Организованная преступность

32

Оглавление

Введение

ГЛАВА 1 Организованная преступность, как наиболее развитая и опасная форма преступности

1.1 Понятие, содержание, структура организованной преступной деятельности

1.2 Истоки и развитие организованной преступности в России

1.3 Ядро и резервы организованной преступности

ГЛАВА 2 Основы борьбы с организованной преступности

2.1 Основные направления деятельности государственных органов России по предупреждению организованной преступности

2.2 Форма и механизм международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью

2.3 Взаимодействие стран СНГ по борьбе с организованной преступностью

Заключение

Библиография

Приложения

Введение

Период коренных преобразований, происходящих сегодня в России, сопровождается некоторыми негативными явлениями. К числу таковых, бесспорно, можно отнести развитие безнравственности, отречение от общечеловеческих принципов, резкое перераспределение материальных благ и спад уровня жизни населения. Как следствие, возрастают масштабы творящегося в стране беспредела и приобретает стремительное развитие организованная преступность, что приобретает особую опасность для общества. Она проникает во все сферы жизни, и происходит это настолько быстро, что правоохранительные органы просто не в силах угнаться за темпами ее развития.

Организованная преступность - сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция. Распространению транснациональной преступности способствует миграция, вызванная распадом СССР и межнациональными проблемами. Доля совершенных преступлений иностранцами и лицами без гражданства возросла в несколько раз. Такая тенденция продолжается1¹ Сухарев А.Я. Преступность в России переходного периода. Меры государственного реагирования//Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. Сборник статей.- М. «Юридическая литература» 1997.с. 5..

Проблемы России, связанные с локальным конфликтом на Северном Кавказе, столкновения Абхазии и Грузии, незатухающие военные конфликты на границе Таджикистана и Афганистана, территориальные споры между бывшими республиками СССР, имеющими с Россией тесные экономические и демографические связи, а с большинством и общие границы, спад экономики -- все это обостряет криминогенную ситуацию.

Поэтому в борьбе с преступностью для Российской Федерации особую значимость приобретает взаимодействие с другими государствами и их помощь. Среди основных составляющих внешнеполитического курса России в современных условиях названо "развитие международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом"1¹ Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утвержденная Указом Президента РФ от 17.10.1997 ..

Развитие причин организованной преступности в Российской Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, падение нравственных ценностей, выход из состояния «безналоговой» теневой экономики. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и снисходительностью правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере. Организованная преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации, она породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

Непосредственно проблемы борьбы с организованной преступностью исследовали ряд авторов: В.Т. Вербовой, А.Ф. Васильев, В.Г. Гриб, А.И. Гуров, О.Ф. Гурованов, А.И. Долгова, И.М. Дьяченко, И.А. Климов, С.П. Назаренко, В.С. Овчинский, В.Н. Омелин.

Глава 1. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности

1.1 Содержание, понятие и структура организованной преступной деятельности

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается несколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. И это вполне закономерно.

Каждая преступная группа, объединяя на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких человек с явным стремлением к достижению преступной цели, с той или иной степенью организованности, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности1¹ Самсонов А.П. Психология преступных групп.- Пермь. «НОРМА» 1998.. В таком коллективном субъекте преступления появляются новые, не свойственные отдельному преступному индивиду свойства, цели, возможности.

В преступном действии, совершаемом группой лиц, происходит объединение индивидуальных способностей, общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков (особенно преступных), и др. Весьма существенно, что со временем происходит разделение преступного труда (с учетом состава группы это разделение может быть и профессиональным).

Создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, часто недоступный одному индивиду. Преступная организация создается для широкомасштабной совместной преступной деятельности, которая при осуществлении данной деятельности причиняет масштабный экономический вред.1¹ Долгова А.И. Организованная преступность.- М. «Юридическая литература» 1998. с.34.

Преступления, совершаемые группой преступников всегда считались видом преступности, отличающейся повышенной общественной опасностью. Учитывая их опасность, лица, совершившие преступления в группе всегда наказывались строже.

Организованная преступность - это устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Причины организованной преступности.

а) Прежде всего причинами организованной преступности являются сферы арендного подряда, которые характеризуются исключительно высокой рентабельностью и свободой в использовании материальных и материально-технических ресурсов.

б) Открытые экономические зоны, через которые утекает большое количество капиталов из России в западные банки.

в) Нынешнее экономическое и политическое положение в стране.

г) Положение на северном Кавказе во времена первой и второй чеченских войн является также причиной организованной преступности, так как из чеченской республики в Россию идет поток оружия, наркотиков и фальшивых денег, последние поставляются в различные регионы России для подрыва экономики страны в целом.

