Расследование бандитизма

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «ИГУ» В Г. БРАТСКЕ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАССЛЕДОВАНИЕ БАНДИТИЗМА

Зав. кафедрой правовых дисциплин,

к.ю.н., доцент О.А. Замарацкая

Руководитель М.Ф. Наскалов

Нормоконтроль Е.А. Скоблова

Студент А.А. Яцук

Братск 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА

1.1 Исторические аспекты развития законодательства о бандитизме

1.2 Понятие бандитизма в современном уголовном праве

1.3 Квалифицирующие признаки бандитизма

1.4 Формы совершения бандитизма

1.4.1 Создание банды и руководство ею

1.4.2 Участие в банде или в совершаемых ею нападениях

1.4.3 Создание вооруженной банды, руководство бандой, участие в вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях с использованием своего служебного положения

2. ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА

2.1 Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования расследования

2.2 Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма

2.3 Основные типичные криминалистические ситуации бандитизма и организация их расследования

2.4 Специфика проведения некоторых следственных действий в рамках расследования бандитизма

3. ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ БАНДИТИЗМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономический кризис затяжного характера в любом государстве способствует росту преступности, в том числе и организованной. В современных условиях особо актуальной становится проблема раскрытия такого преступления, как бандитизм. Стабильный уровень количества этого преступления по сравнению со снижением удельного веса других тяжких и особо тяжких преступлений предопределяет необходимость применения всех предусмотренных законом возможностей, к осуществлению уголовного преследования лиц, участвующих в бандах и совершаемых ими нападениях. Бандитизм представляет собой наиболее опасный вид криминальной деятельности в организованной преступности. Объектами посягательства здесь являются не только отношения собственности, но также жизнь и здоровье физических лиц.

Сложность раскрытия, расследования и доказывания бандитизма обусловлена тем, что лица, занимающиеся последним, глубоко конспирируют свою деятельность, используют «круговую поруку», вырабатывают внутри своих преступных групп особые правила поведения и соответствующие приемы защиты в случае задержания кого-либо из их членов, а также обладают значительными материальными средствами, которые направляют на оказание противодействия правоохранительным органам.

Обобщение следственной и судебной практики показывает, что дела о бандитизме в последнее время поступают в суд с хорошей доказательственной базой, но в силу большого объема дел данной категории следователями допускаются ошибки.

Полагаем, что при расследовании уголовных дел по бандитизму необходимо особое внимание уделять не только доказыванию фактов совершения лицами конкретных преступлений в составе данной группы, но и ее устойчивости и сплоченности. Установление этих обстоятельств позволит говорить о высокой степени организованности данной группы, что, прежде всего, отличает такую группу и совершаемые ей преступления от преступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, именно вышеуказанные обстоятельства являются обязательными признаками, позволяющими вообще говорить о наличии в действиях конкретных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. Следует иметь в виду, что при расследовании подобной категории уголовных дел, данные обстоятельства надлежит выяснять специально, а не в ходе проведения следственных действий по установлению обстоятельств совершения лицами конкретных преступных эпизодов.

Изучение дел о бандитизме свидетельствует, что, как правило, разоблачение преступной деятельности организованных групп имеет место после совершения ими ряда преступлений, по фактам которых осуществляется следственная деятельность.

Кроме того, анализ следственной практики показывает, что традиционные криминалистические методы и средства, формы организации деятельности органов внутренних дел, используемые в целях выявления и расследования рассматриваемого вида преступлений, не всегда дают желаемые результаты, а иногда просто не срабатывают, что само по себе свидетельствует о наличии требующих своего решения сложных и, порой, противоречивых проблем организации, тактики, правового регулирования деятельности органов предварительного следствия и оперативно-розыскных аппаратов, направленной на раскрытие и расследование бандитизма. Такие проблемы явно обострились в последнее десятилетие, что объективно обуславливает необходимость их системного, комплексного анализа, результаты которого могут быть положены в основу совершенствования в целом методики расследования бандитизма.

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы данного дипломного проекта и свидетельствуют о его актуальности.

Научная новизна данного дипломного проекта заключается в том, что в результате данного исследования сформулированы научно обоснованные предложения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование криминалистического обеспечения раскрытия и расследования бандитизма, в частности, касающиеся организационного, правового, научно-технического и методического обеспечения, определены его приоритетные направления.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что проведенное исследование позволило выявить наиболее характерные ошибки следственной практики, а также положительный опыт. Его результаты могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства, следственной практики, при планировании и проведении научных исследований, в учебном процессе юридических образовательных учреждений.

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы: «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об оружии» и другие законы, а также Постановления Пленума ВС РФ.

Теоретической основой исследования послужили научные положения по теории права, уголовному процессу, криминалистике, теории оперативно-розыскной деятельности, изложенные в работах Галиакбарова Р.Р., Игнатова А.Н., Корецкого Д.А., Миньковского Г.М. и др.

Значительную помощь при написании дипломной работы оказали статьи таких авторов как: Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения, Быков В.М. Банда - особый вид организованной вооруженной группы, Гецманова И.В. Особенности назначения и производства судебно-психологической экспертизы при расследовании бандитизма, Комиссаров В.С. Вооруженность как признак бандитизма и других, имеющие значение для опознания и решения круга анализируемых проблем.

