Татаринцев А.С. - 5 000 рублей;

Сидоров И.В. - 5 000 рублей;

Голосовали: “ЗА” - единогласно.

По вопросу 4 постановили:

Избрать Директором ООО “Ютта ” Трондину Ю.А.

Поручить Трондиной Ю.А. регистрацию ООО “ Ютта ” в государственных органах.

Голосовали: “ЗА” - единогласно

Председатель собрания: ________________________ (Татаринцев А.С.)

Секретарь собрания: ________________________ (Сидоров И.В.)

Приложение 2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Ютта” (далее по тексту - Общество) является юридическим лицом -- коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, поименованных в главе 4 настоящего Устава.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного действующего законодательства, настоящего Устава, учредительного договора от “01” декабря 2006 г.

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью “Ютта”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Ютта ”

1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

199155, Россия, город Санкт-Петербург, Декабристов пер. д. 7.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

· Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) канцелярскими товарами, сувенирами, галантереей, кожгалантереей.

· Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации продукции, являющейся предметом деятельности Общества.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение Уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

-- вкладов учредителей (Участников) в Уставный капитал;

-- полученных доходов;

-- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди Участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. В составе имущества Общества выделяется резервный фонд, формируемый в размере 15 % от Уставного капитала путем перечисления 3 % от балансовой прибыли Общества;

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

3.4. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается общим собранием Участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Дата выплат определяется решением общего собрания Участников.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его Участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его Участникам.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по решению общего собрания Участников Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами, которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и на момент учреждения составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, разделен на три доли.

4.2. Размер и номинальная стоимость доли каждого Участника составляют:

4.2.1. Размер доли Гражданина Татаринцева Августа Станиславовича;

Российской Федерации; прописан (зарегистрирован): Санкт-Петербург, ул. Яхтенная д. 5 кор. 2 кв. 45 составляет 1/2 от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5 000 (пяти тысячам) рублей.

Названный Участник вносит на момент государственной регистрации Обществ вклад денежными средствами в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

4.2.2. Размер доли Гражданина Российской Федерации Сидорова Ивана Владимировича; прописан (зарегистрирован): Санкт-Петербург, ул. Школьная д. 80 кор. 2 кв. 45. составляет 1/2 от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5 000 (пяти тысячам) рублей.

Названный Участник вносит на момент государственной регистрации Общества вклад денежными средствами в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества. Вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи и учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Право пользования учитывается в составе нематериальных активов.

4.3. На момент государственной регистрации 100 % Уставного капитала оплачивается путем внесения Участниками денежных средств в размере 10.000 рублей на счет ООО «Ютта».

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.4.1. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии со ст. 20 Закона.

4.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5.1. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число Участников Общества.

4.5.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом, сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его Уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении Уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

4.5.3. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, может принять решение об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества.

Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием Участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание Участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников.

При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.4. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления Участника общества (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число Участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале.

4.5.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявлений Участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли Участника (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей Участников Общества.

При этом, номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.5.6. Сроки и порядок оплаты Уставного капитала в случае его увеличения, а так же порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).

4.5.7. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.6. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника в Уставном капитале, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 М.Р.О.Т., такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в Уставный капитал неденежных вкладов Участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости неденежных вкладов.

4.7. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в Уставный капитал, выплачивает Обществу неустойку в размере 10 % от суммы вклада.

Участник, не полностью внесший свой вклад в Уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники имеют право:

-- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

-- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3.);

-- принимать участие в распределении прибыли;

-- произвести отчуждение принадлежащих им долей в Уставном капитале другим Участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и Уставом (гл. 6 Устава);

-- выйти в любое время из Общества независимо от согласия других Участников, при этом ему должна быть в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплачена действительная стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости (глава 7 Устава);

-- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

-- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества (гл. 4 Устава);

-- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества).

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Любой Участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса.

Общество обязано по требованию его Участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний Участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона по месту его нахождения или по месту, являющегося почтовым адресом Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении Участника из Общества.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким Участникам Общества. Согласия Общества или других Участников Общества на совершение этой сделки не требуется.

6.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.3. Допускается отчуждение Участником доли (части доли) в Уставном капитале третьим лицам, при этом другие Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников и само Общество с указанием цены и других существенных условий ее продажи. Извещения Участникам Общества направляются через само Общество.

В случае если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

6.4. Согласие Общества и (или) его Участников не требуется на отчуждение доли (части доли) Участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

6.5. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале с публичных торгов приобретатель указанной доли (части доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества или его Участников.

6.6. Уступка (отчуждение) доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной Законом и настоящим Уставом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) представлением доказательств такой уступки.

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.7. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику или, с согласия Общества по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества, третьему лицу.

6.8. Общество вправе приобретать долю (часть доли) Участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания Участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также связанные с продажей доли изменения в учредительные документы Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.9. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам Участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

Общество или его Участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников или Общества, направив об этом извещение всем Участникам Общества и директору Общества. Моментом выхода Участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

7.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему Участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.5. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода Участника, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании Участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли Участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в учредительные документы осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

8.1. Органами Общества являются:

-- Общее собрание Участников Общества (общее собрание Участников, Собрание);

Директор;

-- Ревизор.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.

Все Участники общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, равное размеру его доли в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

8.2.3. внесение изменений в учредительный договор;

8.2.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

8.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;

8.2.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.13. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание Участников созывается Директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собрания являются внеочередными.

8.4.1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

8.4.2. Внеочередное Общее собрание Участников общества созывается исполнительным органом (Директором) Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято Директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.

