Оказание содействия судебным приставам работниками милиции основано на общих положениях, закрепленных в законе РСФСР «О милиции»33. В ст. 2 Закона РСФСР «О милиции» установлено, что основными задачами милиции являются охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Кроме того, милиция обязана в пределах своей компетенции оказывать содействие судебному приставу - исполнителю при исполнении им служебных обязанностей, работники милиции способствуют повышению эффективности и результативности исполнительного производства.

При факультативном объявлении розыска должника или его имущества, когда все расходы, связанные с розыском, авансирует взыскатель, обязанность проведения розыскных мероприятий лежит либо на органах внутренних дел, либо на службе судебных приставов. Однако, по нашему мнению, неся бремя расходов по производству розыска должника или его имущества, взыскатель имеет право прибегнуть не только к государственному, но и к профессиональному частному сыску. Указанная деятельность физических и юридических лиц регулируется Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»34, на основании ст. 3 которого разрешается сбор сведений по гражданским делам любой категории на договорной основе с участниками гражданского процесса.

Специалисты, участвующие в исполнительном производстве, как и переводчики, должны способствовать правильному производству исполнительных действий и защите прав сторон в исполнительном производстве. Специалисты участвуют в исполнительном производстве в тех случаях, когда для разъяснения возникающих при совершении исполнительных действий вопросов требуются специальные знания. Судебный пристав - исполнитель назначает специалиста своим постановлением либо по собственной инициативе, либо по просьбе сторон. Специалист дает заключение в письменной форме (ст. 41 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве»).

Таким образом, можно сделать вывод, что субъекты правоотношений в исполнительном производстве делятся на две группы:

основные участники исполнительного производства и

лица, содействующие исполнению.

К основным участникам исполнительного производства, прежде всего, относится судебный пристав - исполнитель, который как представитель исполнительной власти, наделен властными полномочиями и является основным и обязательным субъектом правоотношений в исполнительном производстве. Основными участниками являются также стороны, взыскатель и должник, по инициативе которых, как правило, возникают, развиваются и прекращаются эти правоотношения. В предусмотренных законом случаях требования судебных актов и актов других органов исполняют непосредственно банки и иные кредитные организации, что дает основание считать их основными участниками исполнительного производства. Среди государственных органов, являющихся основными участниками правоотношений в исполнительном производстве, выделяются суд и судья, решающие наиболее важные вопросы в процессе исполнения, а также прокурор, другие органы государственной власти и местного самоуправления, представляющие в исполнительном производстве государственные или общественные интересы.

К лицам содействующим исполнению, прежде всего относятся: работники милиции, переводчики, понятые, специалисты, хранители имущества, специализированные организации, занимающиеся реализацией имущества должника, и др.

Не трудно заметить, что Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве», определяющий участников исполнительного производства, не дает всего круга лиц, относящихся к субъектам правоотношений в исполнительном производстве. Не совсем понятно, почему среди субъектов исполнительного производства нет, например, органов государственной власти, а также других лиц. К недостаткам указанного закона можно отнести и то, что он не регламентирует участие некоторых субъектов исполнительного производства, таких как, профессиональный оценщик и необходимости привлечения его при проведении торгов. Возражения вызывают ряд положений закона о статусе судебного пристава - исполнителя. Выявленные в Федеральном законе РФ «Об исполнительном производстве» пробелы несколько снижают его значение не только с теоретической точки зрения, но, что особенно важно, с точки зрения применения его на практике в целях дальнейшего повышения эффективности принудительного исполнения.

1.4 Исполнительные документы

Исполнительное производство возбуждается предъявлением исполнительных документов к взысканию. Исполнительные документы - это указанные в законе документы, подлежащие принудительному исполнению судебным приставом - исполнителем в порядке, предусмотренном законом, в случае неисполнения его должником в добровольном порядке.

Перечень исполнительных документов, возбуждающих исполнительное производство, дан в ст. 7 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Исполнительными документами являются:

исполнительные листы, выдаваемые судами на основании:

-принимаемых ими судебных актов;

-решений Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов;

-решений иностранных судов и арбитражей;

-решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека;

судебные приказы;

нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов;

удостоверения комиссии по трудовым спорам, выдаваемые на основании ее решений;

оформленные в установленном порядке требования органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с отметкой банка или иной кредитной организации о полном или частичном неисполнении взыскания в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок исполнения указанных исполнительных документов;

постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

постановления судебного пристава - исполнителя;

постановления иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Содержание исполнительного документа четко и подробно регламентировано ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Согласно этой статье в исполнительном документе обязательно должны быть указаны:

наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;

дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;

дата принятия судебного акта или акта другого органа, подлежащее исполнению;

наименования взыскателя - организации и должника - организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя - гражданина и должника - гражданина, их место жительства, дата и место рождения должника - гражданина и место его работы;

резолютивная часть судебного акта или акта другого органа;

дата вступления в силу судебного акта или акта другого органа;

дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

В ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве» приведены не все, а только основные реквизиты, которые обязательно должны быть изложены в исполнительном документе.

