Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Слушателя лейтенанта внутренней службы

на тему: Первоначальный этап расследования по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотиков

Новокузнецк, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1 Наркотические средства, как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.2 Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.3 Особенности следообразования как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1.4 Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

2.1 Типичные следственные ситуации, версии и планирование на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.2 Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, осуществляемые на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ВВЕДЕНИЕ

Особенности геополитического положения России, несовершенство действующего законодательства, сложности в организации и обеспечении таможенного и пограничного контроля вызывают повышенный интерес международной наркомафии, становится реальностью ее слияние с внутренним наркобизнесом.

Анализ криминогенной ситуации в России, результаты социологических и криминологических исследований свидетельствуют о нарастании и углублении негативных тенденций, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими.

Криминогенная ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время характеризуется следующими основными явлениями. С одной стороны: растет число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков; растет доля тяжелых наркотиков (героин, опий, кокаин) в структуре их потребления; увеличиваются контрабандный ввоз и транзит по стране наркотических средств, российская наркопреступность интегрируется в международный наркобизнес; доходы, полученные от наркоторговли, используются для подкупа различных должностных лиц в целях финансирования террористов и экстремистских организаций.

С другой стороны: не эффективна существующая комплексная система предупреждения и профилактики наркомании, охватывающая все институты государства и общества, а сама система противодействия носит не упреждающий, а реагирующий характер; не обобщена судебная практика по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, при этом суды зачастую применяют мягкие виды наказаний либо ограничиваются условными наказаниями, которые явно не соответствуют тяжести совершенных деяний; не способствует перевоспитанию личности действующая уголовно-исполнительная система.

Среди негативных тенденций также можно выделить следующие: резкое возрастание уровня наркотизации населения; возрастание смертности, вызванной употреблением наркотиков; быстрый рост преступности в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ; повышение квалификации наркопреступников, слияние наркопреступности с организованной преступностью.

Возрастают профессионализм и организованность действий преступных группировок, постоянно растет число торговцев наркотиками. Увеличивается нелегальное производство наркотических средств.

Россия подписала все международные конвенции, касающиеся проблем борьбы с наркоманией, вступила в Интерпол, одной из основных задач которого является борьба с наркобизнесом. Однако эффективность предпринятых мер в настоящее время вызывает сомнение.

Очевидно, что в условиях динамично изменяющейся ситуации в стране требуется разработка и внедрение в практику новых, научно обоснованных предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования и противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Все вышеизложенное обусловливает актуальность выбранной темы исследования в дипломной работе.

Следует отметить, что различные криминалистические аспекты незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, изучались рядом ученых и практических работников.

Несмотря на глубину исследования выбранной темы указанными авторами, в условиях значительных изменений в количественных и качественных показателях наркомании, в объемах и уровнях незаконного оборота наркотиков, у криминалистов постоянно возникают вопросы, требующие нового осмысления.

Целью исследования в дипломной работе является анализ особенностей первоначального этапа расследования по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Объектом исследования выступает преступная деятельность по изготовлению, транспортировке, сбыту наркотических средств и их прекурсоров, а также криминалистическое обеспечение деятельности следователя на первоначальном этапе процесса организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предметом исследования выступают закономерности:

- механизма совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, возникновения информации о лицах, его совершивших;

- деятельности следователей, работников оперативных аппаратов, их взаимодействия на первоначальном этапе процесса организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задачи исследования:

- рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- изучить особенности тактики производства проверки сообщения о преступления и предварительного расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- рассмотреть типичные следственные ситуации при расследовании преступлений по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Методология и методика исследования

Основой исследования в дипломной работе является диалектический метод как метод познания социально-правовых явлений, а также общие и специальные методы познаний, такие как исторический, сравнительно-правовой, логико-правовой, статистический, социологический и другие,

В качестве теоретических источников использованы труды специалистов в области криминалистики.

Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа судебной практики.

Материалы дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе по курсу криминалистики.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1 Наркотические средства, как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов осуществляется государством посредством законов, подзаконных актов и ведомственных нормативных документов.

Основополагающим для правового регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» в редакции Федеральных законов от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 10 января 2003 г, № 15-ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ. от 3 декабря 2004 г. № 146-ФЗ. от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ., в котором закреплены понятия наркотических средств и психотропных веществ и указано, какие их виды изъяты из свободного оборота либо ограничены в обращении.