Объектом исследования является практика раскрытия и расследования преступлений, свершаемых бандами, нашедшая отражение в уголовных делах и организационно-управленческих документах, научных работах, законодательных и подзаконных правовых актах.

Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, преступной деятельности бандитских групп, а с другой - организации криминалистического обеспечения раскрытия и расследования бандитизма.

Цель исследования состоит в изучении комплекса организационных и правовых мер, тактических и методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых бандами.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) выявление и изучение особенностей формирования, существования и деятельности банд;

2) конкретизация криминалистической характеристики бандитизма;

3) изучение особенностей обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании бандитизма;

4) изучение практики проведения следственных действий при расследовании бандитизма и совершаемых бандами преступлений;

5) выявление проблем, возникающих при расследовании бандитизма.

Методологической основой дипломного исследования послужили положения теории научного познания общественных процессов и правовых явлений.

Использованы общенаучные и частные методы исследования, в том числе: сравнительно-правовой, системный, исторический, статистический, социологический.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНДИТИЗМА

1.1 Исторические аспекты развития

законодательства о бандитизме

Совершение преступления группой, а тем более, вооруженной группой, всегда считалось тяжким преступлением. В самых первых законодательных актах Древней Руси уже были определены особенности ответственности за совершение такого рода преступлений. Так, в ст.ст. 41, 42, 43 «Русской Правды» (Пространная редакция - начало XI века) говорится о распределении материального взыскания с каждого из воров, «если же крало вместе несколько воров» (« ...ежели воров было много»). Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под общ. ред. Б.В. Здравомыслова. - М.: Юрист, 2008. - С. 342.

В последней трети XV в. - начале XVI в. ко времени первоначального капиталистического накопления в России стали появляться первые воровские организации, ив «Соборном Уложении « (1649 г.) понятие соучастия было более конкретизировано, вводится понятие «скопа» (например, ст. 198). Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под общ. ред. Б.В. Здравомыслова / Там же. - С. 343.

Позднейшее дореволюционное законодательство России (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, Уголовное уложение 1903 года) не содержало понятий «банды», «группы». Для обозначения групповых преступлений употреблялись такие понятия, как «шайка», «злонамеренная шайка», «сообщество» - ст. 82 Уложения устанавливала ответственность за участие «в шайке, составившейся для учинения нескольких тяжких преступлений». Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Юрист, 2006. - С. 243.

Н.С. Таганцев так определил понятие шайки: «Шайкой признается соглашение нескольких лиц на совершение нескольких определенных или неопределенных, однородных, разнородных преступных деяний. Существо шайки заключается в постоянном характере сообщества, в обращении членами шайки преступной деятельности в ремесло.» Таганцев Н.С. Понятие бандитизма в уголовном праве / Н.С. Таганцев // Вестник Московского университета. - 2004. - №4 - С.43-51.

Рост профессиональных специализаций преступников к началу XX века поставил задачу создания в полицейской системе аппарата, использовавшего бы специальные методы и средства. И такой аппарат в полицейских управлениях в виде сыскных отделений был создан в соответствии с законом от 6 июля 1908 года «Об организации сыскной части». Интерес представляет параграф 56 «Инструкции чинам сыскных отделений», принятой МВД России от 09 августа 1910 года, в котором была определена специализация по главным родам преступлений:

убийства, разбои, грабежи и поджоги;

кражи и профессиональные воровские организации (конокрады, взломщики, карманные, магазинные, железнодорожные, хинесные и т.п. шайки);

мошенничество, подлоги, обманы, фальшивомонетничество, подделка документов, шулера, аферисты разного рода, контрабанда, продажа женщин в дома терпимости и за границу. Мулукаев Р.С. Из опыта борьбы с профессио-нальной преступностью / Р.С. Мулукаев // Следователь. - 2004. - №1. - С. 45-51.

В приведенной специализации нет упоминания о вооруженных шайках (бандах), т.е. в тот период времени отдельно они не выделялись ни в законодательной, ни в правоприменительной практике, хотя были достаточно распространены. Так, сохранились сведения о преступной деятельности шайки под руководством Савицкого, действовавшей в Черниговской губернии в 1907-1909 гг. и совершившей более 32 вооруженных ограблений и 4 убийств. К моменту задержания в ее состав входило 8 человек, из них 4 человека были ядром шайки в течение 10 месяцев. Савицкий занимался вербовкой новых членов, поддерживал дисциплину (по его приказу был расстрелян один из грабителей, утаивший часть добычи). Для осмотра местности на предмет наличия полиции Савицкий всегда высылал «разведчиков». Деятельность этой шайки выявила неподготовленность полиции к борьбе с такими преступными формированиями. 22 вооруженных ограбления совершила в период с 10 августа 1907 года по 21 декабря 1908 года шайка из 68 человек, действовавшая в Санкт-Петербурге и его окрестностях. В самом дерзком вооруженном ограблении для проникновения в помещение ими была использована форма полицейского офицера. У этой шайки были постоянные притоны, наводчики, сбытчики похищенного. В Московском окружном суде и Московской судебной палате были рассмотрены уголовные дела о преступной деятельности таких шаек:

1) шайки К. Грзешиока из 18 человек, совершившей в Московской губернии с 28 июня по 21 августа 1906 года 7 крупных ограблений;

2) шайки из 5 человек, совершившей в октябре 1906 года разбойные нападения на имения Волковых, Ивановых и Лукьяновскую пустынь (где был убит архимандрит);

3) шайки из 3 человек, совершивших 6 вооруженных грабежей проезжавших по дороге к железнодорожной станции и др.