д) Но самой главной причиной является слабая законодательная и исполнительная власть, которая на данный момент сама погрязла в коррупции, а коррупция непосредственно связана с организованной преступностью, что делает борьбу с организованной преступностью очень сложной.

Преступная организация действует путем:

а) постоянного сбора необходимой информации для преступного сообщества о выгодных направлениях преступной деятельности и возможных путях провала;

б) нейтрализации и постепенного коррумпирования правоохранительных и иных государственных органов;

в) профессионального использования основных социально-экономических институтов и условий, действующих в государстве, в целях создания внешней законности своей преступной деятельности;

г) распространение слухов и страхов о своем могуществе и непобедимости;

д) организации такой структуры управления преступной деятельностью, которая избавляет «законников» и других руководителей от необходимости непосредственной организации конкретных деяний или от участия в их совершении;

е) совершение различных преступлений, корыстных, насильственных и должностных при ведущей и доминирующей мотивации достижения корыстной цели и власти в какой-либо сфере или на какой-то территории.

В сферу деятельности организованной преступности входит целый ряд преступлений различных по своей тяжести. Начиная от грабежей и заканчивая терроризмом и захватом заложников.

Традиционные преступные группы, встречающиеся в современной следственной практике, бывают разных видов. Наиболее простые группы могут создаваться под влиянием каких-то эмоциональных факторов в результате совместного времяпрепровождения. Цель чаще бывает кратковременной. У группы, как правило, нет четких функциональных структур и разделения ролевых функций, не выделен лидер. Решения принимаются коллективно, а преступление свершается сообща. Такие преступные образования, за редким исключением, малоустойчивы и после совершения одного или нескольких преступлений распадаются. Особенно характерны такие группы для объединений несовершеннолетних, весьма редко совершающих преступления в одиночку.

Более структурно и организационно сложна преступная группа, возникающая на фоне конкретной ситуации или по предварительному сговору о совместном совершении преступлений. Такие преступные группы называют преступными группами типа «компаний». Эти группы имеют относительно стабильный личный состав. В ней может не быть лидера, но есть руководящее ядро из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. У таких групп исключено наличие коррумпированных связей, взаимодействия с органами и функционерами власти.

Среди традиционных преступных групп наиболее сложной является организованная преступная группа, в которой четко определены ролевые функции ее членов, их строгая соподчиненность. Эти группы устойчивы, имеют лидера. В них существует четко выраженная общность криминальных целей и определенные нормы поведения членов в общении между собой. К таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы, группы вымогателей, контрабандистов и лиц, совершающих другие виды корыстно-насильственных преступлений.

Несмотря на свой более высокий уровень организованности, эти группы, как правило, не имеют коррумпированных связей с органами власти. Такие группы, как члены группы предыдущего вида, во многом опираются на свои уголовно-профессиональные навыки, знания и криминальные идеи. Естественным устремлением такой группы является латентность, в силу чего ее руководство и члены не претендуют на властные функции в государственных органах, лидерство в экономике и обществе. Если же ими устанавливаются коррумпированные связи, то в основном лишь в правоохранительных органах.

Многие представляют организованную преступность как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли или как сложную и все более усложняющуюся преступную деятельность по извлечению прибыли, удовлетворению корыстных интересов любой ценой (средство обогащения).

Организованная корыстная преступность, как правило, возможна в сфере хозяйственной деятельности, она сопряжена с участием ее руководящих звеньев в хищениях средств (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции), что чаще всего она проявляется в незаконном частном предпринимательстве, взяточничества, валютных спекуляциях, что нередко связано с так называемой «теневой экономикой»1¹ Аслаханов А., С. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики.- М. «ИНФРА-М» 1998. Очаги организованной преступности закономерно проявляются не только в хозяйственной сфере, но и в области общеуголовной преступности. Такого вида преступления позволяют извлечь нетрудовые доходы в больших размерах (торговля оружием, наркотиками, валютная проституция, азартные игры и др.).

Организованная преступность может проявляться в любой сфере общественных отношений, но более характерной для неё является сфера экономики.

Перечень основных черт, свойственных деятельности современных организованных преступных формирований:

1. Высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности благодаря тому, что она осуществляется членами высокоорганизованного преступного сообщества с иерархичностью его построения, при котором функции исполнительские и общеорганизационные не совпадают;

2. Наличие коррумпированных связей в аппарате власти и управления, а также в правоохранительных органах;

3. Наличие «зонта безопасности» организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность преступного сообщества (группы вооруженной охраны, боевиков, группы разведки, контрразведки, использование коррумпированных связей);

4. Политизация преступной деятельности, то есть стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля;

5. Масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности. При этом сферы преступной деятельности выделяются либо по территориальному признаку, либо по отраслям экономико-хозяйственной и банковско - кредитной деятельности;

6. Огромный бюджет преступного сообщества;

7. Корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее тесная связь с «теневой экономикой»;

8. Осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и пр.)