Правовая регламентация изъятия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, до возбуждения уголовного дела закреплена в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Законе РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции».

В настоящее время борьба с незаконным оборотом наркотических средств приобретает характер глобальной проблемы. Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков за рубежом [Текст] / Ю. М. Антонян, В. В. Князев. М.: МИ МВД России, 2009 г. С. 13. Наркотические средства - это вещества, примен Костыдева Г.В., Сурыгина Н.Е., Корнева Л.С. Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов из незаконного оборота до возбуждения уголовного дела: Методические рекомендации [Текст] / Г. В. Костыдева, Н. Е.Сурыгина, Л.С. Корнева. М., 2007 г. С. 77.яемые для медицинских целей, а также совокупность естественных и синтетических средств, способных вызвать своеобразное состояние одурманивания, опьянения и болезненное пристрастие к ним - наркоманию.

Под наркотическими средствами понимаются определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, которые оказывают специфическое воздействие на центральную нервную систему.

Под психотропными веществами понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека и включены в соответствующие списки международных конвенций (Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., Венская конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.).

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Их химическая структура и свойства сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств или психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ст. 228 УК РФ передают практически всю сферу заявленного регулирования Правительству РФ и ведомствам, предусматривая принятие более 40 подзаконных актов.

Согласно статье 2, перечень наркотических средств, а также изменения и дополнения этого перечня утверждаются Правительством РФ. Такой порядок не соответствует части 3 ст. 55 Конституции РФ, устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только ФЗ. Конституция Российской Федерации: Принята 12 декабря 1993 г.// Российская газета. - 1993 г. - 25 декабря.

Именуясь законом о наркотиках, закон о том, что такое наркотики, ничего не говорит, отдавая решение Правительству РФ, составляющему такой перечень без гласного обсуждения, в обстановке закрытости. К человеку, подвергающемуся уголовному преследованию, применяется уже не закон, а перечень. Каждого могут подвергнуть наказанию на том только основании, что то или иное вещество будет включено в этот перечень неконституционным путем. Существующая в настоящее время система признания средств и веществ наркотическими или психотропными позволяет установить контроль, в том числе и над аналогами этих средств (веществ).

По смыслу постановления Правительства РФ «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228¹ и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» изомеры перечисленных в списках наркотических средств и психотропных веществ (если таковые определенно не исключены) в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения, эфиры сложные и простые перечисленных в списках наркотических средств и психотропных веществ, соли перечисленных в списках наркотических средств и психотропных веществ, если существование таких солей возможно, отнесены к аналогам наркотических средств или психотропных веществ. Размеры средних разовых доз аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют размерам приведенных в перечне средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ.

К числу наркотических средств или психотропных веществ относятся также препараты (смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ). В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, которые устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся в них.

Однако в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV, и поэтому не представляют опасности в случае злоупотребления ими или представляют незначительную опасность и из которых указанные средства или вещества не извлекаются легкодоступными способами, могут исключаться некоторые меры контроля, установленные законодательством. Порядок применения мер контроля в отношении указанных препаратов устанавливается Правительством РФ.

Предмет анализируемых преступлений должен отвечать двум критериям - медицинскому и правовому. Медицинский критерий означает, что наркотическими средствами признаются только те вещества, которые обладают способностью воздействовать на центральную нервную систему и приводят к состоянию особого наркотического состояния и наркотической зависимости. Психотропные вещества - различного происхождения вещества, оказывающие влияние на психические функции, эмоциональное состояние и поведение человека. Правовой критерий означает, что перечень этих предметов должен содержаться в специальных нормативных актах.

Единая конвенция 1961 г. содержит Списки I-IV, включающие в себя перечень наркотических средств, в том числе препараты, находящиеся под международным контролем. Конвенция 1971 г. - Списки I-IV, включающие перечень психотропных веществ. Конвенция 1988 г. содержит Таблицы I и II, часто используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ и поэтому нуждающиеся в международном контроле. Однако государственный суверенитет предполагает, что международные обязательства выполняются путем принятия нормы национального законодательства. На территории России право признания того или иного вещества наркотическим, психотропным или их аналогами предоставлено Правительству РФ. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.98 г. № 681// Российская газета. - 1998 г. -17 июля.

В настоящий момент на территории страны установлены следующие списки: список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список I); список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список II); список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список III); список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV).