Содержание исполнительного документа, выданного на основании различных судебных актов и актов других органов, имеет некоторую специфику, отличаются и требования, предъявляемые к исполнительным различным документам

Исполнительные документы должны быть предъявлены к исполнению в установленные законом сроки. Нарушение этих сроков влечет возвращение исполнительного документа без исполнения. В п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об исполнительном производстве» указываются сроки для предъявления некоторых исполнительных документов к исполнению, сроки предъявления других исполнительных документов устанавливаются федеральными законами, определяющими условия и порядок выдачи соответствующих исполнительных документов. Обычно сроки определены периодом времени, поэтому предъявление исполнительных документов к исполнению может быть совершено в течение всего указанного периода.

Специальные правила действуют в отношении сроков предъявления к исполнению исполнительных документов о взыскании периодических платежей (взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, и др.). Такие исполнительные документы сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению подобного рода делам исчисляются тоже своеобразно - для каждого платежа в отдельности.

Пропущенный срок на предъявление исполнительного документа к исполнению может быть восстановлен только судом, принявшим соответствующий акт. Пропущенный срок может быть восстановлен лишь на предъявление исполнительного листа и судебного приказа, т. е. исполнительных документов, выданных только на основании судебных актов. По другим исполнительным документам пропущенные сроки восстановлению не подлежат.

Восстановление пропущенных сроков возможно, если они были пропущены по уважительным причинам.

Установленные законом сроки предъявления исполнительного документа к исполнению могут быть прерваны в случаях, указанных в п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Установлены следующие основания для перерыва течения срока:

предъявление исполнительного документа к исполнению;

частичное исполнение исполнительного документа должником.

Перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению означает, что время, истекшее до возникновения обстоятельств, послуживших основанием для перерыва, в расчет не принимается. После перерыва течение этого срока начинается снова на весь период, предусмотренный в законе для данного исполнительного документа.

В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для взыскания является его дубликат, выдаваемый судом или другим органом, вынесшим соответствующий акт, в порядке, предусмотренном федеральным законом.

Глава 2. Организация и тактика осуществления розыскной работы в службе судебных приставах

2.1 Порядок и основания объявления розыска должников и имущества

На любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или не умышленных действий изменяется адрес должника - организации или место жительства должника-гражданина, должник скрывает место нахождения своего имущества или место нахождение отбираемого ребенка, а принимаемые судебным приставом - исполнителем все допустимые законом меры по отысканию должника или его имущества остаются безрезультатными¹¹ См. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-методическае пособие./ Отв. Ред. В.В. Ярков. - 2-е изд., исп. и переруб М.: Издательства БЕК, 2002. - ст.207..

Для решения этих проблем приказом начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике от 22.09.2000г. № 083/а - общ в Службе судебных приставов была создана группа розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами в количестве 3-х человек. Два сотрудника работают в должности судебного пристава-исполнителя, занимаются только розыскными мероприятиями, старший группы розыска, он же зам. начальника отдела организации работы СП по ОУПДС, т.е. совмещает основную работу с руководством группой розыска. Сотрудники группы розыска имеют опыт оперативной работы в правоохранительных органах, высшее юридическое образование. Работа этого подразделения направлена на обеспечение принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законодательством об исполнительном производстве в отношении юридических лиц, имущества юридических и физических лиц, уклоняющихся; от исполнения. Контроль за организацией и осуществлением розыскной работы в Службе судебных приставов осуществляет Главный судебный пристав МЮ РФ по ЧР.

Основания и порядок объявления розыска содержатся в ст. 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Согласно данной норме объявление розыска может носить обязательный или факультативный характер.

В обязательном порядке розыск объявляется в случае отсутствия у судебного пристава - исполнителя сведений о месте нахождения должника по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным документам об отобрании ребенка. По перечисленным категориям взысканий (за исключением взыскания алиментов) должником может выступать как физическое, так и юридическое лицо. По делам об отобрании ребенка должником может выступать и юридическое лицо, к примеру, детское учреждение, школа интернат, правда разыскивать его вряд ли придется.

Следует отметить, что по делам указанных категорий окончание исполнительного производства путем возвращение исполнительного документу взыскателю по основаниям. Ст.26 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не допускается.

Факультативный порядок объявление розыска существует в отношении всех других исполнительных документов. При этом от взыскателя необходимо письменное заявление об объявлении розыска и согласие нести бремя расходов по розыску и авансировать данные расходы. Розыск по категориям дел, предусматривающий его обязательное участие, может объявлен как по заявлению взыкателя, так и по инициативе судебного пристава исполнителя.

Розыскная работа Службы судебных приставов - это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению фактического местонахождения должников, имущества должников. (организаций. или. граждан), уклоняющихся от добровольного исполнения судебных актов и актов иных органов. Розыскная работа основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также использовании средств и методов, не противоречащих действующему законодательству.

