркотических средств, получаемых в подпольных лабораториях / Экспертная практика. - №34. - 1992. - С. 53-54.

Размещено на Allbest.ru