Главная цель -- получение незаконных доходов и сверхдоходов.

Получение прибыли криминальным способом нельзя считать единственной возможной целью и мотивом организованной преступной деятельности. Ее целью может быть также обогащение и одновременное получение лидерами организованных преступных групп властных полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах.

Можно выделить следующие преступные формирования:

а) построенные на профессиональной основе и без таковой;

б) с использованием должностных возможностей членов организованной преступной группы и без таких возможностей;

в) имеющие коррумпированные и иные облегчающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их.

1.2 Истоки и развитие организованной преступности в России

Начало существования сплоченной воровской среды относится по преимуществу ко времени, когда массовая и, следовательно, быстрая национализация земли у крестьян создала условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV -- первые десятилетия XVI веков. К этому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:

-внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов групп;

-проведение при этом обрядов посвящения; наделение кличками; общение на жаргоне -- «фене» (тайном языке офеней -- бродячих торговцев-коробейников) и др1¹ Основы борьбы с организованной преступностью/под ред. В.С. Овчинского. М.1996..

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей.

Становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи. Казнокрадство и взяточничество придворных и чиновников всегда были хронической болезнью Империи, но в организованную преступность они не складывались, поскольку не были связаны с теневым производственным процессом и потоками капитала.

В предреволюционный период (1917г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность. Еженедельно возникали и исчезали новые имена дельцов, складывались и лопались многомиллионные состояния. Взаимоуравновешивающие системозащитные механизмы ее не сложились, грань между «белым» и «черным» капиталом размылась, произошла потеря управления.

Революция 1917 года коренным образом изменила ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы.

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе».

С середины 20-х годов исправительные учреждения стали в основном заполняться не уголовниками, а репрессированными жертвами тоталитарного террора. Администрацией лагерей поощрялись издевательства «блатных» по отношению к «политическим», большую часть из которых составляли обыкновенные рабочие и крестьяне. Такое сотрудничество с администрацией расслоило касту «воров в законе». Появился новый кодекс, позволяющий частичное сотрудничество с сотрудниками лагерей. Серьезное расслоение произошло в среде уголовников в годы Великой Отечественной войны, когда значительное их число по своей воле приняли участие в борьбе с фашизмом, а другая часть пошла на службу к гитлеровским оккупантам, принимая участие в зверствах против своего народа. Криминальная активность и той, и другой категории в послевоенный период во многом способствовала вспышке бандитизма в стране. Но именно тогда правоохранительные органы выработали многие тактические приемы, позволявшие в довольно сжатые сроки локализовать бандитизм как массовое криминальное явление.

Послесталинскому периоду России присуща была эпоха под названием «гангстерский социализм».

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других -- с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику.

Именно в «хрущевский», а затем в «брежневский» периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности. Все функциональные звенья организованной преступности легко возникали в условиях централизованного управления народным хозяйством и вписывались в официальные (государственные) структуры. Продавались выгодные должности, заграничные командировки, места в престижных учебных заведениях. В системе Главторга выплачивался «налог» с каждого доходного торгового предприятия -- ежемесячная дань. Но прежде чем дать ее, нужно было где-то взять. Взяткодатели, в свою очередь, облагали ею подчиненных, а те -- население (обвес, обсчет, пересортица, завышение цен, списание «на естественную убыль», реализация «левых», т.е. похищенных товаров). Другим источником денег являлась преступная связь с городскими рынками. Там через «оптовиков» реализовывалась часть продовольственных товаров, кроме того, их отправляли и в другие регионы, где продавали по спекулятивным ценам.

Коренным образом изменилась организованная преступность времен «перестройки». К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. В руки преступников попал огромный стартовый капитал. С помощью коррупционеров с иностранными фирмами заключаются невыгодные для страны контракты на поставку продукции, сбывается стратегическое сырье и материалы. Катастрофический масштаб приобрели организованные преступления на объектах транспорта, которым способствуют блокады дорог, массовые «бросания» поездов без охраны на перегонах, скопления неохраняемого подвижного состава с ценными грузами на приграничных станциях и в морских торговых портах.

