65

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ

1.1 Сущность организованной преступной группы

1.2 Роль лидера в преступной группе

1.3 Причины конфликтов в организованных преступных группах

2. СУЩНОСТЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

2.1 Криминологическая характеристика организованной преступной группы

2.2 Классификация организованных преступных групп

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ

3.1 Профилактика преступлений

3.2 Предупреждение групповых корыстно-насильственных преступлений ОВД

3.3 Выявление причин и условий организованной преступности

Заключение

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

В преамбуле Указа Президента Казахстана от 17 марта 1992 года «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупции» говорится, в частности об усилении криминального профессионализма.

Последний во многих случаях выступает в качестве компонента организованности преступной деятельности, способствует появлению, совершенствованию и росту высшей формы преступности - организованной преступности. В подтверждение можно сослаться на следующий факт. Криминальному профессионализму свойственны:

а) «специализация», т.е., устойчивость преступного деяния.

б) «квалификация», т.е. необходимые знания и навыки.

в) преступная деятельность является источником средств существования.

г) непосредственная связь индивидуума с социальной средой.

В принципе, перечисленное характерно и для организованной преступности.

«Если же учесть, что криминальный профессионализм органически присущ профессиональной и рецидивной преступности, то он играет важную роль в становлении и развитии преступного поведения в целом», - пишет кандидат юридических наук, профессор Виктор Сергиевский Сергиевский В. «О началах организованности в криминале»// Правовая реформа в Казахстане - 2000 г. - №6 - с.10., и поэтому проблема организованной преступности является актуальной на сегодняшний день. Деятельность организованной преступности, само ее возникновение и существование породили множество теоретических и практических вопросов в соответствующих отраслях юриспруденции, а также в сфере экономики, социологии, психологии, что придает ей также еще большей актуальности. В криминологии как общетеоретической науке о преступности одним из центральных ее вопросов является разработка понятия и дефиниция «организованная преступность» - крайне негативного социального явления. Термин «организованная преступность», изобретенный американцами более 70 лет назад, бланкетен, в нем можно усмотреть при формальном подходе все, что угодно, и можно усомниться в его адекватности. К тому же в специальной литературе и периодической печати нет единства в вопросе возникновения организованной преступности в бывшем СССР. Одни источники утверждают, что она появилась сравнительно недавно, (например, И.Р. Кузнецова), другие, - что была всегда, третьи - сомневаются в существовании таковой.

Этот вопрос разрешится сам собой, когда будет выработано общепризнанное понятие организованной преступности и сформирована в законе ее дефиниция. Если за основу взята организованность преступного поведения, в первую очередь коррумпированные связи, тогда организованная преступность зародилась и действует у нас сравнительно недавно. В 1992 году журнал «Государство и право» провел «круглый стол» на тему «организованная преступность и переход к рыночным отношениям». Выяснилось, что организованная преступность воспринимается по-разному. Так, для М.М. Бабаева организованная преступность есть «нормальное для общества явление», теневая сторона богатства общества. По мнению А.О. Крылова - «явление вполне естественное», «один из закономерных этапов эволюции уголовного мира». А.М. Яковлев считает, что организованная преступность - это «социальная патология». В этих высказываниях имеется доля правды в отношении данной формы преступности, но они далеки от раскрываемости ее сущности. «Под организованной преступностью, - пишет А.Н. Володцев, - следует понимать социальное явление, характеризующегося сплочением в рамках региона (страны) криминальной среды с выделением лидеров, осуществляющих организаторские, идеологические функции, как правило, не связанные с совершением конкретных преступлений; вовлечение в преступную деятельность работников государственных, в т.ч. и правоохранительных органов для обеспечения безопасности участников сообщества, расширение сфер противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов. Все лица, чья социальная деятельность в той или иной степени связана с организованной преступностью, составляют организованное преступное сообщество» «Организованная преступность и переход к рыночным отношениям». «Круглый стол» журнала «Государство и право» // Государство и право. - 1999 г. - № 5 - с 29.. Отсюда следует, что организованная преступность есть: во-первых, социальное явление, во-вторых, она характеризуется сплоченностью криминальной среды, в-третьих, ее лидеры осуществляют соответствующие функции по расширению и безопасности противоправной деятельности, и еще один факт: организованная преступность слагается из преступных сообществ. Иначе говоря, она представляет собой совокупность общественно опасных и противозаконных объединений (группировок). В целом организованная преступность есть само преступное сообщество, составные части которого по своей организованности неравнозначны.

Проблема данной работы: сложная криминогенная обстановка в нашей Республике, которая способствует развитию организованной преступности, мы должны стараться устранять такие предпосылки.

В своем октябрьском (2000 г.) Послании народу Казахстана «К свободному безопасному обществу» Президент страны Н.А. Назарбаев особо подчеркнул: «Одним из важнейших составляющих государственной доктрины безопасности является борьба с преступностью. Правильная стратегия этой борьбы может быть выработана при условии полноты знаний факторов, обуславливающих преступность» Послание народу Казахстана «К свободному безопасному обществу» // Казахстанская правда - 2000 г. -10 октября - с. 2..