В Службе судебных приставов розыскную работу осуществляют:

- первоначальные действия по установлению местонахождения должника или его имущества - старшие судебные приставы и судебные приставы-исполнители всех районных (городских) подразделений ССП;

- розыскные мероприятия по установлению местонахождения должника или его имущества - группа розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами Службы судебных приставов.

Учитывая специфику работы, на должности судебных приставов в подразделение по розыску должников осуществляется подбор кандидатов из числа граждан, имеющих высшее юридическое образование и опыт работы в оперативных подразделениях правоохранительных органов не менее трех лет.

В настоящее время МПСП по розыску ведет деятельность в рамках розыскных производств по четырем направлениям:

- розыск должника-гражданина;

- розыск должника-организации;

- розыск имущества должника-гражданина;

- розыск имущества должника-организации.

Основными задачами, стоящими перед подразделением по розыску службы судебных приставов Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской республики, являются:

1) организация и осуществление на возмездной и безвозмездной основах розыска

должников-организаций, имущества должников-организаций, должников-граждан и имущества должников-граждан;

2) накопление и анализ информации по линии розыска должников-организаций для создания информационной базы, имущества должников;

3) организация взаимодействия и координации деятельности розыскных подразделений, службы судебных приставов по вопросам розыскной работы;

4) взаимодействие с правоохранительными, налоговыми, таможенными и другими государственными органами по вопросам розыска физических, юридических лиц и их имущества;

5) анализ и учет результатов деятельности подразделения, контроль за выполнением планируемых мероприятий.

Основными методами, которыми пользуется в своей деятельности подразделение по розыску, служат:

- сбор информации путем наведения справок и направления запросов;

- направление розыскных заданий и ориентировок;

- опрос лиц;

- взаимодействие с территориальными органами внутренних дел, Федеральной службой налоговой полиции, Государственного таможенного комитета и другими государственными органами;

- анализ накопленной информации.

Деятельность розыскного подразделения, связанная с проведением розыскных мероприятий, обеспечивается тесным взаимодействием с правоохранительными органами. Основные формы взаимодействия сотрудников МПСП по розыску с правоохранительными органами: обмен информацией о должниках, их имуществе и данными по их непосредственному розыску; совместное участие в проведении розыскных действий.

Для исполнения наиболее сложных судебных актов, связанных с проникновением на территорию организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, а также жилых помещений и строений, занимаемых физическими лицами, для производства описи имущества, изъятия материальных ценностей и денежных средств, розыска должников и их имущества были созданы, на постоянно действующей основе мобильные группы в составе:

- судебных приставов-исполнителей;

- судебных приставов по ОУПДС;

- работников отраслевых служб территориальных органов внутренних дел (участковые инспекторы милиции, оперуполномоченные уголовного розыска, оперуполномоченные БЭП, инспекторы ГИБДД, работники паспортно-визовой службы).

Общее руководство и координацию действий судебных приставов и сотрудников милиции возложить на старших судебных приставов подразделений, проводящих исполнение судебных актов и обеспечивающих установленный порядок действий судов, и начальников штабов территориальных органов внутренних дел.

Розыскная деятельность подразделений Службы судебных приставов осуществляется во взаимодействии с органами внутренних дел, налоговыми органами, таможней, прокуратурой, судами, иными государственными органами, общественными организациями, физическими и юридическим лицами.

Решению вопроса об объявлении розыска должно предшествовать проведение судебным приставом-исполнителем всех мероприятий направленных на обнаружение должника его имущества. До объявления розыска судебный пристав-исполнитель вправе произвести самостоятельно определенные розыскные процедуры, а именно:

1) запросить адресное бюро Управления (Главного управления) внутренних дел соответствующего субъекта Российской Федерации и Военный комиссариат по известному последнему месту регистрации (прописки) должника и получить там сведения о регистрации должника по последнему месту жительства, дате снятия с регистрационного учета и предполагаемом месте выбытия должника;

2) запросить пенсионный фонд соответствующего субъекта;

3) опросить соседей и родственников должника, не располагают ли они информацией о возможном месте жительства должника;

4) проверить полученные сведения, в случае если у должника в собственности имеется несколько квартир, жилых домов содовый участок, а в исполнительном документе указан только один адрес. Можно проверить не скрывается должник в иных принадлежащих ему жилых помещениях;

5) запросить все регистрирующие органы на предмет наличия в собственности должника соответствующего имущества (ГИБДД, учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущества и сделок с ни, БТИ, земельные комитеты, налоговые инспекции);

6) рекомендуется запросить отделения Сбербанка Российской Федерации по последнему месту жительства на предмет наличия там его вкладов (счетов). Также возможно поведение иных мероприятий, допускаемых Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Только после проведения предварительной розыскной работы, в случае ее безрезультатности, судебный пристав исполнитель вправе объявить розыск. Розыск должника-организации, а также имущества должника (гражданина или организации) осуществляется группой розыска Службы судебных приставов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным документам о возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, о также другим видам исполнительных документов судебный пристав исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника или его имущества (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), утверждаемое старшим судебным приставом.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не устанавливает каких-либо особых требований к постановлению об объявлении розыска, за исключением утверждения его старшим судебным приставом. Вместе с тем практика показывает, что содержание постановления об объявлении розыска должно содержать больший объем информации, чем предусмотрено ст. 88 Федерального закона «Об исполнительном производстве» В частности, в постановлении в обязательном порядке должно присутствовать указание на:

1) дату и место рождения должника;

2) место его регистрации и последнее место жительства и работы;

3) расчеты по алиментам или иному взысканию;

4) дату и место рождения взыскателя;

6) место регистрации (прописки) взыскателя.