Внесение изменений и дополнений в списки осуществляется по представлению Министерства здравоохранения и социального развития РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ. При решении вопроса об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам необходимо учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах, принятые после издания Перечня Перечень утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 51 и от 17 ноября 2004 г. № 648). наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Приложение).

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продаж), дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций.

При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями. Костыдева Г.В., Сурыгина Н.Е., Корнева Л.С. Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов из незаконного оборота до возбуждения уголовного дела: Методические рекомендации [Текст] / Г. В. Костыдева, Н. Е.Сурыгина, Л.С. Корнева. - М., 2007 г. С. 78.

Опиаты (опиоиды) - класс веществ, имеющих разнообразную химическую структуру, получаемые при переработке сока опийного (снотворного) мака (Papaver somniferum L.), а также синтетически способом, действующие на опиатные рецепторы.

Основные представители: органические: опиум, морфин, маковая соломка, кодеин, тебаин, папаверин, протропин, лауденин, наркотин и др. Полусинтетические: героин, этилморфин, омнопон и др. Синтетические: промедол, метадон, фентанил и др.

Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L), а также млечный сок разных видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и психотропных веществ внесены в список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Опий, известный как индийский опий, содержит не менее 9,5% морфина и представляет собой ангидрид морфина. Доля кодеина в опии составляет от 0,7 до 3%, тебаина - от 0,2 до 1%, наркотина - от 2 до 8%, папаверина - от 0,5 до 1,3%, кодеина - 0,2-1%.

Опиум-сырец представляет собой собранный млечный сок, содержащийся в незрелых семенных коробочках мака. Опий-сырец путем многоступенчатой переработки превращается в морфин, который в ходе дальнейшей химической обработки (ацетилировании) превращается в героин.

Кроме того, из опия-сырца производится курительный опиум. Для получения килограмма морфина требуется примерно десять килограммов опия-сырца. Из морфин-основания путем химического процесса получается героин-основание, которое при добавлении кислоты дает так называемый чистый героин (героина гидрохлорид).

Чистый героин или "белый" героин, растворим в воде и в 4-5 сильнее по действию чем морфин, обладая при этом более коротким сроком действия.

Существуют различные варианты классификации наркотических средств (НС), но практическое значение имеют лишь три из них:

1). По химическому строению НС. Такая классификация удобна для судебных химиков и фармацевтов, но она не отражает влияние препаратов на организм, поскольку вещества различной структуры могут оказывать сходное действие. В частности, термин "опиаты" определяет вещества, близкие по химической структуре к морфину. В то же время широко используется термин "опиоиды", обозначающий вещества любого строения, имеющие морфиноподобное действие (за счет возбуждения тех же рецепторов, на которые действует морфин), в частности, фенциклидин, метадон, фентанил, кетамин, эндогенные пептиды и др. (Симонов Е.А. и соавт., 2000).

2). По клиническому эффекту: наркотические анальгетики, психостимуляторы, снотворные средства, транквилизаторы, антидепрессанты и т. д. Эта классификация удобна для клиницистов, но непригодна для химиков.

3). Смешанные, представляющие собой попытку применить оба принципа одновременно. Данный тип классификаций наиболее распространен в судебной медицине, поскольку посмертная диагностика Не требует участия как судебных химиков, обнаруживающих в тканях трупа вещества определенного строения, так и морфологов, выявляющих признаки действия НС на организм.

Так, например, Н.В.Веселовская и А.Е. Коваленко подразделяют НС на опиаты, стимуляторы (различной химической структуры), марихуану, галлюциногены (в этот раздел включены ЛСД, мескалин, псилоцибин, псилоцин, фенциклидин, метоксипроизводные амфетамина) и метилендиоксипроизводные амфетамина (которые с химических позиций должны быть отнесены к амфетаминам, но на основании специфики действия выделяются в особую группу), а также синтетические производные фентанила, метадон и трамадол (которые по своему действию являются опиоидами) (Н.В. Веселовская, А.Е. Коваленко, 2000). Подобные классификации, по нашему мнению, неудобны как для научных, так и для практических целей, поскольку не отражают в должной степени не структуру, ни действие НС Альманах судебной медицины ТОМ 4, СТ. X // Февраль , 2003 г. С. 217..

Под синтетическим наркотическим средством необходимо понимать вещество, являющееся результатом взаимодействия определенных химических веществ и включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", вышеуказанный Перечень, имеющий отношение к наркотическим средствам, состоит из двух списков. Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Такие наркотики не используются в медицине (например, фенциклидин, триметилфентанил. МДА, МДМА, МДЕА и другие).

Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Необоснованное употребление таких средств является опасным для здоровья, но они могут применяться в медицине (например, фентанил, фенамин).

Как в медицинской, так и правовой литературе отмечаются три признака, которые присущи любому наркотическому средству, в том числе и синтетическому.

Медицинский признак: наркотическое средство оказывает возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное действие на центральную нервную систему, вызывает психическую и физическую зависимость, наносящую вред здоровью при немедицинском потреблении.

Правовой признак: наркотические средства, внесенные в Список 1 и 2, входящие в вышеуказанный Перечень. Последний в соответствии с п. 2 и 3 ст. 2 Федерального Закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством РФ.

Социальный признак: опасность немедицинского потребления наркотика для здоровья населения.

Знания об особенностях и признаках синтетических наркотических средств необходимы для эффективного раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Следователю, оперативному работнику необходимо знать признаки синтетических наркотических средств, так как это способствует обнаружению и наиболее квалифицированному расследованию данной категории преступлений.

Рассмотрим признаки тех синтетических наркотических средств, которые наиболее часто встречаются при их незаконном изготовлении, хранении и сбыте. МДА (3,4-метилендиоксиамфетамин), МДЕА (N-этил-3,4-метилендиоксиамфетамин), МДМА (N-этил-3,4-метилендиоксиамфетамин). Эти наркотики имеют жаргонные названия экстези, кадиллак, космикспейс, мэд-жикуон. Они представляют собой белые порошкообразные вещества, хорошо растворимые в воде. При плохой очистке эти препараты могут иметь серый оттенок. Их основания - жидкости, хорошо растворимые в большинстве органических растворителей (эфир, бензол, хлороформ).

МДА и его аналоги (МДЕА, МДМА) являются наркотиками галлюциногенного действия, производные амфетамина. Синонимы МДА - тенамфетамин (tenamfetaminum, a-methil-3,4-methil-endioxi phenethilaminum).

МДА, МДМА, МДЕА не разрешены ни на территории России, ни за рубежом для применения в качестве лекарственного средства. Следовательно, никому не может быть назначено лечение этим препаратом. Он не зарегистрирован, не производится, не импортируется и, следовательно, не может находиться в свободной продаже. Незаконное владение им в любом количестве рассматривается как уголовно наказуемое.

Метадон (фенадон). Жаргонное название - лошадка. Ранее метадон выпускался в СССР в качестве лекарственного средства под названием "фенадон". Имеет вид порошка белого цвета или бесцветного раствора. Является анальгетиком, то есть обезболивающим средством. Впервые был изготовлен в Германии во время Второй мировой войны.

Метадон обычно используется наркоманами как средство перенести "ломку", отдохнуть после приема более сильнодействующих наркотиков, применяется для устранения абстинентного синдрома (если резко прекращается прием опиатов), то есть он препятствует развитию наркотического голода. Таким образом, с помощью метадона можно излечить человека от физической зависимости всех видов опиума, героина, но не наркомании в целом.

Фенамин - это наркотическое средство применяется по назначению врача, который определяет дозы. Прием человеком небольшой дозы амфетаминов проявляется в его хорошем настроении, разговорчивости, легкой ранимости, потоотделении, расширении зрачков, дрожании рук. При употреблении больших доз возникает сухость во рту, что, в конечном счете, снижает обоняние и побуждает человека облизывать губы.

Прием амфетамина продолжительное время может привести к интоксикации (например, учащийся не в состоянии запомнить содержание конспекта или учебного пособия и, в конечном счете, подготовиться к семинару, у спортсмена может возникнуть апатия и слабость организма в целом). Перечисленные свойства фенамина важно использовать при допросах и оценке показаний свидетелей и обвиняемых, принимающих его.

Цистриметилфентанил (изомер триметилфентанила) по наркотической активности сильнее морфина в 5500 раз. Триметилфентанил представляет собой вещество в виде смолы или порошка темно-коричневого цвета. Если он был изготовлен в смеси с фентанилом, то цвет может быть иным - бежевым или кремовым. Способ употребления - инъекция. В одном грамме триметилфентанила содержится десять тысяч доз для инъекций.

Оперативные работники, следователи, эксперты, судьи вправе обратиться в Президиум Постоянного комитета по контролю наркотиков (ПККН) для получения заключения по конкретным наркотическим средствам, по которым еще не определены размеры в заключении ПККН о небольших, крупных и особо крупных размерах.