Организованная преступность была всегда, и поэтому ее исследованиями занимались и в XIX веке, XX же век породил новые ее формы, группировки, характер преступлений их совершивших, поэтому сегодня как никогда тема организованной преступности, в особенности криминологические аспекты борьбы с ней актуальны, необходимы и целенаправленны

Цель работ известных современных правоведов, ученых, юристов, криминалистов посвящена именно рассмотрению вопросов организованной преступности, в том числе и криминологических спектров борьбы с ней.

Учитывая все вышеперечисленные, хочу отметить, что цель дипломной работы - раскрыть социально-психологические аспекты организованной преступной группы; сущность криминологического подхода к изучению организованной преступной группы, а также предупреждение преступлений, совершаемых организованной преступной группой.

Поэтому структура дипломной работы построена следующим образом:

Глава 1. Раскрывает социально-психологические характеристики личности преступников в организованной преступной деятельности, в первую очередь элементы, присущие организованным преступным формированиям; характер взаимодействия участников организованной преступной группы; формирование психологической или функциональной структуры преступной группы.

В специальном подразделе выделена роль лидера в организованной преступной группе, а также иерархия подчинения соучастников группы, рассмотрены причины конфликтов, происходящих в организованных преступных группах.

Глава 2. Озаглавлена «Сущность криминологического подхода к изучению организованной преступности», в первую очередь рассмотрена сущность организованной преступности и их классификация в соответствии со статьями Уголовного кодекса Республики Казахстан; дана криминологическая характеристика организованной преступности и изучение причин рассматриваемых преступлений.

Глава 3. Включает в себя материал о предупреждении организованной преступности; предупреждение групповых корыстно-насильственных преступлений органами внутренних дел.

1. Социально-психологическая характеристика

1.1 СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

Организованная преступность - многогранное и сложное антиобщественное явление, не имеющее границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человечества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты существующих рыночных отношений. Активно внедряется в экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение. Эксперты считают, что разработка конкретных мер борьбы с организованной преступностью связана с определением рамок и признаков этого явления. Можно выделить следующие элементы, присущие организованным преступным формированиям:

множественность участников, то есть два и более;

длительность существования;

иерархическая структура;

монополия над определенной сферой деятельности;

идеологический характер деятельности;

разделение функций внутри группы;

стратегическое планирование деятельности;

наличие лидера или руководящего ядра;

общая материальная и финансовая база;

10. организованная форма распределения доходов и т.д.

Для правильного понимания преступного поведения человека, вообще, и его участия в преступных группах, важное значение, в частности, имеет определение понятий «человек», «группа», с точки зрения их социального значения, каждый индивидуально проявляет свои поступки, которые являются единственным критерием, дающим возможность судить о человеке, как о личности. Этим поступкам, как правило, присущи признаки, характерные для той социальной группы, к которой принадлежит данная личность. Человек не способен общаться с обществом в целом и ощущать его непосредственное влияние.

Только через социальные группы человек становится личностью и членом общества, которое влияет на него через отдельных индивидуумов, через средства массовой информации, книги, кино, прессу и т.д. Его поступки проявляются в группах, и в зависимости от того, как реагирует группа на поступки данного лица, можно судить о его принадлежности к группе, получить представление о характере данной группы. Каждый человек в обществе выступает в разных социальных полях и является членом разных групп (семья, работа, друзья). Каждой группе людей в обществе присущи моральные ценности, которые по-разному влияют на человека. И в зависимости от силы и характера этого влияния, от того, насколько моральные ценности данной группы соответствуют целям и стремлениям данного человека можно судить о принадлежности этого человека к определенной группе. «Если данное лицо проявляет себя отрицательно, совершает общественно опасные деяния, а определенная группа людей, не только равнодушно к этому относится, но и активно помогает ему, то можно заключить, что данное лицо принадлежит к той группе, а сама группа является преступной», - пишет Д. Давлятшина, казахстанский эксперт-криминалист Давлятшина Д. «Социально-психологическая характеристика личности преступника в организованной преступной деятельности» // Фемида - 2002 г. - № 7 - с.36.. В социологической литературе «группа» определяется, как единица, в которой люди объединяются по общему участию в определенной деятельности, проявляющемуся в общности целей, интересов или других социальных и социально-психологических характеристик. Таким образом, группами принято называть взаимодействие двух или более личностей. Но это взаимодействие выражается не просто в общении. Речь идет о взаимодействии, имеющем более или менее длительный, организованный характер. Причины объединения в данную группу подразделяются на общие и специальные (условия).

Во-первых, создавшаяся экономическая ситуация в государстве, которая создала идеальные условия для развития незаконного бизнеса, выразившегося в интенсивном процессе монополизации в определенных условиях сфер деятельности, в условиях неотработанных механизмом приватизации и разгосударствления.

Во-вторых, политический кризис: намечаются опасные тенденции, в соответствии с которыми новое развитие и широкое распространение получили такие опасные явления, как коррупция в государственных органах, стимулирующая лоббирование неправомерных интересов, взаимопроникновение государственного и преступного, образование своего рода, «государства в государстве».

В-третьих, легально-официальное распространение криминальных обычаев, традиций и норм поведения преступников, идеализация жизни криминальной элиты, оказывают сильное социально-психологическое воздействие, как на отдельную личность, так и на целые группы и слои населения. Это приводит к моральной деградации и нравственному упадку.