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или известному последнему месту жительства (месту нахождения) должника либо месту нахождения его имущества, а также по месту жительства (месту нахождения) изыскателя. Копия постановления об объявления розыска в обязательном порядке должна быть, поскольку в ряде случаев федеральным законодательством и законодательствам субъектов Российской Федерации предусмотрены определенные социальные гарантии прав взыскателя на период розыска должника, получение которых с вызнано с предъявлением подобного постановления (к примеру, получение дополнительного пособия на период розыска лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, снижение оплаты за посещение ребенком детских дошкольных учреждений, снижение размера оплаты питания в образовательных учреждениях, снижение оплаты коммунальных услуг).

В соответствии с п.1 ст. 28 ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске должника, которое утверждается старшим судебным приставом. Такое постановление может быть вынесено по месту исполнения исполнительного документа или последнему месту жительства (месту нахождения) должника, либо месту нахождения его имущества, а также по месту жительства (месту нахождения) взыскателя, но направляется для осуществления розыскных мероприятий в органы внутренних дел по месту жительства (нахождения) взыскателя.

В ОВД направляются постановления о розыске только тех граждан, которые объявлены в розыск в порядке п.1 ст.28 ФЗ. Розыск должника-организации, а также имущества должника (гражданина или организации) осуществляется службой судебных приставов пр. МВД РФ № 213-1993г. В случае вынесения постановления о розыске гражданина, уклоняющегося от уплаты алиментов по двум и более исполнительным листам, постановление о розыске направляется в отдел внутренних дел по месту жительства взыскателя, на содержании и воспитании которого находится младший ребенок, если взыскатели проживают на территории данной области, края, республики.

Вынесение постановлений о розыске нецелесообразно: 1) если взыскателю достоверно известно, что должник проживает в какой-либо стране дальнего зарубежья;

2) если взыскатель знает конкретный адрес проживания должника за границей, в одном из государств, с которым у РФ не заключен двусторонний договор о взаимном исполнении судебных решений.

Предварительно перед вынесением постановления о розыске должников указанных выше категорий судебному приставу-исполнителю необходимо предпринять ряд мер к самостоятельному установлению разыскиваемого.

При вынесении постановлений о розыске лиц уклоняющихся от уплаты алиментов в случае лишения родителей родительских прав алименты взыскиваются в пользу детских учреждений, где находятся и воспитываются дети, или в пользу опекунов.

2.2 Основания заведения и прекращения розыскного дела. Мероприятия по розыску должника и имущества

Основанием для заведения розыскного дела является постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника либо его имущества, утвержденное старшим судебным приставом. До объявления розыска (вынесения постановления о розыске) сотрудник отдела розыска (далее ОР) совместно с судебным приставом исполнителем встречаются со взыскателем для получения письменного согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и полного предварительного авансирования указанных расходов в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Взыскатель давший согласие нести бремя расходов по розыску должника и имущества и полностью авансировать указные расходы, предоставляет письменное согласие объявить розыск. В целях обеспечения розыскных мероприятий взыскатель зачисляет указанную сумму на счет по учету средств, находящихся во временном распоряжении подразделения судебных приставов. Авансовый взнос поступает на счет подразделения судебных приставов одним из следующих способов:

1) путем безналичного перечисления платежным перечислением взыскателем - юридическим лицом;

2) путем перечисления через сберегательный банк взыскателем - физическим лицом;

Начальная сумма аванса не должна быть менее пяти МРОТ. В 2002 году по Чувашской Республике сумма авансирования розыскных мероприятий составила 10100 руб. (2001-750руб.).

Между судебным приставом-исполнителем и взыскателем составляется договор в двух экземплярах (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Одновременно в процессе этой же встречи сотрудник розыска самостоятельно решает вопросы по получению от взыскателя дополнительной информации в отношении должника (его имущества), при необходимости составляет справку о результатах работы со взыскателем (принимает объяснения, получает ксерокопии документов и т.д.) При этом в соответствии с п.6 ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» сотрудник ОР совместно со старшим судебным приставом и судебным приставом исполнителем принимает предварительное решение о необходимости приостановления исполнительного производства или получает от взыскателя заявление об отложении исполнительных действий в порядке п.1 ст. 19 ФЗ на период осуществления розыскных мероприятий. Срок проведения розыскных мероприятий по розыскному делу не может превышать более одного года с момента вынесения постановления о розыске.