Такова краткая характеристика наиболее часто встречающихся синтетических наркотических средств как предмета преступного посягательства при совершении незаконного изготовления, хранения и сбыта.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В настоящее время не существует единой классификации наркотических средств.

При расследовании уголовных дел следователи и оперативные работники пользуются знаниями внешнего вида наркотика при задержаниях, обысках и допросах, а признаками проявления приема наркотиков лицами - при определении возможных наркоманов, при подготовке к допросам таких лиц, при решении вопроса о необходимости назначения судебно-наркологической экспертизы и при избрании тактики допроса.

1.2 Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Под способом совершения преступления в криминалистике понимают «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности». Белкин Р. С. Курс криминалистики (том второй). [Текст] / Р. С. Белкин - М., 2007 г. С. 215. Как правило, действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления объединены общим преступным замыслом; в некоторых случаях может иметь место самостоятельный способ сокрытия преступления (если сокрытие входит в общий замысел). Способы совершения преступлений дифференцируются на полноструктурные, включающие действия, относящиеся ко всем трем его элементам (подготовка, совершение и сокрытие) и неполноструктурные, при которых один или два из элементов (подготовка либо сокрытие) могут отсутствовать.

С позиций криминалистической характеристики все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, можно условно разделить на следующие группы.

1. Хищения наркотических средств: а) на перерабатывающих предприятиях, в медицинских учреждениях; б) у отдельных граждан, владеющих ими правомерно или незаконно (ст. 229 УК РФ).

2. Незаконные действия по изготовлению, приобретению, хранению, перевозке или пересылке наркотических средств, совершенные: а) одним лицом в целях обеспечения своей потребности в наркотиках, а иногда и в целях частичного их сбыта; б) одним лицом или группой лиц, объединившихся для систематического сбыта наркотических средств в целях преступного обогащения (ст. 228 УК РФ).

3. Преступления, создающие условия для распространения наркомании: а) склонение к употреблению наркотических средств; б) организация или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей; в) нарушения установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических веществ (ст. 228.1 УК РФ).

Сбыт - это любые способы возмездной или безвозмездной передачи наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например, путем введения инъекций указанных средств, веществ или их аналогов. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю.

Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов какие-либо иные средства и вещества с целью завладения деньгами или имуществом граждан, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в этих случаях, при наличии предусмотренных законом оснований, могут нести УО за покушение на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения наркотиков - предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркосодержащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их расходования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного хранения с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

На предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и складах излишки создают за счет обвешивания работников производственных циклов при отпуске сырья или полуфабрикатов со склада готовых изделий для аптечного склада, базы; списания наркотических средств в лаборатории предприятия на не проводившиеся повторные анализы или в завышенных количествах против фактического использования.

Типичные места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Часто сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой - издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Нелегально наркотики также продаются на улицах, дискотеках и в других местах.

Особенностью сбыта является то, что наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги поступают в полное распоряжение другого лица, которое в этом случае выступает их приобретателем или потребителем. Поэтому не может квалифицироваться как сбыт передача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов другому лицу во временное владение, в этом случае оба субъекта являются соисполнителями (при прочих условиях) состава незаконного хранения наркотиков, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ).Сбыт окончен в момент поступления наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов во владение приобретателя (потребителя).

Способы сбыта. Наиболее распространенным (в 86,5 % изученных уголовных дел) способом сбыта синтетических наркотических средств является продажа. Предварительно преступниками налаживаются каналы сбыта и определяются источники поступления наркотиков, потребителями которых все чаще становятся лица творческих профессий (художники, философы, музыканты). Лица, сбывающие наркотики, используют разнообразные механизмы сбыта.

По одному из способов покупатель наркотика и сбытчик договариваются о месте встречи по телефону. Во время встречи покупатель отдает деньги, а продавец звонит в квартиру своего соучастника и сообщает ему, сколько нужно взять с собой ампул (пакетиков и др.) с наркотиком. Далее либо сам соучастник, либо другой человек (например, якобы "его родственник") будто "по его просьбе" доставляет "товар" сбытчику или непосредственно покупателю (в этом случае соучастнику предоставляются некоторые сведения о внешних признаках заказчика, например, его одежде).