Очередные коррективы в организованный преступный мир России внесло десятилетие «шоковых реформ». Дальнейшее развитие событий уже в Российской Федерации также создало благоприятную почву для разрастания организованной преступности. Нестабильность в оперативную обстановку вносит деятельность криминальных структур, сформировавшихся по национальному или религиозному признакам. Наибольшую опасность представляют чеченские, азербайджанские, армянские и грузинские группировки. Отдельные из них специализируются на совершении конкретных видов противоправной деятельности, но в основном занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, мошенничеством и хищениями в сфере экономики, контролируют проституцию, игорный и автобизнес.

1.3 Ядро и резервы организованной преступности

В условном едином организованно-криминальном пространстве, как правило, действует пять видов участников преступных формирований:

1) «лжепредприниматели»;

2) «гангстеры»;

3) «расхитители» («госворы»);

4) «коррупционеры»;

5) «координаторы»1¹ Основы борьбы с организованной преступностью/под ред. В.С. Овчинского.- М. «ИНФРА-М» 1996..

Там, где отмечается активная деятельность «координаторов», можно говорить о наличии признаков мафии.

Мафию можно определить как тайную преступную организацию, включенную в систему организованной преступности, имеющую коррумпированные связи и ролевой статус в преступной среде или теневой экономике2² Овчинский В.С. Борьба с мафией в России.- М. «ИНФРА-М» 1995..

Все признаки мафии переплетаются между собой и взаимодополняют друг друга: тайная организация, преступная организация, элемент системы организованной преступности, организация, имеющая коррумпированные связи, организация, имеющая ролевой статус в преступной среде, организация, имеющая ролевой статус в теневой экономике. Для тактики борьбы с организованной преступностью особое значение имеют рекомендации лидеров преступной среды, передаваемые по нелегальным каналам. Эти рекомендации могут дать «пропуск» в любую замкнутую группу.

Глава 2. Основы борьбы с организованной преступностью

2.1 Координация и основные направления деятельности государственных органов Российской Федерации в предупреждении организованной преступности.

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью осуществляется органами прокуратуры, а организация взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности -- специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основным органом, координирующим деятельность всех государственных органов по борьбе с организованной преступностью, на федеральном уровне является Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией.

В системе мер по предупреждению организованной преступности особое место занимают комплексные целевые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств и злоупотреблению ими. Принята Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации.

Цель указанного документа - установление концептуальных основ государственной политики по контролю за наркотиками, в первую очередь в ее организационных и законодательных аспектах, а также в плане выработки единой скоординированной межведомственной программы.

В Концепции отмечено, что государственная политика по контролю за наркотиками должна обеспечивать баланс мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного предложения наркотических средств и уменьшение спроса на них, и строиться по следующим главным направлениям: совершенствование порядка регулирования законного оборота наркотических средств; борьба с их незаконным оборотом; предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение и социальная реабилитация больных наркоманией. До настоящего времени не создана эффективная система обмена оперативной и иной информацией по вопросам борьбы с контрабандой наркотиков. Нуждается в совершенствовании система погранично-таможенного контроля непосредственно в пунктах пропуска через государственную границу, не отработан механизм совместных действий органов таможни и внутренних дел, а также других служб по выявлению и пресечению конкретных фактов контрабанды наркотиков.

На эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков в целом и их контрабандой в частности отрицательно сказывается несовершенство законодательной базы, нерешенность многих аспектов сотрудничества с зарубежными правоохранительными органами и спецслужбами1¹ Криминология/под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.- М. «Юристъ» 2001..

Прогрессирующая криминализация экономики во многом стала возможной из-за отсутствия комплексного правового обеспечения процесса перехода к рыночным отношениям, четкой правоохранительной, в том числе уголовной политики защиты собственности и собственников, вновь создаваемых рыночных институтов. Сохранение в ближайшее время прогнозируемых негативных явлений в экономике страны, даже при самом благоприятном развитии ситуации, обусловливает дальнейший рост экономической преступности, усиление ее дестабилизирующего воздействия на экономическую безопасность России. Все это вызывает необходимость принять дополнительные меры по обеспечению защиты экономических отношений от преступных посягательств, повышению эффективности деятельности правоохранительных органов.

Органам внутренних дел нужно принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в приготовлении и совершении преступлений, изготавливать и направлять коммерческим банкам России подробные списки лиц, объявляемых в местный и федеральный розыск за преступления, совершенные в кредитно-финансовой системе, обсуждать состояние работы по делам о нераскрытых преступлениях, особенно возбужденных по фактам умышленных убийств банкиров, разбойных нападений, в том числе на пункты обмена валют, намечать дополнительные мероприятия, направленные на установление и изобличение виновных, и предание их суду, к разработке мероприятий привлекать сотрудников служб безопасности коммерческих банков, имеющих опыт работы в оперативно-следственных подразделениях МВД, ФСБ, органов прокуратуры, направлять в территориальные органы внутренних дел подробную информацию обо всех фактах противоправного удержания кредитов недобросовестными заемщиками, ориентировать о проявлениях фальшивомонетничества и новых формах криминального проникновения в финансово-кредитные учреждения, обеспечивать отдельными аналитическими документами и материалами о состоянии и тенденциях развития общеуголовной и организованной преступности, совершенствовать схемы пользования некоторыми действующими базами данных органов внутренних дел, коммерческим банкам уведомлять МВД России, его территориальные подразделения обо всех необычных (подозрительных) перемещениях денежных средств.