Рекомендуется использовать форму отложения исполнительных действий в строгом соответствии с законом. Это особенно актуально в случаях, когда суды затягивают рассмотрение вопросов о приостановлении исполнительного производства для его возобновления и проведения процессуальных действий (например, ареста, изъятия имущества и т.д.) его определение о возобновлении исполнительного не требуется в случаях, в вынесенном им определении было указанно, что исполнительное производство приостанавливается до окончания розыска должника (имущества). Если в определении суда указания о моменте (обстоятельствах) окончания срока приостановления исполнительного производства нет, судебный пристав исполнитель должен повторно обратиться в суд для получения определения о возобновлении исполнительного производства, после чего реализовать полученную в ходе розыска информацию в процессуальных формах.¹¹ Методические рекомендации по организации и проведению плановых мероприятий по розыску имущества должника и по их документарному оформлению в подразделений службы судебных приставов. … // Бюллетень службы судебных приставов Министерства юстиции РФ №2 - 2002 С. 35.

Розыск должника и его имущества (организации или физического лица), по которым изыскателем являются бюджеты всех уровней, государственные и муниципальные предприятия, потерпевшие по уголовным делам, пенсионеры и другие малоимущие граждане, может объявляться без авансирования расходов по розыску. При установлении должника (его имущества) соответствующие расходы взыскиваются с должника в порядке ст. 82 Закона.

К постановлению об объявлении розыска должника или его имущества приобщаются копии документов исполнительного производства:

1) постановления о возбуждении исполнительного производства;

2) исполнительного документа, послужившего основанием для возбуждения исполнительного производства;

3) акта описи и ареста имущества должника;

4) запросов, направленных по исполнительному производству и ответов на них;

5) заявления взыскателя об авансировании и договора об авансировании исполнительных действий по розыску должника, имущества;

6) справки о поступлении авансового взноса.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель направляет в группу розыска в 5-дневный срок после ареста и оценки имущества справку о стоимости имущества, арестованного и изъятого в результате розыскных мероприятий.

При получении постановления о розыске сотрудник ОР одновременно получает ксерокопии следующих документов:

1) Постановление (определения) суд о приостановлении исполнительного производства (или как минимум обращение судебного пристава-исполнителя в суд с просьбой приостановить исполнительское производство в связи с розыском) либо постановление судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительских действий;

2) Платежного документа о внесении авансового взноса на депозитный счет подразделения;

3) Документов, подтверждающих отсутствие должник, его имущества (акта о не проживании и акта о невозможности взыскания и т.д.);

Сотрудник ОР изучает материалы исполнительного производства, по результатам составляет справку, в которой отражается следующие моменты:

Краткие сведения о должнике и взыскателе, сущность взыскания и информация по исполнительному документу (вид, дата, выдавший орган), перечень проведенных судебным приставом-исполнителем первоначальных мероприятий по установлению местонахождения должника (полнота, качество и результаты), вывод по справке - свой предложения о заведении или отказе в заведении дела розыска. После соответствующего доклада начальнику отдела по его резолюции разрабатывается план мероприятий по розыску должника (имущества) и после его утверждения регистрируется дело розыска. При наличие мотивированных причин отказа в заведении дела справка возвращается старшему судебному приставу подразделения для принятия мер по их устранению.

При планировании мероприятий по делу розыска, сотрудник обязательно предусматривает (а при реализации мероприятий - проводит) поверку должника по всем имеющимся в распоряжении подразделения базам данных, с целью возможного его нахождения (регистрации или фактического местожительства), работы, зарегистрированного (используемого) авто транспорта, нахождении в поле зрения взаимодействующих органов, родственных и иных близких связей, возможного нахождения в местах в местах лишения свободы или отбывания наказания. С учетом появления практики объявления практики объявления розыска, рекомендуется осуществлять проверку граждан и организаций по делам подразделения. Документы по результатам проверки, независимо от полученных сведений (положительных или отрицательных), приобщаются к материалам дела розыска и учитываются при корректировании плановых мероприятий и направлений розыска.

С момента заведения дела розыска сотрудник отдела розыска должен оценить перспективы его возможной реализации путем передачи в правоохранительные органы в случае неисполнения решения суда. В этих целях изначально анализируется и оценивается с точки зрения соответствующих статей УК РФ подлежащая взысканию по исполнительному производству денежная сумма, характер уклонения от исполнения требований исполнительского документа, наличие умысла. Данное требование, обусловленное необходимостью на более ранней стадии ведение дела спланировать самостоятельно или совместно с судебным приставом-исполнителем повести и процессуально оформить необходимые обстоятельства, подтверждающие совершение должником уголовно наказуемых деяний, для создания возможной перспективы их использования в процессе розыска либо после передачи в правоохранительные органы.

Имеют место факты выявления признаков различных составов преступления со стороны должников в процессе розыска (мошенничество, подделка документов, уклонение от уплаты налогов). В таких случаях сотрудник вносит необходимые дополнения в план работы по делу и принимает меры к получению дополнительных сведений и их документальному оформлению. Следует учитывать, что цель планируемых и проводимых сотрудниками отделом розыска мероприятий независимо от вида розыска - получение информации, способной обеспечить выполнение требований исполнительного производства в той или иной форме¹¹ Методические рекомендации по организации и проведению плановых мероприятий по розыску имущества должника и по их документарному оформлению в подразделений службы судебных приставов. … // Бюллетень службы судебных приставов Министерства юстиции РФ №2 - 2002 С. 36..