Специальные причины:

невозможность совершить преступление без объединения;

общность преступных интересов;

личные симпатии;

общие нормы поведения, общие убеждения, аналогичные дефекты правосознания и т. д.

В криминологическом аспекте преступные группы различаются:

по месту формирования (жительства, учебы, работы);

по признаку устойчивости (случайные и постоянные);

по признаку отношения к преступной деятельности;

по возрасту.

Характер взаимодействия участников группы служит критерием для определения способа образования этих групп. Самыми распространенными способами возникновения групп являются: случайные общения, общения на психологической основе и общения формального характера. Случайные общения в социальной жизни, как правило, возникают стихийно для какой либо определенной цели, заранее непредвиденной, причем эти общения не предусматривают непредвиденных встреч. Общающиеся между собой люди в подобных случаях стремятся как можно быстрее, лучше и рациональнее осуществить те цели, ради которых они решили общаться.

Эти цели очень разнообразны. Они могут иметь, в частности, общественно-опасный характер. Например, люди в результате случайного знакомства могут оказаться попутчиками и в определенный промежуток времени представлять собой группу. Группа, возникшая таким случайным способом, может в течении короткого времени совершить совместно несколько однородных и разнородных преступлений. Группа из двух или более лиц, общение которых носило случайный характер, может преобразовываться в группу с более тесными отношениями, если в результате случайного общения участники обнаружат сходство интересов и стремлений. В таком случае общение будет носить более продолжительный характер. Такое общение имеет психологическую основу.

Группы, возникшие на такой основе, обладают относительной самостоятельностью, развивающейся по своим собственным законам, и играют активную роль в развитии общества, называют психологическими. На такой основе могут возникнуть и преступные группы, если интересы и стремления их участников будут направлены на достижение преследуемых целей. Многие авторы отмечают, что психологические группы формируются стихийно в процессе взаимоотношения людей как в пределах одной и той же группы, так и в результате межгрупповых отношений. Это отчасти относится к преступным группам, но их деятельность в подавляющем большинстве направляется сознательно отдельными участниками - лидерами группы, обладающими наибольшей информацией и авторитетом в решении задач, возникающих перед группой. «Способность лидера подчинить своей воле остальных участников группы, его авторитетность, инициативность и энергичность могут глубоко изменить мотивационную сторону деятельности группы и ее участников», - пишет Д. Давлятшина Давлятшина Д. Социально-психологическая характеристика личности преступника в организованной преступной деятельности // Фемида - 2002 г. - № 7 - с.37.. Отдельная личность тем больше влияет на других людей и в целом на группу, чем авторитетнее и колоритнее она в представлении окружающих. Авторитет преступной группировки заключается в преступном опыте, грубой силе, знании обычаев преступного мира, в умении подчинить своей воле остальных участников преступной группы и в других подобных качества. Остальные участники играют подчиненную роль, хотя при совершении конкретных преступлений могут вести себя по-разному. Выше указанные обстоятельства необходимо иметь ввиду, когда необходимо разработать криминологическую тактику в борьбе с преступлениями, совершенными организованной преступной группой.

Для функционирования преступной группы характерно постепенное расширение сферы и деятельности во времени и пространстве, увеличение количества совершаемых преступлений, переход к более тяжким преступлениям. В процессе расширения преступной деятельности внутри преступной группы происходит формирование психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития группы, тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура, состав ее стабилизируется, деятельность становится целеустремленной, происходит распределение ролей и функций между ее членами. Возникает фигура лидера - руководителя. В одно и то же время с внутренней психологической структурой преступной группы. Каждое новое преступление все более четко определяет роли участников группы: одни непосредственно исполняют деяние, другие подыскивают объект преступления, третьи обеспечивают сбыт похищенного и т.д. Закономерностью развития преступной группы является тенденция к постепенной замене эмоциональных отношений между участниками преступной группы чисто деловыми, функциональными, основанными исключительно на совместной деятельности.

Деловые отношения в организованной преступной группе приобретают решающий характер, значение эмоциональных (личных) постепенно утрачивается, а в ряде случаев они могут и полностью отсутствовать. Та же тенденция наблюдается и в группах, участники которых связаны родственными отношениями. Последняя закономерность формирования и функционирования преступной группы - постоянные действия в ней двух противоборствующих сил; одна из них направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение, а другая не разобщение. Однако, в период успешной деятельности, преступная группа представляет собой психологически спаянное формирование. Пока она удачно совершает преступление и остается не разоблаченной, тенденции к интеграции и сплочению преобладают. «Если же, преступная группа, потерпела какую- либо неудачу и возникла опасность разоблачения и привлечения ее членов к ответственности, то усиливаются тенденции к разъединению группы, проявляются скрытые конфликты, противоречия, возрастает напряженность между ее участниками» Давлятшина Д. Психологическая характеристика личности преступника в организованной преступной деятельности» // Фемида - 2002 г. - № 7 - с.38..

