Расследование вымогательств

а) предъявлением имущественного требования,

б) угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, причинения иного ущерба.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом с корыстным мотивом.

Способы вымогательства включают три этапа.

Подготовка - сбор сведений о деятельности лица или предприятия, их доходах, операциях, коммерческих перспективах. Иногда в предприятие внедряется член преступной организации для сбора сведений. Приобретение оружия.

Совершение замысла, которое складывается из двух элементов - требования имущественного характера и угрозой применения насилия или иных действий, влекущих негативные для потерпевшего последствия. Угроза сразу не реализуется, а откладывается на будущее. Если требования не выполняются, угроза приводится в исполнение.

3) Сокрытие следов преступления проявляется в маскировке внешности преступников, фальсификации документов, использовании посредников.

Простые вымогательства совершаются несовершеннолетними без какой-либо подготовки. Вымогательствам, которые совершаются организованными преступными группами, предшествует тщательная подготовка и выбор жертвы.

Такие вымогательства носят систематический характер.

Типичные следы преступления.

Материальными следами преступления являются: анонимные письма, полученные потерпевшим; магнитные ленты с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног, транспорта, предмет вымогательства и др. К идеальным следам относятся полученные от потерпевшего и свидетелей данные о вымогателе и его действиях.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии.

Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели (члены его семьи, сослуживцы и другие лица, которые могут знать о факте вымогательства).

Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь или работники дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями могут быть, например, растрата заявителем государственных, общественных или личных средств, принадлежащих другим лицам, невозможность вовремя вернуть долг и т.д.).

Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Следует отметить, что при вымогательстве следов остается мало; это весьма осложняет расследование преступлений данного вида.

Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателя с поличным при получении им предмета вымогательства; умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования.

Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает:

Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций.

Протокол осмотра документов (писем, записок), предметов (аудиокассет), содержащих угрозы и требования вымогателя.

Объяснения свидетелей.

Рапорт оперативного сотрудника уголовного розыска о результатах предварительной проверки.

Типовые версии:

а) совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении;

б) инсценировка вымогательства.

Обстоятельства, подлежащие установлению.

По объекту преступления - личность потерпевшего, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, кооперативного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество, размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства.

По объективной стороне преступления - имел ли место факт вымогательства, время, место, способ совершения вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения.

По субъекту преступления - кто совершил вымогательство, его соучастники, если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей, сколько эпизодов вымогательства имело место.

По субъективной стороне преступления - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности.

Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования.

Лицо подвергается вымогательству, но еще не передало преступнику предмет вымогательства.

Целесообразна следующая последовательность действий:

допрос потерпевшего,

осмотр предмета вымогательства,

задержание подозреваемого с поличным,

личный обыск подозреваемого,

осмотр обнаруженных у подозреваемого предметов и документов,

допрос подозреваемого,

обыск по месту жительства подозреваемого,

производство судебных экспертиз.

Лицо подвергается систематическому вымогательству и регулярно передает преступнику предмет вымогательства.

В таком случае предпринимаются те же действия, что и в первой ситуации. Основная задача - задержание преступника с поличным при очередном эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Лицо передало известному ему преступнику предмет вымогательства, но неизвестно повторятся ли требования вновь.

допрос потерпевшего,

снятие информации с каналов связи,

задержание подозреваемого,

допрос подозреваемого,

обыск по месту жительства подозреваемого,

производство судебных экспертиз,

Проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием данных о внешности (субъективный, словесный портрет), полученной от потерпевшего. Осуществляется проверка по криминалистическим учетам по способу совершения преступления.

Особенности проведения отдельных следственных действий.

Допрос потерпевшего. В процессе допроса выясняется:

1) известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве, если общение происходило по телефону, то каковы особенности его голоса и речи; кого он может подозревать в вымогательстве и т. д.;

2) в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательств; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю;

3) выполнил ли потерпевший требования вымогателя, если да, то какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах;

4) при знакомстве вымогателя потерпевшему, выясняется, где и при каких обстоятельствах произошло их знакомство; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства. Устанавливается, кто и когда интересовался доходами потерпевшего, его образом жизни, из каких источников преступнику могло стать, известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей и т. д.

Осмотр предмета вымогательства. Если, исходя из следственной ситуации, следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам.

Предмет вымогательства осматривается, указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.

Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе. Если предмет вымогательства будет передаваться в упаковке, то ее часть отрывается для последующей идентификации целого по отделенным частям.

Задержание подозреваемого. При планируемом задержании проводится подготовка, которая включает:

а) подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства;

б) подготовка предмета вымогательства;

в) инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями;

г) принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

д) обеспечение безопасности потерпевшего.

Задержание осуществляется после передачи предмета взятки, используя фактор внезапности.

Попытки вымогателей избавиться от доказательств должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

Личный обыск подозреваемого. Проводится сразу после захвата вымогателя. Поиску подлежат предметы, которые явились предметом вымогательства, документы, имеющиеся у подозреваемого, а также оружие, возможно находящееся у задержанного.

Осмотр одежды, предметов и документов, обнаруженных у подозреваемого. Обнаруженные у задержанного предметы, документы осматриваются и описываются в протоколе.

Использование ультрафиолетового источника позволяет выявить и зафиксировать записи, сделанные невидимым красителем. Совпадение индивидуальных признаков предмета, который готовился в качестве предмета вымогательства, с предметом, обнаруженным у подозреваемого, свидетельствует о передаче этого предмета конкретному лицу.

Допрос подозреваемого.

Проводится в кратчайшие сроки после задержания. При допросе вымогателя выясняются его личность, место работы, жительства и следующие обстоятельства:

а) как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

б) если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

в) какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;

г) каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство одноразовым или длящимся;

д) в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

е) совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем;

ж) при допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

Обыск по месту жительства подозреваемого. Целью обысков по месту жительства вымогателей (иногда по месту их работы) является обнаружение предметов вымогательства, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, возможно, добытых преступным путем, одежды, которая была на подозреваемом в момент вымогательства. Обыск проводится по общим правилам.

Судебные экспертизы. Почерковедческой экспертизой записок, содержавших требования и угрозы, отождествляется исполнитель документов. Фоноскопическая экспертиза проводится в отношении аудиозаписей, на которых записана устная речь вымогателя.

Эти фонограммы могут быть представлены потерпевшим вместе с заявлением о совершаемом вымогательстве, а также являться результатом записи в момент передачи предмета вымогательства.

Целью производства фоноскопической экспертизы является идентификация лица, устная речь которого записана на фонограмме.

Трасологическая экспертиза назначается для исследования частей упаковки, одна из которых находится у потерпевшего, а вторая изъята у подозреваемого. Баллистической экспертизой определяется принадлежность изъятого оружия к огнестрельному и его способность к стрельбе.

Товароведческая экспертиза назначается, если необходимо оценить ущерб, нанесенный преступником потерпевшему в связи с уничтожением какого-либо имущества.