В целях исключения фактов повторного розыска должника (физического лица или руководителя организации) до окончания исполнительного производства при получении от него объяснений сотрудник отдела розыска обязательно фиксируется фактическое место жительства (местонахождения организации), контактные телефоны, место работы и т.д. По возможности получаемые сведения проверяются непосредственно в ходе беседы путем телефонных звонков, наведением справок, проверки по учетам, ознакомления с документами.

Вопросы, касающиеся имущества должника, осведомленности о предъявленных ему требованиях, его намерения по исполнению требований, даты и пути решения проблемы, излагаются в объяснении предельно конкретно, без возможностей различного толкования изложенных пояснений. Целесообразно получать объяснения должника, работая в тесном контакте с судебным приставом-исполнителем.

Независимо от высказываемых должником намерений на данной стадии работы сотрудник отдела розыска совместно с судебным приставом-исполнителем письменно предупреждает должника о возможной уголовной ответственности. Опыт рассмотрения материалов отдела розыска, представляемых в правоохранительные органы, свидетельствует, что данное предупреждение должно содержать текст соответствующей статьи УК РФ, положения о том, что требования исполнительного документа, статьи УК РФ должнику разъяснены и понятны, его личную роспись в ознакомлении с предупреждением и ого отметку о получении одного экземпляра предупреждения.

Розыскное дело прекращается по постановлению сотрудника группы розыска, согласованного с руководителем розыскной группы и утвержденным Главным судебным приставом или начальником отдела курирующего вопросы розыска.

Основанием прекращения розыскного дела является: Установление местонахождения должника, установление местонахождения имущества должника (полностью или частично). Истечение срока проведения розыскных мероприятий. Окончание исполнительного производства по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (ст.27 ФЗ).

После завершения розыска и обнаружения должника, его имущества судебный пристав-исполнитель незамедлительно осуществляют действия по возобновлению исполнительного производства, приостановленного судом, для проведения необходимых исполнительных действий.

По завершении мероприятий по делу розыска сотрудник готовит справку по ого результатам, в которой излагает полученные в отношении местонахождения должника (его имущества), данные, докладывает об этих сведениях руководителю подразделения и действует согласно резолюции. Излагаемая в справке информация должна быть объективной, перепроверенной, достаточно полной и подтверждаться соответствующими документами дела розыска.

На стадии реализации полученных данных наибольший эффект дают совместные действия судебного пристава-исполнителя и сотрудника отдела розыска, в связи с чем рекомендуется шире использовать совместные выезды по месту нахождения должника или его имущества. Ход работы по исполнительному производству вплоть до принятия судебным приставом-исполнителем решения по сто окончанию, в том числе перечисление полученных в качестве аванса денежных средств, отражается сотрудником розыска в материалах дела розыска путем приобщения к материалам ксерокопий процессуальных документов (постановлений, актов описи и ареста имущества, его оценки и т.д.).

На всех стадиях организации проведения работы по розыску должника и его имущества сотрудник отдела своевременно вносит и корректирует учет и базы данных подразделения для формирования статистической отчетности, проведения анализа отдельных направлений и участков работы. Сотрудник ОР несет персональную ответственность за полноту и достоверность представляемых статистических данных по своему участку работу.

2.3 Документальное оформление розыскной работы. Анализ, учет и оценка розыскной работы

Судебный пристав, осуществляющий розыск должников, имущества в своей деятельности использует типовые формы документов розыскного дела. Результаты проводимых розыскных мероприятий оформляются справками, запросами, опросами должностных лиц и граждан, планами и хранятся в материалах розыскного дела. В розыскное дело при необходимости могут приобщаться копии документов исполнительного производства, иные документы, имеющие значение для установления местонахождения должника или его имущества. Порядок оформления запросов в правоохранительные и государственные органы регламентирован приказом МЮ РФ. От 3.08.99г. № 225 «Об утверждении Инструкции по организации работы с документами (по делопроизводству) при ведении исполнительных производств в подразделениях служб судебных приставов территориальных органов юстиции Российской Федерации и типовых форм документов, используемых судебными приставами при ведении исполнительных производств».