В 1910 году Елисаветградским сыскным отделением была задержана шайка вооруженных грабителей, в 1911 году в Екатеринославской губернии - 2 шайки. В 1913 году в Забайкалье на поезда совершали вооруженные нападения 3 крупные шайки. Рыжов Д.С. Профессиональная преступность в России в конце Х1Х-начале XX века / Д.С. Рыжков // Следова-тель. - 2005. - № 1. - С. 50-52.

Впервые дефиниция «бандитизм» была применена при установлении Декретом СНК РСФСР от 20 июля 1918 года «О суде» подсудности Местных Народных судов и Окружных народных судов, по которому рассмотрение дел о бандитизме, наряду с делами о посягательстве на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, было отнесено к ведению Окружных народных судов. Далее о бандитизме было упомянуто в Постановлении ВЦИК РСФСР «О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии» от 17 февраля 1919 года, в котором за чрезвычайными комиссиями сохранялось право непосредственной расправы для пресечения преступлений при наличии вооруженных выступлений (контрреволюционных, бандитских и т.п.). Но самое подробное разъяснение понятия бандитизма содержалось в п. 7 раздела 2 Декрета ВЦИК РСФСР «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении» от 20 июня 1919 года, где указывалось, что бандитизм - это участие в шайке, составившейся для убийства, разбоя, грабежей, пособничество и укрывательство такой шайки. В УК РСФСР 1922 года в ст. 76 вновь было дано определение банды через шайку - «Организация и участие в бандах (вооруженных шайках)...». Прохоров Л.А. Уголовное право: Учебник для вузов / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. -- М.: Юристъ, 2007. - С. 342.

В юридической литературе начала 20-х годов не проводилось различия в терминологии между шайкой и бандой, причем некоторыми авторами банды и вооруженные шайки признавались преступными сообществами. Прохоров Л.А. Уголовное право: Учебник для вузов / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. - Там же. - С. 343.

Стоит отметить, что в русском языке слова «шайка» и «банда» рассматриваются как синонимы, и отмечается, что это - «группа людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности. Слово банда обычно употребляется по отношению к вооруженной шайке». Итальянское слово «банда» означает разбойничью или хулиганскую шайку, ватагу, а «бандитизм» - занятие грабежом и разбоем. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. И. Ушакова. - М.: ОГИЗ, 1994. - С. 765.

В УК РСФСР 1926 года (ст. 59-3) и в последующем уголовном законодательстве термин «шайка» больше не применялся и не применяется в юридической терминологии используется только слово «банда».

Ст. 17 Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления), утвержденного Постановлением ЦИК СССР от 25.02.1927 года, так определяла состав бандитизма: «Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодорожных путей или иных средств сообщения и связи» (ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года). По сравнению с ранее действующей нормой было исключено ограбление, как цель бандитских нападений, поскольку, как оказалось, цели бандиты могут преследовать и иные (убийства, изнасилования, хулиганства и др.). Курс российского уголовного права. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 76.

История применения ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года изобилует примерами расширительного толкования в судебно-следственной практике.

04 августа 1933 года Президиум Верховного Суда РСФСР предложил квалифицировать по аналогии по ст. 59-3 УК РСФСР кражи домашнего скота колхозников, находившихся на полевых работах, если эти кражи совершались классово-враждебными (кулацкими) элементами или совершались систематически, организованными группами.

14 февраля 1935 года Президиум Верховного Суда РСФСР в постановлении «О результатах обследования работы нарсудов г. Москвы и Московского городского суда по делам о хулиганстве» счел возможным квалифицировать случаи организованных хулиганских нападений на трудящихся, особенно при применении оружия, по ст. 59-3 УК РСФСР.

17 марта 1935 года Президиум Верховного Суда РСФСР в постановлении «О судебной практике по делам о бандитизме» указал, что «как бандиты должны караться те особо опасные хулиганы, которые совершают хотя бы одиночные нападения, но связанные с убийством или вооруженным сопротивлением органам власти (насилия, ранения и т.п.), с квалификацией этих преступлений по ст.ст. 16 и 59-3 УК».

14 февраля 1936 года Президиум Верховного Суда РСФСР своим постановлением определил, что «грабеж, а тем более групповой, с применением насилия, должен квалифицироваться по ст. 59-3 УК, независимо от того, были ли обвиняемые вооружены или нет».

К концу 30-х - началу 40-х годов с уменьшением профессиональной преступности в определении банды решающее значение приобретают признаки вооруженности и устойчивости. Курс российского уголовного права. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 78.

Однако во время Великой Отечественной войны практика применения ст. 59-3 УК РСФСР вновь была расширена.

По постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 08 января 1942 года «О квалификации некоторых видов кражи личного имущества граждан в условиях военного времени» совершенные неоднократно, или группой лиц или лицами, ранее судимыми за хищение или при иных отягчающих обстоятельствах кражи личного имущества граждан во время воздушного налета врага, при оставлении населенного пункта в связи с появлением или приближением врага, эвакуированных граждан в пути или в прежнем месте жительства, квалифицировались по аналогии по ст. 59-3 УК РСФСР (бандитизм) и по соответствующим статьям УК других союзных республик.

Частично диспозиция и санкция ст. 17 Положения о преступлениях государственных 1927 года (ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года) были изменены в 1958 году в связи с принятием Закона о государственных преступлениях (ст. 14 Закона и ст. 77 УК РСФСР 1961 года).

Понятия бандитизма, изложенные в диспозициях ст. 76 УК РСФСР 1922 года, ст. 17 Положения о преступлениях государственных 1927 года, ст. 59-3 УК РСФСР 1926 года, ст. 14 Закона о государственных преступлениях 1958 года, ст. 77 УК РСФСР 1961 года различались между собой по степени охвата объектов нападения.

На Пленуме Верховного Суда СССР 20-25 октября 1959 года при рассмотрении судебной практики по делам о бандитизме было специально отмечено, что в случае совершения во время бандитского нападения убийства, изнасилования, грабежа содеянное должно квалифицироваться только как бандитизм, без ссылки на соответствующие статьи, предусматривающие ответственность за преступления против личности и собственности, поскольку объективные стороны бандитизма охватывает, в частности, и совершение подобных преступлений. Эта позиция Верховного Суда СССР была подтверждена и в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975 года «О судебной практике по делам об умышленном убийстве», где указывалось, что убийство при бандитских нападениях охватывается признаками бандитизма и дополнительной квалификации по ст. 102 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик не требует. Миньковский Г.М. Уголовное право России: Учебник / Г.М. Миньковский, А.А. Магомедов, В.П. Ревин. - М.: Юрист, 2007. - С. 276. Однако 22 декабря 1992 года Пленум Верховного Суда РСФСР в постановлении «О судебной практике по делам об умышленных убийствах» предложил квалифицировать умышленное убийство, совершенное участниками банды при нападении, по совокупности преступлений как бандитизм и умышленное убийство. Эта же позиция изложена и в п. 11 вновь принятого Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», предлагающим квалифицировать убийство в процессе совершения бандитизма как сопряженное с ним.

В силу ряда известных политических причин о бандитизме, который воспринимался только как антигосударственное преступление, с 50-х годов и до середины 80-х годов предпочитали вспоминать, в основном, в ракурсе исторического прошлого страны. А выявляемые факты бандитизма рассматривались как отдельные экзотические случаи. Однако с середины 80-х годов в условиях стихийно-неконтролируемого накопления капитала и слияния его с теневым капиталом, накопленным за предыдущие годы, неизбежно было появление сначала стихийных, а затем организованных форм реагирования криминальной среды в виде «рэкета» и других форм корыстно насильственных преступлений на образование нового класса - держателя крупного капитала. О тенденции развития организованных преступных групп бандитской направленности свидетельствуют следующие данные: 1991 г. - 58, 1992 г. - 71, 1993 г. - 87, 1994 г. - 267, 1995 г. - 235. Основы борьбы с организованной преступ-ностью. Монография. / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова - М.: Инфра - М, 2001. - С. 54-55.

Рост бандитизма и потребности следственной и судебной практики вызвали необходимость появления новых рекомендаций Верховного Суда РФ, что проявилось в принятии Пленумом Верховного Суда РФ постановления №9 от 21 декабря 1993 года «О судебной практике по делам о бандитизме». В п. 10 названного постановления предложено квалифицировать дополнительно преступные последствия бандитских нападений, образующие самостоятельный состав тяжкого преступления (ст. 7-1 УК РСФСР).

В ныне действующем УК РФ 1996 года состав бандитизма определен в ст. 209, содержание диспозиции которой существенно отличается от ст. 77 УК РСФСР, как по терминологии, так и по числу квалифицирующих признаков и субъектов бандитизма.

О значимости, придаваемой Верховным Судом РФ правильному применению ст. 209 УК РФ, свидетельствует то, что первым постановлением Пленума Верховного Суда РФ, принятым после введения в действие УК РФ, стало постановление №1 «О судебной практике по делам о бандитизме» от 17 января 1997 года. Указанное постановление по подавляющему большинству позиций подтвердило преемственность ранее действовавшему постановлению, внеся коррективы только по некоторым моментам.

1.2 Понятие бандитизма в современном уголовном

праве

Бандитизм - одно из наиболее опасных преступлений. УК РСФСР не раскрывал понятия банды, указывая только на признак вооруженности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дано подробное разъяснение: «Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды».

Субъектом бандитизма могут быть любые физические, вменяемые лица, достигшие на момент совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 или 2 ст. 209 УК РФ), либо должностные лица или представители власти, например работники милиции и других подразделений безопасности, входящие в состав банды и использующие свое служебное положение для обеспечения преступных актов либо безопасности участников банды.