По другому способу преступники осуществляют сбыт, используя транспортные средства и сотовую связь. Один сбытчик предлагает наркотик. Если покупатель согласен его приобрести, то сбытчик указывает место, куда заказчику необходимо прибыть.

По сотовой связи продавец осуществляет связь со своим соучастником, и последний привозит "товар" в указанное место.

По другому способу сбытчик оставляет наркотик в каком-либо месте. Покупатель отдает деньги продавцу, и тогда продавец называет местонахождение наркотика. Чтобы не стать объектом мошеннических действий продавца, покупатель нередко осуществляет сделку вместе со своим соучастником, который находится рядом с продавцом вплоть до возвращения покупателя с наркотиком.

По четвертому способу сбытчик по договоренности с потребителем оставляет наркотик в определенном месте, после чего уведомляет по телефону покупателя. Последний передает деньги после употребления наркотика.

По иному способу сбытчик, имея свой круг "клиентов", периодически звонит им и интересуется их потребностью в наркотике. Место сбыта определяется при телефонном разговоре. Так же решаются другие вопросы купли-продажи (например, срок оплаты, время очередной связи).

При сбыте синтетических наркотиков могут быть применены меры конспирации. Наркотики реализуют, например, в картонных коробках из-под сигарет, продуктов, лекарств. Может быть использована особая терминология (например, "товар" - наркотик, "стекло", "штука" - ампула). Наркотики расфасовываются иногда в газетные свертки (например, по 10 ампул в каждом).

Сбытчики могут передавать "клиентов" из рук в руки (то есть друг другу), получая за это деньги от "передатчика".

Угощение - один из способов сбыта синтетических наркотиков. "Угощая наркотиком", преступник преследует цель "завербовать" лицо в качестве будущего покупателя.

Другими способами сбыта синтетических наркотических средств являются: передача за оказание услуг, передача взаймы, под залог, уплата долга, дарение, обмен.

Способы сокрытия преступлений. В криминалистике существует понятие следов в широком смысле - как любое материальное изменение того или иного объекта, произошедшее в результате совершения преступления, и в узком смысле - как результат действий и контактов, связанных с событием преступления, материальное отображение признаков внешнего строения и иных свойств объектов, имеющих устойчивые пространственные границы. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика [Текст] / И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов. - М., 2006 г. С. 130.

Использование возможностей помещения наркотиков в полости организма человека с целью их сокрытия от обнаружения известно сравнительно давно. Однако если ранее такой способ сокрытия использовался для контрабанды валюты и драгоценностей, то в последнее время он активно используется при перевозке контрабанды наркотиков.

Практика деятельности сотрудников ФСИН, как российской, так и зарубежных, показывает, что в настоящее время получили распространение два основных способа внутриполостного сокрытия предметов контрабанды: путем заглатывания их в желудок через пищевод; путем помещения их в ректальные или вагинальные полости.

Соответственно, в практике зарубежных служб имеются два термина для обозначения перевозчиков контрабанды наркотиков, использующих внутриполостной способ сокрытия: Swallow - что соответствует нашему термину «глотатель» и Stuffer, происходящий от глагола «набивать, фаршировать, заполнять», что можно перевести как «фаршировщик» или «заталкиватель», хотя в настоящее время, этот термин не имеет распространенного адекватного значения в практике российских правоохранительных органов.

Рассмотрим более подробно каждый из способов.

К категории «глотателей» относятся такие перевозчики, которые помещают контейнеры с наркотиками в желудок через пищевод путем их заглатывания. Для того, что бы обеспечить сохранность наркотиков и избежать контакта со средой организма человеке, наркотики помещаются в специальные небольшие контейнеры, которые обычно упакованы в пленку из пластиковых материалов, для того чтобы сохранить упаковку от разрушения вследствие воздействия желудочного сока, содержащего кислоту. Практика показывает, что перед тем, как проглатывать контейнеры с наркотиками, перевозчик должен отказываться от приема пищи в течение примерно 48 часов.

Для того чтобы максимально облегчить процесс проглатывания контейнеров с наркотиками, перевозчик смазывает горло и пищевод такими средствами, как суповой бульон, мед, сироп, джем или несоленое масло и одновременно смазывает этими веществами и сами контейнеры. Процесс проглатывания в зависимости от разных условий может быть очень продолжительным и занимать от 2 до 16 часов. Некоторые перевозчики контрабанды наркотиков способны заглатывать наркотики целыми «гроздями» контейнеров.