Распределение документов о проведении розыскных мероприятий по сотрудникам в Службе судебных приставов производит старший группы розыска, в остальных случаях старший судебный пристав соответствующего районного (городского) подразделения. Постановления, планы розыскных мероприятий, отчеты о результатах розыска, расчет расходов по проведению розыскных мероприятий, акты и другие документы сотрудников группы розыска утверждаются старшим группы розыска. При увольнении, переводе на другую должность, уходе в отпуск сотрудник группы розыска передает все числящиеся, за ним документы, розыскные дела другому сотруднику группы (по указанию старшего группы) по акту приема-передачи. Акт приема-передачи составляется в произвольной форме с обязательным указанием фамилий сдающих и принимающих документы должностных лиц номеров документов, розыскных дел, росписей о приеме-передаче. Сотрудник группы розыска анализирует накопленный материал с целью уточнения направлений розыска и повышения его эффективности, докладывает непосредственному руководителю или Главному судебному приставу (начальнику отдела, курирующего вопросы розыска) результаты розыска и готовит соответствующие предложения:

1) о расширении розыска (привлечение сил и средств других подразделений ССП);

2) о проведении неотложных розыскных действий (оперативное информирование) о месте нахождения либо передвижении разыскиваемого имущества должника-организации или гражданина, либо применения физической силы с использованием возможностей подразделений судебных приставов по ОУПДС в случаях возникновения ситуаций, требующих принятия неотложных мер при осуществлении розыскных мероприятий;

3) о прекращении розыска.

В случае выполнения плана розыскных мероприятий и не обнаружения должника или имущества должника сотрудником группы розыска разрабатывается план дополнительных мероприятий по розыску, который утверждается старшим группы розыска, и принимает все необходимые меры по его реализации.

После получения ответов на запросы в целях установления их достоверности сотрудник по розыску лично проверяет полученные сведения и в случае подтверждения полученных данных либо самостоятельного установления необходимых данных о должнике (организации или гражданине), имуществе (должника-организации или гражданина), и выполнения намеченных планом розыскных мероприятий готовит обзорную справку по розыскному делу за подписью руководителя розыскной группы, первый экземпляр которой направляет судебному приставу-исполнителю для производства исполнительных действий, второй экземпляр приобщает к розыскному делу.

По результатам розыска работник розыскного подразделения в соответствии с договором « Об авансировании исполнительных действий по розыску должника и его имущества» составляет акт о выполнении розыскных действий в соответствии с планом работы по розыску, приложенным к договору. Данный акт обязательно подписывает заказчик (взыскатель).

Главный судебный пристав, начальник отдела, курирующий вопросы розыска, старший группы розыска на основе анализа оперативной обстановки принимают решения о расстановке сил и средств и их использовании в целях розыска. При этом розыскная работа анализируется за квартал, полугодие, год.

Анализ квартальной информации осуществляется в Службе судебных приставов розыскной группой. Анализ полугодовой и годовой информации осуществляется в Службе судебных приставов Главным судебным приставом и начальником отдела, курирующим вопросы розыска.

Анализ итогов работы за квартал, полугодие и год осуществляется для оценки состояния розыскной работы, оценки результатов розыска и эффективности использования сил и средств; выявления факторов, влияющих на состояние розыскной работы и ее результативность, а также для разработки комплексных мероприятий по совершенствованию организации розыска.

Анализу подлежит информация о количестве прекращенных розыскных дел, разысканных должников и имуществе; должников, нагрузке на одного сотрудника розыскного подразделения, стоимости имущества, в том числе возвращенного взыскателю, а также стоимости драгоценностей (изделия из золота, платины, драгоценные камни, ювелирные изделия из них), иностранной валюты. Прием, регистрация, учет документации, относящийся к розыскной деятельности, осуществляется с учетом ее систематизации, разрешения и сохранности.

Приему, регистрации, учету и разрешению подлежат:

1. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, имущества должника по видам исполнительного производства;

2. Розыскные задания, отдела розыска, Департамента судебных приставов Минюста России, розыскных отделов (групп) служб судебных приставов территориальных органов Минюста России.

3. Запросы иных министерств и ведомств, в сфере розыскной работы.

4. Иная входящая и исходящая корреспонденция по вопросам розыскной работы.

Регистрации и учету подлежат розыскные дела и информационные карты ИК-1 на разыскиваемых должников и имущество должников¹¹ Инструкция «Об основах организации и тактики осуществления розыскной работы в Службе судебных приставов Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике» утверждена приказом Главного судебного пристава Чувашской республики от 22 апреля 2002г. № 36. .

Прием, регистрация, учет розыскной документации осуществляется старшим розыскной группы.

Ведение, хранение и уничтожение розыскного дела осуществляется в установленном порядке (срок хранения розыскного дела - три года).

Оценка деятельности группы розыска и ее сотрудников осуществляется по следующим критериям:

Количество прекращенных розыскных дел от их общего количества в абсолютном и процентном выражениях:

а) в связи с установлением местонахождения должника;

б) в связи с установлением местонахождения имущества должника;

в) в связи с отсутствием имущества у должника;

г) по иным основаниям.

Стоимость разысканного группой розыска и каждым сотрудником имущества должника - в денежном эквиваленте с указанием драгоценностей (изделия из золота, платины, драгоценные камни, ювелирные изделия из них), иностранной валюты.

Количество прекращенных розыскных дел, заведенных по особым исполнительным производствам.

2.4 Информационное обеспечение розыскной работы

Информационное обеспечение розыскной работы направлено на получение, сбор, обработку, хранение и выдачу заинтересованным подразделениям ССП, другим министерствам и ведомствам, осуществляющим розыскную деятельность, соответствующей информации. Перечень подразделений органа юстиции, иных учреждений и организаций, до которых должна доводиться розыскная информация, определяется необходимостью их участия в розыскной работе.