Если среди лиц, участвовавших в вооруженных нападениях банды, окажутся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, виновные в тех или иных насильственных действиях или хищениях имущества, то уголовная ответственность этих лиц должна наступать по соответствующим статьям об умышленном убийстве или умышленном телесном повреждении, или за кражу, грабеж и разбой, то есть если ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в форме прямого умысла и специальную цель. В содержание прямого умысла при организации вооруженной банды входит сознание лица, что оно организует вооруженную банду для совершения нападений на государственные, общественные учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, и желание организовать такую банду. Прямой умысел при участии в вооруженной банде предполагает осознание лицом факта своей принадлежности к вооруженной банде и желание состоять ее членом. Содержанием прямого умысла при участии в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, будет осознание факта своего участия в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, и желание участвовать в них. Если виновный, участвуя в нападении, организованном вооруженной бандой, не сознавал, что нападение осуществляется вооруженной бандой, то ответственность в этом случае должна наступать за то преступление, которое фактически было совершено им, например за разбой, убийство из корысти и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева, Ю.И. Скуратова. - М.: Юрайт, 2007. - С. 269.

Целью банды является нападение на граждан или организации. В прошлом бандитизм совершался в политических целях, но в последнее время бандитские нападения преследуют цель получения материальной выгоды и по существу представляют собой наиболее опасные случаи группового вооруженного разбоя или рэкета. Однако возможны случаи организации банды и в целях совершения изнасилований или иных преступлений против личности, порядка управления и общественной безопасности, например для торговли наркотиками. Панченко П. Цели нападения при бандитизме / П. Панченко, В. Кашенин // Уголовное право. - 2007. - № 3. - С.23-25.

Объектом совершаемых вооруженной бандой нападений могут быть любые организации (банки, сберегательные кассы, почтово-телеграфные отделения, магазины, склады, рестораны, столовые, палатки, совхозы и т. п.), общественные учреждения и организации (колхозы, кооперативные магазины и т. п.), либо отдельные граждане. Нападения при бандитизме могут быть совершены также, например, в целях совершения изнасилования и т.п., также на сотрудников ОВД пытающихся воспрепятствовать преступной деятельности бандитов и задержать их.

Примером таких нападений может послужить «грузинская банда» под руководством «Лотоса», специализировавшаяся на квартирных разбойных нападениях в г. Иркутске в 1998 году. Все члены банды были уроженцами Грузии: главарь банды «Лотос», Акобидзе, Самадашвили, Губеладзе, Квернадзе, Шавладзе, Юргин.

В арсенале преступников имелись револьвер системы «Наган» и нож. Все преступления были заранее спланированы: закупались маски, перчатки, скотч, для связывания потерпевших, распределялись роли между участниками.

Нападения совершались непосредственно в квартирах потерпевших, куда они проникали обманом или непосредственно когда дверь им открывали сами жители квартир. Из квартир забирали все, что только могли: золотые украшения, деньги, предметы интерьера, мелкую бытовую технику, при этом с применением оружия или с угрозой его применения узнавали у хозяев, где они хранят ценные вещи.

Поймать банду удалось в скором времени. За это время ей удалось совершить три разбойных нападения на квартиры иркутян - 20 сентября, 2 и 8 октября 1998 года.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), руководстве такой группой, участии в банде, а также участии в совершаемых бандой нападениях. Эти формы проявления бандитизма относительно самостоятельны, и преступление считается оконченным с момента совершения любого из названных действийПопова О. Квалификация бандитизма / О. Попова // Российская юстиция. - 2006. - №1. - С. 16-20..

1.3 Квалифицирующие признаки бандитизма

криминалистический бандитизм расследование преступление

Признаки банды определялись наукой уголовного права. УК РФ 1996 г. указал основные признаки банды: устойчивая вооруженная группа (банда) созданная в целях нападения на граждан или организации. Этим бандитизм отличается от иных организованных групп.

Одним из основных признаков банды всегда являлась ее устойчивость. Верховный Суд РФ указал на еще один признак бандитизма - организованность лиц, объединившихся для совершения нападений.

Эти два признака вполне очевидно указывают на то, что банду следует рассматривать как одну из форм сложного соучастия - организованную группу. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

Что же все - таки следует понимать под устойчивостью банды?

Существуют различные мнения исследователей данного вопроса. Например, А.В. Мондохонов считает, что устойчивость - это «определенная форма отношений, своеобразная психологическая атмосфера между участниками, наличие перспективных замыслов, которые позволяют судить о более или менее длительном существовании данной группы, об устойчивости можно судить по длительности прошлых отношений лиц, входящих в группу» Мондохонов А.В. Понятие и признаки организованной группы / А.В. Мондохонов // Законность. - 2006. - №10. - С. 34-45..

Д.А. Корецкий уверен, что под устойчивостью организованной группы понимается наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность. Корецкий Д.А. Современный бандитизм: криминологическая характеристика и меры предупреждения / Д.А. Корецкий, Т.А. Пособина. - СПб., 2004. - С.96.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 17 января 1997 года №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» указал на то, что об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

В отличие от ранее действовавшего законодательства (ст. 77 УК РСФСР 1960 года) в настоящее время наряду с устойчивостью вооруженность группы является важным признаком банды. Следовательно, для вменения в вину конкретным лицам ст. 209 УК судебно-следственные органы должны доказать факт вооруженности хотя бы одного члена банды. При этом требуется, чтобы о наличии оружия и возможности его применения знали иные члены банды. Таким образом, вооруженность банды или ее отсутствие имеет принципиальное правовое значение: ее наличие обусловливает квалификацию содеянного как бандитизма. Комиссаров В.С. Вооруженность как признак бандитизма / В.С. Комиссаров // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2006. - №11. - С. 12-15.