Сложность заключается в том, что с того момента, как контейнеры с наркотиками проглочены перевозчиком, они выходят из под его контроля до момента их извлечения из организма.

С целью нейтрализации отрицательного воздействия на контейнеры в организме, и обеспечения максимальной продолжительности времени их транспортировки, перевозчики контрабанды наркотиков вместе с контейнерами употребляют определенные медицинские препараты. В результате указанных действий, время перевозки контрабанды наркотиков с использованием внутриполостных сокрытий может достигать 48 часов и немного более.

Перевозчики контрабанды наркотиков в течение всего периода поездки не принимают пищу и не употребляют напитки, хотя в практике известны случаи, когда перевозчики нарушали это требование.

В некоторых известных случаях перевозчики контрабанды наркотиков заглатывают последние контейнеры, которые отличаются по цвету от остальных. Это делается с той целью, что бы перевозчик контрабанды мог проконтролировать выход контейнеров из организма и убедиться, что из него вышли все контейнеры.

Существует еще один вид перевозчиков контрабанды наркотиков с использованием внутриполостных сокрытий - это так называемые «Заталкиватели». Эта разновидность перевозчиков помещает партию контрабанды наркотиков в ректальную либо в вагинальную полость. Для этих целей используются контейнеры цилиндрической формы. Контейнеры, содержащие наркотики, упаковываются в пластиковые материалы и помещаются в один или два презерватива.

Для того чтобы облегчить процесс помещения контейнеров в указанные полости организма, перевозчики контрабанды наркотиков используют различные смазочные материалы, такие как вазелин, увлажняющие или геморроидальные кремы.

По сведениям зарубежных таможенных служб, используя описанный выше способ сокрытия, перевозки контрабанды наркотиков могут перевозить до 500 г наркотических средств и психотропных веществ. Контейнеры для сокрытия контрабанды наркотиков имеют, как уже говорилось, цилиндрическую форму со средними размерами от 5 до 10 см в длину и от 2 до 4 см в толщину, в которые возможно пометить от 50 до 100 грамм наркотиков. Приведенные выше размеры могут значительно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей перевозчика. Так, например, курьеры из числа женщин наиболее часто используют контейнеры пакетообразной формы от 10 до 13 см длиной и шириной в среднем 3,8 см.

Перевозка наркотиков с использованием внутриполостного способа сокрытия обеспечивает сравнительно низкую вероятность обнаружения, но одновременно является сложным и опасным для жизни и здоровья перевозчика способом транспортировки. Кроме того, внутриполостные способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимой контрабанды. По этим причинам использование таких способов сокрытия применяется для доставки наиболее дорогостоящих видов наркотиков, какими в настоящее время являются героин и кокаин.

Наблюдается определенное разделение труда: так, например, героин продается, как правило, на рынках, в уже изготовленных контейнерах для внутриполостной перевозки. Перевозка осуществляется курьерами, как правило, не входящими в состав организации. Способы вербовки курьеров могут быть самыми разными - от создания условий, когда человек попадает в сильную материальную зависимость, до принудительного формирования наркозависимости самого курьера или его родственников.

Например, предполагаемому начинающему торговцу дается определенная сумма в долг, на которую он по своим планам приобретает партию овощей, для того что бы продать в России. Перед отправкой овощей они внезапно похищаются или уничтожаются. После этого человек попадает в материальную зависимость и ему предлагают осуществит перевозку контрабанды наркотиков. Заложниками остаются его семья, родственники, дом и имущество. В случае отказа или неудачи они могут быть проданы или уничтожены. (Данная информация неоднократно подтверждается показаниями задержанных перевозчиков).

Учитывая все вышеизложенное, сделаем краткие выводы.

В настоящее время к сбыту относятся любые способы возмездной или безвозмездной передачи наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например, путем введения инъекций указанных средств, веществ или их аналогов.

Наиболее распространенным способом сбыта синтетических наркотических средств является продажа. Лица, сбывающие наркотики, в том числе путем их продажи используют разнообразные механизмы сбыта (предварительная договоренность по телефону, продажа через наркокурьера, оставление наркотика в определенном месте и т.п.).

Способы транспортировки наркотиков также отличаются большим разнообразием. Основными из них являются: внутриполостное сокрытие наркотических средств, а также перевозка под видом продуктов, лекарств и т.п.