8.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

8.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания Участников за счет средств Общества.

8.5. Общее собрание Участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения Собрания, а так же предлагаемая повестка дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников, а так же сроки и порядок ознакомления Участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, директор или лица, созывающие Собрание Участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех Участников заказным письмом.

8.7. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания Участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

8.8. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании Участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.9. Общее собрание Участников Общества открывается Директором. Общее собрание Участников, созванное Ревизором Общества или Участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников.

8.10. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

8.11. Если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, решения по вопросам, указанным в подп. 8.2.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8. 2. 3 и 8. 2. 11 настоящего Устава, а так же в других случаях, установленных Законом, в частности решения по вопросам:

8.11.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.11.2. денежной оценки неденежных вкладов;

8.11.3. предоставления дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества;

8.11.4. прекращения или ограничения дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества;

8.11.5. возложения дополнительных обязанностей на всех Участников Общества;

8.11.6. прекращения дополнительных обязанностей;

8.11.7. внесения, изменения или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей Участников;

8.11.8. увеличения Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных Участников (Участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.11.9. о выплате Участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли Участника, на имущество которого наложено взыскание;

8.11.10 внесения изменений в Устав в части установления обязанности Участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей Участников Общества;

8.11.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех Участников Общества;

8.11.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.11.13. изменения порядка определения числа голосов Участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.11.14. продажи принадлежащей Обществу доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в учредительные документы принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания Участников, принимаются простым большинством от общего числа голосов Участников.

8.12. Решение Общего собрания Участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.13. В случае, когда в Обществе состоит только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

8.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором - единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества (Директор) подотчетен Общему собранию Участников.

8.14.1. Директор Общества избирается Общим собранием Участников на срок один год.

Директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников.

8.14.2. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников.

8.14.3. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

8.15. Ревизор избирается Общим собранием Участников на срок один год.

8.15.1. Функции Ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Директором.

Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Директора.

8.15.2. Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Директор, а так же работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

8.15.3. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора либо заключения аудитора.

Порядок работы Ревизора определяется Положением о Ревизоре, утверждаемом Общим собранием Участников.

9. АУДИТ

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а так же в случае, установленном подп. 8.15.1. наст. Устава, Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора.

9.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого Участника за его счет. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

9.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или Участник, принявшие решение о ее проведении.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его Участников, принятого единогласно всеми Участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

10.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

-- по решению общего собрания Участников, принятого единогласно всеми Участниками Общества;

-- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

Приложение 3

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Ютта”

Мы, стороны по настоящему Договору:

Гражданин Российской Федерации Татаринцев Август Станиславович; прописан (зарегистрирован):

Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 5, корп. 2, кв.45

Гражданин Российской Федерации Сидоров Иван Владимирович; прописан (зарегистрирован):

Санкт-Петербург, ул. Школьная, дом 80, корп. 2, кв. 40 именуемые в дальнейшем “Учредители”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Стороны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон») обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью “Ютта”, далее по тексту Общество и определяют настоящим Договором порядок совместной деятельности по созданию Общества.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. Общество создается с целью извлечения прибыли.

3. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет обособленное имущество на праве собственности и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации

6. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью “Ютта ”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Ютта”

7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пер. Декабристов д. 7.

8. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

-- вкладов Учредителей (Участников) в Уставный капитал;

-- полученных доходов;

-- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди Участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Договором.

9. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и на момент учреждения составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, разделен на две доли по числу Участников.

10. Размер и номинальная стоимость доли каждого Участника составляют:

10. 1. Размер доли Татаринцева Августа Станиславовича составляет 1/2 от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5 000 (пяти тысячам) рублей.

Названный Участник вносит на момент государственной регистрации Общества вклад денежными средствами в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

10. 2. Размер доли Сидорова Ивана Владимировича составляет 1/2 от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5 000 (пяти тысячам) рублей.

Названный Участник вносит на момент государственной регистрации Общества вклад денежными средствами в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

11. На момент государственной регистрации 100 % Уставного капитала оплачивается путем внесения Участниками денежных средств на счет ООО «Ютта».

12. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в Уставный капитал, выплачивает неустойку в размере 10 % от суммы вклада.

Участник, не полностью внесший свой вклад в Уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

13. Доля Участника Общества, который при учреждении общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу в момент истечения срока внесения вклада.

При этом Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада, или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество.

Доля, перешедшая к Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании Участников при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

14. Уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение первого года деятельности Общества.

В случае неполной оплаты Уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации, Общество должно или объявить об уменьшении своего Уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации.

15. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал Участник Общества, передавший имущество в пользование, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока единовременно в срок 15 дней с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. По истечении срока предоставления компенсации часть доли, пропорциональная неоплаченной части суммы компенсации переходит к Обществу.

Имущество, переданное исключенным или вышедшим Участником в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

16. Участники имеют право:

-- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;

-- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п.5.3. Устава);

-- принимать участие в распределении прибыли;

-- произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим Участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренным Законом и учредительными документами (гл. 6 Устава);

-- выйти в любое время из Общества независимо от согласия других Участников, направив об этом извещение всем Участникам Общества и Директору Общества. При этом ему должна быть в течение шести месяце с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе, выплачена действительная стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости (гл. 7 Устава);

-- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

17. Участники обязаны:

-- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества (гл. 4 Устава);

-- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества).

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона

18. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу в момент вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона.

19. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

20. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, формирования фондов Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его Участниками, принимается общим собранием Участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.