Наряду с понятием организованная преступность профессор Сергиевский дает следующее ее определение. Организованная преступность - это социально - нравственная деформация поведения отдельных слое общества, проявляемая в устойчивом и широко разветвленном объединении для извлечения материальной либо иной личной выгоды, путем систематического занятия замаскированным преступным промыслом. Нетрудно заметить, что приведенные понятия и определения организованной преступности имеют общие характерные признаки. В юридической литературе названы и другие, как законспирированность деятельности кланов, мафии, преступных групп; неукоснительное соблюдение всеми членами упомянутых объединений весьма жесткого кодекса поведения. Воротилы «теневой экономики», лидеры преступного мира, руководители преступных группировок, осуществляя в основном организаторские и идеологические функции, как правило, не связанные с совершением конкретных преступлений и поэтому являются наиболее неуязвимыми. В понимании организованной преступности А.М. Яковлев выделяет три черты, носящие принципиальный характер. Это:

деятельность в сфере экономики;

общественная потребность, которая не может быть удовлетворена законным путем;

противозаконная деятельность возникает там, где больше законных преград.

В том же аспекте М.М. Бабаев говорит о наличии сверх прибыли как необходимом критерии такой деятельности. По мнению А.С. Никифорова, особенность организованной преступности, ее отличие от других видов преступности вообще и экономической в частности - в том, мафия, как это установлено и признано, занята отнюдь не только деланием денег - она стремится к власти. Несколько иначе рассуждает Э.Ф. Побегайлов, который на первое место выдвигает не элементы корысти - стремление получить материальную выгоду таким путем, а организацию и управление преступными объединениями. Прежде всего, - отмечает он, - организованную преступность следует рассматривать как явление социальной патологии, выражающееся в функционировании и воспроизводстве устойчивых сообществ (преступных организаций). Аналогичную точку зрения высказывает А.И. Гуров. Волкова А.И. считает, что позиция А.М. Яковлева близка к определению организованной преступности в США. Под «организованной» там понимается экономическая преступность. Однако исследования американских ученных показали, что фактический организованность в преступности есть сплочение преступного мира. Отечественные юристы полагают, что сводить организованную преступность лишь к сфере экономики будет не верно. Искусственно сужаются ее границы, и тем самым не полностью раскрывается общественная опасность указанной преступной деятельности. Безусловно, «деление денег» - основная цель организованной преступности, но не единственная. Прав А.С. Никифоров, говоря о ее стремлении к власти, и в первую очередь к государственно-административной, притом на любом уровне. В Законе Республики Казахстан «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» указано, что органы ведут борьбу также с коррупцией и организованной преступностью в государственных структурах, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, участвующих во внешнеэкономической деятельности или имеющих выходы на зарубежные преступные сообщества, и контрабандой, затрагивающими интересы безопасности государства и общества. Ю.Г. Козлов, Н. Николаев, А.Р. Ратинова считают, что организованная преступность имеет два направления: хозяйственно-корыстные и общеуголовное. Последнее понимается как организованная преступность в самом уголовном мире, среди преступников, занимающихся не «бизнесом», а грабежами, разбоями, бандитизмом и убийствами. Это, по существу, сама настоящая мафия. О. Гайданов и Э. Дидоренко в своем определении организованной преступности говорят не только о материальной, но и об личной выгоде. Поэтому вряд ли в организованной преступности можно видеть лишь экономическую сторону - корысть. А.И. Гуров предлагает свое «рабочее определение организованной преступности», считая, что нельзя дать унифицированного ее понимания. Он считает, что унифицированного понятия организованной преступности нет даже в западной криминологии, изучающей это явление десятки лет. Но Виктор Сергиевский считает, что здесь допущена криминальная неточность - тождеств слов «определение» и «понятие», т. е. употребляются в одном и в том же смысле:

Во-первых, эти слова не есть синонимы. По сути «понятие» гораздо объемнее «определения». Слово «определение» как научный термин относится к слову «понятие», выступающим в этом же качестве как частное к общему, видовое к родовому;

Во-вторых, определение организованной преступности и ее виды (наркобизнес, рэкет, обогащение от проституции, коррумпированные преступления) должны быть описаны в уголовном законе. Такое требование правового государства;

В-третьих, сложность выработать понятие организованной преступности, напротив, обязывает определить ее в уголовном кодексе. Тем более что организованная преступность - новый социально-криминологический феномен, и в борьбе с организованной преступностью.

1.2 Роль лидера в преступной группе

Говоря об организованных преступных группах, необходимо отметить роль лидера в данной преступной группе, так как координация группы исходит именно от него. Лидеры или представители «элитарной» группы, осуществляют идеологические, организационные функции в рассматриваемой системе в целом. Они, как правило, не участвуют в совершении конкретных преступлений, оставаясь в связи с этим вне пределов уголовного закона. Их функции: контроль за преступностью в целом; поиск новых сфер приложения преступной активности; разработка стратегии и тактики преступной группы. Лидерские способности и умения управлять окружающими обеспечиваются эмоциональной холодностью, блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к сопереживанию. В то же время эта черта «позволяет, сохранить необходимую социально-психологическую дистанцию с окружающими, трезво анализировать складывающиеся ситуации с учетом всех наиболее важных моментов и на основе этого принимать рациональное решение» Антонян Ю.М., Нахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право - 1989 г. - № 7 - с.68..