2.2 Формы и механизмы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью

В настоящее время на международном уровне существуют следующие основные формы сотрудничества: обмен информацией, касающейся организованной преступности в общем и сотрудничество по специальным оперативным вопросам; передача свидетеля из одной страны в другую; взаимная правовая помощь в изъятии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других активов; обеспечение подготовки и оказание помощи другим полицейским подразделениям.

Международные организации, занимающиеся незаконной деятельностью, выживают и процветают, поскольку усилия правоохранительных органов отдельных стран, как правило, способны отсекать лишь мелкие звенья преступных операций. Большое значение имеет налаживание широкого сотрудничества со странами, которые сталкиваются с наиболее сложными проблемами и поэтому могут использоваться в качестве безопасных мест или своего рода убежищ, и оказание им помощи.

Международное сотрудничество является не только непременным условием борьбы с транснациональной преступностью и ликвидации организаций, занимающихся такой деятельностью, но и важной профилактической мерой. Все страны мира должны осознавать, что ни одна из них не защищена от столкновения с транснациональными преступными организациями. Некоторые страны, даже если они не находятся непосредственно «огневом рубеже», невольно могут оказаться в результате изменения условий незаконной торговли (в связи с появлением новых потребностей или возникновением новых возможностей сбыта) в роли стран транзита или стран базирования преступных организаций. Угрозу, исходящую от транснациональной организованной преступности, можно ликвидировать лишь в том случае, если правоохранительные органы будут точно также, как и сами преступные организации, проявлять изобретательность и находчивость, организованную гибкость и сотрудничество1¹ Родионов К.С. Транснациональная преступность и проблемы борьбы с ней.- М. «Инфра-Норма» 1999. с85-.

Несмотря на насущную необходимость в сотрудничестве, уголовное право на протяжении длительного периода времени было не только вопросом национальной юрисдикции, но и одним из основных проявлений национального суверенитета, ключевые элементы которого заключаются в том, что государство считает себя наивысшей юридической и конституционной властью и обладает монополией в отношении законного применения силы. Обязанность государства защищать своих граждан обычно предполагает, что граждане, нарушившие нормы права должны подвергаться уголовному преследованию согласно внутреннему законодательству государства и не должны подпадать под иностранную юрисдикцию. Поэтому государства часто неохотно выдают собственных граждан в юрисдикцию другого государства даже в том случае, если это другое государство имеет веские основания для их преследования в уголовном порядке. Но даже в том случае, если государство намерено выдать своих граждан для уголовного преследования в другой стране, это может вызвать яростное сопротивление со стороны транснациональных преступных организаций в их месте базирования.

Возможности государств осуществлять сотрудничество в вопросах уголовного правосудия и правоохранительной деятельности отчасти зависят от характера политических отношений между ними.

Иногда правоохранительные органы неохотно идут на обмен информацией или участие в совместных мероприятиях со своими коллегами в других странах, опасаясь утечки такой информации преступникам. Утечки такого рода не только снижают эффективность правоохранительных операций, но и ставят под угрозу жизнь оперативных сотрудников. Когда коррупция происходит на уровне правительства, это может в значительной степени подорвать стремление вести борьбу с транснациональными преступными организациями, даже если правоохранительные органы сознают эту угрозу и обладают возможностями борьбы с ней.

Основной принцип всякого международного сотрудничества в области борьбы с транснациональной преступностью заключается в том, что такая деятельность должна согласовываться с принципами соблюдения прав человека и защиты свобод личности. Без этой основополагающей гарантии принимаемые меры могут навлечь не себя критику и не получить законного статуса, чем незамедлительно воспользуются транснациональные преступные организации.

Эффективное международное сотрудничество требует быстрого обмена информацией между государствами и оперативного выполнения просьб о предоставлении информации или помощи. Например, бывают случаи, когда арестованных преступников выпускают на свободу из-за того, что не были получены необходимые документы из другой страны. Более оперативное принятие соответствующих мер имеет огромное значение для решения безотлагательных задач. Использование в случае необходимости компьютеров и других средств коммуникации могло бы значительно ускорить выполнение таких просьб.