Понятие оружия при бандитизме следует толковать в том смысле, который придается ему в ст. 1 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г. №150-ФЗ - это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов Об оружии: ФЗ от 13.12.1996. №: 150 - ФЗ // СПС «Консультант Плюс».. В этом определении законодателем акцент сделан на особом предназначении оружия и неразрывно связанных с ним конструктивных особенностях устройств или предметов. По принципу действия оружие в Федеральном законе «Об оружии» подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое и сигнальное (ст. 1 Федерального закона «Об оружии»). Кроме того, в ст. 3 Федерального закона «Об оружии» упоминаются электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов РФ и нормам Министерства здравоохранения РФ, а в ст. 6 оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружие и иные предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующими нормами федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанные оружие и предметы, произведенные за пределами территории Российской Федерации. Другое подразделение оружия на виды осуществляется в Федеральном законе «Об оружии» в зависимости от целей его использования, а также по основным параметрам и характеристикам его функционирования: боевое, служебное и гражданское.

Организованная устойчивая группа, не обладающая оружием, не представляет собой вооруженной банды, в чем бы ни заключалась преступная деятельность такой группы. Для того чтобы считать банду вооруженной, не имеет значения, было ли использовано имевшееся у нее оружие при нападении. При этом не имеет значения также и характер оружия: оно может быть и огнестрельным, и холодным.

Если имеющееся у банды оружие не было применено при нападении, это обстоятельство не имеет значения для квалификации: состав бандитизма налицо.

Суммируя изложенное, полагаем дать следующее понятие вооруженности при бандитизме. Организованную устойчивую группу следует признавать вооруженной (бандой), если у ее членов имеются предметы или устройства, конструктивно предназначенные для поражения живой цели и вследствие этого имеющие определенный правовой статус (запрещены к гражданскому обороту или ограничены в обороте в силу специального разрешения).

Важен, но достаточно сложен вопрос о понятии применения оружия. Под применением оружия понимается непосредственное его использование по своему целевому назначению. Например, из огнестрельного или газового оружия был произведен выстрел на поражение какой-либо цели. Производство выстрела, в результате которого произошел промах или осечка, также следует считать применением оружия Комиссаров В.С. Вооруженность как признак бандитизма / В.С. Комиссаров // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2006. - №11. - С. 12-15..

В отличие от иных организованных групп банда состоит в ее вооруженности и преступных целях - совершение нападений на граждан или организации. Статья 209 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных целей осуществления вооруженной бандой нападений. Так как это могут быть цели не только непосредственного завладения имуществом, деньгами или иными ценностями, но и цели совершения убийства, изнасилования, вымогательства, уничтожения либо повреждения чужого имущества и т.д.

Несмотря на то, что в ст. 209 УК РФ говорится не о цели, а о целях нападения, трактовать данное указание следует так: для констатации наличия в содеянном состава бандитизма достаточно установления, во-первых, одной цели, причем цели совершения одного нападения, а во-вторых, цели нападения, только на одного гражданина или на одну организацию Панченко П. Цели нападения при бандитизме / П. Панченко, В. Кашенин // Уголовное право. - 2007. - № 3. - С. 23-25..

1.4 Формы совершения бандитизма

Согласно действующему уголовному законодательству Российской Федерации выделяются следующие формы совершения бандитизма:

- создание вооруженной банды и/ или руководство этой бандой;

- участие в банде и/ или участие в нападениях, совершаемых бандой;

- создание банды, руководство бандой, участие в банде и в совершаемых ею нападениях с использованием своего служебного положения.

1.4.1 Создание банды и руководство ею

Как следует из положений ст. 209 Уголовного кодекса РФ, один факт создания вооруженной банды с целью нападения на государственные и общественные учреждения, предприятия или на отдельных лиц - граждан уже образует оконченный состав бандитизма, даже в том случае, когда эта банда даже и не совершила ни одного нападения.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ под организацией вооруженной банды «следует понимать любые действия, результатом которых стало создание устойчивой вооруженной группы в целях совершения нападений на граждан либо предприятия, учреждения, организации. Они могут выражаться в сговоре, подыскании соучастников, приобретении оружия, разработке планов и распределении ролей между членами банды и т.п.». О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума ВС РФ №1 от 17.01.1997 // СПС «Консультант Плюс».

Организация (создание) вооруженной банды может выражаться в подыскании людей, которые вошли бы в банду, в склонении их к вступлению в вооруженную банду, приобретении оружия для банды, в разработке планов преступных действий банды, в распределении ролей между вступившими в банду лицами, и во всякого рода иных действиях, направленных на создание устойчивой вооруженной группы людей для последующих нападений.

Рассмотрим выше сказанное на примере банды Евгения Фомина, совершавшей преступления с 2004 по 2006 год в г. Иркутске.