В настоящее время в юридической литературе выделяются следующие типы лидеров: лидеры - организаторы, лидеры смешанного типа, а также лидеры, деятельность которых характеризуется большей степенью активности при совершении преступлений и руководство усилиями других соучастников, лидеры, которые не только руководят непосредственно совершением преступлений, но и проявляют активную деятельность по созданию преступных групп и организации их формирования.

Наиболее далеко отстоящим от реальных преступлений формирований, как правило, является лидер - вдохновитель, который может в целях личной безопасности выполнять функции лишь технического или «криминального» советника, юридического консультанта, предостерегающего членов своей группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем, такой лидер часто является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т.п. Инициатор поста больший, переходный тип лидера в организованных преступных группах. Зачастую инициатива у таких лидеров совмещается с иными функциями, например, организаторскими.

Центральной фигурой организованной преступной группы, как правило, является лидер - организатор. «Часто это последовательно криминальный тип личности, характеризующийся высокой степенью антиобщественной направленности, сформировавшейся негативной личностной ориентацией, который не просто использует или подыскивает подходящую ситуацию для совершения преступлений, но и создает ее, активно преодолевает встречающиеся препятствия» Антонян Ю.М., Нахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право - 1989 г. - № 7 - с.69.. Как показывают специальные исследования, совместная деятельность людей является весьма сложным психологическим явлением, при котором в общностях, объединяющих людей на основе совместной общественно значимой деятельности, их взаимоотношения опосредуется ее содержанием и ценностями. В преступной деятельности ее содержание весьма жестко определяет психологические состояния людей и диктует им способы поведения. В разные периоды существование организованных преступных группах в них действуют различные внутренне силы. На этапе создания - это стремление к объединению потребность в его рассредоточении, «обсечении» обнаруженных правоохранительными органами звонков, конкретных людей и т.д.

Как отмечают исследователи, самая высокая спаянность людей имеется в устойчивых организованных группах, где элита представляет собой волевых, грамотных организаторов, идеологов и достаточно богатых, чтобы быть независимыми, людей. Авторитет им в своей среде создают не только материальные средства, но и преступный опыт. Как мной было выше указано, в каждой преступной группе две внутренние силы. Первая сила способствует объединению группы, вторая работает на разъединение. В целом при успешной преступной деятельности группы тенденций к интеграции преобладают и обеспечивают ее сплочение, развитие и формирование внутренних психологических и функциональных структур. В то же время высокая степень противоречий и конфликтности, сведения о которых также являются важной криминалистической информацией, «работают» на раскручивание центробежных тенденций.

Низшие ступени в иерархии организованной преступности занимают отдельные воры, спекулянты, мошенники, вымогатели, постоянно живущие за счет совершения преступлений, и поэтому относимых и к профессиональным преступникам, а также иные правонарушители, имеющие противозаконные источники доходов. Это пестрый конгломерат и составляет ту рабочую силу, руками которой непосредственно совершается значительная масса преступлений. Именно они, а не лидеры чаще несут уголовную ответственность. Многие из них готовы добровольно отдавать элите преступных организаций часть незаконно добытого, освобождая себя тем самым от необходимости решения целого ряда организационных вопросов при совершении преступлений. Между элитой и непосредственными исполнителями находятся две группы. Первую составляют полезные преступной группе коррумпированные сотрудники государственного аппарата, в частности правоохранительных органов. Вторая группа состоит из лиц, как правило, непосредственно не совершающих преступления. В их обязанности входит разрешение конфликтов внутри организации, сбор «налогов» с исполнителей преступлений, практическое обеспечение сходок лидеров криминальной группы, сообщества, контроль за соблюдением норм и традиций преступников, в том числе в местах лишения свободы, оказание материальной поддержки содержащимся там членам сообщества, их близким родственникам и членам семьи, оставшимся на свободе. Преступные организации находятся в постоянном движении, гибко приспосабливаются к новым условиям. Меняется их состав, особенно часть в низовых звеньях, значительно реже в среде лидеров, которые даже попадали в места лишения свободы, по большей части сохраняют свой статус и функции. По мере необходимости вносятся существенные коррективы в те неформальные нормы, которые регулируют поведение членов этих организаций, их отношение друг с другом и окружающим. Но не изменяется главное: стойкая оппозиция к обществу и его ценностям, постоянная направленность на получение значительных материальных средств преступным путем. Исследования показывают, что в масштабах всей республики, нет какой-либо одной преступной организации, которая руководила бы деятельностью других группировок. Однако, в крупных областях существуют организации преступников, которые в лице своих лидеров или руководящего ядра осуществляют управленческие, идеологические и иные функции. Такие лидеры пользуются авторитетом и признанием среды аналогичных группировок в других местах.