Сотрудничество должно быть многосторонним и включать такие элементы, как выдача и оказание взаимной помощи, готовность привести в исполнение решение суда другого государства и готовность передать уголовное судопроизводство и преступников из одной юрисдикции в другую.

Полагаем возможным обозначить следующие основные неформальные методы сотрудничества.

1. Обмен персоналом

2. Обмен информацией.

3. Укрепление системы двустороннего сотрудничества.

4. Многостороннее сотрудничество и региональная интеграция.

5. Укрепление возможностей правоохранительных органов.

Важно также оказывать помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в создании или использовании технического потенциала, позволяющего им обеспечить эффективное пользование и обмен информацией. Поскольку транснациональные преступные организации широко используют различные технические средства, принципиально важно, чтобы и правоохранительные учреждения также обладали компьютерными системами и в некоторых случаях другими наиболее совершенными техническими средствами, включая средства, необходимые для обнаружения радиоактивных материалов. Расширение знаний в области компьютеризации имеет важное значение не только в связи с использованием данных, но и в связи с вирусом преступности, связанной с применением компьютеров, и в связи с тем, что сделки по отмыванию денег и другие экономические преступления совершаются с использованием сложных компьютерных ходов.

Для обеспечения эффективности и действенности системы уголовного правосудия и правоохранительных органов необходимо принять специальные меры для ее защиты от коррупции, запугивания и насилия. В этой связи, разумеется, полезно добиваться соблюдения национальных кодексов поведения для государственных служащих, а также создания специальных подразделений на национальном уровне для расследования случаев коррупции.

Одной из самых важных областей международного сотрудничества является выдача преступников. Однако она может затрагивать весьма деликатную проблему суверенитета и в некоторых случаях носить политически спорный характер; кроме того, могут существовать определенные недостатки в современных видах практики и процедурах. Более того, даже при наличии договоров о выдаче такие договоры могут не применяться в определенных конкретных случаях, поскольку они не охватывают какое-либо конкретное правонарушение, ибо большинство договоров, как правило, основываются на принципах «обоюдного признания уголовного характера преступлений» и «взаимности». Еще одна проблема состоит в том, что страны могут в некоторых случаях толковать отказ от уголовного преследования за правонарушения политического характера таким образом, что это дает им право отказывать в выдаче, не прибегая при этом к прямому отклонению соответствующего запроса.

Выдача является важным средством лишения преступников убежища и преодоления трудностей, обусловленных неравномерным развитием систем уголовного правосудия. Поэтому, признавая важность подобных действий, необходимо уделять серьезное внимание проблеме обеспечения оперативности этого процесса и повышению готовности отдельных стран положительно реагировать на соответствующие просьбы. Один из годов достижения этих целей состоит в том, чтобы повысить степень взаимодействия унификации процедур систем уголовного правосудия. Это позволит во многом облегчить процесс обоюдного признания уголовного характера правонарушений. Важным шагом в этом направлении могла бы также стать кодификация концепции преступного сговора в тех странах, где этой категории не существует.

Еще одним средством улучшения положения могло бы стать налаживание сотрудничества между странами на основе новых договоров о выдаче в рамках многосторонних конвенций, региональных договоров или двусторонних соглашений.

Конечная цель международного сотрудничества заключается в обеспечении того, чтобы: а) транснациональные преступные организации сталкивались с повышенным риском независимо от того, из какой страны они действуют и на какую страну ориентированы их операции; б) законные предприятия могли оказывать серьезное сопротивление попыткам проникновения и поглощения со стороны транснациональных преступных организаций; в) правительства, коммерческий сектор и система уголовного правосудия были неуязвимы для коррупции и насилия со стороны транснациональных преступных организаций; г) транснациональные преступные организации постепенно сворачивали свою деятельность и в конечном счете были ликвидированы.

2.3 Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью

Опасность организованной преступности особенно усиливается не только в условиях углубления экономического кризиса в стране, наличия серьезных пробелов в уголовно - правовом, уголовно-процессуальном законодательстве, в отсутствии специальных методических разработок по расследованию организованной преступной деятельности, обеспечивающих правовое регулирование и методический механизм борьбы с ней, но также и при отсутствии или несовершенстве механизма межгосударственной координации совместных усилий в указанной борьбе.

Особую опасность представляют банды, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия. Совершив же преступления на территории одного государства, члены таких групп, свободно пересекая еще практически прозрачные государственные границы, чаще всего не преследовались по закону в силу отсутствия соответствующего национального законодательства по этому вопросу и необходимых межгосударственных соглашений, находили безопасное пристанище на территории других государств и чувствовали там себя спокойно, пока не причиняли вреда стране пребывания. Более того, как показывает практика, отдельные преступные сообщества разных государств сейчас не только проводят совместные преступные акции, но и в ряде случаев экономически консолидируются, создавая единые «черные кассы» и общие способы «отмывания» преступных доходов. Вместе с тем в Россию, а из нее в другие страны бывшей единой страны соответственно проникают и легализируются преступные капиталы, что несомненно требует разработки правового механизма конфискации или изъятия этого имущества.

На первом этапе процесса объединения возможностей борьбы с преступностью более активные усилия по созданию договорной базы указанного сотрудничества с коллегами правоохранительных органов из соседних государств были предприняты на ведомственном уровне. Еще до распада СССР МВД РСФСР заключило соглашение о взаимодействии с МВД Белоруссии (1990 г.), Армении и Молдовы (1991 г.). В качестве самостоятельного государства Россия в 1992 г. сначала заключила такие договорные отношения с Украиной, Кыргызстаном, Туркменистаном, Латвией. Впоследствии представители двенадцати ранее входивших в состав СССР республик (кроме стран Балтии) подписали соглашение об общих вопросах взаимодействия Министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью. Было принято ими и соглашение об обеспечении органов МВД материально-техническими средствами и изделиями специальной техники, об обмене информацией и сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел государств - членов СНГ с апреля 1992 г. осуществлялось на основе Соглашения1¹ Соглашение о взаимодействии МВД независимых государств в сфере борьбы с преступностью.1992., которым предусмотрено сотрудничество на основе действующего законодательства государств по следующим основным направлениям:

-борьба с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности;

-борьба с бандитизмом, терроризмом и международной преступностью;

-борьба с незаконными операциями с оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и радиоактивными материалами;

-борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

-борьба с изготовлением и сбытом поддельных документов, денег и ценных бумаг;

-борьба с преступлениями в сфере экономики;

-борьба с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых являются культурные и исторические ценности;

-розыск преступников, лиц, скрывшихся от следствия и суда, отбытия наказания, без вести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и исполнения решений судов по искам;

-установление неопознанных трупов, личности неизвестных больных и детей;

-борьба с преступлениями на автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном и трубопроводном транспорте.

Между прокуратурами России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана в октябре 1992 г, тоже было заключено Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве. Затем Генеральная прокуратура России в течение первой половины 1993 г. заключила аналогичные соглашения с прокуратурами Украины, Молдовы, Грузии и Армении.

В этих Соглашениях также определялся объем правовой помощи (пересылка материалов прокурорско-следственной деятельности, возбуждение уголовных дел и расследование преступлений, выполнение отдельных процессуальных действий, содействие в розыске лиц, совершивших преступления, пропавших без вести и др.), формы сотрудничества и оказания правовой помощи, порядок исполнения поручений и иные организационные вопросы. При этом в соглашениях прокуратур, в отличие от аналогичных соглашений МВД, был уже выделен вопрос о координации мероприятий руководителей сторон или уполномоченных ими лиц при расследовании преступлений, имеющих межгосударственный характер (организованная преступность, наркобизнес, терроризм, экологические катастрофы и др.). Это, что вполне обоснованно, обязывало органы прокуратуры уделять особое внимание борьбе с указанными преступлениями.

В марте 1993 г. Совет глав правительств СНГ утвердил Программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ. В ней отмечено, что криминогенная обстановка в большинстве государств -- участников Содружества в последнее время резко осложнилась. На территории бывшего Союза ССР сохранилось «единое криминогенное пространство». Подписанная 22 января 1993 г. главами государств Содружества Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также соглашения, заключенные министерствами органов внутренних дел государств -- участников Содружества, должны послужить правовой основой для сотрудничества и взаимодействия органов внутренних дел государств - участников Содружества.

Советом членов правительств государств -- участников Содружества Независимых Государств 24 сентября 1993 г. согласно Программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ принято решение о создании Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ. Одновременно было утверждено Положение об этом Бюро, как о постоянно действующем органе по координации борьбы с указанной преступностью.

Для того чтобы наладить межгосударственные научные связи по разработке методов борьбы с организованной преступностью, необходимо сначала скоординировать усилия ученых-криминалистов разных ведомств внутри России. Для чего желательно было бы иметь в указанном Бюро не только банк соответствующих данных, но и координационный научный совет. Для России же, как предлагают криминологи, целесообразно создать научно-исследовательский центр, который мог бы обеспечить аналитическую, исследовательскую и методическую стороны борьбы с организованной преступностью.

В Москве Совет глав правительств СНГ одобрил уже разработанную программу, которая включает в себя меры по укреплению международно - правовой базы сотрудничества, совершенствованию и гармонизации национальных законодательств, проведению совместных межгосударственных целевых оперативно-профилактических операций, информационному, научному, кадровому, материально-техническому и финансовому обеспечению.

Заключение

Проблема организованной преступности в настоящее время приобретает глобальный характер. Практически во всех странах мира преступность становится препятствием социально-экономического развития, существенно ущемляет права человека. Тенденция ухудшения криминогенной ситуации характерна и для Российской Федерации. Распад СССР и образование 15-ти суверенных государств на его бывшей территории повлекли разрушение единой правоохранительной системы и единого правового пространства. Но разделение территорий не смогло локализовать преступность, а "прозрачность" границ привела к быстрому распространению преступлений международного характера.

Преступные организации подрывают гражданское общество, обостряют напряженность во внутренней политике и создают угрозу для нормального функционирования государственного управления и поддержания правопорядка. Их деятельность особенно опасна, если правительство уже ослаблено или является нестабильным, причем преступные организации еще более обостряют нестабильную обстановку. По мере того как преступные организации осознают масштабы своего влияния и свою силу в условиях слабости государственного управления или недостаточных действий по борьбе с ними, отмечается переход таких групп от усилий, направленных только на нейтрализацию правительственных правоохранительных мер, к усилиям, направленным на то, чтобы самим занять место правительства.

Преступные организации не всегда вступают в прямой конфликт с государством. Один из альтернативных путей состоит в проникновении в органы государственной власти и в коррумпировании их с целью нейтрализации правоохранительных мер.

Общая цель -- создание такого положения, при котором правительство займет снисходительные позиции и не будет принимать серьезных мер в отношении такой организации или для пресечения ее деятельности.

Многомиллионные доходы, полученные в результате организованной преступной деятельности, все шире вкладываются посредством глубоко разработанной системы отмывания денег в законные предприятия. Проникновение незаконно полученных средств в законную экономику преследует цель уменьшить риск обнаружения получения этих средств и облегчить проведение операций, особенно тех, которые осуществляются в других странах, путем предоставления в распоряжение организованных преступных формирований созданных каналов транспортировки и распределения.

В действительности, если бы наша власть не была бы столь коррумпированной, если бы реальные возможности хоть немного бы приблизились к желаемым, если бы улучшить законодательную базу и выделять бы больше средств для борьбы с организованными преступными группами, тогда был бы сделан весьма значительный шаг в сторону поправки данной обстановки.

Для борьбы с организованной преступностью очень важно принять Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», Федеральный закон «О борьбе с коррупцией». Такая попытка предпринималась в 1992 году, но не была осуществлена. Еще одним немаловажным фактором является увеличение финансирования органов, занимающихся борьбой с организованной преступностью. Также необходимо создать отдел по борьбе с организованной преступностью, не подчиняющийся МВД и назвать его, например, «Национальное бюро расследований». В настоящее время уже созданы криминальные комитеты, которые объединяют ряд служб, входящих в систему МВД.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы.

Библиография

1. Конституция РФ 1993 г. '' Российская газета '' № 237, 25.12.1993 г

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.- М. «Инфра-Норма» 1997.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960г., с изменениями и дополнениями на 09.07.1999 г.- М. «СПАРК» 1999г.

4. Концепция национальной безопасности РФ. Утвержденная Указом Президента РФ от 17.10.1997.

5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.90. / Правда, 13.06.90.

6. Соглашение о взаимодействии МВД независимых государств в сфере борьбы с организованной преступностью. 1992 г.

7. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17.02.94г.

8. Аслаханов А., Максимов С. Организованная преступность и коррупция в сфере экономики.- М. «ИНФРА-М» 1998.

9. Ванюшкин С.В. Организованная преступность.- М. «КОНТРАКТ» 2000.

10. Водько Н.П. Уголовно - правовая борьба с организованной преступностью. Научно - практическое пособие.- М. «Юридическая литература» 2001.

11. Волженкина В.М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе».- С.Пб «ЮРИСТЪ». 1999.

12. Гаухман Л.Д. Организованная преступность. М. «ИНФРА-М»1998.

13. Гришко А.Я. Организованная преступность по уголовному законодательству России дооктябрьского (1917) периода // Наркотизм и организованная преступность.- Смоленск. «СЛОВО» 2000.

14. Гуров А.И. Красная мафия. С.Пб «ЮРИСТЪ» 1995.

15. Долгова А.И. Преступность // Преступность и реформы в России: Сборник статей/под ред. А.И. Долговой. - М. «Юридическая литература» 2000.

16. Зимин В.П., Зуев М.Н. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.- М. «Инфра-Норма» 1998.