Информирование Служб судебных приставов территориальных органов Минюста России осуществляется путем направления розыскных заданий и ориентировок.

Опыт показал, что тесное взаимодействие с правоохранительными органами - одна из важнейших составляющих успешной розыскной работы, так как наличие информации о должнике значительно облегчает его розыск. Тесные контакты поддерживаются с работниками оперативных и розыскных подразделений органов внутренних дел, паспортно-визовой службой Министерства внутренних дел, транспортной милицией, что позволяет оперативно получать сведения о передвижении должника, используя автоматизированную систему Министерства путей сообщения «Экспресс-2». В целях систематизации сведений о разыскиваемых должниках и имуществе в подразделениях создаются автоматизированные банки данных (ИБД).

Для повышения эффективности розыскной работы в службе судебных приставов Главного управления Минюста России по Республике Марий Эл была разработана и создана на базе программного комплекса «FLINT» автоматизированная база данных, которая ведет учет физических и юридических лиц, находящихся в розыске. Принцип работы программы прост, но аффективен. По сути, она представляет собой электронную картотеку. Две взаимосвязанные друг с другом составляющие программы учет физических лиц и учет юридических лиц. На каждое разыскиваемое лицо заводится карточка с максимально подробной информацией о нем.

В качестве примера можно рассмотреть механизм учета физических лиц. Форма ввода данных состоит из трех блоков. Первый блок включает в себя номер розыскного дела, дату регистрации, подразделение службы судебных приставов, данные пристава-исполнителя и исполнителя розыска.

Второй блок -- установочные и адресные данные должника, причем адресные данные организованы на основе мультигруппы, то есть можно, например, ввести несколько адресов возможного пребывания должника. Этот блок содержит также сведения о национальности, семейном положении, образовании, месте работы, виде деятельности, финансовом положении, имуществе, паспортные данные, то есть исчерпывающую информацию, которая может помочь в розыске.

Третий блок содержит информацию о взыскателе, данные об исполнительном производстве (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) .

Программа включает в себя 17 словарей, которые в процессе работы могут пополняться и корректироваться. К примеру, словарь «Населенный пункт» включает 9771 наименование.

Также в распоряжении сотрудников группы розыска имеются следующие электронные версии информационно-справочных баз данных:

1) карта г. Чебоксар, Новочебоксарска;

1) карта мира;

2) база данных лиц, зарегистрированных в страховой больничной кассе и получивших страховые больничные полисы;

3) базы данных о недвижимом имуществе;

4) предприятия различных форм собственности на территории Чувашской Республики и Российской федерации;

5) «09» (телефоны и адреса квартиросъемщиков и организаций);

6) база данных владельцев гаражей и садовых участков Новочебоксарска;

7) база данных регистрации розыскных дел.

База данных постоянно пополняется, в нее заносятся все появляющиеся сведения о том или ином должнике. Помимо того, что программа значительно сокращает бумажную работу, она систематизирует и позволяет максимально быстро получить всю имеющуюся информацию о должнике, проводить анализ розыскной деятельности, готовить различные статистические отчеты (по подразделениям, категориям розыскных дел и др.).

2.5 Проверка принадлежности имущества должнику

Имуществом могут обладать как юридические, так и физические лица. Однако для обращения взыскания на имущество установления одного факта нахождения его у должника еще недостаточно. Судебный пристав-исполнитель должен еще установить характер правовой связи между должником и его имуществом, т.е. установить основание, по которому должник владеет своим имуществом.

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не содержит общего правила, прямо указывающего на форму принадлежности имущества должнику. В п. 5 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» указано, что при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на иное принадлежащее должнику имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом не может быть обращено взыскание.

Статья 58 Федерального закона «Об исполнительном производстве», являющаяся специальной нормой, регулирующей обращение взыскания на имущество должников-организаций, устанавливает, что взыскание может быть обращено на иное имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, изъятого из оборота либо ограничиваемого в обороте), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.

Таким образом, ввиду того, что ст. 58 является единственной нормой Федерального закона «Об исполнительном производстве», указывающей на форму принадлежности имущества должнику, ее положения должны применяться при обращении взыскания как на имущество юридических, так и на имущество физических лиц.

Отсюда можно сделать вывод, что взыскание по исполнительным документам может быть обращено только на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, и не может быть обращено на имущество, изъятое из оборота либо ограниченное в обороте Необходимой предпосылкой обращения взыскания (ареста) на имущество также будет наличие в производстве судебного пристава-исполнителя исполнительного документа, соответствующего требованиям закона.

Содержание права собственности включает в себя право должника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Право собственности должника в определенных Федеральным законом «О регистрации недвижимого имущества и сделок с ним» случаях подлежит государственной регистрации. Подтверждением права собственности должника на ту или иную вещь будет являться соответствующий право, устанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, мены, дарения и т. п.).