1.3 Причины конфликтов в организованных

преступных группах

Столкновение противоположно поставленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия - это конфликт. В социально - психологическом плане конфликтная ситуация в преступной группе представляет собой возникающее в сфере общения разное несоответствие мотивов и установок членов группы, ожидание удовлетворения своих личных корыстных интересов, которые нарушают нормальное взаимодействие, существующее на почве общности преступных целей, организованности и сплоченности всей организационной преступной группы. Чаще всего конфликты возникают: между организатором и всей группой; организатором и оппозицией; старыми и новыми членами группы; членами, решившими прекратить преступную деятельность, и всей группой; членами группы, стремящимися занять более высокое иерархическое положение в структуре группы; отдельными членами группы на почве личных неприязненных отношений; членами организованной преступной группы, выполняющими разные функциональные роли при совершении преступлений; группой в целом и одним из членов, скомпрометировавшим себя. Причины указанных конфликтов, если они связаны с организованной преступной деятельностью, возникают:

в процессе борьбы за лидерство;

борьба за близость к руководителю группы;

из-за желания выйти из группы при разногласиях между ее старыми и новыми членами по поводу преступных традиций.

по поводу методов и способов преступной деятельности и принципов дележа похищенного;

в связи с личными неприязненными отношениями людей.

Конфликты в организованных преступных группах можно классифицировать как:

а) не связанные с организованной преступной деятельностью;

б) возникновение после раскрытия организованной преступной деятельности и в связи с раскрытием организованной преступной группой.

Не связанные организованной преступной деятельностью конфликты могут уходить своими корнями в криминальное прошлое некоторых членов преступного формирования, быть связанными с социальной и служебно-должностной их практикой, этническими, культурными, эмоционально нравственными разногласиями. Знание этих отношений и причин конфликтов дает возможность следственно принимать соответствующую возникающим ситуациям тактику. Если науку уголовного права интересуют в этой деятельности соответствующие ее уголовно - правовые деяния и их элементы в составе преступления, криминологическое содержание, структура, виды и способствовавшие ей условия, то криминалистика исследует организованную преступную деятельность, своеобразие ее структурных элементов, закономерности их формирования и использование преступниками в криминальной деятельности, характер имеющихся взаимосвязей между этими элементами.

Эта информация необходима для формирования криминалистической характеристики данного вида преступлений в целом, и ее отдельных видов, разработки на этой основе соответствующих методических рекомендаций по раскрытию и расследованию этой преступной деятельности. Методическими основаниями практического изучения организованной преступной деятельности должны стать по существу новые для правоохранительных органов методы диагностики и выявление исходных признаков организационных преступных групп; программированные методы получения и изучения недостающей следственно-доказательственной криминалистической и иной информации. Кроме того, для достижения поставленных целей рекомендовано использовать предлагаемый метод «психологического профиля», то есть исследование поведенческих и психодинамических принципов психологии в прикладной области.

2. Сущность криминологического подхода к

изучению организованной преступной группы

2.1 Криминологическая характеристика

организованной преступной группы

Организованная преступность является одной из разновидностей преступности в целом, представляя собой сложное социальное явление. Нельзя рассматривать организованную преступность, обстоятельства ей способствующие, личность участников преступных групп, меры борьбы с нею без учета состояния преступности в целом в нашей республике. Чтобы правильно представить себе влияние организованной преступности на общество в целом, необходимо в первую очередь рассмотреть детально ее криминологическую характеристику. Среди ученых юристов и специалистов долгое время существовало мнение о том, что в бывшем СССР давно исчезла организованная преступность. Считалось, что в о обществе развитого социализма нет и не может быть причин для существования организованной преступности, хотя имевшиеся многочисленные примеры судебной практики свидетельствовали о существовании различных преступных групп и бандформировании, отмечавшихся высочайшим уровнем организованности, о чем свидетельствуют “меховое” дело в г. Караганде, дело банды Можаевых в г. Алма-Ата 1999-1998 гг. и др. В настоящее время особую тревогу вызывает состояние преступности, которая характеризуется устойчивой тенденцией роста, распространением пьянства и алкоголизма, наркомании и проституции, возрождением воровских традиций, процветанием рэкета, высокой степенью организованности, интеграции преступных сообществ в международную криминогенную среду, как стран ближнего, так и дальнего зарубежья. Отличительной особенностью современной преступности является ее криминальный профессионализм, а также сращивание экономической, корыстно - насильственной и общеуголовной преступности, консолидация преступных групп в преступные сообщества. Изучение и анализ материалов практики правоохранительных органов показывает, что сложившиеся организованные преступные сообщества имеют четкую структуру, руководящее ядро, зачастую коррумпированные связи государственного аппарата, правоохранительных органов. “Используя переживаемый республикой экономический кризис, резкое падение уровня жизни большинства слоев населения, отсутствие нравственных идеологических устоев, представители криминального мира зачастую совершение преступлений делают, по существу, источником своего нетрудового обогащения”, - пишет кандидат юридических наук, профессор Г.С. Мауленов«Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в Республике Казахстан» / Отв. ред. Корзун А. - Даникер, 2001 г. - с.39.. В связи с этим особую озабоченность у оперативно-следственных работников вызывает проблема борьбы с организованной преступностью, социальные, экономические, правовые меры и предупреждение. В 1989 году вышло первое крупное издание “организованная преступность”, где отмечается, что организованная преступность - это “устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях, и для достижения контроля (власти) в определенной социальной среде или на определенной территории”. В последующем издании дается более расширенное понятие: “организованная преступность - это деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской) антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т. д., отработаны системы конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабности преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией”. В последние годы меняется структура преступности, средства, и методы преступной деятельности становятся все более изощренными и жестокими.