1.3 Особенности следообразования как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

На основе изучения и обобщения опыта судебно-следственной практики методика расследования выявляет типичные способы совершения преступлений определенного вида и их признаки, которые одновременно являются признаками преступления. Эта закономерность проявляет себя постоянно, поскольку каждое отдельное действие и комплекс действий на различных этапах совершения преступления оставляет свои присущие данному действию следы. Сбирунов П.Н. Проблемы и пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за незаконный оборот наркотических средств [Текст] / П. Н. Сбирунов // Проблемы совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. - СПб, 2006 г. С. 44.

Совершение преступлений, как правило, сопровождается изменениями, возникающими в окружающей среде, которые принято называть следами преступления. Значение следов при расследовании преступлений определяется также возможностью установления по следам различных обстоятельств, оказывающих помощь в расследовании преступления и изобличения преступника. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика. [Текст] / И. Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов. - М., 2006 г. С. 129.

Каждый способ преступления вызывает свойственные только ему изменения в виде различных следов, которые являются признаками применения того или иного способа. Недооценка следов отрицательно сказывается на качестве расследования.

В криминалистике существует понятие следов в широком смысле - как любое материальное изменение того или иного объекта, произошедшее в результате совершения преступления, и в узком смысле - как результат действий и контактов, связанных с событием преступления, материальное отображение признаков внешнего строения и иных свойств объектов, имеющих устойчивые пространственные границы. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика. [Текст] / И. Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов. - М.,2006 г. С. 130.

Традиционно в криминалистике следы наркотиков, как и все остальные, делятся на идеальные и материальные.

Идеальные следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков представляют собой отображения самого события преступления, а также его элементов в сознании лиц, которым что либо известно о содеянном, их мысленный образ воспринятого. К данной категории лиц могут относиться показания свидетелей, очевидцев происшедшего, подозреваемого (обвиняемого) и другие. Характер идеальных следов и их сохранность во многом зависит от состояния органов чувств лица, воспринявшего эти следы, его памяти, уровня интеллекта.

Материальные следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков образуются в результате отображения хода преступного деяния и его результатов на объектах материального мира.

Материальные следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков условно можно разделить на следующие группы: следы обнаружения предметов преступления - наркотиков; следы средств перемещения и транспортировки наркотиков;

- следы упаковки, хранения наркотиков.

К первой группе следов относятся наркотики, незаконно перемещаемые через границу РФ, впоследствии обнаруженные и изъятые непосредственно у самих контрабандистов, а также из мест их обнаружения. Кроме того, к следам данной группы относятся фрагменты наркотических веществ, в одежде перевозчиков, карманах, в швах, обнаруженных в процессе производства их личного досмотра, а также обнаруженных на срезах ногтевых пластин, смывах с кистей рук задержанных, подозреваемых (обвиняемых), в совершении контрабанды наркотиков.

Следы незаконного оборота наркотических средств в криминалистике подразделяют на несколько групп: следы изготовления (выращивания) сырья и наркотиков; следы транспортировки, хранения и сбыта наркотиков; следы потребления.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращиванья и хранения «стебли, цветы, пыль и т.п.», оборудование или предметы, используемые не различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компоненты процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература; черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и т.д.

Следы второй группы - бумажная или иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные «контейнеры», помещенные в тело перевозчика.

Третья группа - следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении и образе жизни.

При кражах наркотических средств с химико-фармацевтических предприятий, из лечебных учреждений, аптек, у отдельных граждан или в случаях разбойных нападений на эти объекты производится осмотр места происшествия. Задачей осмотра является выявление факта кражи наркотических препаратов (следы взлома, иные приемы отпирания запоров и разрушения преград и т.д.), обнаружение упаковок от наркотических средств, средств употребления наркотиков на месте происшествия (пустые ампулы и т.д.). На шкафах, коробках, иных предметах могут остаться следы рук, поэтому тщательный осмотр места происшествия дает возможность своевременно выявить их. Могут быть обнаружены также следы ног, орудий взлома, личные вещи преступника. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. [Текст] / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин - М., 2004 г. С. 468.

Носителями информации о действиях преступника в ходе изготовления синтетических наркотиков являются те материальные следы, которые явились следствием химических процессов при его синтезе.

Представить себе процесс изготовления наркотических средств по материальным следам можно тогда и только тогда, "когда отражение (материальные следы) обладает определенным содержанием и их связь с преступным проявлением можно обнаружить по содержанию этих изменений".