Евгений Фомин раньше работал в Восточно-Сибирском региональном СОБРе, но был уволен. Подозревали, что он был связан уже тогда с криминалитетом, что позднее и подтвердилось. Фомин создал устойчивую преступную группу из пациентов психбольницы, в которой лечился. Банда убивала стариков, женщин, дающих в газетах объявления о продаже своих квартир. Под разными предлогами банда добивалась, чтобы документы на квартиру были переоформлены на одного из ее членов. А затем хозяина или хозяйку жилья убивали.

6 июля 2009 года начался суд по делу банды Фомина. По информации пресс-службы Судебного департамента Иркутской области, по нему проходят семь человек. Главарю банды Евгению Фомину обвинение предъявлено по тридцати составам всех его преступлений. Ему грозит пожизненное заключение.

Необходимо отметить, что создание банды, как форма проявления бандитизма в судебной практике встречается довольно редко, поскольку упомянутая деятельность отражается в приготовительных к нападению действиях, внешний контроль за которыми весьма затруднителен. Поэтому к моменту разоблачения банда успевает совершить не одно нападение.

После стадии создания организованной вооруженной группы все основные функции по управлению сосредоточиваются в руках руководителя. Но им, как отмечалось ранее, может стать не только организатор, но и любой член банды, который сосредоточит в своих руках эти функции.

Понятие руководства бандой дается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», согласно которому оно означает принятие решений, связанных как с планированием и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений.

Руководство созданной бандой может заключаться в определении ее преступной деятельности, выборе конкретных объектов и способов, совершаемых бандой нападений, «воспитательной» работе с личным составом, наказании провинившихся членов банды, принятии решений о физической ликвидации потерпевших и свидетелей, укрывательстве и сбыте похищенного имущества.

Содержание и функции руководителя банды не всегда легко распознать и отличить их от деятельности других участников банды, потому как принимать участие в планировании преступлений, в их организации, в обеспечении функционирования банды могут все участники банды. Руководителя же отличает то, что именно он определяет, в конечном счете, что, как и когда будет делать банда, то есть он принимает решения, определяющие всю деятельность вооруженной банды на далекую или близкую перспективу^.1 Голубев В.В. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации бандитизма / В.В. Голубев // Юридический консультант. - 2005. - №3. - С.69-73.

Руководство предполагает, что:

- лицо, создавшее банду, является ее главарем или одним из лидеров (в этом случае оно несет ответственность одновременно за создание и последующее руководство бандой);

- лицо было выдвинуто руководителем или одним из главарей (хотя и не принимало участия в организации банды). Для него преступление будет оконченным с момента дачи им согласия на выполнение функций руководителя или главаря банды, подтвержденное любыми практическими действиями. Сюда же следует отнести выполнение руководящих функций в составе банды, т.е. руководство отдельными операциями, участие в планировании преступного акта, руководство отдельными подразделениями и т.п.

Итак, под созданием банды понимаются любые действия, результатом которых становится образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. Действия, направленные на создание банды, носят многообразный характер, однако в каждом случае суды обязаны в приговоре указать, в чем конкретно выразились данные действия. Причем, констатация создания вооруженной банды с указанием конкретных доказательств всегда должна предшествовать доказательствам по обоснованию вменения членам и руководителям банды конкретных нападений.

Создание вооруженной банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса РФ оконченным составом преступления, так как именно с этого момента у банды имеется готовность применить насилие для достижения поставленных целей. Готовность использования насилия наряду с фактом вооруженности преступной группы и обусловила отнесение бандитизма к числу преступлений с усеченным составом.

Создание банды - это первоначальная стадия формирования вооруженной банды, после чего можно сказать, что устойчивая вооруженная группа (банда) создана. В дальнейшем действия организатора могут быть различными, что будет влиять на квалификацию совершенных им деяний. Так, после создания банды организатор может стать либо ее руководителем, либо раствориться среди остальных участников банды, выполняя порученные ему задания уже новым руководителем.

В первом случае он становится организатором-руководителем, во втором - организатором-участником. В силу ч. 5 ст. 35 Уголовного кодекса РФ организатор банды несет ответственность не только за организацию банды (создание, руководство), но и за все совершаемые бандой преступления (как ее участник), если они охватывались его умыслом, потому как в ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ речь идет о самостоятельных, не совпадающих по содержанию формах бандитизма, в силу чего они не могут быть взаимопоглощаемы.^.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.И. Никулина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. - С. 584.

В реальной жизни может сложиться и такая ситуация, когда лицо, создавшее вооруженную банду, сразу же выйдет из нее. В этом случае оно все равно будет нести ответственность по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса РФ, так как создание банды считается оконченным преступлением с момента ее формирования. Но если банда еще не была создана, и не были подобраны все члены банды, она еще не была вооружена, можно поставить вопрос о добровольном отказе организатора от продолжения действий по созданию банды. Однако в данном случае организатор должен принять все меры к тому, чтобы создание банды не было завершено иными лицами, которых он уже успел склонить к участию в банде. Это строгое требование закона, изложенное в ч. 4 ст. 31 Уголовного кодекса РФ, полностью распространяется и на подобные случаи. Если же организатор банды начал действия по ее созданию, но не закончил в силу их пресечения правоприменительными органами либо другими, не зависящими от этого лица обстоятельствами, он должен нести ответственность за покушение на создание вооруженной банды. Отказ от продолжения действий по созданию банды должен рассматриваться, как смягчающее вину обстоятельство.

Таким образом, организация банды и руководство ею являются самыми опасными формами бандитизма, но на практике основной формой все же выступает - участие в банде и в нападениях совершаемых ею.

1.4.2 Участие в банде или в совершаемых ею

нападениях

Для состава бандитизма достаточно также и одного факта участия в вооруженной банде, то есть факта вступления в вооруженную банду и выполнения в интересах этой банды тех или иных преступных действий, хотя бы вступивший в банду и не принимал непосредственного участия в совершаемых бандой нападениях.

Под участием в банде в уголовно-правовой литературе традиционно понимается как снабжение банды оружием, подыскание подходящих для нападения объектов, сокрытие членов банды и оружия, хранение и сбыт приобретенного бандой преступным путем имущества, предоставление помещений и т.д. В то же время совершение нападения членами банды не всеми учеными признается в качестве формы участия в банде. В частности, по мнению отдельных авторов, участие в той или иной роли в организуемых бандой вооруженных налетах как для членов банды, так и для лиц, не являющихся участниками банды, образует самостоятельную форму бандитизма - участие в совершаемых бандой нападениях Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения / П. Агапов // Законность. - 2006. - №4. - С. 29-34..

Другие ученые, напротив, считают, что участием в банде охватывается не только членство, но и непосредственное участие членов банды в совершаемых нападениях, а такая форма бандитизма, как участие в организуемых бандой нападениях, предполагает непосредственное участие в совершаемых бандой нападениях только лица, «не являющегося «постоянным» участником банды.

Таким образом, систематическое толкование текста ч. 2 ст. 209 УК РФ и разъяснений высшей судебной инстанции позволяет прийти к выводу, что правильное определение бандитизма в настоящее время должно основываться на том, что:

1) под участием в банде необходимо понимать участие в узком смысле слова, т.е. членство в банде;

2) принимать участие в совершаемых бандой нападениях могут как члены банды, так и иные лица (как показало изучение уголовных дел, именно таким образом суды подходят к уголовно-правовой оценке действий членов банды, участвовавших в совершении конкретных преступлений: как участие в банде и в совершаемых ею нападениях. Таким образом, самостоятельно учитываются и факт членства в банде, и факт участия в совершении конкретных преступлений);

3) лица, непосредственно принимавшие участие в любой форме в совершаемых бандой нападениях, не являющиеся членами банды, должны нести ответственность по ч. 2 ст. 209 УК РФ и по статьям Особенной части УК об ответственности за конкретно совершенные преступления. Агапов П. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации): проблемы соотношения / П. Агапов // Законность. - 2006. - №4. - С. 29-34.

Обращает на себя внимание то, что в смежной по внутренней структуре норме УК РФ - ч. 2 ст. 210 ответственность установлена только за участие в преступном сообществе, т.е. криминализируется сам факт членства в данной преступной организации, а участие в совершении сообществом тяжких либо особо тяжких преступлений получает дополнительную уголовно-правовую оценку по правилам о совокупности преступлений. Аналогичная ситуация имеет место и в составе «Организации экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ).

Участие в вооруженной банде может выражаться в снабжении банды оружием, подыскании подходящих для нападения объектов, в сокрытии членов банды и оружия, в хранении и сбыте приобретенного бандой преступным путем имущества, предоставлении помещения для встреч членов банды, привлечения новых членов в нее.

Состав бандитизма будет и в том случае, когда лицо, не являющееся членом банды, принимало участие в нападении, совершенном вооруженной бандой, если, конечно, данное лицо сознавало, что принимает участие в нападении, совершаемом вооруженной бандой.

Объектом совершаемых вооруженной бандой нападений могут быть государственные учреждения (например, банки, сберегательные кассы, почтово-телеграфные отделения, магазины, склады, рестораны, столовые, палатки), общественные учреждения и организации (например, кооперативные магазины), либо отдельные лица - граждане. Нападения при бандитизме могут быть совершены также и на представителей власти, и на внештатных сотрудников, пытающихся воспрепятствовать преступной деятельности бандитов и задержать их.Курс российского уголовного права. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 203.

Обычно совершаемые бандой нападения бывают связаны с применением насилия в отношении работников организаций или частных лиц и представителей власти. При этом применяемое бандитами насилие может быть как физическим (например, причинение смерти, нанесение телесных повреждений, удары и побои, лишение и ограничение свободы), так и психическим (например, угроза причинением смерти, нанесением телесных повреждений и совершением иных насильственных действий).

Нападения вооруженной банды на государственные, общественные учреждения и предприятия и на отдельных граждан обычно сопряжены с хищением государственного и общественного имущества или похищением личного имущества граждан. Такие нападения могут сопровождаться и уничтожением и повреждением государственного, общественного или личного имущества граждан. При нападениях банды нередки случаи и оказания вооруженного сопротивления представителям власти, а также насильственного освобождения арестованных из-под стражи. Иногда, бандитские нападения могут сопровождаться и групповым изнасилованием.