Источниками получения нетрудовых доходов организованных преступных групп являются: вымогательство, производство и сбыт наркотиков, а также спиртных напитков, проституция, азартные игры и т.д. Кроме того, несовершенство налогового, лицензионного и банковского законодательства, неадаптированность существующих финансовых институтов к рыночным реалиям сегодняшнего дня являются факторами, способствующими преступной деятельности организованных групп. Необходимо отметить взаимосвязь и взаимозависимость организованной преступности с экономикой, ибо расширение масштабов криминальных проявлений охватывает практически все отрасли и направления экономико-бюджетной сферы. “Это в определенной мере может привести к тому, что банковские учреждения могут использоваться для накопления первичных капиталов (отмывания) преступных доходов, хищений денежных средств с использованием подложных платежных документов, мошеннического завладения кредитными средствами банка по фальшивым банковским гарантиям, противоправного удержания и не возврата кредитов, безлицензионной работы самых разнообразных коммерческих структур, изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг”, - пишет Г.С. Мауленов«Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в Республике Казахстан» / Отв. Ред. Корзун А. - Даникер, 2001 г. - с.42.. В связи с этим справедливо отмечается юристами, что целесообразно установить требование к финансовым учреждениям. В первую очередь с банками, от уделенной ими особого внимания крупной и необычной формы сделкам. Незаконная прибыль от подобного рода преступлений используется на обеспечение самой деятельности преступных групп, а именно: на их техническую оснащенность, для дачи взяток, подкупа должностных лиц, компрометации и шантажа “нужных” людей, содержание квартир - притонов, подкупа сотрудников государственного аппарата и правоохранительных органов, сокрытия следов совершения преступлений, для содержание своей охраны, на покрытие расходов преступной деятельности в целом. В республике в течение 1996 года было разоблачено 12 преступных сообществ, 194 организованные преступные группы, которые осуществляли преступную деятельность в сфере экономики.

Особого внимания заслуживают преступные группы, занимающиеся наркобизнесом, рэкетом, проституцией. В Казахстане приобретает опасные размеры торговля наркотиками, которая может привести общество к самым нежелательным последствиям. Этот вид преступной деятельности обусловлен тем, что на территории республики находится Шуйская долина, где производится конопля. В последнее время имеют место случаи, когда преступники становятся акционерами или организаторами предпринимательской деятельности. Нередко финансовые средства, добытые преступным путем, помещаются в легальный бизнес. Опасность заключается в том, что в преступный бизнес вовлекаются зачастую группы несовершеннолетних и молодежи. Молодых людей преступники используют для изготовления и сбыта наркотиков. Наркомания в последнее время получила значительное распространение. И здесь нельзя недооценить тот факт, что преступные группы, занимающиеся наркобизнесом, в целях преступного обогащения консолидируются не только с лицами из ближнего, но и дальнего зарубежья. Если снова взять 1996 год, то можно сказать, что в этом году в республике привлечено к уголовной ответственности в сфере наркобизнеса 529 наркодельцов, при этом изъято около 10 гр. наркотических средств. Отмеченные показатели по выявлению преступления, связанных с употреблением наркотиков, свидетельствуют об активности борьбы в целом, однако имеются еще серьезные недостатки, касающиеся, в частности, выявление лиц, занимающихся содержанием притонов, так как их количество неуклонно растет.

Повышенную опасность в последние годы приобрели преступные группы, занимающиеся рэкетом, то есть вымогательством материальных благ и ценностей путем морального или физического воздействия на потерпевших. Вымогательство, как одна из форм организованной преступности наряду с другими тяжкими видами оказывает существенное влияние на формирование криминогенной обстановки. В связи с этим уровень организации борьбы с вымогательством в немалой степени зависит от общего состояния преступности. Исследователями установлено, что основную часть преступников составляют молодые мужчины в возрасте от 18 до 40 лет (70%). В их числе значительную часть представляют лица, имеющие в прошлом судимость. Опасность рэкета для общества состоит в том, что в него, как показывает изучение следственно-судебной практики, вливается все большее число молодых людей, в том числе подростков, особенно из сельской местности. В некоторых организованных группах активное участие принимают женщины, выступающие в роли наводчиц или подставных сожительниц для “нужных” преступникам лиц. Установлено, что главари рэкета в областных центрах начинают контролировать ситуацию в коммерческом бизнесе. Члены отдельных таких групп занимаются охраной личности и имущества дельцов, осуществляют по их указанию физические и моральные санкции в отношении конкурентов. В настоящее время рэкет в республике пускает глубокие корни: на смену лицам, “накопившим” определенный финансовый капитал и отходящим в жизнь “светского” общества, приходят другие - молодежь и подростки с надеждой на легкую жизнь.

По данным МВД, в республике существуют преступные группы, занимающиеся проституцией и сводничеством. Сводники и сутенеры стремятся вовлечь несовершеннолетних и молодежь в беспорядочную половую жизнь, разврат. При этом широко используется видеотехника для шантажа необходимых преступнику лиц. Учитывая сегодняшние экономические трудности, обнищание слоев населения, а также увеличивающуюся безработицу молодежи, дельцы находят на почве сводничества, разврата и проституции широкие возможности для преступного обогащения. Проводимая в настоящее время в основном органами внутренних дел по работе с проституцией не может полностью решить все аспекты данной проблемы, т.к. существующие в действующем законодательстве административно-правовые меры борьбы с этими видами правонарушений являются недостаточными для их пресечения и искоренения.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные виды организованных преступных групп:

- устойчивые организованные группы в сфере экономики, т.е. группы которые совершают корыстно-насильственные преступления;

- группы, занимающиеся вымогательством;

- группы, участники которых специализируются на конкретных видах преступлений;

- группы, занимающиеся наркобизнесом, проституцией.

Нельзя забывать о влиянии рецидивистов и лиц, ранее судимых, не вставших на путь исправления, не организованную преступность, ибо каждое шестое-седьмое преступление в республике совершается лицами ранее судимыми. Практика показывает, что в последние годы, совершающиеся имущественные преступления в большинстве случае формируется из:

а) ранее судимых;

б) не судимых, но в прошлом уже совершивших правонарушения (преимущественно корыстного характера);

в) из незанятых общественно-полезным трудом.

«Опасность проявляется в том, что такие лица вовлекают отдельных граждан, особенно несовершеннолетних и молодежь в совершение преступлений, организовывают преступные группы для склонения к систематическому совершению различного рода правонарушений, стремятся наиболее изощренно “повязать” между собой такие группы, тем самым, придавая им более устойчивый и повышенный характер», - отмечает Г.С. Мауленов«Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в Республике Казахстан» / Отв. Ред. Корзун А. - Алматы, Даникер, 2001 г. -с. 47.. И участие в таких группах негативно сказывается на психологии личности участников преступных групп, а также увеличивает отрицательную активность ее членов, при этом особенно характерен для преступной группы такой психологический и криминологический феномен, как анонимность группового поведения, которая рождает “чувство личной безответственности, безнаказанности и усиливает эффект эмоционального заражения”. Рецидивистами используются различные способы вовлечения новых лиц в преступную деятельность, к их числу относятся: употребление спиртных напитков и наркотических веществ, физическое принуждение, моральное запугивание, азартные игры и др. В то же время криминологи отмечают, что “ вовлечение в преступную деятельность не ограничивается подстрекательством и нередко сопровождается активным воздействием на сознание и волю вовлекаемого в процесс совершения преступления или осуществления преступной деятельности в форме соисполнительства, а в ряде случаев с самого начала протекает в форме организованной деятельности, направленной на подготовку и руководство совершаемым преступлением” Игошев К.И. «Несовершеннолетняя преступность» // Государство и право. - 1991 г. - № 1. - с. 84..

Таким образом, целенаправленная борьба с рецидивной преступностью - одно из главных направлений в профилактике преступности в целом. Следует отметить, что во многом истоками организованной преступности являются лица, ранее отбывавшие наказание в исправительно-трудовых учреждениях, где среди осужденных нередко создаются группировки в основном по одним и тем же основаниям. Наиболее распространены группировки, сформированные, как правило, по следующим признакам:

1) признак землячества;

2) национальный признак;

3) отбывавшие ранее меры наказания в одной колонии;

4) занятие осужденными в колонии употреблением, приобретением, сбытом наркотических веществ;

5) злостное нарушение режима содержания;

6) отбывавшие наказания в одной колонии за совместно совершенное групповое преступление.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что организованная преступность - это “сложное социальное явление, связанное зачастую с борьбой за власть отдельных группировок, имеющих зачастую коррумпированные связи с работниками государственных и правоохранительных органов, в целях получения ими максимальных доходов от преступного промысла”«Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в Республике Казахстан» / Отв. Ред. Корзун А. - Алматы, Даникер, 2001г. - с. 48..

2.2 Классификация организованных преступных

групп

Несмотря на то, что групповой характер часто носят преступления несовершеннолетних, именно преступные группы обычно совершают наиболее тяжкие опасные преступления, отмечают криминологи. Повышенная общественная опасность преступных групп объясняется тем, что им доступны наиболее сложные способы совершения преступлений. Преступная группа имеет больше возможностей скрывать совершенное преступление и защищать своих членов от правоохранительных органов. Организованность - это одна из характеристик преступности, которая проявляется в организованных преступлениях; организованной преступной деятельности; организованных преступных формированиях; организованной преступности.

Для эффективной борьбы с преступлениями необходима теоретическая проработка этого вопроса, которой должна предшествовать оперативно-розыскная, следственная и судебная практика. Наличие организованной преступности угрожает не только интересам, жизни и здоровью личности и отношениям собственности, но и духовным ценностям, конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности государства. Лидеры организованных преступных групп через подкуп влияют на средства массовой информации, пропагандируя субкультуру преступного мира, что стало возможным в условиях ломки социалистической идеологии. Обладая существенным влиянием, организованные преступные группы конкурируют с государством, создавая нелегальные властные структуры. Одновременно существует опасность “огосударствления мафии”, когда государственные посты получают представители криминального мира. Для правильной квалификации содеянного и назначения соответствующего наказания необходимо различать формы соучастия. Обращаясь к Уголовному кодексу, статья 31 которого делит все преступные группы на следующие формы: